Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 12:00 13:00 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, 27.08.2013 Kari Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1
Saksliste for Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen i møte 03.09.2013 PS 14/13 Innhold Godkjenning av møteinnkalling og sakliste U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 15/13 Værnesregionen DMS - Budsjett 2014 2013/3203 PS 16/13 Værnesregionen Forvaltningskontor - Budsjett 2014 2013/3204 PS 17/13 PS 18/13 PS 19/13 Orienteringer: Eventuelt Prosjektstatus Værnesregion Helse v/runar Asp Godkjenning av møteprotokoll Side2
PS14/13Godkjenningavmøteinnkallingogsakliste Side3
Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/3203-2 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 15/13 03.09.2013 Værnesregionen DMS - Budsjett 2014 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 for Værnesregionen DMS tas til etterretning. Vedlegg: Budsjett 2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet budsjett for egen virksomhet. Vurdering: Politisk nemnd for Helsetjenester Værnesregionen vurderer om budsjettet fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Side4
ANSVARSOMRÅDE 835400 Værnesregionen DMS I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) VR DMS har utviklet seg å bli en velorganisert enhet med godt omdømme. Vi får mange henvendelser fra hele landet, det være seg sykehus/hf, politikere, skoler, forskermiljø og kommuner mv. VR DMS har fått data tilganger på tvers av kommunene, legekontorene og sykehusene. Riktignok er dette i startfasen, men etter hvert blir dette en kvalitetsforbedring. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer på KVALITETSSIDA for alle de samarbeidene kommuner i VR Helse. VR DMS arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene og pasientforløpene bedre, og VR Forvaltningskontor er en viktig og god samarbeidspartner. VR DMS har ansvar for varsling av inn-/utskrivningsklare pasienter fra St.Olav og Helse Nord-Trøndelag på ettermiddag og helg. På dagtid er dette lagt til VR Forvaltningskontor. VR DMS har i samarbeid med VR Forvaltningskontoret utarbeidet et registreringsskjema for alle utskrivningsklare pasienter som utskrives direkte til hjemmet i egen kommune og som utskrives til hjemmet i egen kommune via VR DMS. Dette sikrer 100 % oversikt over alle utskrivinger og gir god dokumentasjon for rapportering og statistikk. II. Mål Generelle mål (2014-2017): VR DMS har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for de fire samarbeidskommunenes befolkning. 3) Vi skal kvalitet sikre tilbudene, ivareta rettsikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og ha fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for alle våre samarbeidspartnere ved aktivt å tilby kompetansehevning; hospitering, internundervisning, videokonferanse og kurs. 3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres og forbedres. 1 Side5
4) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. Kontinuerlig føre gode statistikker på alle våre tjenester. 5) Trivsel på arbeidsplassen, og etikk/etisk refleksjon skal ha høy fokus. Et arbeidsmiljø preget av våre verdier som er helhet, likevekt og respekt. 6) Interkommunalt ø.hjelpstilbud ved VR DMS evalueres og videreutvikles. 7) Interkommunal FLS videreutvikles, og integreres tett med kommunenes og sykehusenes frisklivs- og folkehelsearbeid. 8) Videreutvikle samarbeidet med sykehusene. Åpne flere spesialisthelsetjenestetilbud i tett samarbeid med sykehusene. Røntgen åpnes med tre dager pr uke fra høsten 2013, og ytterligere økning ønskes. 9) Videreutvikle samarbeidet med fastlegene i VR. 10) Videreutvikle samarbeidet med Interkommunalt forvaltningskontor. 11) Videreutvikle samarbeidet med de andre DMS ene i Midt-Norge, og aktivt bidra til at DMS-Forum blir et effektivt nettverk. 12) Ferdigstille prosjektet: - Interkommunalt samarbeid om rehabilitering i VR som omfatter spesialisert rehabilitering, døgnbasert rehabilitering, dagbasert rehabilitering, hverdags rehabilitering og ambulant team(prosjekt mellom VR, VR DMS og Meråker Kurbad) 13) Prosjektsøknad er sendt i samarbeid med Forvaltningskontoret på: - Interkommunal kreftkordinator i VR og pallitative senger ved VR DMS 14) Prosjektsøknad er sendt til HOD: - Interkommunale LMS via VR DMS og VR FLS DMS for lunge-, kreft-, hjerteog diabetespasienter(prosjektsøknad sendt til HOD) III Endringer i økonomiplanperiode VR DMS: Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 8 773 9 055 9 055 9 055 9 055 Meråker 635 656 656 656 656 Selbu 927 957 957 957 957 Tydal 322 333 333 333 333 Helse Nord-Trøndelag 11 812 12 196 12 196 12 196 12 196 22 470 23 198 23 198 23 198 23 198 Side6 2
VR DMS/ VR FLS DMS. Fra 2014 ligger det inn en økning på 10 % stilling som postsekretær. Dette er i samsvar med økt aktivitet, og vil bli brukt til ajourhold av pasientjournaler, statistikker og lab.rutiner. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2016. Det bemerkes at dette ikke er tilstrekkelig i forhold reell lønnsvekst. Ø-Hjelp se pkt IV IV) Budsjettforslag 2014: Værnesregionen DMS / FLS - Budsjettforslag 2014 Helse Nord-Tr. / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 7 707 7 977 270 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 114 1 123 9 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 403 417 14 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 2 679 91 Sum HNT/HMN/StO andel 11 812 12 196 384 Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 2 691 2 785 94 Husleie, andel 12 spleisesenger 389 392 3 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 141 146 5 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 3 988 135 Husleie, 4 kommunale senger 557 561 5 Frisklivsentralen 1 142 1 182 40 Sum Stjørdals andel 8 773 9 055 282 Meråker kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 392 406 14 Husleie, andel 12 spleisesenger 57 57 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 20 21 1 Frisklivsentralen 166 172 6 Sum Meråkers andel 635 656 21 Selbu kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 572 592 20 Husleie, andel 12 spleisesenger 83 83 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 30 31 1 Frisklivsentralen 243 251 8 Sum Selbus andel 927 957 30 Side7 3
Tydal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 199 206 7 Husleie, andel 12 spleisesenger 29 30 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 10 11 0 Frisklivsentralen 84 87 3 Sum Tydals andel 322 333 11 Sum Værnesregion DMS / HNT-HMN-St.O Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 11 560 11 965 405 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 670 1 685 15 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 604 625 21 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 3 988 135 Husleie, 4 kommunale senger 557 561 5 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 2 679 91 Frisklivsentralen 1 635 1 693 57 Sum Værnes DMS 22 470 23 198 728 Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall - Lønns- og driftsposter er justert med 3,5 % - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % Side8 4
Værnesregionen DMS Ø-HJELP - Budsjettforslag 2014-2017 Driftsutgifter: Budsjett forslag 2014 Budsjett forslag 2015 Budsjett forslag 2016* Budsjett forslag 2017* Netto Lønn** 4 182 4 197 4 197 4 197 Driftskostnader *** 735 761 761 761 Sum utgifter 4 917 4 958 4 958 4 958 Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) 2 416 2 491 Overført til investeringer - - Statstilskudd overf. fra Meråker 346 357 Statstilskudd overf. fra Selbu 537 553 Statstilskudd overf. fra Tydal 123 127 Statstilsk. overf. fra HNT(50%) 3 421 3 527 Stjørdal 2 491 2 491 Meråker 357 357 Selbu 553 553 Tydal 127 127 Helse N-Tr (50%?) 3 527 3 527 Sum inntekter 6 842 7 054 7 054 7 054 Sum ansvar: VR - Ø-HJELP 1 925 2 097 2 097 2 097 Investeringer: Est. investeringsutgifter 200 200 200 200 Sum ansvar: VR - Ø-HJELP 1 725 1 897 1 897 1 897 I.B. (fra bundne fond 2.5199.06) per 01.01.13 1 993 Det vurderes investeringer av fondsmidlene fra 2012 samt økt bemanning. *Fra 1.januar 2016 er kommunene pålagt å ha etablert kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp. Videre finansiering er uviss. ** Ved prosjektsøknad var det estimert med høyere bemanning enn det er pr.dd., det vil endre seg etter hvert som tilbudet blir mere brukt. Lønnskostnader er justert med 3,5 % fra 2013 til 2014. *** Driftskostnader er inkludert estimert husleie og medikament/forbruksmateriale. All drift er uforutsigbar. Driftskostnader er justert med 3,5 % fra 2013 til 2014. Værnesregionen Distriktsmedisinske senter 23.07.13 Ann-Sissel W. Helgesen Side9 5
Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/3204-2 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 16/13 03.09.2013 Værnesregionen Forvaltningskontor - Budsjett 2014 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 for Værnesregionen Forvaltningskontor tas til etterretning. Vedlegg: Budsjett 2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet budsjett for egen virksomhet. Vurdering Politisk nemd for helsetjenester Værnesregionen vurderer om budsjettet fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Side10
ANSVARSOMRÅDE 827 000 Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. I disse dager oversendes også søknaden til Skattedirektoratet for godkjenning av tilganger på tvers av kommunene som vi trenger for å beregne vederlag på institusjonsopphold. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer og søknadsblanketter for alle de samarbeidende kommunene. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene bedre ved tidlig intervensjon på rehabilitering/habilitering (Koordinerende enhet). I den forbindelse har vi søkt Helsedirektoratet om 600 000,- for å se på modeller for hverdagsrehabilitering. Forventet svar på søknaden er i utgangen av mai. Vi har et mål om at Forvaltningskontoret som kommunens lovmessige koordinerende enhet behandles høsten 2013. Kreftomsorgen i Værnesregionen Værnesregionen DMS og Forvaltningskontor søker i samarbeid om kreftkoordinator. Tanken bak samarbeidet er at vi ser at pasientene trenger råd, veiledning og samkjøring av tiltak i de ulike fasene i pasientforløpet, hvorav vi i fellesskap kan bidra til å samle erfaringer og skape en god praksis på koordinering, organisering og forankring innad i Værnesregionen og ut i de samarbeidende kommunene. Denne organisatoriske plasseringen vil gi kreftkoordinatoren handlingsrom og legitimitet til å arbeide tverrsektorielt. Med bakgrunn i ovennevnte har vi søkt om midler fra kreftforeningen på kr. 1.000.000,- Vi har opprettet to telefonnumre som gjelder for alle de fire kommunene et nummer for generelle henvendelser og et som helseforetakene bruker. Erfaringene så langt er at telefontjenesten fungerer brukbart, vi får brukt riktig kompetanse når vi besvarer henvendelsene fra brukerne og helseforetakene. Vårt fokus fremover vil være å besvare alle telefoner og henvendelser som vi får fra brukerne og utførerenhetene. I tillegg koordinerer Forvaltningskontoret inn og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav. Vi har i samarbeid med Værnesregionen DMS utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som drar direkte hjem til egen kommune. Statistikken viser aldersgjennomsnitt, hvilke helseforetak de kommer fra og hvilke tjenester brukerne får og har i den enkelte kommune. Fokuset i 2013 vil være å fortsette å registrere og inn og utskrivningsklare pasienter og koordinere avviksmeldingene fra kommunene til helseforetakene og vise versa for å få en bedre oversikt og statistikk. Vi arbeider med å få laget en prosedyre på håndtering av avviksmeldinger for alle kommunene i samarbeid med involverte parter som arbeider med samarbeidsavtale 12. Fra høsten 2013 vil vi utarbeide prosedyre på avvikshåndtering. Rapportering KOSTRA til SSB. Vi arbeider med å få på plass rutiner for å bedre den årlige IPLOS rapporteringen til SSB for å sikre tall og datakvalitet. Målet er å informere og utarbeide rutiner for tjenestene til utførerenhetene og helse og omsorgslederne i den enkelte kommune. Side11
II. Mål Generelle mål (2014-2017): Forvaltningskontoret har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal ha en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og tjenesteutøverne 3) Vi skal sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å sikre riktig tjeneste til brukerne. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving. 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for eksterne og interne brukere. Levere korrekte vedtak til rett tid. 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå som utføres av flere for å redusere sårbarhet. Delta i studie for saksbehandling og tjenesteyting (forvaltningsutdanning) med avsluttende eksamen i 2014. Delta på kurs i vederlagsberegning. Felles arbeidsmetodikk som sikrer god forvaltningsmessig arbeid 4) Trivsel på arbeidsplassen. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. Side12
III Endringer i økonomiplanperiode 8270000, Værnesregionen forvaltningskontor. Fra 2014 ligger det inn en økning på 25 % stilling som vi trenger i forbindelse med overtakelse av vederlagsberegning for alle kommunene. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2016. IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 1537 6325 6650 100-299 Kjøp av tjenester (I) 227 371 326 400-499 Overføringer 52 50 50 500-599 Finansutgifter 0 0 0 Sum utgifter 1816 6746 7026 600-699 Salgsinntekter -1069-4119 -4631 700-799 Statstilskudd -315-2047 -2295 800-899 Overføringer fra 900-999 Finansinntekter -432-580 -100 Sum inntekter -1816-6746 -7026 Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tydal 383 430 439 460 Selbu 942 1059 1080 1132 Meråker 673 756 771 808 Stjørdal 4119 4631 4724 4948 Totalt 6116 6876 7015 7347 * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall Fordeling nettoutgift 2014 Kommune 1.tertial 2.tertial 3.tertial Total 2014 Tydal 143333 143334 143333 430000 Selbu 353000 353000 353000 1059000 Meråker 252000 252000 252000 756000 Stjørdal 1543666 1543667 1543667 4631000 Sum 2291999 2292001 2292000 6876000 Side13
PS17/13Orienteringer PS18/13Eventuelt PS19/13Godkjenningavmøteprotokoll Side14