Protokoll fra styremøte i NAL (4/2014) Tid: 23.6.2014 klokken 1650-21.00 Sted: Juvet Landskapshotell, Alstad, Valldal Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Sissil Gromholt, Gudmund Hoel, Rose Marie Steinsvik og Anette Helstad Forfall Annelise Bjerkan, Maria Molden og Per Anda NALs administrasjon Pål Stephensen og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 49/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 23.6.2014 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 50/2014 Protokoll fra styrets møte 9.4.2014 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 9.4.2014 godkjennes med en liten endring i sak 33/2014. Del 2 Orienteringssaker 51/2014 Orienteringer Presidenten orienterte om aktuelle saker, herunder om: - Regjeringskvartalet NAL sendte brev til KMD 18.6.2014 angående vedrørende forslag til åpen idekonkurranse om Regjeringskvartalet for å fremme sitt syn på saken. NAL hadde møte i forkant med Statsbygg. Presidenten har vært i media og gitt NALs synspunkter på nødvendigheten av å se Y-blokka og regjeringsbygget i sammenheng, og samtidig presisert at det bør ikke å trekkes forhastede slutninger i en så viktig sak av nasjonal interesse.
- Møte med Statsbygg 3.6.2014 God dialog med Statsbygg. Hovedinnholdet i møtet var felles forståelse for ny konkurranseprofil. Konkurransesekretariatet har gitt innspill. Begge parter fornøyd med pilotprosjektet Livsvitenskapsbygget. Ny pilot blir utvidelse av Vikingskiphuset Kulturhistorisk Museum på Bygdøy. Diskusjon om regjeringskvartalet og siste nytt om botanisk hage. - Trearkitektur konferansen 11.6.2014 Presidenten foresto åpningen. Knut Slinning fra Juvet Landskapshotell deltok. En vellykket konferanse. - To møter med Norsk Form Arkitekturpolitikk og fanesak er temaer i forestående møte med KUD. Viktig å fremme konkrete tiltak/saker som styrker Regjeringens handlingsplaner. Løpende prosess. Møte skal avholdes med Patrick Tepfers, ny leder av NODA Norsk design- og arkitektursenter. - Medlemsstatistikk Svakt, økende medlemstall. Medlemmer et viktig satsingsområde i år. NAL besøkte NTNU i juni og vervet 29 studentmedlemmer. 52/2014 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla rapport om status i administrasjonen. - Arkitektnytt-redaksjonen Redaktøren i Arkitektnytt, Grete Kristin Hennissen, slutter i juli. Stillingen utlyst med frist 1.8. Mette Svensen konstitueres som redaktør ut august til hun går ut i permisjon. Journaliststillingen også utlyst. Hele publiseringssatsingen bør diskuteres grundig sett i lys av endringer i samfunnet generelt rundt publiseringsformer og Norges Arkitekter. Medlemsundersøkelsen viser at begge papirutgavene er godt likt av medlemmer. - NALs faglige arbeid opp mot Norges Arkitekter Noen prosjekter løper ut og nye prosjekter utvikles. Mye av dagens ressurser er knyttet opp til løpende prosjekter. Etablering av fagfora kan gi økt kompetanse i fagavdelingen. Interiør- og landskapskompetansen må bygges ut. Bekymring blant noen medlemmer at NAL blir for kommersiellt drevet. Direktøren ønsker å sette saken på agendaen til neste møte. Saken hører også hjemme i en strategidiskusjon. Se på retningen av prosjekter i 2
fagavdelingen. Administrasjonen utarbeider et notat til neste styremøte 27. august. - Rutiner for høringssaker To pågående saker: Ny Tek og det sentrale godkjenningssystemet. NAL bør gi gode uttalelser. Høringer er en politisk ytring som styret bør gi sin tilslutning til. Administrasjonen utarbeider forslag til høringer per epost siden fristen ofte er kort. Administrasjonen lager forslag til nye rutiner. 53/2014 Norges Arkitekter Presidenten ga en orientering om status i samarbeidsprosjektet. Afags forbundsstyre ønsker å delta sterkere prosessen videre.. Viktig å presisere det faglige samarbeidet. Veivalg i neste styremøte. Ny fremdriftsplan er laget med vekt på bredere debatt omkring fagforeningsspørsmål, økonomi og organisering. Nye arbeidsgrupper skal nedsettes for å få en balansert utredning. Ekstraordinært RS-møte 31. oktober. Uravstemning i november/desember. 54/2014 Arkitekturhuset Sissil Gromholt orienterte om status. Arkitekturhusgruppen er avviklet. Forhandlingsgruppe er etablert med mandat til å inngå leieavtale med Stiftelsen om Grev Wedels plass 1, Militærhospitalet. Økonomiske rammer utredes. Kontrakt planlegges undertegnet 27.6. Modellen er at Josefines gate 32/34 beholdes som utleieobjekt inntil videre. Forslag til videre organisering drøftes nærmere etter kontraktstegning. Egen byggekomite skal etableres med brukergruppe som kan gi innspill. Arkitektkonkurranse omfattende eksisterende bygg og ny paviljong er planlagt til høsten. Innflyttingsklare lokaler planlagt ferdig til våren 2015. 55/2014 Arkitekturdagen i Bergen Administrerende direktør orienterte. Programmet blir etter modell fra Haugesund i 2012 med arrangementer over tre dager, 10. 12. september. Stedet er USF Verftet. Det er budsjettert med 350 betalende deltakere. Vi kom sent i gang med planleggingen sett i forhold til markedsføring. Programmet er godt med gode tilbakemeldinger fra sponsorer. BAF må engasjeres. 3
56/2014 Houens Fonds Diplom Ref. sak 25/2014. Komiteen møtes første gang i august. Målet er utdeling i 2014. 57/2014 Regnskap per 31.5.2014 Regnskapet vedlå til saken. Vi ligger cirka kroner 300.000 under budsjett. Utfordringen er kontingent og abonnementer. Prosjektene, kurs, konkurranser og annonser går bra. Budsjettet er overskredet mye på grunn av nødvendig oppgradering av lokalene. Eget prosjektregnskap for RS-møtet skal utarbeides. Styret ønsker at kostnader knyttet til administrasjon og strategisk arbeid presiseres bedre, gjerne prosentvis. Administrasjonen setter opp et overordnet oppsett for å vise oversikten over administrasjon og strategisk arbeid til neste styremøte. Administrasjonen er bedt om å klarlegge om styremedlemmer har et personlig ansvar for eventuelle underskudd i NAL. Abelia ser på saken.styret informeres nærmere i neste møte. Del 3 Beslutningssaker 58/2014 Rutiner for nominering til arkitekturpriser, oppnevning av jurymedlemmer og prisoversikt Ref. sak 30/2014. Notat fra Pris- og stipendkomiteen vedlå til saken. Styret følger Pris- og stipendkomiteens råd om at det utnevnes jurymedlemmer på 3-årsbasis. NAL går bredt ut til medlemmer og innhenter innspill til kandidater fra lokalforeningene. Administrasjonen utarbeider en oppdatert liste med bedre oversikt over de ulike komiteer og juryer. Styret forstår behovet for en egen komite for ukurante søkere, men saken utsettes i lys av etableringen av Norges Arkit 4
59/2014 Prosjektstøtte til lokalforeningene prinsipper for tildeling Ref. sak 24/2014 og 44/2014. Notat fra styret om prinsipper og administrasjonens forslag til retningslinjer for tildeling vedlå til saken. Styret godtar prinsippielt administrasjonens forslag til retningslinjer der formål endres fra punkt til kulepunkter uten prioritering. Studenter/grupper tilknyttet NAL gis mulighet til å søke støtte via sin lokalforening. 60/2014 Frivillighetskulturen i NAL Presidenten orienterte. Styret ber administrasjonen om en oversikt over frivillighetsarbeidet som nedlegges i dag, samt en utredning om hvilke konsekvenser det får dersom lokalforeningsledere eller ledere av utvalg og komiteer skal lønnes for sitt arbeid. Saken settes opp på styremøte 24. september. 61/2014 Konkurranseformer Presidenten orienterte. NAL møter stadig nye utfordringer med hensyn til nye konkurranse- eller anskaffelsesformer. Mange av disse er lovlige i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Noen av dem er imidlertid lite gunstige og lite forutsigbare for deltakerne. Mange av disse hybride konkurranseformene frarådes av NAL, men mange medlemmene deltar til tross for dette. Del 5 Eventuelt 62/2014 Eventuelt Ingen saker Styret ber Konkurransekomiteen, i samarbeid med administrasjonen, utrede hvordan NAL skal forholde seg til nye konkurranseformer i fremtiden. Saken settes opp på styremøtet 24. september. Protokollen er utsendt per e-post og godkjennes i styrets møte 27. august 2014. Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 5