Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2016 73/16 2 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 21.11.2016 12/16 3 Arbeidsmiljøutvalet 21.11.2016 24/16 4 Administrasjonsutvalet 24.11.2016 18/16 5 Kommunestyret 1. Handlingsprogram 2017 2020 a. Handlingsprogram for 2017 2020 vert vedteke med dei mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 2. Økonomiplan 2017 2020 vert vedteke som retningsgjevande for perioden 2017 2020 3. Årsbudsjett 2017 vert vedteke med føljande hovudpunkt: a. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. For eigedomsskatteåret 2017 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd bokstav a i. For næringseigedomar, verk og bruk blir skattesatsen fastsett til 7 av takst for eigedomsskatt, med heimel i eksktl. 10-12 ii. Med heimel i esktl. 12 blir eigedomsskatten fastsett til 3,5 av takst for eigedomsskatt for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddeler. Med dette meinast bustader for fast busetting og på bustader for fast busetting, fritidsbustader, samt bustadhus på landbrukseigedomar. iii. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vedteke i kommunestyret 7.9.2010 sak 48/2010 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl. 10 iv. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2010. side 1 av 7
v. Klage over takstvedtaket og klage over utskrivingsvedtaket vert etter esktl. 20 avgjort av ei sakkunnig nemnd. vi. Med heimel i esktl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak K.sak 60/2010 (fritak som i 2011 2016) vii. Eigedomsskatten blir skrive ut i 2. terminer, jfr. esktl. 25 første del. Terminforfall er sett til 1. c. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt drift 1A og 1B» Brutto frie disponible inntekter kr. Xxx.xxx.xxx Netto utgifter til renter og avdrag kr. Xx.xxx.xxx Netto avsetningar kr. X.xxx.xxx Til fordeling på driftssektorane kr. Xxx.xxx.xxx d. Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt investering 2A og 2B» e. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke frå budsjettansvarleg organ, i samsvar med delegasjonsreglementet og økonomireglementet. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. f. Kommunestyret godkjenner ei låneramme for 2017 på kr. Xx.xxx.xxx for å finansiere nye, netto løyvingar til investeringar. g. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innafor nemnde låneramme og i samsvar med finansreglementet sine reglar for opptak av lån. h. Godtgjersle til folkevalde for 2017 blir fastsett i samsvar med reglementet for godtgjersle til folkevalde vedteke 16.9.2009. i. Tilskot til politiske parti og grupper i kommunestyret i 2017 blir fordelt med kr. 500 i grunntilskot til gruppene og kr. 1.900 pr. representant. 4. Gebyrreglement, avgifter og satsar for betaling av tenester i samsvar med K-sak xx/2016 og K-sak yy/2016 gjerast gjeldane frå 1.1.2017 dersom ikkje anna er fastsett i regulativet. 5. Heimelsregisteret blir endra med verknad frå 1.1.2017: Rådmannen sin stab eigedomsskattekonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel Landbruk og miljø næringskonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel Sekretariat reduksjon 1,0 stillingsheimel Gol barnehage reduksjon netto 3,7 stillingsheimel Gol skole reduksjon 3,0 stillingsheimel side 2 av 7
Bygg og drift endra uheimla stilling til heimla stilling auke 1,0 stillingsheimel Administrasjonsutvalet har behandla saka i møte 24.11.2016 sak 18/16 Behandling Anne Gerd Jorde (KRF) er tilsett som yrkjeverge og bad om vurdering av sin habilitet under behandling av eksterne kostnader. Administrasjonsutvalet vedtok samrøystes at Anne Gerd Jorde var innhabil. Votering Oppvekst og kultur driftstiltak, innsparing 9760 Gol barnehage - reduksjon tilsette barnehagestruktur vedteke mot 4 røyster (H, utdanningsforbundet og fagforbundet) 9768 Gol skole - vikarressurs - 50% lærerstilling-vedteke mot 3 røyster (H og utdanningsforbundet) 9769 Gol skole - praktisk-estetiske fag-vedteke mot 4 røyster (H, utdanningsforbundet og fagforbundet) 9770 Gol skole - reduksjon spes.ped.ressurs - 50 %- vedteke mot 4 røyster (H, utdanningsforbundet og fagforbundet. 9771 Skolesektoren - redusert skyss-vedteke mot 2 røyster (H). 9772 Kultur - Omdisponering ressurser kultur ungdomsklubben-vedteke mot 2 røyster (H). 9773 Kultur - redusert tilbud kulturskolen- vedteke mot 3 røyster (H og utdanningsforbundet). 9774 Kultur - redusert løypetilskudd-vedteke mot 2 røyster (H). 9775 Kultur - refusjon lønnsutgifter - samarbeid Hallingdal-vedteke mot 2 røyster (H). 9776 Skolebibliotekarstilling - innsparing 40% stilling + 3. mnd. vakanse 2017-vedteke mot 2 røyster (H). UKL 23.11 Arrangementskoordinator - 30 % stilling-vedteke mot 2 røyster (H). UKL 23.11 Auka inntekter Kulturskolen-vedteke mot 2 røyster (H). UKL 23.11 Galleri Gol (egenandel husleige - kunstforeninga)-vedteke mot 2 røyster (H). Oppvekst og kultur - nye tiltak UKL 23.11 Korps-tilskudd dirigent vedteke mot 4 røyster (H, FRP og AP) UKL 23.11 Tilskudd Gol eldrebo - Gjestestugu Breidokk (reversering B-vedtak 2013)- vedteke mot 2 røyster (H). Oppvekst og kultur - investeringstiltak 9810 Læringssenteret - opp-pussing toalett og garderober- vedteke mot 3 røyster (H og FRP) Helse og omsorg driftstiltak, innsparing 9723 Helse- og omsorg reduksjon flyktningetenesta vedteke mot 2 røyster (H). 9724 Helse og omsorg dagsenteret-omdisponering omsorgsmidler prosjektmidler vedteke mot 2 røyster (H). 9724 Helse- og omsorg dagsenteret-omdisponering helse-vedteke mot 2 røyster (H). 9725 Helse- og omsorg dagsenteret reduksjon PU vedteke mot 4 røyster (H, utdanningsforbundet og fagforbundet). side 3 av 7
Helse og omsorg nye tiltak 9729 Helse- og omsorg - ungdomslos regionalt- vedteke mot 2 røyster (H). 9730 Helse- og omsorg - Gerica multidoseimport- vedteke mot 2 røyster (H). 9731 Helse- og omsorg - bemanning - korttidsavd- vedteke mot 2 røyster (H). 9732 Helse- og omsorg - digital vaktbok / plassadm- vedteke mot 2 røyster (H). Helse og omsorg investeringstiltak 9726 Helse- og omsorg - rehabilitering ADA/ODA-vedteke mot 2 røyster (H). 9726 Helse- og omsorg - rehabilitering ADA/ODA tilskudd, - vedteke mot 2 røyster (H). 9727 Helse- og omsorg - kjøkken - ventilasjon/utviding- vedteke mot 2 røyster (H). 9728 Helse- og omsorg - skjerming av demente- vedteke mot 2 røyster (H). Samfunn og utvikling driftstiltak, innsparing 9750 Bygg og drift - endra ressurs-bruk-vedteke mot 2 røyster (H) 9751 Kommunalteknisk - tilskot private veger-vedteke mot 2 røyster (H) 9752 Kommunalteknisk - grøfterensk-vedteke mot 2 røyster (H) 9753 Landbruk - diverse kutt poster-vedteke mot 2 røyster (H) 9754 Bygg og drift - diverse poster driftsbudsjett-vedteke mot 2 røyster (H) 9755 Bygg og drift - auka leigeinntekter-vedteke mot 2 røyster (H) 9758 Bygg og drift - inndraging av vakanser- vedteke mot 3 røyster (H og Fagforbundet) UNN 22.11 Samfunn og utvikling - diverse poster. Heidi Granli (AP) fremja at overskytande leggast attende til UNN. Det vart først votert over framlegget til Heidi Granli- vedteke mot 2 røyster (H). Deretter vart det votert alternativt over UNN sitt opprinnelege framlegg og H. Granli sitt framlegg. H. Granli sitt framlegg vart vedteke med 7 mot 2 røyster (H). Samfunn og utvikling investeringstiltak 9757 Bygg og drift - maling helsetunet.kate Sagabraaten (FRP) fremja slikt framlegg: «Maling helsetun 300.000 samt at arbeidet skal bli utført i samarbeid med NAV» - vedteke mot 2 røyster, inkludert endringsforslag frå FRP. 9801 Lager renseanlegg - videreføring - vedteke mot 2 røyster (H). 9802 Containerplasser - Golsfjellet- vedteke mot 2 røyster (H). 9803 Diverse tiltak - Gol renseanlegg- vedteke mot 2 røyster (H). 9804 Vann og avløpsnett - avkjøring fra RV 7- vedteke mot 2 røyster (H). Stab driftstiltak, innsparing drift 9704 Tenestetorget - permisjon 20 %- vedteke mot 2 røyster (H). 9705 Tenestetorget - overtaking oppgåver andre- vedteke mot 2 røyster (H). 9707 Tenestetorg-sekretariat - reduksjon div. poster- vedteke mot 2 røyster (H). 9708 Politisk - diverse innsparinger- vedteke mot 2 røyster (H). 9709 Personal - reduksjon lærlinger inkl. arb.g.avg. Heidi Granli (AP) foreslo å legge ta inn 2 lærlingar i 2017 og fjerne foreslåtte innsparingar frå 2018-20. Helge Feet (V) foreslo kr. 210.000 i 2017 og ingen endringar i perioden 2018-20. Heidi Granli (AP) sitt framlegg fekk 4 røyster (AP, FRP, Fagforbundet, Utdanningsforbundet) og vart vedteke. Høgre røystai mot. Helge Feet (V) sitt framlegg fekk 3 røyster (V, KRF og SP), og fell. Høgre røysta i mot. 9710 Personal - reduksjon seniorpolitiske tiltak- vedteke mot 2 røyster (H). 9711 Personal - felles lønningskontor i Hallingdal- vedteke mot 2 røyster (H). side 4 av 7
9712 Personal - felles kontor skjenkesaker/pensjon- vedteke mot 2 røyster (H). 9713 Personal - reduksjon "Aktiv bedrift"- vedteke mot 2 røyster (H). 9778 PPT og OT Nedre Hallingdal IKS flytting. Omforeint framlegg (minus H)- framlegg innsparing på kr. 200.000 frå 2017- vedteke mot 2 røyster (H). Nytt tiltak vaktmester - vedteke mot 2 røyster (H). Eksterne - endring kostnader 9701 Gol kyrkjelege fellesråd - asfaltering Herad. Fagforbundet ved Lina Haugstad foreslo å fjerne tiltaket i 2017 og utsetje det til 2018. Det vart vedteke mot 2 røyster (H). 9703 Hallingdal Brann- og redningsteneste - ny vaktordning- vedteke mot 2 røyster (H). 9714 IKT-samarbeidet i Hallingdal - utover prisauke- vedteke mot 2 røyster (H). Det vart til slutt votert over innstillinga i sin heilheit. Vedteke mot 2 røyster (H). Innstilling 6. Handlingsprogram 2017 2020 a. Handlingsprogram for 2017 2020 vert vedteke med dei mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 7. Økonomiplan 2017 2020 vert vedteke som retningsgjevande for perioden 2017 2020 8. Årsbudsjett 2017 vert vedteke med føljande hovudpunkt: a. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. For eigedomsskatteåret 2017 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd bokstav a i. For næringseigedomar, verk og bruk blir skattesatsen fastsett til 7 av takst for eigedomsskatt, med heimel i eksktl. 10-12 ii. Med heimel i esktl. 12 blir eigedomsskatten fastsett til 3,5 av takst for eigedomsskatt for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddeler. Med dette meinast bustader for fast busetting og på bustader for fast busetting, fritidsbustader, samt bustadhus på landbrukseigedomar. iii. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vedteke i kommunestyret 7.9.2010 sak 48/2010 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl. 10 side 5 av 7
iv. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2010. v. Klage over takstvedtaket og klage over utskrivingsvedtaket vert etter esktl. 20 avgjort av ei sakkunnig nemnd. vi. Med heimel i esktl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak K.sak 60/2010 (fritak som i 2011 2016) vii. Eigedomsskatten blir skrive ut i 2. terminer, jfr. esktl. 25 første del. Terminforfall er sett til 1. c. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt drift 1A og 1B» Brutto frie disponible inntekter kr. Xxx.xxx.xxx Netto utgifter til renter og avdrag kr. Xx.xxx.xxx Netto avsetningar kr. X.xxx.xxx Til fordeling på driftssektorane kr. Xxx.xxx.xxx d. Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt investering 2A og 2B» e. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke frå budsjettansvarleg organ, i samsvar med delegasjonsreglementet og økonomireglementet. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. f. Kommunestyret godkjenner ei låneramme for 2017 på kr. Xx.xxx.xxx for å finansiere nye, netto løyvingar til investeringar. g. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innafor nemnde låneramme og i samsvar med finansreglementet sine reglar for opptak av lån. h. Godtgjersle til folkevalde for 2017 blir fastsett i samsvar med reglementet for godtgjersle til folkevalde vedteke 16.9.2009. i. Tilskot til politiske parti og grupper i kommunestyret i 2017 blir fordelt med kr. 500 i grunntilskot til gruppene og kr. 1.900 pr. representant. 9. Gebyrreglement, avgifter og satsar for betaling av tenester i samsvar med K-sak xx/2016 og K-sak yy/2016 gjerast gjeldane frå 1.1.2017 dersom ikkje anna er fastsett i regulativet. 10. Heimelsregisteret blir endra med verknad frå 1.1.2017: Rådmannen sin stab eigedomsskattekonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel Landbruk og miljø næringskonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel side 6 av 7
Sekretariat reduksjon 1,0 stillingsheimel Gol barnehage reduksjon netto 3,7 stillingsheimel Gol skole reduksjon 3,0 stillingsheimel Bygg og drift endra uheimla stilling til heimla stilling auke 1,0 stillingsheimel side 7 av 7