MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 27. februar 2007 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte LUNSJ NB! Fra 11.45 til 12.15 BIBEL OG BØNN: Sveinung Hestnes I møtet vil revisor Johan Enoksen gi en innføring i aksjeloven med spesielt henblikk på styrets ansvar. Sveinung Hestnes vil supplere dette med et eksempel fra annen virksomhet. SAKSLISTE: HS-sak 01/07 Referater fra HS-møter... 1 HS-sak 02/07 Referatsaker... 2 HS-sak 03/07 Orienteringssaker... 2 HS-sak 04/07 Årsrapport kvalitet, studieåret 2005/2006... 2 HS-sak 05/07 Regnskap for 2006... 3 HS-sak 06/07 Virksomhetsplan for 2007...3 HS-sak 07/07 Budsjett for 2007... 3 HS-sak 08/07 Bemanningssituasjonen på seksjon for praktisk teologi... 4 HS-sak 09/07 Høring NMS grunnregler... 4 HS-sak 10/07 Søknad om forskningspermisjon fra Jostein Ådna Unntatt fra off. 6.4... 6 HS-sak 11/07 Søknad om forskningspermisjon fra Gerd Marie Ådna Unntatt fra off. 6.4... 6 HS-sak 12/07 Oppnevnelse av bedømmelseskomité for Tomas Sundnes Drønens avhandling Unntatt fra off. 6.4... 6 Erik L. Eriksen Styreleder Ole Eriksen Høgskoledirektør HS-sak 01/07 Referater fra HS-møter Referatet fra møtene 9.12.06 og 18.12.06 er tidligere utsendt på e-post. I etterkant av utsending er det gjort noen korreksjoner i ingressen i sak 10 Budsjett. 1. Referat fra HS-møte 9.12.06 2. Referat fra HS-møte 18.12.06
(Forslag)Referatene godkjennes HS-sak 02/07 Referatsaker Vedlagt: 1. Referat fra FU-møte 06.12.06 2. Referat fra FU-møte 10.01.07 3. Referat fra HR-møte 31.01.07 4. Referat fra FU-møte 07.02.07 5. Referat fra LMU-møte 07.02.07 6. Referat fra AMU-møte 14.02.07 Referatene tas til orientering HS-sak 03/07 Orienteringssaker 1. Innsamlingsresultat 2006 2. Ny prorektor, Jan Opsal valgt for 2007-2008 3. Mastergrad i Globale studier, komiteuttalelse NOKUT 4. Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Notat ved studiesjef 5. Fast stilling for Gerd Marie Ådna. Notat ved rektor 6. Høringsuttalelse fra MHS: NOU 2006:19, Akademisk frihet Sakene tas til orientering HS-sak 04/07 Årsrapport kvalitet, studieåret 2005/2006 Vedlegg: Årsrapport kvalitet for studieåret 2005/2006 Saksframlegg ved rektor Formålet med årsrapport kvalitet er å gi en oversikt over studiekvalitet og læringsmiljø ved MHS for det aktuelle år. Den vedlagte rapporten er utviklet i henhold til MHS kvalitetshåndbok kap. 6.11.4, samtidig som to momenter fra NOKUT-kommisjonens rapport om MHS kvalitetssikringssystem (august 2006) er tatt hensyn til: Analytiske perspektiv i forhold til det statistiske materialet er nå forsøkt sterkere vektlagt. Læringsmiljøutvalget (LMU) har spilt en mer sentral rolle i utarbeidelsen av rapporten. Rapporten er utviklet på grunnlag av samtale i MHS læringsmiljøutvalg (LMU) 2007-02-07, LMU-sak 03/07. Vedtak (forslag): HS tar årsmeldingen til orientering. 2
HS-sak 05/07 Regnskap for 2006 Vedlegg: Årsregnskap 2006 for Misjonshøgskolen A/S Saksframlegg ved direktør Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på ca. 2,3 millioner kr. En testamentarisk gave på 1,3 millioner kr har bidratt til dette gode resultatet, det første positive regnskapsresultat for MHS siden 1998. For øvrig er kostnadene holdt under budsjett på en rekke poster, blant annet personal som er vel 300.000 lavere enn budsjettert. Endelig årsregnskap godkjent av revisor vil bli framlagt i møtet. (Forslag)Høgskolestyret godkjenner Misjonshøgskolens årsregnskap for 2006 HS-sak 06/07 Virksomhetsplan for 2007 Vedlegg: Forslag til MHS virksomhetsplan for 2007 Saksframlegg ved rektor. Rektor legger for første gang fram et forslag om en virksomhetsplan for Misjonshgøskolen for et enkelt år. Tanken er å invitere styret til en diskusjon om høgskolens prioriterte arbeidsoppgaver for det inneværende år. Ved utarbeidelse av planen er det tatt utgangspunkt i strategiplanen for perioden 2005 2007, de føringer som ligger i Kunnskapsdepartementets budsjettdokumenter og tilsagnsbrev samt andre styre- og administrative vedtak som legger føringer for 2007, samtidig som en har forsøkt å prioritere blant de konkrete utfordringer som en føler på kroppen. (Forslag)Høgskolestyret godkjenner forslaget til virksomhetsplan for Misjonshøgskolen for 2007. HS-sak 07/07 Budsjett for 2007 Vedlegg: Forslag til budsjett for MHS for 2007 Jfr: HS-sak 57/06 Budsjettnotat 2007-2008 Saksframlegg ved direktør I forhold til budsjettforslaget som ble presentert for høgskolestyret i desembermøtet er det gjort en vesentlig endring. Netto finans er budsjettert med + 100.000 kr utifra regnskapstallene for 2006. I tillegg er testamentariske gaver redusert med 100.000 kr og 3
kostnadene ved regnskapsførsel med tilsvarende beløp. Budsjettet framlegges med et negativt driftsresultat på 415.000 kr og et resultat etter netto finans på minus 315.000 kr. Budsjettet presenteres nå etter samme inntekts- og kostnadskategorier som regnskapsrapportene. Kontantsrømsanalyse for 2007 med budsjettert balanse pr 31.12.07 blir framlagt i møtet. (Forslag)Høgskolestyret godkjenner forslaget til budsjett for 2007. HS-sak 08/07 Bemanningssituasjonen på seksjon for praktisk teologi Vedlegg: Notat fra rektor Knut Holter og praktikumsrektor Hans Austnaberg Saksframlegg ved rektor Høgskolestyret har i HS-sak 45/06 bedt administrasjonen utarbeide et notat om bemanningssituasjonen på Seksjon for praktisk teologi (SPT), med vekt på faglige behov, behovet for spredning med hensyn til alder og kjønn, samt MHS økonomiske rammer. Det vedlagte notat drøfter disse forhold. Rektor vil på bakgrunn av notatet understreke at behovet for kvinnelige lærere på kort sikt kan møtes med toerstillinger, men på lengre sikt kun kan møtes med kvalifisering gjennom doktorgradsstudier. (forslag) 1. HS ber administrasjonen finne rom for en stillingsressurs i omfang 0,5 stilling som praksisleder ved SPT fra og med høstsemesteret 2007. 2. HS ber administrasjonen vektlegge behovet for kvinnelige lærere ved SPT, i første omgang i form av toerstillinger, og på lengre sikt ved rekruttering til hel lærerstilling. 3. HS ber administrasjonen legge til rette for et praktisk-teologisk rettet doktorgradsstipend i sjelesorg eller diakoni. HS-sak 09/07 Høring NMS grunnregler Jfr. Vedlegg: HS-sak 56/06 med forslag til grunnregler Forslag til høringsnotat fra høgskolestyret Saksframlegg ved direktør Administrasjonen har utarbeidet et relativt kortfattet notat som MHS høringsuttalelse. I tillegg til å kommentere en del paragrafer med konsekvenser for høgskolen er det tatt med et punkt der en foreslår at kirkemøtet i Dnk utnevner en representant til NMS landsstyre. (Forslag)HS oversender forslaget som høgskolens høringsnotat til forslaget til nye grunnregler for Det norske misjonsselskap 4
5
HS-sak 10/07 Søknad om forskningspermisjon fra Jostein Ådna Unntatt fra off. 6.4 HS-sak 11/07 Søknad om forskningspermisjon fra Gerd Marie Ådna Unntatt fra off. 6.4 HS-sak 12/07 Oppnevnelse av bedømmelseskomité for Tomas Sundnes Drønens avhandling Unntatt fra off. 6.4 6