Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane (vara) Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Nestleder Anne Marit Ringvold, Norsk studentorganisasjon Direktør Trond Singsaas, NTNU Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Forslag til referat Møtedato: 11. november 2011 kl. 10.00 12.30: Ordinært styremøte Kl 12.30 14.00: Møte med leder og sekretær for publiseringsutvalget Kl 14.00 kl. 16.00: Møte med Nettverk for private høgskoler Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 11/270
Saksliste Sak 079/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 080/11 Godkjenning av referat Sak 081/11 Plan for representantskapsmøtet ved NHH 15. 16. november 2011 Sak 082/11 UHRs budsjett for 2012 og for 2013 Sak 083/11 Innspill til Statsbudsjett 2013 Sak 084/11 Oppnevning av nye representanter samt leder og nestleder til UHRs forskningsutvalg, samt oppnevning av nestleder og vararepresentanter til utdanningsutvalget Sak 085/11 Reviderte vedtekter for Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Sak 086/11 Orienteringssaker Sak 087/11 Eventuelt Møteplan høsten 2011: 15. 16. november: Representantskapsmøte ved NHH 6. desember: I UHRs lokaler, møte med styret for SIU. Etterfølgende middag hos Canadas ambassadør Møteplan våren 2012: 30. januar: I UHRs lokaler (?), møte med KUF-komitéen 20. 21. februar: Strategimøte i Berlin (10. 18. mars: Studietur for rektorene til Kina) 26. april: I UHRs lokaler, møte med Forskningsrådets hovedstyre (UHR har ansvaret) 23. 24. mai: Representantskapsmøte 6. juni: I UHRs lokaler Møteplan høsten 2012: 28. august: I UHRs lokaler 8. oktober: I UHRs lokaler 6. november: I UHRs lokaler 20. 21. november: Representantskapsmøte 4. desember: I UHRs lokaler
079/11: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn tre saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 080/11: Godkjenning av referat Referat fra møte 10. oktober 2011 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat. UHRs styre godkjenner referatet. 081/11: Plan for representantskapsmøtet ved NHH 15. 16. november 2011 Alle innledere er nå bekreftet, og sekretariatet vil sende en mer konkret bestilling til den enkelte. Styret diskuterte saksfremlegget til saken om engelsk betegnelse på høgskolene. Dagens ordning med bruk av University College er et problem for høgskolene da de i møte med institusjoner utenlands ikke blir identifisert som riktig type institusjon med mindre de understreker at de er autonome institusjoner. Intensjonen med å ta saken opp på representantskapsmøtet nå, er å få en åpen og konstruktiv diskusjon. Styret ønsker at saksfremlegget generelt bearbeides noe, og at det spesielt tas inn avveininger rundt det rent språklige. For å få tid til dette vil denne saken bli ettersendt til representantskapet i løpet av uke 45. Saken skal behandles på nytt i styret i etterkant av representantskapets diskusjon. Når det gjelder sesjonen med gruppearbeid vil noen av styrets medlemmer få i oppdrag å lede de ulike gruppene. Sekretariatet stiller med skrivehjelp. Styret ønsker at det i oppspillet til gruppene fremgår hvorfor internasjonalisering er tema nå, og at formålet med diskusjonene kommer klart frem. Oppsummering av diskusjonen i gruppene legges frem for styret på et senere styremøte. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen i henhold til diskusjonen i møtet.
082/11: UHRs budsjett for 2012 og 2013 Tidligere år har UHRs styre og representantskap behandlet forslag til budsjett på sine møter april/mai hvert år. Dette betyr at UHR i store deler av året har vært driftet uten et formelt behandlet og vedtatt budsjett. I tillegg krever Kunnskapsdepartementet nå at UHRs budsjettforslag for 2013 skal sendes KD innen 1. desember 2011. Dette er nytt, og krever en del prinsipielle vurderinger mye tidligere enn hva som har vært praksis. Styret diskuterte det fremlagte budsjettforslaget for 2012 som viste et underskudd på kr 685.000. Styret mener det er svært uheldig å vedta et budsjett med underdekning. For å få budsjettet i balanse vil derfor styret foreslå å øke medlemsavgiftene med 12 % i 2012, i tillegg til indeksreguleringen fra 2010 til 2012 på 7,1%. Forslaget til økning må sees i lys av det økte aktivitetsnivået i UHR; medlemsavgiften har tidligere kun blitt indeksregulert. Budsjett for 2013 vil, med mindre det oppstår uforutsette situasjoner, kun indeksreguleres. UHRs styre innstiller til representantskapet at budsjett for 2012 vedtas og at medlemsavgiftene økes med 12 % for 2012 i tillegg til indeksregulering på 7,1 %. 083/11: Innspill til Statsbudsjett 2013 Budsjettforslaget for 2012 ble lagt frem 6.10.2011. Innspill til statsbudsjett 2013 og RNB 2012 skal sendes etter styremøtet 6.12.2011. Innspill, føringer og prioriteringer fra representantskapsmøtet vil tas med videre i styrets arbeid. I sitt forslag til representantskapet fremhever styret de tre hovedpunktene RBO, stipendiat- og postdokstillinger og studieplasser. I tillegg ønsker styret at det skal utarbeides et politisk dokument hvor UHR ser budsjett for universiteter og høyskoler i et mer langsiktig perspektiv ikke minst med tanke på det kommende valget i 2013. Det mer langsiktige perspektivet kan blant annet være innspill til partienes partiprogram inn mot valget, og det kan danne grunnlag for å finne felles plattform sammen med Forskningsalliansen inn mot valg 2013. Dette mer langsiktige perspektivet vil ferdigstilles i løpet av våren 2012. UHRs styre ber sekretariatet forberede saken til representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet.
084/11: Oppnevning av nye representanter samt leder og nestleder til UHRs forskningsutvalg, samt oppnevning av nestleder og vararepresentanter i utdanningsutvalget I styremøtet 10. oktober ble oppnevning av nye representanter samt leder og nestleder til forskningsutvalget utsatt fordi listen over foreslåtte personer ikke var fullstendig. Også oppnevning av nestleder samt vararepresentanter til utdanningsutvalget ble utsatt. 1. UHRs styre oppnevner følgende forskningsutvalg: Forskningsutvalget høst 2011 31.12.2013 Navn Institusjon Oppnevnt til Torbjørn Digernes, rektor NTNU 31.12.2013 Bjørn Haugstad, forskn.dir. UiO 31.12.2013 Ruth Haug, prorektor UMB 31.12.2013 Curt Rice, prorektor UiT 31.12.2013 Grete Refsum, seniorrådgiver KHIO 31.12.2013 Sigmund Loland, rektor NIH 31.12.2013 Marianne Synnes, rektor HiÅ 01.11.2015 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør HiG 01.11.2015 Vara Berit Rokne, prorektor UiB 31.12.2013 Marit Boyesen, rektor UiS 31.12.2013 Pål Vegar Storheier, forskn.dir UiT 31.12.2013 Yngvild Wasteson, rektor NVH 31.12.2013 Bjarte Grønner, forskn.koordinator NHH 31.12.2013 Marie Nedregotten Sørbø, prorektor HVo 01.11.2015 Astrid Johanne Bårdgård, forskningsdirektør HiB 01.11.2015 Prorektor Ruth Haug, UMB, oppnevnes som leder frem til 01.11.2013. Rektor Marianne Synnes, Høgskolen i Ålesund, oppnevnes som nestleder for samme periode. 2. UHRs styre oppnevner følgende utdanningsutvalg: Utdanningsutvalget høst 2011 31.07.2012 Navn Institusjon Oppnevnt til Berit Kjeldstad, prorektor NTNU 31.12.2013 Monica Bakken, studiedirektør UiO 31.12.2013 Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør UiN 31.07.2012 Øystein Lund, studiedekan MF 31.12.2013 Kjetil Solvik, studiesjef NMH 31.07.2012 Inger-Åshild By, prorektor NIH 31.12.2013
Steinar Nebb, rektor HiNT 01.11.2015 Olgunn Ransedokken, prorektor HiOA 01.11.2015 Marina Trogen Hansen, studiesjef HiH 01.11.2015 Vara Britt-Vigdis Ekeli, prorektor UiT 31.12.2013 Marit Aamodt Nielsen, viserektor UiA 31.07.2012 Kuvvet Atakan, viserektor UiB 31.12.2013 Rigmor Bjørkli, ass. studiedirektør UiT 31.07.2012 Jorun Gunnerud, studiesjef NHH 31.12.2013 Cecilie Broch Knudsen, rektor KHIO 01.11.2015 Jens Uwe Korten, prorektor HiL 01.11.2015 Gunnar Bendheim, studiedirektør HiST 01.11.2015 Bjørn Goksøyr, viserektor for utdanning HiT 31.07.2012 Prorektor Olgunn Ransedokken, HiOA, gjenoppnevnes som leder frem til 01.11.2013. Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU, oppnevnes som nestleder for samme periode. 085/11: Reviderte vedtekter for Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Senter for internasjonalisering av høgre utdanning ble evaluert i 2010, og evalueringsrapporten ble sendt på høring med høringsfrist 10. januar 2011. Med utgangspunkt i evalueringen, høringen og innspill fra SIU selv, har Kunnskapsdepartementet fastsatt ny styreordning for SIU, og det foreligger utkast til reviderte vedtekter. De viktigste endringsforslagene er: Endring i SIUs navn Implementering av ny styringsordning i vedtektene SIU skal ikke lenger ha ansvar for Norge som forskningsland Økt vektlegging på samarbeid med andre aktører Det slås fast at SIU skal være det nasjonale programkontoret for internasjonalt utdanningssamarbeid og forvalte programmer og tiltak på vegne av KD og andre aktører. UHRs styre støtter forslaget til reviderte vedtekter for Senter for internasjonalisering av (høgre) utdanning.
086/11: Orienteringssaker Fra høringene i Finans- og KUF-komitéen 17. og 18. oktober 2011 Science Week 2011 Styreleder og generalsekretær refererte fra årets Science Week på Berkeley og Stanford, og styret drøftet kort årets erfaringer med tanke på ønsker for fremtidige Science Week. European University Association (EUA) 20. 21. oktober 2011 Idéseminar om hvordan vi vedlikeholder og videreutvikler norsk fagspråk i UH-sektoren Styret ønsker å diskutere utviklingen for norsk fagspråk i UH-sektoren i et senere styremøte. Ny plan for bachelor i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA mot BIs stemme Forberedelse av møtet med publiseringsutvalget Forberedelse av møtet med Nettverk for private høgskoler UHRs styre tar sakene til orientering. 087/11: Eventuelt Peder Sather Center for Advanced Studies Planene for et nytt norsk senter ved University of California Berkeley (UC Berkeley) ble presentert under Science Week 2011. UHR vil bidra til koordinering i oppstartsfasen. Mål- og resultatstyring Saken kom opp i forkant av forrige styremøte. Saken har vært behandlet av Administrasjonsutvalget, og det er usikkerhet i forhold til hvordan vi skal håndtere saken da en del av parametrene er vanskelig kvantifiserbare. Styret har frist til torsdag 3. november for å komme med kommentarer til KDs notat av 10.10.11. Forslag til brev til KUF- og Finanskomitéen vedrørende det foreslåtte bortfallet av gaveforsterkningsordningen Styret diskuterte utkastet til brev, og er enig i at det er viktig å presisere UHRs standpunkt i denne saken. UHRs styre ber sekretariatet bearbeide forslag til brev i henhold til diskusjonen i møtet, før brevet sendes KUF- og Finanskomitéen.