Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad sekretær Side 1
Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/127 IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 10/128 Referatsaker Liste over referatsaker 16.11.2010 2009/22 PS 10/129 Søknad om utviklingstilskudd til Bølgen næringhage 2008/1533 PS 10/130 Videreføring av den maritime fagskolen i Kristiansund 2010/2163 Side 2
Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2008/3514-16 Saksbehandler: Steinar Ludvig Holm Dato: 19.10.2010 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/127 16.11.2010 Bystyret 14.12.2010 IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett Vedlegg: Handlingsplan og budsjett for IKT ORKidé 2011-2011 Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Kristiansund kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkide for 2011 til etterretning og godkjenner den økonomiske rammen for den obligatoriske delen av budsjettforslaget. Kostnadene for denne delen ligger inne i rådmannens budsjettforslag 2. Kristiansund kommune slutter seg til felles skoleprosjekt Skoleløftet. Prosjektet inngår som en del av vårt pågående skoleprosjekt Handlingsplan IKT i skoleverket, og finansieres innenfor rammene til dette prosjektet. Dette er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 3. Kristiansund kommune vil ta stilling til felles E-bygg prosjekt når nærmere beskrivelse av prosjektet foreligger. Saksopplysninger IKT Orkide er IKT samarbeidet mellom alle nordmørskommunene og romsdalskommunene Fræna og Nesset. Dette samarbeidet har eksistert i over ti år. Fra 1.1.2008 ble samarbeidet reorganisert med et eget styre i henhold til kommuneloven 27. Den nye organiseringen har fungert godt. Side 3
Dette samarbeidet er et nasjonalt fyrtårn på hvordan kommuner kan etablere interkommunale samarbeid. Vi får besøk fra hele landet fra kommuner og samarbeid som prøver å få til det samme. I henhold til vedtektene skal styret oversende neste års budsjett samt handlingsplan innen 1. oktober. Fordeling av kostnader mellom kommunene gjøres ved at 70 % av kostnaden fordeles etter innbyggertall, mens 30 % av kostnaden fordeles likt mellom kommunene. Budsjettet består av fire deler: 1. IKT Orkide driftsbudsjett. Her er det prosjekter som vi har sluttet oss til. Disse kostnadene er obligatoriske. Kostnadene må innarbeides i kommunenes driftsbudsjett. Her ligger kostnadene for selve prosjektet (prosjektleder, regnskap osv) samt kostnader knyttet til Fellespunktet. Fellespunktet er felles datasenter som er plassert på Datarommet til Kristiansund kommune (i kjelleren på Rådhuset). Pr. i dag er følgende system felles for IKT Orkidé: E-post/kalender Portal (internettsidene) E-bygg del I (Kart på WEB, skanning av planer) Sak/arkiv-system Oppvekst (skole, barnehage, SFO) Felles økonomisystem (Agresso) for 10 kommuner Felles IKT teknisk løsning løsninger som AD, Brannmur, sikkerhet og lagring Kostnadene for dette er beregnet til kr 7.962.544,- for 2011, hvor Kristiansunds andel er kr. 2.013.101,-. Disse kostnadene er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag. 2. Investeringsbudsjett. Dette er også kostnader som følger av prosjekter vi har sluttet oss til. Disse kostnadene må innarbeides i kommunenes investeringsbudsjett. Her ligger kostnader til utstyr og programvare som er nødvendig for å opprettholde leveranse av tjenestene i Fellespunktet. Kostnadene for dette er beregnet til kr 3.000.000,- for 2011, hvor Kristiansund s andel er kr. 739.945,-. Disse kostnadene er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag. 3. Pågående prosjekt, SKANSEN Kristiansund kommune deltar ikke i fellesprosjektet for digitalisering av byggesaksarkiv. Vi har derfor ingen kostnader knyttet til dette. Felles LØP (Forprosjekt for å utrede fellessystem for lønn, økonomi og personal). Alle kommunene deltar i et forprosjekt som skal utrede konsekvensene av å etablere et fellessystem for lønn, økonomi og personal for alle IKT Orkidé kommunene. Det er ikke kostnader knyttet til dette forprosjektet i 2011. Deltagelse i et evnt. hovedprosjekt, dvs. Side 4
etablere fellessystem for lønn, økonomi og personal vil bli lagt fram som egen sak høsten 2011. Evnt. kostnader vil da komme i 2012 eller senere. 4. IKT Orkide utviklingsprosjekt Dette er nye prosjekt som kommer i løpet av 2011. Dersom vi ønsker å delta i disse prosjektene må disse innarbeides i budsjettforslaget. Det gjelder følgende prosjekt: a) Skoleløftet, kr 325.000 Etablere en felles skoleløsning for skolene i IKT Orkidé. Denne løsningen vil gi oss: - En moderne teknisk infrastruktur - Utarbeidelse av felles pedagogiske mål - Forenkling av bruk av IKT verktøy innen skoleverket - Tilknytning til FEIDE, som er et statlig krav Dette er alle mål som vi har satt oss i den vedtatte Handlingsplanen for skoleverket, Aksjon skole 2010. Totalt er kostnaden med etablering av en slik løsning budsjettert med kr. 2.300.000,- for IKT Orkidé. På grunn av statlige tilskudd og restbeløp etter forprosjekt er det tilført kr. 1.050.000,- til prosjektet. Kristiansunds andel er derfor kr. 324.338,-. Videre drift av løsningen fra og med 2012 er kr. 152.922,- for Kristiansund. Det er lønnsomt for Kristiansund kommune å gjøre dette i et slikt fellesprosjekt. Foreslår derfor at vi slutter oss til dette prosjektet, og innarbeider kostnadene som en del av Handlingsplanen for skoleverket, Aksjon skole 2010. Dette prosjektet er inne i Økonomiplanen for 2011 (3 mill), 2012 (3 mill) og 2013 (1 mill). b) Nye E-Bygg prosjekter kr. 62.000,- IKT Orkidé deltar i et større E-Bygg prosjekt sammen med flere andre kommunesamarbeid. Det er bevilget penger til prosjektet fra DIFI. Detaljene knyttet til videre prosjekt er ikke klarlagt. Det forventes en andel på kr. 62.000,- for vår deltagelse Just Ingebrigtsen rådmann kommunalsjef Side 5
ORK Til deltakerkommunene i IKT ORKide v/ rådmannen Sunndalsøra, 30. september 2010 Handlingsplan og budsjett for IKT ORKide 2011-2014 Det vises til brev datert 23. juni fra IKT ORKide med foreløpig budsjett og handlingsplan for perioden 201 1-2014. I henhold til 5 i vedtektene for IKT ORKide skal budsjett og handlingsplan sendes kommunene for behandling og godkjenning innen 1. oktober hvert år. Foreløpig budsjett for perioden ble styrebehandlet i juni. Etter gjennomført strategisamling og videre behandling i arbeidsutvalget er handlingsplan og budsjett justert og konkretisert ytterligere. Endelig styregodkjenning i IKT ORKide gjøres 29. oktober, men av hensyn til budsjettprosessen i kommunene har arbeidsutvalget vedtatt å sende justert handlingsplan og budsjett til kommunene umiddelbart. Kommunene bes om å behandle og godkjenne foreliggende forslag til handlingsprogram og budsjett for 2011-2014 innen 1. desember 2010. Dersom styrebehandlingen medfører endringer av betydning for kommunenes behandling, så vil kommunene få melding om dette så snart endelig styregodkjenning foreligger. Handlingsplan 2011-2014 Gjennomført strategisamling har ikke resultert i vesentlige endringer av planene. Foruten videre drift av IKT ORKide og gjennomføring av allerede vedtatte prosjekter, så planlegges gjennomføring av hovedprosjekt Skoleløftet og fortsatt deltakelse i det nasjonale ebyggprosjektet. På neste side finnes oppdatert handlingsplan for perioden. Side 6
L._.-` ORK Prosjekt. Mf Skan ellf rorproå, Digitalisering av eiendomsarkiver Utrede fellessystem for lønn, økonomi og personal Bedre rutiner/løsninger for puhlikumsdialog innenfor teknisk sektor Implementering av FEIDE og fellesløsninger for drift av skolenett. Innføring av fellesløsning for Lønn, Økonomi og Personal Kristiansund og Eide 1.1.2010 1.1.2014 deltar ikke. Alle deltar 1.10.2010 1.10.2011 Formell invitasjon 1.1.2010 1.1.2014 sendes kommunene i høst. Forprosjekt 1.1.2011 XXX gjennomført. Formell invitasjon sendes kommunene i løpet av høsten. Ev. invitasjon sendes 1.3.2012 1.3.2013 høsten 2011 på basis av konklusjoner fra forprosjekt. Kommentarer til handlingsplanen: Skansen Felles sentral for digitalisering av kommunale eiendomsarkiver (Skansen) er under etablering på Gullstein i Aure. Sentralen forventes klar til mottak av digitaliseringsoppdrag fra primo 201 1. Vertskommunen Aure har mottatt to tilbud på teknisk utstyr, og prosess med valg av leverandør pågår. Det er allerede ansatt personell til drift av Skansen, og disse arbeider nå med planlegging av oppstarten og ryddeoppdrag for Aure og Nesset. Endelig fordeling av kostnader relatert til digitaliseringsarbeidet vil sendes kommunene så snart valg av leverandør er foretatt. Felles LØP Alle kommuner har svart positivt til deltakelse i utredningsprosjekt om gjennomføring av fellesanskaffelse av nytt fagsystem for lønn, økonomi og personal. Forprosjektet er budsjettert til 500.000. Arbeidet startes i høst og sluttrapport med anbefaling skal foreligge innen medio 2011. På grunnlag av anbefalinger og videre behandling i styrende organer vil det tas stilling til oppstart av hovedprosjekt. ebygg 11 IKT ORKide har etablert ulike fellesløsninger for teknisk sektor. Gjennom fortsatt deltakelse i det nasjonale ebygg-prosjektet vil implementering av nye løsninger for dialog med publikum iverksettes. SkolelØftet 1 2010 er det gjennomført et forprosjekt Skoleløftet. På grunnlag av konklusjonene fra forprosjektet sendes prosjektbeskrivelse, budsjett og formell invitasjon om deltakelse i hovedprosjekt til alle kommunene i høst. Side 7
L- ORK Budsjett 2011-2014 Det vises til vedlagte budsjett for perioden 2011-2014- Kommentarer til budsjettet: Del 1 i budsjettet angår driften av IKT ORKide. Driften omfatter løpende administrasjon, drift av fellessystemer og maskiner samt styring og oppfølging av pågående prosjekter. Denne delen er forpliktende for kommunene (Jfr. 8 i vedtektene) og er derfor å anse som informasjon til kommunenes eget budsjettarbeid. Driftsbudsjettet for 2011 er Økt fra ca 7,0 til ca 7,9 mill kr. Økningen kommer som følge av styrets forslag om ansettelse av daglig leder (ca 200'), Økt behov for ressurser til felles driftsteam (ca 240' ) og styrket teknisk beredskap datasentral ( ca 300' ). Resterende økning (ca 150') skyldes generell prisstigning og justeringer basert på regnskapstall for inneværende år. Del 2 viser budsjettert investeringsbehov for felles maskinpark og programvare for drift og overvåking. Denne delen er også forpliktende for kommunene (Jfr. 8 i vedtektene), da de planlagte investeringene er nødvendige for å opprettholde en stabil og sikker fellesløsning for kommunene. 12011 skal det gjennomføres utlysning av ny driftsavtale for IKT ORKide. Både driftsavtale og kommunikasjonsavtaler utløper i 2011. På grunnlag av anbefalinger fra driftsteamet vil kommunikasjonsavtalen prolongeres med ett år, for å unngå at to såpass store anskaffelsesprosesser må gjennomføres samme år. På grunnlag av erfaringer fra forrige inngåelse av ny driftsavtale, vil en slik prosess medføre behov for ekstra investeringer i form av utskifting maskiner, programvare og utstyr i fellespunktet. På grunnlag av dette budsjetteres det med en investering på totalt 3,0 mill kr. i 2011. Ide påfølgende to år er investeringsbudsjettet justert ned fra 2,0 mill til 1,5 mill, mens det i 2014 forventes behov for ekstra investeringer ved neste fornyelse av driftsavtale. Del 3 av budsjettet viser budsjetterte kostnader for pågående og vedtatte prosjekter, samt fordeling i forhold til deltakelse. Del 4 gir oversikt over planlagte prosjekter de nærmeste to årene. Det vil sendes mer detaljerte prosjektbeskrivelser og konkrete invitasjonsbrev før prosjektene eventuelt igangsettes. Kommunene hør imidlertid allerede nå vurdere om de Ønsker å delta i prosjektene som skisseres, og i så fall innarbeide sin andel av kostnadene i kommunens økonomiplan for 2011-2014. Budsjettallene_for planlagte prosjekter er foreløpige rorslag ut fra den kunnskap vi har om prosjektene pr. dato. Endelige tall vil først foreligge når de har vært ute på anbud. Med vennlig hilsen er Ove Dahl Leder for IKT ORKide Side 8
Budsjett IKT ORKide Budsjett for IKT ORKide 2011-2014 )riftsbudsjett en obligatoriske delen av samarbeidet i IKT ORKide omfatter løpende aktiviteter i samarbeidet, drift av felles løsninger og utstyr, aglig samarbeid og investeringer. år det gjelder kostnader for løpende drift av programvare, maskiner og utstyr er det kun foretatt mindre oppjustering som en følge av ris-/lønnsutvikling. en viktigste endring for driftsadministrasjon er forslag om opprettelse av full stilling som daglig leder for IKT ORKidd. En slik øsning vil sammen med andre endringer føre til at driftsbudsjettet for 2011 økes fra ca 7,0 mill i 2010 til ca 7,9 mill i 2011. Av kningen på 0,9 mill utgjør ansettelse av daglig leder ca 0,2 mill, økt behov for ressurser til felles driftsteam (ca 30% stilling) 0,24 mill og styrket teknisk beredskap datasentral ca 0,3 mill. Resterende økning (ca 0,15 mill) skyldes generell prisstigning og justeringer basert på regnskapstall for inneværende år. tsenser- og årlige vedlikeholdskostnader for Agresso er ikke inkludert i budsjettet, kun kostnader for drift av maskiner og felles eknisk ressursperson. nvesteringsbudsjett vesteringsbudsjctt for 2011 foreslås økt fra 2,0 MNOK til 3,0 MNOK. Den direkte årsak til økningen er at styret har vedtatt at ksisterende driftsavtale med UMOE IKT skal ut på anbud i 2011. [For øvrig vises det til følgebrev med oppdatert handlingsplan for prosjekter. Side 9
Budsjett IKT ORKId6 1. IKT ORKidb driftsbudsjett Budsjett for drift av IKT ORKide inkl. admin, maskiner og programvare Avan. Kostnader 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar 1.1 Ddftsadministras on 1 825 000 2 066 000 2 651 000 2 651 000 2 651 000 10 019 000 DL fra 2011, økt fa samarbeid 2012 1.2 Drift maskiner og utstyr 2 120 000 2 642 800 2 642 800 2 642 800 2 642 800 10 571 200 DL kan g i redusert kost driftsadm 1.3 Drift e-bygg 131 600 136 864 136 864 136 864 136 864 547 456 1.4 Drift Sak-Arkiv 850 000 950 ODD 950 000 95D 000 950 000 3 800 000 1.5 Drift Oppvekst 850 000 864 BOD 864 800 864 800 864 800 3 459 200 1.6 Portal og e- enester 627 000 652 080 652 080 652 080 652 080 2 608 320 1.7 Agresso 650 000 650 000 650001) 650 000 650 000 2 600 000 SUM KOSTNADER 7 053 600 7 962 544 8 547 544 8 547 544 8 547 544 33 605 176 Aven. Inntekter 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar Fra PPT, NIR, andre 60 000 12 000 12 00D 12 000 12 000 48 000 P Kristiansund 1 788 058 0013 101 2 157 390 2 157 390 2 157 390 8 485 270 Tin voll 386 121 432 429 463 214 463 214 463 214 1 822 071 Halsa 287 196 321 053 343 839 343 839 343 639 1 352 571 Smøla 321 996 359 694 385 255 385 255 385 255 1 515.159 Elde 406 891 456 805 489 340 489 340 489 340 1 924 826 Averøy 480 928 621 010 665 335 665 335 665 335 2 617 016 Fræna 804 129 905 950 971 995 971 995 971 995 3 821 936 Sunndal 681 749 763 033 817 557 817 557 817 557 3 215 703 Surnadal 525 886 594 721 641 743 641 743 641 743 2 519 950 Aure 417 552 466 211 499 421 499 421 499 421 1 964 474 Nesset 344 864 390 284 421 085 421 085 421 085 1 653 540 Rindal 233 668 269 665 294 652 294 652 294 652 1 153 620 G emnes SUM INNTEKTER 314 562 7 053 600 356 589 7 962 544 384 717 8 547 544 384 717 8 547 544 ; 384 717 8 547 544 1515() 741 33 60176 Side 10
Budsjett IKT ORKide 1.1 Driftsbudsjett administrasjon av IKT ORKide Avsn. Kostnader 2010 2011 2012 2013 2014 2011-2014 Kommentar 1.1.1.a Pros ektledelse - 2010 DL 2011 250 000 705 000 840 000 840 000 840 000 3 225 000 innleid bistand DL fra 2.kv2011 1.1.S.b Utredninger Iverksatt av sret 250 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 utrednin eblstand reduseres n DL 1.1.2 Adminlstras on Sunndal kommune 100 000 100 000 100 D00 100 000 100 000 400 000 tjenester fra Sunndal 1.1.3 Sekretariat Nærin sr det 5D 000 0 0 0 0 0 sekretariat i kke po rtal)- fjernes a D 1.1.4 Fellesmøter etc. 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 møtekostnader 1.1.5 Reiser 50 000 50 000 50 ODD 50 000 5D 000 200 000 Reiser for prosjektledelse, admin 1.1.6 Kompetansetiltak faggrupper 175 00 175 000 175 000 175 000 175 000 700 000 økt a ny faggruppe 1.1.7 Fa gruppeansvarlig (se fane 1.1.a 900 000 936 000 1 386 000 1 386 000 1 386-000 5 094 000 Opptrapping utsettes til 2012 SUM KOSTNADER 1 825 000 2 066 000 2 651 000 2 651 000 2 651 000 10 019 000! lavsn. Inntekter 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar Kristiansund 450 133 509 575 653 864 653 864 653 864 2 471 168 Tln voll 96 037 108 719 139 503 139 503 139 503 527 228 Halsa 71 086 80 474 103 260 103 260 103 260 39D 255 Smøla 79 743 90 273 115 834 115 834 115 834 437 77 Elde 101 497 114 900 147 435 147 435 147 435 557 206 Ave 138 282 156 542 200 868 200 868 200 868 759 147 Fræna 20 039 233 247 299 293 299 293 299 293 1 131 125 Sunndal 170 097 192 559 247 084 247 084 247 084 933 810 Su rnadal 146 692 166063 213 085 213 08 21 85 05 319 Aure 103 6D4 117 286 150 496 150 496 150 496 568 773 Nesset 96 089 108 778 139 580 139 580 139 580 527 517 Rindal 77 952 88 2 6 113 233 113 233 113 233 427 944 Giemnes 87 749 99 337 127 465 127 46`; _ 1_"..r. 481 731 SUM INNTEKTER 1 825 000 2 066 000 2 651 000 2 651 000 " 211. 200 10 019 000 BALANSE 0] 01 01 01 0] Side 11
Budsjett IKT ORKId6 1.2 Driftsbudsjett maskinpark Avan.iKottnador 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommont r 1.2.1 Teknisk driftsledelse 200 000 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 DL bidrar med adm drift fra 2011 1.2.2 Innleie datakonsulenter 600 000 840 000 840 000 840 000 840 000 3 360 000 Styrking 30% stilling + indeksreg 1.2.3 Flyttet til Ark 1.6 f.o.m 2010 1.2.4 Brukerbase drift 100 000 104 000 104 000 104 000 104 000 416 000 UMOE IKT OBS AVTALE 2011) 1.2.5 Datarom hussele strøm forsikrin g) 250 000 540 000 540 000 540 000 540 000 2 160 000 økt ant+driftsavt. k ølis 2011 1.2.6 Bereilska /overvaknin 24/7 310 000 322 400 322 400 322 400 322 400 1 289 600 Indeksregulert for 2011 1.2.7 Diverse 110 000 114 400 114 400 114 400 114 400 457 600 indeksregulert for 2011 1.2.8 E - ost, brannmur, hjemmekontor 550 000 572 000 572 000 572 000 572 000 2 288 000 indeksregulert for 2011 SUM KOSTNADER 2 120 000 2 642 800 2 642 800 2 642 800 2 642 800 10 571 200 Avan. Inntoktnr 2010 2011 2012 2013 2014 Sum KommØ PPT 60 000 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 Driftsavtale PPT Fra kommunene Kristiansund 508 095 648 882 6,18882 648 882 648 882 2 595 526 Tingvoll 108 403 138 440 138 440 138 440 138440 553 760 Halsa 80 240 102 474 102 474 102 474 102 474 409 894 Smøla 90 011 114 952 114 952 114 952 114 952 459 807 Eide 114 567 146 312 146 312 146 312 146 312 585 247 Averøy 156 088 199 338 199 338 199 338 199 338 797 351 Fræna 232 570 297 012 297 012 297 012 297 012 1 188 048 Sunndal 192 000 245 201 245 201, 245 201 245 201 980 803 Surnadal 165 581 211 462 211 462 211 462 211 462 845 847 Aure 116 945 149 349 149 349 149 349 149 349 597 396 Nesset 108 462 138 516 138 516 138 516 138 516 554 064 Rindal 87 989 112 370 112 370 112 370 112 370 449 480 Gjemnes 99 048 126 493 7.26 493 126 493 126 493 505 974 SUM INNTEKTER 2 120 000 2 642 800 2 642 800 2 642 800 2 642 800 10 571 200 BALANSE o] 07 Side 12
Budstett IKT ORKid6 1.3 Driftsbudsjett E-bygg lisenser Avsn. Kostnader 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar 1.3.1 årlig vedlikehold kart WEB 131 600 136 864 136 864 136 864 136 864 547 456 Ikke Fræna; Indeksregulert SUM KOSTNADER 131 600 136 864 136 864 136 864 136 864 547 456! Avse. Inntekter 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar Kristiansund 37 043 38 525 38 525 38 525 38 525 154 099 Tingvoll 7 751 8 061 8 061 8 061 8 061 32 243 Halsa 5 687 5 914 5 914 5 914 5 914 23 656 Smøla 6 403 6 659 6 659 6 659 6 659 26 635 Elde 8 202 8 530 8 530 8 530 8 530 34 122 Averp 11 245 11 695 11 695 11 695 11 695 46 780 Fræna 0 0 0 0 0 0 Sunndal 13 877 14 432 14 432 14 432 14 432 57 729 Surnadal 11 941 12 419 12 419 12419 1 12 419 49 675 Aure 8 377 8 712 8 712 8 712 8 712 34 847 Nesset 7 755 8 065 065 8 065 8 065 32 261 Rindal 6 255 6 505 6 505 6 505 6 505 26 019 G emnes 7 065 7 348 7 348 7 348 7 348 29 391 TISUM INNTEKTER 131 600 136 864 136 864 136 864 136 864 547 456 Side 13
Budsjett IKT ORKidE 1.4 Driftsbudsjett sak/arkiv I Driftsbudsjett Av n.ik itnader 20 10 2011 2012 2013 2014 Sum K mm r 1.4.1 Lusens arti vedlikehold 297 000 390 000 390 000 390 000 390 000 1 560 000 Kontrakt Er 1.4.2. Drift teknisk utstyr 300 000 307 000 307 000 307 000 307 000 1 228 000 1.4.3 'k av ro ramvare 150000 150 000. 150000 150 000 150 000 600 000 1.4.4 Andre kostnader 1 000 103 000 103 000 103000 103 000 412000 SUM KOSTNADER 850 000 950 000 950 000 950 000 950 000 3 800 000 IAvsn. l inntekter 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kristiansund 210 555 242 273 242 273 242 27 242 273 969091 Kommentar Tin voll 47 388 52 629 52 629 52 629 52 629 210 515 Halsa 35 749 39 266. 39266 39 266 39 266 157 064 SmØla 40 266 43 902 43 902 43 902 43 902 175 608 Eide 49 055 55 553 55 553 55 553 55 553 222 213 Averøy 67 538 75 254 75 254 75 254 75 254 301 016 Fræna 97 415 111 543 111 543 111 543 111 543 446 171 Sunndal 83 923 92 293 92 293 92 293 92 293 369 174 Surnadal 73 772 79 758 79 758 79 758 79 758 319 033 Aure 52 345 56 682 56 682 56 682 56 682 226 7 7 Nesset 48 327 52 657 52 657 52 657 52 657 210 628 Rindal 0 0 0 0 0 0 G emnes 43 667 48 190 48 190 48 190 48 190 192 761 SUM INNTEKTER 850 000 950 000 950 000 950 000 950 000 3 800 000 BALANSE Side 14
Budsjett IKT ORKid6 1.5 Driftsbudsjett Visma oppvekst (ex. Rindal fra 2010) I Avse. Kostnader 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar 1.5.1 Lisens/ årlig vedlikehold 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 1 920 000 iflg. Kontrakt 1.5.2 Teknisk løsning maskinvare 150 000 156 000 156 000 156 000 156 000 624 000 1.5.3 Drift 150 000 156 000 156 000 156 000 156 000 624 000 1.5.4 Annet 70 000 72 800 72 800 72 800 72 800 291 200 SUM KOSTNADER 850 000 864 800 864 800 864 800 864 800 3 459 200 lavsn. Inntekter 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar Kristlansund/Frel 235 116 220 545 220 545 220 545 220 545 882 179 Tingvoll 51 190 47 909 47 909 47 909 47 909 191 635 Halsa 38 230 35 745 35 745 35 745 35 745 142 978 Smøla 42 726 39 965 39 965 39 965 39 965 159 859 Eide 54 026 50 571 50 571 50 571 50 571 202 284 Averøy 0 68 505 68 505 68 505 68 505 274 019 Averøy 2010 ikke lise.,, Fræna 108 328 101 539 101 539 101 539 101 539 406 157 Sunndal 89 659 84 016 84 016 84 016 84 016 336 065 Surnadal 77 502 72 605 72 605 72 605 72 605 290 421 Aure 55 121 51 598 51 598 51 598 51 598 206 393 Nesset 51 217 47 934 47 934 47 934 47 934 191 738 Rindal 0 0 0 0 0 0 G'emnes 1 SUM INNTEKTER 46 885 850000 43 868 864 800 43 868 864 800 43 868 864 800 43 868 864 800 175 473 3 459 199 BALANSE 01 01 Side 15
Budsjett IKT ORKidC 1.6 Driftsbudsjett portal og e-tjenester Ny organisering av arbeid med elektroniske tjenester og portal Aven. Kostnader 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar 1.6.1 Prosjektledelse 250 000 260 000 260 000 260 000 260 000 1 040 000 Frikjøp utv. leder Svein Taknæs 1.6.2 Drift portal 177 000 184 080 184 080 184 080 184 080 736 320 webhotell 1.6.3 Tjenestekatalo gen 0 0 0 0 0 0 Fakt. dir til de som har avtale fra 2010 1.6.4 Konsulentbistand til asnin er 150 000 156 000 156 000 156 000 156 000 624 000 1.6.5 Mø ter, reiser o div. 50000 52 000 52 000 52 000 52 000 208 000 SUM KOSTNADER 627 000, 652 080 652 080 652 080 652 080 2 608 320 (Aven. (Inntekter 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar Kristiansund 154 648 160 834 160 834 160 834 160 834 643 337 Tin gvoll 32 995 34 314 34 314 34 314 34 314 137 257 Halsa 24 423 25 399 25 399 25 399 25 399 101 598 Smøla 27 397 28 492 28 492 28 492 28 492 113 969 Eide 34 871 36 265 36 265 36 265 36 265 145 062 Averø y 47 508 49 409 49 409 49 409 49 409 197 634 Fræna 70 787 73 619 73 619 73 619 73 619 294 474 Sunndal 58 439 60 776 60 776 60 776 60 776 243 106 Surnadal 50 398 52 414 52 414 52 414 52 414 209 655 Aure 35 594 37 018 37 018 37 018 37 018 148 073 Nesset 33 013 34 333 34 333 34 333 34 333 137 332 Rindal 26 781 27 852 27 852 27 852 27 852 111 410 Giemnes 30 147 31 353 31 353 31 353 31 353 125 41 SUM INNTEKTER 627 000 652 080 652 080 652 080, 652 080, 2 608 320 BALANSE 01 01 01 Side 16
Budsjett IKT ORKide 1.7 Drift Agresso (eks. Surnadal, Gjemnes og Nesset) Avsn. Kostnader 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar 1.7.1 Lisenser o rli vedlikehold 0 0 0 0 0 Lisenser faktureres direkte 1.7.2 Drift av a plikasjon 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Drlftsansvarli A resso 1.7.3 Drift av utstyr o maskinvare 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Drift av maskin/utstyr 1.7.4 Andre kostnader 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM KOSTNADER 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 2 600 000 Aven. Inntekter 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar Kristiansund Frei 192 467 192 467 192 467 192 467 192 467 769 867 Tingvoll 42 358 42 358 42 358 42 358 42 358 169 433 Halsa 31 781 31 781 31 781 31 781 31 781 127 126 Smøla 35 451 35 451 35 451 35 451 35 451 141 804 Eide 44 673 44 673 44 673 44 673 44 673 178 693 Averø 60 267 60 267 60 267 60 267 60 267 241 067 Fræna 88 990 88 990 88 990 88 990 88 990 355 962 Sunndal 73 754 73 754 73 754 73 754 73 754 295 016 x Surnadal 0 0 0 0 0 0 Aure 45 566 45 566 45 566 45 566 45 566 182 265 x Nesset 0 0 0 0 0 0 Rindal 34 692 34 692 34 692 34 692 34 692 138 767 Gjemnes 0 ^i n SUM INNTEKTER UCC SC : i u, BALANSE o] Side 17
Budsjett IKT ORKide 2. INVESTERINGSBUDSJETT Avsn. (Kostnader 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar 2.1 N driftsavtale 2 000 000 2 000 000 4 000 000 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 rli investerin sbuds ett 2 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 5000000 S:)esifiseres nærmere SUM KOSTNADER 2 000 000 3 000 000 1 500 000 1 1500 000 3 000 000 9 000 000 lavan. Inntekter 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Kommentar 1 Kristiansund 493 296 739 945 369 972 369 972 739 945 2 219 834 Tingvoll 105 246 157 868 78 934 78 934 157 868 473 605 Halsa 77 903 116 854 58 427 58 427 116 854 350 563 Smøla 87 389 131 084 65 542 65 542 131 084 393 251 Eide 111 230 166 845 83 422 83 422 166 845 500 534 Averøy 151 542 227 312 113 656 113 656 227 312 681 937 Fræna 225 796 338 694 169 347 169 347 338 694 1 016 082 Sunndal 186 408 279 612 139 806 139 806 279 612 838 835 Surnadal 160 758 241 138 120 569 120 569 241 138 723 413 Aure 113 539 170 308 85 154 85 154 170 308 510 925 Nesset 105 303 157 955 78 978 78 978 157 955 473 865 Rindal 85 427 128 140 64 070 64 070 128 140 384 419 Gjemnes 96 163 144 245 72 123 72 123 1'14 245 432 736 SUM INNTEKTER 2 000 000 3 000 000 1 500 000 1 500 000 3 000 000 9 000 000 01 I BALANSE 01 01 01 01 Side 18
3. Prosjekter l arbeid Nr Kostnader 2010 2011 2012 2013 Sum Kommentar 3.1 Skansen 1 500 000 2 887 500 2 887 500 2 887 500 10 162 500 3.2 Felles LØP 500 000 0 0 0 500 00D SUM KOSTNADER 2 000 000 2 887 500 2 887 500 2 887 500 10 662 500 I Avsn. Inntekter 2010 2011 2012 2013 Sum Kommentar Kristiansund Frei 123 324 0 0 0 123 324 Tingvoll 137 110 272 669 272 669 272 669 955 118 Halsa 97 935 198 093 198 093 198 093 692 215 Smøla 111 526 181 780 181 780 181 780 656 865 Eide 27 807 0 0 0 27 807 Averøy 203 439 442 797 442 797 442 797 1 531 829 Fræna 309 825 526 695 526 695 526 695 1 889 910 Sunndal 253 393 214 407 214_407 214 407 896 613 Surnadal 216 644 305 297 305 297 305 297 1 132 534 Aure 148 992 333 263 333 263 333 263 1 148 780 Nesset 137 192 228 390 228 390 228 390 822 362 Rindal 108 714 97 881 97 881 97 881 402 358 G'emnes SUM INNTEKTER 124 098 2 000 000 86 229 2 887 500 86 229 2 887 500 86 229 2 887 500 382 784 10 662 500 BALANSE 01 01 01 :01 Side 19
Budsjett IKT ORKid6 3. Skansen Avsn. (Kostnader 2010 2011 2012 2013 Sum 1.5.1 Etableringskostnad (anslag) 1 500 000 0 0 0 1 500 000 1.5.2 rli kostnad skansen 0 2 887 500 2 887 500 2 887 500 8 662 500 SUM KOSTNADER 1 500 000 2 887 500 2 887 500 2 887 500 10 162 500 Aven. Inntekter 2010 2011 2012 2013 Sum Kristiansund 0 0 0 0 0 Tingvoll 110 798 272 669 272 669 272 669 818 008 Halsa 78 459 198 093 198 093 198 093 672 739 SmØla 89 679 181 780 181 780 181 780 635 018 Eide 0 0 0 0 0 Averøy165 554 442 797 442 797 442 797 1 493 943 Fræna 253 376 526 695 526 695 526 695 1 833 461 Sunndal 206 791 214 407 214 407 214 407 850 011 Surnadal 176 455 305 297 305 297 305 297 1 092 344 Aure 120 607 333 263 333 263 333 263 1 120 395 Nesset 110 867 228 390 228 390 228 390 796 036 Rindal 87 358 97 881 97 881 97 881 381 002 1_00 (157 66 729 R6 2 9 85 779 709 743.t+!.I' 'All, )YIU F;,: i :. i. ^. 7(1!S "' 500 I BALANSE 01 01 01 :o] ') Andel etablering Eide? 115 000 ( forslag) Side 20
Budsjett IKT ORKid6 3.2 Felles LØP (forprosjekt) Midler til forprosjekt blir innkrevd i høst Avsn. Kostnader 2010 2011 2012 2013 Sum Kommentar 4.6.1 R d ivin 350 000 350 000 Buds ett FP avklares i FS 4.6.2. Prosjektledelse 100 000 100 000 Budsett HP avklares i FP 4.6.3 Annet 50 000 50 000 0 0 SUM KOSTNADER 500 000 0 0 0 500 000 OBS! Disse er ikke innkrevd 2010 lavan. Inntekter 2010 2011 2012 2013 Sum Kommentar Kristiansund 123 324 0 0 0 123 324 Tingvoll 26 311 0 0 0 26 311 Halsa 19 476 0 0 0 19 476 Smøla 21847 0 0 0 21 847 Eide 27 807 0 0 0 27 807 Averø 37 885 0 0 0 37 885 Fræna 56 449 0 0 0 56 449 Sunndal 46 602 0 0 0 46 602 Surnadal 40 190 0 0 0 40 190 Aure 28 385 0 0 0 28 385 Nesset 26 326 0 0 0 26 326 Rindal 2 357 0 0 0 21 357 tiemnes 24 041 0 0 0 24 041 SUM INNTEKTER 500 000 0 0 0 500 000 BALANSE 01 Side 21
Budsjett IKT ORKId6 4. Oversikt prosjektforslag 2011 Nr Kostnader 2009 2010 2011 2012 2013 Sum Kommentar 4.1 IKT ORKId6 Skoleløftet Feide 800 000 1 250 000 620 000 620 000 3 290 000 FEIDE + Aut. Utrulling (søkt DIFi 4.2 Videreføre deltakelse eb g 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 DIFI-midler er bevilget SUM KOSTNADER 0 1 050 000 1 500 000 870 000 870 000 4 290 000 Avan. Inntekter 2010 2011 2012 2013 Sum Kommentar Kristiansund Frei 269 238 386 000 214 584 214 584 1 084 406 Fordelin forutsatt full deltakelse Tingvoll 57 945 83 138 45 782 45 782 232 647 Halsa 43 057 61 798 33 888 33 888 172 631 Smøla 48 222 69 202 38 014 38 014 193 453 Elde 13 904 13 904 48 385 48 385 124 577 Averøy 83 153 1192711 65 921 65 921 334 265 Fræna 123 584 177 224 98 221 98 221 497 251 Sunndal 102 137 146 483 81 087 81 087 410 795 Surnadal 88 171 126 464 69 930 69 930 354 496 Aure 62 460 89 611 49 389 49 389 250 850 _ Nesset 57 976 83 184 45 807 45 807 232 774 Rindal 47 153 67 670 37 161 37 161 189 145 G emnes 52 999 76 050 41 831 41 831 212 712 SUM INNTEKTER 1 050 000 1 500 000 870 000 870 000 4 290 000 { f BALANSE 1 J 0 00 W 01 ( Budsjelt 2009 Skansen 1 500 000 Agresso 4 500 000 Nye e -Tjenester 500 000 Side 22
Budsjett IKT ORKidB 4.1 Skoleløftet ( hovedprosjekt) Avan. Kostnader 2010 2011 2012 2013 Sum Kommentar 4.1.1 Skoleløftet 1 000 000 2 300 000 2 300 000 Hovedprosjekt besluttes i høst, uds' I under utarbeidelse 620 000 620 000 1 240 000 Drift 50% ressurs, lisens, tekn, etc) 0-600 000-600 000 Rest fra fo rosiekt DIFI -200 000-450 000-450 000 Tilskudd fra DIFI SUM KOSTNADER 800 000 1 250 000 620 000 620 000 2 490 000, Fordeles pa kommunene Aven. Inntekter 2010 2011 2012 2013 Sum Kommentar Kristiansund Frei 207 576 324 338 152 922 152 922 630 181 Tingvoll 44 789, 69 983 32 626 32 626 135 235 Halsa 33 319 52 061 24 150 24 150 100 360 Smøla 37 298 58 278 27 091 27 091 112 460 Eide 0 0 34 481 34 481 68 963 Averø 64 210 100 328 46 978 46 978 194 284 Fræna 95 360 149 000 69 997 69 997 288 993 Sunndal 78 836 123 182 57 786 57 786 238 755 Surnadal 68 077 106 370 49 835 49 835 206 040 Aure 48 268 75 419 35 197 35 197 145 813 Nesset 44 813 70 021 32 644 32 644 135 309 Rindal 36 475 56 992 26 482 26 482 109 956 tiemnes 40 979 64030 29 8 1 1 79 811 123 651 SUM INNTEKTER 800 000 1 250 000 620 00 1 G20 000 2 490 000 216666,667 BALANSE 01 0 Side 23
Budsjett IKT ORKide 4.2 Prosjektbudsjett nye e-bygg Avsn. Kostnader 2010 2011 2012 2013 Sum Kommentar 4.5.1 Utviklingskostnader 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 4.5.2 Prosjektledelse 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 4.5.3 Annet 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 4.5.4. DJFI - støtte -250 000-250 000-250 000-250 000-1 000 000 Bevil g et støtte til E-bygg 0 SUM KOSTNADER 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 ^Avsn. I Inntekter 2010 2011 2012 2013 Sum Kommentar Kristiansund 61 662 61 662 61 662 61 662 246 648 Tingvoll 13 156 13 156 13 156 13 156 52 623 Halsa 9 738 9 738 9 738 9 738 38 951 Smøla 10 924 10 924 10 924 10 924 43 695 Eide 13 904 13 904 13 904 13 904 55 615 Averøy 18 943 18 943 18 943 18 943 75 771 Fræna 28 224 28 224 28 224 28 224 112 898 Sunndal 23 301 23 301 23 301 23 301 93 204 Surnadal 20 095 20 095 20 095 20 095 80 379 Aure 14 192 14 192 14 192 14 192 56 769 Nesset 13 163 13 163 13 163 13 163 52 652 Rindal 10 678 10 678 10 678 10 678 42 713 G emnes 12 020 12 020 12 020 12 020 48 082 SUM INNTEKTER 250 000 1 1 250 000 250 000 250 000 1 000 000 I BALANSE o] 01 Side 24
Fordelingsnøkkel for kostnader etter folketall FORDELT PR KOMMUNE * Prosent Antall Antall NØkkel Kristiansund 70% 30% 23 238 24,665 % Tingvoll 70% 30% 3 071 5,262% Halsa 70% 30 % 1 650 3,895% Smøla 70% 30% 2 143 4,369 % Eide 70% 30% 3 382 5,561 % Averøy 70% 30% 5 477 7,577%1 Fræna 70%. 30% 9336 11,290 % Sunndal 70% 30% 7 289 9,320 % Surnadal 70% 30% 5 956 8,038 % Aure 70% 30% 3 502 5,677% Nesset 70 % 30 % 3 074 5,265 % Rindal 70% 30%1 2041 4,271 % Gjemnes 70%1 30%1 2 599 4,808 % Orkide 13 72 758 1,00 Side 25
Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/22-32 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: 08.11.2010 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/128 16.11.2010 Referatsaker Liste over referatsaker 16.11.2010 1. Molde kommune v/rådmannen. Sjukehusstruktur i Nordmøre og Romsdal 2. Orkidé. Videreføring av overgrepsmottaket for Nordmøre ved Kristiansund sykehus 3. Kristiansund kommune. Høringssvar for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen 2011 2014 4. Imarfinans AS. Oppgjør for tidligere utlegg 5. Frelsesarmeen. Takkebrev vedr. utbetaling til over de 60 jubileum 6. Kristiansund og omegn hørselsforening. Takkebrev for pengegave og deltakelse på 60 årsjubileum Side 26
Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2008/1533-5 Saksbehandler: Linda Kristin Offenberg Dato: 28.09.2010 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/112 19.10.2010 Formannskapet 10/129 16.11.2010 Søknad om utviklingstilskudd til Bølgen Næringshage Vedlegg Rådmannens innstilling 1. Bølgen Næringshage innvilges et driftstilskudd på kr 100 000 kr for 2010 som dekkes over formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. 2. Kristiansund kommune kjøper aksjer i Bølgen Næringshage på kr 100 000 som dekkes over kommunens udisponerte investeringsmidler. 3. Kristiansund kommune yter et årlig driftstilskudd til Bølgen næringshage på kr 200.000 fra 2011. Det forutsettes at næringshagen som gjennytelse står for gjennomføring av etableringsveiledningstjenesten hoppid.no i kommunen og at tilskuddet også blir utløsende i forhold til kommunens andel i forbindelse med nytt næringshageprogram fra 2011. Tiltaket innarbeides i rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan for 2011-2014. Saksopplysninger Saken om søknad på utviklingstilskudd til Bølgen næringshage ble trukket fra behandling i formannskapet 19. oktober. I etterkant av møtet den 19.oktober har administrasjonen v/ kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth og næringskonsulent Linda Kristin Offenberg gjennomført et møte med Frank Madsøy v. Regional og næringsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune fredag 29. oktober. I møtet med fylkeskommunen kom det frem at Siva gir en årlig støtte på kr 350.000 og at fylket vil bevilge sitt tilskudd på halvparten av dette, (kr 175.000), til Bølgen næringshage i 2010. Dette vil være uavhengig av størrelsen på kommunens bidrag i 2010. Side 27
Fylket fremholder at Bølgen næringshage er en viktig og verdsatt aktør for næringsutvikling på Nordmøre og støtter kommunens forslag om å yte et årlig driftstilskudd på kr 200.000 til næringshagen der de så forplikter seg til å yte Hoppid.no tjenester, (etablererveiledningstjeneste til gründere i kommunen), som en gjenytelse. Administrasjonen har den 4.11.2010 gjennomført møte med Bølgen næringshage ved daglig leder Yngve Kruse hvor han har orientert om utfordringer og muligheter ved dagens drift og i forhold til det nye næringshageprogrammet som kommer i 2011. Yngve Kruse gir uttrykk for at han er glad for den positive dialogen med kommunen og at han fullt ut slutter seg til rådmannens nye forslag til vedtak. Forslaget får da tilslutning både fra regional og næringsavdelingen og Bølgen næringshage. En endring siden saken ble lagt frem sist er at rådmannen også innstiller på at Kristiansund kommune går inn som aksjonær i Bølgen næringshage. Bølgen næringshage eies i dag av Bølgen AS, SIVA, Sparebanken Møre og Nordmøre Næringsråd. I det nye næringshageprogrammet vil det være fokus på det nasjonale næringshagenettverket og læringsarenaer. Det vil videre være fokus på å bygge opp internasjonal formidlingskompetanse gjennom virkemiddelapparatets totale nettverk samt koblinger direkte opp mot relevante internasjonale miljø/bedrifter og fagmiljø. Som eier i Bølgen næringshage får Kristiansund kommune plass i styret i næringshagen. I tillegg får Kristiansund kommune tilgang til det nasjonale næringshagenettverket som eier. Dette vil både kunne styrke kommunens eget næringsarbeid og Bølgen næringshage da begge miljøene kan samarbeide om felles utvikling. Sammen kan Kristiansund kommune og Bølgen næringshage bla. arbeide for å posisjonere regionen i forhold til større utviklingsprosjekter med nasjonal finansiering. Rådmannens endrede innstilling til vedtak er gjort med bakgrunn i ovenstående. Bølgen næringshage har i vedlagte brev datert 19. juli søkt om utviklingstilskudd på kr 200 000 for 2010 samt posisjonering i forhold til nytt næringshageprogram som starter høsten 2011. (Bølgen næringshage har fått utviklingstilskudd fra 2005 til og med 2009 da avtaleperioden gikk ut.) I tillegg har de i vedlagte brev av 29.9.2010 funnet grunn til å presisere konsekvensene av eventuelle kutt eller avslag på søknaden om ytterligere tilskudd til næringshagen fra Kristiansund kommune. I august 2005 inngikk Kristiansund kommune og Bølgen Næringshage en utviklingsavtale om videreutvikling og drift av en næringshage i Kristiansund i samarbeid med Siva og andre aktører på kr 100 000. Kristiansund kommune gjorde videre et vedtak 6. desember 2005 om årlig utbetaling av utviklingstilskudd på kr 200 000 til Bølgen Næringshage for perioden 2006 til og med 2009. Næringspolitisk råd ble etablert som en følge av et inngått samarbeid om felles strategisk næringsplan (SNP) mellom Kristiansund, Frei og Averøy. I vedtatte handlingsplan for 2006, var ett av målene å etablere et felles grunder og nyskapingssenter. Dette er i senere tid kjent som førstelinjetjenesten for etablererveiledning, Hoppid.no. Hoppid.no er i dag kjent som Møre og Romsdal fylkeskommunes fremste varemerke. Næringspolitisk råd inngikk den 24.5.2007 avtale med Bølgen næringshage om kjøp av felles etablererveiledningstjeneste for Kristiansund, Frei og Averøy, (Hoppid.no). Denne avtalen var en utvidelse av avtalen som var inngått i 2006. Etableringen av etablererveiledningstjenesten hoppid.no bygger på partnerskapsavtaler mellom Side 28
Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune. Tilsvarende avtale foreligger mellom partene og Averøy kommune. Avtalene gjelder ut 2010. Kristiansund og Averøy kommune valgte å slå sammen ressursene med å kjøpe tjenester hos Bølgen Næringshage. Tjenesten har vært finansiert av regionalt næringsfond. Fra 2011 har ikke kommunene lenger anledning til å finansiere hoppid.no tjenesten av felles fond og en videreføring av konseptet forutsetter at kommunene legger tiltaket inn i egne budsjetter. Averøy kommune har i tillegg planer om å etablere en egen kultur og næringshage på Averøy hvor det da også blir naturlig å plassere hoppid.no kontoret for Averøy der. Bølgen Næringshage har fått følgende tilskudd fra Kristiansund (og Averøy) kommune siden 2005; År Beløp Type tilskudd Totalt pr år 2005 100 000 Utviklingstilskudd 100 000 2006 200 000 Utviklingstilskudd 200 000 2007 200 000 Utviklingstilskudd 250 000 Kjøp av etableringsveiledningstjeneste 450 000 2008 200 000 Utviklingstilskudd 250 000 Kjøp av etableringsveiledningstjeneste 450 000 2009 200 000 Utviklingstilskudd 250 000 Kjøp av etableringsveiledningstjeneste 639 000 189 000 (*) Moms på tjenester 2010 250 000 Kjøp av etableringsveiledningstjeneste 250 000 Totale tilskudd 2005-2010 2.089.000 (*) Kristiansund kommune har også gått inn og gitt momskompensasjon for etablererveiledningstjenesten på kr 187 500 for 2008, 2009 og 2010. Vurdering I forhold til nytt næringshageprogram har en nasjonal arbeidsgruppe som har bestått av KS, FK og Siva lagt frem følgende forslag i forhold til eierskapet i det nye næringshageprogrammet; Næringshagen skal ha minimum 51 % privat eierskap mens det offentlige skal minimum ha 34 % eierskap som kan fordeles på nasjonal operatør, regional aktør samt vertskommune for hovedmiljø. Som vertskommune er det dermed viktig at Kristiansund kommune bidrar. Vertskommunen er også viktig i forhold til å posisjonere næringshagen inn i det nye næringshageprogrammet. Ved å gi Bølgen næringshage et årlig driftstilskudd på kr 200 000 bidrar Kristiansund kommune også til å posisjonere og utløse nytt næringshageprogram. Bølgen Næringshage AS bidrar til økt verdiskapning gjennom tilrettelegging for kunnskapsbedrifter gjennom et samspill med verktøy og virkemidler både på regionalt og nasjonalt nivå. For Kristiansund kommune som ikke har egen kunnskapspark eller høyskole spiller Bølgen Næringshage dermed en meget viktig rolle for lokalsamfunnet. I dag har Bølgen Næringshage akkurat feiret 10 årsjubileum. Alle lokalkontorene er utleid og sammensetningen av leietakere gjør at gründerne som er etablert der opplever Side 29
et fruktbart og stimulerende miljø. Flere av leietakerne er tilflyttere. For disse er det ekstra viktig å være i et stimulerende miljø. I tillegg har Bølgen næringshage et stort engasjement i forhold til Ungt entreprenørskap for å vektlegge den langsiktige satsningen på å få flere og kvalitativt bedre etableringer i vår region. Arbeidet med tilrettelegging for gründere, prosjekter og aktiviteter i oppstarts og utviklingsfasen er ikke av kortsiktig kommersiell interesse, men noe som på lang sikt gir stor verdi for næringsutviklingen lokalt. Satsningen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og felles SNP som begge gjelder frem til 2020. Med bakgrunn i dette har Kristiansund kommune gitt næringshagen et utviklingstilskudd over 5 år for at næringshagen skulle finne frem til en egnet og økonomisk selvstendig driftsform. Samtidig skriver Bølgen bl.a. følgende i sin søknad om ytterligere utviklingstilskudd; Bølgen Næringshage fyller ti år i 2010. I løpet av denne tiden har vi gjort oss en rekke erfaringer. Den opprinnelige tanken om at næringshagene etter en viss tid skulle være selvfinansiert er erstattet med erkjennelsen av kontinuerlig behov for offentlig finansiering for deler av virksomheten. Videre finner de i brev av 29.09.10 grunn til å presisere at en forutsetning for eventuelt opptak i den nye nasjonale satsningen på næringshager, er at SIVA-tilskuddet følges opp av fylkeskommune og kommune og at denne modellen forutsetter bidrag fra alle tre parter som samsvarer med hverandre. Etter rådmannens vurdering skal utviklingstilskudd tildeles nye tiltak og for en begrenset periode. Etter 5 år med ulike tilskudd burde man kunne forvente at Bølgen næringshage har etablert en driftsmodell som ikke er avhengig av årlige offentlige utviklingstilskudd. Når nå Bølgen næringshage først i andre halvdel av 2010 søker om utviklingstilskudd også for 2010, (avtalen gikk ut i 2009), kan det synes som om slik nødvendig selvstendighet ennå ikke er etablert. Både Bølgen næringshage og Kristiansund kommune har store økonomiske utfordringer og det stilles krav om endring og tilpasning for begge parter. Rådmannen vil likevel med henvisning til selskapets vanskelige situasjon i 2009 tilrå at det gis et begrenset utviklingstilskudd på kr 100.000 i 2010 over formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. Eventuelle nye faste tilskudd fra Kristiansund kommune som medfinansiering etter den nye nasjonale satsningen på næringshager må vurderes på lik linje med andre tiltak i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2011 til 2014. Kristiansund og Averøy kommuner har gjennom næringspolitisk råd funnet det fornuftig å kjøpe etablererveiledningstjenesten hoppid.no fra Bølgen Næringshage. Kristiansund kommune er godt fornøyd med denne tjenesten og legger til grunn at kommunen vil fortsette dette samarbeidet også i årene som kommer. Utgiften til dette kan ikke lengre tas over regionalt fond og må derfor søkes innarbeidet i næringsavdelingens ordinære budsjett fra 2011. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side 30
Behandling i Formannskapet - 19.10.2010 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av 28.09.2010. Ordføreren stilte spørsmål ved Sidsel Sæterøys habilitet som leietaker i Bølgen Næringshage. Sidsel Sæterøy forklarte sitt leieforhold og fratrådte. Ordføreren foreslo deretter at hun skulle erklæres habil. Et enstemmig formannskap erklærte henne habil. Det viste seg at det var flere uavklarte spørsmål, og rådmannen trakk saken. Side 31
Arkiv: A54 Arkivsaksnr: 2010/2163-1 Saksbehandler: Petter Ingeberg Dato: 16.11.2010 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/130 16.11.2010 Videreføring av den maritime fagskolen i Kristiansund Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordførerens innstilling Formannskapet i Kristiansund anmoder Fylkestinget om å bevilge tilstrekkelige ressurser til å opprettholde det maritime fagskoletilbudet i Kristiansund. Saksopplysninger Bakgrunn for saken Fagskolestyret i Møre og Romsdal vedtok torsdag 11. november å legge ned den maritime fagskolen i Kristiansund og å flytte de maritime linjene til Ålesund. Årsaken er begrunnet i for lave rammeoverføringer i statsbudsjettet for 2011, samt et uttalt ønske om å samle de maritime fagskoletilbudene til Ålesund. Vedtaket innebærer at førsteårsstudentene som startet i Kristiansund høsten 2010 får fullføre utdanningen her, forutsatt at søknaden er stor nok til å opprette andrestudieår. Nye elever som begynner i 2011 må gå på skole i Ålesund. I samme møte var fagskolestyret positiv til oppretting av et nytt utdanningstilbud i oljevernberedskap i Kristiansund, med oppstart tidligst fra 2012. Vurdering Kristiansund kommune og næringslivet på Nordmøre ser meget positivt på at det nå tas initiativ til oppretting av et nytt utdanningstilbud i oljevernberedskap i Kristiansund. Både Kristiansund kommune og de maritime næringene i Kristiansund er samtidig svært urolige for vedtaket i fagskolestyret om nedlegging av den maritime fagskolen i Kristiansund. Det vises i den forbindelse også til uttalelser fra LO, NHO, Fiskerlaget, Fiskerbåtredernes forbund, Maskinistforbundet, Sjøoffiserenes forbund samt representantskapet i Møre og Romsdal Arbeiderparti. Side 32
Det maritime fagskolemiljøet i Kristiansund har både en lang historie og et godt omdømme. Nordmøre har en over 150 år lang tradisjon på utdanning av skipsoffiserer. Kristiansund hadde først en privat sjømannsskole før Christiansund Offentlige Sjømannsskole ble opprettet i 1859. Den maritime fagskolen i Kristiansund er en meget viktig del av det lokale fagskolemiljøet både for elever og lærere. Kristiansund og Nordmøre har et begrenset desentralisert høyskoletilbud i regi av høyskolene i Møre og Romsdal, og det er et sterkt ønske i regionen om å opprettholde, videreutvikle og øke utdanningstilbudet ut over videregående skole. En nedlegging av den maritime fagskolen i Kristiansund vil være svært uheldig for utdanningstilbudet, kompetansemiljøet og et tilbakeslag for det maritime miljøet på Nordmøre. Det er viktig for mange lokale arbeidsplasser, spesielt innen den maritime klyngen, er at vi har en lokal fagskole med maritim utdanning. Det bemerkes også at flere av studentene ved den maritime fagskolen i Kristiansund har lokal tilhørighet med hus, hjem og familie. Nærhet til studiestedet er viktig både for å unngå utflytting, og for å unngå redusert rekruttering til maritim offisersutdanning. Behovet for maritimt fagpersonell vil alltid være tilstede. I tillegg til å drive skipper- og maskinistskole gjennomfører den maritime fagskolen i Kristiansund også flere maritimtekniske kurs i løpet av skoleåret. Det for å imøtekomme det lokale behovet for etter- og videreutdanning av maritime offiserer. Per Kristian Øyen ordfører Side 33