FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11) Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein (kun sak 42/11), Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU) Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen Roar Brunstad SAK 35/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden To eventueltsaker ble meldt: 1. Representant til FFOs styre 2. Permisjonssøknad fra Roar Brunstad Innkalling og dagsorden godkjent med endringer. SAK 36/11 Godkjenning av FS protokoll 3/11 Det var ingen merknader til FS protokoll 3/11. FS protokoll 3/11 godkjent. SAK 37/11 Tvangsoppløsning Generalsekretær presenterte fremgang og status i forhold til foreninger som er under tvangsnedleggelsesprosedyren. Det ble videre diskutert hvorvidt medlemmer bør kontaktes og involveres før endelig nedleggelse gjennomføres og
styret ønsket å gi medlemmene mulighet for å engasjere seg i de nedleggingstruede lagene. 1. Nordland fylkeslag og Buskerud Fylkeslag oppløses i tråd med eget ønske. 2. Medlemmer av Epilepsiforeningene i Kragerø, Molde, Fredrikstad, Namdal, Rana, Troms, Vestoppland og Kongsberg vil motta brev med informasjon om forestående tvangsoppløsning dersom ikke interesserte styrekandidater melder seg. Dersom det ikke er kommet aktuelle styrekandidater 1 mnd. etter utsendt brev, legges foreningene ned i henhold til tvangsoppløsningsparagrafen. SAK 38/11 Strategi for lokal aktivitet Generalsekretær presenterte fremlagt forslag til strategi for lokal aktivitet. Strategien er bygget opp rundt faktorene person, økonomi og struktur, med tilhørende tiltak som dynamisk kan tilpasses og ta høyde for de forskjellige forutsetningene lagene har. Strategien for lokal aktivitet vedtatt. SAK 39/11 Temasak: presentasjon fra familieleirutvalget Familieleirutvalget presenterte årets gjennomførte familieleir. Denne hadde i år 44 deltakere, hvorav 23 barn, og ble arrangert på Aarholdt-tunet i Vestfold. Det var 10 ledere på leiren, inkludert prosjektleder Siw Enersen fra administrasjonen og 2. nestleder Marit Westerås. Evaluering av familieleiren sendes forbundsstyret så fort rapport er utarbeidet. Tatt til orientering SAK 40/11 Operasjonalisert arbeids- og strategiprogram
Generalsekretær gjennomgikk operasjonalisert arbeids- og strategiprogram med tilhørende vurderinger og informerte om endringer siden sist forbundsstyremøte. Operasjonaliseringen og tilhørende vurderinger tatt til orientering. SAK 41/11 Retningslinjer internett og sosiale medier Med jevne mellomrom blir vi oppmerksom på at enkelte lokalforeninger publiserer innhold på internett eller sosiale medier, som er uttrykk for personlige meninger eller ikke samsvarer med NEF som en uavhengig interesseorganisasjon. I senere tid har det også dukket opp spørsmål i forhold til lokalforeningers mulighet til å inngå sponsoravtaler på internett. Det er derfor utarbeidet et forslag til retningslinjer for lokalforeningers atferd på internett og sosiale medier. Det ble gitt innspill på at retningslinjene bør gjøres tilgjengelige på våre nettsider og løftet spørsmål knyttet til hva som legges i generalsekretærs skjønnsvurderinger knyttet til sponsoravtaler. Retningslinjer for internett og sosiale medier vedtatt. Ved prinsipielle saker diskuteres dette i FS. SAK 42/11 Personalsak I forbindelse med at generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, har fått ny jobb og derfor har søkt permisjon fra sin stilling i NEF, diskuterte forbundsstyret hvorvidt denne skulle innvilges eller ikke. 1. Generalsekretær Stine Jakobsson Strømsø sin permisjonssøknad avslås. 2. Under forutsetning av at generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, sier opp sin stilling, konstitueres organisasjonskonsulent Henrik Peersen i stillingen som generalsekretær fram t.o.m. 30.06.11. 3. Under forutsetning av at generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, sier opp sin stilling, utlyses generalsekretærstillingen så snart som mulig.
SAK 43/11 Landsmøte 2012 Forbundsstyret ble fremlagt en grovskisse for fremdrift og forslag til tidspunkt for når Landsmøtet skal avholdes. 1. NEFs landsmøte 2012 arrangeres 21. 23. september 2012 2. Landsmøtehjulet tatt til orientering. SAK 44/11 Regnskap 1. halvår Organisasjonskonsulent presenterte regnskap fra 1. halvår 2011 som viser et positivt resultat på 397 701,58 kroner. Regnskapet 1. halvår 2011 tatt til orientering. SAK 45/11 Epilepsiforeningen i Bodø og omegn navnebytte Organisasjonskonsulent la på vegne av Epilepsiforeningen i Bodø og omegn frem søknad om å skifte navn til Epilepsiforeningen i Midtre Hålogaland. Det ble på årsmøtet i lokalforeningen bestemt å søke om navneendringen. Det er kun snakk om en endring i foreningens navn, og ikke geografisk dekningsområde. Det vedtas at Epilepsiforeningen i Bodø og omegn endrer navn til Epilepsiforeningen i Midtre Hålogaland. SAK 46/11 European Epilepsy Day 2012 og 2013 Generalsekretær la frem referat fra samarbeidsmøtet mellom de nordiske landene angående en falles markering av den Europeiske epilepsidagen i 2013. Det ble også diskutert hvorvidt det er mulig å få til en god markering av den samme dagen i 2012, med tanke på de kommende utskiftningene i administrasjonen. 1. NEF slutter seg til ønsket om å gjennomføre et nordisk samarbeid på Europeiske epilepsidag i 2013. 2. Henrik Peersen oppnevnes som NEFs representant i arbeidsgruppen.
3. NEF gjennomfører ikke et sentralt arrangement på Europeisk epilepsidag i 2012. SAK 47/11 Orienteringssaker Evaluering av fadderordningen o Fadderordningen er vurdert gjennom spørreundersøkelse blant lokalforeningene. Tilbakemeldingene baserer seg på 18 respondenter. Andelen som sier seg fornøyde og svært fornøyde er totalt lavere enn hva man kan forvente når man ser på formålet med fadderordningen. Det er således tydelig at det er et forbedringspotensial i ordningen. Tallene er tilgjengelig for faddere som ønsker å se sine tilbakemeldinger. Det ble også foreslått å løfte en rolleavklaring for fadderordningen som sak på neste forbundsstyremøte. SAK 48/11 Siden sist og oppfølging av fadderansvar Forbundsstyret presenterer sin fadderoppfølging siden sist forbundsstyremøte. Gjennomgang av representasjonskalender tas neste møte. SAK 49/11 Eventuelt Permisjon Roar Brunstad 2. varamedlem, Roar Brunstad, har søkt permisjon fra sitt verv fra 6. september 2011 til 1.januar 2012. 2. varamedlem, Roar Brunstad, innvilges permisjon fra sitt verv fra 6. september til 1. januar 2012.
FFO Forbundsstyret har tidligere behandlet saken knyttet til oppnevning av kandidater til styret i FFO, men landet den gangen på at vi ikke hadde noen aktuelle. Da vår generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, nå slutter i NEF ble det diskutert hvorvidt hun nå kan oppnevnes som kandidat. Stine Jakobsson Strømsø oppnevnes som NEFs kandidat til styret i FFO. Ref. september 2011 Henrik Peersen