Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016 Kommunestyret i Fræna Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020 Vedlegg 1 Budsjett og økonomiplandokument - 2017-2020 Saksopplysningar Prosess Det er gjennomført møter med alle enhetslederne i kommunen. Statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober, og konsekvensen for Fræna kommune er innarbeidet i rådmannens skisse til budsjett. Formannskapet vil behandle rådmannens skisse til økonomiplan til behandling 21. og 28. november 2016. Kommunestyret gjør endelig vedtak 12. desember. Rådmannens forslag til økonomiplan blir sendt eldrerådet, ungdomsrådet og råd for mennesker med nedsatt funksjon til uttale. Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn etter møtet 28. november 2016. Vurdering Fræna kommune er nå ute av ROBEK, tidligere underskudd er dekket inn og kommunen er godt i gang med å opparbeide et disposisjonsfond. Kommunestyret har vedtatt at kommunen målsetting de
kommende årene er å få et nettodriftsresultat på minimum 2 % og å opparbeide et disposisjonsfond på 5 % av driftsinntektene. Økonomisk rapport per 31.08.2016 viser at de økonomiske rammer totalt sett holder og at kommunen blir i stand til å øke avsetning til disposisjonsfondet. I revidert budsjett II 2016 ble avsetning til disposisjonsfondet økt fra 8 mill. kroner til 13,6 mill. kroner. I 2017 er det forventet at målsetting om oppnådd netto driftsresultat og oppbygging av disposisjonsfond blir nådd. Fra 2018 og utover er bildet snudd og kommunens nettodriftsresultat blir tilnærmet null og bruk av disposisjonsfondet må til for å saldere budsjettet. Rådmannen har fulgt opp politiske vedtak i forslag til budsjett. På grunn av sviktende overføringer fra staten er det gjennomført et generelt trekk i rammen til alle enheter på 0,5 %. I tillegg er det foreslått ganske omfattende tillegg til rammene for enkelte enheter samtidig som det er foreslått innsparinger. Kommunen må i årene som kommer, slik rådmannen ser det, opparbeide et større handlingsrom enn det som økonomiplanen viser per i dag. Det vil bli behov for ytterligere investeringer bl.a. som følge av forventet gjennomføring av PROFF planen, nye tiltak må dekkes inn og eksisterende vil måtte utvides. Dette vil kreve kutt, effektivisering og nytenking på alle enheter. Driftsnivået i kommunen må korrigeres og tilpasses den økonomiske situasjonen. Det vil ta tid å gjennomføre nødvendige tiltak for å etablere det driftsnivået som kommunen har økonomisk bæreevne til i årene som kommer. Det legges derfor vekt på at planen har realistiske forutsetninger. Rådmannen vil gjennom 2017 arbeide med disse problemstillingene og fremme forslag til tiltak for å få en langsiktig og god økonomi. Rådmannen ser ikke at det er rom for å foreslå reduksjon av eiendomsskatten i Fræna kommune nå. Økonomiplandokumentet følger saken som vedlegg. Rådmannens forslag til tilråding: 1. Fræna kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplanen for 2017-2020. 2. Driftsbudsjettet for 2017 vedtas på rammenivå for hver enhet, stabs- og støttefunksjoner jfr. saksutredningen slik det går fram av tabellen:
Eining Rådmannen 17 518 Administrasjon 17 075 Personal/Organisasjon 7 243 Skolefaglig område 17 525 Forvaltningskontor 8 137 Sørviskontor 8 105 Flyktningetjenesten - Haukås skole 21 682 Sylte og Malme skole 15 714 Aureosen/Jendem skole 13 160 Tornes skole 10 577 Bud skole 16 678 Hustad skole 17 950 Fræna ungdomsskole 22 669 Opplæringssenteret 4 533 Bjørnsund Leirskole -372 Barnehager 76 959 Institusjonstjenesta 69 367 Heimebasert tenester 119 186 NAV Sosialtenesta 9 440 Helse og Familie 46 949 Kultur 15 480 Teknisk forvaltning 8 140 Landbruk 1 676 Teknisk Drift og anlegg 30 091 VAR -12 085 SUM 563 397 3. Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas med en brutto investeringsramme på 154 millioner kroner, med finansiering slik det går fram av budsjettdokumentet. 4. Det skal skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Fræna kommune for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven 2 og 3a. Eiendomsskatten beregnes etter 7 promille av skattegrunnlaget for verk og bruk og næringseiendommer. For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten etter 4 promille av skattegrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,-. Vedtekter for eiendomsskatt i Fræna kommune ble vedtatt 5.02.2014. Eiendomsskatten for 2017 blir krevd inn i 4 terminer. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 gis følgende fritak: Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. 7 bokstav a. Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak: Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene. Bygninger som har historisk verdi jf. 7 bokstav b.
Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak. 5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. 6. Driftsutvalget får fullmakt til å prioritere tiltak innenfor en samlet ramme på 5 mill. kroner til investeringer innenfor ulike ombygginger, tilpasninger og utbedringer av bygningsmassen og mindre investeringer. 7. Fræna kommune tar opp et lån på 102,6 mill. kroner i 2017 til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til tabell 4 i denne sak. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket herunder akseptere lånevilkårene. 8. I tillegg til låneopptaket i punkt 7, tar Fræna kommune opp startlån i Husbanken på 8 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån. 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2017 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. 10. Økonomiplanen legges fram for Fellesnemnda jamfør intensjonsavtalen. Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 21.11.2016 Saken ble enstemmig tatt til orientering. Blir behandlet i Formannskapsmøte 28.11.2016. Vedtak Saken ble tatt til orientering Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 28.11.2016 Representanten Kjell Lode (Krf) fremmet slikt felles tilleggsforslag nytt punkt 11 og 12: 11. For at Fræna kommune skal kunne møte aukande utgifter i samband med investeringar, mogeleg svikt i inntekter og eit aukande rentenivå, blir rådmannen bedt om å sjå på innsparinger i organisasjonen / tenesteproduksjonen som kan gi reduksjon i kommunen sitt kostnadsnivå. Kommunestyret ber om at dette arbeidet blir starta i januar 2017.
12. Før investeringsprogrammet i budsjett 2017 blir sett i verk, ber kommunestyret rådmannen presentere eit oppleggg for oppfølgjing av investeringsprosjekta for Driftsutvalet som gir kommunen naudsynt kontroll gjennom byggeprosess og tryggleik ved overtaking av ferdige byggearbeid. Rådmannen blir også bedt om å vurdere å styrke eigedomsforvaltingskompetansen i eigen organisasjon. Resultatet skal leggjast fram for Driftsutvalet eller andre politiske organ til orientering eller eventuelt vedtak. Representanten Øyvind Panzer Iversen (H) fremmet slikt tilleggsforslag nytt punkt 13: 13. Oppussing garderober, svømmehall og kjøkken vede Hustad skole innarbeides i investeringsbudsjett for 2017/2018 med kr 9 millioner ved låneopptak. Merutgifter til låneopptak inndekkes ved å redusere avsetning til disposisjonsfond tilsvarende Ved votering over rådmannens tilråding, pkt 1-10, ble denne enstemmig vedtatt Ved votering over representanten Kjell Lode (Krf) sitt tilleggsforslag pkt 11 ble dette vedtatt mot 5 stemmer Ved votering over representantens Kjell Lode (Krf) sitt tilleggsforslag pkt 12 falt dette mot 9 stemmer, inkl ordførers dobbeltstemme Ved votering over representantens Øyvind P. Iversen (H) sitt tilleggsforslag pkt 13 ble dette vedtatt mot 6 stemmer. Dette punktet ble da nytt punkt 12. Vedtak 1. Fræna kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplanen for 2017-2020. 2. Driftsbudsjettet for 2017 vedtas på rammenivå for hver enhet, stabs- og støttefunksjoner jfr. saksutredningen slik det går fram av tabellen:
Eining Rådmannen 17 518 Administrasjon 17 075 Personal/Organisasjon 7 243 Skolefaglig område 17 525 Forvaltningskontor 8 137 Sørviskontor 8 105 Flyktningetjenesten - Haukås skole 21 682 Sylte og Malme skole 15 714 Aureosen/Jendem skole 13 160 Tornes skole 10 577 Bud skole 16 678 Hustad skole 17 950 Fræna ungdomsskole 22 669 Opplæringssenteret 4 533 Bjørnsund Leirskole -372 Barnehager 76 959 Institusjonstjenesta 69 367 Heimebasert tenester 119 186 NAV Sosialtenesta 9 440 Helse og Familie 46 949 Kultur 15 480 Teknisk forvaltning 8 140 Landbruk 1 676 Teknisk Drift og anlegg 30 091 VAR -12 085 SUM 563 397 3. Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas med en brutto investeringsramme på 154 millioner kroner, med finansiering slik det går fram av budsjettdokumentet. 4. Det skal skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Fræna kommune for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven 2 og 3a. Eiendomsskatten beregnes etter 7 promille av skattegrunnlaget for verk og bruk og næringseiendommer. For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten etter 4 promille av skattegrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,-. Vedtekter for eiendomsskatt i Fræna kommune ble vedtatt 5.02.2014. Eiendomsskatten for 2017 blir krevd inn i 4 terminer. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 gis følgende fritak: Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. 7 bokstav a. Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak: Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene. Bygninger som har historisk verdi jf. 7 bokstav b.
Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak. 5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. 6. Driftsutvalget får fullmakt til å prioritere tiltak innenfor en samlet ramme på 5 mill. kroner til investeringer innenfor ulike ombygginger, tilpasninger og utbedringer av bygningsmassen og mindre investeringer. 7. Fræna kommune tar opp et lån på 102,6 mill. kroner i 2017 til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til tabell 4 i denne sak. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket herunder akseptere lånevilkårene. 8. I tillegg til låneopptaket i punkt 7, tar Fræna kommune opp startlån i Husbanken på 8 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån. 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2017 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. 10. Økonomiplanen legges fram for Fellesnemnda jamfør intensjonsavtalen. 11. For at Fræna kommune skal kunne møte aukande utgifter i samband med investeringar, mogeleg svikt i inntekter og eit aukande rentenivå, blir rådmannen bedt om å sjå på innsparinger i organisasjonen / tenesteproduksjonen som kan gi reduksjon i kommunen sitt kostnadsnivå. Kommunestyret ber om at dette arbeidet blir starta i januar 2017. 12. Oppussing garderober, svømmehall og kjøkken ved Hustad skole innarbeides i investeringsbudsjett for 2017/2018 med kr 9 millioner ved låneopptak. Merutgifter til låneopptak inndekkes ved å redusere avsetning til disposisjonsfond tilsvarende