GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Møtestad: Trivselshagen Saksnr.: 013/11-022/11 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Dagfinn Nyhammer Hege Lothe Parti Sp H SV Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Olaf Sigurd Gundersen Sp Ingen Peder Lofnes Hauge V Olav Fuglestrand V Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Kristin Sandal 017/11 6, 1e) Ingen Møteleiar: Kristin Sandal Frå adm. møtte: Kultursjef Jan-Kjetil Øygard Utlevert i møtet: Tilleggssakene 21/11 og 22/11 Orientering: Sjå sak 14/11! Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Det blir eit ekstramøte i utvalet tysdag 29. november kl 13:00 Underskrifter: Kristin Sandal side 1
SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 013/11 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 014/11 Referat- og orienteringssaker 015/11 Breimsbygda Skisenter AS - utsending til generalforsamlinga og kandidatar til styret 016/11 Val av kommunal representant til styret i stiftinga Karnilstunet 017/11 Val av utsending til representantskapet i Stiftinga Norsk Country Treff 018/11 Val av representant til rådet i Stiftinga Norsk Fjordhestgard 019/11 Val av medlem til rådet for Nordfjord Folkemuseum og kandidat til styret 020/11 Val av kommunal representant til Gloppen kyrkjelege fellesråd for perioden 2011-2015 021/11 Økonomiplan 2012-2015, behandling i administrasjonsutvalet og hovudutvala 022/11 Vedtak om gebyr og betalingssatsar for 2012 side 2
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 013/11 Avgjerd av: Kultur- og miljøutvalet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 11/1448-1 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møteboka frå kultur- og miljøutvalet sitt møte den 14. november 2011 blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber rådmannen om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Kultur- og miljøutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 14. november 2011 2. Kultur- og miljøutvalet innkallinga og saklista til møtet den 22. november 2011. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET 013/11 VEDTAK: Rådmannen si tilråding var samrøystes vedteken, men med slik merknad til pkt 2: Dokumenta i økonomiplansaka er lagt fram/sende ut for seint. side 3
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 014/11 Avgjerd av: Kultur- og miljøutvalet Saksbehandlar: Jan-Kjetil Øygard Referat- og orienteringssaker Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 11/1447 Refererte skriv og meldingar: Det er førebels ingen referat eller orienteringssaker. --- Kultursjefen legg opp til at vi kan halde fram drøftinga om korleis kommunen kan utnytte kåringa som Noregs kulturkommune. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET På møtet orienterte kinosjef Kjersti Rønningen, biblioteksjef Torill Berge og rektor ved Gloppen kulturskule Ann Karin W. Ose om sine einingar. Det vart ikkje tid til å drøfte vidare spørsmålet om korleis kommunen kan utnytte kåringa som Norges kulturkommune 2011. Denne saka blir teken opp att på neste møte. 014/11 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. side 4
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 015/11 Avgjerd av: Kultur- og miljøutvalet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: D11 Arkivsaknr.: 11/1396-1 Breimsbygda Skisenter AS - utsending til generalforsamlinga og kandidatar til styret Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Gloppen kommune skal kome med framlegg til nytt medlem til styret for Breimsbygda Skisenter AS for kommunevalperioden 2011 2015. Styret blir formelt sett valt av generalforsamlinga. Saksutgreiing: I siste valperioden har Kristin Sandal vore kommunen sin medlem i styret, med Per Inge Hole som vara. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Ingen direkte. Rådmannen si vurdering: Som aksjonær i Breimsbygda Skisenter AS har kommunen møte- og røysterett på skisenteret si generalforsamling. Dersom det ikkje blir peika ut ein eigen representant til å møte på generalforsamlinga, møter ordføraren eller den han gjev fullmakt. Det er generalforsamlinga som vel styret, men vi har tradisjon for å kome med framlegg til styrekandidat/ar. Rådmannen ber kultur- og miljøutvalet ta stilling til om kommunen skal velje ein eigen utsending til generalforsamlinga, eller om dette skal vere ordføraren. Utvalet bør kome med framlegg til to kandidatar til styret, ein av kvart kjønn, slik at generalforsamlinga har utval nok til å sikre ei rimeleg kjønnsfordeling i styret. Den som ikkje blir valt, bør då veljast som vara for den valde. Rådmannen kjem ikkje med framlegg til kandidatar. Eg tillet meg likevel å meine at utvalet bør vurdere å ikkje velje som kandidat til styret same person som skal representere kommunen i generalforsamlinga. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: side 5
1. Kultur- og miljøutvalet peikar ut.. som kommunen sin utsending til generalforsamlinga i Breimsbygda Skisenter A/S, med.. som vara. 2. Kommunen stiller med.. og.. som kandidatar til styret for skisenteret. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET 015/11 VEDTAK: Saka blir utsett. Vedtaket var samrøystes. side 6
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 016/11 Avgjerd av: Kultur- og miljøutvalet Saksbehandlar: Jan-Kjetil Øygard Objekt: Arkiv: C52 Arkivsaknr.: 11/1398-1 Val av kommunal representant til styret i stiftinga Karnilstunet Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Gloppen kommune skal velje nytt styremedlem i Stiftinga Karnilstunet for kommunevalperioden 2007 2011. Styret er øvste organet i stiftinga. Saksutgreiing: Kommunestyret vedtok i sak 081/93 at kommunen skal vere representert i Stiftinga Karnilstunet, og i pkt. 2 i vedtaket heiter det: Kommunstyret vedtek å legge alle saker vedkomande stiftinga til kulturutvalet. Dette gjeld m.a. både godkjenning av vedtekter og val av kommunen sin representant i styret. I siste valperioden har Ragnhild Bruvoll representert kommunen i styret, med Per Inge Hole som vara. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Ingen direkte. Rådmannen si vurdering: Rådmannen kjem ikkje med framlegg til representant. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Kultur- og miljøutvalet vel... som Gloppen kommune sin representant i styret for Stiftinga Karnilstunet, med som vara, for valperioden 2011-2015. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET 016/11 VEDTAK: Kultur- og miljøutvalet vel Olaf Sigurd Gundersen som Gloppen kommune sin representant i styret for Stiftinga Karnilstunet, med Kristin Sandal som vara, for valperioden 2011-2015. side 7
Vedtaket var samrøystes. side 8
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 017/11 Avgjerd av: Kultur- og miljøutvalet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: C85 Arkivsaknr.: 11/1399-1 Val av utsending til representantskapet i Stiftinga Norsk Country Treff Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Som deltakar i Stiftinga Norsk Country Treff skal Gloppen kommune velje ein utsending til representantskapet i stiftinga. Saksutgreiing: Kommunestyret fatta i sak 40/04 vedtak om at Gloppen kommune går inn som medstiftar i Stiftinga Norsk Country Treff, og i same sak delegerte kommunestyret mynde til å velje kommunen sin representant til representantskapet til det dåverande teknisk, landbruk og kulturutvalet. Representantskapet er samansett av ein frå kvar av stiftarane og skal ha møte ein gong i året. Oppgåvene er m.a. å velje styre og revisor, gje uttale til årsmelding og rekneskap, føre tilsyn med stiftinga si verksemd og vedta evt. omdanning av stiftinga og vedtektsendringar. I siste periode var Per Inge Hole kommunen sin utsending til representantskapet, med Ola Holme som vara. Det har ikkje vore tradisjon for at kommunen er representert i styret. Vi har derfor ikkje kome med framlegg til styrerepresentantar her. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Ingen direkte. Rådmannen si vurdering: Rådmannen kjem ikkje med framlegg til kandidat. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Kultur- og miljøutvalet vel.. som Gloppen kommune sin utsending til representantskapet for Stiftinga Norsk Country Treff, med. som vara. Valet gjeld for kommunevalperioden 2011-2015. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET side 9
Kristin Sandal gjekk frå som ugild i saka i medhald av 6, 1e) i forvaltningslova. 017/11 VEDTAK: Kultur- og miljøutvalet vel Dagfinn Nyhammer som Gloppen kommune sin utsending til representantskapet for Stiftinga Norsk Country Treff, med Hege Lothe som vara. Valet gjeld for kommunevalperioden 2011-2015. Vedtaket var samrøystes. side 10
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 018/11 Avgjerd av: Kultur- og miljøutvalet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: D11 Arkivsaknr.: 11/1397-1 Val av representant til rådet i Stiftinga Norsk Fjordhestgard Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Gloppen kommune er ein av medlemmene i Stiftinga Norsk Fjordhestgard og har derfor rett til å møte i rådet i fjordhestgarden. Saksutgreiing: Rådet er øvste organ for Norsk Fjordhestgard, og er ansvarleg for å velje styret. Aktiviteten til Norsk Fjordhestgard ligg innanfor kultur- og miljøutvalet sitt saksområde, og det følgjer av gjeldande reglement at det er utvalet som vel kommunen sin representant. (Reglementet gjeld formelt sett for teknisk, landbruk og kulturutvalet, men fullmakta er vidareført til kultur- og miljøutvalet i framlegget til nye reglement.) I siste valperiode har Kristin Sandal vore kommunen sin representant i rådet, med Ola Tarjei Kroken som vara. Det har ikkje vore tradisjon for at kommunen er med i styret, så kandidatar til styret har ikkje vore valt. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Ingen direkte. Rådmannen si vurdering: Rådmannen kjem ikkje med framlegg til representant. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Kultur- og miljøutvalet vel som Gloppen kommune sin representant i rådet for Norsk Fjordhestgard, med som vara Valet gjeld for kommunevalperioden 2011-2015. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET 018/11 VEDTAK: side 11
Kultur- og miljøutvalet vel Peder Lofnes Hauge som Gloppen kommune sin representant i rådet for Norsk Fjordhestgard, med Olaf Sigurd Gundersen som vara Valet gjeld for kommunevalperioden 2011-2015. Vedtaket var samrøystes. side 12
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 019/11 Avgjerd av: Kultur- og miljøutvalet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: C56 Arkivsaknr.: 09/99-17 Val av medlem til rådet for Nordfjord Folkemuseum og kandidat til styret Ingen vedlegg Bakgrunn for saka: Etter dei nye vedtektene for Nordfjord Folkemuseum skal kvar av kommunane i Nordfjord ha eitt medlem i rådet for museet. I tillegg skal Gloppen som vertskommune etter 3 i vedtektene ha eitt medlem i styret for Nordfjord Folkemuseum. Saksutgreiing: Styringsstrukturen for museet er lagt om sidan siste val. Det vart då både valt kommunale utsendingar til Nordfjord Sogelag, som formelt sett eig Nordfjord Folkemuseum, og det vart valt representant til styret. No er dette endra slik at kvar kommune vel sin representant til rådet, som så vel styret, der Gloppen kommune altså har krav på ein plass. Museumsdrift ligg innanfor kultur- og miljøutvalet sitt saksområde, og val av representant og kandidat blir derfor lagt for dette utvalet. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Ingen direkte. Rådmannen si vurdering: Rådmannen meiner kultur- og miljøutvalet bør vidareføre praksisen med at det ikkje er same person som representerer kommunen både i rådet (tidlegare eigarstyret) og i styret. For at rådet skal ha høve til å sikre ei rimeleg kjønnsfordeling i styret, bør vi peike ut to kandidatar til styret, ein av kvart kjønn. Den som ikkje blir valt, kan då gå inn som vara for den valde. Det er rådmannen sitt syn at alle representantane bør ha tilknyting til kultur- og miljutvalet for å legge til rette for enkel rapportering. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Kultur- og miljøutvalet vel som Gloppen kommune sin representant i rådet for Nordfjord Folkemuseum, med. som vara. side 13
2. Kommunen sine kandidatar til styret for museet er og.. Valet gjeld for kommunestyreperioden 2011-2015. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET 019/11 VEDTAK: 1. Kultur- og miljøutvalet vel Kari Jordanger som Gloppen kommune sin representant i rådet for Nordfjord Folkemuseum, med Roar Henden som vara. 2. Kommunen sine kandidatar til styret for museet er Hege Lothe og Bernt Kristian Holtan. Valet gjeld for kommunestyreperioden 2011-2015. Vedtaket var samrøystes. side 14
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 020/11 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: c84 Arkivsaknr.: 11/1446-1 Val av kommunal representant til Gloppen kyrkjelege fellesråd for perioden 2011-2015 Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Etter 12 i kyrkjelova skal kommunen velje ein representant til kyrkjeleg fellesråd. Han eller ho må vere medlem av statskyrkja. Saksutgreiing: I førre periode var valde kommunestyret Ola Holme, med Asbjørn Gjengedal som vara, som kommunen sin representant i rådet. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Ingen direkte. Rådmannen si vurdering: Saka blir lagt fram for kommunestyret via kultur- og miljøutvalet, som har overføringane til kyrkja innan sitt budsjettområde. Etter rådmannen sitt syn bør vårt medlem i fellesrådet veljast mellom medlemmene i kultur- og miljøutvalet slik at rapporteringa til og frå rådet kan gjerast enkelt. Rådmannen kjem ikkje med framlegg til representant. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Kommunestyret vel.. som Gloppen kommune sin representant i fellesrådet for perioden 2011-2015. Som vara blir valt. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET 020/11 VEDTAK: Saka blir utsett. side 15
Vedtaket var samrøystes. side 16
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Helse- og omsorgsutvalet 22.11.2011 044/11 Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 021/11 Oppvekstutvalet 22.11.2011 040/11 Teknisk/landbruksutvalet 22.11.2011 016/11 Administrasjonsutvalet 23.11.2011 007/11 Formannskapet 23.11.2011 128/11 Avgjerd av: Utvala og formannskapet Saksbehandlar: Morten Varøy Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 11/918-17 Økonomiplan 2012-2015, behandling i administrasjonsutvalet og hovudutvala Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg 163316 Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2012-2015 163317 Finansiering 163319 Kultur 163322 Teknisk og landbruk 163318 Helse og omsorg 163320 Oppvekst 163321 Sentral styring Bakgrunn for saka: Kommuneplanen skal årleg behandle økonomiplanen for komande 4-årsperiode. Planen er retningsgivande for kva tiltak/handlingsprogram som blir gjennomført i 4-årsperioden. Første året i planen er budsjettet for det første året i planperioden. Budsjettet syner mellom anna: Sum inntekter til kommunen gjennom statlege rammeoverføringar og skatteinntekter; finansinntekter/-utgifter og avsetning, ref budsjettskjema 1a Rammene som kommunestyret har sett av til drift av dei kommunale tenesteområda Kva investeringar som blir gjennomført i budsjettåret og korleis desse er finansierte Det er eit krav at økonomiplanen skal vere i balanse. Viss det ikkje er balanse i planen utan at det blir iverksett tiltak, skal planen omtale kva tiltak som blir gjennomført i perioden for å sikre at drifta ikkje går med underskot. Saksutgreiing: Økonomiplanen er gjort opp i balanse gjennom heile perioden. For å oppnå balanse blir det mellom anna gjort framlegg om følgjande tiltak: Avsettingar til fond er redusert til 1,3 mill i 2012 og 0,4 mill i 2013. Deretter er det sett til 0,- for resten av perioden. side 17
Driftsreduksjonar tilsvarande 13 årsverk må gjennomførast frå 2013 etter følgjande plan: 5 årsverk (2013), nye 5 årsverk (2014) og nye 3 årsverk (2015). Tilsvarande tall i forrige plan var 18 årsverk. Årsaka til endringa er fondsavsettinga vert sett til 0,-. Samla investeringar i perioden er om lag 57,8 mill. Høgare investeringar må føre til omfattande omleggingar av drifta for å kunne dekkje opp for auka renter og avdrag i drifta. Verknaden av samhandlingsreforma er lagt inn i planen tilsvarande 7,5 mill. fordelt med 6,5 mill til medfinansiering/sjukehus, betaling for utskrivingsklare pasientar og styrking av folkehelse/førebyggjande arbeid (mellom anna Frisklivsentralen) Effekt av nytt byggesteg Trivselshagen er innarbeidd i planen med ein auke på om lag 4 mill til 8,3 mill. Denne er fordelt mellom oppvekst og kultur. Tabellen syner netto ramme fordelt til drift kvart år i perioden 2012 2015 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjon 22 294 000 22 221 000 21 972 000 21 473 000 21 473 000 Oppvekst 95 416 000 102 361 000 101 769 000 101 195 000 100 695 000 Helse og omsorg 127 802 000 134 525 000 132 980 000 131 821 000 130 885 000 Teknisk, landbruk 22 273 000 26 823 000 26 317 000 26 068 000 26 068 000 Kultur 13 810 000 17 902 000 18 707 000 19 662 000 19 606 000 Sum fordelt til drift 281 595 000 303 832 000 301 745 000 300 219 000 298 727 000 Helse og omsorgssektoren Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen*: Tiltak 2012 2013 2014 2015 Brukarstyrt assistent 200.000 200.000 200.000 200.000 Husleige HT Breim 108.000 108.000 108.000 108.000 Utskrivingsklare pasientar 650.000 650.000 650.000 650.000 Reduksjon Midttun/Nordtun -184.000-542.000-542.000-542.000 Redusert dagtilbod -45.000-45.000-45.000-45.000 Redusert reinhald - Gotatoppen -45.000-45.000-45.000-45.000 * = omsorgssenteret er styrka med 0,2 mill som er finansiert gjennom reduksjonen på Midttun/Nordtun. Oppvekstsektoren Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen: Tiltak 2012 2013 2014 2015 Reduksjon Breim bgh -268.000-268.000-268.000-268.000 Reduksjon Mona bhg -437.000 0 0 0 Teknisk/landbruk/eigedom Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen*: Tiltak 2012 2013 2014 2015 Vakthald heradshuset -20.000-40.000-40.000-40.000 Innleige - målarhjelp 0-188.000** -188.000-188.000 Utstyr vaktmeistrane 0-50.000** -50.000-50.000 * = i tillegg til dette er det innarbeidd reduksjon i årsverk på landbruksavdelinga tilsvarande 1,7 årsverk. ** = tiltaka er innarbeidd i planen i 2012, men ikkje vidareført i perioden side 18
Kultursektoren har fått ein auke som følgje av Trivselshagen medan sentraladministrasjonen er vidareført på om lag same nivå som i 2011. Modernisering og effektivisering I planperioden er det lagt opp til nye stillingsreduksjonar. Desse må kome som effekt av modernisering av drift. Ønskt kapasitetsauke innan fleire tenesteområde må skje ved frigjering av tid både gjennom meir effektive arbeidsmetodar, annan arbeidsdeling og betre bruk av dei digitale verktøya. Dette gjeld særleg merkantile tenester og innan helse/omsorg. IKT-satsinga er avgjerande for å få dette til. Kommunen har framleis store utfordringar både kva gjeld utbygging av infrastruktur, kompetanse i bruk av verktøy og trong for standardisering av utstyr. Midlar til kompetanseutvikling midlar fordelt pr sektor Kompetanseheving 2011 2012 2013 2014 2015 Sentraladm* 313 000 363 000 363 000 363 000 363 000 Oppvekst 982 000 1 070 000 1 070 000 1 070 000 1 070 000 Helse 362 000 366 000 366 000 366 000 366 000 Teknisk, landbruk 305 000 334 000 334 000 334 000 334 000 Kultur 46 000 87 000 87 000 87 000 87 000 Sum 2 008 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 * = midlane er i hovudsak til fellestiltak i heile organisasjonen. Det er generelt viktig å ha midlar inne til kompetanseutvikling. Det foreslåtte beløpet er om lag kr 4.600 pr årsverk i snitt som tilsvarer 0,8 % av totalt lønnsbudsjett. Midlane er ikkje likt fordelt på sektorane. Det er ønskjeleg med høgare løyving til fellestiltak, kultur og helse- og omsorg. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Slik framlegget er no er det balanse i heile økonomiplanperioden. Det er eit problem at det ikkje er funne rom til å setje av midlar til fondsoppbygging. I den grad utvala ved behandling av planen gjer endringar, må dei også gjere framlegg om inndekking av eventuelle nye utgifter. Rådmannen si vurdering: Rådmannen si endelege vurdering vert gjort etter at utvala er ferdige med si behandling av saka. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: For hovudutvala:..utvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden 2012-2015 for sin del av planen. For administrasjonsutvalet: Administrasjonsutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2012-2015. For formannskapet: side 19
Formannskapet godkjenner rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2012-2015 når det gjeld sentraladministrasjonen sin del av planen. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET 021/11 VEDTAK: Saka blir utsett. Vedtaket var samrøystes. side 20
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Helse- og omsorgsutvalet 22.11.2011 045/11 Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 022/11 Oppvekstutvalet 22.11.2011 041/11 Teknisk/landbruksutvalet 22.11.2011 017/11 Formannskapet 23.11.2011 129/11 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 11/918-15 Vedtak om gebyr og betalingssatsar for 2012 Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg 163438 Gebyr og betalingssatsar for 2012 Bakgrunn for saka: Denne saka inneheld alle gebyr og betalingssatsar som ligg til grunn i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2012, unnateke skatteøret og den kommunale eigedomsskatten. Årsbudsjettet inngår som første året i økonomiplanen for 2012-2015. Saksutgreiing: I økonomiplanen for 2012-2015 er det for årsbudsjettet 2012 lagt til grunn ein lønnsauke frå 2011 på 3,5 %. Dei fleste av betalingsområda i kommunen er lønnstunge. Det betyr at utgiftsveksten i all hovudsak vil følgje lønnsveksten. Dette ligg også til grunn for rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar. Husleigesatsane er auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå september 2011 til september 2012. Dette gje ein auke på om lag 1,5 %. Det er ikkje innført nye gebyrområde i 2012. Reguleringsdato for alle endringar er 1. januar 2012. Økonomiske konsekvensar: Betalingssatsane er ein viktig del av kommunen sine inntekter, og avgjerande for å halde oppe tenestene på fleire område. I tillegg er kommunen pålagt å krevje inn dekking av utgiftene på avgiftsområda (kap 2.1 i regulativet). Rådmannen si vurdering: Rådmannen håpar det vedlagde regulativet er oversiktleg og opplysande, og legg derfor ikkje opp til å kommentere framlegget særskilt. --- side 21
Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 2. til 16. desember. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet vedtek å legge rådmannen sitt framlegget til gebyr- og betalingssatsar for 2012 ut til gjennomsyn fram til 16. desember 2011. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET 022/11 VEDTAK: Saka blir utsett. Vedtaket var samrøystes. side 22