Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal Kristin Sandal Arnfinn Brekke

Transkript

1 GLOPPEN KOMMUNE ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 15:10 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 029/12-032/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal Kristin Sandal Arnfinn Brekke Parti Sp Krf Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Hans Myklebust Ingen Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Olav Moritsgård Sekretariatsjef Jan Kåre Fure Økonomikonsulent Morten Varøy under sak 32/12 Utlevert i møtet: Detaljert tiltaksliste (til sak 32/12) Orientering: Sjå sak 30/12! Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Arnfinn Ommedal var ikkje med på avrøystinga i sak 32/12 Underskrifter: Olav Moritsgård Side 1

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 029/12 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 030/12 Referat- og orienteringssaker 031/12 Vedtak om gebyr og betalingssatsar for /12 Økonomiplanen perioden Side 2

3 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Eldrerådet /12 Avgjerd av: Eldrerådet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 12/ Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møteboka frå eldrerådet sitt møte den 9. november 2012 blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber rådmannen om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Eldrerådet godkjenner møteboka frå sitt møte den 9. november Eldrerådet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 16. november ELDRERÅDET 029/12 VEDTAK: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Side 3

4 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Eldrerådet /12 Avgjerd av: Eldrerådet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Referat- og orienteringssaker Refererte skriv og meldingar: Det er så langt ingen referatsaker. Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 12/1694 Orienteringssaker: Sekretæren vil gå gjennom sakene til hovudutvala sine møte den 20. november i år og til formannskapet sitt møte den 22. november i år. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka ELDRERÅDET 030/12 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Side 4

5 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Eldrerådet /12 Helse- og omsorgsutvalet /12 Kultur- og miljøutvalet /12 Oppvekstutvalet /12 Teknisk og landbruksutvalet /12 Rådet for funksjonshemma /12 Eldrerådet /12 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 12/ Vedtak om gebyr og betalingssatsar for 2013 Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Gebyr- og betalingssatsar for 2013 Bakgrunn for saka: Denne saka inneheld alle gebyr og betalingssatsar som ligg til grunn i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2013, unnateke skatteøret og den kommunale eigedomsskatten. Årsbudsjettet inngår som første året i økonomiplanen for Saksutgreiing: I økonomiplanen for er det for årsbudsjettet 2013 lagt til grunn ein lønnsauke frå 2012 på 4,0 %. Dei fleste av betalingsområda i kommunen er lønnstunge. Det betyr at utgiftsveksten i all hovudsak vil følgje lønnsveksten. Dette ligg også til grunn for rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar. Husleigesatsane er auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå september 2012 til september Dette gje ein auke på 0,46 %. Samanlikna med tilsvarande dokument til 2012-budsjettet er desse ny betalingsområda med: betaling for såkalla «smøremåltid» i barnehagane, inkludert drikke og frukt etter kostpris (ny lik standard for dei kommunale barnehagane) betalingssatsane for symjeanlegget og treningssenteret i Trivselshagen (nytt, sidan anlegget er nytt) betaling for dagleg levert kaffi og kaffimat frå kjøkkenet ved omsorgssenteret (ny abonnementsordning som er innført i 2012) betaling for bruk av kommunale idrettsanlegg (ny ordning som er innført i 2012) påslag på husleiga ved vidareformidling av bustader (ny ordning som rådmannen vil kome tilbake til) utleige av «Sørli», kommunen si hytte på Utvikfjellet (utegløymt i oppsettet for 2012) utleige av «Blakken» til bursdagsfeiring m m (ny ordning som er innført i 2012). Side 5

6 Reguleringsdato for alle endringar er 1. januar Økonomiske konsekvensar: Betalingssatsane er ein viktig del av kommunen sine inntekter, og avgjerande for å halde oppe tenestene på fleire område. I tillegg er kommunen pålagt å krevje inn dekking av utgiftene på avgiftsområda (kap 2.1 i regulativet). Rådmannen si vurdering: Rådmannen håpar det vedlagde regulativet er oversiktleg og opplysande, og legg derfor ikkje opp til å kommentere framlegget særskilt. --- Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 30. november til 14. desember. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet vedtek å legge rådmannen sitt framlegget til gebyr- og betalingssatsar for 2013 ut til gjennomsyn fram til 14. desember ELDRERÅDET 028/12 VEDTAK: Saka blir utsett KULTUR- OG MILJØUTVALET 054/12 VEDTAK: Kultur- og miljøutvalet ber om at rådmannen på neste møte orienterer om drifta av Trivselshagen. Saka blir utsett OPPVEKSTUTVALET 040/12 VEDTAK: Saka vart samrøystes utsett til neste møte for handsaming saman med økonomiplanen. Side 6

7 HELSE- OG OMSORGSUTVALET 045/12 VEDTAK: Saka vert utsett til neste møte i helse- og omsorgsutvalet den TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET 063/12 VEDTAK: Teknisk og landbruksutvalet er samd i tilrådinga RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA 013/12 VEDTAK: Saka vart utsett til nytt møte den 6. desember ELDRERÅDET 031/12 VEDTAK: Eldrerådet har denne merknaden til framlegget om kommunale prisar i 2013: Det bør vere ein føresetnad for å auke husleigene i kommunen sine bustader at desse blir vedlikehaldne på ein tilfredsstillande måte. Side 7

8 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Eldrerådet /12 Helse- og omsorgsutvalet /12 Kultur- og miljøutvalet /12 Teknisk og landbruksutvalet /12 Oppvekstutvalet /12 Rådet for funksjonshemma /12 Eldrerådet /12 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Marit Elisabeth Larssen Økonomiplanen perioden Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 12/ Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Rådmannen gjer merksam på at framlegget til økonomiplan er oppdatert i høve til framlegget som vart presentert for kommunestyret m.fl. på møtet den 5. november Bakgrunn for saka: Kommunestyret skal kvart år behandle økonomiplanen for komande 4 årsperiode. Planen som med dette blir lagt fram dekker åra Første året i planen er årsbudsjett for Krav til økonomiplanen er heimla i kommunelova 44, medan krav til årsbudsjett er heimla i same lov 45, 46 og 47. For økonomiplan og budsjett gjeld mellom anna følgande: - Dei skal omfatte «hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden» - Det er kommunestyret sjølv som vedtar planen og årsbudsjettet - Det skal vere balanse i planen kvart år i perioden - Årsbudsjettet er bindande for «underordnede organ» - Planen skal vere delt i ein driftsdel og ein investeringsdel Formannskapet er økonomiutval i kommunen. Kommunestyret sitt vedtak skal treffast på grunnlag av innstilling frå formannskapet. Økonomiplanen m/årsbudsjett skal liggje ut til alminneleg ettersyn i minst 14 dagar før kommunestyret behandler planen. Planen blir no lagt fram til behandling i kommunen sine politiske utval. Etter at utvala har behandla saka, skal formannskapet gi si endelege innstilling til kommunestyret. Før formannskapet får saka til endeleg behandling vil verknader av framlegg frå utvala bli vurdert av rådmannen med tanke på korleis dei påvirker salderinga av økonomiplanen og årsbudsjettet. Side 8

9 Som varsla til kommunestyret då økonomiplane blei presentert , sto det att endeleg kvalitetssikring av planen. Dette arbeidet er no gjort og rådmannen sender ut versjon 2 av planen. Saksutgreiinga sine kommentarar og vurderingar er knytt til denne versjonen. Saksutgreiing: Driftsdelen i planen blir presentert på tenesteområde slik dei fordeler seg mellom formannskap og kvart av utvala, kapittel 5.1 til 5.5. Kapittel 5.6 syner dei tenesteområda som er felles for fleire av utvala/formannskapet. Driftsdelen syner inntekter, utgifter og netto utgift eller netto inntekt for kvar teneste. Der det er større endringa frå budsjett for 2012 til budsjett for 2013 er det lagt inn kommentarar for kvart kapittel. Investeringsdelen syner framlegg til investeringsprogram for planperioden fordelt på fagområde og prosjektansvar. Det er gjort framlegg om ei investeringsramme på i alt 105,9 mill kroner i planperioden. Innafor denne ramma er det mellom anna foreslått bygging av formingsavdeling ved Gloppen ungdomsskule, etablering av nytt bustadfelt på Reed og opprydding etter gamal bossplass i Eidsmona. Utkastet til Økonomiplanen for blir lagt fram i balanse. Etter 4 år med økonomiplaner, som har vore krevande å gjennomføre, har det denne gongen også vore eit krevande arbeid å saldere planen. Etter at det administrative arbeidet var gjennomført synte planen følgande driftsunderskot i perioden: År Underskot I planen er det innarbeidd eiga tiltaksliste som syner korleis det er muleg å saldere økonomiplanen. I tillegg til å innarbeide framlegg til reduksjon frå sektorane blir det også gjort framlegg om - Redusere bruk av vikarar med 1,4 mill kroner i 2013 og 2014, 1,9 mill i 2015 og 2,4 mill i Betydeleg reduksjon i avsetting til fond. Målet om 3 % årleg avsetting eller 12 mill kroner, er ikkje muleg å realisere i planperioden - Redusert rentemargin til eit minimum i Dette året er det ikkje rom for renteauke. Marginen for flytande rente er forsiktig stigande med 0,5 % kvart år til 4% i Krav om effektivisering og stillingsreduksjonar tilsvarande 5,5 mill kroner i 2014 og 6,7 mill kroner i 2015 og Det er formulert målsettingar for kvart tiltakspunkt. I tillegg er det formulert overordna målsettingar for økonomiplanperioden. Desse går fram av plandokumentet. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Den økonomiske konsekvensen av planen er at kommunen framleis vil oppretthalde balanse i driftsbudsjetta både i årsbudsjett og økonomiplanen. Med utgangspunkt i den salderinga som blir foreslått, vil det vere marginal avsetting til fond i planperioden. I tillegg er det ein føresetnad at det ikkje blir endringar i rentene og pensjonsavviket, for at balansen i planen skal vere reell. Rådmannen si vurdering: Som nemnt har det vore krevande å saldere planen på ein forsvarleg måte. Det utkastet som no blir lagt fram inneber: Side 9

10 - Investeringar for ca 106 mill kroner, der mellom anna formingsbygget ved GU og bustadfelt på Reed er innarbeidd. Desse satsingane inneber at kommunen framleis held på ambisjonane kva gjeld tilrettelegging for utbygging. - Reduksjonar i driftsaktivitet tilsvarande 34 mill kroner i løpet av planperioden For å gjennomføre kravet om effektivisering og reduksjon av årsverk gjennom omstilling, må det gjennomførast eit omfattande endrings- og utviklingsarbeid i organisasjonen. Gjennom dette arbeidet blir det mellom anna lagt opp til: - utvikling av nye metodar for ressursfordeling - endra arbeids- og ansvarsdeling og meir fleksibel bruk av ressursar - utnytte IKT verktøy betre mellom anna ved standardisering av arbeidsmetoder/rutiner, interkommunalt samarbeid om løysing av merkantile oppgåver - vurdere tenestekjøp i staden for å produsere tenester sjølv Dei prosjekta som til no er planlagt gjennomført er spesifisert under tiltak 1 i tiltakslista. Administrativt er vi i gang med å organisere omstillingsprosjektet og delprosjekta som er knytt opp til dette. Tillitsvalde og leiarane i organisasjonen er orientert om dei økonomiske utfordringane våre og kva det fører med seg å nå målsettingane om å halde balansen i driftsbudsjettet og å arbeide for ei sunn økonomisk utvikling. Planen blir med dette oversend utvala til behandling. Etter at utvala har vurdert og ev kome med nye innspel, vil desse bli vurdert i høve verknader for salderinga av planen, før den blir lagt fram for formannskapet til endeleg innstilling. Utvala må ha avslutta sitt arbeid innan Formannskapet skal ta endeleg stilling til planen , og legg den etter det ut til alminneleg ettersyn. Eg legg saka fram med tilråding om at økonomiplanen blir godkjent av formannskapet og lagt ut til alminneleg ettersyn. RÅDMANNEN SI TILRÅDING:.utval tilrår at formannskapet legg utkast til økonomiplan for til alminneleg ettersyn med høyringsfrist ELDRERÅDET 027/12 VEDTAK: Eldrerådet er kjend med at rådmannen vil legge fram eit revidert framlegg til økonomiplan og utset si behandling av saka til det nye framlegget ligg føre KULTUR- OG MILJØUTVALET 055/12 VEDTAK: Side 10

11 Saka blir utsett OPPVEKSTUTVALET 041/12 VEDTAK: Saka vart samrøystes utsett for handsaming på neste møte HELSE- OG OMSORGSUTVALET Framlegg frå Jan Arve Søvde (SD): Helse- og omsorgsutvalet ber om at det vert utgreia konsekvensar av reduksjon av fysioterapi- og ergoterapitenesta til møtet i utvalet den /12 VEDTAK: Framlegget frå Jan Arve Søvde vart samrøystes vedteke TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET Tiltaksliste for økonomiplanen og bidrag til målsettinga i tiltakslista for økonomiplanen vart lagt fram. 064/12 VEDTAK: Teknisk og landbruksutvalet tilrår at formannskapet legg utkast til økonomiplan for til alminneleg ettersyn med høyringsfrist RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA 014/12 VEDTAK: Saka vart utsett til nytt møte den 6. desember ELDRERÅDET Detaljert tiltaksliste over innsparingstiltak vart delt ut. Side 11

12 032/12 VEDTAK: Eldrerådet har desse merknadene til økonomiplanen: - Midlane til vedlikehald av kommunale bustader må ikkje reduserast. Dette er stikk i strid med kommunestyret sitt vedtak frå i sommar om den bustadsosiale handlingsplanen til kommunen - Ved reduksjon av vikarbruken må kommunen sine primæroppgåver innafor oppvekst, helse og omsorg skjermast så langt som råd er. Side 12