28.10.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen, Ida Karina Skjellerud, Andrè Oljemark Administrasjon: Meldt forfall: Hildegard Johannessen Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen Kopi til: Administrasjonen, Tillitsvalgte, Kunnskapsdepartementet Innkalt av: Styrets leder og rektor Tid: 28.oktober 2010 kl. 10.00-14.15 Sted: Møteplan: 10.00 15.00 Styremøte Saksliste: S 2010/ 48 Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Rektorboligen Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent, med de merknader som fremkom. I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. S 2010/ 49 Godkjenning av referat fra styremøte 23.september 2010 Vedtak: Referat fra styrets møte 23. september 2010 godkjennes. S 2010/ 50 Status økonomi Rektor orienterte om budsjettrapport pr. 20. oktober 2010 m/ kommentarer, samt overskridelse vedrørende byggeprosjektet og Kunnskapsdepartementets tilsvar til Statsbygg. Rektor viste til oversendte saksunderlag og ga en kort orientering om status økonomi og budsjettrapport pr. 20. oktober 2010. Budsjettet er i henhold til prognosen og det er pr. dags dato ingen kritiske avvik å melde, med unntak av overskridelse ifm byggeprosjektet. Rektor viste videre til styrets møte den 23. september og sak 2010-46 vedrørende overskridelse av byggeprosjekt. Rektor orienterte om korrespondanse mellom Kunnskapsdepartementet og Statsbygg, - herunder Statsbyggs søknad om overføring av midler og Kunnskapsdepartementets foreløpige tilsvar på dette samt deres henvendelse til Vea. Styret reflekterte over at Vea allerede er blitt belastet en regning pålydende kr. 153.437,- ifm med byggeprosjektet og at de vanskelig kan se at Vea skal påføres ytterligere økonomiske belastninger i tilknytning til byggeprosjektet. Vedtak: Styret tar redegjørelsen rundt status økonomi pr. 20. oktober 2010 til orientering. Styret stiller seg uforstående til at Vea skal belastes overforbruket over eget budsjett, og kan ikke akseptere en slik løsning. Styret ber om at administrasjonen i sitt tilsvar til Kunnskapsdepartement oversender saksfremlegg i angjeldende sak samt styrevedtak fattet i styremøte den 23. september 2010 og den 28. oktober 2010.
28.10.2010 Side 2 av 5 S 2010/ 51 Foreløpig statsbudsjett 2011 Rektor innledet med å gi en kort orientering til saksunderlagene og til det fremlagte forslaget til Statsbudsjett 2011. Det var spesielt 4 forhold som ble løftet frem; herunder o Veas rammetildeling kap. 229 og kap. 3229 og mål for virksomheten 2011 o Finansiering/ overføring av tidligere kap. 6 a skoler til post 276 o Etablering av landslinjetilbud fra 2012 o Fagskolenes fyldige omtale i Statsbudsjettet herunder; - etablering av et nasjonalt fagskoleråd, - fastsetting av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskolene - etablering av en felles, sentral fagskolestatistikk Styret reflekterte over at det er ønskelig og relevant å bringe disse momentene inn til etatsstyringsmøte den 19. november for nærmere dialog med skoleeier. Styret finner det gledelig at fagskolenes status løftes igjennom den fyldige omtalen og gjennom de signaler som gis i Foreløpig Statsbudsjett. Vedtak: Styret ved Vea ser seg fornøyd med at Veas fremsendte budsjettforslag for 2011 er innarbeidet i det fremlagte Forslag til Statsbudsjett for 2011. Styret ser frem til at budsjettforslaget vedtas og til videre kontinuitet i budsjettildelinger i årene fremover. En slik kontinuitet vil være et godt verktøy for skolen til fortsatt å kunne yte maksimalt med hensyn til videre utvikling i henhold til føringene som er gitt fra Departementet. S 2010/ 52 Revidert målbilde 2011 Rektor ga en kort orientering om Kunnskapsdepartementets oversendelse av revidert målbilde den 5. oktober 2010 samt Veas tilsvar på dette, - gitt i brev av 13.10.2010. Vedtak: Styret ved Vea tar orienteringen til etterretning og ser frem til en nærmere avklaring av målbildet for 2011, i kommende etatsstyringsmøte den 19. november. S 2010/ 53 Etatsstyringsmøte - Innspill til sakslisten for etatsstyringsmøte 19. november 2010 Rektor gikk igjennom innspill til saksliste fra administrasjonen og Styret diskuterte relevante temaer/ saker som ønskes adressert inn til etatsstyringsmøte Følgende temaer ble belyst; Budsjettforslag 2011, - Overføring av tidligere kap. 6A skoler - Etablering av nasjonal fagskolestatistikk, - fagskolepoeng m.m Revidert målbilde Vea 2011 - Harmonisering med Forslag til Stasbudsjett 2011 VG2 blomsterdekoratør - Status og videre fremdrift Administrative forhold - Resultatrapport første halvår 2010- KDs tilbakemelding på form og innhold - Rapporteringsfrister - Avskrivninger - Supplerende tildelingsbrev
28.10.2010 Side 3 av 5 - Prosedyrer for forberedende lokale lønnsforhandlinger ved Vea Vedtak: Styret ved Vea ber administrasjonen oversende ovennevnte saker som innspill til styringsdialogen i forkant av kommende etatsstyringsmøte. S 2010/ 54 Studieportefølje skoleåret 2011/2012 Rektor viste til styremøte den 23. september vedrørende oppstart av nye studier, der følgende vedtak ble fattet; Vedtak: Styret tar den foreløpige orienteringen til etterretning, og ber administrasjonen fremlegge ytterligere informasjon til neste styremøte i oktober, før eventuell beslutning om oppstart av nye fagskolestudier. Rektor gjennomgikk saksvedleggene vedrørende anbefaling om studieportefølje for skoleåret 2011/2012 og oppstart av nye studier, samt nye opplysninger som er fremkommet i saken, - herunder notat fra faglærerne på Anleggsgartnertekniker og fra Avdelingsleder Gartnerfagene. I lys av den informasjonen som ble fremlagt under møtet reflekterte styret over mulige dilemmaer, konsekvenser og risiko knyttet til etablering og oppstart av nye fagskolestudier, - versus behovet for ytterligere utredning i saken. Styret understreker at de ønsker oppstart av nye fagskolestudier, i tråd med føringer gitt av Kunnskapsdepartementet. Samtidig ser styret betydningen av at man evner å kvalitetssikre studiene helt ut og at dette må skje i dialog med både faglærere, studenter og bransje. Styret understreker at det må foretas fortløpende evalueringer av studiene og at eventuelle korrigeringer må skje i åpen dialog mellom partene. Styret fremhevet videre betydningen av å fortsette det gode markedsføringsarbeidet, men understreker at det fortsatt er et forbedringspotensial. Markedsføringen bør i enda større grad rettes mot fagblader, tidsskrifter, på nett, på Veas hjemmeside og gjennom å synliggjøre hva studentene på Vea produserer. Vedtak: Styret har som målsetting å etablere nye fagskolesttilbud for høsten 2011 i tråd med føringer gitt av Departementet, men avventer nærmere utredning av de nye fagskolestudiene, - Eksperimentell formgivning og Miljøbevisst plantebruk for gartnere. Styret har som målsetting at Anleggsgartnertekniker starter med nytt kull høsten 2011, men utsetter avgjørelsen om oppstart til neste styremøte, i påvente av ytterligere utredninger. Disse utredningene skal innbefatte vurdering av kontinuerlig/regelmessig evaluering av utførelse og metoder, og om evt. justeringer skal gjennomføres underveis eller for neste kull. Styret vedtar at eksisterende studieportefølje videreføres for skoleåret 2011/2012, med unntak av Anleggsgartnertekniker som trenger nærmere utredning og kvalitetssikring.
28.10.2010 Side 4 av 5 S 2010/ 55 Internasjonalt samarbeid besøk fra Anqing Vocational Technical College Styreleder ga en muntlig orientering om besøket fra Anqing Vocational Technical College. Besøket var en gjenvisitt og ble gjennomført på Vea den 25. og 26. oktober. Gjestene besto av en delegasjon på 6 deltakere, - representanter fra Internasjonal enhet og fra skolens ledelse og faglige tilsatte. En representant fra Hedmark fylkeskommune, - fylkesråd Christian Haugen orienterte om styringssystemet i kommune, fylkekommune og stat. Samarbeidsavtale mellom de to skolene ble inngått den 25. oktober. Samarbeidsavtalen er et forprosjekt med varighet 1 år. Forprosjektet er en utredningsfase der partene skal kartlegge eventuelle samarbeidsområder og hvilke rammebetingelser som må ligge til grunn for at disse skal kunne realiseres. Ressursgrupper for begge skolene som skal arbeide i forprosjektet er allerede opprettet. Rektor orienterte om at programmet innbefattet både faglige, sosiale og kulturelle aspekter og at besøket må karakteriseres som svært vellykket, - velorganisert og med relevante diskusjoner, med en genuin interesse for Vea og for et fremtidig samarbeid. Rektor understreket videre at det blir viktig å få satt prosessen i gang med tanke på den videre utredning, - spesielt med fokus på finansiering og språk. Følgende fokusområder ble initiert i dialog mellom skolene; o Utveksling studenter o Utveksling lærere/instruktører/ansatte o Utveksling av informasjon Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Styret er svært fornøyd med organiseringen og gjennomføringen av besøket, og ser frem til det videre arbeidet. S 2010/ 56 Mulig møte med stortingsrepresentanter Styreleder ga en kort orientering om at det jobbes videre med saken. Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. S 2010/ 57 Jordleie/ grenseoppgang Grunnet kapasitetsutfordringer har Vea behov for å utrede muligheter for utvidelse/ etablering av nytt parkeringsområde. Styreleder orienterte om status og videre fremdrift i saken og kontakt med Landbrukskontoret og Statens vegvesen. Det legges opp til en befaring av området før søknad oversendes. Søknaden vil ta inn over seg ulike alternativer for parkeringsområde. Vedtak: Styret tar redegjørelsen vedrørende utredning av parkeringsområde til orientering. S 2010/58 Sponsing/gaver Vedtak: Styret ber administrasjonen undersøke hvorvidt det er akseptabelt at fagskolen kan motta eventuelle fremtidige sponsormidler/ gaver, - det være seg pengegaver eller andre investeringer i form av redskap/ utstyr/ gjenstander av ulik karakter.
28.10.2010 Side 5 av 5 Møtet ble ledet av styreleder Ole Rud Møtet ble avsluttet kl 14.15 Ref. Hildegard Johannessen