Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 25. oktober kl. 1400-1500 på telefon. Saksliste: Sak 80-2016 Sak 81-2016 Sak 82-2016 Sak 83-2016 Sak 84-2016 Sak 85-2016 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak til AD-møtet Møteplan Med vennlig hilsen Øyvind Juell
Vår dato: 23. oktober 2016 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 20. oktober 2016 Styret for Luftambulanstjenesten ANS avholdt styremøte 20. oktober 2016 i Tromsø. Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvill Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad Pål Madsen STYRESAK 71-2016 Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøtet er fremlagt. Innkalling til styremøte 20. oktober 2016 er godkjent. STYRESAK 72-2016 Godkjenning av saksliste. Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak 71-2016 Godkjenning av innkalling Sak 72-2016 Godkjenning av saksliste Sak 73-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016 Sak 74-2016 Virksomhetsrapport pr. 1. oktober Sak 75-2016 Virksomhetsrapportering Sak 76-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak 77-2016 Anskaffelse av basefasiliteter ambulansefly samt helikopterbasen på Evenes Sak 78-2016 Eventuelt Sakslisten er godkjent.
STYRESAK 73-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016. Protokoll fra 15. september 2016 er fremlagt Protokoll fra styremøte 15. september 2016 er godkjent. STYRESAK 74-2016 Virksomhetsrapportering pr. 1. oktober Bokført resultat ved utgangen av september er 17,2 MNOK. Prognose for årsresultat viser et overskudd på 6,7 MNOK. Styret tar virksomhetsrapport pr. 1. oktober 2016 til orientering. Styret ber daglig leder justere tilskuddsfaktura for desember i henhold til prognosen. STYRESAK 75-2016 Virksomhetsrapportering Styret diskuterte innhold og form på fremtidig virksomhetsrapport. Styret ber daglig leder tilpasse mal for virksomhetsrapport i tråd med punktene som fremkom i møtet. Styret ber daglig leder rapportere i tråd med malen fra og med neste styremøte. STYRESAK 76-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester Styret gjennomgikk status for prosjektet og forberedelse av behandling i AD-møtet 14. november 2016. Styret ber daglig leder følge opp prosjektet i henhold til de føringer som ble gitt på møtet. STYRESAK 77-2016 Anskaffelse basefasiliteter ambulansefly, samt helikopterbase Evenes Styret gjennomgikk status for prosjektet. Styret tar status for anskaffelse basefasiliteter i tjenesten 2016 til orientering. Styret ber daglig leder innhente tilbud på både 10/11 års og 20 års leiekontrakter.
STYRESAK 78-2016 Daglig leders orientering. Styret fikk informasjon om følgende: a. Prosjekt Digital landingsplassoversikt b. IFR-prosjekt (prosjekt EILAT Enroute IFR Luftambulansetjenesten) c. PLIVO d. Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenester 2018 e. Personellsituasjonen f. Lufttransport AS g. Norsk Luftambulanse AS Styret tar orienteringene fra daglig leder til orientering. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover
Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 85-2016 Møteplan Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 24.10.2016 Møtedato: 25.10.2016 1. Bakgrunn/fakta Daglig leder foreslår følgende møteplan for 2016 og 2017: Dato Sted Merknad 1.12.2016 Trondheim 26.1.2017 TBD Godkjenning av årlig melding 16.2.2017 TBD Godkjenning av årsregnskap 30.3.2017 TBD Gjennomgang av oppdragsdokument, godkjenning av ØLP 15.5.2017 TBD Godkjenning av innstilling flyanskaffelsen 15.6.2017 TBD 7.9.2017 TBD Budsjett 2018 26.10.2017 TBD 7.12.2016 TBD Daglig leder ønsker innspill til hvor styremøtene skal avholdes. Det er sterkt ønskelig fra de operative og tekniske miljøene at styret kombinerer møtene med basebesøk. Konkrete innspill for 2017: Stavanger. En helikopterprodusent (Airbus i Donauwörth, eller Leonardo Helicopters (Agusta Westland) i Milano). Noen av møtene vil bli avholdt i Bodø, på Gardermoen eller pr. telefon. 2. Anbefaling Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret ber daglig leder kalle inn til møter i henhold til vedtatt plan. Øyvind Juell daglig leder