MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010-2013 3

OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010-2013 3 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møter for Leiar Hedevig Holst Medlem Stig Endre Nilsen Medlem Leiv Gunnar Heggland FO Medlem Nina B. Halhjem Medlem Rebecca Engevik Medlem Bjørn Reidar Matland Medlem Helge F. Kjellevold FO Medlem Borghild Borgen FO Medlem Torunn Øvredal FO Varamedlem Elisabeth Haugland Helge F. Kjellevold Varamedlem Øystein Nordvik Torunn Øvredal Varamedlem Oddleik Knudsen Leiv Gunnar Heggland Varamedlem Norvald Skåtøy Borghild Borgen Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf. 56 57 50 00. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, 10.12.2009 Terje Søviknes Ordførar Geir Engelsen Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20

MØTEBOK BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010-2013 Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/2102 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 74/09 Os eldreråd PS 09.11.2009 53/09 Råd for funksjonshemma PS 09.11.2009 63/09 Tenesteutvalet PS 11.11.2009 102/09 Os Formannskap PS 16.11.2009 104/09 Os Formannskap PS 24.11.2009 84/09 Os kommunestyre PS 15.12.2009 73/09 Tenesteutvalet PS 09.12.2009 Framlegg til tilråding: 1. Kommunestyret vedtek netto budsjettsum for tenesteområda slik det går fram av tabell 6.5.1. 2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjett slik det går fram av tabellane 6.6.1 6.6.4. 3. Vedtak om løyvingar til investeringsføremål er gjort under føresetnad av at nødvendige finansieringsmidlar ligg føre og at prosjekt ikkje vert sett i gang før fullfinansiering er oppnådd. 4. Mål og handlingsprogram vert vedteke slik det går fram av budsjettdokumentet. 5. Avgifter og eigenbetalingar vert vedteke slik dei ligg føre i eigen dokumentasjon. 6. Driftsrammene for 2010-2013 og investeringsrammene for nye prosjekt vert å sjå på som retningsgjevande for det vidare budsjettarbeidet gjennom årleg rullering av økonomiplanen. 7. Gjennom året skal det avleggast tertialrapportar som viser balansert oversyn over kommunen si drift og investering. 8. Tidlegare vedtak om å bruke høgaste sats for kommunalt skattøyre vert oppretthalde. 9. Kommunestyret vedtek å ta opp lån i samsvar med vedteke budsjett. Rådmannen får fullmakt til å gjere avtale om opptak av naudsynte lån og til å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikna lånedokument innan vedteken låneramme. 10. For lån til avgiftsfinansierte føremål føreset kommunestyret ei løpetid som tilsvarar avskrivingreglane i høve til KOSTRA. 11. Kommunestyret godkjenner budsjett for Osbadet KF, slik det går fram av kap 7 i budsjettdokumentet. Os, 17.11.09 Geir Engelsen Fung. Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20

Behandling i Os Formannskap i møte 24.11.2009 Behandling i utvalet: Ordføraren la fram felles budsjettframlegg frå FrP/H: Økonomiplan 2010-13Os kommune - 24/7-kommunen 1. Innhald 1. Innhald... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Innleiing... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Statsbudsjettet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Driftsbudsjett 2010... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.1 Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.1.1 Skatteinntektene... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.1.2 Lønsvekst... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.1.3 Prisvekst... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.2 Tenesteområde felles... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.3 Tenesteområde helse og omsorg... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.4 Tenesteområde oppvekst og kultur... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.5 Tenesteområde teknisk... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5. Investeringsbudsjett 2010-13... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6. Disponering av finansavkastning 2009... Feil! Bokmerke er ikke definert. 7. Verbalforslag... Feil! Bokmerke er ikke definert. A. Balansert målstyring, mål- og handlingsplan 2010... Feil! Bokmerke er ikke definert. B. Os inspirerer, programområde 4 - Fjordbyen Os... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 1 Driftsrammer 2010-13... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 2 Investeringsbudsjett 2010-13... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Innleiing Os FrP og Os Høyre legg med dette fram felles framlegg til Økonomiplan 2010-13. FrP/H sluttar seg til rådmannens overordna strategi om vidare konsolidering av drifta ved å vidareføra driftsnivået frå pr 2.tertial inn i 2010. Organisasjonsutviklingsprosjektet Os i Tio går no inn i sitt tredje og siste år, og arbeidet med fornying, modernisering og effektivisering av Os kommune må halda fram også kommande budsjettår. 2010 bør bli året der Os kommune med rette kan kalla seg ein 24/7-kommune. Framlegget frå koalisjonen er basert på rådmannens budsjettdokument datert 27.10.09, og inneheld mindre endringar i både drifts- og investeringsbudsjettet. Der koalisjonen ikkje har kommentert rådmannen sitt budsjettdokument særskilt, legg koalisjonen rådmannen sine føringar til grunn. I budsjettdokumentet synleggjer FrP/H elles ei rekkje styringssignal til administrasjonen, herunder politiske prioriteringar, vidare arbeid med Os i Tio og målstyring/rapportering. 3. Statsbudsjettet Koalisjonen har merka seg at Statsbudsjettet ikkje gjev rom for ny aktivitet i kommunesektoren. Auken i frie inntekter går med til å dekkja opp demografiske tilhøve (folkevekst, endra alderssamansetting) og forventa auke i rentenivå. Trass i dette peikar Regjeringa på at auken i dei frie inntektene skal dekkja ei rekkje nye nasjonale satsingar; - Omsorgsplan 2015, fleire stillingar i det kommunale barnevernet, styrka skuletilbod og tiltak knytt til Samhandlingsreforma. Føringane er etter koaliasjonen sitt syn urealistiske, og bidrar utelukkande til å auka forventingsgapet i kommunal sektor. Side 3 av 12

For Os kommune inneheld statsbudsjettet ingen store overraskingar. Realveksten i frie inntekter (i høve revidert nasjonalbudsjett) er 1,2% for Os mot 1,3% for landet samla. Det er såleis ikkje rom for nye større tiltak i driftsbudsjett for Os i 2010. 4. Driftsbudsjett 2010 4.1 Generelt Koalisjonen stør opp om rådmannen sine strategival for driftsbudsjettet 2010. Konsolideringa av drifta må halda fram, og fokuset framleis setjast på fornying, modernisering og effektivisering. Målsettinga om Os som ein føregangskommune innan kommunal drift, med særskilt fokus på bruk av moderne teknologi og styringsprinsipp, ligg fast. 24/7-kommunen står sentralt. Rammebudsjetteringa legg eit stort ansvar på administrasjonen i høve å detaljera budsjettet i etterkant av budsjettvedtaket, og følgja opp tenesteproduksjonen gjennom driftsåret. Etter kvart som den balanserte målstyringa og tertialrapporteringa vert vidareutvikla som styringsreiskap legg koalisjonen til grunn at rammebudsjettering på tenestenivå er tenelig for Os kommune. Dette er sjølvsagt avhengig av at driftsrammene samla sett held, og at evt. meirforbruk på eitt tenesteområde vert kompensert gjennom nedtrekk på andre tenesteområde. Koalisjonen vil understreka at budsjettdisiplin er avgjerande for at kommunen samla sett skal meistra vekstutfordringane i åra som kjem, - dette gjeld både på drifts- og investeringssida. Med rammebudsjettering som prinsipp har administrativ og politisk leiing også eit stort ansvar for å sikre god informasjonsutveksling og kommunikasjon om tenesteproduksjonen i kommunen. Prosessane med å fastsetja teneleg mål- og handlingsplanar for dei ulike tenesteområda må bli betre. I 2010- budsjettet frå rådmannen er det stort sprik i måten mål- og handlingsplanane er utforma frå tenesteområde til tenesteområde. Administrasjonen må arbeida meir med felles struktur, detaljeringsnivå og målbare indikatorar for dei årlege mål- og handlingsplanane. Koalisjonen vil difor be om at endelege mål- og handlingsplanar på overordna kommunenivå og tenesteområdenivå kjem opp att til politisk handsaming i eiga sak innan utgangen av 1.kvartal 2010 (sjå verbalforslag A). Koalisjonen vil då gå inn i ei reell vurdering av dei ulike målformuleringane og tiltaka for arbeidsåret 2010. 4.1.1 Skatteinntektene Koalisjonen er samd i rådmannen sine vurderingar av forventa skatteinngang for 2010. Skatteinngangen har vore sterk i vekstkommunen Os dei siste åra, og det lite som tyder på at denne trenden vert broten i 2010. Gjennomsnittleg skattevekst i 2009 er 6,4 prosent, mot vel 8% i Os. Skatteinngangen for 2010 er i rådmannen sitt framlegg sett til 389,1 mill kr, dvs. 3,6 mill kr utover fylkesmannen sitt anslag. Basert på forventa skatteinngang i 2009 på kr 367,6 mill vil skattinngangen i 2010 bli 389,3 mill (om ein legg til grunn anslaget i statsbudsjettet om 5,9% gjennomsnittleg vekst i skatteinntektene). For Os kommune er det grunn til å tru at veksten også i 2010 vert noko høgare enn landsgjennomsnittet. Koalisjonen finn det difor forsvarleg å auke skatteanslaget med ytterlegare 1 mill kr til 390,1 mill kr. 4.1.2 Lønsvekst Rådmannen har lagt til grunn ein lønsvekst på ca 4% (15 mill kr) i 2010, dvs. ca 0,5% høgare enn anslaget i statsbudsjettet. Koalisjonen vel på noverande tidspunkt å leggja lønsveksten i statsbudsjettet til grunn for avsettingane til lønsoppgjer. Skulle denne føresetnaden visa seg å ikkje halda, vil koalisjonen komma attende til dette ved 2.tertial rapport. Avsettinga til lønsoppgjer for 2010 vert såleis redusert med 1,5 mill kr. 4.1.3 Prisvekst I statsbudsjettet for 2010 er deflatoren for kommunal sektor sett til 3,1%. Deflatoren består av pårekna lønsvekst på 3,5% og pårekna prisvekst (varekjøp) på 2,4%. Ettersom kommunen primært er ein tenesteprodusent, der personell er den vesentlegaste innsatsfaktoren, meiner koalisjonen at det er meir korrekt å legge den kommunale deflatoren til grunn for regulering av kommunale avgifter og gebyr som ikkje er fastsett etter sjølvkostprinsippet eller regulert gjennom anna lovverk (t.d. husleiger). Side 4 av 12

Koalisjonen ber rådmannen leggje dette prinsippet til grunn for seinare regulering av avgiftsbudsjettet, og at prisregulering på 3,1% vert nytta der det er aktuelt i Avgiftsbudsjettet 2010. 4.1.4 Generelt nedtrekk Koalisjonen syner til rådmannens sitt hovudoppsett på side 12 i budsjettdokumentet. Her legg rådmannen opp til ei tilpassing av rammene for 2010, som reelt medfører eit nedtrekk på ca kr 6 mill kr i forhold til varsla kostnads- /aktivitetsnivå pr 2.tertial 2009. Koalisjonen vil be rådmannen komma attende med eit oppsett som konkret syner korleis dette nedtrekket vert realisert (tiltak, gjennomføringstidspunkt, konsekvens). 4.2 Tenesteområde felles Koalisjonen legg i tråd med statsbudsjettet til grunn ein lønsvekst i 2010 på 3,5%, mot rådmannens anslag på ca 4%. Avsettinga til lønsoppgjeret vert difor redusert med 1,5 mill kr. Organisasjonsutviklingsprosjektet Os i Tio går no inn i sitt tredje og siste år. Koalisjonen tilfreds med utviklinga av prosjektet, og vil gje honnør til alle tilsette i organisasjonen som medverkar direkte i prosjektet eller vert omfatta av endringar initiert av Os i Tio. 2010 vert også eit krevjande år med implementering av fleire nye IKTsystem, og skjerpa krav til gjennomføring av den nye styringsmetodikken i kommunen. Koalisjonen er også oppteken av tida etter Os i Tio, og legg til grunn at rådmannen kjem tilbake med konkrete føringar for korleis linjeorganisasjonen skal arbeida vidare i tråd med prosjektet og korleis den administrative toppleiinga skal sjå ut når prosjektet er avslutta. Omstillingskrafta må vidareførast, men det er grunn til å sjå nærare på samla tal toppleiarar i organisasjonen. Koalisjonen vil understreke at dei nye prosjektstyringsverktøya som er presentert som ein del av Os i Tioprosjektet må implementerast skikkeleg i organisasjonen, og tilpassast kompleksitet og storleik for det enkelte prosjekt som skal realiserast. FrP/H stør rådmannen si vidareføring av samarbeidet med Os Sentrumsforening. Det er naturleg at engasjement vert vidareført ut valperioden, og at Os kommune kan nytta personalressursen dette gir gjennom minimum to faste kontordagar pr veke på rådhuset. Ressursen bør nyttast aktivt i høve strategisk arbeid med tettstadutvikling, ref. òg framlegg til verbalforslag B om programområde 4 i Os inspirerer-prosjektet, Skapa eit sentrum. I løpet av driftsåret dukkar det alltid opp mindre saker som administrativ og politisk leiing må løysa. Koalisjonen sett difor av 1,8 mill kr til ein ny Tilleggsløyvings konto for formannskapet. Nettobudsjett for området vert etter dette auka med kr 300 000 (1 800 000 1 500 000) til kr 73 432 000 for 2010. 4.3 Tenesteområde helse og omsorg Det er framforhandla ny nasjonal avtale for finansieringa av private fysioterapeutar med kommunalt driftstilskot. For at ikkje Os kommune skal missa viktige årsverk på dette tenesteområdet går koalisjonen inn for å auka 3 stk eksisterande 20%-tilskot til 3 stk 50%-tilskot. Administrasjonen må vurdera om det kan stillast krav til samla stillingsstorleik som motyting for driftstilskotet. Pårekna kostnad for tiltaket er kr 700 000. Nettobudsjett for området vert etter dette auka med kr 700 000 til kr 172 682 000 for 2010. 4.4 Tenesteområde oppvekst og kultur Koalisjonen viser til innspill vedr. diverse tiltak på kulturområdet, m.a. Ole Bull-jubileet 2010. Eingangs løyving til Ole Bull 2010 vil koalisjonen finansiere ved bruk av forventa avkastning på finansporteføljen i 2009. FrP/H vil komma attende til søknadane frå Jadakameratene og Os Turn vedr. tilskot til større idrettsanlegg i eigen saker 1.halvår 2010. Nettobudsjett for området vert etter dette uendra på kr 208 734 000 for 2010. Side 5 av 12

4.5 Tenesteområde teknisk FrP/H ber om at det innan den økonomiske ramma for tenesteområdet vert prioritert naudsynte personalressursar til å sluttføra arbeidet med ny Arealplan for Os kommune i 2010. Koalisjonen føreset også at stillingen som tidlegare er sett av til kontroll innan arealforvaltninga vert operativ frå 01.01.10. Kontrollfunksjonen må konsentrerast om nye byggeprosjekt og oppfølging av vedtekne reguleringsplanar. Koalisjonen har elles ingen endringar på dette tenesteområdet. Nettobudsjett for området vert etter dette uendra på kr 24 433 000 for 2010. 5 Investeringsbudsjett 2010-13 FrP/H er samd med rådmannen i et det må bli betre samsvar mellom låneopptak og realisering av dei einskilde investeringsprosjekta. Når kommunen p.t. samla har unytta lånemidlar på ca 170 mill kroner syner dette at låneopptaka over tid både har vore for store og vore tatt opp for tidleg i høve realiseringstidspunkt for prosjektet. Dette gjev høgare kapitalkostnader en naudsynt i driftsbudsjettet. Koalisjonen vil også be om ein meir detaljert oversikt som syner korleis det enkelte investeringsprosjekt er tenkt finansiert. Tabell 6.6.1-6.6.4 syner no brutto kostnadsramme for prosjekta, men fortel ikkje om prosjektet er planlagt finansiert med låneopptak, eigenkapital, Husbank-tilskot, MVA-refusjon el. lign. At MVA-refusjonen gradvis skal fasast over frå drifts- til investeringsbudsjettet aktualiserar ein slik oversikt. Det er også viktig å få synleggjort kor store årlege låneopptak kommunen legg opp til, t.d. i høve årlege avdrag på lån. FrP/H vil elles ikkje gjera konkrete endringar i rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjettet, men nedanfor kommentere vi nokre investeringsprosjekt nærare. Eldreomsorg institusjonsplassar FrP/H ser utfordringane Os kommune har med tal institusjonsplassar innan eldreomsorga fram mot 2015. Koalisjonen vil komme attende til dette nå samla plan for utbygging vert presentert i eiga sak i løpet av 2010. Helsehus Omfanget av evt. investering i helsehus i Os kommune må avklårast når føresetnadane for Samhandlingsreforma er nærare definert, t.d. kven det er naturleg at Os samarbeider med innan dette tenesteområdet. PU-bustader FrP/H er innstilt på at kommunen må bidra til å få realisert utbygginga av naudsynte bustader for unge psykisk utviklingshemma på Khunle, og vil be administrasjonen snarast komma attende med ei eiga sak som drøftar ulike investeringsmodellar (privat burettslag o.l.), samt netto driftskonsekvensar av tiltaket. Skuleutbygging FrP/H vil avvente den varsla saka om utbygging innan skulesektoren. Etter at utbyggingsstrategi er vedteken i kommunestyret i 1.halvdel av 2010, vil investeringsbudsjettet kunne oppdaterast frå og med 2011. Oseana kunst- og kultursenter Koalisjonen sluttar seg til den totelte strategien for å sikra fullfinansiering av Oseana kunst- og kultursenter, - dvs. vidare arbeid mot Staten/Hordaland fylkeskommune og sponsorarbeid gjennom Oseanalauget. Brannstasjon Ny brannstasjon er no ute på anbod, og koalisjonen avventar resultatet av denne. Målsettinga er utbygging i 2010-11. Gravplassar Når forprosjekt knytt til utviding av gravplassen på Kuventræ er avslutta vil FrP/H komme attende til finansiering av dette prosjektet. Side 6 av 12

6 Disponering av finansavkastning 2009 Pr oktober 2009 har finansporteføljen til Os kommune ein positiv avkastning på ca 20 mill kr, tilsvarande vel 12%. Koalisjonen legg til grunn at kommunen vil få ein positiv avkastning på finansporteføljen for 2009, og vil gje følgjande føringar for disponering av denne; - oppbygging av finansbufferfond - eingangstiltak/-tilskot - tilbakeføring av fond til einingar - eigenkapital til investeringar Endeleg disponering vil FrP/H komma attende til ved handsaminga av årsrekneskapen for 2009, men for å gje rom for oppstart av tiltak knytt til Ole Bull-jubileet 2010 gjev ein allereie klarering for i alt 1 mill kr til dette føremålet i 2010. Hovudtyngda av midlane skal nyttast til infrastruktur tiltak (parkering, kaiar) på fastlandsterminalen, dvs. knytt til Buena kai. I tillegg er det aktuelt med kommunal eigendel i høve søknad om spelemidlar til opprusting av turstiar/-anlegg på Lysøya, samt mindre lokale kulturtiltak knytt til sjølve jubileet. Koalisjonen klarerer også 1 mill kr til ulike tiltak på Strandvegen, strekninga Mobergsvikjo-Bjånes. Aktuelle tiltak er opparbeiding parkering på Lyngheim, annan tilrettelegging på Lyngheim, oppgradering av badeplassen i Steinnesfjero, skilting og tilskot til Bergen og Omland Friluftsråd sitt arbeid med opparbeiding av friluftsområde i Smievågen/Moldaneset. 7 Verbalforslag A. Balansert målstyring, mål- og handlingsplan 2010 Driftsåret 2009 er det første med rammebudsjettering og balansert målstyring i Os kommune. For at balansert målstyring, med årlege mål- og handlingsplanar og rapporteringsrutinar, skal tena som ein god styringsreiskap må det arbeidast godt med å fastsetja tenelege mål- og handlingsplanar for dei ulike tenesteområda i kommunen. I 2010-budsjettet frå rådmannen er det stort sprik i måten mål- og handlingsplanane er utforma frå tenesteområde til tenesteområde. Administrasjonen må arbeida meir med felles struktur, detaljeringsnivå og målbare indikatorar for dei årlege mål- og handlingsplanane. Koalisjonen vil difor be om at endelege mål- og handlingsplanar på overordna kommunenivå og tenesteområdenivå kjem opp att til politisk handsaming i eiga sak innan utgangen av 1.kvartal 2010. Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen om å fremja eiga sak med endelege mål- og handlingsplanar for 2010 på overordna kommune- og tenesteområdenivå innan utgangen av 1.kvartal 2010. B. Os inspirerer, programområde 4 - Fjordbyen Os Gjennom programområde 4 i Os inspirerer-prosjektet skal Os kommune medverka til å skapa eit levande og attraktivt sentrum på Osøyro. Fleire tiltak er allereie sett i verk i tråd med tiltakslista under det aktuelle programområdet (Telthusplassen, Os Hamn, Os-brua m.m). Samla vil utbygginga av Oseana kunst- og kultursenter og Os Sjøfront-prosjektet med bustader, næringsareal, kaifrontar, molo og småbåthamn gje tettstaden ei løft dei næraste åra. I den samanheng vil koalisjonen be administrasjonen fremja ei sak vedr. mogeleg bystatus for Os. Eventuell bystatus, og aktiv marknadsføring av denne i samband med utbygginga som no finn stad i Os Hamn Vest, vil også kunne underbygge Osøyro sin status som regionsenter for Bjørnefjordsregionen. Allereie no vil koalisjonen lansere Fjordbyen Os som eit aktuelt begrep i ein slik strategi. Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen fremja eiga prinsippsak vedr. eventuell bystatus for Os. Saka må også innehalda framlegg til oppdatert strategi for å styrkja Osøyro som regionsenter, ref. programområde 4 i Os inspirerer-prosjektet Skapa eit sentrum. Naudsynte namneendringar i høve t.d. skilting av tettstaden langs E39, og konsekvensar av dette må drøftast. Side 7 av 12

Vedlegg 1 Driftsrammer 2010-13 Tabell Arbeidsdokument Ansvar Funksjon / teneste Regnskap 2008 Bud. 2009 Revidert bud 2009 Budsjett 2010 Framlegg 2011 Framlegg 2012 Framlegg 2013 197 MOMSKOMPENSASJON (6 485) (7 500) (11 000) (9 000) (4 500) (3 000) (1 500) 198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. (440 194) (487 951) (490 915) (520 000) (519 000) (520 692) (522 325) 198 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKOT (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) 199 FINANS 42 736 33 904 33 904 38 623 40 046 41 132 39 957 Finans / frie inntekter (403 943) (465 297) (471 761) (494 127) (487 204) (486 310) (487 618) 100 FOLKEVALDE ORGAN 2 539 3 848 4 450 105 FELLESUTGIFTER 18 158 33 343 21 259 110 RÅDMANNEN SIN STAB 3 323 3 543 3 623 113 OS I TIO (1 956) (2 194) 678 120 ØKONOMIAVDELINGA 4 613 5 091 5 314 125 PERSONAL- OG LØNSAVDELINGA 6 200 6 647 6 838 135 KOMMUNETORGET 4 175 4 313 3 089 140 IKT - AVDELINGA 5 210 7 622 8 449 145 KUNDEOMBOD 477 576 587 170 BRANN- OG REDNINGSTENESTA 6 454 6 936 7 006 Fellesutgifter / administrasjon 49 193 69 725 61 293 73 432 71 131 70 237 70 795 106 KONKURANSEUTSATTE VERKSEMDER 36 088 37 501 37 546 Konkurranseutsette verksemder 36 088 37 501 37 546 38 692 37 692 37 692 37 692 160 TENESTESTYRING (28 296) (22 735) (23 751) 160 Tenestestyring (28 296) (22 735) (23 751) (23 846) (23 846) (23 846) (23 846) 200 OPPVEKST- OG KULTUROMRÅDE 642 3 106 3 396 210 FELLESTILTAK SKULAR/BARNEHAGAR (314) 2 224 1 717 211 HEGGLANDSDALEN SKULE 4 692 5 045 5 396 212 KUVENTRÆ SKULE 14 824 14 726 15 415 213 SØRE ØYANE SKULE 6 899 6 843 7 031 214 NORE NESET SKULE 24 611 23 953 25 841 216 OS SKULE 18 531 18 048 19 007 217 OS UNGDOMSSKULE 31 717 27 407 28 257 218 SØFTELAND SKULE 18 986 18 400 18 559 219 SØRE NESET SKULE 12 401 12 615 13 460 220 HALHJEM BARNETUN 5 161 5 488 5 767 221 LYSEKLOSTER BARNETUN 10 956 10 283 10 801 222 NORE ØYANE BARNETUN 4 666 4 922 4 930 250 KULTUREININGA 11 879 13 500 13 992 260 TENESTER TIL BARN OG UNGE 24 167 24 383 26 309 270 OS BARNEHAGE 2 350 1 584 2 439 271 SØFTELAND BARNEHAGE 922 928 1 209 272 NORE NESET BARNEHAGE 773 1 106 1 404 275 FLÅTEN BARNEHAGE 1 819 833 1 612 Sum Oppvekst og kulturområde 195 682 195 394 206 542 208 734 207 234 207 234 207 984 300 HELSE- OG SOSIALOMRÅDE 10 338 1 599 4 346 320 REHABILITERINGSTENESTER 4 184 - - 350 PSYKIATRISKE TENESTER OG ASS.BUSTAD 3 880 28 376 29 137 355 SOSIALTENESTA NAV 6 511 10 187 10 327 370 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 69 184 71 500 74 701 381 TENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMA 25 832 26 618 27 428 382 PU - KUHNLETUNET 19 192 19 837 20 592 Sum Helse- og sosialområde 139 121 158 117 166 531 172 682 170 560 170 560 170 560 400 TEKNISK OMRÅDE 2 890 2 185 (8 636) 410 AREALPLAN 1 497 1 534 420 BYGGESAK - - 430 KART OG OPPMÅLING 251 324 600 EIGEDOMSFORVALTNING 10 983 13 689 19 578 700 SAMFERDSLE 5 063 5 673 10 800 800 VATN (2 910) - - 900 KLOAKK OG RENOVASJON (3 871) - - Tekniske tenester 12 155 23 295 23 600 24 433 24 433 24 433 24 433 Bufferfond - formannskapet 4 000 Sum 0 0 0 0 0 0 0 Side 8 av 12

Vedlegg 2 Investeringsbudsjett 2010-13 INVESTERINGSBUDSJETT 2010-2013 A: ORDINÆRE PROSJEKT PROSJEKT Prosj. nr. Konto Tidl. løyvd 2010 2011 2012 2013 Sum Rådhuset -Vindu mot fjorden 1055 02361/09100.105.13000 12 000 000 - - - - 12 000 000 Forprosjekt utviding av gravplass 1075 02361/09100.105.39300 500 000-500 000 IKT utstyr 103 02015/09100.140.12000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000-8 000 000 IKT utstyr skular 106 02015/09100.140.20200 3 850 000 1 400 000 - - - 5 250 000 24 timars kommunen 104 02015/09100.140.12000 4 000 000 - - - - 4 000 000 "Modellbarnehage", skisseprosjekt 2010 02361/09100.111.22100 500 000-500 000 Os Kunst og Kultursenter 138 02361/09100.500.37700 - Luranetunet/Os sjukeheim, forprosjekt 3710 02361/09100.370.26100 700 000 - - 700 000 16 Omsorgsbustader Industrivegen 66 02361/09100.160.26555 20 160 000 15 000 000 - - - 35 160 000 4 Omsorgsbustader Kuhnle 132 02361/09100.382.26500 - Barnebustad/spesialpedagogisk senter 130 02361/09100.380.26100 26 000 000 6 500 000-32 500 000 Digitalt kartverk 135 02018/09100.400.30300 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Ny brannstasjon 137 02361/09100.450.33920 14 500 000 10 000 000 - - 24 500 000 Tankbil brannvesenet 4510 02100/09100.450.33900-3 000 000 - - - 3 000 000 Turstiar, friluftsliv 139 02361/09100.500.36000 1 254 000 200 000 200 000 200 000-1 854 000 Brannsikring/branndokumentasjon 140 02361/09100.600.22200 3 500 000 500 000 500 000 500 000-5 000 000 Os kai - rehabilitering 7010 02361/09100.700.33000 3 000 000-5 000 000 5 000 000-13 000 000 Rullande materiell (kommunalteknikk) 149 02200/09100.700.33300 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Grunninnløysing 152 02800/09100.700.33300 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Opprusting av vegar 151 02361/09100.700.33300 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 Trafikksikring 155 02361/09100.700.33400 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Tettstadutvikling Osøyro 102 02361/09100.105.32000 3 000 000 Skulebruksplan-tilbygg/nybygg skular 2210 02361/09100.111.22200 20 000 000 Kjøp av eigedom Gnr.8 bnr.5 og 312 4 750 000 Utbetring kryss hatvikvegen - solstrandsvegen 02361/09100.700.33300 1 500 000 - - Sum ordinære prosjekt 46 750 000 29 600 000 9 600 000 1 900 000 ANDRE PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd 2010 2011 2012 2013 Sum Oseana kunst- og kultursenter 138 02361/09100/07700.250.37700 196 100 000 - - - 196 100 000 - Sum rentekompenserte prosjekt 196 100 000 - - - 196 100 000 B: RENTEKOMPENSERTE PROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd 2010 2011 2012 2013 Sum Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular 2210 02361/09100.111.22200 10 000 000 10 000 000 10 000 000 6 800 000 36 800 000 Opprusting av skular og barnehagar 109 02361/09100.111.22200 5 000 000 5 000 000 - Sum rentekompenserte prosjekt 10 000 000 10 000 000 6 800 000-41 800 000 Norvald Skåtøy orienterte for opposisjonen, men la ikkje fram forslag. FrP/H sitt framlegg vart vedteke med 6 røyster (4FrP, 2H). Rådmannen sitt framlegg fekk 3 røyster (1Krf, 1Ap, 1Tvs). Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek netto budsjettsum for tenesteområda slik det går fram av tabell 6.5.1 i FrP/H sitt framlegg. 2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjett slik det går fram av tabellane 6.6.1 6.6.4 i FrP/H sitt framlegg. 3. Vedtak om løyvingar til investeringsføremål er gjort under føresetnad av at nødvendige finansieringsmidlar ligg føre og at prosjekt ikkje vert sett i gang før fullfinansiering er oppnådd. 4. Mål og handlingsprogram skal handsamast som eiga sak i Os kommunestyre innan utgangen av 1.kvartal 2010, ref. FrP/H sitt budsjettframlegg. Side 9 av 12

5. Avgifter og eigenbetalingar vert vedteke slik dei ligg føre i eigen dokumentasjon. 6. Driftsrammene for 2010-2013 og investeringsrammene for nye prosjekt vert å sjå på som retningsgjevande for det vidare budsjettarbeidet gjennom årleg rullering av økonomiplanen. 7. Gjennom året skal det avleggast tertialrapportar som viser balansert oversyn over kommunen si drift og investering. 8. Tidlegare vedtak om å bruka høgaste sats for kommunalt skattøyre vert oppretthalde. 9. Kommunestyret vedtek å ta opp lån i samsvar med vedteke budsjett. Rådmannen får fullmakt til å gjera avtale om opptak av naudsynte lån og til å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikna lånedokument innan vedteken låneramme. 10. For lån til avgiftsfinansierte føremål føreset kommunestyret ei løpetid som tilsvarar avskrivingreglane i høve til KOSTRA. 11. Kommunestyret godkjenner budsjett for Osbadet KF, slik det går fram av kap 7 i budsjettdokumentet. Behandling i Os Formannskap i møte 16.11.2009 Behandling i utvalet: Dette var eit informasjons- og drøftingsmøte. Innkomne spørsmål og innspel vart delte ut. Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2009 /økonomiplan 2009-2012 vert drøfta. Behandling i Tenesteutvalet i møte 11.11.2009 Behandling i utvalet: Kommunalsjef Haldor Fosse orienterte om området tekniske tenester. Viktige område: Byggvedlikehald, trafikksikring, følger av endringar i plan-og bygningslova med krav om områdeplanar. Kommunalsjef Ingvar Torsvik orienterte om området oppvekst og kultur. Auke i tal barn i skulen, krev auke i rammene. Barn med vanlege behov og barn med spesielle behov skal møtast på behova sine. Departementet har bestemt at talet på skuletimar skal aukast og SFO-timane går då ned. Saman med dei føresette er jobben å leggja til rette for meistring og saman gje den einskilde kjensle av og reell oppleving av anerkjenning. Tenk kultur og førebygging. Tenk INNHALD i skulen. Kommunalsjef Nils-Petter Borge orienterte om området helse- og sosial. Viktig å diskutera kva nivå tenestene i Os skal liggja på. Konsekvensanalysar skal tilflyta politisk miljø. Stramme rammer krev justering av drifta. Samhandlingsreforma må diskuterast ut ifrå eit lokalt perspektiv. Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2009 /økonomiplan 2009-2012 vart drøfta. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte 09.11.2009 Behandling i utvalet: Rådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes vedtak: Side 10 av 12

Vedtak: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har desse kommentarane til budsjett 2010 / økonomiplan 2010-2013: Rådet oppmodar om at rådmannen prioriterer eit butilbod til ungdom med ulike utviklingshemmingar (sjå 3.3.5 i framlegg til budsjett 2010). Rådet ser positivt på prosjektstilling Husbanken (jfr. 3.3.3). Rådet ber om at prosjektet Bustadtilpassing vert gjenoppteke. Rådet etterlyser fokus på området Rehabilitering i budsjettframlegget. Behandling i Os eldreråd i møte 09.11.2009 Behandling i utvalet: Saka vart drøfta. Marianne Hjelle skal målbera rådet sine innspel. Marianne skal spørja om det er sendt brev til 75+ om kva tenester kommunen kan tilby av pleie og omsorg, dersom nokon som ikkje er i systemet frå før, treng det. Uttrykk bekymring over lengda på ventelistene. Kommunen må arbeida for at fysioterapeutar som får tilskot til små stillingar, får auka stilling og dermed betre arbeidsvilkår. Vedtak: Er det sendt brev til eldre, 75+, om kva tenester kommunen kan tilby av pleie og omsorg, dersom nokon som ikkje er i systemet frå før, treng det. Bekymring over lengda på ventelistene. Kommunen må arbeida for at fysioterapeutar som får tilskot til små stillingar, får auka stilling og dermed betre arbeidsvilkår. Side 11 av 12

Vedlegg: 1. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2010/økonomiplan 2010-2013 Eige vedlegg 2. Avgiftsbudsjettet og tilleggsdokument - Eige vedlegg. Saksopplysningar: Eg syner til vedlegga som er saksutgreiinga i denne saka. Os, 17.11.09 Gunvor S. Heggland Konsulent Side 12 av 12