MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.11.2013 kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 8/13 13/00569-1 Saker til behandling Utdeling av renteinntekter fra legat til beste for verdige trengende i Flå kommune for 2013 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 2 9/13 13/00162-3 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 3 10/13 13/00228-2 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 5 11/13 13/00386-11 Årsbudsjett 2014 - Flå kommune 7 Sted, 06.11.2013 Tor Egil Buøen ordfører 1
Saker til behandling 8/13 Utdeling av renteinntekter fra legat til beste for verdige trengende i Flå kommune for 2013 Arkivsak-dokument: 13/00569-1 Arkivkode: 241 Saksbehandler: Erling Glesne Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.11.2013 8/13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 2
9/13 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 Arkivsak-dokument: 13/00162-3 Arkivkode: 231 U63 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.11.2013 9/13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Skriv inn vedlegg her Dokument i saka: Omsetningsoppgave for år 2012 Thon Hotel Bjørneparken Omsetningsoppgave for år 2012 Vassfaret Bjørnepark Drift AS Saksopplysninger: I henhold til alkohollovens 7-1 første ledd, samt forskriften kapittel 6 6-1 skal kommunestyret årlig fastsette en bevillingsavgift på kommunale skjenkebevillinger. Avgiften fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av årets omsetningsoppgave. Det ble i kommunestyrets møte den 6. desember 2012 vedtatt av kommunestyret som bevillingsmyndighet delegert til formannskapet å fastsette kommunal avgift for skjenkebevilling. Forskriften kapittel 6 6-2 gir retningslinjer for avgiftsfastsettelsen. Gebyret skal betales etter følgende satser; Skjenking av alkoholholdig drikk: 0,34 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 0,94 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 3,07 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr 3.500,- for skjenking. I henhold til alkoholforskriften 6-2 kan bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller/spesielle forhold bestemme at gebyret settes lavere enn minstegebyret. 3
Omsetning skjenking 2012 Skjenkested Satser Antall liter Sum Ton Hotel 0,34 (Gruppe 1) 2759,44 liter 938,21 Bjørneparken 0,94 (Gruppe 2) 510,13 liter 479,52 Vassfaret Bjørnepark Drift AS Jakt- og Fiskesenteret Gemth eiendom AS (Hallingporten) Høgevarde AS 3,07 (Gruppe 3) 0,34 (Gruppe 1) 0,94 (Gruppe 2) 3,07 (Gruppe 3) Ikke innlevert omsetningsoppgave Ikke innlevert omsetningsoppgave Ikke innlevert omsetningsoppgave 149,60 liter 15 liter 27 liter 12 liter 459,27 5,21 25,38 36,84 Vurdering: Med hjemmel i alkohollovens 7-1 fastsettes bevillingsgebyret (minstegebyr) for 2012 til følgende; Thon Hotell Bjørneparken kr 3.500,- Vassfaret Bjørnepark Drift AS kr 3.500,- Jakt- og Fiskesenteret kr 3.500,- Gemt eiendom AS (Hallingporten) kr 3.500,- Høgevarde AS kr 3.500,- Rådmannens innstilling: Skjenkeavgiften (minstegebyr) for omsetning år 2012 settes til følgende beløp: Thon Hotell Bjørneparken kr 3.500,- Vassfaret Bjørnepark Drift AS kr 3.500,- Jakt- og Fiskesenteret kr 3.500,- Gemt eiendom AS (Hallingporten) kr 3.500,- Høgevarde AS kr 3.500,- 4
10/13 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 Arkivsak-dokument: 13/00228-2 Arkivkode: 231 U63 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.11.2013 10/13 Saken avgjøres av: Formannskapet Dokument i saka: Omsetningsoppgave fra Kiwi Flå, avd. 290 Saksopplysninger: I henhold til alkohollovens 7-1 første ledd samt forskriftenes kapittel 6 6-1 skal kommunestyret årlig fastsette en bevillingsavgift på kommunale salgsbevillinger. Avgiften fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlaget av årets omsetningsoppgave. Det ble i kommunestyrets møte den 6. desember 2012 vedtatt av kommunestyret som bevillingsmyndighet å delegere til formannskapet fastsettelse av kommunal avgift for salgsbevilling. Forskriften kapittel 6 6-2 gir retningslinjer for avgiftsfastsettelsen. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1: 0,17 kr pr vareliter. Gebyret er fastsatt som et fast kronebeløp pr liter og vil således øke med økende omsetning. Uavhengig av omsetningens størrelse skal det belastes et minstegebyr på minimum kr 1.200,- for salg. Omsetning salg 2012 Navn: Sats: Antall liter: Sum: Kiwi Flå, avd.290 0,17 90 057 15 309,69 5
Vurdering: Avgiftsbeløpet for Kiwi Flå, avd 209 blir for år 2012 kr 15 309,69 Rådmannens innstilling: Avgiftsbeløpet på kommunal salgsbevilling for omsetning av alkoholholdig drikk for 2012 blir: Kiwi Flå, avd 209, skal betale avgift på kr 15.309,69. 6
11/13 Årsbudsjett 2014 - Flå kommune Arkivsak-dokument: 13/00386-11 Arkivkode: 151 Saksbehandler: Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.10.2013 6/13 2 Formannskapet 31.10.2013 7/13 3 Formannskapet 14.11.2013 11/13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens innstilling til budsjett for 2014. Brev av 28.08.2013 fra Flå kirkelige fellesråd. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Dokument i saka: Handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2014-2017, kommunestyresak nr. 0070/13. Uttalelse fra Eldrerådet Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Saksopplysninger: Innen årets utgang skal kommunestyret etter kommunelovens 45 vedta budsjett for kommende kalenderår. En gang i året skal kommunestyret i henhold til 44 i kommuneloven vedta en rullerende økonomiplan. Kommunestyret har i sak nr. 0055/99 vedtatt at Handlingsprogrammet (jfr. Plan- og bygningslovens 11-1) og økonomiplanen skal behandles innen utgangen av første halvår, årsbudsjettet helst innen utgangen av november måned. Resultatenhetslederne har i samarbeid med respektive resultatenheter, økonomisjefen og rådmannen utarbeidet forslag til budsjett for 2014. Rådmannens innstilling til budsjett for 2014 ble lagt fram i formannskapets møte 24.10.2013. Behandling av saken: 31.10.13 Formannskapet drøfter årsbudsjettet 2014. 14.11.13 Formannskapet legger fram innstilling til årsbudsjett 2014. 05.12.13 Kommunestyret vedtar årsbudsjettet 2014 Utvalgene og rådene behandler årsbudsjettet 2014 slik: 31.10.13 Arbeidsmiljøutvalget 31.10.13 Administrasjonsutvalget 31.10.13 Eldrerådet 7
Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med innspill og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling til årsbudsjettet 2014. Rådmannens innstilling til årsbudsjettet 2014 ble sendt fra det politiske sekretariatet (servicekontoret) direkte til følgende adressater 24.10.13: Medlemmer i kommunestyret, leder i eldrerådet, hovedtillitsvalgte, medlemmer i administrasjonsutvalget, medlemmer i AMU, medlemmer i kontrollutvalget, Flå menighetsråd ved kirkevergen, Samarbeidslista for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Bygdelista og Fremskrittspartiet. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2014 I kommuneproposisjonen for 2014 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 6 og 6,5 milliarder kroner, og en realvekst i frie inntekter på mellom 5 og 5,5 milliarder kroner. Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,7 milliarder kroner. Dette tilsvarer 2,0 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i RNB 2013. Dette er i tråd med vanlig praksis. Av veksten i samlede inntekter er 5,2 milliarder kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,3 mrd. kroner på kommunene og 900 mill. kroner på fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) til det første konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren i februar 2013 indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2014 på om lag 3,3 mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som må dekkes av kommunesektorens samlede inntekter. Den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter kan anslås til 2,8 mrd. kr. For kommunene utgjør merkostnadene om lag 2,5 mrd. kroner. I 2013 forventes kommunesektorens pensjonskostnader å øke med om lag 1,750 mrd. kroner, hvorav kommunenes del utgjør om lag 1,4 mrd. kroner. Dette må dekkes av de frie inntektene. Deflator 2014: Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2014 er anslått til 3,0 %. Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 3,5 %. Skattøren 2014: Den kommunale skattøren for personlige skattytere settes ned med 0,2 prosentpoeng til 11,4 %. 8
Økte pensjonskostnader i 2014: Departementet anslår at samlede pensjonskostnader i 2014 vil være i størrelsesorden 1,75 mrd. kroner, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren, hvorav ca. 1,4 mrd.kroner for kommunene. Anslaget er grovt og usikkert. Utviklingen i premier og kostnader har de siste årene bidratt til et akkumulert premieavvik på over 28 mrd. kroner. Kommunal- og regionaldepartementet har derfor sendt ut på høring et forslag om å redusere amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere. Departementet foreslår en reduksjon fra 10 til enten 5 eller 7 år. Høringsfristen er 3. januar 2014. Andre tiltak innenfor veksten i frie inntekter: Av veksten i frie inntekter til kommunene er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for en særskilt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er 27 mill. kroner av veksten knyttet til etterutdanning av deltids brannpersonell. Nærmere omtale under særskilte saker. Barn og unge: Maksimal foreldrebetaling i barnehage: Det foreslås i statsbudsjettet for 2014 å fastsette maksimalprisen for en heltids barnehageplass til 2 360 kroner per måned. Dette gir en reell reduksjon i maksimalprisen på 45 kroner per måned kommunene foreslås kompensert for merutgiftene ved en økning i rammetilskuddet på 163 mill. kroner Opptrapping mot to barnehageopptak i året: Regjeringen vil på sikt innføre to barnehageopptak i året. Det foreslås å øke rammetilskuddet til kommunene med 241 mill. kroner i 2014, noe som gir rom for å etablere 2 900 nye barnehageplasser. Kommunale egenandeler for institusjonsplasser i barnevernet: Den kommunale egenandelen ved institusjonsplassering foreslås økt med 1/3 fra 1.1.2014, til om lag 50 000 kroner per måned per barn. Det legges opp til at satsen vil bli ytterligere økt i 2015 og 2016. Kommunesektoren foreslås kompensert med en økning i rammetilskuddet på om lag 160 mill. kroner. Skole: Valgfag i ungdomsskolen: I Meld St. 22 (2010-2011) Motivasjon-Mestring-Muligheter ble det varslet at regjeringen ville innføre valgfag på ungdomstrinnet. Dette ble fulgt opp med å innføre valgfag for 8. trinn fra høsten 2012 og valgfag for 9. trinn fra høsten 2013. Fra høsten 2014 foreslår regjeringen å innføre valgfag for 10. trinn. Valgfag utgjør 1 ½ time på hvert trinn, hvorav ½ time er ny tid og 1 time er en omfordeling av eksisterende timetall. Kommunenes merutgifter i 2014 som følge av valgfag for 10. trinn er beregnet til om lag 68 mill. kroner (fra høsten 2014). Kommunene foreslås kompensert med en tilsvarende økning i rammetilskuddet. 9
Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser: For perioden 2008-2015 er målsettingen å gi tilsagn om tilskudd til bygging og rehabilitering av 12 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjenester. For 2014 foreslås det en tilsagnsramme på 2 020 mill. kroner til om lag 2 000 heldøgns plasser. Det foreslås å heve den maksimale anleggskostnaden fra 2,8 mill. kroner til 2,885 mill. kroner. De maksimale tilskuddssatsene heves dermed til 865 500 kroner for omsorgsboliger (30 pst. av anleggskostnadene) og til 1 154 000 for sykehjemsplasser (40 pst. av anleggskostnadene). Ressurskrevende tjenester: I 2013 dekker staten 80 pst. av kommunenes netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 975 000 kroner per person. Over tid har det vært en sterk vekst i statens tilskudd. Da ordningen ble innført i 2004, utbetalte staten 1,5 mrd. kroner. For 2013 er det utbetalt toppfinansieringstilskudd til kommunene på i alt 6,3 mrd. kroner. Dette er en økning på vel 1 mrd. kroner fra 2012, og vel 500 mill. kroner høyere enn budsjettet for 2013. Regjeringen foreslår derfor en forsiktig innstramming i ordningen. I 2014 får kommunene kompensert 77,5 pst. av netto lønnsutgifter over innslagspunktet (som prisjusteres til 1 010 000 kroner). Rådmannens vurderinger: Driftsbudsjettet: Generelt: HOVED-TALLENE (hele 1000) Regnskap 2012 Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett 2014 Sum driftsinntekter -107.506-101.772-104.927 Sum driftsutgifter 103.936 99.339 100.059 Brutto driftsresultat -3.570-2.432-4.868 Netto finansutgifter 2.159 2.432 3.048 Motpost avskrivninger -4.582 0 0 Netto driftsresultat -5.993 0-1.820 Bruk av avsetninger Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindre- -6.731-4.518-2.504 10.174 4.518 4.324-2.550 0 0 10
forbruk Veksten i frie inntekter for Flå kommune har vært lav de tre siste årene. Veksten var 1,6% i 2012, 1,7% i 2013 og for 2014 er den 2,7%. Veksten i frie inntekter har ikke kompensert for lønns- og prisvekst. Samlede driftsinntekter i årsbudsjettet for 2014 er kr 104.927.000, mens driftsutgiftene er kr 100.059.000,-. Netto driftsresultat er kr 1.820.000,- og regnskapsmessig mindreforbruk er kr 0,-. Det driftsmessige positive avviket (overskuddet) burde ideelt sett ha ligget i størrelsesorden 3 5 % av driftsinntektene. Dette hadde gitt større rom for investeringer og oppbygging av fond. Nøkternhet og kreativitet i oppgaveløsning og forvaltning bør fremdeles tilstrebes i alle ledd. For årsbudsjettet 2014 er netto driftsresultat 1,73% av driftsinntektene. Pr 01.07.2013 var folketallet 1.038 personer. Ved at det blir skapt mange nye arbeidsplasser i Flå forventes det vekst i folketallet de kommende år. Ved befolkningsvekst vil rammetilskudd og skatteinntekter øke. Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen vil bli beregnet ved hjelp av befolkningstall pr. 1. juli året før budsjettåret. Befolkningsutvikling 01.01: År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Folketall 1.102 1.066 1.065 1.049 1.030 1.014 998 989 974 1.011 998 År 2011 2012 2013 Folketall 1.000 1.034 1.050 Flå kommune har kr 36.758,- i lånegjeld pr. innbygger den 01.01.13, og gjelden har blitt redusert de siste årene. Gjennomsnittlig netto lånegjeld for kommunene i Buskerud var 28.737,- kroner per innbygger pr 01.01.13. Landsgjennomsnittet var 36.213,- kroner per innbygger. Renteinntekter og renteutgifter: LÅNEGJELD, RENTE OG AVDRAGS-UTVIKLING (hele 1000) Regnskap 2012 Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett 2014 Lånegjeld 31.12 42.741 49.518 63.216 Renteinntekter -1.103-700 -921 Renteutgifter 1.213 1.145 1.700 Avdrag 2.071 2.071 2.260 Sum finansutgifter 2.181 2.516 3.039 11
Det er forutsatt at gjennomsnittlig rentesats i 2014 er 3,00% på lånegjelden. Flå kommune har all lånegjeld på flytende rente. Ved beregningen av renteinntekter er det tatt utgangspunkt i at Flå kommune har gjennomsnittlige bankinnskudd på kr 28.000.000,-. Innskuddsrenten er beregnet til 2,5%. Skatt på formue og inntekt: Frie inntekter Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett (hele 1000) 2012 2013 2014 Skatt 23.983 24.126 26.540 Skatteinngangen for 2014 er budsjettert til kr 26.540.000,-. Skatteanslaget må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Den kommunale skattøren for personlige skattytere er satt 11,4 % i 2014. Det er en reduksjon på 0,2%. Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) er brukt ved fastsetting av skatteinntekter. Eiendomsskatt: Frie inntekter Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett (hele 1000) 2012 2013 2014 Eiendomsskatt 2.832 2.850 2.850 Eiendomsskatt for 2013 er budsjettert med kr 2.850.000,-. Det er foretatt taksering av kraftlinjer, overføringsanlegg og teleinstallasjoner i desember 2011 og februar 2012. Taksering av de andre verk og bruk skjedde i august og september 2012. Rammetilskudd: Frie inntekter (hele 1000) Rammetilskudd Regnskap 2012 Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett 2014 42.709 44.096 44.249 Gjennom inntektssystemet skal Flå kommune i år 2014 motta rammetilskudd på til sammen kr 44.249.000,-. Dette er beregnet på bakgrunn av et skatteanslag på kr 26.540.000,-. Rammetilskuddet gjennom inntektssystemet bygger på diverse objektive kostnadsnøkler. Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) er brukt ved fastsetting av skatteinntekter. 12
Pensjonskostnader Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Arbeidsgivers andel av utgifter til premie Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er beregnet til 19% av enhetene Kommunens andel av utgifter til Statens Pensjonskasse er beregnet til 11,43%. Premieavvik og amortisering: Flå kommune har valgt å føre et års premieavvik på pensjonskostnader. Alternativet er 10 år. Samlet resultat av føringene blir en inntekt i størrelsesorden kr 2.305.900,- for 2014. Dette fremkommer på følgende måte: Inntektsføring av premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift for 2014 kr 3.579.400 Utgiftsføring av tidligere års premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift for 2013 kr 1.273.500 Samlet inntektsføring for 2014 kr 2.305.900 For 2015 vil det bli en utgiftsføring på premieavviket for 2014 med kr 3.579.400,- som vil påvirke årsbudsjettet for 2015. Avsetning til forventet lønnsvekst: Det er avsatt kr 1.663.700,- til forventet lønnsvekst og KLP. Kraftinntekter: I følge beregning fra Ustekveikja Energi AS vil Flå kommunes kraftinntekter bli kr 5.525.000,- for 2014. Rammejusteringer: I kommunestyresak 70/13 ble Flå kommunes handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 vedtatt. I vedtaket fremgår budsjettrammene for det enkelte ansvarsområdet. Det er ingen vesentlige endringer utenom kjente lønnsøkninger på noen av ansvarsområdene. Den Norske kirke, Flå og Nes kirkelige fellesråd, avdeling Flå kommune: Den norske kirke, Flå og Nes kirkelige fellesråd har søkt om tilskudd basisdrift på kr 1.268.000,-. I rådmannens forslag til årsbudsjett er det innarbeidet kr 1.268.000,- i tilskudd til Flå og Nes kirkelige fellesråd. 13
Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slamtømming: Det er i budsjettet lagt opp til 100% dekningsgrad på disse tjenestene. Likviditet: Under forutsetning av at de foreslåtte rammer ikke endres vesentlig, vil kommunen fortsatt ha en god likviditet. Budsjetteringsmåte: Årsbudsjett for 2014 er framlagt og foreslått vedtatt på rammenivå for resultatenhetene. Stillinger som måtte bli ledige i løpet av året vil i enkelte tilfeller ikke bli besatt så raskt som ønskelig. Dette som et virkemiddel for å holde rammene for lønnsbudsjettene. Flå kommune har ikke budsjettert noe på lånefondet for 2014. På grunn av dette er Vedlegg 5, Lånefondets bevilgningsbudsjett, ikke utfylt. Investeringsbudsjettet: Investeringskostnadene i 2014 er på kr 18.038.300,- inklusiv finanskostnader på kr 142.300,-. I forhold til vedtatt økonomiplanen 2014 2017 er det tre nye prosjekt: Bygdeboka gårds- og slektshistorie blir ikke sluttført i 2013 og det vil påløpe en kostnad på kr 140.000 i 2014. En vaskemaskin ved Flåheimen er gammel og ofte i ustand. Det foreslås at det kjøpes en tilsvarende vaskemaskin og kostnaden er beregnet til kr 110.000,-. Flå kommunes utgift ved byggingen av flerbrukshallen er kr 5.600.000,-. Resten av kostanden finansieres av tippemidler, Olav Thon og dugnad. Flå kommune vil motta tippemidler i størrelsesorden kr 10.000.000,-. Disse pengene vil ikke bli utbetalt i 2014. Det foreslås at det blir foretatt et låneopptak på beløpet. Videre foreslås det at lånet er avdragsfritt og at det nedbetales når tippemidlene utbetales til Flå kommune. Det vil komme en egen sak til kommunestyret i 2014 om hvor stort lånebeløpet vil bli. Forprosjektet utbygging Flåheimen er ikke fullført. Arbeidet vil antagelig ikke bli sluttført før årsskiftet. Kommunestyret vil bli orientert på den politiske arbeidsdagen i desember om framdriften i prosjektet. Det vil komme en egen sak til kommunestyret om utbygging av Flåheimen i løpet av første halvår 2014. I forslaget for årsbudsjettet 2014 er beløpet som er vedtatt i handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 brukt. 14
I rådmannens innstilling er følgende prosjekter foreslått i årsbudsjettet 2014: Finansutgifter kr 142.300,- IKT tjeneste kr 400.000,- Kart- og oppmålingstjeneste kr 106.000,- Bygdebok gårds- og slektshistorie kr 140.000,- Utbygging Flåheimen kr 6.100.000,- Flåheimen vaskemaskin kr 110.000,- Oppgradering kommunale eiendom kr 500.000,- Oppgradering kommunal vei kr 340.000,- Kommunale veier redskap kr 200.000,- Flerbrukshall - tippemidler kr 10.000.000,- Kommunens disponible fondsbeholdning: FOND DISPONIB 2013 DISPONIB 2014 DISPONIB 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 BUNDNE INVESTERINGS- OG DRIFTSFOND NÆRINGSFOND 361 567 160 000 521 567 160 000 681 567 BRUK NÆRINGSFOND 0 0 0 NÆRINGSFOND VASSFARET 747 992 0 747 992 0 747 992 KONSESJONSAVGIFTSFOND 1 224 157 2 442 000 1 499 657 2 442 000 1 765 157-2 166 BRUK KONSESJ. AVGIFT.FOND 0 500-2 176 500 VILTFOND 38 512 38 512 38 512 INVESTERINGSFOND 2 372 228 435 500 2 807 728 425 500 3 233 228 INVESTERINGSFOND 399 405 399 405 399 405 BRUK AV INVESTERINGSFOND 0 0 TOMTE- OG BOLIGFOND 85 056 85 056 85 056 BRUK TOMTE-OG BOLIGFOND 0 DISPOSISJONSFOND 484 461 0 484 461 0 484 461 DISPOSISJONSFOND 11 785 942 11 645 942 11 645 942 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -140 000 0-140 000 11 785 942-140 000 11 645 942 0 11 505 942 SUM FONDSBEHOLDNING 14 642 631 295 500 14 938 131 425 500 15 223 631 Vedtatte brukte fondsmidler for 2013er trukket fra disponible midler pr 01.01.2014. Det er ikke hensyntatt bruk av fondsmidler for årsbudsjettet 2014. 15
Økonomiske konsekvenser: Finansiering av investeringsprosjektene i 2014 er foreslått ved bruk av fond kr 1.796.000,- og låneopptak med kr 16.100.000,-. Lånegjelden vil pr. 31.12.2014 være på kr 63.216.360,-. Fylkesmannen i Buskerud viser i skriv av 01.03.06 til økonomireglene der det er gitt minimumskrav for størrelsen på årlige avdrag. Etter kommunelovens 50,7 kan gjenværende løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Som en forenkling anbefaler Fylkesmannen å bruke 4,0 % av netto lånegjeld som et minimumskrav for årlige avdrag. Ved å unngå ytterligere låneopptak vil Flå kommune klare dette kravet i 2014. Rådmannens innstilling: Årsbudsjettet for 2014 legges fram til behandling. Eldrerådet behandlet saken i møte 31.10.2013 Eldrerådets uttalelse: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 31.10.2013 sak 7/13 Administrasjonsutvalgets uttalelse: Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett til orientering. Ved eventuelle nedskjæringer i stillinger i Flå kommune skal det gjøres, så langt det er mulig, ved naturlig avgang. Enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 31.10.2013 sak 3/13 Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til budsjett til orientering. Ved eventuelle nedskjæringer i stillinger i Flå kommune skal det gjøres ved naturlig avgang. Enstemmig vedtatt. 16
Formannskapet har behandlet saken i møte 24.10.2013 sak 6/13 Formannskapets vedtak Formannskapet arbeider videre med budsjett 2014 i møte 31.10.2013. Enstemmig vedtatt. Formannskapet har behandlet saken i møte 31.10.2013 sak 7/13 Formannskapets vedtak Formannskapet arbeider videre med budsjett 2014 i møte 14. november 2013. Enstemmig vedtatt. 17