Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1
Saksliste PS 2013/20 PS 2013/21 PS 2013/22 PS 2013/23 RS 2013/3 RS 2013/4 RS 2013/5 PS 2013/24 PS 2013/25 PS 2013/26 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Side nr. Aktiv på Dagtid (ApD) - rapport for 2012 2009/5130 G10 Årsrapport for 2012 fra Halden felles bedriftshelsetjeneste Informasjon om ROBEK-nettverk - muntlig orientering 2008/3379 440 Økonomirapport pr. mars 2013/815 151 Oppfølging av budsjett Kommunalavdeling personal, økonomi og utvikling 2012/3918 151 Sykefraværsstatistikk og rapporter pr. 28.2.13 2013/1385 445 Morten Christoffersen utvalgsleder Side 2
Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffersen Leder KRF Lena Beate Karlsen Nestleder H Sverre Stang Medlem V Ellen Simensen Medlem AP Roy Eilertsen Medlem SV Kirsti Rørmyr Medlem Fagforbundet Asle Milde Medlem Utdanningsforbundet Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Toril Bjerkeli Rådmannens representant/personalsjef Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Morten Christoffersen Utvalgsleder Sissel Thorvik Sellevoll Utvalgssekretær Side 3
Saksliste PS 2013/11 PS 2013/12 PS 2013/13 PS 2013/14 RS 2013/2 PS 2013/15 PS 2013/16 PS 2013/17 PS 2013/18 PS 2013/19 FO 2013/2 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Søknader om skjønnsmidler 2013 til fornying 2008/3871 Økonomirapport pr. januar 2013/815 Utlysing av stillinger 2012/2936 Motivasjonsmidler til reduskjon av sykefravær - kriterier og belønningsordninger 2013/1347 Sykefraværsstatistikk og rapporter pr 31.1.13 2013/1385 Forespørsler Ellen Simensen Ap, fremmet forespørsel vedr. ønsket oversikt over omtalte personalsaker i media. Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 4
PS 2013/11 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 20.03.2013 Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/12 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 20.03.2013 Behandling: Ellen Simensen, Ap stilte spørsmål om RS 2013/2 «Søknader om skjønnsmidler 2013 til fornying» burde vært satt opp som en politisk sak. Utvalgsleder Morten Christoffersen, Krf besvarte at hvis behov for midler må rådmann vurdere om fullmaktene er tilstede. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2013/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 20.03.2013 Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/14 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 20.03.2013 Behandling: Nestleder Lena Karlsen, H ba om informasjon om deltagelse i ROBEK-nettverket til neste møte i administrasjonsutvalget. Side 5
Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsaken ble tatt til orientering. RS 2013/2 Søknader om skjønnsmidler 2013 til fornying PS 2013/15 Økonomirapport pr. januar Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 20.03.2013 Behandling: Ellen Simensen Ap, og Roy Eilertsen SV, fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunens foreløpige regnskap for 2012 viser et underskudd på over 70 mill. Bare innenfor lønn var det et merforbruk på over 73 mill mellom budsjett 2012 og det foreløpige regnskap. Økonomirapporten for januar 2013 viser også et negativt avvik (underskudd) på over 80 mill mellom det vedtatte budsjett og regnskap. Det fremgår også i økonomirapporten at mange av de kostnadsreduksjoner som er foretatt i budsjett for 2013 er urealistiske og ikke gjennomførbare. Administrasjonen utarbeider innom kort tid en fullstendig redegjørelse for de poster innom sektoren i budsjett 2013, som ikke er mulig å gjennomføre. Hovedutvalget innkalles deretter til møte der det gis klare politiske signaler gjennom vedtak og om hvilke omprioriteringer som skal iverksettes innom sektoren. Saken sendes deretter til formannskapet som fremmer innstilling til kommunestyret senest 18. april. Rådmannens innstilling og Simensens/Eilertsens forslag til vedtak ble satt opp mot hverandre under votering. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer (H, V, Krf og ansattes 2 repr.) mot 2 stemmer (Ap og SV). Ellen Simensen, Ap og Roy Eilertsen, SV fremmet følgende protokolltilførsel. Protokolltilførsel: Kommunens foreløpige regnskap for 2012 viser et underskudd på over 70 mill. Bare innenfor lønn var det et merforbruk på over 73 mill mellom budsjett 2012 og det foreløpige regnskap. Økonomirapporten for januar 2013 viser også et negativt avvik (underskudd) på over 80 mill mellom det vedtatte budsjett og regnskap. Det fremgår også i økonomirapporten at mange av de kostnadsreduksjoner som er foretatt i budsjett for 2013 er urealistiske og ikke gjennomførbare. Side 6
Administrasjonen utarbeider innom kort tid en fullstendig redegjørelse for de poster innom sektoren i budsjett 2013, som ikke er mulig å gjennomføre. Hovedutvalget innkalles deretter til møte der det gis klare politiske signaler gjennom vedtak og om hvilke omprioriteringer som skal iverksettes innom sektoren. Saken sendes deretter til formannskapet som fremmer innstilling til kommunestyret senest 18. april. Vedtak: Rådmannen legger frem omfattende reduksjonstiltak med sikte på budsjettbalanse i 2013 for hovedutvalgene og formannskapet i april. For øvrig tas rapporten til orientering. Protokolltilførsel: Kommunens foreløpige regnskap for 2012 viser et underskudd på over 70 mill. Bare innenfor lønn var det et merforbruk på over 73 mill mellom budsjett 2012 og det foreløpige regnskap. Økonomirapporten for januar 2013 viser også et negativt avvik (underskudd) på over 80 mill mellom det vedtatte budsjett og regnskap. Det fremgår også i økonomirapporten at mange av de kostnadsreduksjoner som er foretatt i budsjett for 2013 er urealistiske og ikke gjennomførbare. Administrasjonen utarbeider innom kort tid en fullstendig redegjørelse for de poster innom sektoren i budsjett 2013, som ikke er mulig å gjennomføre. Hovedutvalget innkalles deretter til møte der det gis klare politiske signaler gjennom vedtak og om hvilke omprioriteringer som skal iverksettes innom sektoren. Saken sendes deretter til formannskapet som fremmer innstilling til kommunestyret senest 18. april. PS 2013/16 Utlysing av stillinger Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 20.03.2013 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Administrasjonsutvalget godkjenner de 6 utlysingene som er redegjort for i saken. PS 2013/17 Motivasjonsmidler til reduskjon av sykefravær - kriterier og belønningsordninger Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 20.03.2013 Behandling: Utvalgsledere Morten Christoffersen, Krf, fremmet endringsforslag for godkjenning av kriterier og belønningsordninger i sakens siste setning side 60 med følgende tilførsel: «Opprettholde lavt sykefravær» Side 7
Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt med utvalgslederens endringsforslag. Vedtak: Administrasjonsutvalget godkjenner de kriterier og belønningsordninger som er foreslått som grunnlag for motivasjonsfremmende tiltak for å redusere sykefraværet/opprettholde lavt sykefravær. PS 2013/18 Sykefraværsstatistikk og rapporter pr 31.1.13 Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 20.03.2013 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sykefraværsstatistikk pr. 31.1.13, samt rapporter fra kommunalavdelingene tas til orientering. PS 2013/19 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 20.03.2013 Behandling: Utvalgsleder besvarte forespørselen i møtet. Vedtak: Forespørselen ble besvart i møtet. FO 2013/2 Ellen Simensen Ap, fremmet forespørsel vedr. ønsket oversikt over omtalte personalsaker i media. Side 8
PS 2013/20 Godkjenning av innkalling PS 2013/21 Godkjenning av saksliste PS 2013/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9
PS 2013/23 Referatsaker Side 10
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G10 2009/5130-16 14.04.2013 Toril Bjerkeli Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 24.04.2013 Aktiv på Dagtid (ApD) - rapport for 2012 Vedlagt følger rapport for 2012 for prosjekt Aktiv på Dagtid i Halden. Halden har deltatt i dette prosjektet siden 2010. Rapporten inneholder informasjon om gjennomføringen og rekruttering av deltakere til prosjektet. Det framgår også av rapporten hvilke ukentlige aktiviteter som er gjennomført i prosjektet i Halden. Halden hadde en nedgang i antall deltakere fra 2011 til 2012 med 77. Aktiviteter i ApD i Halden er helsestudio, svømming, veien til golf, sykkel (inne), mage/ryggøvelser, trening i sal, sirkeltrening og bowls. Trening foregår mandager, tirsdager og torsdager. Halden kommune har i 2012 hatt 5-10 kort til bruk for ansatte i kommunen. Deltakeravgiften er kr 3.13 år innbygger. Tilbudet om svømming i Remmenbadet tirsdager og torsdager har hatt godt frammøte også i 2012. Kommunens egen registrering viser flg. antall frammøtte på Remmenbadet: Måned Antall i 2011 Antall i 2012 Januar 71 101 Februar 104 115 Mars 89 115 April 89 93 Side 11
Mai 97 72 Juni 64 46 Juli - - August 67 48 September 97 122 Oktober 109 132 November 106 121 Desember 80 45 Totalt: 973 1010 Vedlegg: 1 Årsrapport 2012 Aktiv på Dagtid Side 2 av 2 Side 12
ÅRSRAPPORT 2012 Side 13
Forord Økonomi Kommunene og fylkeskommunen har gjennom sin satsing på ApD, vært en svært sentral bidragsyter til folkehelsen for Østfoldingen de fire siste årene. Dette har bidratt til at ca 8500 deltakere har vært med på ApDs aktiviteter. ApD har i 2012 hatt treningsaktiviteter også iskolens ferier, som en forsøksordning slik at deltakerne får kontinuitet. Dette har gitt økte kostnader, og ApD hadde i 2012 et underskudd på 76 120,-. Vi ser i dag at ca 55% av deltakerne i 2012 ikke hadde deltatt tidligere, det har kommet ulike innspill på den andelen som har vært med over flere år. Innspillene går på om det bør sees på en diffrensiering på prisen for de som har vært med i tilbudet over flere år. Slik at eventuelt disse bør betale en høyere andel en de som er med f.eks for første gang. En modell for fremtiden vil være tema på dialogmøtet med kommunene senere i 2013, og i strategiplanen som utarbeides for tiltaket ApD for fremtiden sammen med de deltakende aktørene i samarbeidet. Utfordringer Det er i dag en utfordring at flere treningstilbud har blitt svært populære, og det blir flere steder en utfordring å ha drop-in tilbud som aktiviteten har vært basert på. Drop-in organiseringen har fungert bra, da dagene ikke er like for deltagerne og at dagsformen ofte er medvirkende om en kan trene eller ikke. ApD har gjennom disse 4 årene også utviklet seg fra 2 til 15 kommuner, noe som krever mer administrativ ressurs og krav til leveransene fra støtte spillere, deltakere og aktivitetsleverandører. Oppfølgingsarbeidet krever ressurser og det er behov for å se på løsninger som kan tilføre arbeidskraft i perioder. Forankring i kommunenes planverk er en prioritert sak i tiden fremover, dette sammen med utvikling av en strategiplan for ApD. Dette forankres i kommunene, og skal bidra til å vise kursen videre for tiltaket. Lokalt engasjement og forankring Kommunene har gjennom sin ressurstildeling til ApD bidratt til at mange personer har blitt mer fysisk aktive og endret sine bevegelsevaner. For å utvikle den lokale forankringen og delaktigheten er det under utarbeidelse en strategiplan som partnerne skal delta i utviklingen av. Dette sammen med årlige dialogmøter anser vi som viktige treffpunkt for å få med innspill fra kommunene som kan gagne ApD som folkehelsetiltak. Ordning om bruk av tilretteleggingstilskudd for fysisk aktivitet gjennom ApD Alle IA-virksomheter har gjennom sin avtale tilgang til en ordning som kan gi gratis fysisk aktivitet for sine ansatte gjennom Aktiv på Dagtid. Denne ordningen er også sentral i finansieringen av Aktiv på Dagtid, og Side 2 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 14
kommunene som samarbeidspartnere har forpliktet seg til å benytte denne ordningen aktivt. Dette var et tema både i 2011 og er det også i 2012. Noen kommuner bruker dette aktivt, men det er flere som ikke har benyttet denne ordningen i det hele tatt. Her er det et forbedrings potensiale, og et klart mål for de kommende år. Om Aktiv på Dagtid Hovedmålet har vært i samarbeid med offentlige og igangsette (varige) varierte og tilpassede aktivitetstilbud i bykommunene i Østfold, samt knyttet de andre kommunene opp mot disse aktivitetssentrene. Bidra til at mennesker mellom 18-67 år som befinner seg helt eller delvis utenfor arbeidslivet, gis mulighet til å være fysisk aktive i et sosialt og lett tilgjengelig aktivitetsmiljø på dagtid. Mange personer som er potensielt aktive ser for seg et aktivitetsomfang på 2-3 gangeri uken (fra rapporten fysisk inaktive voksne i Norge/Yngvar Ommundsen-Anita A Adland). Fra å være inaktiv er dette et syvmilssteg og gjennom ApD har en i dag muligheter for varierte aktiviteter i denne aktivitetsfrekvensen som er viktig for de som har lyst til å bli mer aktive i kommunene. «Idrettsglede for alle» er visjonen for idrettspolitikken i perioden 2011 2015. Denne visjonen utfordrer oss alle på en rekke grunnleggende forhold og sammenhenger som er viktige for norsk idrett, som integritet, likeverd, toleranse, forståelse og respekt. Hovedmålet er en grunnpilar for idretten og med dette målet har ØIK påtatt seg rollen som organisator av folkehelseaktiviteten for ulike partnere i fylket. Ved å ta del i dette arbeidet sammen med andre med samme interesser ser idretten seg som en leverandør av helse til hele befolkningen, og gir begrepet idrett for alle et innhold og mening. Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 3 Side 15
Innhold Organisering og Ledelse Nøkkeltall Aktivitetstilbudene Årsresultat Side 4 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 16
Organisering og Ledelse Østfold Idrettskrets har ønske om at flest mulig skal få ta del i fysisk aktivitet. Nettopp gjennom idretten håper vi at flere skal erfare våre verdier, og få lyst til å fortsette med fysisk aktivitet også i fremtiden. VÅRE VERDIER Glede Fellesskap Helse Ærlighet Østfold Idrettskrets leder Aktiv på Dagtid og de daglige oppgavene gjennom administrasjonen på Idrettens Hus. Her gjøres avtaler med idrettslag, instruktører, treningssenter etc som danner innholdet i aktivitetstilbudet i Østfold. Dette utifra de rammer som er gjort tilgjengelig gjennom partnernes bidrag. Styringsgruppen i ApD er sammensatt av ulike aktører/partnere, som er med på å styre tilbudet og utvikle aktiviteten for fylkets målgruppe. Dette arbeidet ønskes gjennomført så tett som mulig med kommunene. En ordning hvor en rullerer på deltakelsen i gruppen kan være formålstjenlig, noe som også vil ivareta partnernes interesser og mål med deltakelsen. Dialogmøte 26.09.2012 Det ble invitert til dialogmøte med alle partnere i 2012. Møtet ble gjennomført på Idrettens Hus Fredrikstad. Her deltok 14 personer hvorav kommunene Sarpsborg, Hobøl, Eidsberg, Rygge, Moss, Skiptvet og Halden var representert. NAV Østfold, Østfoldhelsa og Østfold Fylkeskommune var også representert på møtet. Møtet hadde som formål å være en møteplass hvor kommunene kan komme med erfaringer og forslag i arbeidet med å utvikle ApD til det beste for målgruppen. Noen av emner som ble tatt opp var: Kommuner/partnere forankre sin deltakelse i kommunens planer, skape langsiktighet. Varighet på deltakelse kontra egenandelens størrelse (deltakerne i ApD) Fremme flere idrettslige tilbud gjennom idrettslagene/koordinering med kommunens tilbud. Politikere lokalt få større innsikt i hva dette tilbudet dreier seg om? Integrering og utjevning av sosiale helseforskjeller. Kan kommuner gå sammen for å søke samhandlingspenger for Aktiv på Dagtid? Styringsgruppen sammensettning, rullering blant mindre kommuner. Se tidspunkt for neste møte, j.fr større deltakelse fra politisk miljø (kveldsmøte) Kommunene se på mulighetene gjennom ordningen med tilretteleggingstilskudd for ansatte jfr Sarpsborg kommune. Utarbeidelse av strategiplan for ApD Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 5 Side 17
Styringsgruppen 2012 Østfold idrettskrets : Nestleder - Mette Nordhus ØIK/Aktiv på Dagtid : Fagkonsulent - André Hansen Østfold fylkeskommune : Leder av opplæring, kultur og helsekomi Østfoldhelsa Inger-Christin Torp NAV Østfold : Avdelingsleder - Leif Coward Østfold fylkeskommune : Rådgiver - Stein Cato Røsnes Sarpsborg kommune : Rådgiver rus og psykisk helse Bente Holm Sælid Fredrikstad kommune : Folkehelsekoordinator - Bent Olav Olsen Deltakende samarbeidspartnere i 2012 Østfold Fylkeskommune NAV Østfold Arbeidslivssenter Østfoldhelsa Fredrikstad, Hvaler og Råde kommune Sarpsborg kommune Moss, Rygge og Våler kommune Eidsberg kommune Askim, Skiptvet, Hobøl og Spydeberg kommune Marker kommune Rakkestad kommune Halden kommune Norges idrettsforbund 15 av 18 kommuner er nå knyttet til ApD, det avholdes møte med Trøgstad og Aremark kommune i januar/februar 2013 om deres deltakelse. ØIK mottok i oktober en oppsigelse av avtalen fra Rygge kommune utfra at kommunen anså at for få benyttet tilbudet og ønsket å se på nye muligheter for denne målgruppen. Pr februar 2013 har kommunen meddelt at de ønsker å fortsette samarbeidet, og kommunens innbyggere kan igjen delta i aktivitetene. Det er ikke mottatt andre oppsigelser av avtalen til ApD, dette skal i henhold til samarbeidsavtalen gjøres et år i forkant. Side 6 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 18
Lokalisering og ansatte Administrasjonen til ØIK og ApD har kontorsted i Idrettens Hus-Fredrikstad (Dikeveien 28-Rolvsøy).ApD har hatt 1,2 årsverk i kontorlokalene i 2012, fagkonsulent 100% samt 20% adminstrasjonskonsulent. Nøkkeltall Gjennom registreringsskjemaet til ApD er det for 2011 gjort endringer slik at en kan fortelle mer om brukerne i den enkelte kommune. Antall deltakere for årene: 2008 2009 2010 2011 2012 600 1350 2050 2219 1966 Nedgang i antall deltakere/steder sammenlignet med 2011 2011 2012 Nedgang i antall Fredrikstad, Hvaler, Råde 604 548 56 Sarpsborg 674 591 83 Moss, Rygge, Våler 360 331 29 Eidsberg 95 93 2 Askim, Spydeberg, Skiptvet og Hobøl 232 202 30 Halden 227 150 77 Rakkestad 18 23 + 5 Marker 9 28 +19 2219 1966 253 Kommentarer til nedgangen: I Sarpsborg hadde kommunen flere IA kort i 2011, samt at det har vært en nedgang på ca 45 personer med postnummer Sarpsborg. I Fredrikstad er det de med postnummer Rolvsøy og Gressvik som har den tydeligste nedgangen. I Halden viser vår registrering at det har vært en nedgang med 64 personer med postnummer Halden fra 2011. Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 7 Side 19
Varighet på deltakelsen I 2012 registrerte vi for første gang hvem som har deltatt før og hvem som var nye for året. Av de mottatte og fullstendige skjemaene vi har, viser tallene en % fordeling hvor nye deltakere er i flertall. Dette viser at det er sirkulasjon blant brukerne, og at det gjennom året kommer nye personer til tilbudet. Med tanke på at ca 50 % av deltakerne i ApD har en ytelse som tilsier at de er på vei tilbake i arbeidslivet, så bør en regne med at flere nettopp gjør dette. Dermed finner flere seg sikkert treningstilbud som er på kveldstid. Ny deltager i 2012 Ja 52 % Nei 48 % Andel i % i aktivitetskommunene (nærliggende kommuner) i 2012 2012 Fredrikstad, Hvaler, Råde 27,9 Sarpsborg 30,1 Moss, Rygge, Våler 16,8 Eidsberg 4,7 Askim, Spydeberg, Skiptvet og Hobøl 10,3 Halden 7,6 Rakkestad 1,2 Marker 1,4 Side 8 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 20
Antall deltagere pr kommune/sted: kommune / sted Askim 131 Askim 124 IA kort/avtale kort 7 Halden 150 Halden 107 Tistedal 25 Berg 5 IA kort/avtale kort 13 Sarpsborg 591 Sarpsborg 220 Borgenhaugen 63 Skjeberg 23 Greåker 48 Yven 17 Varteig 6 Klavestadhaugen 20 Ise 6 Hafslundsøy 29 Grålum 23 IA kort/avtale kort 136 Moss 294 (x se kommentar) Moss 285 Kambo 0 IA kort/avtale kort 6 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 9 Side 21
kommune / sted Rygge 31 Rygge 24 Dilling 6 Larkollen 1 IA kort/avtale kort 0 Kommentar: grunnet bortfall av reg.skjemaer i Moss er det ikke vært mulig å få all statistikk på plass. Imidlertid har vi fått med noen av dataene fra skjemaene som har blitt registert i lokalt datasystem. Total antallet stemmer, men vi får ikke frem fødselsår, ytelse etc på deltakerne i denne delen av fylket. Postnummerne 1525-1529 tilhører Rygge kommune. Eidsberg 93 Eidsberg 6 Slitu 10 Mysen 66 Hærland 1 IA kort/avtale kort 10 Fredrikstad 521 Fredrikstad 212 Gml Fredrikstad 66 Engelsviken 8 Gressvik 61 Torp 30 Sellebakk 30 Rolvsøy 34 Manstad 10 Kråkerøy 37 IA kort/avtale kort 33 Hvaler 14 Vesterøy 9 Skjærhalden 5 IA kort/avtale kort 0 Side 10 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 22
kommune / sted Spydeberg 28 Spydeberg 28 IA kort/avtale kort 0 Skiptvet 33 Skipvet 28 IA kort/avtale kort 5 Marker 28 Ørje 28 IA kort/avtale kort 0 Våler 9 Våler 4 Sperrebotn 3 Svinndal 2 IA kort/avtale kort 0 Hobøl 10 Hobøl 0 Knapstad 2 Tomter 1 IA kort/avtale kort 7 Rakkestad 23 Rakkestad 21 Degernes 2 IA kort/avtale kort 0 Råde 13 Råde 12 Saltnes 1 IA kort/avtale kort 0 1966 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 11 Side 23
Nasjonaliteter med flest deltakere i 2012: Land 2010 2011 2012 Irak 74 69 74 Somalia 61 34 22 Kosovo 46 40 33 Iran 43 45 38 Sverige 23 13 11 Danmark 14 13 9 Bosnia 13 24 23 Vietnam - 43 38 Pakistan - 20 4 Afghanistan - 16 10 Polen - 11 8 Eritrea - 15 3 + andre nasjonaliteter 201 129 147 Totalt 475 472 420 *Grunnet mangel på registreringsskjemaer fra Moss, har vi ikke fått registrert ca 270 personer og deres fødeland. Antall av fullstendige skjemaer del II er 1459 av totalt 1966. Flere skjemaer er ufullstendige fyllt ut i 2012 og innehar da ikke info om fødeland. Antall nasjonaliteter 2010 2011 2012 57 64 60 Disse tallene kan også være høyere når en del attføringsbedrifter/kurs kjøper kort som ikke er knyttet opp mot person men mot elevplass. Slik at treningskortet kan benyttes til andre personer når noen har fullført sitt kurs. Det samme gjelder for bedrifter som kjøper kort til ansatte (inkluderende arbeidsliv-ia). Her registrerer vi ikke noen person data. Ikke etnisk norske deltakere i prosent pr år: Andel/År 2008 2009 2010 2011 2012 Andel deltakere, ikke etnisk norske 17,5% 18% 23% 27% 28,7% Side 12 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 24
Prosentvis fordeling kvinner og menn Kjønn/År 2008 2009 2010 2011 2012 Menn 32% 33,5% 34% 34% 34% Kvinner 68% 66,5% 66% 66% 66% Varighet på kommunenes deltakelse Kommune/År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fredrikstad x x x x x x Sarpsborg x x x x x x Moss x x x x Våler x x x x Rygge x x x Askim x x x Skiptvet x x x Spydeberg x x x Rakkestad x x x x x Hvaler x x x x Halden x x x Eidsberg x x x x Marker x x Hobøl x x Råde x De tre gjenstående kommunene (Aremark-Rømskog og Trøgstad) har vi som intensjon å inkludere i partnerskapet. Kommunene har tidligere fått invitasjon til deltakelse som de andre kommunene i ApD. ApD stiller som vanlig opp og forteller om tilbudet til de kommuner som ønsker dette. Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 13 Side 25
Gjennomsnittalderen på brukeren Født/År 2008 2009 2010 2011 2012 Født 1959 (49 år) 1959 (50 år) 1962 (48 år) 1963(48 år) 1966 = 46 år Deltakernes situasjon/trygdeytelse i prosent Ytelse/År 2008 2009 2010 2011 2012 Arbeidssøkende 4% 5% 10% 5,7% 6,2% Sykmeldt 7% 9% 6% 4,2% 5,9% Arbeidsavklaringspenger 26,5% 31,1 33,2 Attføring/Rehab 16% 23% Ufør 71% 59% 47% 45,6% 45,9% Sos.hjelp 2% 2,5% 3,2% 3,4% Annet 2% 2% 8% 8,9% 5,4% Fra starten i 2007 har bildet over brukerne fått en tydeligere dreining mot deltakere som er på vei tilbake i arbeidslivet. Arbeidsmarkedstiltak/bedrifter er flere steder svært aktive, og informerer deltakerne på kursene om tilbudet gjennom ApD. Dette bidrar til at flere kommer i gang med aktivitet som kan bidra md at veien tilbake i arbeid kan bli enklere i form av bedre fysisk form og mentalt overskudd i egen selvhjelps prosess. Side 14 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 26
Partnerskapsavtalen med kommunene / bruk av ApD for egne ansatte Gjennom partnerskapsavtalen som ApD skriver med kommunene, forplikter de seg til å benytte ordningen rundt tilretteleggingstilskudd for egne ansatte aktivt. Dette tilbudet ser vi at er i vekst, og ApD har for 2011 gjort et eget forsøk med Sarpsborg kommune. Her har ansatte i Helse og Sosial, fortrinnsvis personer som er ansatt i turnus og mer en 50% stilling fått mulighet for deltakelse i ApDs aktiviteter. Tilbudet har vært godt tatt i mot og ca 140 ansatte har fått mulighet til å delta i tilbudet. Tilbudet har også blitt utvidet slik at det skal være så enkelt som mulig å finne tider som passer inn sammen med arbeid. Brukerundersøkelser er gjennomført og møte med enhetsledere er gjennomført. ApDs følger opp tilbudet sammen med personer fa kommunen og evaluerer fortløpende tilbudet. Bruken av tilskudd til kjøp av avtale kort for ansatte i IA bedrifter utløses etter søknad fra f.eks virksomhetsleder i kommune (IA-bedrift) gjennom IA-rådgiver i NAV. Søkeren får etter dette melding om vedtaket / tilskudd-størrelsen. Dette benyttes til kjøp av IA-AVTALEKORT for ansatte. Disse kortene kan også benyttes i forebyggende arbeid og kan benyttes av flere personer. Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 15 Side 27
Deltageravgiften For å være definert som et lavterskel aktivitet er prisen for deltakelse en viktig faktor for å få flere inaktive til å bli aktive. 2010 2011 2012 Personer med sykepenger: 500,- 500,- 700,- for deltakelse i hele året. Personer med andre ytelser: 200,- 250,- 375,- for deltakelse i hele året. Fra 2012 økte vi deltakeravgiften til 375, for et år. Samtidig ble det mulig å kjøpe terminkort for vinter/vår og høst/vinter. Dette for at en fortsatt skal få prøvd ut aktiviteten til en forholdsvis lav pris. De som kjøpte treningskort fra 01.06 fikk mulihet til å delta resten av året for prisen av et termin. Langsiktighet ApD har nå vært i virksomhet siden oktober 2007. Fra 2010 har Gjennom arbeidet med å informere om tilbudet til ordførere og arbeidet som kommunene gjør med samhandlingsreformen, mener vi at tiltaket er midt i blinken for mange av de personer som er inne i behandlingstilbudet i kommunen. Gjennom NAV arbeidslivvsenter arbeid mot IA-bedrifter, har bedrifter i Østfold fått tilskudd til ansatte for å trene med ApDs aktiviteter. Dette har for 2011 vært positivt og ØIK har gjennom salg av disse kortene fått en høyere inntekt enn hva en budsjetterte med. For 2012 har NAV Østfold gitt signaler om at rammen på tilskudd vurderes økt hvis det er behov/etterspørsel etter dette. ØIK har gjennom egne planer med ApD i sin handlingsplan, vi arbeider kontinuerlig med å benytte oss av idrettslagene sine tilbud, og forsøke å få flere medlemmer i lagene. Dette er en langsiktig prosess, hvor også aktivitetstilbudene i lagene er viktig for at personene i ApDs målgruppe skal finne aktiviteter som passer deres form og interesse. Side 16 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 28
Idrettskretsens sin rolle Idrettens rolle i ApD er som bidragsyter til fysisk aktivitet gjennom idrettslige aktiviteter. ØIK arbeider for at alle skal ha mulighet til å være fysisk aktive og stimulere tilaktiviteter som kan fremme dette. Østfold idrettskrets kan og skal ikke ha ansvaret for folkehelsearbeidet i fylket, men som en bidragsyter med nettverk og kompetanse, ser ApD ut til å fungere som en god modell for å flytte personer fra inaktivitet til å bli mer aktive. Resultatet er at en får mye helse for lite. Aktivitetene Fra masteropgaven om ApD i Østfold (Mariann Lund Kristensen/2009) er det følgende skrevet: Pris og bredde i tilbud er avgjørende i forhold til deltakelse. Dette samsvarer med norske myndigheters føringer for å tilrettelegge for fysisk aktivitet; at redusert pris er en viktig faktor. For mange vil tilsvarene tilbud i privat regi være uaktuelt, fordi det der opereres med langt høyere priser. En av informantene svarte slik på spørsmålet om den lave prisen var av betydning: Ja, masse! Jeg syns det, hvis jeg skulle betalt mange tusen i året, så ville det hindra meg litt, det er jeg helt klar på, ja ( ) jeg hadde vel greid det, men jeg tror ikke jeg hadde prioritert det. Og dette her gjør sitt til at alle kan være med, alle har råd til dette her, så nei, jeg synes det er flott. Det brede tilbudet var viktig for å kunne finne noe som passe til egen helse og fysiske tilstand. Det kan se ut til at et bredt tilbud også fører til at deltakerne fortsetter, for ved å prøve nye ting og variere sa de at det gav inspirasjon til fortsatt å benytte tilbudet. Samtlige hadde planer om å fortsette deltakelsen i APD. Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 17 Side 29
Type aktiviteter Akt/Sted Fr.stad Sarpsborg Aktivitetssted Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fredrikstad x x x x x Sarpsborg x x x x x Moss x x x Halden x x x Eidsberg x x Askim x x x Rakkestad x x Marker x x Askim Moss Halden Eidsberg Rakkestad Skiptvet Marker Helsestudio x x x x x x x x Svømming x x x x x Veien til Golf x x x Sykkel - inne x x x x x x x Mage/rygg x x x x Vanngym x x x x Line-dance x Sal time div x x x Qi Gong Stavgang x x Sirkeltrening x x x Body Vive Body Balance Bowling Bodu Pump Kostholdskurs Zumba Pilates Svømmekurs kvinner Bowls x Yoga x x Curling Turprogram Aktivitetsfrekvens x x x x x x x Side 18 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 30
Idrettslag som er benyttet i 2012: Kommune Idrettslag Aktivitet År Fredrikstad Friskis og Svettis Gruppe/ tr.studio 2012 Fredrikstad Huseby og Hankø Golfklubb Veien til Golf 2012 Fredrikstad Kongstensvømmerne Lær å svømme 2012 Fredrikstad Fredrikstad Turnforening - Leie av lokaler 2012 Sarpsborg Borregaard Golfklubb Leie av klubbhus/kurs 2012 Sarpsborg Borregaard Golfklubb Veien til Golf 2012 Skiptvet Skiptvet turnforening Vanngym 2012 Kommunale bidrag 868000 Deltakeravgift 787000 Søknadsbaserte tilskudd 400000 Salg av IA-kort 600000 Andre tilskudd, fylke, Østfoldhelsa, NAV 250000 Total budsjett 2012 2 905 000 Kommunale bidrag Deltakeravgip Søknadsbaserte qlskudd Salg av IA- kort Andre qlskudd, fylke, Øsroldhelsa,NAV Finansieringsnøkkel 2012 8 % 30 % 21 % 14 % 27 % Finansieringsnøkkelen viser at 14% av midlene i Aktiv på Dagtid er midler som omsøkes fra ulike hold. ApD har tidligere blitt tildelt midler gjennom IMDI, Fysisk aktivitetsmidler fra Østfold fylkeskommune samt fysisk aktivitetsmidler fra Norges idrettsforbund. Kommunenes bruk av IA-delen for egne ansatte er sentral i finansieringen. I dag er flere kommuner som ikke benytter denne muligheten i det hele tatt. Det er avgjørende at kommunene bidrar til å benytte delle delen, og ØIK vil for 2013 be om tilbake- melding fra kommunene på dette punktet i samarbeidsavtalen. Årsregnskap Inntekter Tilskudd ApD 1 656 063 Deltakeravgift 648 599 Salg av IA kort 624 500 Totalt 2 929 362 Kostnader Leie treningslokaler 2 090 162 Lønn /personalkostnader 621 873 Adm driftskostnader 293 447 Totalt 3 005 482 Årsresultat - 76 120 Årsrapport 2012 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid Side 19 Side 31
Rapporten er skrevet av fagkonsulent i Østfold Idrettskrets André Hansen Layout og trykk: Møklegaard Print Shop - www.mprint.no Side 32
Side 33
Side 34
Side 35
Side 36
Side 37
Side 38
RS 2013/5 Informasjon om ROBEK-nettverk - muntlig orientering Side 39
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2013/815-7 12.04.2013 Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for administrasjon 2013/24 24.04.2013 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/6 24.04.2013 Formannskapet 2013/50 25.04.2013 Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport - NAV 2 Økonomirapport - Sentral/felles 3 Økonomirapport - Undervisning 6 Økonomirapport - Helse 7 Økonomirapport - Teknisk og kultur 8 Økonomirapport pr. enhet 9 Likviditetsprognose - 2013 Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. mars Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Anne Wahlstrøm, Roar Glomsrød Kristiansen Rådmannens innstilling: Økonomirapport pr. mars tas til orientering Side 40
Saksutredning: Bakgrunn Budsjettet for 2013 ble vedtatt i kommunestyret 20.12.2012 sak PS 2012/164. I henhold til vedtakets punkt 3 skal rådmannen «( )påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret i hvert møte. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet.» Rådmannen fremlegger med dette enhetenes økonomi og status på vedtatte tiltak ved utgangen av mars. Prognosen per mars viser et forventet merforbruk på 49,11 mkr ved utgangen av 2013. Dette er en forbedring i forhold til foreløpig årsresultat for 2012 med 21,93 mkr, og en forbedring i forhold til prognosen pr. februar med 8,09 mkr. Dette skyldes i hovedsak at en del tiltak på teknisk allerede er innarbeidet i prognosen, og en forbedring i prognosen på sentral/felles. I tillegg er sykelønnsrefusjonprognosen på undervisning og oppvekst økt med 2 mkr som følge av høyt sykefravær. Tabellen under viser et sammendrag av de ulike områdene. Positive tall i endringskolonnen betyr forbedringer fra forrige rapport (i millioner kroner). Avvik 2013 Avvik februar Endring fra februar Budsjett Prognose Tall i mkr Fellesinntekter -1 340,24-1 361,71 21,47 21,93-0,46 Sentral/ Felles 104,6 114,29-9,69-13,53 3,84 NAV 49,06 51,07-2,01-2,54 0,53 Undervisning og oppvekst 478,81 484,03-5,22-7,24 2,02 Helse og omsorg 611,41 657,21-45,80-43,69-2,11 Teknisk 49,3 57,91-8,61-12,23 3,62 Kultur 47,11 46,36 0,75 0,1 0,65 Totalt 0,05 49,16-49,11-57,20 8,09 De økonomiske utfordringene er fortsatt store og aktivitetsnivået er fortsatt for høyt i forhold til de økonomiske rammebetingelsene som Halden kommune har. Likviditeten er anstrengt og trekkrettighet i bank er benyttet gjennom hele 2013 med noen unntak. Ved medio april var det benyttet 67,2 mkr av trekkrettigheten i hovedbank. Se for øvrig vedlagte likviditetsprognose. Rådmannen ønsker å presisere at det positive avviket på fellesinntektene kommer av at det ikke er prognostisert med inndekning av underskudd, da driften foreløpig viser at Halden Kommune også i 2013 vil gå med et underskudd. Det er i 2013 budsjettert med underskuddinndekning på 29,5 mkr. Korrigerer vi for dette er det et negativt avvik på fellesinntektene på ca. 8 mkr. Dette relaterer seg til en mindreinntekt på renter på bankinnskudd på 2,4 mkr som følge av omfattende bruk av trekkrettighet, og lavere momskompensasjon enn budsjettert på 3,5 mkr. I tillegg er det prognostisert en mindreinntekt på 1,5 mkr knyttet til skatt og rammetilskudd. Side 41
Vedlagt til saken følger det en rapport pr. kommunalavdeling, i tillegg til en oversikt pr. enhet. Dette i henhold til budsjettvedtak. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Elin Cathrine Hagen Side 42
Økonomirapport NAV Periode 03/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 6 017 659 4 903 798-1 113 861 18 747 815 19 998 345-1 250 530 Refusjoner -329 664-218 933 110 731-875 738-585 600-290 138 Netto lønn 5 687 995 4 684 865-1 003 130 17 872 077 19 412 745-1 540 668 Andre utgifter 10 714 647 10 504 342-210 305 42 017 449 42 227 755-210 306 Andre inntekter -1 954 598-2 707 362-752 764-10 829 500-10 567 991-261 509 Sum enhet 14 448 044 12 481 845-1 966 199 49 060 026 51 072 509-2 012 483 Nøkkeltall som rapporteres i det statlige målekortet. Januar Februar Mars Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvlifiseringsprogrammet 474 450 456 260 257 255 105 94 93 18 17 14 47 47 39 Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Nettolønn viser et negativt avvik også her skyldes det høy aktivitet på KVP som er et alternativ til sosialhjelp. Vi har som beskrevet i 2012 den samme utfordringen i 2013. Det satses på KVP, vi arbeider godt med dette programmet, men midlene blir ikke tildelt NAV Halden i sin helhet. Den statlige rammen er 9 mkr til Halden kommune. Tidligere var dette øremerkede midler. Bruttolønn viser et merforbruk i fht det budsjetterte, årsak er at 1 personer lønnes av flyktningemidler, 1 person lønnes på prosjektmidler, 1 person ansatt i v.g skole lønnes 50 % av fylkeskommunen. Dette er ikke beregnet i lønnsbudsjettet. Dette vil da vises i regnskapet som et negativt avvik hver måned. Andre utgifter: Sosialhjelp som bidrag er budsjettert med 3,2 mkr for mars måned, mens de faktiske utgifter i mars var 3,3 mkr. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp som er en lovpålagt tjeneste, er det en stor utfordring å lage nøyaktige prognoser. Dette henger sammen med at det ikke er mulig å planlegge hvor mange brukere som trenger sosialhjelp neste måned. Eller det kan være mennesker som av ulike årsaker står i fare for å miste sin bolig. Andre inntekter: Det er budsjettert med ca. 3 mkr i inntekter fra refusjon trygdeytelser. Dette er en usikker inntekt, det avhenger av hvor mange personer som blir vurdert til statlige ytelser. Utover det får vi overført midler fra IMDI. Side 43
Tiltak for å dekke inn avvik: Alle tiltak som ble iverksatt i 2012 videreføres i 2013, men utvides med ennå større fokus på "rett ytelse". Forvaltning av brukernes privat økonomi, bruk av startlån, bruk av 2 midlertidige boliger, sosialvakt i NAV nedlagt, bidra til økt fokus på «Arbeid først». Prosjekt kontinuerlig forbedring videreføres i alle avdelingene i regi av stat. Søkt prosjektmidler fra FM og arbeids- og velferdsdirektoratet til et forebyggende arbeid. Idrettsaktivitetsprosjekt i samarbeid med barneskoler. 3 barnegrupper og 1 dansegruppe for minoritetsspråklige. Det er igangsatt kurs på statlige midler som bidrar til at brukerne forbereder seg på arbeid og aktivitet. Ungdomsteamet og sosialrådgiver i vg skole (ansatt i NAV) jobber med å forhindre at elever dropper ut. Styrket samarbeid med oppfølgingstjenesten. Tiltakskurs: Det er tre kurs som heter «Jobbklubb for unge» som er for ungdom under 25 år, og har plass til 20 stk hver (til sammen 60 stk). Der er det ungdommer og ungdommer med innvandrerbakgrunn som deltar. Jobbklubb som varer i fire uker er åpnet for alle aldre, og der hender det at ungdommer også deltar. Deltakere med innvandrerbakgrunn som ikke trenger assistanse i forhold til å lese og skrive norsk, samt er klar for en jobb deltar også på kurset. Butikk, salg og service er et kurs der det blant annet ungdom og deltakere med innvandrerbakgrunn som deltar. Yrkesnorsk er for innvandrere, der kan ungdommer fra 19 år delta. Utfordringer 2013: Den største utfordringen i 2013 er å holde budsjettet samtidig som vi ikke skal bryte loven. Tidligere er det også varslet at dersom noen av de som ble innvilget AAP(arbeidsavklaringspenger) for 4 år siden, ikke har statlige rettigheter og ikke får arbeid, er de tilbake på sosialhjelp. Side 44
Økonomirapport Sentral/felles Periode 03/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 19 731 395 21 599 261 1 867 866 82 422 743 82 714 406-291 663 Refusjoner -615 904-209 388 406 516-837 571-1 273 966 436 395 Netto lønn 19 115 491 21 389 873 2 274 382 81 585 172 81 440 440 144 732 Andre utgifter 20 022 321 30 864 252 10 841 931 123 458 753 133 155 541-9 696 788 Andre inntekter -9 477 427-25 107 405-15 629 978-100 429 878-100 305 627-124 251 Sum enhet 29 660 385 27 146 720-2 513 665 104 614 047 114 290 354-9 676 307 Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Budsjettmidler knyttet til 1 årsverk som er overført til overordnet plan er nå flyttet fra helse og omsorg. I tillegg er det kommet inn en del store refusjoner i mars som tidligere ikke var prognostisert. Dette gir nå positive avvik på netto lønn. Andre utgifter: Innsparingskrav på 9,5 mkr, fordelt med 2 mkr på rådmannens stab og 7,5 mkr på personal, økonomi og IT, er ikke prognostisert realisert da rådmannen mener at det ikke er gjennomførbart å finne innsparing i denne størrelsen på sentral/felles i 2013. Innsparing på 2 mkr knyttet til konkurranseutsetting av sentralkjøkkenet er foreløpig ikke prognostisert realisert da den reelle effekten av dette tiltaket ikke er godt nok kjent. Prosessen med konkurranseutsetting pågår og vil være ferdig i løpet av 2013. Prognosen på andre utgifter på Allsang på grensen viser et mindreforbruk på ca. 2 mkr. Andre inntekter: Prognoseavviket på inntekter er knyttet til Allsang på grensen. Det er prognostisert med lavere billettinntekter enn budsjettert. Det samme gjelder posten «Andre inntekter». Det er kommet inntekter knyttet til husleie og felleskostnader som faktureres NAV. Dette var ikke tidligere prognostisert. Tiltak for å dekke inn avvik: Utfordringer 2013: I det vedtatte budsjettet for 2013 er rådmannen pålagt å finne innsparinger i størrelsesorden 9,5 mkr. Dette er ikke gjennomførbart i 2013 da alle budsjetter og bemanning under sentral/felles allerede er redusert ned til et minimum. Skal dette gjennomføres må kvalitet og omfang på tjenester som ytes av sentral/felles reduseres ytterligere. Side 45
Økonomirapport Undervisning og oppvekst Periode 03/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 103 415 109 96 067 358-7 347 751 356 741 399 368 346 256-11 604 857 Refusjoner -5 294 252-4 192 053 1 102 199-16 768 375-18 945 532 2 177 157 Netto lønn 98 120 857 91 875 305-6 245 552 339 973 024 349 400 724-9 427 700 Andre utgifter 65 810 661 45 909 890-19 900 771 183 642 440 184 871 510-1 229 070 Andre inntekter -10 699 960-11 064 344-364 384-44 806 969-50 240 396 5 433 427 Sum enhet 153 231 558 126 720 851-26 510 707 478 808 495 484 031 838-5 223 343 Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Prognosene for skoler og barnehager i 2013 er på 5,2 mkr i negativt avvik. Netto lønn viser en prognose på 9,4 mkr. Det negative prognoseavviket for 2013 ble forbedret fra januar til februar med ca. 2,6 mkr. Årsprognose pr mars er forbedret i for hold til prognose for februar med 2 mkr. 7 mkr av avviket på nettolønn er direkte knyttet til kutt-tiltak for sektoren som påvirker lønn; Kutt i vikarordning adm., støttefunksjoner og merkantile, kutt i assistenter/miljøarbeidere samt lærerstillinger. Vedtatt kutt på assistenter/miljøarbeidere og lærerstillinger er lagt inn i budsjett med halvårsvirkning fordelt på helårsbasis. Prognosen har også i seg et merforbruk på lønn på HKK på 4,8 mkr for 2013. Dette er midler vi i all hovedsak får igjen i BKA-midler og fremkommer i «andre inntekter». Det er for tiden stort sykdomsfravær i skoler og barnehager, noe som har ført til det er et større forbruk på arten vikar sykdom lærer og vikar sykdom enn budsjettert. Vi ser her et negativt avvik på ca. 2,1 mkr for perioden jan-mars. Det positive avviket på refusjon sykepenger er på 3,2 mkr. Barnehagene sliter med et høyt fravær totalt sett, et fravær som har steget betraktelig siste to mnd. Langtidsfraværet for mars er på hele 12 % i barnehagene. Skolene har også et stort langtidsfravær, men ikke i samme omfang. Tendensen som ble nevnt i forrige rapportering vedrørende fravær i barnehagene er derfor bekreftet. Høyt langtidsfravær ved enkelte av enhetene genererer som nevnt refusjoner i større grad enn budsjettert, men kravet til «inntekt» på refusjoner er høyt samtidig som enhetenes økonomiske rammer for å sette inn vikar er lavt. Grunnet stort langtidsfravær kan det påregnes større refusjoner enn prognostisert, og for mars er heller ikke alle refusjoner tilgodesett enhetene foreløpig. Andre utgifter: Andre utgifter viser et avvik på ca. 1,2 mkr på årsbasis. For mars skyldes det negative avviket at utbetaling driftstilskudd private barnehager foretatt i januar, februar og mars ikke er periodisert for utbetalingsperiode men pr måned. Andre inntekter: Årsprognosen andre inntekter viser et positivt avvik på 5,4 mkr. Halden kommune v/ HKK mottar hvert år BKA-midler for opplæring av voksne. Det er lagt inn i prognosen et positivt avvik på andre inntekter på HKK på 4,5 mkr. Avviket må sees i sammenheng med bruttolønn. Mange skoler opplever at kravet til inntekt brukerbetaling SFO er lagt for høyt i budsjettet. Videre har sektoren har også fått et krav om økt inntekt på 3,0 mkr som må sees i sammenheng med brukerbetaling barnehager og gjesteelever. Gjesteelever generer også større utgifter på lønn. Tiltak for å dekke inn avvik: Sektoren er i trange økonomiske tider. Det er ikke satt av midler til vedlikehold og midlene til ekskursjoner, kontormateriell, undervisningsmateriell er på et meget lavt nivå. Tallene pr. februar og mars forteller at det er en meget forsiktig bruk av midler i tråd med de direktiver som er gitt. Det blir derfor viktig at det nå jobbes for å realisere de kuttene som er vedtatt, på assistenter og miljøarbeidere og de lærerstillingene som ble vedtatt redusert. Dette må sees i sammenheng med de tiltakene som er satt i verk for å redusere ressursbruken knyttet til spesialundervisning. Det er her sektoren må gjøre ytterligere tiltak for å redusere ressursbruken. I og med at prognosene på lønn Side 46
viderefører tallene fra januar vil gjennomføring av vedtatte kutt forbedre prognoseresultatet totalt med ca. 4 mkr i 2013 med virkning fra august. Tiltakspakke for sektoren tas opp til politisk behandling i HUO 17.4 og vil være en del av Rådmannens totalpakke i kommunestyret i mai. Prognose pr. mars gir et negativt avvik på 5,2 mkr som utgangspunkt for tiltak. I tillegg til kuttpakke vil nevnte vedtatte kutt for 2013 forbedre prognosen med 4,2 mkr. Tiltak legges fram er som følger: 1. Ikke deltagende lærere i 17.mai-toget Hvert år er det en tradisjon at lærere følger sine klasser i 17.mai-toget. Dette må da gjøres av foreldrerepresentanter. I 2012 ble det brukt 250 000,- til godtgjøring for 17.mai. Innsparing 250 000,- 2. Søskenmoderasjon i barnehagene tilpasses statens minstekrav Søskenmoderasjon endres fra 40 % for barn nr. 2 til 30 % for barn nr. 2 jfr. 3 første ledd. Moderasjonen skal gjelde søsken som bor fast sammen. Hel plass 80 % plass 4 dager pr. uke 60 % plass 3 dager pr. uke 50 % plass 2/3 dager pr. uke 40 % plass 2 dager pr. uke 2 330 2 100 1 630 1 400 1 170 Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. Det gis lik søskenmoderasjon både i kommunale og private barnehager jfr. Forskrifter til Lov om barnehager. Søskenmoderasjon gis til yngste barn. Det betales for opphold i 11 måneder. Det betales ikke for juli måned. Det er svært få kommuner i Norge som tilbyr søskenmoderasjon ut over statlige satser i sine barnehager Innsparing: 250 000,- 3. Reduksjon i årsverk assistenter og miljøarbeidere Rådmannen vil videreføre tiltak fra 2012 med å redusere antall assistenter og miljøarbeidere i skolen. Halden har et større antall assistenter og miljøarbeider pr elev enn kommuner vi kan sammenligne oss med og landet for øvrig. Assistenter og miljøarbeidere er i hovedsak knyttet opp mot grupper av elever og enkeltelever med særskilte behov. En reduksjon vil derfor måtte medføre endret praksis knyttet til organisering og bruk av personalet slik at elevenes behov blir ivaretatt. I budsjett for 2013 er det allerede vedtatt ett kutt på 8,5 årsverk fra august 13. Det ønskes å spare ytterligere 1,5 årsverk. Ideelt sett burde en nedbemanning på dette området vært erstattet av en generell styrking av lærerressursene i ordinær undervisning og kompetanseheving på alle ansatte. Økonomisk er det ikke midler til det nå. Innsparing: 500 000,- 4. Midler tilført sektoren i budsjett 2013 tas ut Sektoren har fått tilført midler til kompetanseheving (500 000,-) samt midler til arbeid med alternative individuelle planer (400 000,-). Midler knyttet til alternative individuelle planer var tenkt som ressurser for å få ned bruken knyttet til spesialundervisning. Det er, uavhengig av disse midlene, igangsatt et arbeid på 1.-4.trinn med tanke på å bedre lærernes kompetanse innenfor kunnskapsløftet og kjennetegn måloppnåelse. Det er mye kompetanse i Haldenskolen og meningen er å etablere nettverk for kompetansespredning og utarbeidelse av felles maler for fagplaner. Dette skal gjøres innenfor de rammer skolene har i dag. Det er også mye som tyder på at vi klarer å redusere ressursene knyttet til spesialundervisning betraktelig allerede i 2013. Innsparing: 900 000,- 5. Ikke fordelte midler kompetanse for kvalitet I forbindelse med «kompetanse for kvalitet» 2012-13 er det satt av midler til inndekking av vikar. Disse pengene er ikke fordelt på skolene. Skolene får ikke disse midlene. Kompetanse for kvalitet er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og kommunene hvor utgiftene fordeles mellom de to partene samt den enkelte lærer. I løpet av de siste årene har Halden kommune hatt lærere knyttet til prosjektet i fagene rådgivning og matematikk. Innsparing: 300 000,- Side 47