Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.09.2012 Sak: 99/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/2002 Tittel: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag/votering: Driftsbudsjett: Forslag fra Turid Steffensen på vegne av H og Frp: DRIFTSBUDSJETTET i 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Økt etterutdanning lærere 225 275 300 300 Økt etterutdanning omsorgspersonell 225 275 300 300 Styrket vedlikehold av bygninger 0 200 375 500 Innføring bunnfradrag på eiendomsskatten 0 200 375 475 Ungdommens kommunestyres konto 50 50 50 50 Reversert økning helse og sosial -500-500 -500-500 Reversert økning fosterhjemsplasserte barn -500-500 -500-500 Reduksjon renter og avdrag -300-800 -1200-1425 Økt nedbetaling av tidligere års underskudd 800 800 800 800 SUM DRIFTSBUDSJETTET 0 0 0 0 Investeringsbudsjett: Forslag fra Turid Steffensen på vegne av H og Frp: INVESTERINGSBUDSJETTET i 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Nye omsorgsboliger 5000 10000 10000 0 Nye utleieboliger 10000 10000 10000 0 Trafikksikkerhetstiltak 0 1000 1000 1000 Reduksjon div. investeringer -1000-1000 -1000-1000 SUM INVESTERINGSBUDSJETTET 14000 20000 20000 0 FINANSIERING i 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Låneopptak -6000-4000 -4000-500 Salg av eiendom 15000 15000 15000 0 Investeringstilskudd nye utleieboliger 20% 2000 2000 2000 0 Investeringstilskudd nye omsorgsboliger 40% 2000 4000 4000 0 Tilskudd trafikksikkerhetstiltak 0 500 500 500 Mva.-kompensasjon 1000 2500 2500 0 SUM FINANSIERING 14000 20000 20000 0
Verbalforslag fra Maria Hansen på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 1. Barnevern. I sitt budsjettforslag skriver administrasjonen at barnevernstjenesten i dag har et kostnadsnivå som gjør det sannsynlig at det må suppleringer til i løpet av 2013. I tillegg vil Samhandlingsreformen kreve nødvendige kostnadskrevende tiltak. Kr. 2 000 000.- settes av til disse formål og benyttes etter interne prioriteringer. Vi ber om at rådmannen legger frem retningslinjer for disse interne prioriteringer. Frist 3.desember 2012. Verbalforslag fra Christin Grilstad Prøis på vegne av AP, V, SP og Krf:: 2. Tjenestetildelingskontor I budsjettforslaget fra administrasjonen skrives det at prosessen med å etablere et nytt Tjenestetildelingskontor har vist seg vanskelig når roller og oppgaver skal fordeles på nytt. Midler til omstilling ville sikret at viktige oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte i en overgangsperiode. Et tjenestetildelingskontor er viktig for at pasienter fra Svelvik skal ivaretas best mulig. Og det er essensielt for å kontrollere utgiftstrømmene i Samhandlingsreformen. Vi ber om at Rådmannen snarest fremlegger en plan for implementering av et slikt kontor. Ressursene er forutsatt å bli hentet fra en effektivisering av interne rutiner. Frist 3.desember 2012. Verbalforslag fra Inge Høien på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 3. Boligsosial handlingsplan. Videreføring Kommunestyret ber om at det gjennomføres en oppdatering og videreføring av arbeidet med boligsosial handlingsplan. Det legges særlig vekt på følgende områder: 1. Klargjøre behovet for et variert bo- og servicetilbud for pleie- og omsorgstrengende innbyggere de kommende 15-20 årene. Vurdere hvilke utbyggingsbehov dette vil kreve og foreslå en realistisk tidsramme for anskaffelse, lokalisering, bygging m.v. Utrede aktuelle løsninger for finansiering og drift og legge fram en konkret framdriftsplan for utvikling av Svelviks framtidige tilbud på dette området. Rådmannen avklarer hvor raskt dette arbeidet kan gjennomføres, før ordfører og rådmann i fellesskap fastsetter en endelig frist. 2. Fremme forslag til en snarlig utbygging av botilbudet for funksjonshemmede. Forslaget bør vise investeringsbehov og finansieringsmuligheter, lokalisering, aktuelle eierskapsmodeller og driftskostnader. Frist innen 6 måneder. 3. Utarbeide en konkret tiltaksplan for gjennomføring av kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Frist 2 måneder. Verbalforslag fra Christin Grilstad Prøis på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 4. Tverrfaglig samarbeid for barn og unge.
Kommunestyret ber rådmannen evaluere og utvikle det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge som trenger spesiell hjelp og støtte. Viktige punkter i arbeidet: - Felles forståelse for lover og regler som f.eks. taushetsplikten. - Rutiner for tidlig kartlegging og ressursinnsats for barn med spesielle behov. - Lage rutiner som sikrer at tiltak for barn og unge er i henhold til lovverket. - Sluttføre forhandlingene med Sande om samarbeid i barnevernstjenesten. - Vurdere andre områder der samarbeid med nabokommunene kan være tjenlig. Gjennomgangen skal vær ferdig inne utgangen av februar 2013 og resultatet legges frem for Omsorg og oppvekstutvalget. Verbalforslag fra Anja Lønseth på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 5. Ressursforskyvning skolene. Rådmannen gis i oppdrag å sluttføre arbeidet med en modell som fordeler ressursene i skolebudsjettet mellom barnetrinn og ungdomstrinn og barneskolene seg imellom. Modellen må innebære mulighet for ressursforskyvning skolene imellom dersom endringer i forutsetningene tilsier det. Modellen gjøres gjeldende for neste skoleår. Forutsigbarhet er viktig, og virksomhetslederne i skole har etterspurt en avgjørelse på arbeidet som allerede er gjennomført på dette området. Ved endringer i forutsetningene for tildeling av ressurser er det viktig at virksomhetslederne viser solidaritet og raushet overfor hverandre. Verbalforslag fra Anja Lønseth på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 6. Over en periode på 5 år innføres felles lærebøker på barnetrinnet. Ved eventuell innføring av vikarpool blir det enklere for vikarer å forholde seg til et felles læreverk. Fagsamarbeid mellom barneskolene blir enklere og bøker kan flyttes mellom skolene ettersom elevkullene på den enkelte skole viser seg å variere betydelig fra år til år. Det kan eventuelt også gi en økonomisk gevinst. Verbalforslag fra Maria Hansen på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 7. Vikarpool Flere kommuner kan vise til gode resultat med bruk av vikarpool, hvor vikaren er fast ansatt, møter på jobb til faste tider og går inn hvor det er behov. ( F eks. en sykepleier som kan vikariere i hjemmetjenesten, på sykehjemmet eller PU-bofelleskap.) Dette skaper en større fleksibilitet og er mer kostnadseffektivt og er kanskje også med på å skape mindre sykefravær. Vi ber Rådmannen utrede muligheter, behov og kostnadsbilde for vikarpool i Svelvik kommune innenfor de ulike sektorene, og alternativ til å samarbeide med eksisterende vikarpooler i Sande og Drammen. Frist 3.desember 2012.
Verbalforslag fra Trond Kjeldås på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 8. Innkjøpsmyndighet. Rådmannen gis i oppdrag å redusere antall personer med innkjøpsmyndighet til et minimum. For å få best mulig kostnadskontroll er det en forutsetning at alle innkjøp foretas av et fåtall personer, og som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til gjeldende avtaler og lovverk. Det er viktig å samordne innkjøp slik at man oppnår best mulige avtaler. Verbalforslag fra Trond Kjeldås på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 9. Kirkekontoret Rådmannen gis i oppdrag å finne lokaler til kirkekontoret i kommunale lokaler. Kirkekontoret leier i dag lokaler i bankbygget. Dette var tenkt som en midlertidig løsning i påvente av lokaler i et nytt menighetssenter. Prosjektet nytt menighetssenter er nå utsatt. Det er derfor riktig å finne lokaler til kirkekontoret i kommunale lokaler nå. Verbalforslag fra Trond Kjeldås på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 10. Kulturbygg Svelvik kommune eier i dag flere kulturbygg, som f.eks. samfunnshuset og kinogården. Enkelte av disse har tildels store behov for renovering/vedlikehold, og de har i dag varierende grad av utnyttelse. Rådmannen bes utarbeide en plan for kommunens kulturbygg. En slik plan må omfatte: - En analyse av hvilke behov kommunen har, nå og i fremtiden - Hvorvidt dagens kulturbygg fyller, eller kan fylle, disse behov - En oversikt over kort- og langsiktig vedlikeholdsbehov for byggene - Synliggjøre eventuelle leieinntekter En vesentlig hensikt med planen er å lage et grunnlag for en mer effektiv utnyttelse, samt en vurdering av mulighetene for at kommunen kan avhende bygg som ikke passer med fremtidige behov. Planen må ses i sammenheng med kommuneplanens samfunns- og arealdel. Verbalforslag fra Turid Steffensen på vegne av H og Frp: 11. Forvaltningskontor (bestillerkontor)
Vi ber rådmannen prioritere etableringen av et forvaltningskontor (bestillerkontor), utvidet til å dekke bredden innenfor tjenesteområdet Helse og Omsorg, med et tett samarbeide med barnevern og familietjenester samt NAV sosialtjeneste. Kontoret skal videre ha et sterkt fokus på en kostnadseffektiv rettighetsutmåling. Tidsplan legges frem i 1. tertialrapportering. 12. Omsorgsboliger. Økt satsning på omsorgsboliger til brukere med bistandsbehov prioriteres i perioden 13. Økte investeringsrammer til omsorgsboliger og utleieboliger. Økte investeringsrammer til omsorgsboliger og utleieboliger benyttes til gjennomføring av boligsosial handlingsplan og bosetting av flyktninger. 14. Tilskuddsportalen Rådmannen bes ta i bruk Tilskuddsportalen og i større grad benytte seg av de tilskuddsordninger som eksisterer. 15: Etter- og videreutdanning skolene Lærere gis et styrket tilbud om etter- og videreutdanning 16. Skolebibliotek Flytte skolebibliotekene på ungdomsskolen og Tømmerås skole til folkebiblioteket for å bedre tilbudet. 17. Tverrfaglig samarbeid barn og unge. Alle virksomheter som arbeider med barn og unge, skal ha en felles målsetting om tverrfaglig samarbeid og tidlig intervensjon i forhold til aldersgruppen 0-6 år for å hindre og begrense utviklingen av store hjelpebehov. 18. Trafikksikkerhetsplan Det legges trykk på gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen og søkes om tilskudd til gjennomføring av disse. 19. Ungdommens kommunestyre. Ungdommens kommunestyre opprettes og får fullmakt til å disponere bevilgede midler. 20. Bunnfradrag på eiendomsskatten
Rådmannen bes legge frem sak om gradvis innføring av bunnfradrag på eiendomsskatten i takt med økningen i avsatte midler til formålet. 21. Vedlikehold kommunale bygg Vedlikehold av kommunale bygg styrkes. 22. Felles VA-forvaltning Utrede mulighet for felles VA forvaltning med f.eks. Svelvik, Sande, Hurum og Røyken. 23. IKT-utgifter Rådmannen bes legge frem sa om 15% reduksjon av IKT-utgifter på både investering og drift. Votering: Maria Hansen fremmet rådmannens forslag til kommunestyrevedtak Forslag til Driftsbudsjett fra H og Frp falt med 9 mot 3 (Turid Steffensen(H) Thore Steffensen(H) og Cato Tansøy (Frp) Forslag til Investeringsbudsjett fra H og Frp falt med 9 mot 3 (Turid Steffensen (H), Thore Steffensen (H) og cato Tansøy (Frp) Verbal 1. Enstemmig vedtatt Verbal 2. Enstemmig vedtatt. Verbal 3. Enstemmig vedtatt Verbal 4. Enstemmig vedtatt. Verbal 5. Enstemmig vedtatt. Verbal 6. Vedtatt mot 1 st (Utdanningsforbundet v/leif Tangen) Verbal 7. Enstemmig vedtatt Verbal 8. Enstemmig vedtatt Verbal 9. Enstemmig vedtatt Verbal 10. Enstemmig vedtatt. Verbal 11. Forslag trekkes Verbal 12. Forslag trekkes Verbal 13. Forslag trekkes. Verbal 14. Enstemmig vedtatt. Verbal 15. Forslag trekkes Verbal 16. Forslag falt med 8 mot 3 stemmer (Turid Steffensen(H) Thore Steffensen(H) og Cato Tansøy (Frp)) Verbal 17. Forslag trekkes Verbal 18. Enstemmig vedtatt.
Verbal 19. Forslag trekkes Verbal 20. Forslag falt med 8mot 3 stemmer (Turid Steffensen (H), Thore Steffensen (H) og Cato Tanstøy (Frp) Verbal 21. Forslag trekkes Verbal 22. Forslaget vedtatt 8 mot 3 (Fagforbundet v/ranveig Hushovd og Frode Vestgarden og Utdanningsforbundet v/leif Tangen) Verbal 23. Forslaget falt med 8 mot 3 stemmer (Turid Steffensen (H) Thore Steffensen (H) og Cato Tansøy (Frp) Formannskapets forslag til kommunestyrevedtak: 1. Kommunestyret vedtar rammene for driftsbudsjettet for år 2013 slik de fremgår av vedlagte hovedoversikter. 2. Bevilgningene til de enkelte sektorer og virksomheter er rammebevilgninger. Den enkelte sektor og virksomhet skal holde seg innenfor vedtatt budsjettramme og innrette seg deretter. 3. Kommunestyret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett for år 2013 slik det fremgår av investeringsbudsjettets hovedoversikter. Investeringstiltak skal ikke iverksettes før de er fullfinansierte. 4. Det tas opp lån på kr. 15.795.000,- til finansiering av investeringer i 2013. 5. Driftstilskudd for år 2013 opplistet i vedlegg 1. Rådmannen gis fullmakt til å prisjustere tilskudd i henhold til statsbudsjettets deflator for kommunesektoren. 6. Kommunal skatteøre for inntekts- og formueskatt i Svelvik kommune settes lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3, skal det skrives ut eiendomsskatt i hele Svelvik kommune i 2013. a. Generell skattesats for samtlige skattepliktige eiendommer settes til 2 o/oo. b. Eiendomsskatten faktureres i 3 terminer 8. Inntektsgrense for moderasjon i oppholdsbetaling barnhager settes til 2,5G og reguleres årlig. 9. Tilskudd til private barnehager følger statlige regler. 10. Endringer i gebyrer og avgifter legges frem for kommunestyret etter fremleggelse av statsbudsjett i oktober. Rådmannen gis fullmakt til å justere gebyrer og avgifter med kommunal deflator. 11. Gebyrer for saker etter matrikkelloven økes med 10 % i 2013 og 10 % i 2014. Gebyrregulativ vedtas i henhold til vedlegg 3. 12. Startlån (etableringslån) for 2013 tas opp med en ramme inntil kr.20.000.000,-.
13. Det fremlegges tilleggssak for kommunestyret i desember 2012 med vurdering av budsjett for Svelvik kirkelige fellesråd etter fremleggelse av statsbudsjettet. 14. I sitt budsjettforslag skriver administrasjonen at barnevernstjenesten i dag har et kostnadsnivå som gjør det sannsynlig at det må suppleringer til i løpet av 2013. I tillegg vil Samhandlingsreformen kreve nødvendige kostnadskrevende tiltak. Kr. 2 000 000.- settes av til disse formål og benyttes etter interne prioriteringer. Vi ber om at rådmannen legger frem retningslinjer for disse interne prioriteringer. Frist 3.desember 2012. 15 I budsjettforslaget fra administrasjonen skrives det at prosessen med å etablere et nytt Tjenestetildelingskontor har vist seg vanskelig når roller og oppgaver skal fordeles på nytt. Midler til omstilling ville sikret at viktige oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte i en overgangsperiode. Et tjenestetildelingskontor er viktig for at pasienter fra Svelvik skal ivaretas best mulig. Og det er essensielt for å kontrollere utgiftstrømmene i Samhandlingsreformen. Vi ber om at Rådmannen snarest fremlegger en plan for implementering av et slikt kontor. Ressursene er forutsatt å bli hentet fra en effektivisering av interne rutiner. Frist 3.desember 2012. 16 Kommunestyret ber om at det gjennomføres en oppdatering og videreføring av arbeidet med boligsosial handlingsplan. Det legges særlig vekt på følgende områder: 1. Klargjøre behovet for et variert bo- og servicetilbud for pleie- og omsorgstrengende innbyggere de kommende 15-20 årene. Vurdere hvilke utbyggingsbehov dette vil kreve og foreslå en realistisk tidsramme for anskaffelse, lokalisering, bygging m.v. Utrede aktuelle løsninger for finansiering og drift og legge fram en konkret framdriftsplan for utvikling av Svelviks framtidige tilbud på dette området. Rådmannen avklarer hvor raskt dette arbeidet kan gjennomføres, før ordfører og rådmann i fellesskap fastsetter en endelig frist. 2. Fremme forslag til en snarlig utbygging av botilbudet for funksjonshemmede. Forslaget bør vise investeringsbehov og finansieringsmuligheter, lokalisering, aktuelle eierskapsmodeller og driftskostnader. Frist innen 6 måneder. 3. Utarbeide en konkret tiltaksplan for gjennomføring av kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Frist 2 måneder. 17 Kommunestyret ber rådmannen evaluere og utvikle det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge som trenger spesiell hjelp og støtte. Viktige punkter i arbeidet: - Felles forståelse for lover og regler som f.eks. taushetsplikten. - Rutiner for tidlig kartlegging og ressursinnsats for barn med spesielle behov. - Lage rutiner som sikrer at tiltak for barn og unge er i henhold til lovverket. - Sluttføre forhandlingene med Sande om samarbeid i barnevernstjenesten. - Vurdere andre områder der samarbeid med nabokommunene kan være tjenlig.
Gjennomgangen skal vær ferdig inne utgangen av februar 2013 og resultatet legges frem for Omsorg og oppvekstutvalget. 18 Rådmannen gis i oppdrag å sluttføre arbeidet med en modell som fordeler ressursene i skolebudsjettet mellom barnetrinn og ungdomstrinn og barneskolene seg imellom. Modellen må innebære mulighet for ressursforskyvning skolene imellom dersom endringer i forutsetningene tilsier det. Modellen gjøres gjeldende for neste skoleår. Forutsigbarhet er viktig, og virksomhetslederne i skole har etterspurt en avgjørelse på arbeidet som allerede er gjennomført på dette området. Ved endringer i forutsetningene for tildeling av ressurser er det viktig at virksomhetslederne viser solidaritet og raushet overfor hverandre. 19 Over en periode på 5 år innføres felles lærebøker på barnetrinnet. Ved eventuell innføring av vikarpool blir det enklere for vikarer å forholde seg til et felles læreverk. Fagsamarbeid mellom barneskolene blir enklere og bøker kan flyttes mellom skolene ettersom elevkullene på den enkelte skole viser seg å variere betydelig fra år til år. Det kan eventuelt også gi en økonomisk gevinst. 20. Flere kommuner kan vise til gode resultat med bruk av vikarpool, hvor vikaren er fast ansatt, møter på jobb til faste tider og går inn hvor det er behov. ( F eks. en sykepleier som kan vikariere i hjemmetjenesten, på sykehjemmet eller PU-bofelleskap.) Dette skaper en større fleksibilitet og er mer kostnadseffektivt og er kanskje også med på å skape mindre sykefravær. Vi ber Rådmannen utrede muligheter, behov og kostnadsbilde for vikarpool i Svelvik kommune innenfor de ulike sektorene, og alternativ til å samarbeide med eksisterende vikarpooler i Sande og Drammen. Frist 3.desember 2012. 21. Rådmannen gis i oppdrag å redusere antall personer med innkjøpsmyndighet til et minimum. For å få best mulig kostnadskontroll er det en forutsetning at alle innkjøp foretas av et fåtall personer, og som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til gjeldende avtaler og lovverk. Det er viktig å samordne innkjøp slik at man oppnår best mulige avtaler. 22 Rådmannen gis i oppdrag å finne lokaler til kirkekontoret i kommunale lokaler. Kirkekontoret leier i dag lokaler i bankbygget. Dette var tenkt som en midlertidig løsning i påvente av lokaler i et nytt menighetssenter. Prosjektet nytt menighetssenter er nå utsatt. Det er derfor riktig å finne lokaler til kirkekontoret i kommunale lokaler nå.
23. Svelvik kommune eier i dag flere kulturbygg, som f.eks. samfunnshuset og kinogården. Enkelte av disse har tildels store behov for renovering/vedlikehold, og de har i dag varierende grad av utnyttelse. Rådmannen bes utarbeide en plan for kommunens kulturbygg. En slik plan må omfatte: - En analyse av hvilke behov kommunen har, nå og i fremtiden - Hvorvidt dagens kulturbygg fyller, eller kan fylle, disse behov - En oversikt over kort- og langsiktig vedlikeholdsbehov for byggene - Synliggjøre eventuelle leieinntekter En vesentlig hensikt med planen er å lage et grunnlag for en mer effektiv utnyttelse, samt en vurdering av mulighetene for at kommunen kan avhende bygg som ikke passer med fremtidige behov. Planen må ses i sammenheng med kommuneplanens samfunns- og arealdel. 24. Rådmannen bes ta i bruk Tilskuddsportalen og i større grad benytte seg av de tilskuddsordninger som eksisterer. 25. Det legges trykk på gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen og søkes om tilskudd til gjennomføring av disse. 26. Utrede mulighet for felles VA forvaltning med f.eks. Svelvik, Sande, Hurum og Røyken.