SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018, og Enhetenes kommentarer til budsjett 2015. 2. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 - kalt Strategidokument 2015-2018. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende punkter: a. Tildeling av økonomisk sosialhjelp skjer etter statens anbefalte satser. Unntak fra dette er unge hjemmeboende i aldersgruppen 18-25 år hvor satsen settes til kr. 2 000 pr. måned. Det tas en vurdering av satsene i 2015, og en eventuell endring legges fram for kommunestyret i egen sak. b. Det vises til investeringsbudsjettets forslag. Godkjenningsinstans for fordeling/bruk av midlene fastsettes til: Egenkapitalinnskudd KLP EDB-utstyr Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF Gang- og sykkelvei Halsa Avløpsutbygging Vannutbygging c. Låneramme kr. 11 700 000, fordeles med kr. 700 000 på ordinære låneopptak med kr. 500 000 til EDB-utstyr og kr. 200 000 til planlegging/kartlegging. Videre kr. 6 000 000 til selvfinansierende lån med kr. 4 000 000 til vannutbygging og kr. 2 000 000 til avløpsutbygging. I tillegg opptas lån i Husbanken til videre utlån -startlån -med kr. 5 000 000. gis fullmakt til å ta opp lånene, godkjenne vilkårene m.m. d. Kr. 7 800 000 omdisponeres fra Hallprosjekt Enga til Opprustning og trafikale forhold Enga skole.
e. Vedrørende utbygging av tomteområder forutsetter kommunestyret at aktuelle prosjekter forelegges kommunestyret i egne saker til særskilt behandling bl.a. mht. kostnadsoverslag samt finansiering, før arbeidene igangsettes. f. Inntekter ved salg av kommunale bygg skal brukes til investering/større vedlikehold av kommunens bygg. g. Momskompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer, eller avsettes til investeringsfond for senere bruk til finansiering av investeringer. h. Premieavvik pensjonsordningene avsettes/brukes fra pensjonsfond. i. Ubrukte investeringsmidler budsjettert til investeringstiltak videreføres i neste års budsjett. j. Ekstra innbetaling på startlån brukes til nedbetaling av lån. k. gis fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjør iht. sentrale og lokale lønnsoppgjør i 2014 og 2015. l. Vedrørende føring av regnskapsmessig overskudd og underskudd. Det vises til økonomireglement for Meløy kommune: Ved regnskapsavslutningen kan det avsettes inntil 100 pst. av ledige driftsmidler (overskudd) på et rammeområde til disposisjonsfond for rammeområdet. Forutsetningen for en slik avsetning er at regnskapsresultatet for øvrig gjør dette mulig. Underskudd ved årsavslutningen som skyldes overforbruk, føres opp til dekning i budsjettet for vedkommende enhets budsjett året etter at det er oppstått. vurderer hva som er reelt overskudd og underskudd. 3. Kommunestyret viser til budsjettskjema 1A, og vedtar til fordeling drift netto kr.430 650 188. Videre vises til budsjettskjema 1B for fordeling på rammeområder slik: Rammeområde Netto budsjettramme Sentraladministrasjonen 50 432 145 Undervisningsseksjonen 132 663 081 Omsorgsseksjonen 165 780 416 Enheter kommunalsjef drift 84 120 127 Interkommunalt/offentlig samarbeid 3 431 000 Tilskudd 32 383 184 Skatt/rammetilskudd mv -478 297 000 Finansielle inntekter/utgifter 13 826 746 Merforbruk 4 339 699
Ny organisasjonsplan er vedtatt, og rådmannen gis fullmakt til å omfordele foranstående rammer etter ny organisering. Det vises til budsjettskjema 2 investeringsbudsjettet, og investeringer vedtas med de endringer som framgår i neste pkt. 4. 4. Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å oppnå budsjettbalanse, samt nye tiltak Reduksjon av utgifter: Nedleggelse av Ørneshaugen 2 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Flytting Bolga barnehage til Bolga skole 150 000 200 000 200 000 200 000 Meløy skole flytte ungdomstrinn til Ørnes skole i 2015 150 000 450 000 450 000 450 000 Ny organisering helårsvirkning 4 500 000 4 500 000 4 500 000 10 stillinger Neverdal skole nedlegges og ombygges til barnehage 2 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Nedleggelse av kantina 180 000 240 000 240 000 240 000 Nytt sykehj. utsettes til 2017 Avdrag- og renter låneopptak 1 245 000 4 614 000 4 572 225 4 550 875 Driftsmidler 5 000 000, Sum reduksjon av utgifter 6 225 000 20 004 000 19 962 225 24 940 875 Nye/endring tiltak: Økning av utgifter Nytt sykehj. Oppstart 2017 avdrag- og renter fra og med 2017-4 060 000-4 236 000 Omsorgsboliger, prosjektmidler -1 000 000 Omsorgsboliger, egenandel drift -300 000-432 000-576 000 Omsorgsboliger, økt bemanning heldøgnstjeneste -1 000 000-3 000 000-4 000 000 Sum økning av utgifter -1 000 000-1 300 000-7 492 000-8 812 000 Sum netto tiltak 5 225 000 18 704 000 12 470 225 16 128 875 Avsetning til fond 885 301 230 873 1 944 351 Bruk av fond 588 624 5. Kommunestyret vedtar tilskudd til drift 2015 med kr. 3 000 000 til Meløy Utvikling KF og kr. 24 114 984 til Meløy Eiendom KF, samt kr. 1 830 000 til Meløy arbeidstreningssenter, kr. 260 000 til Meløy frivillighetssentral og kr. 4 866 200 til Meløy kirkelige fellesråd
6. Kommunestyret vedtar at endringer i budsjett 2015 innarbeides i økonomiplanen 2015-2018. 7. Kommunestyret vedtar for eiendomsskatteåret 2015 å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. Eiendomsskattelova 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille jfr. 11 første ledd. For verk og bruk settes eiendomskattesatsen til 7 promille. Utskrivingen av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført for skatteåret 2013. Unntak er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndigheten etter bestemmelser i skatteloven jf. Eiendomsskattelova 8 B Eiendomsskatten skal skrives ut/betales i to terminer, jf. Eiendomsskattelova 25 første ledd. Første termin er 03.2015 og andre termin er 09.2015. Vedlegg i saken: Strategidokument 2015 2018 Enhetenes kommentarer til budsjett 2015 Saksutredning: Det vises til Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 som er legges fram i et dokument Strategidokument 2015 2018. Fastsettelse av avgifter og gebyrer legges fram i egen sak. Enhetenes kommentarer er ikke medtatt i dokumentet, og følger saken som eget vedlegg. legger fram Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 med innstilling til vedtak. Tidligere år har saken vært lagt fram uten innstilling, men som et innspill til formannskapet. Hege Sørlie rådmann