Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 18.12.2014 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 63/14 14/1874 VADSØ VANN OG AVLØP KF - BUDSJETT 2015 Vadsø, 10.12.2014 Rolf Arne Hanssen Ordfører
VADSØ VANN OG AVLØP KF - BUDSJETT 2015 Saksbehandler: Hege Johansen Arkivkode: 151 Arkivsaksnr.: 14/1874 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 63/14 Kommunestyret 18.12.2014 Forslag til vedtak/innstilling: Vedlagte forslag til driftsbudsjett for Vadsø Vann og Avløp KF Vedtas i sin helhet. Økninger i avgifter gjøres ikke for fastleddet men kun for Vann og avløps forbruksgebyrer og slam med 5 %. Økningen utgjør totalt ca 5 % for abonnentene, isolert for mengdegebyr ca 8 % og. Og 5 % for slam. Satsene endres fra til inkl mva: Vann fra kr. 10.00 til kr 10.80 Avløp fra kr.5,- til kr 5,40 Slamavgift fra kr. 557,50 til kr 585,-. Slamgebyr fra kr. 2112,50 til kr.2218,-. Forslag til investeringer gjennomgått med følgende vedtak: Forslag til investeringer for 2015 tas til orientering med låneopptak til følgende prioriterte prosjekter VA anlegg Krampenes kr 4,5 MNOK VA anlegg Havnegata kr 2,4 MNOK GSM Tilknytning Idrettsveien kr 0,2 MNOK kr 2,5 MNOK Side 2 av 7
Sum investeringer kr 9,2 MNOK Forslag til investerings budsjett og økonomiplan for Vadsø Vann og Avlø, ovenstående innarbeides i årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. For 2015 innarbeides låneopptaket i årsbudsjettet, momsrefusjon benyttes til reduksjon av låneopptaket. Låneopptaket reduseres med kr 2,2 MNOK til 7 MNOK. Dersom tilgjengelige fondsmidler ikke er tilgjengelig for finansiering av Storelva Vannverk ikke er tilstrekkelig omprioriteres prosjektet VA Krampenes anlegg tilsvarende. Prosjektene Byvannet og Fosseveien legges frem som egne saker når endelig kostnadsfordeling er fremforhandlet for Fosseveien og anbud er innkommet for byvannet. Vedlegg: Budsjettforslag 2015, drift Bakgrunn: Vadsø Vann og Avløp KF(VVA) styrebehandlet forslag til budsjett for 2015 i møte den 27.11.14 med følgende vedtak for driftsbudsjettet: Vedlagte forslag til driftsbudsjett for Vadsø Vann og Avløp KF Vedtas i sin helhet. Økninger i avgifter gjøres ikke fastleddet men kun for Vann og avløps forbruksgebyrer og slam med 5 %. Økningen utgjør totalt ca 5 % for abonnentene, isolert for forbrukeravgift ca 8 % og ca 5 % for slamavgiften. Begrunnelse: Økningen i 5 % begrunnes med at en får en løpende økning i avgifter for å imøtekomme de utfordringer/investeringer VVA KF står foran i økonomiplanperioden, da spesielt i forhold til rehabilitering Byvannet kostnad opp mot 30 MNOK og avløpsrensingen med kostnad foreløpig stipulert til ca 56 MNOK.. Forslag til investeringer gjennomgått med følgende vedtak: Forslag til investeringer for 2015 tas til orientering med låneopptak til følgende prioriterte prosjekter VA anlegg Krampenes kr 4,5 MNOK VA anlegg Havnegata kr 2,4 MNOK Side 3 av 7
GSM Tilknytning Idrettsveien Sum investeringer kr 0,2 MNOK kr 2,5 MNOK kr 9,2 MNOK Forslag til investerings budsjett og økonomiplan for Vadsø Vann og Avløp, følgende innarbeides i årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. For 2015 innarbeides låneopptaket i årsbudsjettet, momsrefusjon benyttes til reduksjon av låneopptaket.låneopptaket reduseres med kr 2,2 MNOK til 7 MNOK. Dersom tilgjengelige fondsmidler ikke er tilgjengelig for finansiering av Storelva Vannverk ikke er tilstrekkelig omprioriteres prosjektet VA Krampenes anlegg tilsvarende. Prosjektene Byvannet og Fosseveien legges frem som egne saker når endelig kostnadsfordeling er fremforhandlet for Fosseveien og anbud er innkommet for byvannet. Vurdering: Driftsbudsjettet er revidert for både inntekter og utgifter, utgiftsdelen er økt med 1,5 MNOK og inntektsdelen justert med en økning på 0,75 MNOK. INVESTERERINGSBUDSJETT Følgende kjente investeringer foreligger pr dato: VA-anlegg i Krampenes Kr 4 000 000,- eks mva Prosjektet omfatter rehabilitering av ca 350 lm VA-anlegg. Ingen overvannsystem i området. Tiltaket innarbeides for 2015. VA-anlegg i Havnegata Kr 1 900 000,- eks mva Prosjektet omfatter rehabilitering av ca 200 lm VA-anlegg. Totalt rammekostnad er beregnet til 3 600 000,- eks mva, og det er gjort avtale om kostnadsfordeling mellom VVA og Statens Vegvesen. Tiltaket innarbeides i 2015 Side 4 av 7
Fornying av dammer Byvatnet Kr 25 000 000,- eks mva Dam Byvatnet har manglende drenasjekapasitet, manglende geoteknisk stabilitet ved vannstand lik DFV og manglende system for lekkasje- og deformasjonsmåling iht. Damsikkerhetsforskriftens krav. Videre er stabiliteten til overløpsterskelen ikke tilfredsstillende. Nevnte forhold ble allerede fastslått under revurdering av dammen i 2002/2003. Pr. i dag foreligger det ikke et vedtak med tidsfrist om utbedring. Under tilsyn/revisjonsmøte med NVE i 2011, ble det muntlig varslet at det kommer utbedringspålegg dersom utbedring ikke igangsettes på eget initiativ. Utbedringstiltak er ferdig prosjektert og anbudskonkurranse for anleggsarbeidet pågår (anbudsfrist er 13.01.15). Det har vært løpende dialog med NVE under prosjekteringen og alle tekniske tiltak er godkjent av NVE. Tiltaket innarbeides i 2015 med kr. 5 000.000,- og kr 20 000 000,-. I 2016 GSM tilknytting for stasjoner tilknyttet EA sentralen kr 150 000,- eks mva 8 av stasjonene tilknyttet EA sentralen har analog tilknytting. Telenor har varslet at analoge linjer vil bli borte i løpet av 2017. I tillegg er noen av linjene til tider utstabile. Paul Jørgensen kommer hit i uke 46. Har avtalt at han ser gjennom stasjonene og gir et pristilbud på omleggingen. Tiltaket gjennomføres i 2015. Side 5 av 7
Markveien kostnad VVA 5 600 000,- eks mva. Vadsø kommune hadde i utgangspunktet tenkt å rehabilitere Markveien og anlegge nytt fortau langs veien i 2015. Adkomsten til Byvatnet går via Markveien. Rehabiliteringsarbeidet på dammen vil medføre en omfattende massetransport, som vil øke slitasjen på den allerede dårlige veien. Vi har samsnakket med Teknisk drift utsetter arbeider i Markveien til dammen er ferdigstilt. Prosjektet omfatter strekningen fra Vardøveien til Myrkroken nord, totalt 560 lm. På grunn av stort omfang er det hensiktsmessig å dele prosjektet i 2 byggetrinn. Forslag: Byggetrinn 1 Vardøveien Waraveien, 285 lm. Byggetrinn 2 Waraveien Myrkroken nord, 275 lm. Total rammekostnaden vurderes til kr 9 000 000,- eks mva. Naturlig at kostnader fordeles mellom VVA og VK. Fordelingsnøkkel skal samsvare med kommunal tekniske anlegg på stedet. Fordeling usikker men anta til kr.2 800 000,- for hvert av årene 2017 og 2018 for VVA. Lindsethveien Kostnad VVA kr 5 000 000,-. VA-anlegget i Lindsethveien er generelt i dårlig stand pga dårlige omfyllingsmasser. Det er utbedret en rekke større vannlekkasjer i området de siste årene. Lindsethveien er totalt 635 lm og er et omfattende prosjektet, bl.a. pga dype ledninger/kummer og trange arbeidsforhold. Prosjektet bør gjennomføres i 2 byggetrinn. Forslag: Byggetrinn 1 Lindsethveien vest/nord, 310 lm. Byggetrinn 2 Lindsethveien øst/sør, 325 lm. Total rammekostnad vurderes til kr 10 000 000,- eks mva. Naturlig at kostnader fordeles mellom VVA og VK. Fordelingsnøkkel skal samsvare med kommunal tekniske anlegg på stedet. Fordeling pt usikker men det innarbeides kr 2 500 000,-. I 2017 og samme beløp i 2018. Side 6 av 7
Idrettsveien Kr 2 000 000,- eks mva VA-anlegg på strekningen Bjørkeveien Krøkebærveien, total ca 120 lm. Hovedsakelig vannledningen som er i dårlig stand. VA-anlegg i område ved gamle brannstasjon og skolegata, totalt ca 80 lm. Hovedsakelig hovedvannledninger som er i dårlig stand. Flere kummer med mye utstyr og flere vannledninger i området, hvorav en 400 mm forsyningsledning Usikker rammekostnad. Behov for kumutskifting er ikke kjent nå. Det er tatt høyde for ekstern utførelse. Prosjektet foreslås innarbeidet i årsbudsjett 2015 pga at vi har løpende straksreperasjoner på strekningene. Prosjekt Hovedutslipp Vadsø by Prosjektkostnad er i 2011 beregnet til kr 56 606 000,- eks mva. Kostnader med detaljprosjektering inngår ikke i dette. Omfatter i hovedsak utslipp i Vadsø havn ledes til pumpestasjon vest for Vestre molo Tidspunkt for igangsetting av detaljprosjektering er foreløpig ikke bestemt. 2016 Detaljprosjektering kr 3 000 000,-. 2017 Andbuds utsending kontrahering kr 1 000 000,- 2018 Tilrigging kr 600.000,-. Jens R. Betsi Rådmann Side 7 av 7