NYTT MUSEUMSBYGG - SØKNAD OM MIDLER

Transkript

1 Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: Klokkeslett: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/10 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - SØKNAD OM MIDLER Vadsø, Svein Dragnes Ordfører

2 NYTT MUSEUMSBYGG - SØKNAD OM MIDLER Saksbehandler: Bjørn Pedersen Arkivkode: 614 C5 Arkivsaksnr.: 07/1371 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/10 Plankomite for museumsbygg /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Plankomiteen for Vadsø museum / Ruija kvenmuseum innstiller ovenfor bystyret: 1. Bystyret i Vadsø beslutter å fremme søknad om statlig- og fylkeskommunal medfinansiering til realisering av Vadsø museum /Ruija kvenmuseum på hhv 87,5 MNOK (statlig del 60 %) og på 14,6 MNOK (10 % fylkeskommunal del). 2. Vadsø kommune vil påta seg fullfinansiering- og gjennomføringsansvar for prosjektet. 3. Bystyret vil ta endelig stilling til investeringen i budsjettmøtet 16 desember. Plankomite for museumsbyggs behandling den sak 1/10: Plankomiteen for Vadsø museum / Ruija kvenmuseum innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Kommunestyret i Vadsø beslutter å fremme søknad om statlig- og fylkeskommunal medfinansiering til realisering av Vadsø museum /Ruija kvenmuseum på hhv 87,5 MNOK (statlig del 60 %) og på 14,6 MNOK (10 % fylkeskommunal del). 2. Vadsø kommune vil påta seg fullfinansiering- og gjennomføringsansvar for prosjektet. 3. Kommunestyret vil ta endelig stilling til investeringen i budsjettmøtet Plankomite for museumsbyggs vedtak den sak 1/10: Plankomiteen for Vadsø museum / Ruija kvenmuseum innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Kommunestyret i Vadsø beslutter å fremme søknad om statlig- og fylkeskommunal medfinansiering til realisering av Vadsø museum /Ruija kvenmuseum på hhv 87,5 MNOK (statlig del 60 %) og på 14,6 MNOK (10 % fylkeskommunal del). Side 2 av 7

3 2. Vadsø kommune vil påta seg fullfinansiering- og gjennomføringsansvar for prosjektet. 3. Kommunestyret vil ta endelig stilling til investeringen i budsjettmøtet Vedlegg: Brev fra KKD av Forprosjekt (utdelt plankomite) Kostnadselement forurenset grunn. (utdelt plankomite) Bakgrunn: Vadsø bystyre vedtok i sak 64/08 følgende: Bystyret vedtar at det ikke igangsettes utredning av alternative museumsplasseringer på nåværende tidspunkt. Vadsø kommune vil arbeide aktivt for at Vadsø museum / Ruija Kvenmuseum blir realisert i planperioden. Side 3 av 7

4 Med bakgrunn i ovennevnte notat vedtok Vadsø Bystyre vedtok i sak 61/09 følgende: 1. Det vises til statsbudsjettet for 2009, Kultur og Kirkedepartementet; Programkategori Kulturformål (kap ) hvor Vadsø Museum Ruija Kvenmuseum er oppført først under kapittelet: prioriterte tiltak kommende år. 2. Med bakgrunn i ovennevnte vedtar Vadsø kommune å igangsette arbeidet med å realisere et nytt museumsbygg. Første ledd i realiseringa er å gjennomføre en forprosjektering av byggeprosjektet som skal kvalitetssikre grunnlaget for en søknad overfor departementet. 3. Forprosjektet finansieres av tilskuddsmidlene fra Finnmark fylkeskommune, jfr. Avtale. Arkitekturlaboratoriet as a-lab vant arkitektkonkurranse i 2007 for prosjektet Object of ideas for museumsbygget Vadsø museum eller Ruija Kvenmuseum. Det er i perioden oktober 2009 mars 2010 utarbeidet et forprosjekt for bygget med en permanent utstillingsdel. Bystyret forelegges en kortversjon av prosjektet som er ment som underlag til søknad om finansiering. Bystyret inviteres til å beslutte hvorvidt forprosjektmaterialet skal benyttes som søknadsunderlag, videre er det i saken skissert forslag til søknad til finansiering basert på to alternativer. Vurdering: Forprosjektet med økonomiske forutsetninger og realiteter er beskrevet i skisse til søknad, adressat er Kultur- og Kirkedepartementet som følger under SØKNAD OM MIDLER TIL VADSØ MUSEUM/RUIJA KVENMUSEUM Vi viser til møter med deres Magnar Nordtug med presentasjon av forprosjektet den og møte med Kulturkomiteen den Videre deres brev av (ref 2007/00016 KU/KU 3 MNO:mmt) som tilsvar på vår søknad om statsstøtte av 18.desember Kultur- og kirkedepartementet har etterspurt en del opplysninger for videre behandling av vår søknad som herved besvares. PROSJEKTMATERIALE Vedlagte kortversjon av forprosjektet (vedlegg 1) med en prosjektkostnad på kr 158,4 MNOK. Forprosjektets kostnader er inklusive kostnader til permanent utstilling som utgjør 9,8 MNOK. Medgåtte kostnader til utarbeidelse av til dette forprosjekt samt tidligere utarbeidet skisse/forprosjekt beløper seg totalt til ca 7,4??? MNOK. Side 4 av 7

5 Prosjektet innehar en usikkerhetsgrad i forhold til sannsynlighet i forhold til forurenset grunn. Området for tomten har tidligere vært benyttet som byfylling/avfallsplass. I SFT s database ligger det informasjon om at det er mistanke om et bredt spekter av forurensede stoffer. Det er utarbeidet et kostnadsanslag for masseutskifting og transport av uttatte masser til spesialdepot. Merkostnader for masseutskifting vil kunne beløpe seg til 14,2 MNOK. (vedlegg 2) Prosjektets totalkostnad vil dermed kunne beløpe seg til totalt 180 MNOK inklusive kostnader til forurenset grunn, prosjektkostnaden vil kunne reduseres med de omtalte 14,2 MNOK dersom masseutskifting ikke viser seg nødvendig. Søknadsbeløpet vil dermed også reduseres forholdsvis (7,9 %) da med en kostnadsramme på 165,8 MNOK. FINANSIERING Følgende legges til grunn for Byggeprosjektet finansiering er som følger: Alternativ 1 prosjektgjennomføring uten forurenset grunn. Prosjektkostnad 165,8 MNOK: Momsrefusjon 31,5 MNOK Staten (av 134,3 MNOK) 60 % Vadsø kommune 80,6 MNOK 40,0 MNOK Finnmark fylkeskommune (10 % av 134,3) 13,4 MNOK Sum finansiering 165,8 MNOK Alternativ 2 prosjektgjennomføring med forurenset grunn. Prosjektkostnad 180 MNOK Momsrefusjon 34,2 MNOK Staten (60 % av 145,8 MNOK) Vadsø kommune Finnmark fylkeskommune (10 % av 145,8 ) 87, 5 MNOK 43,7 MNOK 14,6 MNOK Sum finansiering 180 MNOK Avklaringer rundt faktisk søknadssum vil ikke bli klarlagt før tidligst etter fellesferien. Spesifikasjon av forventet momsrefusjon er beskrevet i begge finansieringsalternativer. Tilskuddsbehov for 2011, anslagsvis +/- 5 % av byggekostnaden, eller 8,5 MNOK. TILSAGN OM INVESTERINGSTILSKUDD Finnmark fylkeskommune har i sak 15/04 vedtatt å bidra med 10 % av byggkostnaden begrenset oppad til 8 MNOK. Det vil bli utarbeidet en søknad til fylkeskommunen om deltakelse med 10 % finansiering, søknaden vil imidlertid ikke bli behandlet før etter Side 5 av 7

6 fellesferien. Endelig tilsvar på det fylkeskommunale bidraget forventes ikke før budsjettbehandlingen i desember Dersom det fylkeskommunale tilskuddet blir stående blir selvsagt Vadsø kommunes bidrag forholdsvis større. Vadsø kommunes tilsagn til finansieringen vil ikke foreligge før budsjettbehandlingen i desember VEDTAK OM FULLFINANSIERINGSANSVAR OG GJENNOMFØRINGSANSVAR Vadsø bystyre behandlet i sak. Den : Administrasjonen utarbeider søknad til Kultur- og Kirkedepartementet og til Finnmark fylkeskommune om statlig og fylkeskommunal finansiering av prosjektet Vadsø museum / Ruija kvenmuseum. Vadsø kommune påtar seg fullfinansieringsansvaret og gjennomføringsansvaret for prosjektet Vadsø museum. Dette under forutsetning av at statlig og fylkeskommunal finansiering blir i samsvar med beskrevet finansiering. INNKJØPSRUTINER I FORHOLD TIL LOV- OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Kontraheringer vil selvsagt gjennomføres i samsvar med lov- og forskrift om offentlige anskaffelser del III og Vadsø kommunes innkjøpsreglement (vedlegg 3) Hovedreglen i forskriften vil bli fulgt med prinsippet åpen anbudskonkurranse. Kontrahering vil bli foretatt etter prinsippet det økonomisk gunstigste tilbudet velges. Med vekting i forhold til pris, fremdrift og gjennomføringsevne. FREMDRIFT Under forutsetning av at fullfinansiering oppnås vil prosjektet grovt gjennomføres som følger: Desember 2010 utlysning prosjekteringsoppdrag. Mars 2011 Kontrahering prosjekteringsgruppe. November 2011 Utlysning bygg- og anleggsarbeider. Mars 2012 Kontrahering bygge- og anleggsarbeider. Juni 2012 Byggestart Desember 2013 Ferdigstillelse. UTGIFTS- OG INNTEKTSBUDSJETT FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGGET FDVU kostnader Side 6 av 7

7 Det er gjennomført en Årskostnadsdanalyse for bygget, basert på 60 års levetid er denne kalkulert til 2,6 MNOK/år. Kapitalkostnader Basert på en kalkulasjonsrente 5, 0 %, 30 års nedbetaling vil kapitaldelen for bygningen årlig utgjøre mellom 5,15 og 5,65 MNOK. MUSEUMS DRIFT Det er forutsatt at eksisterende stab i hovedsak skal stå for museumsdriften, det vil være behov for et halvt årsverk knyttet til ekspedisjon og butikk. Dette vil medføre en merkostnad på 0,2 MNOK. Sak 18/10 INNTEKTER Et forsiktig anslag på kr ,- i inntekter i forbindelse med utleie og butikksalg. Vadsø museum vil komme med en samlet beskrivelse før utsending. Vadsø kommunes samlede utgifter vil utgjøre en samlet årskostnad til mellom 7,75 og 8, 25 MNOK Jens R. Betsi Rådmann Side 7 av 7