MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møtet 05.02.2015 4/15 15/00330 2 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2014 i investeringsbudsjettet for 2015. 5/15 11/01026 174 Finansiering av ny utredning av flomsikring av Vigga i Brandbu Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 4. mars 2015 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 1
4/15 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2014 i investeringsbudsjettet for 2015. Arkivsak dok. 15/00330 2 Arkivkode. 210 Saksbehandler Marianne Olsson Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 12.03.2015 4/15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet for 2015. Budsjettskjema 2A endres slik: Investeringer i anleggsmidler økes med kr 6 031 100 Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med kr 150 000 Momskompensasjon økes med kr 1 196 700 Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler) kr 4 684 400 Saksdokumenter Detaljert budsjettjustering investeringer 2015 Vedlagt Ja Oppsummering Investeringsprosjekter som ikke har budsjettmidler i 2015 men restmidler fra 2014 og har aktivitet før kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2014, må tilføres restmidler fra 2014. Saksutredning Bakgrunn for saken Investeringsbudsjettet er ettårig og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra kommunen utgifter for 2015. Investeringsprosjekter som ikke har budsjettmidler i 2015, men restmidler fra 2014, og har aktivitet før kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2014, må tilføres restmidler fra 2014. Budsjettskjema 2B i 2015 justeres slik: 2
Investeringsutgift 834 Klokkerlåven - grunnforhold m.m. 991 400 Salg Mva komp og lånemidler 921 V/A - ledningsanlegg til Paulsrud HB 47 500 932 Brandbu bibliotek - universell utforming 600 000 936 Inventar og utstyr bibliotek 178 400 944 Gran ungdomsskole - grupperom 36 200 954 Ny tankbil/mannskapsbil brann 1 253 600 150 000 963 Kommunehus Granavollen 264 400 969 Lukking avvik arbeidsmiljøkart. kultursk. 294 100 973 Brandbu sentrum - flomsikring 500 000 979 Utbedring/utvidelse Nobels gate 365 500 983 Nøkkelhåndteringssystem hjemmetj. 1 500 000 Momskompensasjon 1 196 700 Ubrukte lånemidler 4 684 400 6 031 100 150 000 5 881 100 Konsekvenser Investeringsprosjekter som er startet i 2014 eller tidligere år som fortsetter uten formelt vedtatte investeringsmidler i 2015 må tilføres restmidler fra 2014. Investeringsbudsjettet må justeres. Lover og forskrifter Gjeldende budsjett og regnskapsforskrifter. Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. Eksisterende planer Investeringsprosjekter for 2014 og investeringsbudsjettet for 2015. Gjeldende vedtak Justert investeringsbudsjett for 2014. Investeringsbudsjett/økonomiplan for 2015 2018. Økonomi Investeringsbudsjettet for 2015 må justeres. Investeringene finansieres med salgsinntekt, momskompensasjon og ubrukte lånemidler fra tidligere år. Bemanning Ingen. Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Ja/ 3
Vurdering/alternative løsninger Ved å overføre restmidler fra 2014 kan investeringsprosjektene videreføres i 2015. Alternativt må investeringsprosjektene stoppes og avvente eventuelle midler tilført via årsoppgjøret. Kommunikasjons og informasjonstiltak Ingen. Dato: 17. februar 2015 Godkjent av rådmannen Vedlegg til sak rebudsjettering investeringer 2015.xl 4
5/15 Finansiering av ny utredning av flomsikring av Vigga i Brandbu Arkivsak dok. 11/01026 174 Arkivkode. Brandbu sentrum Saksbehandler Leif Arne Vesteraas Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret Formannskapet 12.03.2015 5/15 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at utredning av senking av Vigga som en del av flomsikring av Brandbu sentrum finansieres med 1 870 000 over frie dispensasjonsfond 2569905 og tilføres driftsbudsjettet for samfunnsutvikling, plan 1940.4100.3010 Saksdokumenter Vedlagt Oppsummering Rådmannen anslår at en utredning av senking av Vigga vil koste anslagsvis 1 870 000 og foreslår at dette finansieres over frie disposisjonsfond. Saksutredning Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok 11. desember 2014 å utrede en ny flomforebyggingsplan for Vigga, der en vurderer senking av elveleiet. Skal kommunen gjennomføre dette må det finansieres over det kommunale budsjettet. Gran kommune har ikke avsatt midler til en slik utredning i økonomiplanen 2015 2018. Det vil ta noe tid å komme i gang med arbeidet. I alle fall deler av arbeidet må settes ut på anbud. En anslår at anbudsprosessen vil ta fra 8 15 uker. I tillegg kommer arbeidet med å forberede anbudsgrunnlaget. Det vil sannsynligvis ikke være mulig å komme i gang med selve utredningen før over sommeren, men en vil arbeide for å komme i gang så raskt som mulig. Konsekvenser Lover og forskrifter Denne saken gjelder finansiering, og det vil være kommuneloven og regnskapsforskriftene som gir rammer for dette. Kravene til utredningene og gjennomføring av tiltakene er det NVE og Fylkesmannen som gir gjennom vassdragslovgivningen, lov om naturmangfold og plan og bygningsloven. Eksisterende planer Økonomiplan 2015 2018 5
Gjeldende vedtak Kommunestyrets vedtak 11.12.2014: Det gjennomføres en utredning om senking av Vigga som en del av flomsikring av Brandbu sentrum. Økonomi En har gjort et overslag over kostnader for de enkelte delutredningene som må gjøres basert på opplysninger fra konsulenter, NVE og egne skjønnsmessige vurderinger. Det er viktig å presisere at dette er svært usikre anslag over kostnader og at det endelige kostnadsbildet først vil være klart når en har fått inn endelige tilbud. Ny hydrologisk utredning kr. 800 000 Utredning av biotoptiltak kr. 150 000 Vurdering av geotekniske konsekvenser kr. 250 000 Vurdering av varighet av nedgraving og tiltak for hindre nedslamming kr. 80 000 Sammenligning og vurdering av konsekvenser opp mot NVEs forslag til tiltak kr. 80 000 Kvalitetetssikring/nytte kostnads analyse kr. 120 000 Prosjektkalkyle, sammenstilling og rapportskriving kr. 150 000 Anslag total kostnader eks. mva. kr. 1 630 000 Usikkerhet +/ 15 % kr. 244 000 Nødvendig ramme som bør avsettes kr. 1 874 000 Det ble anslått en kostnad på mellom 1 1,5 millioner i saken til kommunestyrets behandling 11.12.2014. Etter samtale med NVE og en nærmere gjennomgang av dette er det klart at det kan bli en kostnad noe over 1,5 million. Finansiering Det er ikke satt av midler i inneværende års budsjett til å gjennomføre denne utredningen. Det kan være følgende alternativer til finansiering: Bruk av gjeldende driftsbudsjett Dette innebærer at en må ta av midler som er avsatt til andre utrednings/planarbeider og utsette arbeidene med disse. I tillegg vil det være nødvendig å hente midler fra driftsbudsjettet innenfor andre tjenesteområder. Finansiering over investeringsbudsjettet: Rådmannen mener dette ikke er et investeringstiltak som kan finansieres over driftsbudsjettet Bruk av fond: Dette vil redusere kommunens økonomiske reserver og økonomisk handlefrihet. Bemanning Det vil sannsynligvis kreve en tidsbruk på 8 12 ukeverk fra kommunens egne medarbeidere for å ferdigbehandle en ny utredning av egen bemanning. Dette er et røft overslag basert på tidsbruken ved høring av forslaget fra NVE. Dette vil kunne få betydning for framdriften av andre plansaker der kommunen er forslagstiller. Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Ja/ 6
Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Vurdering/alternative løsninger Alternative løsninger Bruk av gjeldende driftsbudsjett Finansiering over investeringsbudsjettet: Bruk av fond Finansering over investeringsbudsjettet er neppe i tråd med retningslinjene for kommunal regnskapsføring. Ved bruk av gjeldende driftsbudsjett må en svekke driften innenfor ett eller flere virksomhetsområde, og eventuelt fjerne andre tiltak. Bruk av frie fond vil svekke kommunens likviditet. En slik utredning er et engangstiltak. For at dette tiltaket ikke skal påvirke annen drift negativt kan en finansiere dette tiltaket over dispensasjonsfond. Rådmannen vil derfor foreslå at utredning av senking av Vigga som en del av flomsikring av Brandbu sentrum finansieres med 1 870 000 over frie dispensasjonsfond og tilføres driftsbudsjettet for samfunnsutvikling. Kommunikasjons og informasjonstiltak Ingen nødvendig tiltak nå. Dato: 20. februar 2015 Godkjent av rådmannen 7