Godkjenning av møtebok fra møtet REBUDSJETTERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER 2013 RESTMIDLER FRA 2012.

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. Befaring Barnehager møtet starter med befaring kl 0900 SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møtet /13 13/ /13 12/ REBUDSJETTERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER 2013 RESTMIDLER FRA Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Sykehuset Innlandet HF og Gran kommune revisjon /13 11/ Behov for nye barnehageplasser til nytt barnehageår august /13 11/ Søknad om arrangementstilskudd til KM i langrenn 2. og 3. februar 2013, Lygna skisenter Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 19. februar 2013 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 5/13 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER 2013 RESTMIDLER FRA Arkivsak dok. 13/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Marianne Olsson Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter i budsjettet for Budsjettskjema 2B justeres med følgende prosjekter: 751 Utbygging Trintom Nybygg Haugsbakken Profil mot NAV og skattedir Portal Nye Brandbu barneskole prosjektering Bufferkapasitet mht antall barnehagepl Nye oms.boliger boligsos. HP Inventar og utstyr bibliotek Konsertflygel og konsertpiano Forpro. rehab eks Brandbu u skole Grupperom Gran u skole Sum Budsjettskjema 2A justeres slik: Bruk av lånemidler (tidligere års ubrukte lånemidler)økes med kr Vedlegg Detaljert budsjettjustering investering 2013 Vedlagt Ja Oppsummering Rebudsjettering av restmidler fra investeringsprosjekter i 2012 som overføres til Saksutredning Bakgrunn for saken Investeringsbudsjettet er ettårig og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra kommunen utgifter for budsjettåret Investeringsprosjekter med restmidler fra 2012 som har aktivitet i første halvdel av 2013 før Kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2012, må tilføres restmidler fra

3 Konsekvenser Investeringsprosjekter som er startet i 2012 eller tidligere som fortsetter uten formelt vedtatte investeringsmidler må tilføres restmidler fra Investeringsbudsjettet må justeres. Lover og forskrifter Gjeldende budsjett og regnskapsforskrifter. Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. Eksisterende planer Investeringsprosjekter overført fra Gjeldende vedtak Justert investeringsbudsjett for Økonomi Jfr vedtatt prosjektramme og restmidler fra Bemanning Ingen. Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Ja/ Vurdering/alternative løsninger Ved å overføre restmidler fra 2012 kan investeringsprosjektene videreføres i Investeringsprosjektene stoppes og avventer eventuelle midler tilført via årsoppgjøret. Kommunikasjons og informasjonstiltak Ingen. Dato: Godkjent av rådmannen Vedlegg til sak 3

4 rebudsjettering februar2013.pdf 4

5 6/13 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Sykehuset Innlandet HF og Gran kommune revisjon 2013 Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler Gitte Christine Korvann Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar overordnet samarbeidsavtale med tilhørende tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Vedlegg Overordnet samarbeidsavtale Tjenesteavtaler Samhandlingsrutiner Vedlagt Ja Ja Ja Oppsummering Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. av nr 30, kapittel seks, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Sør Øst RHF har bestemt at Sykehuset Innlandet HF (SI) skal inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som er avtalepart overfor SI. Helse og omsorgstjenesteloven 6 2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. Nåværende avtaler ble inngått og var gjeldende fra henholdsvis og Til tross for kort erfaringstid med avtalestrukturen ble det høsten 2012 gjennomført en evalueringsprosess der både kommuner, divisjoner og brukere ble involvert. De endringene som er gjort i avtalestrukturen baserer seg på de tilbakemeldingene som ble gitt. Saksutredning Bakgrunn for saken Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformens trådde i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet for og etter spesialisthelsetjenesten. 5

6 De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og Sykehuset Innlandet HF (SI). Konsekvenser Lover og forskrifter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m., (helse og omsorgstjenesteloven) Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) Nasjonal helse og omsorgsplan Eksisterende planer Ikke relevant i denne saken Gjeldende vedtak Overordnet samarbeidsavtale med tilhørende tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner gjeldende fra og Økonomi Ikke relevant i denne saken Bemanning Ikke relevant i denne saken Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Ja/ Vurdering/alternative løsninger Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom SI og kommunen Fylkesstyrene i KS Hedmark og KS Oppland gjorde i felles møte, etter initiativ fra kommuner, et vedtak om å opprette en forhandlingsgruppe: Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og SI, og ble bedt om å fortsette arbeidet med evaluering og revidering. Gruppa består av rådmann Tor Arne Gangsø, Vågå kommune (leder), prosjektleder Harald Sveum, Lillehammer kommune, kommunalsjef Lars Erik Hermansen, Ringsaker kommune og prosjektleder Roy Heine Olsen, Elverum kommune. Mary Ann Bakos, Tynset, medlem fra administrativt samarbeidsutvalg har deltatt i gruppa. KS Hedmark og Oppland har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. Samhandlingen mellom kommunen og SI skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor SIs opptaksområde. Partene var enige om at Brukerutvalget i SI skulle ivareta brukerrepresentasjonen i forhandlingene. Brukerutvalget har deltatt i forhandlingsmøtene. 6

7 Overordnet samarbeidsutvalg har fra avtalene trådde i kraft gjennomført evaluering i form av: Innspills grupper bestående av fagpersoner fra hver av partene Brukerrepresentanter, knyttet til hver enkelt tjenesteavtale Invitert alle kommuner og alle divisjoner i SI til å gi tilbakemelding på erfaringene så langt Etter gjennomført evalueringsprosess kom forhandlingsgruppa sammen igjen Det er høsten 2012 gjennomført 2 forhandlingsmøter Samhandlingsreformen er en retningsreform. Denne avtalen trer i kraft og avløser gjeldende avtale og gjelder frem til Avtalen er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser fra kommunens side ved avtalen. Den reviderte avtalen bygger i stor grad på eksisterende avtale, men noen justeringer er gjort på bakgrunn av innspill gjennom evalueringen. Nye rutiner er vedtatt. Ny avtale har følgende struktur: Overordnet samarbeidsavtale formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger. Tjenesteavtaler en for hvert av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen. Samhandlingsrutiner som er tilpasset de 11 tjenesteavtalene. Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og SI som regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder. Dette gjelder for eksempel opprettelse av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen. Samhandlingsstrukturen består i dag av: Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) Kvalitetsutvalg OSU har bestemt at samhandlingsstrukturen skal evalueres, og legger i evalueringen til grunn av ASU avvikles. Videre foreslås det å ta Samfunnspanelet inn som en del av avtalestrukturen Avtalestrukturen er nå evaluert, og partene har gitt sine innspill ut ifra erfaringen så langt. Den reviderte avtalen trår i kraft og avløser gjeldende avtale og gjelder frem til Kommunikasjons og informasjonstiltak Informasjon om overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner distribueres og gjøres kjent i helse og omsorgstjenesten og for samarbeidsparter. Dato:14 February 2013 Godkjent av rådmannen Vedlegg til sak OVERORDNET AVTALE 2013.pdf 7

8 Tjenesteavtaler pdf Samhandlingsrutiner 2013.pdf 8

9 7/13 Behov for nye barnehageplasser til nytt barnehageår august 2013 Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Mona Mikalsen Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at behov for nye midlertidige plasser opprettes i modulbygg knyttet til Marka barnehage, med en investeringsramme estimert til 4,0 Mill kr. Budsjetterte investeringsmidler fra 2012, Bufferkapasitet mht antall plasser, tas inn i dette prosjektet kr. Prosjektet finansieres med låneopptak på 3,5 mill kr. Vedlegg Ingen Vedlagt Oppsummering To private barnehager med til sammen 34 plasser avslutter driften fra høsten. Gran kommune har ansvaret for å oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass. Rådmannen foreslår å opprette nye midlertidige plasser ved Marka barnehage for å løse den akutte situasjonen. Saksutredning Bakgrunn for saken To private barnehager med til sammen 34 fulltidsplasser har valgt å legge ned fra nytt barnehageår. Gran kommune har ansvaret for å oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass jf. Barnehageloven 12a. Det må opprettes plasser innen august i år, og situasjonen er derfor akutt. De barnehagene som fins i dag, har ikke tilstrekkelig plass til å kunne ta imot så mange barn. Barnehageopptaket for 2013/2014 har søknadsfrist allerede 1. mars, og det er et stort behov for å finne en løsning som i løpet av kort tid kan kommuniseres ut til innbyggerne. I tillegg til de plassene som må erstattes på grunn av nedleggelsene, forventes det en liten økning i antall barn som ønsker full barnehageplass. Konsekvenser Lover og forskrifter Barnehageloven 9

10 Eksisterende planer Ingen Gjeldende vedtak Barnehageplanen for Gran kommune Økonomi Prosjektet har en estimert investeringsramme på ca 4,0 mill. kr. ved kjøp av moduler inklusive fundamentering, avløp og prosjektering. I investeringsbudsjettet for 2012 er det satt av kr til nye barnehageplasser (bufferkapasitet). Det foreslås at disse midlene tas inn i dette prosjektet. Estimert netto investeringsramme er ca 3,5 mill. kr. Bemanning Antall ansatte vil øke avhengig av antall plasser som tas i bruk. Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Ja/ Vurdering/alternative løsninger Gran kommune er inne i en strukturdebatt på barnehageområdet. I gjeldende budsjett og økonomiplan er det bestilt, og lagt føringer for arbeidet med, en plan for framtidas barnehagetilbud i Gran kommune. \ Det er viktig å beholde mulighetsrommet for kommunestyret i denne saken. Dagens akutte situasjon gjør at kommunen må opprette nye plasser i løpet av svært kort tid, noe som tvinger fram en midlertidig løsning. Marka barnehage er ikke berørt av strukturdiskusjonen på barnehageområdet. Barnehagen er bygd til formålet, derfor er det foreslått å tilrettelegge for nye midlertidige plasser her. Barnehagen er universelt utformet og har ny godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler. Utearealet, parkeringsmulighetene og øvrige infrastruktur gir mulighet til å plassere et hus til på tomten. Arealet er stort nok til å ivareta nødvendig antall plasser, og avdelingen blir en del av Marka barnehage med de muligheter dette gir mht. felles ledelse, opparbeidet uteareal og øvrige fasiliteter i barnehagen. På grunn av tidspresset har en valgt en «ferdighusløsning» altså en barnehagemodul. Erfaringer viser at det er vanskelig å framskaffe egnede barnehagelokaler til leie. Løsningen med midlertidige plasser ved hjelp av modulkonseptet er utprøvd over tid i andre kommuner, og har vist seg å fungere. Ulempen er at løsningen er midlertidig, men det vil være mulighet for å selge modulbygget når permanente lokaler tas i bruk. Muligheten for å øke utnyttelsesgraden i eksisterende barnehagelokaler både kommunalt og i samarbeid med private barnehager er vurdert. Dette er ikke mulig når behovet for plasser er så stort. Det er heller ikke mulig å opprette en friluftsavdeling av denne størrelsen, fordi lovverket krever godkjente lokaler som kan huse barna inne dersom været tilsier det. 10

11 Den økonomiske driftsrammen for plassene vil bli overført fra privat til kommunal drift fra august 2013, og driftskostnadene vil være på om lag samme nivå. I følge forskrift om likeverdig behandling 3 kan kommunen velge om barnehager som opprettes i løpet av barnehageåret skal tas med i tilskuddsberegningen. Plasser i midlertidige lokaler skal ikke tas med i tilskuddsberegningen til private barnehager. I praksis betyr dette at kostander knyttet til disse plassene ikke vil påvirke tilskuddet til private barnehager, fordi de er opprettet i midlertidige lokaler. Kommunikasjons og informasjonstiltak Foresatte informeres om foreslåtte tiltak Ansatte informeres Tillitsvalgte orienteres om tiltaket Dato:15 February 2013 Godkjent av rådmannen 11

12 8/13 Søknad om arrangementstilskudd til KM i langrenn 2. og 3. februar 2013, Lygna skisenter Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /13 Rådmannens innstilling: Formannskapet bevilger kr til Lygna Skisenter til gjennomføring av KM i langrenn 2. og 3. februar Tilskuddet belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: og posten økes tilsvarende. Vedlegg Søknad om arrangementstilskudd fra Lygna Skisenter, datert 15. januar 2013 Vedlagt Ja Oppsummering Lygna Skisenter skal 2. og 3. februar 2013 arrangere KM i langrenn for Oppland skikrets. Samlet er ca. 800 utøvere påmeldt til rennet, som har et budsjett på kr og hvor ca. 50 funksjonærer vil være i sving de to renndagene. Saksutredning Bakgrunn for saken Lygna skisenter søker om et arrangementstilskudd på kr i forbindelse med at de 2. og 3. februar 2013 arrangerer KM i langrenn. Det skal arrangeres klassisk langrenn på lørdag og fristil søndag. Begge dagene er det sonerenn for klassene 8 12 år og KM fra 12 år senior. I følge opplysningene fra arrangøren er det påmeldt til sammen 800 utøvere til rennene. Arrangementet har et budsjett på kr Det legges dessuten ned betydelig dugnadstimer i forbindelse med arrangementet, både i forkant og under selve renndagene hvor ca. 50 funksjonærer vil være i sving. Konsekvenser Lover og forskrifter Ingen Eksisterende planer Kommunedelplan for Kultur 12

13 Gjeldende vedtak Ingen Økonomi Tilskuddet på kr belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: og posten økes tilsvarende. Det vil ikke være økonomiske konsekvenser ut over dette. Bemanning Ingen Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Ja/ Vurdering/alternative løsninger I vedtatte Kommunedelplan for Kultur, ble bl.a. temaet om «Retningslinjer for støtteordninger til større arrangement og forholdet til dagens virkemidler» satt på dagsorden, og det har vært arbeidet med å utarbeide retningslinjer for denne typen støtteordninger. Arbeidet har imidlertid blitt satt på vent og utsatt pga. budsjettmessige forhold. Det betyr at det pr. d.d. ikke er etablert faste støtteordninger for denne type arrangement dvs. større kostnadskrevende arrangement. Tidligere og lignede søknader i forbindelse med NM og ungdomsmesterskap i vintertriathlon, Bronsebukkene, Norges Cup i skiskyting m.fl., har vært behandlet på tilsvarende måte og bevilget tilskudd. Lygna Skisenteret er en viktig ressurs innfor området idrett og fysisk aktivitet, spesielt i forhold til barn og unges muligheter til å drive idrett. Den frivillige innsatsen som legges ned her gir store positive ringvirkninger for de andre idrettslagene i kommunen, men også for innbyggerne generelt. Når det gjelder mottatte søknad fra Lygna Skisenter vurderes det engasjementet som legges ned i et slikt arrangement viktig både med hensyn til det omdømme som bygges rundt Lygna Skisenter, men også i forhold til kommunens innbyggere generelt, og det innstilles derfor å støtte arrangementet. Kommunikasjons og informasjonstiltak Ingen Dato:11 February 2013 Godkjent av rådmannen v/anne Grethe Hole Stenerud Vedlegg til sak 13

14 Lygna Skisenter - Søknad om arrangeme 14