Norsk kirurgisk forening Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening Referat fra Årsmøtet i Norsk kirurgisk forening 27. oktober 2011 Holmenkollen Park Hotell Sak 1 Åpning av møtet Leder Olaug Villanger åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var 29 personer til stede. 5 døde fra i fjor ble minnet med et minutts taushet. Sak 2 Valg av møteleder, godkjenning av innkallingen Asgaut Viste ble en gang valgt til møteleder og takket for tilliten. Innkallingen og dagsorden ble godkjent enstemmig. Sak 3 Årsberetning fra styret Olaug Villanger gikk gjennom styrets årsberetning. Hun fortalte at siden siste Årsmøtet ble det avholdt 6 styremøter i NKF, og at styret har behandlet 66 saker og besvart til sammen 16 høringer for uttalelse. Hun bemerket at flere høringsbesvarelser fra NKF ble hørt og tatt hensyn til i Legeforeningen - det var viktig at NKF sine svar ble brukt i utforming av felles svar til myndighetene, som for eksempel høring om kirurgisk utdannelse. Videre opplyste Villanger om at NKF hadde fokus på utdanning i det siste året, og styret besøkte Royal College of Surgeons i London for å se på kursvirksomhet og kursinnhold. Det var avtalt møte om temaet med Legeforeningen i desember 2011. I tillegg til det har styret laget arbeidsprogram med fokusområder som utvikling av kirurgisk fagområde og kurs, og jobbet målrettet med satsing på medlemsblad Kirurgen. Ingen hadde spørsmål eller kommentarer. Årsberetningen ble tatt til etterretning. Sak 4 Rapport fra Spesialitetskomiteen i generell kirurgi Leder Marius Dalin redegjorde for komiteens arbeid og viste til årsrapporten. Han fortalte at komiteen hadde 4 møter i år og har behandlet cirka 150 saker siden siste Årsmøtet. Han sa at samarbeid med styret i NKF har forbedringspotensial og nevnte at komiteen ønsket tettere samarbeid. Spesialitetskomiteen ville satse mer på forbedring av kommunikasjon mellom partene i de neste to årene ved blant annet å avholde felles møter. De uttrykte ønske om å arbeide sammen om ny kursmodell og opplyste at det ble planlagt seminar om kursutdanning sammen med styret i NKF. Det kom spørsmål fra salen om felles seminaret og leder i NKF Olaug Villanger bekreftet at dette skulle de få i fellesskapet med komiteen. Flere fra salen oppfordret til bedre samarbeid mellom styret i NKF og spesialitetskomiteen i generell kirurgi, og sa at det ville være mer lurt å stå sammen for å få bedre gjennomslag for sine innspill og ideer. Dalin avsluttet med kort informasjon om endringer i situasjonen med spesialistgodkjenninger fra 1. oktober 2011. Side 1 av 6 Norsk kirurgisk forening www.legeforeningen.no/nkf HØSTMØTET v/lars Vasli Legenes hus, Akersgata 2 Telefon 23 10 90 00 Postboks 17 Kjelsås, 0411 Oslo Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Telefaks 23 10 91 70 E-post: lvasli@online.no Bankgiro 1607 51 24612 Mobil: 90 69 63 52
Sak 5 Rapport fra Norsk Thoraco-laparoscopiforum (NTLF) Møteleder viste til skriftlig årsrapport i Årsberetningen. Ingen hadde spørsmål / kommentarer. Sak 6 Rapport fra Traumeutvalget Møteleder viste til skriftlig årsrapport i Årsberetningen. Ingen hadde spørsmål / kommentarer. Sak 7 Rapport fra Nordisk kirurgisk forening Møteleder viste til skriftlig årsrapport i Årsberetningen. Ingen hadde spørsmål / kommentarer. Sak 8 Rapport fra Fagmedisinske foreninger Leder i NKF Olaug Villanger viste til skriftlige årsrapporter fra de fagmedisinske foreningene. Ingen hadde spørsmål eller kommentarer. Rapportene ble tatt til etterretning. Sak 9 Prisutdeling NKF delte ut to priser for beste innlegg i Kirurgen for siste år. Arnstein Bergan og Jan-Ludvig Svennevig orienterte om kriterier for valget på vegne av komitémedlemmer. Kirurgens første pris 2010-2011 gikk til Cecilie Våpenstad og Ronald Mårvik for artikkelen Opplæring og kvalitetssikring av motoriske ferdigheter hos laparoskopiske kirurger, nr. 1/2011. Kirurgens andre pris 2010-2011 ble tildelt Arne Seternes, Martin Björck og Torbjørn Dahl for artikkelen Lukking av åpen buk med fascietraksjon og vakuum etter aortakirurgi nr. 1/2011. De fikk 15.000,- hvert med forutsetning om premien skal brukes til kursvirksomhet eller oppgradering i faget. Saken ble tatt til etterretning. Sak 10 Jubileumsboken / jubileumsfesten En av ansvarlige redaktører Jon Haffner redegjorde for arbeid med boken for NKF 100 års jubileum i 2011. Jubileumsboken ble trykket til alle NKF medlemmer gratis. Medlemmene som ikke har fått sin utgave kunne få den ved å henvende seg til Lars Vasli. Andre interesserte kunne få kjøpe boken, prisen skulle avklares senere. Leder i NKF Olaug Villanger opplyste videre om jubileumsfesten. Det var nesten 450 påmeldte, og hun ønsket alle medlemmene velkommen til festen. Sakene ble tatt til etterretning, det kom ingen spørsmål i salen. Ansvarlige redaktører ble takket for fantastiske innsats med jubileumsboken. Sak 11 Revisjon av Traumeutvalgets statutter Side 2 av 6
Traumeutvalgets leder Tina Gaarder presenterte forslag til endringer i utvalgets statutter. Det ble foreslått blant annet å ta bort tidsbegrensning for å få mer innflytelse, og øke antall deltakere fra 5 til 7 for å inkludere alle relevante spesialiteter. Det kom innspill til å utvide det med blant annet plastikk kirurgene. Leder i NKF Olaug Villanger opplyste om at styret aksepterte forslaget fra Traumeutvalget på styremøte 26/11.2011 og at det ble foreslått at Tonje Berglund representerer styret i NKF i utvalget. Forslagene ble enstemmig vedtatt, det var ingen spørsmål i salen. Traumeutvalget skulle selv skaffe ny medlemmer. Sak 12 Saker forelagt av styret Sak 12.1 Honorar til styret Styret foreslo uendret honorar til styrets leder, kr. 100.000, og styremedlemmer for vanlig møtegodtgjørelse etter Dnlf sine satser. Etter de nye regnskapsreglene må styrehonorarer innberettes som lønn, og av de honorarene må det betales vanlige sosiale kostnader av honorarene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 12.2 Honorar til redaktører i Kirurgen med hjemmeside Styret foreslo videreføring av den samme ordningen som før - uendret honorar til redaktøren av Kirurgen, kr.100.000, og at det i budsjettet for 2011 i tillegg avsettes inntil kr. 100.000 til honorering av co-redaktør og medarbeidere knyttet til Kirurgen. Dette er i tråd med budsjettet for i år. Styret ønsker å satse mer på hjemmeside og håper at den kan utvikles mer. Etter de nye regnskapsreglene må honorar til redaktørene og medarbeidere utbetales som lønn. Det må betales vanlige sosiale kostnader av honorarene. Styret foreslo således følgende Honorarer for regnskapsåret 2011: Leder Olaug Villanger Kr. 100.000,- Redaktør Hans Skari Kr. 100.000,- Co-editor/MIK Olaug Villanger Kr. 30.000,- Co-editor Tom B. Glomsaker Kr. 30.000,- Nettredaktør Bård I. Røsok Kr. 20.000,- Styret har i budsjettet for 2012 lagt inn følgende forslag til honorarer. Leder Kr. 100.000,- Redaktør Kr. 100.000,- Redaksjons medarbeidere / Co-editor Kr. 100.000,- Nettredaktør Kr. 20.000,- Forslaget er lagt inn i Prognosen for 2011 og i Budsjettforslaget for 2012. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Info ble tatt til etterretning. Sak 12.3 Forslag til nye æresmedlemmer Styret i NKF foreslo å utnevne Lars Vasli, Gunnar Sødal og Arnt Jakobsen til æresmedlemmer i NKF. Side 3 av 6
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 12.4 Saker forelagt av medlemmene Det var ingen saker forelagt av medlemmene i år. Sak 13 Valg Leder i NKF, LIS representant i NKF styret, NKF representant i Traumeutvalget, og medlem i spesialitetskomiteen i generell kirurgi var på valg i år. Jamført vedtekter for Norsk kirurgisk forening 7 skal Årsmøtet behandle valget. Valgkomiteen jamført vedtekter for Norsk kirurgisk forening 10 forberedte valg av en leder og en lege i kirurgisk utdanning til styret i NKF. Leder av valgkomiteen Arne-Christian Mohn redegjorde for valget. Han opplyste om at nåværende leder i NKF 2009 2011 Olaug Villanger ville ta gjenvalget, mens LIS representant i samme periode Kari Erichsen skule gå av styret i NKF. Det ble foreslått følgende sammensetning av styret i NKF 2011-2013: Leder: Olaug Villanger, Oslo Styremedlem LIS: Usman Saeed, assistentlege, Haugesund Styremedlem Torill Morken, repr. for gen. kirurgi, Akershus Det kom ingen andre forslag fra salen. De foreslåtte ble enstemmig vedtatt (v/akklamasjon). Kari Erichsen ble takket for en formidabel innsats i styret NKF. Resten av styret består av ledere fra de fagmedisinske foreningene innen kirurgi. Valgkomiteen forberedte også valg av et medlem av spesialitetskomiteen i generell kirurgi og én representant i Traumeutvalget fra NKF. Valgkomiteens innstilling ble fremlagt i årsmøtet. Det ble tatt hensyn til grenspesialitet, profilering mot Legeforeningen og Helsemyndigheter, geografi og kjønn. Medlem i spesialitetskomiteen i generell kirurgi 2011-2013 Geir Arne Larsen ble foreslått som et nytt medlem i spesialitetskomiteen for resterende periode 2011-2013 (medlemmer i spesialitetskomiteen i generell kirurgi ble valgt for 4-årsperioden i 2009). Leder av valgkomiteen Arne-Christian Mohn fortalte at komiteen avklarte regelverket med Legeforeningen og valget var i tråd med Legeforeningens regler. Han opplyste videre om at leder i spesialitetskomiteen i generell kirurgi 2011-2013 skulle velges senere. Den foreslåtte ble enstemmig vedtatt (v/akklamasjon). NKF representant i Traumeutvalget 2011-2013 Tonje Berglund ble foreslått som en ny representant i Traumeutvalget fra NKF. Leder av valgkomiteen Arne-Christian Mohn opplyste om at hun skulle erstatte tidligere NKF representant Morten Tandberg Eriksen som skulle gå av utvalget. Andre medlemmer i Traumeutvalget hadde sagt seg villig til å fortsette i den rollen to nye år. Den foreslåtte ble enstemmig vedtatt (v/akklamasjon). Side 4 av 6
Morten Tandberg Eriksen ble takket for en flott innsats i Traumeutvalget. Traumeutvalget skulle selv skaffe de nye medlemmene (se sak 11) Sammensetning av Traumeutvalget 2011-2013: Christina (Tina) Gaarder (NFGK) - leder Kjell Matre (Nof) Pål Aksel Næss (NBKF) Morten Vetrhus (NKKF) Tonje Berglund (NKF) Valgkomité 2011-2013 Arne-Christian Mohn (leder), Arne Bakka og Christina (Tina) Gaarder hadde sagt seg villig til å fortsette i den rollen to år til, men gjorde alle oppmerksomme på at de ville trekke seg fra valgkomiteen etter 2013. De ble enstemmig valgt (v/ akklamasjon). Sak 14 Regnskap 2010 Regnskapsfører Lars Vasli redegjorde saken til regnskapet 2010. Det kjøres to regnskap på grunn av de nye regnskapsreglene foreslått av Legeforeningen - en for høstmøte og en for foreningen. Regnskapene kjøres i henhold til den nye regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner. Regnskapet for høstmøtet går utenfor foreningen og ikke presenteres her på Årsmøtet. Vasli fortalte videre at revisjonsberetning var godkjent og henviste til NKF årsmelding 2010-2011. Han påpekte at regnskapet fremlagt i årsmeldingen ble revidert og presenterte siste utgave. Det viste seg at NKF hadde underskudd i 2010 som skyldtes utgifter for jubileumsbok og jubileumsfest, men det var forventet at det ville gå i balanse i 2011. Det kom ingen kommentarer fra salen. Regnskap for 2010 ble godkjent. Sak 15 Budsjett / Prognose 2011, Budsjett 2012 Regnskapsfører Lars Vasli presenterte et budsjett / prognose for kalenderåret 2011. Det ville bli revidert av Dnlf sin faste revisor i henhold til de nye kravene fra Legeforeningen. Vasli opplyste om at NKF hadde underskudd i 2011 og viste et budsjettforslag for 2012. Prognosen var at budsjettet ville gå i balanse. Vasli fortalte at kostnader til jubileumsboken (trykkeri, språkkonsulenter osv) skulle komme i tillegg til det beløpet han oppgav i prognosen de måtte også tas hensyn til ved utarbeidelsen av endelig beløp. Saken skulle derfor tas opp på styremøte i NKF senere. Budsjett /Prognose for 2011 ble godkjent. Budsjettforslag for 2012 ble enstemmig vedtatt. Vasli ble takket for sin imponerende innsats med regnskapet. Sak 16 Årsmøtet 2012 Planlagt årsmøtet går som tidligere i uke 43, torsdag 27. oktober 2012 kl. 17.00. Styret har foreslått at Høstmøtet 2012 arrangeres igjen på Holmenkollen Park Hotell. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 6
Sak 16 Evt. Leder NKF Olaug Villanger takket møtelederen for god møteledelse. Styret NKF takket alle som var til stedet for kommentarer og spørsmål og inviterte videre til Jubileumsmiddag kl. 20.00 på Radisson SAS Holbergs plass. Olaug Villanger / Tatjana Razumova (referent) Side 6 av 6