PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Norges informasjonsteknologiske høyskole, NITH Oslo den 3. mars 2009 Tilstede: Forfall: Bjørn Hanssen, NITH Jan Duvaland, NITH Marit Myhre, NITH Steinar Jacobsen, Betanien diakonale høgskole Marit Skreiberg, Den norske Balletthøyskole Kjell Ivar Skjerdingstad, Den norske Balletthøyskole Arvild Bruun, Den norske Eurytmihøyskole Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet Beate Pettersen, Det teologiske Menighetsfakultet Tore Forset, Diakonhjemmet Høgskole Elin Alvestrand, Dronning Mauds Minne Høgskole Per Tore Granrusten, Dronning Mauds Minne Høgskole Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Misjonshøgskole Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høgskole Mardon Breimoen, Høgskolen Diakonova Kari Gran Bøe, Lovisenberg diakonale høgskole Gunnar Rein Olsen, Lovisenberg diakonale høgskole Marianne Skjulhaug, Bergen arkitektskole Ingunn Tepstad, Bergen arkitektskole Lars Dahle, Mediehøgskolen Gimlekollen Knut Holter, Misjonshøgskolen Ole Eriksen, Misjonshøgskolen Bjarne Kvam, NLA Lærerhøgskolen Egil Morland, NLA Høgskolen Dagny Ringheim, Rudolf Steinerhøyskolen Hilde Skjerve, Akupunkturhøyskolen Arne J.Eriksen, NPHs sekretær Barratt Due Musikkinstitutt, Campus Kristiania, Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Staffeldtsgate 1
Observatører på årsmøtet var: - Petter Aaslestad, NOKUT - Inge Jan Henjesand, Abelia - Observatører på årskonferansen var: - Marie Wien Fjell, KD - Øystein Hagen, KD - May-Linn Hofsøy, KD - Ole-Jakob Skodvin, KD - Joar Nybo, KD - Petter Aaslestad, NOKUT - Tove Blytt Holmen, NOKUT - Ola Stave, UHR - Pernille Garberg, Nordisk akademi i osteopati - Vibeke H. Madsen, HSH - Inger Lise Blyverket, HSH - Gerhard Salicath, HSH Om kvelden var det årsmøtemiddag på Clarion Hotell Royal Christiania der dansere fra Den norske Balletthøyskole og Ingjerd Bagøyien Moe (messo) og Andriana Wuckowic (piano) fra Barratt Due Musikkinstitutt leverte kulturelle perler og rektor Jan Grund (Hiak) takket for maten. Her ble dessuten Ulrika Herlofsen, CK og Trond Hanssen, BDM takket for sin innsats i NPH/AU. Dagen etter årsmøtet ble NPHs årskonferanse 2009 gjennomført. Konferansen ble ønsket velkommen av rektor Vidar L.Haanes, NPH /MF og rektor Bjørn Hanssen, NITH. Konferansen rommet følgende: - Aktuelt utdanningspolitisk foredrag av statsråd Tora Aasland - Responser fra rektor Vidar L.Haanes, NPH/MF og adm.dir. Vibeke H. Madsen (HSH) - Foredrag om dynamikk og diversitet i internasjonal høyere utdanning ved internasjonal direktør Arne Carlsen, Danmarks pedagogiske universitetsskole (tidlig universitet, nå en skole fusjonert inn i Århus universitet) - Foredrag om Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler ved fagsjef Gerhard Salicath, HSH - Foredrag om KDs evaluering av finansieringssystemet ved prosjektleder Anne Line Wold, KD - Responser med referat fra arbeidet i referansegruppen for prosjekter ved rektor Bjarne Kvam, NLA-lh og direktør Marius Eriksen, BI. Konferansen ble leder av prorektor Guri Hjeltnes, NPH /BI og rektor Vidar L.Haanes, NPH / MF. Dagen ga for øvrig muligheter til omvisning i NITHs bygg. 2
Sak 1/09 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Til saken forelå AUs innkalling. Årsmøtet godkjenner arbeidsutvalgets innkalling og vedtar følgende dagsorden: Sak 02/09 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2009 Sak 03/09 Aktuell orientering v/ NPHs leder Sak 04/09 Sak 05/09 Årsmelding 2008 Sak 06/09 Regnskap 2008 Sak 07/09 Arbeidsplan 2009 Søknad om medlemskap fra Akupunkturhøyskolen Sak 08/09 Budsjett og medlemskontingent 2009 Sak 09/09 Valg Sak 02/09 GODKJENNING AV REFERAT FRA ÅRSMØTET 2008 Til saken forelå protokoll fra årsmøtet på Dronning Mauds Minne høgskole den 5. mars 2008 Årsmøtet godkjenner den fremlagte protokollen fra årsmøtet 2008. Sak 03/09 AKTUELL ORIENTERING NPHs leder ga orientering om følgende saker: - NPHs seminar om plan- og analysearbeid, arrangert på BI 21.-22. januar 2009 - Departementets kontaktkonferanse 21. januar 2009 - Dbh-tallene fra private høyskoler per 15. februar 2009 - NPHs innspill til KDs arbeid med statsbudsjett 2009-2010 - StL/NSU-kravet om en kunnskapsmilliard Årsmøtet tar NPH-leders aktuelle rapport til orientering. Sak 04/09 SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA AKUPUNKTURHØYSKOLEN Til saken foreslå søknad fra Akupunkturhøyskolen om medlemsskap i NPH. NPH/AU vedtok på sitt møte den 21. januar 2009 å foreslå overfor årsmøtet at Akupunkturhøyskolen gis medlemskap i NPH 3
Akupunkturhøyskolen gis medlemskap i NPH Sak 05/09 ÅRSMELDING 2008 Til saken forelå AUs forslag til NPH-årsmelding for 2008. Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag som årsmelding for NPH 2008. Institusjonelle navneendringer ajourføres. Sak 06/09 REGNSKAP 2008 Til saken forelå AUs forslag til regnskap for NPH for perioden 01.01.08-31.12.08. Regnskapet balanserer med et overskudd på kr. 119.668 Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag som NPHs regnskap for 2008. Sak 07/09 ARBEIDSPLAN 2009 Til saken forelå AUs forslag til arbeidsplan for 2009 Årsmøtet NPH vedtar arbeidsplan for 2009 med fire virksomhetsområder: Virksomhetsområde 1: Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor statlige myndigheter og organer 1.1 Sikre private høyskolers rettmessige plass i ett nasjonalt system (sektor) for høyere utdanning og forskning. For å nå arbeidsmålet vil NPH i 2009: - levere innspill til stortingskomiteens behandling av aktuelle utdanningspolitiske meldinger o.a. saker - bidra til planlegging og gjennomføring av dialogmøte mellom KD og private høyskoler den 3. juni 2009 - levere innspill og høringsuttalelser til aktuelle departementer og deres ytre etater. - delta på relevante konferanser og i aktuelle styrer, utvalg etc. med sikte på å fremme private høyskolers interesser 1.2 Forbedre de private høgskolenes rammevilkår generelt og spesielt med sikte på revidert nasjonalbudsjett 2009 og statsbudsjettet 2010. 4
For å nå arbeidsmålet vil NPH i 2009: - levere innspill til stortingskomiteens behandling av budsjettsaker - følge og gi innspill til KDs prosjekt som evaluerer finansieringssystemet - søke private høyskolers basiskomponent i finansieringssystemet hevet til de statlige institusjoners nivå, som et rimelig nivå. Vekst i aktivitet må ikke redusere basiskomponenten i private høyskoler mer enn i statlige institusjoner. - søke etablert stipendiat- og postdocstillinger med statlig tilskudd i private høyskoler på linje med tilsvarende etableringer i statlige institusjoner. - bidra til å sikre likeverdige ressurser til nasjonale forskerskoler uansett eierskap - søke om statlig tilskudd til NPHs virksomhet Virksomhetsområde 2: Internasjonalt utdannings- og forskningspolitisk arbeid I 2009 vil dette virksomhetsområdet ha følgende arbeidsmål: 2.1 Bidra til private høyskolers internasjonalisering For å nå arbeidsmålet vil NPH: - levere innspill til Stortingets arbeid med stortingsmeldingen om internasjonalisering av norsk utdanning - bidra til internasjonal synliggjøring av norske private høyskolers virksomhet slik at akkreditering og statlig finansiering også i internasjonal utdanningspolitikk, baseres mer på likeverdig akkreditert kvalitet enn på institusjonelt eierskap. - at kunnskap om de europeiske utdannings- og forskningspolitiske prosessene skal nå norske private høyskoler 2.2 Bidra til utviklingen av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). For å nå arbeidsmålet vil NPH : - delta i SIUs styremøter og relevante konferanser m.m. - samarbeide med SIU for å øke private høyskolestudenters mobilitet internasjonalt (utvekslingsavtaler, joint degrees etc) Virksomhetsområde 3: Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor sektorens samarbeidsorganer I 2009 vil dette virksomhetsområdet ha følgende arbeidsmål: 3.1 Videreføre kontakten og samarbeidsrelasjonen med Universitets- og Høgskolerådet (UHR) For å nå arbeidsmålet vil NPH: - opprettholde gjensidig observatørstatus og sekretariatssamarbeid - følge utviklingen av private høyskolers medlemskap i UHR 5
Virksomhetsområde 4: Internt nettverksarbeid I 2009 vil dette virksomhetsområdet ha følgende arbeidsmål: 4.1 Gjennomføre NPH-arrangementer For å nå arbeidsmålet vil NPH arrangere: - Nettverkskonferanse 15. oktober 2009 i Oslo - Årkonferanse og årsmøte 2.-3. mars 2010 på Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand Vedtaket var ensstemmig Sak 08/09 BUDSJETT 2009 Til saken forelå AUs forslag til budsjett for NPH 2009. 1. Årsmøtet NPH vedtar følgende budsjett for 2009: Beholdning og inntekter Budsjett 2009 Innbetalt kontingent 499.000,00 Innbetalt deltakeravgift Sum 499.000,00 Utgifter Lønnskostnader 390.000,00 Reisekostnader, møte o.a. 100.000,00 Møter, konferanser 50.000,00 Telefoner, aviser o.a. 20.000,00 Overhead til MF 50.000,00 Diverse 25.000,00 Sum 635.000,00 Resultat - 136.000,00 Beholdning per 31.12.08 453.118,20 Beholdning per 31.12.09 317.118,20 2. NPHs årsmøte beholder NPHs kontingentsystem (1 promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr. 5.000 og et maksbeløp på kr. 60.000). Med tanke på NPHs økonomiske situasjon, etableres det et tilpasset kontingentnivå i 2009. Dette tilsier følgende kontingenter i 2009: Handelshøyskolen BI 60000 Diakonhjemmet høgskole 60000 6
Dronning Mauds Minne høgskole 55000 MF 50000 Lovisenberg diakonale høgskole 50000 NLA-lh 40000 Høgskolen Diakonova 30000 NLA-h 30000 Betanien diakonale høgskole 15000 Campus Kristiania 15000 Haraldsplass diakonale høgskole 15000 NITH 10000 Misjonshøgskolen 10000 Barratt Due Musikkinstitutt 8000 Mediehøgskolen Gimlekollen 8000 Bergen Arkitektskole 8000 Rudolf Steinerhøgskolen 5000 Ansgar teologiske høgskole 5000 Høgskolen i Staffeldtsgate 5000 Den norske Balletthøgskole 5000 Fjellhaug misjonshøgskole 5000 Den norske Eurytmihøgskole 5000 Akupunkturhøgskolen 5000 499000 Sak 09/09 VALG Valgkomiteen fremmet forslag på valg av to AU-medlemmer for 2 år, ett AU-medlem for 1 år og to varamedlemmer for 1 år. Dessuten ble det fremmet forslag på sammensetning av ny valgkomite. - Rektor Vidar L.Haanes velges til NPHs leder for to år - Rektor Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høgskole og rektor Marianne Skjulhaug, BAS velges til medlemmer av NPH/AU for 2 år - Rektor Bjarne Kvam, NLA-lh velges til medlem av NPH/AU for 1 år - Rektor Lars Dahle, Mediehøgskolen Gimlekollen og rektor Elin Alvestrand, DMMH velges som h.h.v. 1. og 2. varamedlem av AU for ett år. Studentenes Landsforbund har oppnevnt student Iselin Kvalvik Steigen, DMMH som studentrepresentant i NPH/AU for ett år. Rektorene Marianne Skjulhaug, BAS (leder) Hans Aage Gravaas, Fjellhaug misjonsskole og Kari Gran Bøe, Lovisenberg diakonale høgskole velges til valgkomite frem til neste årsmøte. Oslo 06.03.08 7
Arne J.Eriksen sekretær 8