MØTEBOK Blad 1 Styremøte 06/16 Disse møtte: Elisabeth Elliott - Styreleder Gro Flølo - Vara representant for Kristian Skibenes Magny H Myklebust - Medlem Solveig Lien Gusdal - Medlem Per Kjøllsdal - Medlem Frode Kupen - Medlem Forfall: Sigurd Reksnes - nestleder Andre: Trond E Garshol Havnedirektør Hogne Bleie (kl 1250 1340) Gunnar Silden Havnerådet Maria Brandsøy Maritim Forening Sogn & Fjordane (kl 11:00 11:40) Beate Solheim Grønnevik - Maritim forening Sogn & Fjordane (kl 11:00 11:40) H Midtgaard referent Styret møtte på torget i Selje kl 10:00 for en omvisning i regi av Gunnar Silden der styret fikk se forholdene for småbåter på Seljevågen og muligheter for en kai utbygging på nordsiden av Nabben Styreleder ønsket velkommen ingen kommentar til innkalling møtet satt kl 11:00 Styreleder presenterte møteplan Det enkelte forretningsområde med orienteringssaker dertil gjennomgås Ca kl 13:00 behandles Sak H21/16 Avtaleutkast DE/Pelagia kjøp av areal etc på Trollebø Pga habilitet fratrer styreleder under behandling av denne sak Vara for styreleder, Hogne Bleie, tiltrer F Kupen presenterer saka Styreleder informerte styret om havnedirektørens oppsigelse i Nordfjord Havn IKS Presentasjon Måløy Maritime Group v/ prosjektkoordinator Laetitia Pipaluk Rosing utgår, da hun ble forhindret til å møte Orienteringssaker: Presentasjon Maritim Forening S&F med forslag/ideer til: 1 Markedsføring av havnene 2 Utnytte ledig areal i Barstadvika 3 Kundeverdi og kunde i fokus 4 Hva skal være strategisk kjerne for NH IKS
MØTEBOK Blad 2 5 Styreleder vil ta kontakt med Nordfjord Vekst, for å se på muligheter for finansiering ved BMC (Business Model Canvas) Kvartalsrapport mottatt fra Visma Styret ønsket en årlig detaljert økonomirapportering fra Visma Dette for bla å kunne se pengestrømmen i selskapet Hvor tjener vi penger og hvor tjener vi ikke? Fokus bør ligge på de forskjellige forretningsområdene til NH IKS Trollebø Oppstart 0606 vedr utbedring dekke på deler av Trollebø Industriområde Belegningsstein er valgt som et billigere og mer holdbart dekke i forhold til asfalt Grunnarbeidet utføres av Maskinentreprenør Geir Sandal AS og belegningsstein blir levert og lagt av Lintho Steinmiljø AS ICT Kontorlokaler ICT 2 etg (Fjord Shipping AS) vil være klart for utleie 01 September Styreleder sender ut e-post med informasjon om lokalene til aktuelle leietagere Olden I sakspapir til styremøtet var utsendt historikk og saksgang vedr innføring av parkeringsavgift for arealet NH IKS disponerer for Stryn Kommune i Olden gjeldende fra cruisesesongen 2016 Havnedirektøren informerte også om møte med Stryn Kommune om denne saken dt 260516 Havnedirektøren mener at pga store investeringer i Olden, er det riktig å innføre denne avgiften Det vil ikke være moralsk riktig å øke kai vederlaget for oppgradering og sikring av parkeringsarealet Alle brukerne av området må bidra for at området Olden Cruiseterminal skal utvikles til beste for alle aktører NH IKS må også ha i tankene endelig rapport fra CTMA angående cruiseutvikling/strategi, denne vil være klar innen utgangen av Juni Det har kommet til dels sterke uttalelser/reaksjoner fra aktører som «rammes» av denne avgiften Havnedirektøren ønsker derfor bekreftelse fra styret på at avgiften fortsatt skal opprettholdes Styreleder henviste til tidligere vedtak i saken og styret var klar på at vedtaket opprettholdes Det ble fra P Kjøllesdal påpekte viktigheten av at NH/SK fronter samme regelverk overfor aktørene Styret diskuterte videre NHs medlemskap i Cruisegruppa Havnedirektøren ønsker at destinasjonsselskapet er med på cruise messer for å markedsføre destinasjonene I år var kun NH IKS representert fra Olden under cruisemessa i Fort Lauderdale Til neste års cruisemesser bør Olden være representert både fra havna og fra destinasjonsselskapet Dette for å styrke markedsføringa av Olden og Nordfjordregionen Landstrøm Havnedirektør informerte om møte i arbeidsgruppa vedr landstrøm Styret fikk kopi av møteprotokoll
MØTEBOK Blad 3 Lunch kl 12:00 12:50 Sak 21/16 Avtaleutkast DE/Pelagia kjøp av areal etc på Trollebø Som opplyst ved møtestart, fratrådte styreleder under behandling av denne sak pga habilitet ref sak H02/16 Pause kl 13:40 kl 13:50 Forts Orienteringssaker «SeaWalk» etablering på Eid Styreleder opplyste at styret forutsetter ny havneplan gjeldende for 2016 2020 på plass før saken om «SeaWalk» kommer til endelig behandling i styret NH IKS Dette kan tidligst skje i styremøte i august måned Strategisk Havneplan Orientering/status fra styreleder vedr revidering av strategisk havneplan 2016 2020 For å oppnå nærmere eierskap til hver enkelt av eierkommunene, ber havnedirektør Garshol styret vurdere om NH IKS bør overta offentlige kaier i eierkommunene - kaier som idag kun administreres av NH IKS Styreleder ba om at representanten for hver eierkommune i styret drøfter dette med «sin» kommune til neste styremøte Havnedirektør kommenterte videre at ingen av de innspilte forslag til revidert havneplan fra eierkommunene inneholder prisestimat for det enkelte tiltak/prosjekt Styreleder ba om at kostnadsestimat fra de enkelte eierkommuner foreligger til planlagt arbeidsmøte vedr havneplan Barstadvika Sluttoppgjør Barstadvik ferdigstilles inneværende uke For å kunne skreddersy området til eventuelle aktører på området, avventes endelig ferdigstillelse av området NH IKS må ta stilling til hvilken type industri som ønskes etablert i Barstadvika Sak H20/16 Søknad om støtte til Stadt Skipstunnel kr 50000,- fra Nordfjord Vekst Havnedirektørens innstilling: Da NH IKS har gitt støtte til prosjektet tidligere sammen med mange andre nærliggende havner, bør NH IKS også nå være med å støtte dette prosjektet med kr 50000,- Foreslås bevilget fra markedsføringsbudsjettet Ved avstemming ble havnedirektørens forslag enstemmig vedtatt Vedtak Sak H20/16 Søknad om støtte til Stadt Skipstunnel kr 50000,- fra Nordfjord Vekst innvilges
MØTEBOK Blad 4 Sak H22/16 Drøftingsmøte for bortfeste eventuelt kjøp av areal på Trollebø til Selstad AS Havnedirektøren informerte styret om status i saken Forhandlingsmøte via videokonferanse mellom partene avholdt 250516 Styret diskuterte saken og det fremkom følgende forslag til avstemming: Styret vedtar at det skal inngås en minnelig løsning i saken hvor aktuelle areal selges til Selstad på de forutsetninger knyttet til arrondering, sjøfront og veirett som fremgår av saksfremlegget Administrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle utkast til kjøpsavtale som skal fremlegges for styret Styret legger følgende premisser for salget: - Prisen for arealet som avhendes skal fastsettes etter markedspris kr 1300 per m2 - Administrasjonen gis videre fullmakt til å fremforhandle en kompensasjon for tap av inntekter i form av bortfeste av arealet for en periode på 3-5 år - Administrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle et vederlag/kompensasjon for den perioden Selstad allerede har benyttet arealet som sitt eget - NH skal videre gis forkjøpsrett til arealet Forkjøpsretten skal kunne tiltre på følgende vilkår; Vederlag for tomten skal fastsettes ved en indeksregulering av tomteverdien etter opprinnelig kjøpskontrakt mellom Selstad og NH Vederlag for påstående bygninger med mer skal fastsettes etter takst Ved avstemming ble innstilling enstemmig vedtatt Vedtak sak H22/16 Styret vedtar at det skal inngås en minnelig løsning i saken hvor aktuelle areal selges til Selstad på de forutsetninger knyttet til arrondering, sjøfront og veirett som fremgår av saksfremlegget Administrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle utkast til kjøpsavtale som skal fremlegges for styret Styret legger følgende premisser for salget: - Prisen for arealet som avhendes skal fastsettes etter markedspris kr 1300 per m2 - Administrasjonen gis videre fullmakt til å fremforhandle en kompensasjon for tap av inntekter i form av bortfeste av arealet for en periode på 3-5 år - Administrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle et vederlag/kompensasjon for den perioden Selstad allerede har benyttet arealet som sitt eget - NH skal videre gis forkjøpsrett til arealet Forkjøpsretten skal kunne tiltre på følgende vilkår; Vederlag for tomten skal fastsettes ved en indeksregulering av tomteverdien etter opprinnelig kjøpskontrakt mellom Selstad og NH Vederlag for påstående bygninger med mer skal fastsettes etter takst
MØTEBOK Blad 5 Sak H23/16 Overtagelse av fortøyninger og ferskvannsleveranser Olden Cruiseterminal fra sesongen 2017 Kommentar/innstilling: 1 Nordfjord Havn IKS sier opp Nordfjord Service Terminal AS (NST) fra NSTs drift med å tilby fortøyningstjenester og ferskvannsleveranser på cruiseterminalen i Olden med virkning fra og med sesongen 2017 2 Havnedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre oppsigelsen, og herunder avtale og ordne de praktiske forhold knyttet til dette Havnedirektøren kan også inngå avtale med NST om en viss fortsatt tjenesteleveranse dersom dette er hensiktsmessig Slik avtale skal inngå med forbehold om havnestyrets godkjennelse 3 Dersom NST eller andre berørte aktører tar rettslige skritt, fremmer erstatningskrav eller på annen måte bestrider eller søker å forhindre gjennomføring av oppsigelsen, skal havnedirektøren holde havnestyret informert slik at havnestyret kan treffe de vedtak som trenges Utkast til oppsigelsesbrevet kvalitetssikres av advokat B Østgård før endelig utsendelse Ved avstemming ble innstilling enstemmig vedtatt Vedtak sak H23/16 Overtagelse av fortøyninger og ferskvannsleveranser Olden Cruiseterminal fra sesongen 2017 1 Nordfjord Havn IKS sier opp Nordfjord Service Terminal AS (NST) fra NSTs drift med å tilby fortøyningstjenester og ferskvannsleveranser på Cruiseterminalen i Olden med virkning fra og med sesongen 2017 2 Havnedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre oppsigelsen, og herunder avtale og ordne de praktiske forhold knyttet til dette Havnedirektøren kan også inngå avtale med NST om en viss fortsatt tjenesteleveranse dersom dette er hensiktsmessig Slik avtale skal inngås med forbehold om havnestyrets godkjennelse 3 Dersom NST eller andre berørte aktører tar rettslige skritt, fremmer erstatningskrav eller på annen måte bestrider eller søker å forhindre gjennomføring av oppsigelsen, skal havnedirektøren holde havnestyret informert slik at havnestyret kan treffe de vedtak som trenges Utkast til oppsigelsesbrevet kvalitetssikres av advokat B Østgård før endelig utsendelse Sak H24/16 Søknad om fritak for eiendomsskatt Referer til sak H14/16 fra styremøte 03/15: For øvrige eiendommer er det anledning til søke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven Det følger av 7hvilke eiendommer kommunestyret i den enkelte kommune kan velge å frita for
MØTEBOK Blad 6 eiendomsskatt Fritak innvilges for et år av gangen, og etter de nærmere vilkår som loven angir Eiendomsskatteloven 7 har følgende ordlyd: «Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten b) Bygning som har historisk verde c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen» Nordfjord Havn IKS sin virksomhet må anses å falle inn under bestemmelsens bokstav a Midlene som selskapet får til rådighet ved fritak for eiendomsskatt vil igjen gå til investering og drift av de aktuelle kommunene sitt havneområdet Ved avstemming ble innstilling enstemmig vedtatt Vedtak Sak H24/16: Adgangen til å søke fritak for eiendomsskatt vurderes opp mot bestemmelsene i eiendomsskatteloven 7 under bestemmelsen bokstav a Styret gir fullmakt til Havnedirektøren for å søke Stryn og Vågsøy kommune om fritak for eiendomsskatt Sak H25/16 Søknad fra Fiskerimuseet i Måløy Viser til søknad mottatt 310516 fra Fiskerimuseet i Måløy om forlenging av disposisjonsrett til toppetasjen på Lekteren Fiskerimuseet har i dag en avtale med NH IKS om disposisjonsrett til toppetasjen på Lekteren tom 311216 Avtalen gir muligheter for reforhandling for 2 nye år I tillegg søker det NH IKS om å installere i et ventilasjonsanlegg el da lokalet mangler ventilasjon og temperaturen sommerstid kan overstige 40 grader C Havnedirektørens kommentar/innstilling: NH IKS tar ingen årlig leie for dette lokalet og dekker strømutgifter Da hovedinntektene til NH IKS kommer fra fiskeri ser jeg det naturlig at Fiskerimuseet får fornyet leiekontrakten til toppetasjen med to nye år og at vi ser på mulighetene med å installere et ventilasjonsanlegg eller AC anlegg med en bevilgning begrenset til kr 40,- Ved avstemming ble innstilling enstemmig vedtatt Vedtak Sak H25/16 Fiskerimuseet får fornyet leiekontrakten med 2 nye år og en vil installere ventilasjonsanlegg eller AC anlegg med en bevilgning begrenset til kr 40000,- Sak H26/16 Salg av Raudeberg Industripark Syd forslag til intensjonsavtale
MØTEBOK Blad 7 Det ble uttalt fra styrets side at det er negativt for NH IKS at det foreligger avtale om kjøpsplikt i saka NH har frist til 156 med tilbakemelding om eventuelt kjøp av eiendommene Styreleder foreslo å utsette sak om kjøp da vi pr i dag mangler helhetsbilde vedr økonomiske forhold i saka Styret foreslår å foreta synfaring for bla å avklare tilstand, reguleringsplan, rasfare, utfyllingveirett til fremtidig fylling NH bør inngå dialog med Isovent vedr veirett og fyllingsrett VK bør kontaktes vedr rasfaren i området Havnedirektøren foreslo å få eiendommen vurdert av uavhengig takstmann Jon Åge Riksfjord, Nordfjord Takst, kontaktes for takst F Kupen ønsker avklaring i dag på om NH IKS ønsker å kjøpe eller ikke Hvis NH IKS avstår fra kjøp, bør VK engasjeres for kjøp av eiendommen Både havnedirektør og S Gusdal uttalte seg positivt til kjøp av eiendommen for å videreutvikle Barstadvika sistnevnte med forbehold om avklaring regulering og veirett Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt Vedtak sak H26/16 Sak om salg av Raudeberg Industripark Syd - utsett Møtet hevet kl 16:15 Elisabeth Elliott Gro Flølo Solveig Lien Gusdal Frode Kupen Magny H Myklebust Per Kjøllesdal
MØTEBOK Blad 8