MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Nordfjord Havn

Transkript

1 MØTEBOK Blad 1 IKS Styre, råd, utval m v: Disse møtte: Elisabeth Elliott - Styrets leder Sigurd Reksnes - Medlem Kristian Skibenes - Medlem Frode Kupen - Medlem Magny H Myklebust - Medlem Solveig Lien Gusdal - Medlem Per Kjøllesdal - Medlem Trond E Garshol - Havnedirektør Nils Myklebust - Havnerådets leder (fratrådte kl 14:15) H Midtgaard - Referent Frequency AS - Presentasjon v/geir A Solheim og Cathrine Høyland Barmen Visma - Foreløpig regnskap 2015, budsjett 2016 v/rolf Bøe Adv Klaus Iversen - 14:50 15:30 Den nye styrelederen ønsket velkommen til første møte med det nye styret Alle medlemmer møtte og styret var vedtaksført Møtet satt kl 1005 Orienteringssaker Presentasjonsrunde av det nye styret inkl havnerådsleder og havnedirektør Havnedirektøren ga en kort presentasjon av og adm ble presentert Årets markedsføringsbudsjett er økt fra kr ,- til kr ,- Geir Solheim, Frequency AS, informerte om markedsføringsstrategi og hvordan selskapet jobber i forhold til eksisterende og mot nye kunder der målet er å stimulere til ny/økt næringsaktivitet Pr i dag er ikke avgjort på hvilken måte NH vil satse innen fremtidig markedsføring Rolf Bøe, Visma, presenterte foreløpig regnskap 2015 og budsjett 2016 for det nye styret Styrets medlemmer ble gitt anledning til å stille spørsmål ved de enkelte poster, samtidig som det fremkom forslag fra styrets medlemmer til endring i presentasjon av fremlagt regnskap/budsjett Presentasjon av selskapsavtale og vedtekter for NH IKS Styrets leder signaliserte at ho vurderer små endringer i vedtektene Pr i dag eksisterer ulike reglement i tillegg til vedtektene Styrets leder ønsker å ta disse inn i vedtektene

2 MØTEBOK Blad 2 IKS Styre, råd, utval m v: slik at en har et styringsdokument å forholde seg til Styreleder vil fremlegge en skisse til neste styremøte og til eventuell behandling i Havnerådets møte Gjennomgang av reglement for godtgjørelse til Havnerådet og Havnestyret Styreleder presenterte møteplan 2016 Utdeling av info fra BDO ang styrets arbeid og ansvar Havnedirektøren orienterte om mulig Styrekurs i regi av Norsk Havneforening sammen med Aurland Hamn, Bremanger Havn og Florø Hamn KF Informasjon om kurset ble positivt mottatt blant styrets medlemmer Hurtigrutesaken Styreleder orienterte om at behandling i Forliksrådet nå er innstilt Nå avventes rettslig avklaring i sak som går for Tingretten i Salten Hurtigruta har frist på ett år til å ta saken inn til Tingretten etter at den er innstilt i Forliksrådet Signering for innsending til Brønnøysundregistrene i forbindelse med nytt styre i IKS Regulering av FV 623 ved Trollebø Utbyggingsavtale med Statens Vegvesen for bygging av ny FV 623 forbi Trollebø Industripark Havnedirektøren orienterte styret om at Moldskred/Nordplan er engasjert i utarbeidelse av ny reguleringsplan for området heilt nord om Nergaard i tillegg til ny avkjørsel ved Selstadbygget Videre informerte havnedirektøren om at det må søkes 1 års utsettelse på ferdigstillelse av veien til Estimerte kostnader til ferdigstillelse av veien: kr 5 6 mill Det søkes Fylket om støtte til ferdigstillelse da forutsetninger har endra seg siden avtalen med Staten Veivesen ble signert Estimert kostnad for ny reguleringsplan Kr 300,- Revidert avtale mellom NH IKS og Stryn Kommune om ansvars- og eierdeling av infrastrukturen i tilknytning til cruisekaia i Olden Etter at saken ble utsatt ved behandling i Stryn Kommunestyre , vedtok styret i NH enstemmig å endre saka til vedtak sak i dagens styremøte Saken behandl es som saknr H10/16 Integrert Ledelses System ILS presentasjon Iflg Styreleder er dette et viktig ledd i driften av selskapet og vil få på plass nødvendige styringsdokumenter som tidligere har manglet Dokumentet ble delt ut til styrets medlemmer for gjennomgang Eventuell revidering og godkjennelse i neste styremøte Utestående beløp til VK kr 1,8 mill i forbindelse med makeskifte, sammenføyninger etc ved Trollebø Industriområde Styrets leder tar kontakt med rådmann i VK og kommer tilbake til saka etter nødvendige avklaringer

3 MØTEBOK Blad 3 IKS Styre, råd, utval m v: Tilsvar sendt Forliksrådet i saka mot Selstad AS ang areal på Trollebø der NH tilbyr festeavtale Søknad til Kystverket ang tilskudd til Fiskerikai Barstadvika Det er VK som søker om tilskudd Nødvendige opplysninger til søknad er sendt rådmann VK fra NH Fjerning av ankringsområdet i Måløy havn for å sikre hensiktsmessig bruk av havneområdet, godkjent av Kystverket Avtale BDO ang bistand med selvkost anløpsavgifter ref brev fra BDO datert desember 2015 Tunnelmasser fra Stad Skipstunnel Det er rådmann i Vågsøy Kommune som utformer den formelle prioriteringslista av massene fra tunnelen etter forslag fra Havnedirektøren Prioriteringsliste VK: 1 Barstadvika 2 Båtbygg/Skårastranda/Almenning 3 Osmundvågen Henvendelse fra Onshore Farming Solutions AS vedrørende muligens intensjonsavtale av område Barstadvika Havnedirektøren orienterte om avholdt møte Vedtakssaker Sak H02/16 Spørsmål om habilitet av styreleder vedr pågående utredning av saksforholdet mellom NH IKS og Domstein Eiendom AS I behandling av denne sak fratrådte styreleder Elisabeth Elliott Med bakgrunn av at hennes far, Keith Elliott; er styremedlem i Domstein Eiendom AS, er styret bedt om å vurdere styreleders habilitet Nestleder Sigurd Reksnes tiltrådte Vedtak Sak H02/16 Styreleder må fratre i styrets fremtidige behandling av sak mellom IKS og Domstein Eiendom AS Pause kl Sak H03/16 Forprosjekt Landstrøm søknad Enova/NOX-Fondet Styrets leder fremsatte følgende forslag: Styret nedsetter følgende i prosjektgruppe for å kartlegge behovet til de skipene som ankommer havna regelmessig: Kristian Skibenes

4 MØTEBOK Blad 4 IKS Styre, råd, utval m v: Magny H Myklebust Per Kjøllesdal En representant fra administrasjonen Gruppen skal videre sette seg inn i ENOVA sin søknadsprosess, og fremlegge forslag, eventuelt utkast til søknad, til styremøte den 6 juni 2016 Ved avstemming ble forslag til vedtak fra styrets leder enstemmig vedtatt Vedtak Sak H03/16 Styret nedsetter følgende i prosjektgruppe for å kartlegge behovet til de skipene som ankommer havna regelmessig: Kristian Skibenes Magny H Myklebust Per Kjøllesdal En representant fra administrasjonen Gruppen skal videre sette seg inn i ENOVA sin søknadsprosess, og fremlegge forslag, eventuelt utkast til søknad, til styremøte den 6 juni 2016 Sak H04/16 Revidering av Strategisk Havneplan Pr i dag er dette ikke et godt styringsdokument Dokumentet ble primært opprettet i forbindelse med økning av låneramme og ønskes nå revidert Styrets leder ber nå hver av eierkommunene om å komme med innspill til havneplanen innen 1 mai 2016 Det er viktig at den nye planen gjør klare prioriteringer innenfor selskapets låneramme Planen bør også fastsette mål for netto likviditet Videre bør planen ta for seg målsettinger innenfor: markedsføring, drift, personal mm På spørsmål fra M Myklebust om plan for cruisestrategi også kan inkorporeres i samme havneplan, ble dette bekreftet Styrets leder fremsatte følgende forslag til vedtak: Styret iverksetter arbeidet med revidering av Strategisk Havneplan Styrets leder ber hver av eierkommunene om å komme med innspill til havneplanen innen den 1 mai 2016 Foreløpig er det satt som mål å ha klart et utkast til ny havneplan til styremøte den 6 juni 2016 Ved avstemming ble forslaget enstemmig vedtatt Vedtak SakH04/16 Styret iverksetter arbeidet med revidering av Strategisk Havneplan Styrets leder ber hver av eierkommunene om å komme med innspill til havneplanen innen den 1 mai 2016 Foreløpig er det satt som mål å ha klart et utkast til ny havneplan til styremøte den 6 juni 2016 Sak H05 /16 Søknad fra Vågsøy Selje kommune angående prosjektet Marine Grunnkart Refererer til tidligere avholdt presentasjon til Havnestyre den av Janne Midtbø og Kristian Nave

5 MØTEBOK Blad 5 IKS Styre, råd, utval m v: Forslag til vedtak: NH IKS finner ikke grunnlag for å innvilge søknad fra Vågsøy og Selje angående prosjekt Marine Grunnkart Ved avstemming ble forslaget enstemmig vedtatt Vedtak Sak H05/16: NH IKS finner ikke grunnlag for å innvilge søknad fra Vågsøy og Selje angående prosjekt Marine Grunnkart Sak H06/16 Søknad fra Hoven i Loen Refererer til tidligere avholdt presentasjon til Havnestyret den av Ingvill Flo Under behandling av denne sak, fratrådte Per Kjøllesdal, Stryn Kommune Dette er et prosjekt som primært ligger utenfor de formål havnekassen skal benyttes til Styret finner ikke grunnlag for å anvende lovens unntak Styret ser likevel positivt på prosjektet og ser muligheter for videreutvikling i fremtiden med eventuell støtte til utbygging av kai med mer Forslag til vedtak: NH IKS finner ikke grunnlag for å innvilge søknad fra Hoven da dette prosjektet faller utenfor de formål havnekassens midler primært skal anvendes til jf 48 Ved avstemming ble forslaget enstemmig vedtatt Vedtak Sak H06/16 NH IKS finner ikke grunnlag for å innvilge søknad fra Hoven da dette prosjektet faller utenfor de formål havnekassens midler primært skal anvendes til jf 48 Sak H07/16 Refererer til vedtak sak H37/15 der fortøyningsarbeidet må utlyses i EU/EØSområdet eller NH IKS overtar denne tjenesten Her må styret vedta om denne jobben skal utlyses eller NH IKS overtar denne tjenesten Her foreligger grundige vurderinger knyttet til krav om å utlyse dette på anbud, eventuelt overta arbeidet selv Forslag til vedtak: Styret beslutter at NH IKS skal overta fortøyningsarbeidet av cruiseskipene i Olden Styret bevilger kr ,- til investering i to fortøyningsbåter, samt arbeid i forbindelse med opparbeidelse av strøm på kaia Investeringene dekkes gjennom økning av driftsinntektene Ved avstemming ble forslaget enstemmig vedtatt Vedtak Sak H07/16: Styret beslutter at NH IKS skal overta fortøyningsarbeidet av cruiseskipene i Olden Styret bevilger kr ,- til investering i to fortøyningsbåter, samt arbeid i forbindelse med opparbeidelse av strøm på kaia Investeringene dekkes gjennom økning av driftsinntektene

6 MØTEBOK Blad 6 IKS Styre, råd, utval m v: Sak H08/16 Kjøp av Myklebusttomta på Oldenleirane og gradvis oppgradering av området Ved forrige styrets behandling av saka, ble følgende vedtak gjort: Vedtak Sak H35/15 Kjøpet av Myklebust-tomten kan gjennomføres så snart avtalen om ansvar- og eierfordeling av den landbaserte infrastrukturen i tilknytning til cruisekaia i Olden er signert av Stryn Kommune samt godkjent detaljreguleringsplaner for området foreligger Ved behandling i Stryn Kommunestyre , ble avtale om signering mellom NH IKS og Stryn Kommune utsatt Styret må da ta stilling til om NH IKS kan vedta kjøp av Myklebust tomten uten at avtalen med Stryn Kommune er sluttført og detaljreguleringsplan for området fortsatt ikke foreligger (rettskraftig kommunedelplan foreligger) Adv Iversen oppklarte for styret spørsmål rundt forutsetningene for eventuelt kjøp av eiendommen Havnedirektøren ønsket å gjennomføre kjøp av Myklebust tomta nå for å vise at NH ønsker å fortsette utbyggingen i Olden Havnedirektørens forslag til vedtak: Kjøpet av Myklebust tomten kan gjennomføres så snart avtalen om ansvar- og eierfordeling av den landbaserte infrastrukturen i tilknytting til cruisekaien i Olden er signert av Stryn Kommune Ved avstemming ble havnedirektørens forslag enstemmig vedtatt Vedtak SakH08/16 Kjøpet av Myklebust tomten kan gjennomføres så snart avtalen om ansvar- og eierfordeling av den landbaserte infrastrukturen i tilknytting til cruisekaien i Olden er signert av Stryn Kommune Sak H09/16 Investering av Seawalk på Nordfjordeid Investeringsbehov Seawalk: Ca kr 30 mill Det nye styret vurderte det som urealistisk å forvente vedtak i en så stor sak i første styremøte Forslag til vedtak: Styret utsetter saken i påvente av revidert havneplan for de neste 4 årene Ved avstemming ble forslaget enstemmig vedtatt Vedtak SakH09/16 Styret utsetter saken om investering av Seawalk på Nordfjordeid i påvente av revidert havneplan for de neste 4 årene Sak H10/16 Avtale om ansvar- og eierfordeling av den landbaserte infrastrukturen i tilknytning til cruisekaia i Olden mellom Stryn Kommune og IKS

7 MØTEBOK Blad 7 IKS Styre, råd, utval m v: Ved behandling i Stryn Kommunestyre , ble signering av avtale mellom NH IKS og Stryn Kommune utsatt Per Kjøllesdal opplyste at grunnen til dette var innholdet i avtalens pkt 11 For å sluttføre avtalen om ansvar- og eierfordeling av den landbaserte infrastrukturen i tilknytning til cruisekaia i Olden mellom Stryn Kommune og, ble følgende 2 forslag til endringer av pkt 11 fremsatt: Alt 1: Fjerne pkt 11 fra avtalen forslag fra Sigurd Reksnes Alt 2: Endre setning i avtalens pkt 11 fra: «og uavhengig av grunn» til «av årsaker NH ikke råder over» Ved avstemming: Alt 1: Forslaget falt mot 5 stemmer Alt 2: Enstemmig vedtatt Vedtak SakH10/16 Stryn Kommune kontaktes for videre forhandlinger og sluttføring av Avtale om ansvar- og eierfordeling av den landbaserte infrastrukturen i tilknytning til cruisekaia i Olden mellom Stryn Kommune og IKS Ref Avtalens pkt 11 Alt 2 Møtet slutt kl 1555 Elisabeth Elliot Sigurd Reksnes Kristian Skibenes Frode Kupen Magny H Myklebust Per Kjøllesdal _ Solveig Lien Gusdal

8 MØTEBOK Blad 8 IKS Styre, råd, utval m v: