REFERAT FRA STYREMØTE Sted: BERGEN Tid: 24. NOVEMBER 2010 Sakliste Innhold SOL: SAK 1/10 ÅRSMØTE VÅR 2011 2 SOL: SAK 2/10 ATTESTASJONSMYNDIGHET FOR FAP/REGNSKAP FRA 2011 2 SOL: SAK 3/10 OPPSUMMERING MØTE PÅ SVALDBARD 2 SOL: SAK 4/10 SØKNAD OM OU-MIDLER VÅR 2011 2 SOL: SAK 5/10 OPPFØLGING SOLSTRANDRESULATER 3 SOL: SAK 6/10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN 2011-3 SOL: SAK 7/10 HVEM GJØR HVA SOLSTRANDSEMINARET 6 SOL: SAK 8/10 EVENTUELT 6 Kjersti Sørlie Rimer Iris Sigdestad
Sol: SAK 1/10 Årsmøte vår 2011 Sakspapirer; Saksnotat og budsjett og foreløpig regnskap for 2010. NTNU arrangerer OU-seminar med Årsmøte for FAP 2011. Kasserer kontakter revisor for å få vurdert rekneskap for 2009 og 2010. leder og nestleder lager årsmøtepapirene. Kasserer setter opp budsjettforslag for 2011 over same lest som 2010, Kostnader til kasserer legges inn i pott til styret, da det kan tenkes en noe økt aktivitet/ansvarfordeling i det nye styret. Det må settes av en pott til småoppmerksomheter til nye kontaktpersoner. 10 000 Det settes av en reservepott til gruppen som jobber med oppdraget karriereutvikling på 50 000. Vi tar dette opp på årsmøtet. Vi regner med 700 medlemmer for 2011. Sol: Sak 2/10 Attestasjonsmyndighet for FAP/regnskap fra 2011 Sakspapirer; Saksframlegg Attestant 2: Kjersti Sørlie Rimer, Leder Attestant 1; Iris Sigdestad, nestleder Vikar Attestant 2: Bente Holmen Vikar attestant 1; Kjersti Sørlie Rimer? Sol: Sak 3/10 Oppsummering møte med A4 høst 10 Sakspapirer; Saksnotat og søknader Oppsummering tas til etterretning FAPs tiltaksplan tar med seg de momenter som kom opp under møtet på Svaldbard. Sol: Sak 4/10 Søknad om OU-midler vår 2011 Sakspapirer; Søknader og saksnotat
Søknadene tas til etterretning. Sol: Sak 5/10 Oppfølging Solstrand - resulater Vi må bestemme hva vi gjør med resultater etter Solstrand - seminaret og hvem som gjør hva 1. Legge inn noen momenter i budsjettet for 2011. Kjersti sender vedtak sak 1 til kasserer. 2. Iris følger opp fakturaer og reiseregninger med Gunnar. 3. Kjersti sender gaver til Bergen og innspill til Bente 4. Bente skriver referat, med verktøykasseoppsummeringene som konklusjon eller som eget avsnitt. Dette sendes ut på hæring til styret før det legges ut. 5. Iris sender referatet til kontaktpersonene. 6. Harald summerer opp evalueringene og sender til styret. 7. Harald følger opp aktiviteten i karrieregruppen. 8. Kjersti sender ut nyttårshilsen til alle FAP-medlemmer i januar. 9. Kjersti sender referat til FF og sender inn alle de spørsmålsstillingene vi har i verktøykassen. 10. Kjersti legger resultatet av dette fram på årsmøtet. Har vi noe bra for nettsidene legges dette ut. 11. Bente legger ut kontaktpersonlisten på nettet og linker opp til FAP-gruppesider som finnes. 12. NB: innspill til endringer i FAPs handlingsplan sendes til Kjersti. Vi må ha denne klar til årsmøtet. Sol: Sak 6/10 Revidering av handlingsplan 2011- Handlingsplan 2011 og framover revidering av eksisterende plan Tidligere handlingsplan: FAP 2011-2015 Slagord Fordi kompetanse betyr noe Visjon
Administrative og tekniske ansatte som synlige og likeverdige medlemmer av forskerforbundet Målsetning Gjennom sin virksomhet ønsker FAP å bidra til å gi medlemmene den best mulige lønns- og karrieremessige uttelling for den kompetansen de har og den innsatsen de gjør. Forskerforbundet, en naturlig fagforening for alle ansatte med høy kompetanse Forskerforbundet, ved FAP legger forholdene til rette for administrasjonsfaglig og lønnsmessige diskusjoner, erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av institusjoner Hva gjør FAP: Bidrar aktivt til Forskerforbundets politikk, med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å: o Være høringsinstans i alle saker som berører tekniskadministrativ gruppe o Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat Arrangere seminarer for medlemmene (ett per semester). Her kan deltakerne - bli kjent med kolleger ved andre universiteter og høgskoler: o diskutere sektorrelevante temaer o utveksle erfaringer og knytte kontakter med likesinnede o komme med innspill som kan bringes videre til Forskerforbundets sekretariat o Diskutere lønnsmessige forhold og lære av hverandre Stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant administrativt/tekn. - personale i hele landet, gjennom å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske temaer i universitetsog høgskolesektoren Kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer. Levende hjemmeside her kan medlemmer komme med innspill og diskutere Styrets rolle er å tale medlemmenes sak i Forskerforbundet sentralt Aktivitetsplan Utfordringer og diskusjoner for perioden 2011-2015
Bygge bro og skape et forhold mellom vitenskapelige og adm/tekn tilsatte bygget på gjensidig lojalitet og respekt gjøres ved å oppfordre FAP-ere til å engasjere seg lokalt og dra i gang felles seminar og aktiviteter på arbeidsplassen. Synliggjøring av FAPs medlemmer ved kronikker og annet. Verktøykassen for lønn og karriere - kompetanseutvikling må implementeres. Første trinn er lønn. Egen FAP-gruppearbeider karriere- og kompetanseutvikling. Fokus på oppfølging av handlingsromsutvalget, byråkratisering og effektivitet i administrasjon på seminar i 2011. Tiltaksliste 2011-2012 1. Få Verktøykassen til å tas i bruk ute ved institusjonene 2. Lage gode høringsuttalelser til FF 3. Samarbeide tett med andre fagpolitiske foreninger for å finne den optimale organisering av vår(e) fagpolitiske forening(er) 4. Svare på kommende oppdrag om evaluering av de fagpolitiske foreningene. 5. NTNU- arrangerer OU-seminar vårseminar med årsmøte. Effektive administrasjoner 6. Høstseminar ved UiA Akademisk kapitalisme med mer. 7. Kjempe for automatisk medlemskap ved innmelding i FF, og hyppigere og bedre/sikrere oppdatering av min side. 8. Sørge for å komme i Forskerforum, med artikkel om FAP eller kronikker.
9. Fortsette rekruttering og synliggjøring av hva FAP gjør. Forslag til vedtak Legger fram revidert handlingsplan for årsmøtet vår 2011. SOL: Sak 7/10 Hvem gjør hva Solstrandseminaret Kort gjennomgang av hvem som gjør hva Solstrand Bente oppsummerer og lager referat med eget avsnitt kalt verktøykasse. Bente sender dette på høring til styret vi kommer med innspill. Kjersti sender referat pluss spørsmål til FF-sentralt. Endelig verktøykasse legges på nett forhåpentligvis før Årsmøtet. (Bente). Kjersti legger dette fram i Trondheim. Harald oppsummerer evalueringene fra Solstrand og sender til styret. Iris følger opp regnskap med kasserer. Iris sender liste med kontaktpersoner til Bente, som legger dette på nettet. Bente får tak i linker til aktuelle FAP-gruppesider og legger på vår side. Kjersti sender ut nyttårshilsen med mer info om hva vi gjør og årsmøtet. Iris/Kjersti lager årsmøtepapirer og sender ut. Kjersti tar opp med kasserer at han skal sette opp budsjett for 2011. Iris følger opp alle samarbeidsmøtene med de øvrige fagpolitiske foreningene. Sol: Sak 8/10 Eventuelt