Hålogaland Ressursselskap IKS 13 FEB. 2012 SAKSNR. DOK NR. ARKNR. Vedtaksprotokoll representantskapsmøte nr. 2/11 23. november Representantskapsmøte nr 2/2011 23.november Quality Hotell Grand Royal, Narvik
Halogaland Ressursselskap IKS Saksliste Budsjettmøte (Representantskapsmøtenr. 2/2011) Sak 11/11 Godkjenning av innkalling Sak 12/11 Valg av to representanter til å underskrive protokollen Sak 13/11 Godkjenning av saksliste Orientering/innledning Orientering av styrets leder Halvar Hansen, adm. direktør Kirsti Hienn og daglige ledere Kenneth Hågensen og John Skog Sak 14/11 Investeringsbudsjett 2012 med langtidsbudsjett 2013-2016 Sak 15/11 Driftsbudsjett 2012 Sak 16/11 Langtidsbudsjett drift 2013 2016 Sak 17/11 Opptak av lån Sak 18/11 Finansiering av driftskreditt 2012 Sak 19/11 Suppleringsvalg Representantskapsmote nr 2/2011 23.november Quality Hotell Grand Royal, Narvik 2
Halogaland Ressursselskap IKS Deltakerliste Representantskapsmøte 2/2011 Dato: Onsdag 23. November 2011 K1: 10:00 Sted: Quality Hotell Grand Royal, Narvik Til stede; Representantskapet Kommune Medlem/Vara Paul Rosemmeyer Narvik Karstein Sandvik Narvik Frank Eilertsen Harstad Jardar Jensen Evenes nestleder Jorunn Berg Bjarkøy Roy Andersen Ibestad vara Ronny Grindstein Gratangen Kåre Bakken Kvæfjord Tor Einar Fagereng Skånland Bjørn Hansen Tjeldsund Lars-011eGerhardsen Tysfjord Bjørn Israelsen Ballangen Erling Bratsberg Lavangen Forfall: Hanne Simonsen Iversen Harstad Dag Brustind Ibestad Representantskapsmøte nr 2/2011 23.november Quality Hotell Grand Royal, Narvik 3
Hålogaland Ressursselskap IKS vedtektenes 8 innkalt med talerett: Styret: Halvar Hansen Hugo Storø Per Kristian Amtzen Hennie Berghan Riise Aud Ljunggren Geir Erik Dølvik leder nestleder ansattes representant Forfall: Turid Hammerø Rolf Jørgensen Ordførere og rådmenn i eierkommunene Ordførere: Rådmenn: Pål Strøm Jensen for rådmann i Tysfjord Valg komw: Svein Berg Fra adm: Kirsti Hienn Per Bratsberg Kenneth Hågensen John Skog Line Dalhaug Vigdis Pettersen adm.direktør økonomisjef daglig leder HRS Miljø AS og HRS Produksjon AS daglig leder HRS Metalleo AS og HRS Elektroretur AS HR Sjef adm.sekr Representantskapsmøte nr 2/2011 23.november Quality Hotell Grand Royal, Narvik 4
Hålogaland Ressursselskap IKS Sak 11/11 Godkjenning av innkalling Ingen merknader. Sak 12/11 Valg av to representanter til å underskrive protokollen Paul Rosenmeyer Kåre Bakken Sak 13/11 Godkjenning av sakstiste Sakslisten godkjennes Sak 14/11 Investeringsbudsjett 2012med langtidsbudsjett 2013 2016 Det fremlagte investeringsbudsjettet for 2012 med en investeringsramme på kr. 7.600.000,- vedtas. Ved behov har styret fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor rammen. Investeringen finansieres ved låneopptak på kr. 6.000.000,-. Langtidsbudsjettet for år 2013 2016 godkjennes. Representantskapsmøte nr 2/2011 23.november Quality Hotell Grand Royal, Narvik 5
Halogaland Ressursselskap IKS Sak 15/11 Driftsbudsjett 2012 Det fremlagte driftsbudsjett for 2012 vedtas. Sak 16/11 Langtidsbudsjett drift 2013-2016 Det fremlagte langtidsbudsjett drift 2013-2016 godkjennes som selskapets langtidsbudsjett. Sak 17/11 Opptak av lån Representantskapet gir styret fullmakt til å oppta lån innenfor rammen av det godkjente investeringsbudsjett for 2012. Sum for låneopptak settes til kr 6 000 000,-. Styret gis fullmakt til valg av långiver og aksept av lånets betingelser. Representantskapsmote nr 2/201 I 23.november Quality Hotell Grand Royal, Narvik 6
Hålogaland Ressursselskap 1KS Sak 18/11 Finansiering av kassakreditt 2012 Representantskapet gir styret fullmakt til å oppta en kassakreditt med øvre grense på kr. 2 000 000,-. Sak 19/11 Suppleringsvalg Datterseiskap Som nytt til styret i datterselskapene HRS Produksjon AS og HRS Miljø AS for resten av valgperioden for Hanne Winther foreslås: Per Harald Ottestad Narvik Valgkomiteen tar endringene av Forvaltningslovens 6 E til orientering. Jar bpresentantskapets nest leder cuu Paul Rosenmeyer Kåre Bakken Representantskapsmøte nr 2/2011 23.november Quality Hotell Grand Royal, Narvik 7