Møteprotokoll For: Formannskapets behandling av kommunestyresaker Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2016 Fra kl. 14:00 Til kl. 16:00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13. Forfall meldt fra følgende medlemmer: Christopher O. Lønes (H) Følgende varamedlemmer møtte: Knut Berg (H) Diverse merknader: Møtet ble ledet av ordfører Ragnhild Bergheim. Rådmann Ragnar Christoffersen deltok i møtet. Protokollen ble ført av Kristin Jullum. Underskrifter: Ragnhild Bergheim ordfører Kristin Jullum konsulent
Sakliste Saksnummer Tittel 149/16 Godkjenning av møteprotokoll 150/16 Økonomiplan 2017 2020 og årsbudsjett 2017
149/16: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens forslag til innstilling: Møteprotokoll fra møte i kommunestyret 16. november 2016 godkjennes. 30.11.2016 Formannskapets behandling av kommunestyresaker Forslag fremsatt i møte: Ingen. Votering: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. FSBKS- 149/16 Vedtak: Møteprotokoll fra møte i kommunestyret 16. november 2016 godkjennes.
150/16: Økonomiplan 2017 2020 og årsbudsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: 1.1 Generelle forhold 1.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede satsingsområder som fremkommer av vedtatt kommuneplan og de strategier som fremgår av perspektivmeldingen er styrende for økonomiplanen for perioden 2017 2020. 1.1.2 Delegering og budsjettoppfølging A. For den videre delegering og budsjettoppfølging gjelder det til enhver tid gjeldende delegerings- og økonomireglement. B. Kommunestyret skal hvert kvartal orienteres om status for drifts- og investeringsbudsjettet. Orienteringen skal sendes via hovedutvalgene. 1.2 Driftsbudsjettet A. Økonomiplanens driftsdel vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B. B. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 på 33 772 000 kr avsettes til disposisjonsfond. 1.2.1 Sentrale bevilgninger For 2017 avsettes det til sentrale bevilgninger: A. Formannskapets disposisjonspost 0,5 mill. kr B. Lønnsreserve 24,0 mill. kr C. Til attføringstiltak 0,4 mill. kr 1.2.2 Personskatt 1. Inntekts- og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens skatteanslag. 1.2.3 Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring, verk og bruk skrives ut med 0,7 % av takst for siste gjeldende takst 1.2.4 Godtgjøring Godtgjøring til folkevalgte fastsettes i henhold til gjeldende godtgjøringsregulativ for
kommunale ombud i Lørenskog kommune. Godtgjøringen til ordfører knyttes til godtgjøringen til stortingsrepresentanter og senere justering av deres godtgjøring. 1.2.5 Brukerbetaling, takster og gebyrer A. Prisen for kommunale tjenester økes med minimum 3 % dersom ikke statlige forskrifter eller andre forhold tilsier noe annet. B. Brukerbetaling, takster og gebyrer vedtas slik de fremkommer i vedlegg 2. 1.3 Avdrag og opplåning A. Ved beregning av minimumsavdrag benyttes regnearkmodellen. B. Det tas opp inntil 50 mill. kr i startlån i Husbanken for videre utlån. Eventuelle ubrukte lånemidler fra 2016 kan tillegges for utlån i 2017. C. For 2017 tas det opp lån på inntil 553 mill. kr til finansiering av investeringer. D. I forbindelse med inngåelse av ny hovedbankavtale kan det inngås en likviditets-trekkrettighet (kassekreditt) på 50 mill. kr. E. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånebetingelser; herunder løpetid, avdragsstruktur og rentetilknytning. F. Eksisterende gjeld kan refinansieres ved forfall eller når det det anses hensiktsmessig. 1.4 Investeringsbudsjettet A. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B. 1.4.1 Iverksetting av vedtak Investeringer kan ikke iverksettes før: A. Tiltakene er fullfinansiert med lån, tilskudd, refusjoner eller annet - og det er klarlagt at eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter forutsetningene. B. Eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de berørte sektorers budsjetter. 1.4.2 Kapitalkostnader A. Kapitalkostnader beregnes slik det fremkommer av "Retningslinjer for beregning av kapitalkostnader på investeringer" 1.5 Fondsstruktur Det etableres en ny fondsstruktur for ubundne driftsfond slik det fremkommer av kap. 13
1.6 De interkommunale selskaper Retningslinjer for kommunens representanter i generalforsamlinger, representantskap og styrer: 1. Arbeidet i interkommunale selskap skal ha som formål å sikre kommunens innbyggere en tjeneste med riktig kvalitet, til lavest mulig kostnad. 2. Representantene i styrer, representantskap mv. i de interkommunale selskaper skal arbeide for de føringer kommunestyret gir, men kommunestyret er innforstått med at interkommunalt samarbeid bygger på den målsetting at de beste fellesskapsløsninger skal velges. Representantene må derfor innrette seg etter det lovverk og de vedtekter som gjelder for det enkelte selskap. 3. Der utgifter til interkommunale selskap og sammenslutninger innkreves via brukerbetaling, skal det tilstrebes 100 % egendekning av kommunens utgifter. 4. De interkommunale selskapene bør legge til grunn selvkostprinsippet i sin prising, slik dette er definert i retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 fra kommunal- og regionaldepartementet, januar 2014. 5. De oppførte tall i rådmannens saksframlegg representerer en videreføring av selskapenes egne tall (innspill). Der det i tekstdelen forventes at disse kan bli endret i den planlagte samordning av eierkommunenes standpunkt som det er lagt opp til, kan de oppførte tall i talldelen således ikke påberopes som kommunens endelige godkjenning av disse. 1.6.1 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap. 24.1 1.6.2 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap. 24.2 1.6.3 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap. 24.3 1.6.4 Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap. 24.4 1.6.5 Romerike krisesenter Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike krisesenter føres opp som vist i kap. 24.5 1.6.6 Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) vist i kap. 24.6
1.6.7 Romerike revisjon IKS Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap. 24.7 1.7 Verbale vedtak 30.11.2016 Formannskapets behandling av kommunestyresaker Forslag fremsatt i møte: Knut Jan Nielsen (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap, MDG, SV og LIV: Som rådmannen med følgende endringer: Driftbudsjett: 2017 2018 2019 2020 Oppvekst og utdanningssektoren Styrking av lærertetthet 1 500 3 000 3 000 3 000 Reversering av kutt Positivt skolemiljø 1 400 1 400 1 400 1 400 Reversering regjeringens kutt 5 000 5 000 5 000 5 000 lærerstillinger ungdomstrinn Totalt: 7 900 9 400 9 400 9 400 Helse- og omsorgssektoren Reversering kutt psykologtjenesten 300 300 300 300 Styrking av hjemmetjenesten 2000 2000 2000 2000 Totalt 2300 2300 2300 2300 Kultur, idrett og frivillighet Kunstsalen/Veiviseren 100 100 100 100 Økt stilling Lørenskog Bygdemuseum 500 500 500 500 (avdelingsleders stilling økes til 80%) Stillingsøkning skal bl.a. muliggjøre oppstart og drift av prøveprosjekt med skolehage. Stimuleringsmidler til økt deltagelse i 100 100 100 100 idrett blant jenter med minoritetsbakgrunn Utvidelse av Stolpejakten 100 100 100 100 Reversere kutt driftreduksjon 50 50 50 50 fritidklubbene Garderobeløsning Torshovbanen 250 etableres i 2017 Totalt 1100 850 850 850 Teknisk sektor Reversere kutt renhold 60 60 60 60 Reversere kutt i asfaltering og standard 500 500 500 500 grøntanlegg Midler til oppstart tiltak klima- energiplan 500 Totalt 1060 560 560 560 Folkevalgte:
Støtte til politiske partier 200 200 200 200 Kommunale utvalg/gruppeledere 300 300 300 300 Folkeavstemning kommunereform (2017) 800 Totalt 1300 500 500 500 Organisasjonsavdelingen Lærlinger 7 stk. 750 1000 1000 1000 Totalt 750 1000 1000 1000 Totalt økning driftsbudsjett 14 410 14 610 14 610 14 610 Saldering: Økning skatteanslag 10 000 10 000 10 000 10 000 Økt eiendomsskatt næring 1 000 3 000 7 000 9 000 Bruk av fond 3410 1 610-2 390-4 390 Totalt saldering 14 410 14 610 14 610 14 610 Investeringer: Ny orgelløsning i Lørenskog kirke 2 000 2 700 Etablere flere ladeplasser for el biler 1 000 Prosjektering og regulering gang- og sykkelvei Solheimsveien til Visperud 2 000 Endring pkt 1.2: Regnskapsmessig mindreforbruk i årene 2017 på 30 362 000 kr avsettes til fond Endring pkt. 1.3.C: For 2017 tas opp inntil 557 mill til finansiering av investeringer Tillegg pkt 1.4: Økningen i investeringsbudsjettet i 2017 finansieres med 1 mill i økt mva. kompensasjon og 4 mill i økt låneopptak Verbale føringer: P48 Mindre utbedringer park- og veianlegg: Innføring av foreldrebetaling i SFO for funksjonshemmede og overårige: Bildelingsordning/Bildelingskollektiv Bro over Ellingsrudselva Kunstgress på Rolvsrud, bane 1, skiftes ut i 2017. Midlene forutsettes brukt til å styrke SFO-tilbudet, bl.a. at barn som har assistent i skolen også får assistent i SFO. Kommunen stiller krav til opprettelse av bildelingsordning i nye utbyggingsprosjekter og stiller garanti (begrenset oppad til 100 000) for ordningen. Arbeid med å planlegge bro over Ellingsrudelva initieres sammen med Oslo kommune som et ledd i felles sykkelsatsning i de to kommunene. Bjørnar Johannessen (Frp) fremmet følgende endringsforslag: "Post 2017 2018 2019 2020 Redusert eiendomsskatt 0 4.286 8.572 12.858 Totalt reduserte inntekter 0 4.286 8.572 12.858 Folkevalgte 500 500 500 500
Oppvekst og utdanning Barnebolig enslige mindreårige -1.023-1.023-1.023-1.023 Undervisningsmateriell- og utstyr 1.000 2.000 2.000 2.000 Musikk og Kulturskolen selvfinansieres -3.653-7.271-7.271-7.271 Helse og Sosial Økonomisk sosialhjelp -500-500 -500-500 Effektivisering/konkurransestimulering 10% effekt 0-52.037-52.037-52.037 Forbedret tjenestenivå 0 26.018 26.018 26.018 Omsorgslønn 0 1.000 1.000 1.000 Kultur/Idrett/Frivillighet Aktivitetstilbud barn og unge 500 1.000 1.000 1.000 Besparelser drift kulturhus -1.212-1.212-1.212-1.212 Teknisk Veibelysning veier/gangveier 1.000 1.000 1.000 1.000 Vedlikehold asfaltering 1.000 1.000 1.000 1.000 Netto endring kostnader -2.888-30.025-30.025-30.025 Netto driftsresultat -26.420-59.335-70.705-62.853 Verbale forslag: 1. Kommunestyret ber om en sak om omgjøring av kommunale etater til kommunale foretak. 2. Kommunestyret ber om en sak om konsekvensene ved utmelding av kommunenes Sentralforbund, KS. 3. Kommunestyret ber om en sak om å søke departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet. 4. Kommunestyret ber om en sak på resultatlønn for lærerne. 5. Kommunestyret ber om en sak om samarbeid med en eller flere nabokommuner om en interkommunal løsning for barnevernsavdelingen.
6. Kommunestyret ber om en sak om salg av alle kommunale barnehager fra den 1.7.17. Saken må også inneholde at fra samme dato vil det ikke lenger være behov for en egen barnehageseksjon. Barnehagene legges administrativt inn under grunnskoleseksjonen. Sentralt barnehageinntak avvikles. 7. Kommunestyret ber om en sak om samarbeid med andre kommuner (som kan tenke seg/har etablert) om sykehjemsplasser/rehabiliteringsplasser i syden. 8. Kommunestyret ber om en sak om konkurranseutsetting av alle tjenester og institusjoner innen helse og omsorg. 9. Kommunestyret ber om en sak om hva kommunen eier av tomter, næringsbygg, landbruksog skogseiendommer. Dette med tanke på hva Lørenskog kommune kan realisere for å dekke nødvendige investeringer. 10. Kommunestyret ber om en sak om inneklimaet i våre grunnskoler. Dette for å klarlegge hvilket rehabiliteringsbehov skolene har. Hvis nødvendig må kommunen starte oppgradering umiddelbart. Arbeidet må være klart til budsjettbehandling for 2018." Turid Kristensen (H) fremmet følgende endringsforslag: "1.1 Generelle forhold Som rådmannens forslag. 1.1.2 Delegering og budsjettoppfølging Som rådmannens forslag. 1.2 Driftsbudsjettet Som rådmannens forslag med følgende endringer: A. Økonomiplanens driftdel Økonomiplanens driftsdel vedtas som vist i rådmannens forslag med følgende endringer: 2017 2018 2019 2020 Oppvekst og utdanning 11900 14700 16800 18700 Ikke redusert aktivitet i musikk- og 1 400 1 400 1 400 1 400 kulturskolen Ressurser til flere stillinger i barnevernet 700 1 400 2 100 2 800 Ressurser til flere stillinger i PPK 700 1 400 1 400 1 400 Nye lærerstillinger 4200 4900 5600 6100 Nye stillinger barnehagene 700 1 400 2 100 2 800 Utbedringer/prosjekter i lys av "Lørenskog -500-500 -500-500 2020" Økt ramme grunnskolens ramme 3 000 3 000 3 000 3 000 Ikke innføre foreldrebetaling i SFO for 1 700 1 700 1 700 1 700
funksjonshemmede og overårige Helse og omsorg 8 700 10 500 10 500 10 500 Hjemmetjenesten styrkes 3 000 3 000 3 000 3 000 Økt opptrapping helsesøster og 1 800 3 600 3 600 3 600 skolehelsetjeneste Ikke redusert kapasitet psykologtjeneste 300 300 300 300 Ikke holde stillinger ledig bolig, rus og 600 600 600 600 psykisk helse Økt ramme helse og omsorg 3 000 3 000 3 000 3 000 2017 2018 2019 2020 Kultur 1 218 1 218 1 218 1 218 Ikke kutt åpningstider fritidsklubbene 50 50 50 50 Økt tilskudd til frivillige lag og 1 000 1 000 1 000 1 000 organisasjoner Musikkteater -100-100 -100-100 Ikke reduksjon utviklingsmidler Sørlihavna aktivitetspark og generell rammereduksjon i idrett og friluftsliv 268 268 268 268 Tekniske tjenester: 2 300 2 300 2 300 2 300 Ikke redusere asfaltering 300 300 300 300 Økt ramme renhold og driftsoperatører 2 000 2 000 2 000 2 000 Folkevalgte/sentraladministrasjonen: 230 230 230 230 Redusere varaordførerens stilling til 40 % -270-270 -270-270 Økte støtte til partiene 200 200 200 200 Økt godtgjøring gruppeledere 300 300 300 300 Organisasjonsavdelingen: 450 450 1000 1000 Lærlinger 450 450 1000 1000 Teknologiavdelingen: -900-1 600-600 -200 Ikke opprette stillinger på dokumentsenteret -700-1 400-400 Kommunikasjon - nettsider og nyhetssaker -200-200 -200-200 Økonomiavdelingen: -315-315 -315-315 Ikke innleie av personell til arbeids- -315-315 -315-315 /kontrolloppgaver i regnskapsseksjonen Sum programområder 23 583 27 483 31 133 33 433 Annen saldering: Virkning endringer investeringer -1 409-5 897-9 299-9 332 Økt skatteanslag -9000-9000 -9000-9000
Reduksjon formannskapets disposisjonspost Reduksjon eiendomsskatt næringslivet/arbeidsplasser i Lørenskog -300-300 -300-300 8 500 Sum annen saldering -10 709-15 197-18 599-10 132 Sum programområder og saldering 12 874 12 286 12 534 23 301 1.2.1 Sentrale bevilgninger Som rådmannens forslag med følgende endringer: Tilleggsbevilgninger/nye bevilgninger avsettes årlig slik: A. Formannskapets disposisjonspost: 0,2 mill. kr. 1.2.1 Personskatt Som rådmannens forslag 1.2.3 Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring, verk og bruk skrives ut med 7 promille av takst for 2017 med endringer som beskrevet under saldering ovenfor. 1.2.4 Godtgjøring Som rådmannens forslag med endringer som beskrevet under forslaget for folkevalgte/sentraladministrasjonen ovenfor 1.2.5 Brukerbetalinger, takster og gebyrer Som rådmannens forslag. 1.3 Avdrag og opplåning Som rådmannens forslag med de endringer som følger under investeringsbudsjettet nedenfor. 1.4 Investeringsbudsjettet Som rådmannens med følgende endringer: Prosjekt 2017 2018 2019 2020 IKT -5 000-5 000 5 000 5 000 Forprosjekt hall til cheerleading og dans 500 Eiendommer - strategiske kjøp -5 000-5 000-5 000-5 000 Ny barnehage 2020-2 100-34 700-34 700 Utbygging barnehage sentrum -35 300-35 300 Etablering seniorsenter -5 000 Forprosjekt Skårersletta -20 100-78 800 36 700 13 600 Ny orgelløsning Lørenskog kirke 4 500 Rehabilitering kirker 3 000 Utendørs treningspark, f.eks. i 150 rådhusparken Reduksjon avsetning kunstnerisk -697-1 217 20-181 utsmykking Sum -70 447-122 917 2 020-18 281
1.4.2 Kapitalkostnader Som rådmannens forslag. 1.5 Fondsstruktur Som rådmannens forslag. Verbalforslag 1. Tillitsreform hjemmetjenesten Oslo kommune har igangsatt et prøveprosjekt med en tillitsreform i hjemmetjenesten. Som i Lørenskog er arbeidet organisert i team rundt brukerne, men reformen vil legge opp til at brukerne og de ansatte går sammen om å bestemme hvordan tjenestene til den enkelte bruker skal organiseres. Dette vil forventet gi mer tilfredse brukere med større innflytelse over den hjelpen de får og færre hjelpere å forholde seg til. Likeledes forventes det større arbeidsglede for de ansatte, lavere sykefravær, mindre byråkrati og frigjort tid. Rett og slett en bedre hverdag både for brukere og ansatte. Lørenskog kommune igangsetter en tilsvarende reform for kommunens hjemmetjenester i 2017. 2. Bemanning SFO hjelp til brukere med spesielle behov Det skal utarbeides en oversikt over bemanning på SFO, spesielt med henblikk på om brukere med spesielle behov for dekket sine behov på samme måte som i skolen og i at ressursbruk til disse brukerne ikke går på bekostning av ressurser til de øvrige barna i SFO. 3. Samarbeid med sosiale entreprenører ungdom i besøkstjeneste på sykehjem I flere kommuner har kommunen inngått et samarbeid med sosiale entreprenører som organiserer en ordning hvor ungdom får mindre deltidsstillinger hvor de noen timer hver uke er besøksvenner på kommunens sykehjem og deltar i aktiviteter med beboerne, både inne på sykehjemmet og som følgesvenn til små turer ut av sykehjemmet. Dette gir både ungdom, som ellers ikke er gamle nok til så lett å få seg deltidsjobb ved siden av skolen, verdifull arbeidserfaring og beboerne på sykehjemmene et økt aktivitetstilbud. Lørenskog kommune undersøker muligheten for å inngå lignende samarbeid i løpet av 2017. 4. Oversikt over og plan for dekning av behov for idrettsanlegg i Lørenskog Den sterke befolkningsøkningen medfører et stort press på en allerede presset kapasitet på Lørenskogs idrettsanlegg. Tidligere kartlegginger viser at Lørenskog har en underdekning på kapasiteten på våre idrettsanlegg, og mange anlegg har også et stort behov for vedlikehold og oppgraderinger. Kommunestyret ber om at det utarbeides en oversikt over kommunens idrettsanlegg og behovene for idrettsanlegg som følge av den sterke befolkningsøkningen. Denne kartleggingen skal munne ut i en plan for hvordan Lørenskog skal kunne holde tritt med befolkningsøkningen også når det gjelder behovene for idrettsanlegg i årene fremover, herunder et forslag til hvordan kommunen kan samarbeide med utbyggere om bygging av nye anlegg ved de store utbyggingene som er ventet i kommunen i årene fremover. 5. Mulig samarbeid med Lørenskog videregående skole om arbeidstrening for elever på kokk- og servitørlinjen
Lørenskog videregående har mange dyktige elever på sin kokk- og servitørlinje. Kommunestyret ber om at det undersøkes om det er muligheter for å inngå et samarbeid med skolen om å tilby disse elevene arbeidstrening i forbindelse med bevertning til f.eks. kommunens kommunestyremøter." Martin Bjerke (SV) fremmet følgende verbalforslag: "Felles transporttilbud innen bo- og omsorgstjenesten skal ivaretas av kommunen sjøl, ikke ved å organisere tilbudet gjennom anbud. Tilbudet bør organiseres sammen med andre transportbehov innen pleie- og omsorgstjenesten og andre aktuelle behov for transport." Votering: Forslag fremmet av Bjørnar Johannessen ble forkastet med 12 mot 1 stemme. Forslag fremmet av Turid Kristensen ble forkastet med 9 mot 4 stemmer. Rådmannens forslag til innstilling med endringsforslag fremmet av Knut Jan Nielsen ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer. FSBKS- 150/16 Vedtak: Se eget dokument - Formannskapets flertallsinnstilling 30. november 2016.