HØGSKOLEN? I SØR-TRØNDELAG Fellesadministra~y 00/lS/041297 NOTAT TIL : Høgskolestyret FRA : Høgskoledirektøren Dato: 041297 Arkiv: HS-salc 65/97 SAK: STATSBUDSJETTET 1998 - FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg: (1) Budsjettfordeling 1998 - regnearkutskrift fra fordelings modellen. (2) Forslag til statsbudsjett for 1998 kap. 0274 og 3274 Statlige høgskoler - foreløpig orientering om fordeling av forslag til bevilgning og stillinger - brev fra KUF 11.11.97. (3) Notat 2.12.97 fra Jon Sørgaard, prodekanus AHS: Budsjett- og måltallsdiskusjonen. (4) Notat 28.11.97 fra underdirektør Ester Hasle: Korrigering av studentkategori som inngår i budsjetttildelinga for AFT. (5) Møtereferat 07/97 fra ØKUT. (6) Møtereferat 08/97 fra ØKUT. 1
1. Fordelte midler i 1997. Som ramme for postene 01 (lønn og godtgjørelser) og 11 (varer og tjenester) er HiST i 1997 tildelt 301.481.000. Av denne rammen er 3.170.000 overført til Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Molde vedrørende desentraliserte studier. Resterende ramme, 298.311.000, er fordelt som vist i Tabell 1. Tabell 1: Fordelte midler per 13.11.97. Bl 1 000 kr e øp 1 Enhet Fordelt per 13.11.97 AHS 89964 AFT 112783 ALU 1) 45504 A0A 27416 Sum avdelinger 275667 A vd.overgripende formål 3729 Drift styret 925 Drift fellesadmin. (ink stud) 14603 IT-midler 2000 Sentral avsatt/disponert 1 387 Sum avsatt/fordelt 2) 298311 1) Inkl døveutdanningene fom 01.08.97. 2) l tillegg er 3.170 overhm til Molde/Nclnlsos. 2. Modell for budsjettfordeling 1998. Den budsjettfordelingesmodellen som er benyttet de siste årene, er forelagt det sentrale økonomiutvalget for HiST (0KUT) for vurdering. Utvalget er av den oppfatning at prinsippene som er lagt til grunn for modellen, og modellens hovedstruktur synes velegnet for høgskolen. For å styrke modellens utsagnshaft og legitimitet, mener utvalget at det er behov for nærmere å vurdere fordelingshiteriene, særlig relativ prising av ulike studentkategorier. Utvalget har imidlertid ennå ikke grunnlag for å foreta endring av de hiteriene som idag ligger i modellen. Den eksisterende modellen foreslås følgelig lagt til grunn for budsjettfordelingen også i 1998. Debatten rundt budsjettfordelingen for 1998 har vist at 0KUT ved en gjennomdrøfting av budsjettmodellen spesielt må se på vekting av øk. adm-utdanningen, døvetolk/tegnspråk og videre- og etterutdanningsstudenter. I tillegg må 0KUT vurdere forkursene ved AFT som drives innenfor AFT sitt måltall, med hensyn på vekting og rolle i budsjettmodellen. AFT peker på at de to forkursene (60 studieplasser) som avdelingene gir innefor egen ramme, ikke burde vært tatt med i bevilgninggrunnlaget, og at hele måltallet på 1.800 i realiteten utgjøres av ingeniørstudenter. I følge AFT er de ekstra forkursklassene å anse som et internt rehutteringstiltak som avdelingen finansierer innenfor rammen. Denne debatten har sitt 2
utspring i nedskjæring i måltall for AFr. Dette viser at 0KUT må sørge for at HiST sin budsjettmodell tar høyde for tilpasning til redusert økonomisk ramme. På grunn av forpliktelser i form av faste kostnader, vil slike tilpasninger ta noe tid. Høgskoledirektørens holdning er at slike dempingstiltak bare bør brukes når det er en dramatisk realriedgang i en avdelings samlete økonomiske ramme. I dette konkrete tilfellet innebærer særtildelingen at AFr får ett ekstra år for å senke lønnskostnadene gjennom naturlig avgang. Ved eventuelle generelle tilleggsbevilgninger i løpet av 1998, vil det være naturlig at særtildelingen til AFT tas med i vurdering av fordelingen av slik tilleggsbevilgning. 3. Tilgjengelige midler til fordeling i 1998. Foreløpig tildeling for 1998 som framgår av brev (vedlegg 2), er i Tabell 2 sammenlignet med tilsvarende tildeling for 1997 og tildeling per 13.11.97. Tabell 2: Utvikling i tildeling fra 1997 til foreløpig tildeling 1998. Bl' e øp l 1 000 kr Foreløpig Tildelt per Foreløpig tildeling 1997 13.11.97 1) tildeling 1998 Ramme 01 og 11 284237 301 481 297311 - husleie 58434 58434 59966 Ramme eklusive husleie 225803 243047 237345 - inntektskrav 2) 4398 5581 5507 Netto ramme 221405 237466 231 838 Studentmåltall 5 132 5132 5 195 Netto rammelstudentmåltall 43,142 46,272 44,627 1) Inkl ovelfr;jringer.fj-a 1996 til 1997, koinpensa.~jonfor lr;jnnsoppgjør, og midler overfi/)/'t til Molde/Namsos. 2) Nto innt.krav ::: Post 02 + (Post 01.. Post 21) 4. SærtiIdelinger og avsetninger til avdelingsovergripende formål. 4.1 Særtildeling til avdelinger. AFf er av departementet pålagt 3 forkursklasse a 30 studenter. Dette studenttallet inngår ikke i HiST sitt måltall. I 1997 var det øremerket 870.000 per klasse. Av foreløpig tildelingsbrev framgår tilsvarende tall for 1998, og AFT særtildeles 2.610.000 for 1998. AFr tildeles en særtildeling for 1998 på 500.000 for å dempe den dramatiske realnedgangen i avdelingens samlete økonomiske ramme som følge av redusert måltall på 30 studenter. Vi forutsetter at avdelingen tilpasser seg de økonomiske rammene i løpet av 1998. Midler til dekning av kurs for midlertidig godkjente døvetolker i 1998 på 1.200.000 går til ALU som særtildeling for 1998. 3
Til dekning av årlige utgifter for valgte verv og ombud - avdelingslederressurs (dekan og prodekan), tildeles 340.000 til AHS og AFr, og 170.000 til ALU og A0A. 4.2 Avsetninger til avdelingsovergripende formål. Til fellestiltak avsettes midler som angitt i Tabell 3. Tabell 3 : Avsetninger til avdelings overgripende formål 1998. Beløp i 1.000 kr. Formål Avsetning U tviklingstil tak: - FoU-tiltak (prosjektmidler, vikarstip, dl grad) 2200 - Etter- og videreutdanning 600 - Nye unclervisningsfonner og 800 ~jernundervisning Internasjonalisering 100 Arbeidsgruppe for høgskolepedagogikk 90 Studieevalueringsprosjektet 50 Brukerstøtte World Wide Web 50 Innføring av nye administrative system (økonomi, personal, studie, arkiv) 250 Kompetanseutvikling tekn/adm personell 300 Lederutvikling (adm og faglige) 150 Opplæring råd og utvalg 125 HMS - bedriftshelsetjeneste 200 Tillitsvalgtressurs 375 Lærlinger 300 Velferdsmidler (500 a 250) 125 Driftsstøtte til Midt Norsk Nettverk 100 Faglig oppgradering tidligere ledere 750 IT-lisenser, bibliotekslisenser I 500 Sentralbordtjeneste NTNU 300 Sum avsetning 8365 4
I det følgende knyttes kommentarer til postene over avdelings gripende formål. 4.2.1 Utviklingstiltak FoU-tiltak Det er normalt en forutsetning for å få tilsetting i faglig stilling ved høgskolen at en har hovedfag. Tidligere fikk man heller ikke fast tilsetting uten å ha hovedfag. Dette er nå endret ved at en får fast tilsetting som høgskolelærer. Innen enkelte fag, spesielt helsefag, har det ikke vært mulig å rekruttere tilstrekkelig med lærere som har hovedfag ved tilsettingstidspunktet. Det har vært gitt en sentral bevilgning fra departementet for å støtte høgskolelærere som ønsker å ta hovedfag, men denne ordningen er nå under avvikling. I tillegg har HiST bevilget midler innefor eget budsjett for samme formål de tre siste år. Eksisterende forpliktelser og avtaler vil bli fulgt opp, men i det foreliggende framlegg har en ikke foreslått satt av egne midler til nye initiativ i 1998. Med det antall høgskolelærere HiST har, og trolig vil få, vil en ha et behov for oppgradering til hovedfagsnivå over et antall år framover. Eventuell sentrale midler til dette formålet bør derfor bli en fast post innenfor avdelingsovergripende formål i årene som kommer. Det er heller ikke foreslått gitt bevilgning til nye doktorgradsstipend. Det er FoU-utvalgets oppfatning at en vil kunne få større effekt av FoU-bevilgninger dersom ved å disponere disse for prosjekt som involverer større deler av miljøet og til støtte for utarbeiding av søknader på eksterne forskningmidler mm. HiSTs FoUutvalg har behandlet retningslinjer for tildeling av FoU-midler som i større grad vektlegger etablering og drift av felles FoU-prosjekt framfor tildeling av midler til enkeltpersoner. Omlag halvparten av de midler som avsettes for FoU-tiltak for 1998 er bundet som følge av tidligere vedtak. Det vil bli frigjort midler til noe mer FoU-satsing når de doktorgradsstudiene det er inngått avtaler som er fullført. Etter- og videreutdanning For 1998 er det foreslått en spesiell satsing innenfor videre- og etterutdanning. Satsingen er et forsøk fra høgskolen på å posisjonere seg innenfor dette området i en periode da mange av rammebetingelsene for høgskolenes medvirkning innenfor videre- og etterutdanning blir lagt. HiST må øke sin innsats på oou ådet etter- og videreutdanning for å kunne konkurrere med de øvrige høgskolene og de private aktørene i forbindelse med oppfølging av Buerutvalgets innstilling. Dette gjelder både konkurranse om de statlige FoU-midler som er foreslått i forbindelse med reformen, og arbeid med å skaffe midler direkte hos utdanningskjøperne. Midler som avsettes sentralt skal dels gå til å drive politisk og kontaktskapende arbeid utad, og dels til å støtte nødvendig utvikling av tilbud med HiST-profil, på tvers mellom avdelingene. Det er behov for å skape allianser med samarbeidsparter innenfor fylker, kommuner og organisasjoner. Det må drives et aktivt arbeid mot store brukere av etter- og videreutdanning innenfor offentlig og privat virksomhet. Ikke minst er det viktig at det kan gis aktiv støtte til fagmiljø internt, slik at en også får satt igang miljø som hittil ikke har vært aktive. Innenfor etter- og videreutdanning har en mange arenaer. I de fleste sammenhenger er det fagfolkene som har kontakt mot brukerne. På noen arenaer er det naturlig at det er avdelingen som opptrer, mens det på andre arenaer vil være høgskolen. I en del sammenhenger må sektoren opptre samlet og vise at vi er i stand til å ta de utfordringer Buerutvalget stiller oss overfor. En av oppgavene i det kommende år, blir derfor å få etablert samarbeidsrelasjoner med andre institusjoner som tjener høgskolen og gjør det mulig for oss å 5
fremtre som et reelt alternativ til det åpne universitetet som er foreslått av mindretallet i Buerutvalget. Det forventes at midlene vil føre til økte oppdragsinntekter som på sikt vil gi en netto økonomisk gevinst. Avdelingene skal ha det faglige ansvaret for sine bidrag innenfor en felles profil. Inntekter knyttet til etter- og videreutdanning skal selvsagt som hittil gå til avdelingene. Nye undervisningsfonner og fjernundervisning I HiSTs måldokument, under utdanningsmål, heter det blant annet, HiST skal ta i bruk ny undervisningsteknologi både for å få til et kvalitativt bedre undervisningstilbud og for å effektivisere undervisningen. Videre heter det, HiST skal øke tilbudet på kurs som gis somfjemundervisning utfra arbeidsmarkedets behov. Alle avdelinger i HiST er inne i, eller har søkt om, prosjekt innen fjernundervisning og åpen læring til SOFF, EU-program eller tilsvarende instanser. De fleste av disse prosjektene er institusjonsprosjekt, med deltagelse fra flere avdelinger og institutt, og hvor institusjonen er forpliktet til å yte egenandeler ved finansieringen. Ca kr. 350.000,- av det foreslåtte beløp er bundet i slike kontrakter for 1998. Buerutvalget vektlegger fjernundervisning og bruk av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som sentrale virkemidler for å realisere desentrale tilbud. Deler av midlene må brukes til å videreutvikle tilbud basert på den spesielle kompetansen som finnes i HiST som følge av høgskolens sentrale rolle i NITOL-samarbeidet, slik at en får utvidet den faglige bredden til å gjelde fag fra alle avdelingene. 4.2.2 Internasjonalisering Internasjonalt utvalg i HiST koordinerer arbeid med studentutveksling innen SOCRATES/ ERASMUS og NORDPLUS programmet. Avtaler om dette inngås på institusjonsnivå. Både innen utdanning og forskning forutsettes det at HiST skal samarbeide internasjonalt. For å kunne komme i inngrep med FoU-prosjekt, kreves det ressurser til reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt, deltagelse i møter i regi av SlU (Senter for internasjonalt universitetssamarbeid) og EU samt etablering av langsiktige avtaler med partnere i utlandet. Det trengs også midler for tilrettelegging av informasjon om HiST på engelsk. Midlene foreslås disponert av utvalget, basert på framlagt budsjett. 4.2.3 Arbeidsgruppe for høgskolepedagogikk Dette arbeidet har hatt stor oppslutning ved HiST og støttes med 90.000. Kurset Profesjonsfagenes didaktikk, som startet opp med introkurs i desember 1996, forutsettes videreført i 1998. Det er søkt om midler fra Statens lærerkurs, men dersom søknaden avslås, vil Arbeidsgruppen for pedagogikk ha behov for en støtte på totalt 180.000. Arbeidsgruppen ber om at det kan settes aven reserve for å sikre gjennomføringen. 4.2.4 Studieevalueringsprosjektet Studieevaluering vil bli i et hovedpunkt på det neste høgskolerådsmøte. Etter at saken er blitt diskutert her, vil en forhåpentligvis kunne komme tilbake med et konkret forslag til hvordan studieevalueringsarbeidet ved HiST skal legges opp. 6
4.2.5 Brukerstøtte World Wide Web Det settes av 50.000 for å gjennomføre opplæring ved HiST, samt innlegging av selvinstruerende veiledning for hvordan informasjon legges inn på WWW. 4.2.6 Innføring av nye administrative system HiST har på trappene en rekke IT-baserte systemer. Dette omfatter bl.a nytt arkivsystem (Modulink), nytt økonimiregelverk med krav om innføring av nytt regnskaps- og lønnssystem (Agresso og SLP-4), samt nytt studiesystem (endelig system er ikke valgt enda). Etterhvert kan det også dreie seg om nytt personalsystem. Disse systemene bygger på nasjonale føringer for en ensartet rapporteringsform til eksterne interessenter. I den forbindelse er det en rekke prosjekter som er igangsatt for å implementere de nye systemene ved HiST. Prosjektene er lagt inn under en styringsgruppe, med separate prosjektgrupper for hvert prosjekt som disponerer sine budsjett. Til disse prosjektene er det avsatt 250.000 for 1998. Det er et betydelig arbeid forbundet med innføringen av nye administrative systemer. Innføringen av de nye økonomisystemer har to komponenter, iverksetting av et nytt system, Agresso, og innføring av et nytt økonomiregelverk. Innføringen er organisert som et prosjekt, og inneholder ekstern bistand, opplæring både i systemet, regelverket og i prosjektarbeid, samt noe reisevirksomhet for å kunne trekke på andre høgskolers erfaringer. Systemet tas i bruk 1. januar 1999. Arkivsystemet Modulink vil bli tatt i bruk i 1998, mens en for studentdatasystemet foreløpig arbeider en vurdering av de to aktuelle systemene, FS-systemet som er utarbeidet ved Universitetet i Oslo, og den nye Windows-baserte versjonen av det systemet høgskolen i dag bruker. 4.2.7 Kompetanseutvikling/lederutvikling/opplæring Det settes av midler til kompetanseutvikling for teknisk/administrativt personell for 1998 (300.000), lederseminar for rektorat/dekaner samt lederutvikling for administrative ledere (150.000), samt opplæring av råd og utvalg - slik som bl.a verneombud og tillitsvalgte (125.000). 4.2.8 HMS - bedriftshelsetjeneste HMS-arbeidet har vært mye diskutert på høgskolen. Det foreligger et vedtak i høgskolestyret om at HiST inngår en avtale om bedriftshelsetjeneste innenfor en ramme på kr 500 000. Dette har vært diskutert i diverse fora og vært tatt opp i høgskolestyret bl a i forbindelse med endelig budsjettfordeling. Saken har vært stilt i bero, først og fremst på grunn aven anstrengt budsjettsituasjon. Det har hele tiden vært en forutsetning at en bedriftshelsetjeneste ikke skal drive periodiske, medisinske undersøkelser av samtlige ansatte gjennom årlige kontroller el, men at det skal være en forebyggende tjeneste. En vesentlig begrunnelse for å sette i verk en bedriftshelsetjeneste, har vært behovet for en gjennomgang av det psykososiale miljøet i organisasjonen. Høgskoledirektøren foreslår at de midlene som er foreslått avsatt til HMSarbeid, i første rekke brukes for å få en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Med utgangspunkt i de erfaringer som denne gjennomgangen vil gi, tas det standpunkt til om HiST skal ha en permanent bedriftshelsetjeneste som etablerer et system for forebygging av 7
arbeidsmiljøproblemer. Dersom en ønsker å følge det opprinnelige vedtaket i høgskolestyret om å inngå en avtale med Lade bedriftshelsetjeneste, må posten økes med kr ~oo.ooo. 4.2.9 Tillitsvalgtressurs Det foreslås avsatt 375.000 til tillitsvalgtressurs for 1998. 4.2.10 Lærlinger Det settes av 300.000 for å dekke deler av lærlingenes lønn ved HiST. Det må avklares hvor mye som skal dekkes av avdelingen og hvor mye som skal gå av den sentrale potten til dekning av lærlingenes lønnsutgifter. Per dato har HiST 4 lærlinger. 4.2.11 Velferdsmidler I følge regelverket gis det anledning til å sette av velferdsmidler på inntil 250 kr per ansatt per år. Det foreslås derfor avsatt 125.000 (500 x 250) i en sentral pott til fordeling ved HiST. Dette representerer en Øvre grense til slike formål innefor HiST. 4.2.12 Driftsstøtte Midt Norsk Nettverk HiST avsetter 40.000 til å dekke sin andel av driftsstøtten til Midt Norsk Nettverk. I tillegg avsettes 60.000 til å dekke lønnsmidler som vi har forpliktet oss til å gi for 1998. 4.2.13 Faglig oppgradering av tidligere ledere Det fol'slås avsatt 850.000 til å dekke faglig oppgradering av rektor, prorektor og dekaner som gikk av i 1997. I tillegg benyttes denne potten til eventuelle utestående forpliktelser overfor tidligere ledere fra perioden da høgskolen ble sammenslått. 4.2.14 Biblioteklisenser, - abonnementer og IT-lisenser Det settes av 1.500.000 til dekning av lisenser og -abonnement for HiST for 1998. 4.2.15 Sentralbordtjeneste NTNU Det settes aven felles pott på 300.000 for å dekke vår andel av sentralbordtjenesten vi får fra NTNU. Øvrige utgifter knyttet til drift av telesentralen, samtaleavgifter mm, faktureres på telefonapparatene. I tillegg til disse øremerke te avsetningene, foreslår vi å avsette en reserve på 1.000.000 til høgskolestyrets disposisjon, for å dekke endring i ressursbehov som konsekvens av eventuell endring i tildeling ved endelig tildelingsbrev, endring/omlegging av studentopptak høsten 1998, eventuelle uforutsette tiltak (se vedlegg l). Dersom det ikke oppstår denne type uforutsette behov, vil reserven bli fordelt på avdelingene i henhold til fordelingsmodellen. 5. Utgifter til leie og drift av lokaler. Denne avsetningen er basert på realbudsjett for de ulike avdelingene, og skal dekke leie og drift av lokaler (inkl. lønn til fast tilsatt rengjøringspersonell). 8
Rammen for Fellesadministrasjonen skal dekke utgiftene knyttet til egne arealer i Jonsvannsveien 82, og studentarealene i Paviljongen i Håkon Jarlsgate 12. I dette oppsettet er ikke Gulbygget på AFT lagt inn, da søknaden ikke er ferdigbehandlet ved KUF. Etter rehabiliteringen av Gulbygget, vil vi få en årlig leiekostnad på 500.000. 6. Drift av Høgskolestyret, Fellesadministrasjonen og Studentrådet. Til drift av Styret er avsatt midler til lønnsutgifter for rektor og prorektor, styrehonorar, reiseutgifter og diverse driftsutgifter, tilsammen 960.000. Rammen for drift av Fellesadministrasjonen er basert på en fast bemanning på 22 årsverk. I tillegg er det lagt inn 400.000 til å dekke innleide tjenester til faglig og administrativ gjennomgang. I budsjettrammen på tilsammen 14.640.000 inngår dekning av utgifter til Studentparlamentet, med tilsammen 660.000. Dette er samme som studentparlamentet fikk i fjor, og skal dekke deltidssekretær (110 000), drift av lokaler (300.000), avlønning av leder for studentparlamentet samt generelle driftsmidler (250.000). Avlønning av leder for studentparlamentet er nytt fra 01.08.97, og vil gi studentparlamentet 87.700 mindre i frie driftsmidler for 1998. 7. Grunnlag for basisfordeling. 7.1 Studentmåltall. I Tabell 4 er gjengitt måltall for 1998 fordelt på avdelingene (ref sak 64/97). Disse måltallene er videre fordelt på ulike studentkategorier som framgår av vedlagte regnearkutskrift fra fordelingsmodellen. Tabell 4: Studentmåltall - grunnlaget for b u d sje. Uf or d e I mg. Avdeling Måltal for Registrert Registrert fordeling stud.tall stud. tall 1997 01.03.97 01.10.97 AHS 1) 1 822 1 735 1 810 AFT 1 830 1 860 1 824 ALU 1) 770 787 756 A0A 710 843 840 Sum 5 132 5225 5230 1) Fra 01.08.97 ble et måltall på 20 studenter knyttet til høgskoleutdanning for og om døve flyttet fra AHS til ALV. Opprinnelig hadde disse et tildelt måltall på henholdsvis 1842 og 750 studenter. Måltall for fordeling 1998 l 865 l 800 820 710 5 195 9
7.2 Midler til desentrale utdanninger. Studenter knyttet til desentral utdanning i Namsos og Molde holdes utenfor fordelingsgrunnlaget, og midler overføres direkte til de andre høgskolene, med fradrag for det avdelingen skal ha for ivaretakelse av faglig ansvar. 7.3 Relative priser per studentkategori. Det foreligger ikke grunnlag for å endre relative priser per studentkategori i forhold til de priser som ble benyttet ved fordeling i 1997. Det vises forøvrig til Økonomiutvalgets kommentarer samt avdelingenes signaler i kapittel 2. 8. Fordeling for 1998 som konsekvens av fordelingsmodellen. I vedlagt regnearkutskrift er vist fordeling som konsekvens av de måltallene for 1998 som er vist i Tabell 4. I tillegg ligger til grunn særtildelinger og avsetninger som angitt i kap. 4. Resultatet av fordelingene basert på modellen, er vist i Tabell 5. Tabell 5: Fordeling 1998 sammenlignet med 1997. Bl e øp l ' 1 000 la Enhet Fordeling Fordelt 1997 Sak 38/97 per 13.11.97 AHS 89 181 89964 AFT 110 112 112783 ALU 39215 45504 AØA 25516 27416 Sum avdelinger 264024 275667 A vd.overgripende formål 1 ) 6625 3729 Drift styret 875 925 Drift fellesadmin. (ink stud) 14380 14603 IT-midler - 2000 Sentral avsatt/disponert 1000 1 387 Sum avsatt/fordelt 286904 298311 1) Deler av avsetningen i sak 38197 er per 13. J 1. 97fordelt på avdelingene. Fordeling 1998 89543 111 758 44788 26256 272346 8365 960 14640-1000 297311 10
9. Fordeling av inntektskravet. Etter samme prinsipp som for foregående budsjettår, foreslår vi at inntektskravene på postene 01 (inntekter ved oppdrag) og 02 (salgsinntekter), med tilhørende ramme for post 21 (oppdragsutgifter), fordeles proporsjonalt med fordelt ramme postene O 1 og Il. Resultatet av slik fordeling er vist i Tabell 6. Tabell 6: Fordeling av inntektskrav postene 01 og 02, og utgiftsramme post 21. Bl' e øp l 1 000 la Enhet Utgiftsramme Inntektskrav Inntektskrav post 21 post 01 post 02 AHS 1453 1642 1 658 AFT 1 791 2025 2045 ALU 702 794 802 A0A 423 478 483 Sum avdelinger 4369 4938 4988 A vd.overgripende formål Drift styret Drift fellesadmin. (ink stud) IT-midler Sentral avsatt/disponert Sum avsatt/fordelt 4369 4938 4988 10. Forutsetninger for fordeling. Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger: i) Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KUF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev. ii) iii) iv) Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen. Tildelingen er gitt som en ramme for post O 1 Lønn og godtgjørelse og post 11 Varer og tjenester, og skal dekke samtlige kostnader ved Høgskolestyret, Fellesadministrasjonen og avdelingene. Som del av arbeidet med Budsjettdokument (1997-99) skal avdelingene og Fellesadministrasjonen utarbeide disponeringsplan for bruk av de avsatte og fordelte budsjettmizdlene. v) Dersom avdelingene ikke klarer å dekke inntektskravene, må mangel på slik dekning kompenseres ved tilsvarende mindreforbruk innenfor tildelt ramme på postene O 1 og 11. 11
vi) vii) Avdelingene skal innenfor tildelt ramme, dekke eventuelt merforbruk overført fra 1997. Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme, disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 1997, og eventuelle merinntekter utover avdelingens andel av inntektskravet. Midler som i 1997 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i 1998. Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingenes studentmasse som konsekvens av opptak høsten 1998, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold. 12
Forslag til vedtak: "Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av budsjettmidler for 1998 for kap 0274 postene 01, 11 og 21, og for kap 3274 postene Ol og 02 (beløp i 1.000 kr): Enhet Ramme ljtgiftsramme Inntektskrav Inntektskrav postene 01111 post 21 post 01 post 02 AHS 89543 1436 1624 1640 AFr 111 758 1 793 2026 2047 ALlJ 44788 718 812 820 A0A 26256 421 476 481 Sum avdelinger 272346 4369 4938 4988 A vd.overgripende formål 8365 Drift styret 960 Drift fellesadmin. (ink stud) 14640 IT-midler - Sentral avsatt/disponert 1000 Sum avsatt/fordelt 297311 4369 4938 4988 Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger: i) Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KlJF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev. ii) iii) iv) Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen. Tildelingen er gitt som en ramme for post O 1 Lønn og godtgjørelse og post 11 Varer og tjenester, og skal dekke samtlige kostnader ved Høgskolestyret, Fellesadministrasjonen og avdelingene. Som del av arbeidet med Budsjettdokument (1997-99) skal avdelingene og Fellesadministrasjonen utarbeide disponeringsplan for bruk av de avsatte og fordelte budsjettmidlene. v) Dersom avdelingene ikke klarer å dekke inntektskravene, må mangel på slik dekning kompenseres ved tilsvarende mindreforbruk innenfor tildelt ramme på postene O 1 og 11. vi) Avdelingene skal innenfor tildelt ramme, dekke eventuelt merforbruk overført fra 1997. Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme, disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 1997, og eventuelle merinntekter utover avdelingens andel av inntektskravet. Midler som i 1997 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i 1998. 13
vii) Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingenes studentmasse som konsekvens av opptak høsten 1998, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold." 14
Budsjettfordeling 1998 Leie/drift lokaler inkl lønn renhold fordmod r ''"'"'"'"''= '-''''~~~''''~-''''''''''''''' Si-Jh nr Beregningsresultat Sum Styret! FA AHS AFT ALU H (5Ø-& t Beløp i 1.000 kr Avsetn. l.... _... _._ Sum bevilgning 297311 Særtildeling/avsetning 18175 9365-3820 3450 1370 170 Til fordeling 279136 Leie/drift lokaler (11.9+01.5) 83710 2740 22055 39500 10430 8985 Rest til fordeling 195426 Disp. Feliesadmin.lHS 12860 960 11900 Fordelt avdelinger 182566 63668 68808 32988 17101 Sum 297311 10325 14640 89543 111 758 44788-26256 Fordeling mellom avdelingene 32,9 % 41,0 % 16,4 % 0,0% 9,6% 00 rv'løte 0597. 05.11. 9. 7 Hi ST v n, O I 1 ro: ~ _ T \I \7l ET ~ ~). Beregningsgrunnlag Pris per student Studentmåltall Relativ 1.000 kr Sum AHS AH ALU A0A Audiograf 2,20 46,079 40 40 Barnevern 1,40 29,323 270 270 Ergoterapeut 2,20 46,079 180 180 Fysioterapeut 2,20 46,079 180 180 Sosionom 1,40 29,323 270 270 Sykepleier eksl Namsos 1,70 35,606 630 630 Vernepleier eksl Namsos/Molde 1,60 33,512 208 208 Desentral vernepleie/sykepleie 87 87 Ingeniør grunnutdanning 1,80 37,701 1550 1550 Ingeniør forkurs 1,16 24,296 60 60 Bioingeniør 2,24 46,917 190 190 Lærer grunnutdanning 1,80 37,701 730 730 Døvetolk/tegnspråk 2,20 46,079 55 55 Lærer døve inkl DMMH 4,00 83,779 35 35-0konomisk-adminstrativ utd. 1,15 24,087 710 710 Sum studentmåltall 5195 1865 1800 820 710 Beregnet basispris 1,00 20,945 Særtildeling/avsetning Sum HS/avstn FA AHS AFT ALU A0A Dempningstiltak, red. måltall 500 500 Forkurs (som 1997) 2610 2610 Faglig avd. leder ressurs 1020 340 340 170 170 Midl Døvetolker 1200-1200 Psyk. sykepleie Namsos 7 stud 280-280 Vernepl. Namsos/Molde 80 stud 3200-3200 Utviklingstiltak - FoU-tiltak (prosj, stip) 2200 2200 - Etter-/videreutdanning 600 600 - Nye underv.former/fjernund. 800 800 Internasjonalisering 100 100 Høgskolepedagogikk 90 90 Studieevalueringsprosjekt 50 50 Brukerstøtte WWW 50 50 InnI. nye adm. system 250 250 Komp.utv. tekn/adm personell 300 300 Lederutvikling (adm/faglig) 150 150 Opplæring råd og utvalg 125 125 HMS - bedriftshelsetjeneste 200 200 Tillitsvalgtressurs 375 375 Lærlinger 300 300 Velferdsmidler 125 125 Fagl oppgrad tidl. ledere 750 750 IT/bibliotek lisenser/abonnem. 1500 1500 Sentralbordtjeneste NTNU 300 300 Midt Norsk Nettverk 100 100 IT-midler - Reserve 1000 1000 Sum særtildeling/avsetning 18175 9365-3820 3450 1370-170 Ola Ottesen Side 1 04.12.97