Saknr. 12/9095-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Utkast til Fylkesrådets Oppdragsbrev 2014 - Hedmark Trafikk FKF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar vedlagte forslag av 20.06.2013 som utkast til Fylkesrådets Oppdragsbrev 2014 Hedmark FKF. Endelig Oppdragsbrev 2014 skal vedtas på senhøsten 2013. Utkastet skal forelegges Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Ungdommens fylkesting og Hedmark fylkes eldreråd til uttalelse før endelig behandling. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Forslag til Oppdragsbrev 2014 av 20.06.2013 Hamar, 23.05.2013 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Utkast til Fylkesrådets Oppdragsbrev 2014 - Hedmark Trafikk FKF Fylkesrådet mener at det har blitt gjort et godt og grundig arbeid med utkast til oppdragsbrev for 2014. Da dette vil bli det tredje brevet i rekken etter at ordningen med oppdragsbrev ble innført, har man et erfaringsgrunnlag å bygge på. Det er derfor fornuftig å basere 2014-brevet på oppdragsbrevet for inneværende år. Ved å innføre evaluering av oppdragsbrevet for inneværende år mot slutten av året, vil kvaliteten kunne bli enda bedre. En vesentlig endring i 2014-brevet er å innføre delegering av myndighet i forbindelse med yrkestransportforskriftens 28, 29, 30 og 32 til foretaket i avsnittet om roller. Fylkesrådet mener det er viktig å få dette formalisert, og myndighetsdelegeringen blir tydeliggjort og synlig nettopp ved å bruke oppdragsbrevet som delegeringsvedtak. Det er også viktig å synliggjøre at 2014 er første år i planperioden for Hedmark Trafikks tiltaksplan. Dette innebærer at ikke alle mål i tiltaksplanen skal oppnås i 2014, men fordeles gjennom perioden. I sammenheng med denne er det fornuftig å ta ut igangsettelse av forsøksprosjekt med fremtidsrettede energikilder, samt utredning av muligheter for sykkel på buss, da foretaket neppe vil ha ressurser til å forpliktes til disse i 2014. Videre er det viktig å presisere at framdriften i KIDprosjektene forutsetter fortsatt statlige tilskudd. I denne omgang er det utkastet til oppdragsbrev 2014 som skal vedtas, slik at det blir en forutsigbarhet for foretaket om hva som forventes av dem. Endelig Oppdragsbrev 2014 skal vedtas på senhøsten 2013. Før endelig vedtak fattes, må de fylkeskommunale råd/utvalg som oppdragsbrevet er relevant for, få anledning til å uttale seg om innholdet. Etter at vedtaket om utkast er fattet, må derfor utkastet oversendes disse til uttalelse med en frist i god tid før endelig oppdragsbrev vedtas. Fylkesrådet mener at vedlagte forslag av 20.06.2013 skal vedtas som utkast til Fylkesrådets Oppdragsbrev 2014 Hedmark FKF. Utkastet skal forelegges Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Ungdommens fylkesting og Hedmark fylkes eldreråd til uttalelse før endelig behandling av Oppdragsbrev 2014 på senhøsten 2013. Utkastet til Oppdragsbrev 2014 skal renskrives i henhold til forslaget før utsendelse til foretaket og fylkeskommunale råd/utvalg. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.
K O R T U T G A V E Utkast til Fylkesrådets Oppdragsbrev 2014 - Hedmark Trafikk FKF Fylkesrådet skal i henhold til vedtak i fylkestinget i sak 26/10 utarbeide et årlig oppdragsbrev til Hedmark Trafikk FKF. Det første oppdragsbrevet ble innført for 2012, slik at oppdragsbrev for 2014 blir det tredje i rekken. Prosessen for arbeidet med brevet for 2014 har tatt utgangspunkt i brevet for 2013, og etter møter i SKP, diskusjon i fylkesrådet og møte med Hedmark Trafikk, har forslag til endringer blitt innarbeidet i utkast for 2014-brevet. Utkast til oppdragsbrev 2014 skal vedtas i juni 2013, mens endelig vedtak skal fattes på senhøsten 2013. Saksutredningen tar punktvis for seg alle forslag til endringer, strykninger og nye punkter. Delegering av myndighet i forbindelse med yrkestransportforskriftens 28, 29, 30 og 32 foreslås tatt inn i brevets del om roller. Dette gjelder oppgaver som foretaket allerede utfører i praksis, men hvor den formelle delegeringen tidligere har vært mangelfull. Det foreslås at vedtektenes 3 om foretakets ansvarsområde settes inn øverst under foretakets oppdrag. Mange av endringene under foretakets oppdrag er justeringer og bedre formuleringer. Nye punkter er oppdrag om å gjøre rutetilbud mer kjent blant publikum, reetablering og gjennomføring av kollektivforum, samt en total omskriving av punktet om prosjekter for utvikling av kollektivtrafikken. Sistnevnte omhandler KID-prosjekter, hvor det synliggjøres at disse forutsetter fortsatt statlige tilskudd. Videre settes det inn et nytt punkt om å utrede og vurdere mulighet for igangsetting av en ordning med 50 % rabatt ved bruk av buss for ungdom mellom 16 og 25 år. Igangsettelse av forsøksprosjekt med fremtidsrettede energikilder, samt utredning av muligheter for sykkel på buss, foreslås tatt ut av 2014-brevet. Siden forrige oppdragsbrev har foretaket utarbeidet tiltaksplan for perioden 2014-2017. 2014 er dermed første år i denne planperioden og dette synliggjøres i oppdragsbrevet både gjennom et eget nytt punkt under føringer, og ved justeringer av andre punkter. Avsnittet om målsetninger for 2014 endres mye i forhold til 2013-brevet. Forskrift om sikring av skoleelever i buss trer i kraft 1. juli 2013. Målet vil dimensjonere for et tilbud om sitteplass med setebelte for tett opp mot 100 % av skyssberettigede elever. Forskriften gjelder ikke bybuss, og derfor er målet sterkere enn loven da det i løpet av 2014 vil være setebelte i bybussene både i Hamar og Elverum. Nytt mål om andel busser med betalingsterminal foreslås satt. Under rapporteringsavsnittet foreslås det at det skal gjennomføres en evaluering av måloppnåelse og gjennomføring av oppdrag på slutten av virkeåret.
S A K S U T R E D N I N G: Utkast til Fylkesrådets Oppdragsbrev 2014 - Hedmark Trafikk FKF Innledning Fylkesrådet skal i henhold til vedtak i fylkestinget i sak 26/10 utarbeide et årlig oppdragsbrev til Hedmark Trafikk FKF. Det første oppdragsbrevet ble innført for 2012, slik at oppdragsbrev for 2014 blir det tredje i rekken. Utredning Prosess Prosessen for arbeidet med brevet for 2014 har tatt utgangspunkt i brevet for 2013. Samferdselsavdelingen ved SKP gjennomgikk 2013-brevet i møte den 07.03.2013. Bemerkninger og forslag til endringer fra dette møtet ble nedfelt i fylkesrådsnotat av 11.03.2013. Bemerkninger og endringer ble innarbeidet i en ny versjon av oppdragsbrevet som ble drøftet i et møte mellom foretaket og SKP den 23.05.13. Forslag til endringer etter dette møtet er innarbeidet i det vedlagte forslaget til utkast. Fylkesrådet skal i juni 2013 vedta utkast til Oppdragsbrev 2014 som bør ligge nært opptil det som blir det endelige brevet. Dette gjøres for å skape forutsigbarhet for foretaket, og gir muligheter for innspill til budsjettbehandling. Endelig vedtak av Oppdragsbrev 2014 skal gjøres høsten 2013. Begrunnelser og endringer i forhold til 2013-brevet Denne utredningen tar utgangspunkt i 2013-brevet del for del, og begrunner endringer og andre forhold som har blitt diskutert. Vedlagte forslag til oppdragsbrev viser strykninger fra 2013-brevet og endringer/tillegg i rød skrift. Innledning a. Bakgrunn: Diskusjon om hvorvidt henvisning til fylkestingsvedtak i sak 26/10 fortsatt bør stå i oppdragsbrevet. Det anbefales at henvisningen fortsatt bør stå slik at mandatet alltid vil være enkelt å finne igjen. b. Roller: I fjerde avsnitt, første linje, bør ordet «fylkesdirektøren» byttes ut med «fylkeskommunen», slik at begrepsbruken samsvarer med yrkestransportloven. I femte avsnitt, andre setning, stod det henvist til fylkestingssak 26/10 om at fastsettelse av takstnivå, billettkort/rabatter er delegert til styret i Hedmark Trafikk FKF. I fylkestingssak 26/10 står det i saksframlegget under fylkesrådets vurdering og konklusjon at «Det må imidlertid gjøres endringer i ansvarsfordelingen slik at de sentrale økonomiske virkemidlene som rute- og takstendringer blir tillagt styret i foretaket». Denne endringen er ikke en del av vedtaksteksten i protokollen. Henvisningen er derfor feilaktig og tas ut.
I Fylkestingssak 36/05 pkt. 4 er avgjørelsesmyndigheten for fremtidige endringer i takstnivå, samt takst- og rabattsystemer for tilskuddsberettiget busstrafikk i Hedmark, delegert fra Fylkestinget til Fylkesrådet. Videre er Hedmark Trafikk FKF i fylkestingssak 30/08 gitt muligheten til å justere takstene årlig i tråd med endring i konsumprisindeksen. I gjeldende reglement for videredelegert myndighet er bestemmelser vedrørende persontransport i rute (yrkestransportforskriftens bestemmelser vedrørende kvalifikasjonskrav, tildeling og tilbakekalling av løyver, ruteplaner, takster mv) delegert fra fylkestinget, via fylkesrådet og fylkesdirektøren til fylkessjef. I tråd med fylkestingssak 37/04 har fylkesrådet myndighet til å delegere deler av løyvemyndigheten vedrørende persontransport i rute til Hedmark Trafikk. Følgende 4 bestemmelser i yrkestransportforskriften bør delegeres til foretaket, og dette kan gjøres gjennom oppdragsbrevet: 28 Ruteplan. Ruteplan må være godkjent av løyvemyndigheten. Hedmark Trafikk har i henhold til vedtektene ansvar for overordnet ruteplanlegging (vedtektenes 2), men formelt skal fylkessjef godkjenne denne etter gjeldende delegasjonsreglement. Dette skjer ikke i praksis, og bør delegeres til foretaket. 29 Takster. I henhold til bestemmelsen må takstregulativ eller individuelle takster være godkjent av Samferdselsdepartementet eller av den myndighet departementet har gitt fullmakt. Samtidig følger det av yrkestransportlova 22 (1. og 2. ledd) at fylkeskommunen har ansvar for å yte tilskudd til lokal rutetransport og at fylkeskommunen godkjenner ruteplan, takster og tilskudd. SKP har i samtale med avdelingsdirektør Arnfinn Øen i samferdselsdepartementet den 15. mars 2013 blitt informert om at bestemmelsen i forskriftens 29 er formulert slik den er for at departementet innenfor begrensede fullmakter kan overprøve takstregulativ og individuelle takster dersom de avviker for mye fra det som må anses som normalt. I realiteten ble myndigheten for å godkjenne takster overført til fylkeskommunene på 1980-tallet i forbindelse med fylkeskommunenes ansvar som tilskuddsmyndighet for lokal rutetransport og den råderetten fylkeskommunen da selv måtte ha. Det foreligger ikke vedtak som gir Hedmark Trafikk myndighet til å godkjenne takstnivå utover vedtaket i fylkestingssak 30/08. Etter departementets mening må politiske føringer og rammene settes av fylkeskommunen, men innenfor en gitt begrensning kan takstmyndigheten delegeres til et fylkeskommunalt foretak. Foretaket bør delegeres myndighet til å fastsette takstnivå i henhold til 29, men det må formuleres en begrensning for deres myndighet, som samtidig gir et rimelig handlingsrom for styret. Denne begrensningen foreslås formulert som at «takstendringer som kan oppfattes som urimelige i forhold til gjengs takstnivå i andre fylker, skal godkjennes av fylkestinget». 30 Billettering. Transportør [løyvehaver] plikter å bruke billettmaskiner, billetter, rabattkort og lignende etter et system godkjent av løyvemyndigheten. Foretaket bør delegeres myndighet til å godkjenne disse. 32 Vilkår med mer. Løyvemyndighet kan i samråd med andre myndigheter bestemme at ruter skal benytte rutebilstasjon, bestemte holdeplasser, gjennomkjøringslinjer. Gjelder også vilkår om opplysningstavler og lignende. Dette bør delegeres foretaket da det kan utgjøre en del av ruteplanarbeidet. Vedtakskompetanse i forbindelse med denne bestemmelsen må også fortsatt ligge hos fylkessjef, da vilkår for blant annet fylkeskryssende ekspressbussruter/ruter uten tilskudd,
altså ruter som ikke er en del av foretakets ansvarsområde, kan fastsettes av fylkessjefen/fylkesrådet. Ruteløyver utstedes av fylkessjefen. Formuleringene i 5. avsnitt er gjort slik for å ta opp i seg delegering av disse bestemmelsene. Foretakets tildelte ramme a. Drift Presisering i andre avsnitt «i sammenheng med budsjett- og økonomiprosessen» legges til. Foretakets oppdrag Foretaket ønsker at vedtektenes 3 om foretakets ansvarsområde settes inn øverst under foretakets oppdrag. Neste avsnitt er endret noe for å passe sammen med inntak av vedtektsbestemmelsen. a. Nærmere om tilbudet 2. punkt endres til «Tilpasning av rutetilbudet overfor statlige satsninger som for eksempel NSBs ruteendringer» b. Tilrettelagt transport (TT) 3. punkt «flest mulig av arbeidsoppgavene» kan oppfattes som upresist. Dette tilsvarer ordlyd i fylkesrådssak 60/12. Det har vært dialog mellom fylkesrådet, foretaket og Kjørekontoret i forhold til arbeidsoppgaver. Det foreslås at teksten i hermetegn tas ut av oppdragsbrevet, da sekretariatsfunksjoner innebærer mesteparten av arbeidet som ikke er knyttet direkte mot TTnemnda eller markedsføring. Videre opprettholdes presiseringen om at foretaket skal utforme bestillingsbrev til Kjørekontoret. I møtet mellom foretaket og SKP ble det også drøftet spørsmål knyttet til evaluering av ny TTordning. Evaluering bør gjøres vinteren 2014, men det er ikke gitt at det er foretaket som skal ha ansvar for denne. Evaluering foreslås derfor ikke tatt inn i oppdragsbrevet. c. Miljøkrav og universell utforming Foretaket foreslår å ta ut punkt 4, da det ikke er ønskelig å bli bundet til et forsøksprosjekt i 2014. Arbeid for mest mulig miljøvennlig transport gjøres fortløpende i foretakets tiltaksplan. e. Informasjon/markedsføring Foretaket foreslår å fjerne «Fra Papp til App» da dette blir for konkret styring. Foretaket bør ha frihet til å finne mer miljøvennlige medier selv. Videre foreslås det å fjerne tredje kulepunkt med en ny, rundere formulering. Nytt kulepunkt om å gjøre en innsats for å gjøre rutetilbudet mer kjent foreslås tatt inn. g. Skoleskyss Det foreslås ingen endringer i teksten. h. Anbud Foretaket har utarbeidet en anbudsplan i tiltaksplanen, og teksten bør omformuleres for å ta dette opp i seg. For eksempel: «Kollektivtransporten i hele fylket skal anbudsutsettes innen 2019, og
foretaket skal gjennomføre dette i henhold til anbudsplanen som inngår i tiltaksplanen 2014-2017». i. Prosjekter for utvikling av kollektivtrafikken Punktene fra 2013-brevet foreslås fjernet i sin helhet og erstattes med ett punkt vedrørende KIDprosjekter, som tar opp i seg forutsetningen om statlige tilskudd. j. Øvrige oppdrag Miljøregnskap legges til blant områdene foretaket skal omtale i grunnlag for fylkestingsmelding innen utgangen av august. 2. punkt tas ut, da tiltaksplanen skal vedtas før 2014. Punktet «Utrede muligheter for sykkel på buss» foreslås tatt ut av 2014-brevet. Foretaket ønsker å jobbe for slike løsninger i tiltaksplanperioden, men ønsker ikke at dette skal pålegges i 2014. Ansvar for reetablering og gjennomføring av Kollektivforum (fylkestingssak 26/10 pkt. 4) må inn som nytt punkt i brevet. Nytt punkt om å utrede og vurdere mulighet for igangsetting av en ordning med 50 % rabatt ved bruk av buss for ungdom mellom 16 og 25 år tas inn. Dette følger av vedtak i Fylkestingssak 34/13 om Økonomiplan 2014 2017/Årsbudsjett 2014; foreløpige rammebetingelser og investeringsopplegg. Arbeidet samordnes med økonomiplanarbeidet i forbindelse med finansiering. Målsetninger for 2014 Overskriften passer ikke foran føringer, og foreslås flyttet til foran resultatmål for 2014. Føringer Ordendring i andre avsnitt under Regional planstrategi: «den neste fireårsperioden» endres til «inneværende fireårsperiode». Regional Samferdselsplan (RSP) Da tiltaksplanen vedtas før 2014, endres «skal legges til grunn» til «er lagt til grunn». Foretaket og SKP hadde en diskusjon rundt hvorvidt alle punktene under RSP må gjentas i hvert oppdragsbrev. Det foreslås at det blir stående, både for å minne om føringer og fordi den på nytt må tydeliggjøres om få år når RSP rulleres. Hedmark Trafikk FKF Tiltaksplan 2014 2017 Avsnitt om tiltaksplanen foreslås tatt inn, da 2014 er første virkeår for denne planen. Resultatmål for 2014: 2. punkt skrives om totalt. Forskrift om sikring av skoleelever i buss trer i kraft 1. juli 2013. Forskriften gjelder ikke bybuss, og derfor er målet sterkere enn loven da det i løpet av 2014 vil være setebelte i bybussene både i Hamar og Elverum. Unntak gis for bybuss i Kongsvinger, da nytt anbud ikke har trådt i kraft der innen utgangen av 2014. I samsvar med forskriftsteksten benyttes begrepet «dimensjonere». Dimensjonere innebærer ikke en absolutt rett til sitteplass eller forbud mot å stå. «Dimensjonere» forutsetter tilgang på sitteplass ved normal passasjerbelastning, og tar høyde for at sitteplass unntaksvis ikke er tilgjengelig ved unormal passasjerbelastning. Punktet om statistiske data forsterkes fra «videreutvikles» til «skal». Punktet om tiltaksplan tas ut da denne skal vedtas i 2013.
Nytt punkt om andel busser med betalingsterminal. Andelen busser med betalingsterminal ligger i dag på omkring 30 %. Selv om andelen ideelt sett burde ligge nærmere 100 %, foreslås 50 % i løpet av 2014 som et realistisk mål. Rapportering Optimalt sett burde en evaluering av oppnåelse av mål og utførelse av oppdrag fra 2013-brevet blitt foretatt før endelig vedtak av 2014-brevet. Dette er ikke mulig å gjøre fullt ut da 2014-brevet skal vedtas i 2013. Men det foreslås å innføre et fast punkt i rapporteringskapittelet om evaluering av oppdragsbrevet for inneværende år mot slutten av året. Generelt Årstall rettes opp fra 2013 til 2014 der hvor teksten ellers skal være likelydende. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet mener at det har blitt gjort et godt og grundig arbeid med utkast til oppdragsbrev for 2014. Da dette vil bli det tredje brevet i rekken etter at ordningen med oppdragsbrev ble innført, har man et erfaringsgrunnlag å bygge på. Det er derfor fornuftig å basere 2014-brevet på oppdragsbrevet for inneværende år. Ved å innføre evaluering av oppdragsbrevet for inneværende år mot slutten av året, vil kvaliteten kunne bli enda bedre. En vesentlig endring i 2014-brevet er å innføre delegering av myndighet i forbindelse med yrkestransportforskriftens 28, 29, 30 og 32 til foretaket i avsnittet om roller. Fylkesrådet mener det er viktig å få dette formalisert, og myndighetsdelegeringen blir tydeliggjort og synlig nettopp ved å bruke oppdragsbrevet som delegeringsvedtak. Det er også viktig å synliggjøre at 2014 er første år i planperioden for Hedmark Trafikks tiltaksplan. Dette innebærer at ikke alle mål i tiltaksplanen skal oppnås i 2014, men fordeles gjennom perioden. I sammenheng med denne er det fornuftig å ta ut igangsettelse av forsøksprosjekt med fremtidsrettede energikilder, samt utredning av muligheter for sykkel på buss, da foretaket neppe vil ha ressurser til å forpliktes til disse i 2014. Videre er det viktig å presisere at framdriften i KIDprosjektene forutsetter fortsatt statlige tilskudd. I denne omgang er det utkastet til oppdragsbrev 2014 som skal vedtas, slik at det blir en forutsigbarhet for foretaket om hva som forventes av dem. Endelig Oppdragsbrev 2014 skal vedtas på senhøsten 2013. Før endelig vedtak fattes, må de fylkeskommunale råd/utvalg som oppdragsbrevet er relevant for, få anledning til å uttale seg om innholdet. Etter at vedtaket om utkast er fattet, må derfor utkastet oversendes disse til uttalelse med en frist i god tid før endelig oppdragsbrev vedtas. Fylkesrådet mener at vedlagte forslag av 20.06.2013 skal vedtas som utkast til Fylkesrådets Oppdragsbrev 2014 Hedmark FKF. Utkastet skal forelegges Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Ungdommens fylkesting og Hedmark fylkes eldreråd til uttalelse før endelig behandling av Oppdragsbrev 2014 på senhøsten 2013.... Sett inn saksutredningen over denne linja