Styrehonorar i Hedmark Trafikk FKF

Transkript

1 Saknr. 15/ Saksbehandler: Geir Aalgaard Styrehonorar i Hedmark Trafikk FKF Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. På bakgrunn av FT sak 94/11 foreslås vedtektene til Hedmark Trafikk FKF 8 bokstav e) endret og erstattet med følgende tekst: e) ansvar for å fastsette årlig styrehonorar for styrets formann og de øvrige medlemmene. I tillegg kan eier fastsette møtegodtgjøring som kommer i tillegg til årlig styrehonorar. Varamedlemmer mottar møtehonorar når de innkalles til styremøter» 2. Styre- og møtehonorar i Hedmark Trafikk FKF økes fra og med 2016 til: Styreformann Kr ,- pr. år. Styremedlem Kr ,- pr. år. Møtehonorar Kr ,- pr. møte. 3. Styre- og møtehonoraret skal prosentvis følge den ordinære lønnsveksten fra og med Vedlegg: Vedtekter Hedmark trafikk FKF FT sak 94/11 Hamar,

2 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Styrehonorar i Hedmark Trafikk FKF Innledning og bakgrunn Fylkestinget fastsatte i sak 94/11 nytt styre- og møtehonorar for styremedlemmene i Hedmark Trafikk FKF. Styreformann sitt honorar ble satt til kroner ,- per år. Styremedlemmenes honorar ble satt til kroner ,- per år. I tillegg får de kroner 2.500,- per møte. Dette kommer i tillegg til den faste styregodtgjøringen. Endringen ble iverksatt fra Saksopplysninger fakta Presisering i vedtektene Vedtektene til Hedmark Trafikk FKF ble fastsatt av fylkestinget 27. april 2004 i FT sak 37/04. I vedtektene 8 bokstav e) har vedtektene følgende ordlyd:.. e) å fastsette møtegodtgjørelse til styremedlemmer som er ansatt i selskapet og årsgodtgjørelse til styrets formann og de øvrige medlemmer.» Denne bestemmelsen kan forstås dithen at styremedlemmer som er ansatt i foretaket bare skal ha møtegodtgjørelse og ikke årlig styregodtgjøring. I FT sak 94/11 er det vedtatt at alle styremedlemmer skal ha en fast godtgjøring. I tillegg får de møtegodtgjøring for hvert styremøte. På bakgrunn av en tolkning av vedtektene kan det virke som det er avstand mellom praksis og vedtektenes ordlyd. Styrehonorar Styrehonorar ble sist satt opp fra og med Før det var det endringer i styrehonorar i Siden 2012 har det vært en lønnsvekst i Norge uten at styrehonoraret har blitt endret. I henhold til tall oppgitt av Finansdepartementet i Nasjonalbudsjettet har den gjennomsnittlige lønnsveksten utgjort som følger: Årstall: Generelle lønnsveksten fra ,9 % ,1 % ,7 % Dette betyr at styreformann sitt honorar, jf. lønnsveksten frem til i dag, burde vært kroner Styremedlemmene sine honorar, jf. lønnsveksten frem til i dag, burde vært kroner ,-. Fylkestinget fattet i sak 66/14 retningslinjer for fastsetting av styrehonorar i Hedmark fylkeskommune. Disse retningslinjene skal følges i de tilfeller Hedmark fylkeskommune er eneeier i selskaper eller foretak. Hedmark Trafikk FKF er et foretak som eies kun av Hedmark fylkeskommune. Utgangspunktet for fastsetting av styrehonorar følger av retningslinjene punkt 4 bokstav a) som lyder:

4 Hedmark fylkeskommune skal ikke være ledende i nivået på styrehonorar. Størrelsen på styrehonorar bør fastsettes slik at de fremmer verdiskapning i selskapene/foretakene. Styrehonorar i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eneeier skal være på et nøkternt nivå. Er det behov for ekstern spesiell kompetanse som er vanskelig å rekruttere, kan dette avvikes hvis dette er nødvendig for å rekruttere denne kompetansen til et styre. Videre bør styrehonoraret oppjusteres og følge den normale lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. Ved behov for ekstraordinær arbeidsinnsats fra styreformann eller styremedlemmer, bør det godtgjøres ut fra medgåtte timer i stedet for å oppjustere det faste styrehonoraret. I Hedmark Trafikk FKF har ikke styrehonoraret fulgt den generelle lønnsveksten siden endringen i Det er fylkestinget selv som har myndighet til å velge styremedlemmer og fastsette styrehonorarene til Hedmark Trafikk FKF. Dette følger blant annet av kommunelovens 62 og 65, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 2, samt fylkesrådets oppdragsbrev 2015 Hedmark Trafikk FKF. Vurderinger Presisering av vedtekter På bakgrunn av beslutningen som ble fattet i fylkestinget i sak 94/11 bør det komme klarer frem i vedtektene den praksis fylkestinget den gang besluttet ved fastsetting av honorar og møtegodtgjørelse til styret. Dagens vedtekter kan misforstås når det gjelder ansatte som også sitter i styret til foretaket Hedmark Trafikk FKF. Det kan etter en tolkning av vedtektene se ut for at de styremedlemmer som er ansatt i foretaket bare skal ha møtegodtgjørelse. Det bør være bedre samsvar mellom den beslutningen fattet i fylkestinget i sak 94/11 og vedtektene. Gjeldende ordlyd i vedtektenes 8 bokstav e) er: e) å fastsette møtegodtgjørelse til styremedlemmer som er ansatt i selskapet og årsgodtgjørelse til styrets formann og de øvrige styremedlemmene.» Vedtektenes 8 bokstav e) bør endres til følgende ordlyd: «Eier har hvert år: e) ansvar for å fastsette årlig styrehonorar for styrets formann og de øvrige medlemmene. I tillegg kan eier fastsette møtegodtgjøring som kommer i tillegg til årlig styrehonorar. Varamedlemmer mottar møtehonorar når de innkalles til styremøter» Denne språkendringen medfører ingen endring av dagens praksis, men er bare en bedre harmonisering mellom fylkestingets vedtak i sak 94/11 og vedtektene. Det er rimelig at styremedlemmer som også er ansatt bør tilstås et årlig honorar for det personlige vervet de har påtatt seg på lik linje med de andre. De har også et ansvar i forhold til foretaket i kraft av å sitte i styret.

5 Hvis styremedlemmer ikke kan møte og det i stedet settes inn et varamedlem, bør varamedlemmene tilstås en møtegodtgjøring. Styrehonorar På bakgrunn av retningslinjene for fastsetting av styrehonorar vedtatt i 2014 bør honoraret økes for styremedlemmer i Hedmark Trafikk KFK. Det har ikke vært endringer siden 2012, og det betyr at honoraret ikke har blitt justert i takt med den generelle lønnsutviklingen. Dagens styreformann er ekstern og har frem til nå gjennomført sitt oppdrag på en god måte. Selve oppdraget de skal løse krever stor samfunnssamhandling da det er mange instanser å samhandle med. Styrehonoraret for styreformann bør derfor økes noe mer en den generelle lønnsveksten. Ved en justering av honoraret bør styreformannens honorar økes fra kroner ,- til kroner ,-. De øvrige styremedlemmenes honorar skal, hvis man følger lønnsveksten, økes fra ,- til kroner ,-. For å synliggjøre det ansvaret styremedlemmer også besitter bør dette honoraret på tilsvarende måte som styreleder avrundes til kroner ,-. Disse økningene av honoraret til styreformann og medlemmene vil ikke medføre at styrehonorarene blir ledene i forhold til andre sammenlignbare foretak. Møtegodtgjørelsen bør økes fra kroner 2.500,- til kroner. På den måten vil honoraret følge vedtektene og samtidig følge den generelle lønnsutviklingen. I retningslinjene er det vist til at honoraret bør følge den normale lønnsutviklingen i samfunnet. For å ivareta dette på en enkel måte, og samtidig sikre at honoraret følger anbefalingen gitt i retningslinjene bør det foretas en endring av styre- og møtehonoraret hvert år fra og med 2017 i henhold til den generelle lønnsutviklingen. Konklusjon Vedtektene for Hedmark Trafikk FKF 8 bokstav e) foreslås endret i henhold til forslag til vedtak. Dette er bare en harmonisering mellom vedtektene og den praksis fylkestinget vedtok i sak 94/11 når det gjelder fastsetting av styrehonorar og møtehonorar. Det foreligger statistikk over den generelle lønnsveksten i Norge frem til 2015 jf. tabell i saksopplysningene. Styrehonoraret har ikke fulgt denne lønnsveksten. Det samlede honoraret som hittil er gitt styret i Hedmark Trafikk FKF synes å ligge noe lavt i forhold til møtefrekvens og antall saker som er behandlet i dialog med kommuner, regionråd og anbudsprosesser. Ut fra arbeidsmengde, ansvar og kompleksitet knyttet til styrearbeidet, foreslår fylkesrådet å øke honoraret til styret i Hedmark Trafikk FKF.