Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl. 13.00-16.10, Rom V634, Pilestredet 44 Representanter: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen Suzanne Bancel Audun Sanderud Trude Myhrer Maren Haugen Lima Forfall: Stine Marie Ulven Vibeke Lohne Karine Vikra Fra administrasjonen/ledelsen: Nina Waaler Kristin Nordseth Simen Nørstebø Stefan André Johnsen Ingrid Narum Monica Melhus Inger Langeggen (referent) DAGSORDEN Godkjenning av innkalling og dagsorden Meldinger til fakultetsstyret: FSHF-sak 30/2012: Referatsaker: a) Godkjent møtebok fra fakultetsstyremøtet 11.09.2012 b) Referat fra IDF-møte ved Fak. HF 25.10.2012. Sakspapirer i møtet/ettersendes c) Referat fra møter i Studieutvalget 23.05.2012 og 16.08.2012 d) Referat fra møter i FoU-utvalget 05.09.2012 og 10.10.2012 Orienteringssaker: e) Endring i oppgaver og mandat for fakultetsstyrene f) Søknad om akkreditering av en master i jordmorfag (orientering i møtet) Vedtakssaker: FSHF-sak 31/2012 Etablering av bachelor i prehospitalt arbeid paramedic (jnr. 2012/6002) FSHF-sak 32/2012 Revidert budsjett 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/126) FSHF-sak 33/2012 Økonomisk rapport pr. 2. tertial 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/3949) FSHF-sak 34/2012 Foreløpig plan og budsjett 2013-2015 (jnr. 2012/4793) FSHF-sak 35/2012 Prinsipper for budsjettfordeling 2013 (notat til diskusjon) (jnr. 2012/4793) Konstituering Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. Meldinger til fakultetsstyret Det var ingen kommentarer til referatsakene. Fakultetsstyret HF 30.10.12
Til orienteringssak f) Søknad om akkreditering av en master i jordmorfag: Prodekan Ingrid Narum informerte om at programplan for studiet er utarbeidet og godkjent av studieutvalget. Man venter imidlertid med søknad om etablering til man vet hvordan det går med søknaden om Ph.D. i helsevitenskap. Dekan orienterte i tillegg om følgende: HiOAs ledelse og fakultetsledelsen har avholdt styringsdialogmøte. Høyskoleledelsen forventer at vi ser på hva som skal gjøres med like utdanninger som vi har på to institutter. De forventer også at fakultetet vurderer om utdanningene ved Inst. RT skal organiseres under andre institutt når instituttleder går av ved årsskiftet. 11. desember blir det seminar for fakultetsstyret og ledergruppen Ledergruppen har hatt møte med Lena Engfeldt fra Kunnskapsdepartementet og ledere fra Fak. SAM om oppfølging av Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd. FSHF-sak 31/2012 Etablering av bachelor i prehospitalt arbeid paramedic (jnr. 2012/6002) Prodekan Ingrid Narum orienterte. Studiet er utviklet i samarbeid med OUS. Mye av undervisningen i studiet vil samkjøres med undervisning på andre utdanninger. Fakultetsstyret var positive til etablering av studiet. Dekan og flere av fakultetsstyrets medlemmer ga honnør til arbeidet som er gjort med utviklingen av studiet. Fakultetsstyret etterlyste en tydelig vektlegging av at kandidatene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å ta hånd om selvmordtruede og mennesker med psykiske lidelser med behov for akutt hjelp. Det kom spørsmål om hvorvidt vi har økonomi til å starte opp studiet hvis studiet ikke blir plassert i finansieringskategori D. Ingrid Narum viste til at hvis så skulle skje vil det være aktuelt å overlate til den enkelte kandidat å gjennomføre ambulansesjåførkurs, som ellers er en kostnadskrevende del av utdanningen. På spørsmål om hvorvidt studiet burde vært sendt til høring hos eksterne instanser viste Ingrid Narum til at det har vært omfattende prosesser med mange aktører i forberedelsene til utviklingen av utdanningen. Det er enighet i sektoren om at dette er en utdanningen det er behov for. Det forelå følgende forslag til vedtak: - Fakultetsstyret anbefaler etablering av Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic, 180 studiepoeng, heltid over tre år. - Studiet skal organisatorisk være tilknyttet institutt for sykepleie. - Det anbefales årlig opptak til studiet fra og med høsten 2014 med 60 nye, øremerkede studieplasser. Det forutsettes at de nødvendige endringer i forhold til forskrift om opptak til høyere utdanning er godkjent av departementet. Det anbefales at studiet underlegges skikkethetsvurdering innen oppstart. - Fakultetsstyret anbefaler at studiet plasseres i finansieringskategori D. Første setning i vedtaket ble endret til: Fakultetsstyret anbefaler etablering av Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic, 180 studiepoeng, heltid over tre år, med de innspill som fremkom i møtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 32/2012 Revidert budsjett 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/126) Rådgiver Stefan André Johnsen informerte om revidert budsjett. Budsjettrevisjonen er gjennomført for å innarbeide inntekter som er kommet i løpet av 2012. Budsjettrevisjonen følger samme prinsipp som ble brukt i fakultetets budsjettfordeling for 2012. Det betyr at eventuelle udisponerte midler i fakultetsadministrasjonen ved årets slutt, fordeles ut til instituttene pro rata. Fakultetsstyret HF 30.10.2012 2
Ett av fakultetets medlemmer stilte spørsmål om hvorfor små driftsmidler ikke var fordelt ut på instituttene, slik vedkommende ba om i et tidligere møte. Stefan André Johnsen pekte på at det er blitt tilbakeført strategimidler til instituttene til små driftsmidler. Administrasjonen lovet ellers å se på saken i etterkant av møtet, og gi en tilbakemelding. Det forelå følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar revidert rammefordeling for Fakultet for helsefag for 2012 Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 33/2012 Økonomisk rapport pr. 2. tertial 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/3949) Stefan André Johnsen la fram hovedtrekkene i saken. Fakultetet har et budsjettavvik (overskudd) på 7,3 millioner. Prognosen for 2012 for fakultetet som helhet er et budsjettavvik på 14,2 millioner. Årsaken er i hovedsak lønnsmidler som ikke er benyttet på Inst. SP og i administrasjonen. Det er problematisk at budsjettavviket blir så stort da fakultetet står i fare for å bryte grensen for 5 % avvik. Instituttene fra tidligere Avd. HF har klart å begynne å nedbetale noe på sitt underskudd, og har et noe bedre resultat enn ventet. Fakultetsdirektøren berømmet arbeidet som er gjort ved disse instituttene, og viste til at det ligger mye hardt arbeid bak dette. Det ble påpekt at innsparingen som skjer på instituttene fra tidligere Avd. HF har store kostnader i form av at de tilsattes arbeidssituasjon er blitt mer krevende. Mange tilsatte mener også at kvaliteten på utdanningene blir skadelidende. Ved Inst. SP har man opparbeidet seg et stort positivt budsjettavvik (overskudd), noe som skyldes udisponerte lønnsmidler. Det ble uttrykt bekymring for at personalet ved Inst. SP i økende grad blir utslitt da det er for få tilsatte ved instituttet. Dekan viste til at man er i ferd med å foreta mange nytilsettinger ved Inst. SP. Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt fakultetet har en tilstrekkelig god økonomistyring. Avvikene er store, noe som ikke er helt tilfredsstillende. Fakultetsstyret må derfor ha oppmerksomhet rettet mot utviklingen i fakultetets økonomi, ble det sagt. Det ble påpekt at både positive og netgative avvik er ugunstig. Det forelå følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar saken til etterretning Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 34/2012 Foreløpig plan og budsjett 2013-2015 (jnr. 2012/4793) Instituttlederne presenterte de viktigste budsjettutfordringene ved deres Institutter. Presentasjonene ligger som vedlegg til denne møteboken. Seniorrådgiver Inger Langeggen innledet i saken. Det ble pekt på at 3 % strategimidler til et fakultet der 95 % av budsjettet gå til lønn er svært mye, og stilt spørsmål ved om man kan redusere andelen strategimidler. Administrasjonen informerte om at dette er en føring fra høyskolens ledelse. Det ble diskutert hvor stor andel av strategimidlene som bør disponeres på henholdsvis fakultets- og instituttnivå. Fakultetsstyret HF 30.10.2012 3
Det ble kommentert at det er positivt at man innfører langtidsplanlegging og -budsjettering, og uttrykt håp om at dette vil bidra til at man klarer å avsette midler til utstyrsinvesteringer. På spørsmål om hva fakultetets studieutvalg skal fordele sine midler til, informerte Ingrid Narum om at dette er midler som skal benyttes til utviklingsprosjekter. For å nå målet om at våre utdanninger skal være internasjonalt etterspurte må vi ha utdanningstilbud på engelsk, ble det påpekt. Det forelå følgende forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret fastsetter at 50 % av fakultetets strategimidler for 2013 fordeles ut pro rata til instituttene. 2. Fakultetsstyrets innspill til foreløpig plan og budsjett 2013-2015 innarbeides i forslag til plan og budsjett 2013-2015, som legges fram til godkjenning i fakultetsstyrets møte 22. januar. 3. Fakultetsstyret tar foreløpig plan og budsjett 2013-2015 til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 35/2012 Prinsipper for budsjettfordeling 2013 (diskusjonssak) (jnr. 2012/4793) Det var fra administrasjonen lagt fram et forslag som bl.a. innebærer at den «historiske budsjettfordelingen mellom instituttene FYS, EO, RT og FB også i 2013 vil være utgangspunkt for fordeling av rammen som i HiOAs budsjettmodell kan utledes for tidligere Avdeling helsefag». Pga. noen skjevheter i den historiske fordelingen vil man foreta en justering av fordelingen etter diskusjon med de berørte instituttlederne. Bakgrunnen for forslaget er at administrasjonen av flere grunner ikke er kommet så langt i sitt arbeid med ny budsjettmodell som planlagt. Dette skyldes dels at man strever med å forstå historikken til tidligere Avdeling for helsefag, dels at økonomiseksjonen ikke har hatt kapasitet pga. andre prioriterte oppgaver. Fakultetsdirektøren pekte også på at KDs finansieringssystem synes lite egnet for utdanninger med få studenter. Fakultetsstyret var samstemt i at man ikke ønsker å la den historiske fordelingen danne utgangspunkt for budsjettfordelingen i 2013. Man ønsker å få utviklet en normalmodell for budsjettfordelingen der alle instituttene behandles etter de samme prinsipper. Hvis det da er slik at noen utdanninger må subsidieres av andre for å overleve må dette fremkomme. Resultatet av å fortsette med fordelingsmodellen som ble benyttet for 2012 vil være at instituttlederne har et dårlig grunnlag for sine beslutninger, og at de mangler insentiver for å ta gode beslutninger. Fakultetsstyret understreket betydningen av transparens og forutsigbarhet i budsjetteringen. Dette har betydning for motivasjon, beslutningsgrunnlag og mulighet for langsiktig planlegging. Åpenhet har også en betydning for arbeidsmiljøet blant fakultetets tilsatte. Det ble bedt om at det på neste fakultetsstyremøte legges fram tallmateriale og en framstilling, som snarere er overordnet enn detaljert, av utfordringene som kan gjøre saken klarere for fakultetsstyret og dermed gir et bedre grunnlag for beslutning om budsjettmodell. Dekan sa seg enig i at man skal ha et mål om en transparent budsjettfordelingsmodell, men minnet om at utvikling av en budsjettmodell er et arbeid som tar tid. Dekan informerte om at utfordringene fakultetet har knyttet til utstyrsanskaffelser, gjør at man vurderer å ta inn en større utstyrspost for fakultetets utdanninger på budsjettet (jf. tidligere post 45). Oslo, 19.11.2012 Hilde Lurås Nina Waaler Fakultetsstyret HF 30.10.2012 4
Institutt for atferdsvitenskap Bachelorprogram Vernepleie Bachelorprogram Læringspsykologi Masterprogram Læring i komplekse systemer PhD program Atferdsanalyse Videreutdanninger; VIP-ledelse for helse-, sosial- og barnehagesektoren Kognitiv atferdsterapi Epilepsi og rehabilitering Demensomsorg Seksualitet og funksjonshemming Psykisk lidelse og utviklingshemming Veiledning 50 ansatte samt 9 stipendiatstillinger og 1 post doc 19.11.2012
Plan og Budsjett 2013-2015 Fagmiljøet har gjennom en årrekke satset og prioritert langsiktig og strategisk Foretar strenge prioriteringer for å møte endrede og nye krav Vektlegger økonomisk handlefrihet som ett av virkemidlene for å nå viktige mål Planlagt og forutsatt opptrapping av PhD-programmet i atferdsanalyse 19.11.2012
Budsjettmessige utfordringer Forutsigbarhet gjennom basis- og resultatbasert tildeling Instituttet som økonomisk bærende resultatenhet Intern omfordeling for å subsidiere på tvers av instituttene bryter med disse prinsippene 19.11.2012
Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørfag: - Bachelorstudie i Ergoterapi - Bachlorstudie i Ortopediingiørfag - Fellesemne International Public Health (IPH) - Sommerskolen - IPH - Videreutdanning i Ergoterapi Allmennhelse - Samarbeidsmaster i Folkehelsevitenskap med UMB
Instituttene Antall ansatte/studenter Radiografi og tannteknikk 20/231 Ergoterapi og ortopediingeniør 27/332 Fysioterapi 38/623 Atferdsvitenskap 45/868* Bioingeniør og farmasi 46/375 Helse, ernæring og ledelse 85/1059* Sykepleie 135/1770* * Med studielederområder
Under oppbygging og utvikling: - Helseteknologi: - Bevegelsesanalyselab - Videreutdanning i velferdsteknologi - Master i Ergoterapi
Institutt EO - utfordringer i budsjettet for 2013: - Budsjettildeling og nedbetaling av Avd HF s underskudd - Få mennesker som skal dekke mange funksjoner, emner og fagområder- «smådriftsulempen» - Minimalt timelærerbudsjett etter ny tildeling - Lite midler til drifting av lab, undervisningsmateriell og utskifting av utstyr
Utfordringer fortsetter: - Ekstrakostnader knyttet til Nasjonal utdanning og ansvar. - Ressurskrevende praksissamarbeid - Høyere kompetansenivå ved nytilsettinger utfordrer økonomien ytterligere på små utdanninger - Økonomien og ressursene ved instituttet er sårbar ifht administrativ support og samspill - Markedsføring av små utdanninger må prioriteres
Institutt for Farmasi og Bioingeniørfag Bachelor i farmasi (D). Måltall HiOA 67 - Vurdere, kvalitetssikre og ekspedere resepter, noe produksjon. Stikkord er kvalitetssikre. - Veilede og formidle informasjon til brukerne om riktig legemiddelbruk (fag og kommunikasjon). Arbeidsmarkedet er hovedsakelig kommersiell virksomhet (apotek). Bachelor i bioingeniørfag (D). Måltall HiOA 65 - Ta pasientprøver og analysere biologisk materiale. Stikkord er kvalitetssikre. - Kvalitetssikre analyseresultater som grunnlag for diagnostisering og riktig behandling. Rett svar til rett tid. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig offentlig virksomhet. (helsearbeider og ingeniør) Master i Biomedisin (C): Måltall HiOA 20 + 20 Tre masterløp; et for radiografer, et for bioingeniører og andre, et nukleærmedisin løp (Bio og Radio) NB! To videreutdanninger kjøres parallelt med masterkurs, flere planlegges. «Liv og død «
Utfordringer (vanskelige studier) - Søkere - realfagkompetanse, flere søkere med 1. prioritet øke søkermassen -> stabile kull paradoks for farmasi: lavt snitt, mange ledige jobber med høy lønn (relativt for bachelor) - 50-75 % flerkulturell studentmasse - Markedsføring - studiesider - utdanningsmesser, åpen dag - google annonsering, twitter - Frafall - Forkurs (test) i kjemi; mindre emner - obligatorisk undervisning 1. semester - fokus på studieteknikk, studiesituasjon 1. semester (mentorgrupper, intervjuer) - Fasiliteter - små labfasiliteter (Bioingeniørfag 20-22 plasser/ 3-deling/ logistikk) Patologilab, transfusjonslab, mikrobiologilab, medisinsk biokjemilab, geneteknologilab,kjemilab. Alle labber har spesialutstyr - lite lesesalsplasser og mingleplass for studenter - grupperom/ forelesningssaler - Økonomi - For svak finansiering, kategori D. Må kryssfinansieres til en viss grad. - Drift av laboratorier (inkl. vaskerom), reagenser, veiledning (også HMS)
Utfordringer: - Blandet studentmasse / realfagkompetanse - Laboratoriebasert undervisning ; fasiliteter, veiledning, reagenser, utstyr - Praksis mange studenter medfører utgifter (hybel, reise osv) - Handlingsrom/robusthet/FoU - Sammenlignbare muligheter/kvalitet/fou på fakultetet - FoU krever ofte både utstyr og driftsmidler Balanse i budsjettet for 2012 + overskudd fra streik
Andre utfordringer - Ledelsesorganisering på institutt - Administrativ organisering
Institutt for Radiografi og tannteknikk Bachelor i radiografi (D). Måltall HiOA 50 Produsere bildemateriale ved hjelp av ulike modaliteter (CT, PET, MR, konvensjonell røntgen), behandling (strålebehandling og intervensjon), noe omsorg. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig offentlig virksomhet. Videreutdanning i stråleterapi (oppdrag OUS, 60 sp (15 stud/ år). Kompetanse for å praktisere som stråleterapeut. Bachelor i Tannteknikk (D). Måltall HiOA 24 Produserer tannerstatninger, kroner, broer og helproteser. Kompetanse på valg av dentale materialer og biokompabilitet. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig kommersiell virksomhet.
Utfordringer - Søkere - realfagkompetanse, flere søkere med 1. prioritet øke søkermassen -> stabile kull - 30-50 % flerkulturell studentmasse - Markedsføring - studiesider - åpen dag; intervju av 1. prioritetsstudenter (Tann) - google annonsering, twitter - Frafall - tettere oppfølging av kullet - Individuell oppfølging - fokus på studieteknikk, studiesituasjon 1. semester (mentorgrupper, intervjuer) - Fasiliteter - For gammelt utstyr (Radio) - Kontinuerlig utskiftning av utstyr, innføring av nye teknologier (digitale; på tann) - Økonomi - For svak finansiering av Tannteknikk, kategori D. Må kryssfinansieres - Materialbudsjett for lavt (Tann), behov for eksterne lærere (kompetanse) - For få undervisere på Radiograf.
Utfordringer: - Blandet studentmasse / realfagkompetanse - Praksis mye utgifter knyttet til ekstern praksis (Tann; hybel reise osv). Ekstern betaling av praksis, dårlig inntjening. Randsonekompetanse - Handlingsrom/robusthet/FoU - Sammenlignbare muligheter/kvalitet/fou på fakultetet - Sammensetning av personell Overskudd i budsjettet for 2012 (grunnet for lite personell) overskudd fra streik
Fakultetsstyremøte HF 30.okt 2012 ved Nina Bugge Rigault Instituttlederne på fakultetet for helsefag fikk nedenforstående oppdrag til Fakultetssyremøtet i dag 30.okt. 2012: Til instituttlederne! Fakultetsstyret skal i møtet 30.10 diskutere prinsipper for fordeling av budsjett 2013. Selve budsjettfordelingen vedtas i januar. På ledersamlingen på Losby kom det opp et forslag om at fakultetsstyret bør ha større kjennskap til instituttenes organisering og utfordringer. Siden det er budsjett 2013 vi nå jobber med inviteres dere derfor til å presentere budsjettutfordringer med fokus på 2013 i forkant av fakultetsstyrets diskusjon om fordeling 2013. Innspillene fra dere tar vi med oss når vi jobber med budsjettfordelingen resten av dette året. Vi har satt av en time til sammen deres presentasjoner i tidsrommet ca 13.45- ca 14.45. Om dere vil presentere dere fortløpende, eller organisere presentasjonen på annen måte er opp til dere. På Institutt for Fysioterapi sine vegne hadde jeg følgende presentasjon (vi fikk 5 min + hver) 1. Innledning Tilsatte ved instituttet: ca 40 årsverk (+ stipendiater) Utdanningsportefølje: BA fysioterapi to studieretninger (fysioterapi og mensendieck) EVU: fysioterapi og barn (30 stp/deltid); fysioterapi og eldre (30 stp/ deltid); psykomotorisk fysioterapi 60 stp over 3 sem/deltid); Pedagogisk veiledning (tverrfaglig)10+10 stp MA: Tverrfaglig master i rehabilitering/habilitering deltid over 4 år med mulighet for å ta det på heltid Studenter: BA: ca 525 studenter pr år (begge studieretninger) + overopptak ca 40 studenter MA/EVU: ca 150 studenter pr år Til sammen ca 700 studenter pr år. 1.kompetanse: ca 15 personer ettersom man telle og flere er i vente kanskje alt 8 personer Det er i dag 2 forskningsgrupper på instituttet det vil antakelig bli tre etter den nye søknadsrunden prodekan nå leger opp til eldres helse; rehabiliering/habilitering (undergrupper: rehabilitering som teoretisk forskningsfelt; smerte; barns helse); Fysiologimiljøet på fakultetet i samarbeid med ingeniørutdannin (forslag tema:fysisk aktivitet og helse???). Fou-produksjonen på instituttet er god og den er stigende 2. Som fakultetsstyret er kjent med er instituttet for fysioterapi en av de 4 instituttene på gamle avdeling HF hvor den økonomiske situasjonen er svært alvorlig. Jeg velger i denne korte presentasjonen med utfordringer for budsjett 2013 - å ta for meg BA fysioterapi og de store ressursutfordringene der:
BA-fysioterapi er den største bachelorutdanningen på «gamle HF». BA-fysioterapi har en stor gjennomføringsprosent og altså lite frafall. BA-fysioterapi er den utdanningen på «gamle HF» som produserer flest studiepoeng og innbringer mest basisbevilgning til fakultetet. BA-fysioterapi bidrar med størst andel til underskuddet. BA-fysioterapi er den utdanningen på «gamle HF» - som får minst tilbake av det de tjener inn. BA fysioterapi er i kategori «D» - og får et budsjett tilsvarende kategori «F» - jeg er klar over at det er fakultetets rett - å kunne disponere inntektene fra kategoriene på denne måte. Jeg stiller meg samtidig spørrende til at fakultetsstyre diskusjoner er opptatt av å øke finansieringskategori for noen utdanningen, hvis ikke denne finansieringen faktisk skal komme den spesifikke utdanningen til gode. Når jeg skal presentere utfordringen på BA fysioterapi er det to faktorer som er viktige for meg: - Kvalitet i utdanning - Produksjon + basisfinansiering Paradoket for meg som instituttleder er at mens studieproduksjonen/basis går opp går kvaliteten på utdanningen ned! - Ferdighetstrening på benker ca 30 studenter pr lærer. - Studieretning fysio har de senere årene tapt i konkurransen med Tromsø, Trondheim og Bergen. I alle år har Oslo-utdanningen vært fysioterapiens flaggskip i Norge slik er det ikke lengre kan det se ut som. - Arbeidsmiljøet på utdanningen har den siste tiden fått et stygt skudd for baugen pga vanskelige og pressede ressurser. Den reduserte kvaliteten på utdanningen vi kan tilby studentene går nå på helsa løs hos uf-personalet. Hverken dere i fakultetsstyret eller jeg som instituttleder kan se på dette lengre. Situasjonen for spesielt BA er alvorlig mitt innlegg her i dag er «a crying for help». - Studentene gir oss bekymringsmeldinger og «hva skjer på utdanningen»? Det jeg ber fakultetsstyres medlemmer ta med seg i avgjørelsene rundt budsjett 2013 er: - Be om tall som viser hva de forskjellige instituttene bringer inn (spesielt gamle HF) både studiepoeng og basisfinansiering. - Be om tall som viser hva instituttene får tilbake i betydning tildelt budsjett. - Be om tall som viser hvor «resten» av inntjeningen går. Mitt siste «skrik» som instituttleder for fysioterapi er altså: Det må være synlig hva og hvorfor instituttene får det de får. Det MÅ bli en bedre sammenheng mellom det BA fysioterapi bringer inn (stp+basis) og det de får tilbake - enn det som skjer i dag.
Budsjettutfordringer 2013 Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) 1
Budsjettutfordringer 2013 «Campus-pendling skal tapt arbeidstid og økte reisekostnader til felles møter ++ som hovedsakelig foregår i Pilestredet, fortsatt skal dekkes av HEL? HEL har hatt / har nasjonale utdanninger (60 års historikk, etc.): Hus og kostøkonomi - siste opptak høsten 12 Facility management - første opptak høsten 13 Kostbar, men god prosess forut for styrevedtaket Hustrykkeriet på Kjeller: 600 000 kr? 2
Budsjettutfordringer 2013 Master i Helse og empowerment må prioriteres til 25 nye studieplasser (ref. økonomidirektør) Oppstart av jordmormaster : Forskyving av produksjon et halvt år? Må øke førstekompetansen! Like utdanninger BA sykepleie - ROBUST Videreutdanningene: operasjonssykepleie og psykisk helsearbeid IKKE ROBUST Senter for kontrollerte koststudier: en unik nisje og en strategisk satsning ved gamle HiAk - men hva nå? Strategisk campusutvikling vi har startet med «noe» men på eget budsjett 3