3. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til rammefordeling 2014.

Transkript

1 Til fakultetsstyret Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 3/2014 Journalnr.: 2013/5647 Saksbehandler: Stefan A. Johnsen, Simen Nørstebø RAMMEFORDELING 2014 FAKULTET HF I. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fakultetsstyret vedtar at nye studieplasser med basisfinansiering fra og med 2014 tildeles instituttene med samme sats som de tildeles fakultetet. 2. Fakultetsstyret vedtar at Administrasjonen dimensjoneres etter innplasseringsplanen ved fusjonen. 3. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til rammefordeling Fakultetsstyret vedtar disponering av opptjent virksomhetskapital ved Institutt RT til ordinær drift 2014 ved Institutt RT. II. SAKSFRAMSTILLING Med henvisning til Tildelingsbrev til Fakultet HF fra høgskoledirektøren (vedlegg 7), og Fakultet HFs budsjettmodell (vedlegg 1 6), fordeles i denne saken rammene for fakultetets institutter og enheter for I vedtaket om budsjettmodell fra fakultetsstyresak FSHF 25/2013, ble håndteringen av nye studieplasser ikke eksplisitt omtalt. Det forslås at nye studieplasser fra og med i budsjettmodellen tildeles instituttene med samme sats som de tildeles fakultetet, dvs. uten vekting i modellen. Ved Institutt RT foreslår instituttleder å disponere opptjent virksomhetskapital fra 2012 og 2013 til ordinær virksomhet for Administrasjonen støtter dette forslaget.

2 1. Bakgrunn for saken Tildelingsbrevet til Fakultet HF fra høgskoledirektøren (vedlegg 7) gir fakultetet en samlet rammetildeling på kr Justeringene i fakultetets basiskomponent framkommer slik: Lønns- og prisjustering eksisterende basis (3,5 %) Helårsvirkning nye/endrede studieplasser tildelt 2013 Halvårsvirkning nye/endrede studieplasser tildelt 2014 Engangstiltak utstyr (tildelt 2013) Nye tiltak, langsiktige (professor til PhD Helsevit.) Rammeoverføring til sentralt (IKT, studieadm.) kr kr kr kr kr kr Utdanningsinsentivene for 2014 utgjør kr Utdanningsinsentivene for 2014 følger av fakultetets produksjon av studiepoeng i 2012 (vedlegg 3), samt utvekslingsstudenter med opphold lengre enn tre måneder registrert i 2012 (vedlegg 4). Insentivene fremkommer slik: Insentiver for studiepoengproduksjon Insentiver for utveksling lengre enn tre måneder kr kr Forskningsinsentivene for 2014 følger av fakultetets produksjon i 2012 (vedlegg 5). I departementets modell for omfordeling av forskningsinsentivmidler mellom institusjonene i UH-sektoren konkurrerer alle institusjonene om en felles FoU-pott på grunnlag av følgende kriterier: Doktorgradskandidater 30% Midler fra EUs rammeprogram for forskning (18%) Midler fra forskningsrådet og regionale forskningsfond (22 %) Publiseringspoeng (30 %) I Høgskolens interne budsjettfordelingsmodell er det fastsatt at 20 % av høgskolens forskningsinsentivmidler fordeles til formidling. Forskningsinsentivene for 2014 utgjør kr Insentivene fremkommer slik: Doktorgradskandidater EU-midler (rammeprogram) NFR-midler og midler fra regionale forskningsfond Publiseringspoeng Formidlingspoeng kr kr kr kr kr Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 2. Budsjettmodellen for Fakultet HF Budsjettmodellen for fakultetet ble vedtatt i fakultetsstyresak FSHF 25/2013. I korte trekk fordeles alle inntektene til instituttene før felleskostnader (herunder Dekanatet, Administrasjonen, Andre felleskostnader, Strategiske fellestiltak og PhD i Helsevitenskap) trekkes ut. Uttrekket av felleskostnader fordeles med 50 % fra basistildeling og 50 % fra studiepoengproduksjonsinsentivene. Det er antall studieplasser og antall produserte studiepoeng som ligger til grunn for uttrekket. Modellen tar videre utgangspunkt i at overnevnte felleskostnader skal dimensjoneres av fakultetsstyret. Avsetninger til utstyr gjøres på bakgrunn av kartleggingen utført av fakultetets samlede utstyrspark våren Det er laget en fordelingsnøkkel mellom instituttene etter antatt årlig fornyelsesbehov. Denne listen vil bli revidert minimum annethvert år. Instituttenes rammer er inkludert øremerkede midler til strategiske tiltak, smådriftsmidler og rekrutteringsstillinger. Fakultetet er pålagt å sette av 3 % av rammen til strategiske tiltak. Som omtalt i FSHF-sak 2/2014 foreslås det at 50 % settes av på fakultetsnivå og 50 % på instituttnivå. Beregningen av instituttenes øremerkede midler til strategiske tiltak og smådriftsmidler er gjort med bakgrunn i instituttenes relative størrelse i forhold til hverandre. I vedtaket om budsjettmodell fra fakultetsstyresak FSHF 25/2013 ble håndteringen av nye studieplasser ikke eksplisitt omtalt. Det foreslås at nye studieplasser fra og med i budsjettmodellen tildeles instituttene med samme sats som de tildeles fakultetet, dvs. uten vekting i modellen. Dette var forslag til vedtak punkt 1 j i FSHF 25/2013 og lød: «Nye studieplasser fra og med tildeles instituttene slik de inntektsføres fakultetet, med ordinært fratrekk for fakultære kostnader». Dette punktet var ikke ferdig utredet til fakultetsstyreseminaret 22. oktober For 2014 forslås det at kostnader til drift av bevegelseslab (kr ) og leder av PhD i atferdsanalyse (tilsvarende 50 % stilling) finansieres med tidligere års ubrukte midler fra Administrasjonen og Andre felleskostnader. Fra 2015 foreslås dette tatt inn i rammefordelingen. Institutt RT har udisponert virksomhetskapital som forslås benyttet til ordinær drift i 2014, for å dekke opp nedgang i utdanningsinsentiver. Virksomhetskapitalen er overskudd fra oppdragsvirksomhet i 2012 og 2013, tilknyttet Videreutdanning i stråleterapi. Overskudd fra oppdragsvirksomhet tilfaller instituttene som har generert overskuddet, men disponeringen må formelt vedtas av fakultetsstyret. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 3. Særskilte momenter i rammefordelingen for 2014 Rekrutteringsstillinger Fakultetet er tildelt ressurser til 14,5 årsverk til rekrutteringsstipendiater for For 2014 er det ved Høgskolen 29 stipendiatstillinger som er ledig til ny fordeling fra Redegjørelse for fordeling av stillingene blir gjort av FoU-utvalget ved Høgskolen sentralt. Små driftsmidler Beløpene som er øremerket i instituttenes rammer til små driftsmidler inkluderer egenandel tilsvarende 40 %. Beløpene tildeles av instituttleder. Dimensjonering av Administrasjonen Fakultetsadministrasjonen foreslår å budsjettere lønnskostnader i henhold til innplasseringsplanen fra Innplasseringsplanen ble fullfinansiert ved fusjonstidspunktet Administrasjonen har holdt tilbake noe på stillingsbruk i 2012 og 2013 i forhold til innplasseringsplanen, men endringer i oppgave- og arbeidsfordelingen mellom Høgskolen sentralt og Fakultetet innebærer økning i arbeidsmengde innenfor områdene økonomi og HR. Samtidig krever igangsetting av nye studieprogrammer ved fakultetet økt innsats innenfor studieadministrasjonen, og oppbygging av PhD i Helsevitenskap økt innsats innenfor FoU-administrasjon. Nevnte punkter fordrer at stillingsplanen tas i bruk fullt ut. Forslaget vil fortsatt bety at antall årsverk i Administrasjonen ikke overstiger antallet angitt i innplasseringsplanen i ny organisasjon pr Rammefordeling til institutter, enheter og tiltak 2014 Fordelt ramme etter modell vedtatt i fakultetsstyresak FSHF 25/2013, med nye studieplasser fra tildelt instituttene med samme sats som de tildeles fakultetet, fremkommer slik: Institutt/enhet/tiltak Institutt SP Institutt HEL Institutt FYS Institutt EO Institutt RT Institutt FB Tildeling inklusive rekrutteringsstillinger, instituttets/enhetens strategiske midler og smådriftsmidler kr kr kr kr kr kr Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Institutt AV Administrasjonen Dekanat, fakultetsstyret og studentråd Felleskostnader Utstyr Samarbeidsmidler PhD i Helsevitenskap Strategi fakultetsnivå Studieplasser master i samhandlingsledelse Udisponert kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 5. Budsjetterte nye stillinger 2014 Fakultetet og instituttene/enhetene er rammestyrte. Det vil si at fakultetet/instituttene/enhetene selv disponerer sine tildelte midler på mest mulig hensiktsmessig måte for å kunne løse sine oppdrag og oppgaver. Lønnsbudsjettet er på personnivå, og nye stillinger er budsjettert og tydelig merket i budsjettet. Disse anses derfor som opprettet i forbindelse med denne styresaken. Nina Waaler dekan Kristin Nordseth fakultetsdirektør Vedlegg: Vedlegg 1: Rammefordeling 2014 Vedlegg 2: Studieplasser Vedlegg 3: Studiepoengproduksjon Vedlegg 4: Utvekslingsstudenter over tre måneder Vedlegg 5: FoU-insentiver Vedlegg 6: Utstyr Vedlegg 7: Tildelingsbrev fra Høgskoledirektør for 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Vedlegg 1 BASIS 2013 ekskl. rekr. Stillinger Lønns- og prisomregning 3,5% Andre endringer Rammekutt/ overf. til sentralt Endring studieplasser Utdanningsinsentiver studiepoeng Utdanningsinsentiver utveksling Uttrekk til felles fakultet Uttrekk til utstyr SUM RAMME EKSKL. REKR. STILLINGER REKR.- STILLINGER SUM RAMME INKL. REKR. STILLINGER SP HEL FYS EO RT FB AV UFO (master samhandling) ADMINISTRASJONEN DEKANAT ANDRE FELLESKOSTNADER UTSTYR SAMARBEIDSMIDLER PHD HELSEVITENSKAP STRATEGISKE FELLESTILTAK UDISPONERT SUM Øre-merket strategi FOUinsentiver Øremerket smådrift øremerket rekr. stillinger øremerket bet underksudd

7 Vedlegg 2 Kategoriplas sering fra HiOA sentralt Måltall 2013 Måltall 2014 Beløp halvårsvirkning 2014 for nye studieplasser 2014 SUM HELÅRS- OG HALVÅRSRVIRKNING 2014 FOR ENDRING STUDIEPLASSER Beløp helårsvirkning Endring for endring Enhet studieplasser 2013 Bachelor sykepleie heltid E Bachelor sykepleie deltid E Bachelor sykepleie, Sandvika E Bachelor Paramedics D Master psykisk helse D Master klinisk sykepleie D EVU psykisk helse E EVU ABIOK D SP totalt Bachelor sykepleie E Bachelor husøkonomi F Bachelor kostøkonomi F Bachelor Facility management F Bachelor i samfunnsernæring F Master samfunnsernæring D Master helse og empowerment D EVU jordmor D EVU Operasjon D EVU helsesøster E EVU psykisk helsearbeid E EVU miljørettet helsevern - - EVU intensiv - - EVU faglig ledelse sykeleiere F EVU Kunnskapsbasert praksis i helsesetjenese EVU klinisk komp i kardiologi E EVU kardiologisk sykepleie E HEL totalt Bachelor fysioterapi (F+M) D Master rehabilitering D Master fysioterapi D EVU psykomotorisk fyioterapi D EVU DIV EVU D FYS totalt Bachelor ergoterapi D Bachelor ortopediingeniør B EVU DIV EVU D EO totalt Bachelor radiograf D Bachelor tanntekniker D EVU DIV EVU D RT totalt Bachelor bioingeniør D Bachelor farmasi D Master biomedisin C EVU DIV EVU D FB totalt Vernepleie heltid E Vernepleie deltid E Bachelor vernepleie E Bachelor læringspskologi F Master læring i kompl system D EVU Persledelse helse/omsorg F EVU psykisk lidelse og utv E AV totalt Masteremner samhandling D UFORDELTE SUM Fakultet

8 Vedlegg 3 Andel SPE-prod IKKE vektet(brukes i beregning av felleskost) Andel SPE-prod VEKTET (brukes i fordeling av SPE-insentivene) Enhet/Utdanning Finansierings kategori Sum produksjon 2011 Sum produksjon 2012 Bachelor sykepleie heltid E 1 098, ,50 0, ,25350 Bachelor sykepleie deltid E 176,30 177,90 0, ,04036 Bachelor sykepleie, Sandvika E Bachelor Paramedics D Master psykisk helse D 19,80 16,80 0, ,00457 Master klinisk sykepleie D 36,50 28,60 0, ,00779 EVU psykisk helse E 108,10 105,30 0, ,02389 EVU ABIOK D 105,00 143,60 0, ,03909 Korreksjon IPH xtra linje D - 4,30 0, ,00117 SP totalt 1 544, ,00 0, ,37037 Bachelor sykepleie E 361,00 300,30 0, ,06812 Bachelor husøkonomi F 84,80 90,20 0, ,01637 Bachelor kostøkonomi F 29,10 28,10 0, ,00510 Bachelor Facility management F Bachelor i samfunnsernæring F 76,70 79,60 0, ,01445 Master samfunnsernæring D 42,20 39,50 0, ,01075 Master helse og empowerment D 11,30 6,20 0, ,00169 EVU jordmor D 78,80 69,70 0, ,01897 EVU Operasjon D 28,50 13,50 0, ,00367 EVU helsesøster E 61,50 60,00 0, ,01361 EVU psykisk helsearbeid E 14,50 11,50 0, ,00261 EVU miljørettet helsevern D 3, EVU intensiv D 0, EVU faglig ledelse sykeleiere F - 5,30 0, ,00096 EVU Kunnskapsbasert praksis i hels E - 3,90 0, ,00088 EVU klinisk komp i kardiologi E - 5,50 0, ,00125 EVU kardiologisk sykepleie E - 3,60 0, ,00082 HEL totalt 791,90 716,90 0, ,15926 Bachelor fysioterapi (F+M) D 453,35 438,80 0, ,11945 Master rehabilitering D 24,00 25,20 0, ,00686 Master fysioterapi D EVU psykomotorisk fyioterapi D 22,40 26,60 0, ,00724 EVU DIV EVU DIV 22,30 40,70 0, ,01060 FYS totalt 522,05 531,30 0, ,14415 Bachelor ergoterapi D 192,05 206,50 0, ,05621 Bachelor ortopediingeniør B 10,50 10,50 0, ,00572 EVU DIV EVU DIV 18,80 22,10 0, ,00496 EO totalt 221,35 239,10 0, ,06689 Bachelor radiograf D 118,50 106,50 0, ,02899 Bachelor tanntekniker D 38,80 38,10 0, ,01037 EVU DIV EVU D 13,00 12,00 0, ,00327 RT totalt 170,30 156,60 0, ,04263 Bachelor bioingeniør D 131,10 126,20 0, ,03435 Bachelor farmasi D 123,20 131,50 0, ,03580 Master biomedisin C 19,80 23,50 0, ,00853 EVU DIV EVU D 7,80 5,90 0, ,00161 FB totalt 281,90 287,10 0, ,08029 Bachelor vernepleie E 441,80 455,40 0, ,10331 Bachelor læringspskologi F 75,50 90,50 0, ,01642 Master læring i kompl system D 33,40 49,30 0, ,01342 EVU Persledelse helse/omsorg F 11,00 13,90 0, ,00252 EVU psykisk lidelse og utv E - 3,30 0, ,00075 AV totalt 561,70 612,40 0, ,13642 Masteremner samhandling D - - UFO totalt SUM FAKULTET 4 093, ,40 1, ,00000

9 Vedlegg 4 Institutt År Antall 2010 Insentiv Insentiv Insentiv 2014 SP HEL FYS EO RT FB AV SUM SATS

10 Vedlegg 5 EU-ramme NFR Publ poeng Drgradskand andre inst. Formidlingspoeng SUM SP , HEL , FYS , EO - - 6, RT - - 1, FB , AV , SUM: UFO 0,25

11 Vedlegg 6 Total verdi undervisningsutstyr på instiutter under HF. Og anslag for årlig fornyelsesbehov / størrelse på utstyrsbevilgning over tid. Gjennkjøpsverdi pr (Lavt estimert) Anslått årlig fornyelsesbehov (Gjennomsnitt over tid) Andel pr institutt FB Farmasi ca og Bio ca ,302 % EO Inkluderer bevegelseslab/fyslab som også benyttes av FYS ,321 % FYS ,321 % Inkluderer Radiografi ca og Tannteknikk ca RT ,094 % HEL Ikke inkludert som er LUI sin del i storkjøkkenet ,434 % SP ,642 % AV ,887 % SUM ,00 %

12 Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 2013/5598 Til: Dekan Nina Waaler Fra: Høgskoledirektøren TILDELINGSBREV FOR 2014 FAKULTET FOR HELSEFAG (HF) 1. Innledning Tildelingsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning 2. Budsjettramme til disposisjon 3. Forventinger til aktivitet/resultatkrav i fht ramme 4. Forvaltning av budsjettrammen 5. Budsjettering 6. Rapportering og resultatoppfølging 7. Vedleggsoversikt Tildelingsbrevet følger opp styrets vedtak om langtidsplan og langtidsbudsjett for perioden , jfr styresak 48/ Budsjettramme til disposisjon Fakultetets budsjettramme for 2014 er fastsatt til kr og består av følgende elementer, jf. vedlegg 1: Ramme Basistildeling (vedlegg 1) Nye studiepl. videreført økt opptak (vedlegg 2) Helårsvirkning studieplasser året før (vedlegg 2) Engangstiltak utstyr Nye tiltak 950 Rammeoverføring (herunder IKT-utstyr) (vedlegg 3) Lønns- og priskompensasjon 3,50 % Sum basistildeling Rekrutteringsstipend (vedlegg 4) Sum basistildeling inkl. rekrutteringsstipend Utdanninginsentivmidler (vedlegg 5) Forskningsinsentivmidler (vedlegg 8) Ramme Nærmere redegjørelse for grunnlaget for rammeendringene framgår av vedleggene. Fakultetet er tildelt ressurser til 14,5 årsverk til rekrutteringsstipendiater for 2014, jf. vedlegg 4. Høgskolen i Oslo og Akershus Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 46. Telefon: , postmottak@hioa.no

13 For 2014 er det 29 stipendiatstillinger som er ledig til ny fordeling fra Redegjørelse for fordeling av stillingene blir gjort av FoU-utvalget. 3. Forventinger til aktivitet/resultatkrav i fht ramme Basert på ovenstående rammetildeling forventes fakultetet å levere følgende resultater i plan- og budsjettperioden: Resultatindikatorer Resultatmål Antall nye egenfinansierte studiepoeng pr egenfinansiert heltidsekvivalent 53 53,5 53,5 Antall utvekslingsstudenter (inn og ut) med varighet > 4 uker Antall uteksaminerte kandidater på BA Antall uteksaminerte kandidater på MA Anslag for antall egenfinansierte studiepoengenheter Antall publikasjonspoeng pr uf-årsverk 0,45 0,5 0,55 Antall avlagte doktorgrader på egne doktorgradsprogram Stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av p.hd. egne program 4 år 4 år 4 år Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner/enheter NFR-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1.000) EU-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1.000) - 14,7 14,7 Andel eksternfinansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE 3 % 3 % 4 % Formidlingspoeng i henhold til økonomimodellens spesifikasjon Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, utenom NFR og EU 3 % 3 % 3 % Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uf-årsverk 42% 46 % 50 % Antall studenter pr faglig årsverk 16,5 16,5 16,5 Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap < 3 % < 2 % < 2 % Det minnes om arbeidet som er påbegynt med risikostyring. Det er nødvendig at fakultetet gjennom året jobber fortløpende med risikovurderinger og tiltak for redusere risikoen for ikke å nå målene. For å bidra til å realisere Strategi 2020 og mål om økt kvalitet i utdanning og forskning er det en forventing om at fakultet har særlig oppmerksomhet om o å skape robuste fagmiljøer gjennom blant annet rekruttering og utvikling av relevant kompetanse, og å videreutvikle kvalitet i utdanning og forskning o å konsolidere og videreutvikle studieporteføljen o effektiv ressursbruk For 2014 har Kunnskapsdepartementet (KD) endret styringen av dimensjonering for enkelte utdanninger fra aktivitetskrav til kandidatmåltall. Foreløpige kandidatmåltall for HiOA framgår på side 35 av foreløpige tildelingsbrev fra departementet, jfr vedlegg 14. Dersom det blir endringer vil dette framgå av det endelig tildelingsbrevet fra KD, og vil bli videreformidlet til fakultetet så snart dette foreligger. 4. Forvaltning av budsjettrammen Budsjettrammen forvaltes i henhold til økonomiregelverket og regler for innkjøp. Det forutsettes at budsjettdisponeringsmyndighet delegeres så langt det er hensiktsmessig for å kunne utøve effektiv økonomistyring og tilstrekkelig intern kontroll. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

14 Budsjettdisponeringsmyndighet delegeres i henhold til HiOAs retningslinjer for delegering av budsjettdisponeringsmyndighet, jfr vedlegg Budsjettering Det forutsettes at fakultetet bruker minimum 3 % av statsbevilgningen til strategitiltak. Basert på forventet utfall av årets lønnsoppgjør er det for perioden mai til og med desember lagt inn 3,5% i lønnstabellen som er lest inn i planlegger. Dette tilsvarer 2,3% på årsbasis. Fakultetene må selv beregne en prosentvis avsetning til lønnsglidning etter eget skjønn. Frist for registering av budsjettfordeling er 31. januar Melding sendes Avd. for økonomi pr e-post til agresso-hjelp@hioa.no så snart budsjettering er fullført. 6. Rapportering og resultatoppfølging Etter fakultetsstyrets behandling av plan og budsjett sendes saken høgskoledirektør for endelig godkjenning av budsjett 2014 via ephorte, sak 13/5286, og med kopi til Avd. for økonomi og Stabsenhet for virksomhetsutvikling. Informasjon om virksomhetsrapportering, styringsdialog og ledersamtaler i 2014 kommer senere. Det forventes at det hver måned utarbeides økonomirapporter for den interne økonomioppfølgingen. For hvert tertial skal det utarbeides økonomirapport til høgskoledirektøren. Avd. for økonomi fastsetter rutiner og frister for tertialavslutningene og økonomirapporteringen. 7. Vedleggsoversikt Vedlegg 1 Rammefordeling 2014 Vedlegg 2 Rammeendring studieplasser Vedlegg 3 Spesifisering av rammeoverføringer Vedlegg 4 Oversikt over tildelte rekrutteringsstipend Vedlegg 5 Utdanningsinsentiver Vedlegg 6 Utvikling i studiepoengproduksjon Vedlegg 7 Oversikt over utvekslingsstudenter Vedlegg 8 Beregning av forskningsinsentivmidler Vedlegg 9 Publiseringspoeng Vedlegg 10 Formidlingspoeng Vedlegg 11 EU- og NFR-midler Vedlegg 12 Doktorgradskandidater Vedlegg 13 Retningslinjer for delegering av budsjettdisponeringsmyndighet Vedlegg 14 Orientering om foreløpig tildelingsbrev fra KD Med vennlig hilsen Torbjørn Eeg Larsen fungerende høgskoledirektør Høgskolen i Oslo og Akershus side 3