Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 14.05.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 6/08 07/1498 VERNEOMRÅDE VERKSTEDGÅRDEN Verkstedgården opprettes som eget verneområde med virkning fra og med 1. juni 2008. 7/08 08/1631 STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2008 2011 og handlingsplan for 2008 vedtas. 8/08 08/1728 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Bingsfosshallen i Sørum KF. 9/08 08/1745 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7.
Side 2 av 23 Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunalteknikk KF. 10/08 08/1746 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 11/08 08/1750 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR SØRUM KOMMUNE Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene og FAU ved skolene kan også på eget initiativ gi uttalelse til økonomiplanen. Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune.
Sak 6/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/08 Sakstittel: VERNEOMRÅDE VERKSTEDGÅRDEN Arkivsaknr: 07/1498 Saksbehandler: RKO/LPK/AVK Aage V. Kleven K-kode: 440 Saksnummer Utvalg Møtedato 6/08 Arbeidsmiljøutvalget 14.05.2008 Administrasjonens innstilling: Verkstedgården opprettes som eget verneområde med virkning fra og med 1. juni 2008. Tidligere behandlinger: Side 3 av 23
Sak 6/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/1498 Sakstittel: VERNEOMRÅDE VERKSTEDGÅRDEN K-kode: 440 Saksbehandler: Aage V. Kleven Innstilling: Verkstedgården opprettes som eget verneområde med virkning fra og med 1. juni 2008. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Det blir behov for at Verkstedgården blir eget verneområde Vedlegg: o Ingen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunens kjøp av Verkstedgården hvor NAV Sørum har flyttet inn og flere kommunale virksomheter skal flytte inn. Saksopplysninger: Verkstedgården er en relativt stor gård hvor mange av kommunens medarbeidere har sitt arbeid. Dette tilsier at det er behov for at gården blir et eget verneområde i henhold til seksjonsovergripende prosess 6.8 Helse, Miljø og Sikkerhet, prosess 6.8.2 Verneområder. Forhold til gjeldende vedtak: Utvidelse av antall verneområder Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Utskrift av saken til: Hovedverneombudet Lederforum Fagorganisasjonene Side 4 av 23
Sak 6/08 Sørumsand, den 28. april 2008 Seksjonsleder: Helga Soldal Side 5 av 23
Sak 7/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 7/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1631 Saksbehandler: K-kode: 064 STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 RKO/RKO/HSL Helga Soldal Saksnummer Utvalg Møtedato / Økonomi- og administrasjonsutvalget 7/08 Arbeidsmiljøutvalget 14.05.2008 Administrasjonens innstilling: Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2008 2011 og handlingsplan for 2008 vedtas. Tidligere behandlinger: Side 6 av 23
Sak 7/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/1631 Sakstittel: K-kode: 064 Saksbehandler: Helga Soldal STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Innstilling: Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2008 2011 og handlingsplan for 2008 vedtas. IKT-strategiplanen Den elektroniske kommunen er rullert, og det foreslås ny strategisk IKTplan for perioden 2008 2011. Foreslåtte satsingsområder er konkretisert i handlingsplanen for 2008. Vedlegg: 1. Forslag til strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2008 2011 med handlingsplan for 2008. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Den elektroniske kommunen, IKT-strategiplan for Sørum kommune 2007 2010 og overordnet handlingsplan for 2007. enorge2009 det digitale spranget. ekommune2009 det digitale spranget. Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle Arbeidsgiverkonferansen 2008. Søknad til DSB om prosjektmidler eberedskap Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunens IKT-strategier og handlingsplaner må løpende tilpasses både den teknologiske utviklingen og andre endringsprosesser i samfunnet. Strategisk IKT-utviklingsplan for Sørum kommune fremmes derfor for økonomi- og administrasjonsutvalget hvert år. Saksopplysninger: IKT får stadig større betydning som verktøy for omstilling, effektivisering, kvalitetsheving og brukerorientering i offentlig sektor. Kommunen har lagt vekt på å følge opp sentrale føringer og med særlig vekt på å realisere målene i ekommune2009. IKT-strategien fokuserer på utviklingsområder og tiltak, og mindre på teknologiske løsninger. Dette fordi verdien av IKT ikke ligger i selve teknologien, men i dens bevisste, målrettede anvendelse. Bruk av IKT blir vellykket først når informasjon, mennesker, teknologi og arbeidsmåter settes sammen i den hensikt å bidra til oppnåelse av ønskede mål. Konkretisering av strategien framgår av handlingsplanen for 2007: Handlingsplan for 2007 Innbygger- og brukertjenester / døgnåpen forvaltning Tiltak Minst 7 elektroniske tjenester og konkrete gjør-det-selv - løsninger på kommunens hjemmesider. Gradvis overgang til elektronisk arkiv for å sikre fullskala Aktivitet/resultat Gjennomført, men stoppet opp i 4. kvartal fordi leverandøren måtte forbedre produktet sitt i fht pålegg fra Datatilsynet. Forprosjekt gjennomført. Side 7 av 23
Sak 7/08 digital forvaltning. Fortsatt deltakelse i SNR-prosjektene med elektroniske brukertjenester innenfor teknisk tjenesteområde. Utvide tilgang til publikumspc og infostasjoner. Utvikling og intern effektivisering Økt kvalitet og produktivitet ved utvikling av ansattportal med integrert kvalitetssystem (intranett). Videreutvikle eksisterende fagsystemer i PRO ved å ta i bruk mobile håndholdte enheter i hjemmetjenesten. Videreutvikle økonomi- og lønns- og personalsystemet for å få automatisert stadig flere arbeidsprosesser hvor det er hensiktsmessig. Vurdere Kontor2000 og komme med anbefaling/ikke anbefaling om innføring av nytt system. Grunnskole og barnehage Øke PC-tettheten i grunnskolen ved innkjøp av PC-er. Styrke bruken av IKT-verktøy i barnehagene. Gjennomført. Arbeidet fortsetter. Ikke gjennomført, avventer blant annet nye biblioteklokaler. Oppgradering av kvalitetssystemet iverksatt, sluttføres i 2008. Forprosjekt på portalløsning i 2008. Prosjektet påbegynt i 2007, pågår. Midlene primært benyttet til pågående prosjekt. Egen prosjektvurdering kommer ved prosjektavslutning i 2008. Ikke gjennomført, utsatt til neste planperiode. Gjennomført, PC-er innkjøpt. Kjøpt utstyr. IKT-infrastruktur, sikkerhet, drift og forvaltning Oppfølging av risikovurdering gjennomført i 2006/2007. Gjennomføres i 1.halvår 2008. Oppgraderinger, uforutsette utgifter i forbindelse med prosjekter, Gjennomført. Utvidelse av serverparken, prosjektstøtte mm. trådløst nettverk bl.a. Utrede ulike driftsmodeller for IKT-forvaltningen. Ikke gjennomført, foreslått utsatt til neste planperiode. Utrede investeringskostnadene ved innføring av IP-telefoni for Ikke gjennomført, avventer evaluering av hele kommunen. pilotene. Kompetanse Opplæring i nye felles administrative systemer som alle skal benytte. Videreføring av opplæring i datakortets moduler for utvalgte grupper av ledere og medarbeidere. Gjennomført bl.a gjennom Samfunnsbyggeren. Gjennomført plan for 2007, pågår. Det vises også til rapporteringen i tertialrapporter og årsberetningen. Handlingsplan for 2008 Kommunens visjon og strategiske mål er førende for arbeidet med IKT-strategien. Den skal støtte opp under arbeidet med å nå de langsiktige og strategiske mål i kommuneplan og handlingsprogram med økonomiplan. Tiltakene er alltid foreslått innenfor de ressursene kommunestyret har stilt til disposisjon. Forslag til strategisk IKT-plan for 2008-2011 setter fokus på utvikling av elektroniske innbygger- og brukertjenester, integrering og samhandling mellom systemer, programmer og infrastruktur og sikkerhet både direkte knyttet til IKT-infrastruktur og samfunnssikkerhet, altså en videreføring av handlingsplanen for 2007. Bakgrunnen for forslaget er at kommunen må sørge for at informasjon og flest mulig tjenester gjøres tilgjengelig på nett og at de er tilgjengelige for alle brukergrupper. Effektivisering og automatisering av arbeidsprosesser der det er hensiktsmessig, kan frigjøre ressurser til direkte brukerkontakt. Som en konsekvens av utviklingen og økt bruk av IKT er det også en stadig utfordring å ha en effektiv, sikker og funksjonell infrastruktur. Den økonomisk ramme for 2008 er på 3,5 mill kr på IKT-fond (1 mill kr fra tidligere samt 2,5 mill kr fra overskuddet for 2007) og 2 mill kr på driftsbudsjettet. Fondet foreslås benyttet for å få tatt et større sprang i forhold til sikkerhet i 2008 enn det som ellers vil være mulig. Kommunestyret skal godkjenne bruk av fond og det vil bli fremmet i egen sak. Alle prosjekter vil få egne prosjektnummer slik at de lett kan følges opp og dokumenteres regnskapsmessig Side 8 av 23
Sak 7/08 Forslag til disponering av IKT-fond 1. Oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen Både sikring av datarom/ infrastruktur og sikker signatur, feide, RSA-brikker, sikre soner og skrivere med mer. 2 mill kr, fond Tiltaksplan utarbeides på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalyse og rapport fra IT-sikkerhetsutvalget 2. IKT- utviklingen i barnehagene For perioden 2008-2011: Kr 150.000, fond 3. Elev -PC i skolen, uskifting/vedlikeholde og forbedre nivået For perioden 2008-2011: Kr 500.000, fond til delfinansiering 4. PCer til kommunestyrerepresentantene Forprosjekt i 2008-2009. kr 600.000, fond 5. Skifte av fagprogram i barneverntjenesten da nåværende programvare fases ut fra leverandørens side i 2009. Totalt Kr 250.000, fond Kr 3,5 mill kr Forslag til disponering av 2 mill kr i driftsmidler 6. Utvikling av hjemmesidene/innbyggerdialogen Inkl noen infostasjoner /PC til bibl, demokratiutvikling, SNR-prosjekt. Målet er å komme høyere opp i tjenestetrappa Kr 400.000¹ 7. Ferdigstille trådløst nettverk Kr 400.000² 8. Ferdigstille mobil profil + turnus Kr 465.000² 9. Forberedelse til digital forvaltning Earkiv utstyr og kompetanse, komme i gang med skanning Integrasjoner med esak for automatisk journalføring Barnehagesøknader, kulturskolen, ledig stillinger o. l forutsetning for utvikling av hjemmesidene, henger sammen med pkt 1 og 2 Behov for nytt fagprogram i grunnskolen, henger sammen med punkt 1 10. Utvikling av Visma Unique inngår også i pkt 1,2,5, 6 kr 100.000³ Kr 350.000². Totalt ca 600.000 i 2008 og 2009. Sannsynligvis også økning i bemanning. Kr 200.000. Forprosjekt må avklare kostnadene. Utgiftsdeling med aktuell seksjon? Driftsutgiftene belastet de aktuelle seksjonene Dekkes av grunnskoleseksjonen 11. Forprosjekt intranett ny portalløsning kr 60.000- Mest interne kostnader, gå av IT-personalressursene 12. Kompetanse Legges inn i det enkelte prosjekt og er ikke kostnads beregnet særskilt Til sammen Kr 1 975 000 ¹ Forsinka prosjekt og det kreves mye resurser for å kunne gå videre ² Pågående prosjekt ³ Avsluttes som prosjekt i 2008. Dette er til videreutvikling Som konsekvens av forslag til prosjekter i 2008 og for å følge opp igangsatte prosjektet vil følgende prosjekter bli vurdert gjennomført i planperioden: 1 Ny portalløsning, intranett Oppfølging av forprosjekt i 2009 2 Utvikling av Visma Unique Kr 300.000 i 2009 og 300.000 i 2010 3 earkiv Kr 250.000 i 2009 Side 9 av 23
Sak 7/08 4 Sampro ny programvare til bruk for IP- planer Forprosjekt i 2008. Lave anskaffelseskostnader, høye driftskostnader. Drift er seksjonsansvar 5 Digitalisering av historisk byggesaksarkiv, delingsarkiv, landbruksarkiv, målebrevarkivet, planarkiv og arkiv for kommunalteknikk I hht forprosjektrapport ca 3 år og 3,3 mill. Fremmes som eget prosjekt. 6 Nødnett Forsinket, tidligst i 2009. Ukjente kostnader p.t 7 Helsenett Utredes i samarbeid med SNR og KS. Ukjente kostnader 8 Overføring av kommunestyret på nett Forprosjekt i 2009, 9 Interkommunalt samarbeid Ukjente kostnader 10 Evaluering av sak/arkivsystem Kr 75.000. Forprosjekt i 2010 11 IP-telefoni Avventer rapport fra pilotene, har vært noen problemer. Legges evt. inn i kostnadene på byggeprosjekt/ rehabilitering. 12 IKT-arkitektur Forprosjekt, ukjente kostnader 13 Kompetanse En del av prosjektene samt strategisk kompetanseutviklingsplan. IKT-utviklingen påvirker og endrer måten oppgaver utføres på. Det er derfor nødvendig både å se på organisering av arbeidet for den enkelte medarbeider og bemanning for de enkelte saksområder. Kort sagt arbeidsprosesser og arbeidsflyt og etter som IKT-utviklingen går, også til gevinstrealisering. Det må skapes forståelse og aksept for dette både hos ledere og medarbeidere gjennom kompetanseheving, lederutvikling og medvirkning. Opplæring i bruk av fellessystemer og endring i arbeidsflyt har vært tema i lederprogrammet Samfunnsbyggeren. Avslutningskonferansen fokuserte også den strategiske IKT i organisasjonen. Dette ble fulgt opp på Arbeidsgiverkonferansen 2008. Forhold til eksisterende plandokumenter: Handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011 og tidligere strategiske IKT-planer og budsjett 2008. Forhold til gjeldende vedtak: IKT-strategiplan handlingsplan 2007, økonomi- og administrasjonsutvalgssak 116/06. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: 3,5 mill kr fra IKT-fond er foreslått disponert. Drift, vedlikehold: Tiltakene er foreslått innenfor budsjettrammen for 2008 på kr 2 mill kr.. I tillegg til tiltakene i handlingsplanene for 2008, medfører økt bruk av IKT-verktøy driftsutgifter i form av lisenser, programvare, brukerstøtte, utstyr m.m. Driftsutgiftene dekkes innen vedtatte økonomiske rammer. Det er et mål å ha en ressurseffektiv IKT-forvaltning. Bærekraftig utvikling: Et av de viktigste målene for kommunen er å yte gode tjenester til innbyggere og brukere. IKT er et viktig verktøy for å oppnå dette og for å styrke kommunikasjonen med innbyggerne og brukerne. Side 10 av 23
Sak 7/08 En viktig forutsetning for at den kommunale drift skal kunne fungere hensiktsmessig, tilfredsstillende og troverdig, er god sikkerhet, da gode samfunn er sikre samfunn. Ved det økte fokus på IKT- sikkerheten, vil også samfunnssikkerheten og beredskapen bli styrket. Bemanningskonsekvenser: Det er viktig å ha tilstrekkelig personalressurser til drift og brukerstøtte, da bruk av IKT blir en stadig mer virksomhetskritisk faktor. I budsjett for 2008 ble bemanningen økt med 1 stilling. Det er ikke foreslått endringer i bemanningen i planperioden. Den andre bemanningskonsekvensen som kan oppstå, er at arbeidsprosesser endres og automatiseres slik at medarbeidere kan få andre oppgaver. Dersom/når slike endringer oppstår, er det viktig å ha en god og åpen dialog både med medarbeidere og med tillitsvalgte. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? AMU Alternative løsninger: Det er mange uløste oppgaver i forhold til IKT-utviklingen i kommunen. Det er mulig å utrede andre strategier og handlingsplaner, men det er ikke gjort. Rådmannen ser det som viktig å fullføre påbegynte prosjekter før nye settes i gang. Dette både av økonomiske og arbeidsmessige grunner. Vurdering: Forslag til strategisk IKT-plan med handlingsplan for 2008 er en oppfølging av påbegynte prosjekter i 2007 og utviklingsretning der kommunen satser på elektroniske brukertjenester og kommunikasjon med innbyggerne i tråd med sentrale føringer for IKT-utviklingen for offentlig sektor i Norge. Vår digitale/virtuelle hverdag er vår nye hverdag. Dette krever et nytt blikk på samfunnssikkerhet risiki, sårbarhet, motstandsdyktighet og beredskap. God sikkerhet er en viktig forutsetning for at den kommunale drift skal kunne fungere hensiktsmessig, tilfredsstillende og troverdig. Dette bare bekrefter at IKT- systemene har gått fra å være støttesystemer til å bli driftskritiske systemer for hele tjenesteproduksjonen og dialogen med borgerne. Samtidig som kravene til driftssikkerhet øker, øker også den driftsmessige kompleksiteten. Borgernes og brukernes forventninger er store i forhold til elektronisk samhandling med kommunen/offentlig sektor. IKT- tiltakene har over flere år holdt seg på samme aktivitetsnivå. Denne jevne satsingen har vært positiv, men gir lite rom for ekstra satsing på enkelte områder. IKT blir mer gjennomgripende på stadig flere områder. Rådmannen mener derfor at det er nødvendig å satse ekstra på sikkerheten i 2008. Fondet foreslås benyttet for å få tatt et større sprang i forhold til sikkerhet i 2008 enn det som ellers vil være mulig. Utskrift av saken til: Lederforum Daglig leder for foretakene Fagansvarlig for IKT Sørumsand, den 21.04.2008 Seksjonsleder: Helga Soldal Side 11 av 23
Sak 8/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1728 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF RKO/INFO/OHE Odd Hellum Saksnummer Utvalg Møtedato 8/08 Arbeidsmiljøutvalget 14.05.2008 35/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.05.2008 Administrasjonens innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Tidligere behandlinger: Side 12 av 23
Sak 8/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/1728 Sakstittel: K-kode: 145 Saksbehandler: Odd Hellum HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Bingsfosshallen i Sørum KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg, som eget hefte: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Bingsfosshallen i Sørum KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogram med økonomiplan for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til økonomiplanforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den økonomiplanen som vedtas, vil være styrende for årsbudsjett 2009 og videre økonomisk planlegging. Side 13 av 23
Sak 8/08 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av økonomiplanforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av økonomiplanforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 28.04.2008 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 14 av 23
Sak 9/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 9/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1745 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF RKO/INFO/OHE Odd Hellum Saksnummer Utvalg Møtedato 9/08 Arbeidsmiljøutvalget 14.05.2008 37/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.05.2008 Administrasjonens innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunalteknikk KF. Tidligere behandlinger: Side 15 av 23
Sak 9/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/1745 Sakstittel: K-kode: 145 Saksbehandler: Odd Hellum HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunalteknikk KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg, som eget hefte: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunalteknikk KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogram med økonomiplan for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til økonomiplanforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den økonomiplanen som vedtas, vil være styrende for årsbudsjett 2009 og videre økonomisk planlegging. Side 16 av 23
Sak 9/08 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av økonomiplanforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av økonomiplanforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 28.04.2008 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 17 av 23
Sak 10/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1746 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/INFO/OHE Odd Hellum Saksnummer Utvalg Møtedato 10/08 Arbeidsmiljøutvalget 14.05.2008 36/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.05.2008 Administrasjonens innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Side 18 av 23
Sak 10/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/1746 Sakstittel: K-kode: 145 Saksbehandler: Odd Hellum HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg, som eget hefte: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogram med økonomiplan for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til økonomiplanforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den økonomiplanen som vedtas, vil være styrende for årsbudsjett 2009 og videre økonomisk planlegging. Side 19 av 23
Sak 10/08 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av økonomiplanforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av økonomiplanforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 28.04.2008 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 20 av 23
Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1750 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE Odd Hellum Saksnummer Utvalg Møtedato 11/08 Arbeidsmiljøutvalget 14.05.2008 34/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.05.2008 Administrasjonens innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene og FAU ved skolene kan også på eget initiativ gi uttalelse til økonomiplanen. Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune. Tidligere behandlinger: Side 21 av 23
Sak 11/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/1750 Sakstittel: K-kode: 145 Saksbehandler: Odd Hellum HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene og FAU ved skolene kan også på eget initiativ gi uttalelse til økonomiplanen. Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Administrasjonens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg, som eget hefte: 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til økonomiplan for Sørum kommune basert på de politiske føringer og forutsetninger som er lagt. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som deretter, etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni skal kommunestyret etter vårt økonomireglement vedta økonomiplan for de fire påfølgende år. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den økonomiplanen som vedtas, vil være styrende for årsbudsjett 2009 og videre økonomisk planlegging. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av økonomiplanforslaget. Side 22 av 23
Sak 11/08 Drift, vedlikehold: Framgår av økonomiplanforslaget. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg m.v. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Det tenkes her på f.eks. kirkelig fellesråd, samarbeidsutvalgene og FAU ved skolene og barnehagene. Tidsskjema: Prosessen for behandling av økonomiplanen vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 18: Forslaget til økonomiplan foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Økonomiplanforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 19, 7. mai: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av økonomiplanforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 20 23, men før 4. juni: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede behandler økonomiplanforslaget og gir sin uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 4. juni. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 4. juni. Uke 23, 4. juni: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til økonomiplanforslaget, behandler økonomiplanetforslaget og gir sin innstilling til kommunestyret. Uke 24, 11. juni: Kommunestyrets behandling av økonomiplanforslaget med endelig vedtak. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Kirkelig fellesråd Lederforum Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 28.04.2008 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 23 av 23