SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2016 Tid: 08:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret BEFARING MED LANDBRUK SOM TEMA: 8.00 Felles buss fra kommunehuset 8.30 Ankomst Foss hos Kari Johanne og Jan Foss Nybygg til mjølkeku med mjølkerobot 9.15 Avreise Anders Næss orienterer på bussen om «Økologisk spesialkorn». 9.30 Ankomst Nubberud hos Anne Line og Asbjørn Nubberud Alpakkaopplevelser, Norsk Alpakka, flisfyringsanlegg, kurslokaler, sjukebilgarasje mm 10.15 Avreise 10.30 Informasjon om landbruket i Sigdal med Sigdal og Eggedal Bondelag og Sigdal og Eggedal skogeierlag. 11.30 Lunch på kommunehuset Til slutt vil Toril Marlene Staxrud(fungerende rådmann) informere om status kommunale boliger. Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/36 16/2315 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16/37 16/2036 ÅRSMELDING 2015 SIGDAL KOMMUNE 16/38 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT 2015 - ÅRSREGNSKAP 16/39 16/2091
REGNSKAP 2016-1. TERTIAL 16/40 16/2105 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 1 OG 2 16/41 16/1288 KOMMUNEREFORM - VIDERE ARBEID 16/42 16/2204 KOMMUNEDELPLAN FOR PRESTFOSS SENTRUM GEOGRAFISK AVGRENSNING 16/43 16/2203 REVIDERT FRAMDRIFTSPLAN FOR KOMMUNEPLANARBEIDET 16/44 16/2329 ORIENTERING OM KOMMUNEPLANARBEIDET 16/45 16/2013 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 16/46 16/1008 RÅDMANN 100 % FAST 16/47 16/2066 ADMINISTRATIV OMORGANISERING AV RUSKONSULENT FRA NAV TIL VIRKSOMHET FOR PSYKISK HELSE 16/48 16/2137 BARNEVERNVAKT FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE, MODUM, KRØDSHERAD, SIGDAL OG RINGERIKE 16/49 16/2189 HANDLINGSPLAN REGIONRÅDET MIDT-BUSKERUD 2016-2019 16/50 16/1086 AVSLUTNING AV PROSJEKT 022002 EGGEDAL BARNEHAGE- SKOLE - DRENERING AV PARKERINGSPLASS 16/51 16/1083 PROSJEKTAVSLUTNING FOR PROSJEKT 022003 PRESTFOSS BARNEHAGE,- NYTT KJØKKEN 16/52 16/1223 2
OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT SOM IMØTEKOMMER PROGNOSER OM SYNKENDE BARNETALL I ÅRA FREMOVER 16/53 16/2068 SIGDAL UNGDOMSSKOLE/PRESTFOSS SAMFUNNSHUS UTEOMRÅDET 16/54 16/1072 GNR 143 BNR 12 FNR 57 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN TEMPELNATTEN - DELING AV TOMT 16/55 16/2322 PRESTFOSS SKOLE- BEISING PROSJEKT NR. 920033 16/56 16/1271 SØKNAD OM EKSTRA TILSKUDD TIL KJØRING AV SKILØYPER 16/57 16/1733 ORIENTERING OM ARBEIDET MED VANNOMRÅDE SIMOA I 2016 16/58 16/2199 SALGS- OG SERVERINGSBEVILLING - TROLLBUA EGGEDAL AS 16/59 16/2267 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT 16/60 16/2305 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT GNR 122 BNR 34 - MJOVASSETRA 16/61 16/1494 UNNTATT OFFENTLIGHET 16/62 16/1858 STYRER OG RÅD 2015-2019 16/63 16/1837 MELDINGER KOMMUNESTYRET 23.6.2016 3
Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf. 32711400. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, 16.06.2016 Anne Kristine Norman Ordfører 4
SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Sak 36/16 Arkivsaknr.: 16/2315-1 Løpenr.: 3995/16 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Trude Aalien Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 23.06.2016 KS-16/36 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte 28.04.2016 godkjennes. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Møteprotokoll 28.04.2016 SIDE: 1
SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Sak 37/16 Arkivsaknr.: 16/2036-1 Løpenr.: 2491/16 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial 24.05.2016 HS-16/12 Eldrerådet 24.05.2016 EL-16/11 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.05.2016 RFF-16/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 25.05.2016 OK-16/11 Hovedutvalget for næring og drift 26.05.2016 ND-16/50 Barn og unges kommunestyre BU-/ Ungdomsrådet UR-/ Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2016 AM-16/5 Administrasjonsutvalget 09.06.2016 AD-16/14 Formannskapet 09.06.2016 FS-16/32 Kommunestyret 23.06.2016 KS-16/37 ÅRSMELDING 2015 SIGDAL KOMMUNE Formannskapets forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2018-2020 og budsjett 2017. Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding Sigdal kommune 2015 Regionrådet i Midt-Buskerud Årsmelding 2015 Årsmelding for Trillemarka 2015 Kommentarer «Årsberetning 2015» til noen tjenesteområder i Planområdet 5 som etterspurt fra Formannskapet i møte 9. juni 2016 Saksutredning Konklusjon: SIDE: 1
Sak 37/16 Det har i saksutredningen til årsmeldingen vært vanlig å fokusere noe på generelle planforutsetninger for kommende år. Det er et mål å koble konklusjoner og redegjørelser i årsmeldingen til kjente utviklingsfaktorer for inneværende og kommende år. På denne måten ønsker man å knytte årsmeldingen og innholdet i denne til høstens arbeid med budsjettet for 2016 og økonomiplan for kommende fireårsperiode. Vurdering: Kommuneproposisjonen for 2017, med revidert statsbudsjett 2016 foreligger ikke i skrivende stund. Det er derfor ikke hensiktsmessig å gi noen nærmere vurdering av disse planforutsetningene innen saksdokumenter til hovedutvalgsrunden skal være på plass. Det vises til selve årsmeldingen hvor det innledningsvis ligger generelle planforutsetninger som er trukket frem sammen med noe relevant statistikk og KOSTRA-rapporter, med egne kommentarer under sektorene. Årsmeldingen presenterer en betydelig informasjonsmengde knyttet til virksomheten, også hva angår tjenestenes innhold, mål og resultater. Årsmeldingen er slik sett et oppslagsverk, og en dokumentasjon for ettertiden, mer enn det er en stram rapport for virksomhetsåret. Årsberetningen som ligger til årsregnskapet er en kortfattet og konsentrert rapport på tjenestenes økonomiske årsoppgjør. Budsjettdokumentet danner grunnlag for å beskrive mål, og hvilke rammer som ligger for å nå disse målene, mens årsmeldingen i større grad skal forsøke å evaluere måloppnåelsen. Årsmeldingen sier også noe om hvilke utfordringer som foreligger i arbeidet med å nå målene som er lagt, og tiltak som eventuelt må på treffes for å sikre måloppnåelse. Årsmeldingen er således viktig bakgrunnsinformasjon når sektorene starter arbeid med budsjettforslag, og viktig bakgrunnsmateriale for å prioritere mellom små og store forslag til tiltak i årene som kommer. Når det gjelder den økonomiske siden av virksomheten i 2015 så vises det altså til egen sak om årsregnskap 2015, med vedleggene Årsberetning og Regnskap, for en ren økonomisk fremstilling av virksomhetsåret. Når rammene skal legges for neste år (2017) er det viktig at man har klart for seg at det er et virksomhetsår mellom 2015 og 2017, det budsjettåret vi er inne i. Derfor er det viktig å se hen til budsjettheftet for 2016, behandlet av Kommunestyret i desember 2015. Kommunens hovedutfordring er og vil være en styrket befolkningsutvikling og tilflytting og vekst i yngre aldersgrupper. Vi har gode kapasiteter i bygg og anlegg på skolesiden, og kan ta imot flere barn uten nye investeringer. En utvikling med tilflytting og flere barn og ungdom vil være med å styrke kommunens økonomi, da inntektene vokser, uten at kostnadene behøver vokse i samme takt. 2015 ble et år hvor man i stor grad fortsatte realiseringen og utnyttelsen av flere tiltak som er gjort på systemsiden og når det gjelder ulike arbeidsprosesser i flere virksomheter. Dette har gitt effekt både når det gjelder ren virksomhetsstyring og økonomisk drift, og det gir grunnlag for utvikling også på kvalitet og «flere og bedre tjenester for pengene». Flere års arbeid med innhold og økonomi i selvkosttjenester har også gitt uttelling. Selvkostøkonomien belaster med det ikke kommunens virksomhet på andre områder. Samtlige administrative planområder driftet året 2015 SIDE: 2
Sak 37/16 innenfor tildelte rammer, og det var positiv differanse mellom inntekter og samlede regnskapsførte utgifter. Rådmann er tilfreds med det tilbakelagte året samlet sett, og vil berømme medarbeidere og det administrative og politiske samarbeidet for å takle de til enhver tid løpende utfordringer på en god måte. Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2018-2020 og budsjett 2017. Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 12/16 den 24.05.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Hovedutvalget for helse og sosials forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2018-2020 og budsjett 2017. Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Eldrerådet behandlet saksnr. 11/16 den 24.05.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Eldrerådets forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2018-2020 og budsjett 2017. Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 18/16 den 24.05.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2018-2020 og budsjett 2017. SIDE: 3
Sak 37/16 Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 11/16 den 25.05.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2018-2020 og budsjett 2017. Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 50/16 den 26.05.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2018-2020 og budsjett 2017. Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 5/16 den 07.06.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2018-2020 og budsjett 2017. Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 14/16 den 09.06.2016 Behandling: SIDE: 4
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak 37/16 Administrasjonsutvalgets vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2018-2020 og budsjett 2017. Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Formannskapet behandlet saksnr. 32/16 den 09.06.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 5
SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Sak 38/16 Arkivsaknr.: 16/2037-1 Løpenr.: 2492/16 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial 24.05.2016 HS-16/13 Eldrerådet 24.05.2016 EL-16/12 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.05.2016 RFF-16/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 25.05.2016 OK-16/10 Hovedutvalget for næring og drift 26.05.2016 ND-16/51 Barn og unges kommunestyre BU-/ Ungdomsrådet UR-/ Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2016 AM-16/6 Administrasjonsutvalget 09.06.2016 AD-16/15 Formannskapet 09.06.2016 FS-16/33 Kommunestyret 23.06.2016 KS-16/38 REGNSKAPSRAPPORT 2015 - ÅRSREGNSKAP Formannskapets forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr. 314 882,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 265.189,- avsettes til ubundet investeringsfond. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Sigdal kommune Årsberetning med regnskap og noter - 2015 Revisors beretning 2015 Sigdal Energi Regnskap og årsberetning 2015 Revisors beretning foreligger ikke pr. dags dato Horga Kraftverk Regnskap og årsberetning 2015 Horga Kraftverk Revisjonsberetning 2015 SIDE: 1
Årsberetning Horga Kraftlag 2015 Ramfoss Kraftlag Regnskap og årsberetning 2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Kommune 2015 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Energi 2015 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) Sak 38/16 Saksutredning Konklusjon: Budsjett for Sigdal kommune i 2015 la opp til avsetninger til ubundne fond på 2,1 millioner. Dette er gjort i henhold til planen i tillegg til at restmidler på driftsprosjektene tilsvarende 0,9 millioner kroner er satt av slik at prosjektene kan sluttføres i 2016. Øvrige avsetninger er knyttet til Trillemarkafond, Horgafond og Bygdeboksfond. Rådmannen innstiller på at regnskapsmessig mindreforbruk på 2,2 millioner kroner også avsettes til disposisjonsfond. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig positivt premieavvik, positiv finansposter ut over budsjettert, samt mindre forbruk på planområdenes budsjetterte ramme. Det har vært jobbet godt innenfor de ulike sektorene med å tilpasse seg rammene som råder i foregående år. I 2012 var merforbruket på planområder hele 10,5 millioner kroner som følge av at det ikke var satt av på langt nær nok til å justere for lønns- og pensjonsvekst det året. I 2013 var merforbruket 5,4 millioner, og i 2014 var det samlede mindreforbruk 1,1 millioner kroner. I 2015 kan vi rapportere om et samlet mindreforbruk, alle planområder totalt sett, på 3,1 million kroner. Resultatet i investeringsregnskapet er positivt med kroner 265 189,-. Det udisponerte beløpet anbefales avsatt til ubundet investeringsfond. Det vises for øvrig til dokumenter vedlagt saken med hovedvekt på årsberetning med regnskap og noter 2015 for nærmere detaljer i regnskapet. Nedenfor er det bare gjort et kort utdrag av noen sentrale punkter. Selve årsmeldingen behandles i egen sak (16/2036), og denne går også nærmere inn på utøvelsen av de ulike tjenestene, mål, resultater og utfordringer hva angår økonomi og kvalitativt innhold i tjenestene. Vurdering: Følgende vurdering er hentet fra årsberetningens innledning hvor det står å lese følgende: Driftsresultat Resultatet i 2015 var kr 4.088.765,- Det er 1,43 prosent av driftsinntektene som er 0,32 prosent poeng under det anbefalte nivået fra Fylkesmannen, etter at de nå har redusert sitt sentrale resultatmål for kommunene fra 3,0 prosent til 1,75 prosent. Korrigert for bruk av bundne driftsfond på 3,0 millioner kroner, avsetning til bundne driftsfond på 5,1 millioner kroner og kursgevinst på 0,3 millioner kroner er korrigert netto driftsresultat 1,8 millioner kroner, som utgjør 1,0 prosent av driftsinntekter. I 2014 var korrigert netto driftsresultat 4,8 millioner, i 2013 4,3 millioner kroner. SIDE: 2
Sak 38/16 Premieavvik og amortiseringen av tidligere års premieavvik påvirker netto driftsresultat. Netto utgiftsføringen av premieavviket i 2015 utgjorde 3,5 millioner kroner. I 2014 var det en netto inntektsføring på 3,1 millioner kroner. Amortiseringen av det negative premieavviket i 2015 på 1,5 mill. kr vil redusere utgiftsføringen med 0,2 millioner kroner i neste 7 år. Budsjett for Sigdal kommune i 2015 la opp til avsetninger til ubundne fond på 2,1 millioner. Dette er gjort i henhold til planen i tillegg til at restmidler på driftsprosjektene tilsvarende 0,9 millioner kroner er satt av slik at prosjektene kan sluttføres i 2016. Øvrige avsetninger er knyttet til Trillemarkafond, Horgafond og Bygdeboksfond. Rådmannen innstiller på at regnskapsmessig mindreforbruk på 2,2 millioner kroner også avsettes til disposisjonsfond. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig positivt premieavvik, positiv finansposter ut over budsjettert, samt mindreforbruk på planområdenes budsjetterte ramme. I KS-sak 27/16, ble det vedtatt at overskuddet på tjeneste 2050 (skolefritidsordning) skal avsettes til bundet fond, ved regnskapsslutt er dette overskuddet på kr. 314 882,-. Midlene skal tilbakeføres disposisjonsfondet, fra mindreforbruk tjeneste 2150, ved behandling av årsoppgjøret 2015. Virksomhetsområdene under Tjenester til funksjonshemmede utgjør en betydelig del av økonomien innenfor planområde 4. Over flere år har endringer i tjenesten, og ditto innsparing gitt positivt resultat i forhold til budsjettrammen. I 2014 var mindreforbruket nær 2,0 millioner kroner, i 2015 var mindreforbruket 0,6 millioner kroner. Dette har bidratt til å saldere merforbruk innenfor andre deler av pleie og omsorg, helse, sosial og barnevern. Det har tidligere ikke vært mulig å avsette deler av tjenestens innsparing til fremtidig risiko for uforutsett økninger i behovet, som plutselig kan oppstå, selv om dette hadde vært tilrådelig. En hovedutfordring innenfor disse tjenestene er at statstilskudd kommer etterskuddsvis, og at plutselige endringer, og nye brukere med store behov, vil gi store budsjettmessige utfordringer for sektoren innenfor et budsjettår. Finansregnskap Netto eksterne finansutgifter ble i 2015 ca. 1,7 millioner kroner lavere enn budsjettert. Både finansinntektene og finansutgiftene var høyere enn budsjettert, men nettoavviket skyldes at avviket på finansinntektene var høyere enn avviket på finansutgiftene. Finansinntekter ble ca. 1,9 millioner kroner høyere enn budsjettert hvorav renteinntektene utgjør 1,2 million kroner. Ca 0,5 millioner kroner av disse er renter på gavemidler og Utviklingsfond Trillemarka-Rollagfjell som avsettes til bundne driftsfond. Disse har man ikke hatt praksis å budsjettere med siden denne inntekten ikke gjenspeiler frie inntekter til kommunen. Like fullt har det jo påvirker netto driftsresultat. Finansutgifter ble rundt 0,2 millioner kroner lavere enn hva budsjettet la til grunn. Renteutgifter ble 0,6 millioner kroner lavere enn budsjettert og avdragene ble 0,7 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det ble bokført 0,4 millioner i ekstra avdrag da det var betalt for lite avdrag i henhold til kravet om minimumsavdrag. Utlån var på 0,1 millioner kroner høyere enn det som var budsjettert i 2014. Investeringsregnskap SIDE: 3
Investeringsregnskapet avsluttes med et lite positivt resultat, «udisponert beløp» på kroner 265 189,-. Sak 38/16 Sigdal Energi Sigdal energi leverer et årsresultat med et underskudd på 345 170,-, mot budsjettert resultat på 758 000,-. Grunnen til underskuddet er lave energipriser. I vedtatte økonomiplaner fra 2011 og fremover har forventet resultat i selskapet ligget på om lag 1,5 millioner i året. Gitt en positiv kapitalsituasjon, kombinert med svært stramme rammer for Sigdal kommune, ble det lagt opp til utbytte på 1,5 millioner i perioden 2011 til 2014. De siste tre årene har imidlertid resultatet ligget noe under forventet da det over tid har vært lave energipriser. I lys av dette er det nå fra og med inneværende år 2015, og fremover, lagt opp til et lavere utbytte fra selskapet, og det innstilles på kroner 0,- for 2015. Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr. 314 882,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 265.189,- avsettes til ubundet investeringsfond. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 13/16 den 24.05.2016 Behandling: Oppdatert/korrigert skjema 1A og 1B ble omdelt i møtet. Tabell regnskapsoversikt for 1 tertial 2016 ble omdelt i møtet til informasjon. Sak går rett til formannskap/kommunestyre. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for helse og sosials forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr. 314 882,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 265.189,- avsettes til ubundet investeringsfond. Eldrerådet behandlet saksnr. 12/16 den 24.05.2016 SIDE: 4
Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Sak 38/16 Eldrerådets forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr. 314 882,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 265.189,- avsettes til ubundet investeringsfond. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 19/16 den 24.05.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr. 314 882,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 265.189,- avsettes til ubundet investeringsfond. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 10/16 den 25.05.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt, med følgende tilleggforslag fra Hovedutvalget til punkt 3: Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr 314 882,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). I tillegg avsettes det kr 215 000 av mindreforbruket på oppvekst, til prosjekt 920033 maling av Prestfoss skole, slik at prosjektet kan igangsettes og ferdigstilles i 2016. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: SIDE: 5
Sak 38/16 Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr 314 882,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). I tillegg avsettes det kr 215 000 av mindreforbruket på oppvekst, til prosjekt maling av Prestfoss skole, slik at prosjektet kan igangsettes og ferdigstilles i 2016. Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 265.189,- avsettes til ubundet investeringsfond. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 51/16 den 26.05.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr. 314 882,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 265.189,- avsettes til ubundet investeringsfond. Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 6/16 den 07.06.2016 Behandling: Rådmannens forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr. 314 882,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 265.189,- avsettes til ubundet investeringsfond. SIDE: 6
Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 15/16 den 09.06.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt- Sak 38/16 Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr. 314 882,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 265.189,- avsettes til ubundet investeringsfond. Formannskapet behandlet saksnr. 33/16 den 09.06.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 7
SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Sak 39/16 Arkivsaknr.: 16/2091-1 Løpenr.: 2831/16 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 09.06.2016 AD-16/17 Formannskapet 09.06.2016 FS-16/34 Kommunestyret 23.06.2016 KS-16/39 REGNSKAP 2016-1. TERTIAL Formannskapets forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Planområdene 1, 2, 3 og 5 rapporterer alle et regnskap pr 1. tertial som er innenfor et forventet og ikke minst et håndterlig avvik. Planområde 4 har også et håndterlig avvik i den forstand at det er et betydelig mindreforbruk, hvor det er regnskapsført pr april 85 prosent av planlagte utgifter på dette tidspunktet. For alle områder er det fortsatt avvik knyttet til periodisering. Kommunen har fortsatt en jobb og gjøre der. Både periodisering og aktivitetssvingninger har innvirkning på resultatet i tertialrapporteringene. Rådmannen minner om at det arbeidet som er gjort, og de politiske valg som er tatt, er gjort for å gi Sigdal kommune «en mykere landing», enn hva man ville fått hvis dette ikke var på plass. Det er rådmannens vurdering at kombinasjonen av systematisk arbeid i sektorene, kombinert med de politiske valg som er truffet for å sikre inntekter til kommunen, er med og trygge tjenestetilbud og service til kommunens inbyggere. Slik sett har Sigdal kommune vært i forkant av store utfordringer i årene som kommer, og denne planen ser med herværende økonomirapport så langt ut til å holde. Innledning Økonomireglementet, som igjen er utarbeidet etter gjeldende lovverk for kommunene setter krav til jevnlig økonomirapportering til kommunestyret, minimum pr tertial. Sigdal kommune gikk SIDE: 1
Sak 39/16 over fra kvartal-/ til tertialrapportering med virkning fra 2015. Tertialrapporten har ikke vært behandlet i rundens hovedutvalg, men de har fått fremlagt tallene for sine områder. Regnskap, alle planområder, Sigdal kommune 1. tertial: Planområde Regnskap 1. ter. 2016 Budsjett 1. ter. 2016 Avvik i kr Forbruk i prosent Regnskap pr 1. ter. 2015 Årsbudsjett 2016 1 Styringsorg. & politikk 788 291 607 728-180 563 129,71 539 828 1 823 000 2 Fellestjenester 3 876 199 3 934 846 58 647 98,5 3 906 456 11 240 000 3 Oppvekst og kultur 28 004 077 28 449 783 445 706 98,43 27 704 055 72 610 000 4 Helse og sosial 31 883 239 37 508 546 5 625 307 85,00 31 923 306 98 221 000 5 Næring og drift -2 876 951-2 358 478 518 473 79,00-2 435 214 6 341 000 6 Sigdal kirkelige fellesråd 3 069 000 3 069 000 0 0 100,00 3 007 500 Samlet resultat 64 743 855 71 211 425 6 464 570 91,00 61 638 531 193 242 500 Det positive avviket i 1. tertial på 6,4 millioner kroner bør kommenteres noe nærmere. Det har vært jobbet mye med å øke presisjonen på periodisering av budsjett. Det er en kontinuerlig jobb å redusere regnskapsmessige avvik som bare skyldes at inntekten/utgiften i budsjettet er plassert til et annet tidspunkt enn det reel regnskapsføring faktisk ender opp med. Utvikling i lønnskostnader, kommunen sett under ett Alt vesentlig av kommunens kostnader er lønnsutgifter. I analyse av året, periodisering og prognostisering er det lønn som utgjør det største volumet. Dette er også de viktigste utgiftene å overvåke i forhold til budsjett, da man på lønn også må ha størst krav til god periodisering. I en analyse pr august 2015 så ser vi at vi under veis har vært oppe i et «mindreforbruk» på lønn på over 4,5 millioner (mai-juni). Ser man imidlertid på hvordan dette utvikler seg er det grunn til å tro at det vil normaliseres betydelig igjennom året. Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk Planområde 1 Justert Vedtatt budsjett 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial 2016 tertial 2016 2016 Avvik i kr i % 2015 2016 1000 Politisk styring og kontroll 774 636 558 396 558 396-216 240 138,73 533 838 1 639 000 1100 Kontroll og revisjon 13 655 49 332 49 332 35 677 27,68 5 990 161 000 1801 Eldreråd/overformynderi 0 0 0 0 0,00 0 23 000 SUM 788 291 607 728 607 728-180 563 129,71 539 828 1 823 000 Planområde 1 har et merforbruk på kr. 180 563,- og ligger med det om lag 29,7 prosent over periodisert budsjett for første fire måneder. Økte kostnader er i stor grad knyttet til rekruttering rådmann og økte kostnader i arbeidet kommuneplan. SIDE: 2
Planområde 2 Fellestjenester Sak 39/16 Justert Vedtatt budsjett 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial 2016 tertial 2016 2016 Avvik i kr i % 2015 2016 1000 Politisk styring og kontroll 825 0 0-825 0,00 0 0 1100 Kontroll og revisjon 0 339 874 339 874 339 874 0,00 294 000 520 000 1200 Administrativ ledelse 1 666 150 1 465 339 1 465 339-200 811 113,70 1 580 351 4 024 000 1201 Økonomiavdelingen 1 401 456 977 784 977 784-423 672 143,33 850 691 3 297 000 1202 Felles IT systemer 275 648 411 741 411 741 136 093 66,95 307 963 1 797 000 1203 Personal/opplæring/velferd 315 569 556 123 556 123 240 554 56,74 680 002 925 000 1204 Andre adm.fellesfunksjoner 198 899 123 625 123 625-75 274 160,89 137 364 327 000 1210 Forvaltning av eiendommer 3 248 0 0-3 248 0,00 2 785 0 1300 Administrasjonslokaler 1 300 0 0-1 300 0,00 0 0 1800 Fellesutgifter 0 50 000 50 000 50 000 0,00 0 150 000 2420 Sosial rådgivn og veiledning 13 104 10 360 10 360-2 744 126,48 9 970 0 SUM 3 876 199 3 934 846 4 001 510 58 647 98,50 3 906 456 11 240 000 Planområde 2 har et mindreforbruk på kr. 108 647,- pr første fire måneder og ligger med det 2,7 prosent under periodisert budsjett. Planområdet er fordelt på to ansvar, 100-Rådmann, og 110- Økonomi. Ansvar 110, økonomi har et merforbruk på kr 423 672,-. Tjeneste 1200/1203 Administrativ ledelse og Personal/opplæring/velferd Tjeneste 1200 har et merforbruk på kr. 200 811,-.i perioden og tjeneste 1203 har et mindreforbruk på kr. 240 554. Tjeneste 1202 Felles IT-systemer Tjenesten har et mindreforbruket på kr. 136 093,-. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Eiendomsskatt, innføring 2 910002 2015 takstom. 2 910011 Anskaffelse kurs-pc 2015 administrasjonen 2 910020 Kurs IKT og 2013 fagligveiledning Budsjett vedtatt total pr. 30.04.2016 A Sum brukt totalt pr. 30.04.2016 B Sum brukt hittil (30.04) i 2016 Rest bevilgning A - B 4 000 000 3 897 491 318 171 102 509 80 000 64 075 15 925 64 000 0 64 000 Status SIDE: 3
INVESTERINGER Pl. omr. Prosj År Prosjekt 3 Oppvekst og kultur Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2015 A Sum brukt totalt pr. 31.12.2015 B Rest bevilgning A - B Sak 39/16 2 010001 2012 Elektronisk 267 400 269 539-2 139 Ferdig saksdistribusjon Nye nettsider, plattform 2 010002 2013 100 000 116 824-16 824 Ferdig og utforming 2 010040 2013 VISMA Enterprise 1 750 000 1 157 663 2 752 592 337 Planområde 3 Justert Vedtatt budsj 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial 2016 tertial 2016 2016 Avvik i kr i % 2015 2016 1000 Politisk styring og kontroll 11 411 18 061 18 061 6 650 63,18 8 915 67 000 1200 Administrativ ledelse 358 231 545 020 545 020 186 790 65,73 519 204 1 543 000 1203 Personal/opplæring/velferd 0 107 000 107 000 107 000 0,00 107 625 107 000 1210 Forvaltning av eiendommer 326 610 329 000 329 000 2 390 99,27 316 040 342 000 2010 Barnehager 10 781 252 8 492 135 8 492 135-2 289 117 126,96 8 544 153 16 478 000 2020 Grunnskolen 12 410 153 13 136 749 13 136 749 726 596 94,47 12 479 966 39 195 000 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 317 998 188 702 188 702-129 296 168,52 540 999 1 025 000 2130 Voksenopplæring 61 976 132 584 132 584 70 608 46,74 52 643 386 000 2150 Skolefritidsordning 40 762 126 358 126 358 85 596 32,26 149 131 359 000 2210 Førskolelokaler og skyss -495 331-576 006-576 006-80 675 85,99-510 229-1 021 000 2220 Skolelokaler 1 803 032 2 074 736 2 074 736 271 704 86,90 1 951 059 5 716 000 2230 Skoleskyss 1 183 297 1 442 619 1 442 619 259 322 82,02 1 242 825 2 673 000 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 205 589 285 783 285 783 80 195 71,94 216 575 794 000 3700 Bibliotek 118 960 183 892 183 892 64 932 64,69 218 932 710 000 3730 Kino 0 2 745 2 745 2 745 0,00 0 40 000 3750 Museum og kunstnerhjem 0 804 573 804 573 804 573 0,00 790 000 774 000 3770 Kunstformidling 0 0 0 0 0,00 0 0 3800 Idrett 24 767 257 010 257 010 232 243 9,64 151 506 609 000 3810 Kommunale idrettsbygg 1 082 2 481 2 481 1 399 43,60 5 956 100 000 3830 Musikk- og kulturskole 159 374 180 349 180 349 20 975 88,37 156 473 535 000 3850 Kulturkontoret 22 335 33 179 33 179 10 844 67,32-13 747 101 000 3851 Tilskudd andre kulturbygg 69 728 31 090 31 090-38 638 224,28 12 442 331 000 3860 Kommunale kulturbygg 595 611 645 417 645 417 49 806 92,28 743 507 1 646 000 3861 Ungdomshus 7 243 6 306 6 306-937 114,86 20 081 40 000 3920 Tilsk. til tros-og livssynssamf. 0 0 0 0 0,00 0 60 000 SUM 28 004 077 28 449 783 28 449 783 445 706 98,43 27 704 055 72 610 000 * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Tjenesten er i tråd med budsjett. SIDE: 4
Sak 39/16 Tjeneste 1200 Administrativ ledelse. Tjenesten har et forbruk på 66 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert skolesjefstilling. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak. Tjenesten har et forbruk på 0 prosent. Dette skyldes at utgifter til bedriftshelsetjenesten ikke er utbetalt enda. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer. Tjenesten har et forbruk på 99 prosent og er i samsvar med budsjett. Tjeneste 2010 Barnehager Barnehager har et forbruk på 126 prosent. Merforbruket skyldes at det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 6 månedene og at refusjon for barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Sigdal 1. tertial ikke er utfakturert. Periodiseringsnøkkelen bør endres, slik at det tas høyde for dette. Tjeneste 2010 vil trolig få et merforbruk gjennom hele året, da det vil utløses tilskudd for flere barn i barnehagen enn budsjettert med. Tjeneste 2020 Grunnskolen Tjeneste har et forbruk på 94 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert IKT stilling og videreutdanning av lærere. Tjenesten har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats». Disse midlene benyttes ikke før oppstart av skoleåret 2016/2017. Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Tjenesten har et forbruk på 169 prosent. Merforbruket på kr 129.296,- skyldes at Sigdal kommune har refundert kostnader til barnehageeier for 6 måneder. Periodiseringsnøkkelen bør endres, slik at det tas høyde for dette. Tjeneste 2130 Voksenopplæringen Tjenesten har et forbruk på 47 prosent. Mindreforbruket skyldes periodiseringen og sykelønnsrefusjon. Utgiftene vil øke i løpet av 2016. Tjeneste 2150 Skolefritidsordningen. Tjenesten har et forbruk på 32 prosent. Mindreforbruket på kr.85.596,- skyldes økte salgsinntekter. Tjeneste 2210 Førskolelokaler og skyss Tjenesten har et forbruk på 86 prosent. Det er fakturert husleie for 6 måneder og vedlikeholdsutgifter på barnehagebyggene tas fortløpende. Tjenesten er i tråd med budsjett. Tjeneste 2220 Skolelokaler Tjenesten har et forbruk på 87 prosent og et mindreforbruk på kr. 271 704,- Mindreforbruket skyldes sykelønnsrefusjon. SIDE: 5
Sak 39/16 Tjeneste 2230 Skoleskyss. Tjenesten har et forbruk på 82 prosent. Mindreforbruket på kr 259.322 i 1. tertial skyldes reforhandlinger med Brakar AS og nye avtaler med Sigdal Taxi. Rapportering 2. tertial vil trolig vise et mindreforbruk. Det skal reforhandles avtaler med Brakar AS og med Sigdal Taxi for sksoleåret 2016/2017, og resultatet for høsten er dermed usikkert. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Tjenesten har et forbruk på 71,94 prosent. Mindreforbruket skyldes at det ikke utbetales timelønn før vårsesongen er avsluttet. Tjeneste 3700 Bibliotek Tjenesten viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Tjeneste 3730 Kino Tjenesten har et mindreforbruk. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Tjeneste 3750 Museum og kunstnerhjem Mindreforbruket skyldes at det ikke er utbetalt midler til Buskerudmuseet. Dette blir gjort i løpet av mai. Tjeneste 3770 Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Tjeneste 3800 Kulturmidler idrett Tjenesten har et forbruk på 9,6 prosent. Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Tjeneste 3810 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Tjenesten har et forbruk på 44 prosent. Tjenesten gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Tjeneste 3830 Musikk og kulturskole Tjenesten har et forbruk på 88 prosent og mindreforbruket skyldes økt elevtall i kulturskolen. Tjeneste 3850 Kulturkontoret Tjenesten har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Tjeneste 3851 Tilskudd andre kulturbygg Tjenesten har et merforbruk på 224 prosent. Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni og har ikke kommet med i denne rapporten. Det er utbetalt midler til Leikvang Grendehus (Strøm) og Buskerud teater som ikke ble utbetalt i 2015. SIDE: 6
Sak 39/16 Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg. Tjenesten dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 92 prosent i forhold til periodisert budsjett. Tjeneste 3861 Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Tjenesten ligger litt over budsjett. Tjeneste 3920 Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Prosj År Prosjekt Budsjett Sum vedtatt Sum brukt Rest brukt total pr. totalt pr. bevilgnin hittil 30.04.201 30.04.2016 g (30.04) i 6 B A - B 2016 A Status 920011 Prestfoss svømmehall- Settes i gang i løpet av 2016 1 200 000 0 1 200 000 rehabilitering høsten. 920012 Prestf samf/sigd u.skole Settes i gang i løpet av 2016 100 000 0 100 000 - utbedr takkonstr høsten Tidsavgr. Tiltak, Prosjektet ligger inne i 920013 tilrettel. budsjettet for 2016. I løpet 2016 850 000 0 850 000 Undervisn/særskilte av høsten vil vi sette dette behov for ass. over på prosjekt. 920014 Lærebøker og digitale Innkjøp gjøres høsten 2016 400 000 0 400 000 læreverk 2016 920015 Prestfoss sfs.hus/sus, 2016 brannsikr og vedl 150 000 0 150 000 Gjøres i løpet av 2016 920021 2015 Nye skolebøker 500 000 235 862 264 138 Innkjøp gjøres høsten 2016. Vi venter på nyproduserte bøker. 920033 2015 Prestfoss skole - beising 250 000 0 Prosjektet skal i gang 250 000 sommeren 2016. 920034 Prestfoss skole - ledelys Skolen skal i gang med 2016 150 000 0 150 000 og div vedlikeh prosjektet 920042 Nerstad skole - Skolen skal i gang med 2016 200 000 0 200 000 solskjerming prosjektet 920043 Nerstad skole - rehab Prosjektet settes i gang 2016 80 000 0 80 000 trapper inkl varme sommeren 2016 920051 Eggedal skole, div 2016 vedlikeh/utskiftn vinduer/ventiler 50 000 0 50 000 Prosjektet er under arbeid. 922001 2014 Enger bh - rehabilitering tak,varmekabler 922002 2015 Prestfoss barnehage rehab. vinduer, garderobe, bad 225 000 126 584 21 584 98 416 Prosjektet fikk tildelt 120 000 kr i budsjettet 2016. Taket skal tettes i løpet av vår/sommer 2016 700 000 144 356 555 644 Inkl. tilleggsbev budsjett 2016 på kr 500 000,- Prosjektet er i gang. Dører og vinduer er satt inn. SIDE: 7
Sak 39/16 922003 2016 Enger bh - nytt kjøkken 100 000 100 000 100 000 0 Prosjektet er avsluttet. 922004 2016 Prestfoss bh - beising 150 000 Prosjektet settes i gang 150 000 0 sommer 2016. 922005 2016 Nerstad bh - Termostater og belysn 60 000 0 60 000 Prosjektet settes i gang sommer 2016. 950021 2015 Nerstad Samfunnshus rehab. tak 3 200 000 2 535 562 268 277 664 438 Avsl i ks sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr 500 000 overf. Pnr 950022. rest tilb f disp fond 950022 2015 Nerstad samfunnshus rehab innv. 250 000 48 086 11 786 201 914 Økn. av ramme: Omdisp. fra p nr 950021 m/ kr 500.000,- (ks sak 26/16). Igangsettes mai 2016 950062 2016 Prestfoss idrettspark og ungd. hus div.vedlikeh. 140 000 0 140 000 Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris 200 000 0 200 000 Utbetalt. Kan avsluttes 950070 2011 Kulturpris 88 303 78 400 9 903 950074 2015 Vatnås kirke tilskudd toalett Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Pl. omr. 020040 2010 020060 2013 Prosj År Ungd.skole/Pr.samfun nshus nytt varmesystem Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Eggedal bh og skoledrenering av 022002 2014 parkeringsplass Prestfoss barnehage 022003 2015 nytt kjøkken 050080 2012 Prosjektering Magasinbygget Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2015 A Sum brukt totalt pr. 31.12.2015 B 4 800 000 4 492 984 307 016 1 600 000 106 929 1 493 071 425 000 192 141 232 859 Rest bevilgning A - B Ferdig. Sak skal skrives Prosjektet er under arbeid. Skate/bmx anlegg tas opp som sak igjen våren 2016 Ferdig. Avsluttes i sak 16/1086 HU 100 000 95 543 4 935 Ferdig. Avsluttes i sak 4 457 16/1083 100 000 30 000 70 000 Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet SIDE: 8
Planområde 4 Helse og sosial Tjeneste Regnskap 1 tertial 2016 Justert budsjett 1 tertial 2016 Vedtatt budsjett 1 tertial 2016 Avvik i kr Forbruk i % Sak 39/16 Regnskap 1 tertial 2015 Just. Årsbudsjett 2016 1000 Politisk styring og kontroll 1 447 2 105 2 105 658 68,73 280 28 000 1200 Administrativ ledelse 440 994 428 185 428 185-12 809 102,99 359 953 1 160 000 1203 Personal/opplæring/velferd 0 186 000 186 000 186 000 0,00 193 725 186 000 1210 Forvaltning av eiendommer 292 839 380 328 380 328 87 489 77,00 356 896 389 000 2130 Voksenopplæring 889 778 0 0-889 778 0,00 0 0 2320 Helsestasjon 1 202 470 1 126 336 1 126 336-76 134 106,76 1 043 398 2 742 000 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial 145 325 141 880 141 880-3 445 102,43 136 405 393 000 2332 Friskliv 108 684 141 151 141 151 32 467 77,00 113 259 269 000 2340 Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede 1 173 520 1 906 742 1 906 742 733 222 61,55 946 531 4 614 000 2410 Legetjenester 1 821 889 1 812 913 1 812 913-8 976 100,50 1 761 391 4 232 000 2411 Fysio-/ergoterapitjeneste 978 612 1 096 770 1 096 770 118 158 89,23 985 155 2 663 000 2420 Sosial rådgivn og veiledning 1 153 576 927 617 927 617-225 959 124,36 439 010 2 765 000 2430 Tilbud til pers m/rusprobl 173 599 126 945 126 945-46 654 136,75 97 667 355 000 2440 Barneverntjeneste 1 660 445 000 445 000 443 340 0,37 41 127 1 780 000 2510 Barneverntiltak i familie 30 660 172 396 172 396 141 736 17,78 31 660 638 000 2520 Barneverntiltak utenfor familie 1 037 559 1 569 476 1 569 476 531 917 66,11 1 447 028 4 659 000 2531 HO Sigdalsheim 9 593 602 10 931 885 10 931 885 1 338 283 87,76 9 255 639 30 886 000 2532 HO Bjørkekvisten 474 689 662 223 662 223 187 534 71,68 333 442 1 921 000 2540 HO Hjemmeboende funksjonshemmede 6 341 838 7 208 694 4 797 030 866 856 87,97 6 514 944 14 019 000 2541 HO Hjemmeboende 6 005 525 6 566 256 6 566 256 560 731 91,46 5 966 712 19 220 000 2542 HO Psykisk helse 639 125 630 309 630 309-8 816 101,40 554 966 1 735 000 2550 Medfinans. somatiske tj. 0 0 0 0 0,00 0 0 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 391 634 314 972 314 972-76 662 124,34-244 817 1 000 000 2611 Botilbud Sigdalsheimen 1 254 557 1 392 352 1 392 352 137 795 90,10 1 084 241 3 915 000 2612 Botilbud Bjørkekvisten 20 221 38 550 38 550 18 329 52,45 13 241 99 000 2650 Kommunalt disponerte boliger -573 428-642 683-642 683-69 255 89,22-799 007-2 136 000 2730 Arb.rettede tiltak i kommunal regi 12 532 9 000 9 000-3 532 139,24 0 27 000 2750 Introduksjonsord flyktninger 676 457 1 336 972 1 336 972 660 515 50,60 979 384 5 011 000 2760 Kvalifiseringsprogrammet 64 724 201 718 201 718 136 994 32,09 264 095 501 000 2810 Ytelse til livsopphold 1 589 996 961 118 961 118-628 878 165,43 541 229 2 850 000 2830 Bist.etabl.oppretth.eg.bolig 7 200 0 0-7 200 0,00 7 650 0 2850 Tj. utenf ord kom.ansv.omr 3 195 0 0-3 195 0,00 6 798 0 SIDE: 9
Sak 39/16 8500 Statstilskudd flyktninger -4 071 238-2 566 664-2 566 664 1 504 574 158,62-508 700-7 700 000 31 923 SUM 31 883 239 37 508 546 35 096 882 5 625 307 85,00 306 98 221 000 Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et positivt budsjettavvik på kr 5.625.307,-og ligger med 85 prosent i forhold til periodisert budsjett etter 1. tertial 2016. Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt merforbruk i størrelsesorden kr 400.000,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: For Sigdalsheimen og hjemmetjenesten forventes et samlet merforbruk på kr 450.000,-. Tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr 100.000,- med vedtak vi kjenner i dag. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til balanse. Tjenesteområdene under NAV ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden kr 200.000,-. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 80.000,-. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden kr 55.000,- Tjenesteområdene under psykisk helse ligger an til balanse. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 658,-, og ligger med 86 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 12.809,-, og ligger med 99 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk pga utskifting av it-utstyr, estimert til kr 20.000,-. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et positivtbudsjettavvik på kr 186.000,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et postivt budsjettavvik på kr 87.489,-, og ligger med 77 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 889.778,- og ligger med 0,-prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. SIDE: 10