29.04.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon: Meldt forfall: Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) Mari Kramprud Arnesen og Johnny Berg Kopi til: Administrasjonen, Tillitsvalgte, Kunnskapsdepartementet Innkalt av: Styrets leder og rektor Tid: 29. April 2010 kl. 10.00 Sted: Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Møteplan: 10.00 15.00 Styremøte Saksliste: S 2010/13 S 2010/14 S 2010/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. Godkjenning av referat fra forrige møte Endring av dato, ingen ytterligere kommentarer. Referat fra styrets møte 17. februar 2010 godkjennes. Status økonomi Rektor informerte om status økonomi. Det ble påpekt at økonomien var i rute i forhold til budsjettet og prognose 1. tertial. Styret var fornøyd med den økonomiske styringen. Det ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke var budsjettert med utgifter til bedriftshelsetjenesten. Vedtak: Styret tar redegjørelsen angående status økonomi, til orientering. S 2010/ 16 Søkerstatus Rektor informerte om søkerstatus pr. 21. 04. 2010. Søkertallene ble sammenlignet med tallene fra 2009 og det viser seg at søkertallene fra 21. 04.2010 ligger litt høyere en hva tilfellet var i forkant av styremøtet 08. 06.2009. Rektor informerte om at det er oversøkning på Gartnerutdanning voksenopplæring. Styret sa seg fornøyd med søkertallene og så det som positivt at Vea har innført fortløpende opptak. Rektor informerte om en betydelig markedsføringsjobb som har foregått i første kvartal av 2010. Blant annet har Vea profilert seg på Hagemessen og vært på skolebesøk. Alle NAV kontorer på fylkesnivå samt enkelte andre NAV kontorer har mottatt brev fra Vea
29.04.2010 Side 2 av 5 angående Veas studietilbud. Det vil bli sendt ut et brev angående anleggsgartnerteknikerutdannelsen, i samarbeid med NAML, i løpet av mai. Styret holdt en kort diskusjon angående mulige årsaker til skevheten mellom antallet søkere til gartnerutdanningen og til blomsterdekoratørutdanningen. Det var enighet om at kravene til dokumentasjon av faglig kompetanse trolig er viktigere i gartnerbransjen enn i blomsterbransjen. Dette på grunn av at dokumentasjon etterspørres i forbindelse med anbud. Det ble også påpekt at det trolig eksisterer et større marked for gartnerutdanning, men det ble i denne sammenheng også advart om at det er en utfordring å opprettholde gode søkertall over tid og at søkertallet må derfor balanseres i forhold til markedet, slik at marked ikke tømmes. Styret diskuterte også kort rundt mulighetene for kortere kurs til personer som mangler enkelte fag, har utdannelse fra utlandet eller lang yrkeserfaring. Et slikt kurs vil ha som mål å sertifisere, resertifisere eller konvertere utdanning fra utlandet. Vedtak: Styret tar redegjørelsen angående søkerstatus, til orientering. S 2010/ 17 Anleggsgartnertekniker Rektor informerte om hvordan stillingsressursene ønskes fordelt i forbindelse med oppstart av anleggsgartnertekniker. Det ønskes utlyst en stilling på mellom 0,47 0,50 årsverk som vil være den samme stillingen over år 1 og år 2. Det påpekes at det er budsjettert med 0,7 årsverk for denne stillingen. Det vil være rom for at den utlyste stillingen kan deles, men rektor ser på en for stor fragmentering som lite heldig i forhold til ivaretakelse av studiekvaliteten. Det understrekes at en fast ansatt på Vea vil bære det faglige hovedansvaret, selv om det også vil være behov for enkelte gjesteforelesere. I den påfølgende diskusjonen kom det forslag om å se på en løsning med en såkalt toerstilling. En slik stilling vil skape en sterkere kobling til bransjen fordi en som er ansatt i en toerstilling er frikjøpt av sin arbeidsgiver for å undervise for sin egen og bedriftens utvikling. En ansatt i toerstilling har et tilsettingsforhold med sterkere involvering i fagskolen enn hva tilfellet er for en gjesteforeleser. Dette sees på som positivt av styret og rektor. Vedtak: Styret tar redegjørelsen angående ekstern utlysning av anleggsgartnertekniker, til orientering S 2010/ 18 Prosjekt fagskoleutvikling Det ble orientert om status i prosjektet angående fagskoleutvikling v/prosjektleder Anne Stine Solberg. Det ble informert om at prosjektgruppen hadde fått et nytt og endret mandat og at det var gjort endringer i prosjektgruppens organisering. Det jobbes med NOKUT godkjenning av fagområde parallelt med utvikling av studieplaner for nye fagskolestudier. Det utarbeides rutiner i forhold til oppretting av nye studier. Arbeidsseminar gjennomføres den 10.05.10 på Vea, hvor de ansatte skal jobbe med ideer og utvikling om fremtidige fagområde på Vea. Det planlegges også et arbeids- og markedsseminar med bransjen på Vea.
29.04.2010 Side 3 av 5 Styret var positive til jobben som er gjort og planene fremover. Det ble bemerket at opptart av nye studier i august 2011 medfører en del utfordringer i forhold til at NOKUT - godkjenning av studiene ikke vil foreligge før 1. september. Prosjektgruppen var bevisst denne utfordringen og viste til at andre studier var startet opp uten godkjenning. Det ble også diskutert og poengtert at prosjektgruppen ville få en betydelig større jobb dersom KSS, som nå er inne til behandling hos NOKUT, ikke blir godkjent. Vedtak: Styret ønsket ikke å legge noen føring vedrørende oppstartstidspunkt av studier i 2011, men vil komme tilbake til saken på et senere tidspunkt, dersom KSS ikke blir godkjent. Styret tar for øvrig redegjørelsen, angående prosjekt fagskoleutvikling, til orientering. S 2010/ 19 Flornet EEIG Rektor orienterte om status i forhold til medlemskap i Flornet EEIG. Vea er for tiden prøvemedlem i Flornet etter at generalforsamlingen sa seg villig til å utvide prøvemedlemskapet med ett år. Rektor informerte at Vea ønsker permanent medlemskap i Flornet EEIG. Rektor ser på medlemskap som vesentlig i forhold til at Vea skal opprettholde sitt internasjonale nettverk og engasjement. Vea er av de eldste partnerne i Flornet. Kunnskapsdepartementet har gitt signaler om at Vea ikke har mulighet til å bli fullverdig medlem på grunn av at staten ikke kan ta på seg gjeld ved en eventuell nedleggelse av partnerskapet. KD ser også på Flornet som en organisasjon med kommersielle interesser. Styret diskuterte rundt ulike innfalsvinkler for å sikre Veas tilknytning til Flornet. Styret kom frem til at ballen bør spilles tilbake til juristene i KD for at de kan se på hvilke muligheter Vea har for å nå målet om medlemskap. Det kom også opp muligheten med å etablere en egen enhet på Vea for oppdrag. En slik enhet kan stå som ansvarlig for medlemskapet. Diskusjonen ble avsluttet med at styret var enig i viktigheten av medlemskap og at oppdraget fra KD om å fokusere på utvikling av fagskolen ikke lar seg forene med at Vea fratas muligheten til permanent medlemskap i Flornet EEIG. Vedtak: Styret tar redegjørelsen, angående Flornet EEIG, til orientering. Det opprettes en ny dialog med Kunnskapsdepartementet hvor man belyser betydningen av at Vea fortsatt kan være en del av nettverket og hvor man søker å finne en modell som bidrar til at Vea fortsatt kan være en fullverdig partner i dette for skolen og bransjen viktige nettverket. S 2010/ 20 Skoletilbud på videregående nivå Rektor informerte angående status på VG2 blomsterdekoratør. En rapport vedrørende VG2 blomsterdekoratør ble også lagt frem for styret til behandling og revisjon før en eventuell presentasjon for Kunnskapsdepartementet i etatsstyringsmøtet.
29.04.2010 Side 4 av 5 Styret presenterte sine forslag til endringer. Disse ble ført inn i dokumentet. Styret ønsket å fokusere på tre potensielle utviklingsområder for Vea. - Nasjonalt kompetansesenter - Koordinator av opplæringskontor - Landslinje for blomsterdekoratører Vedtak: Styret ser på det som vesentlig å få beholde VG2 blomsterdekoratør som en del av utdanningstilbudet på Vea. Styret ser det som viktig å kunne utrede alternative løsninger som kan ivareta et viktig nasjonalt fagområde. Saken løftes inn til ny dialog med Kunnskapsdepartementet som en del av etatsstyringsdialogen. S 2010/ 21 Nytt organisasjonskart Rektor informerte om at behovet for et nytt organisasjonskart har kommet opp. Denne saken har vært til behandling i ledergruppen (VLG) og i Veas medbestemmelsesmøte med de tillitsvalgte. Rektor la frem forslaget for styret. Styret diskuterte noe rundt utformingen og kom frem til disse endringene: - Informasjon og avdelingsleder for hver avdeling skal inn i boksen. Jf tidligere org. kart. - Det skal være lik farge på samtlige bokser i organisasjonskartet. Vedtak: Styret vedtar harmonisering av organisasjonskartet i henhold til gjeldende ansvars- og myndighetsstruktur og med de yterligere endringene styret har foreslått. S 2010/ 22 Etatsstyringsmøte 4. Mai 2010 innmelding av saker Rektor presenterte saksliste for etatsstyringsmøte 4. mai 2010. På grunn av at det er avsatt en begrenset tid for etatsstyringsmøtet så anbefaler styret at sak 1 og 2 gjennomgås effektivt, mens sak 3 og 4 krever mer tid og tyngde. Styret hadde ingen saker å melde til sak 5. Eventuelt. Styret ser det som positivt at flere av styrets medlemmer hadde mulighet til å møte. Vedtak: Det ble besluttet at styrets leder Ole Rud, nestleder Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen, Hildegunn Aas og rektor stiller til møtet. Styret tar redegjørelsen angående etatsstyringsmøtet, til orientering. S 2010/ 23 Fagskoleutvikling Rektor informerte om utviklingen av fagskolen. Vea har blitt medlem av Forum for Fagskoler og har i den forbindelse vært med på et kick-off arrangement i forhold til fagskole samarbeid. Rektor ble innvalgt i styret for FFF. Det kom frem i arrangementet at det ønskes opprettet et eget nasjonalt fagskoleråd. Rektor informerte også om at KD har nedsatt en arbeidsgruppe for fagskolestatistikk. Denne arbeidsgruppen har arbeidet frem et dokument angående statistikk som kan legge føringer for Vea og valg av studieadministrativt system.
29.04.2010 Side 5 av 5 Styret ser positivt på at Vea engasjerer seg og er synlige i viktige miljøer som FFF. Styret påpekte viktigheten av nettverk og tilgang på informasjon ved medlemskap i ulike fora. Det ble påpekt fra styrets side at oppfølging av statistikk og lignende kan være tidkrevende og at det er utfordrende at dette ikke tar fokus bort fra andre viktige oppgaver i en utdanningsinstitusjon. Vedtak: Styret tar orienteringen om organisering av fagskolestatistikk, Veas medlemskap i Forum for fagskoler og etablering av Nasjonalt fagskoleråd til etterretning. S 2010/ 24 Tilsetting av pedagogisk utviklingsleder Rektor informerte om prosessen vedrørende ansettelse av pedagogisk utviklingsleder. Det var totalt 9 søkere til stillingen. 4 ble innkalt til intervju. Kun en ble innstilt til stillingen. Intervjupanelet var enstemmig i denne avgjørelsen. Det ble gjort et grundig arbeid både i forkant, under og i ettertid av intervjuene. Det er innhentet flere referanser på søkerne, og innstillingsprosessen er skriftlig dokumentert i. h.t gjeldende prosedyrer.. Den innstilte kandidaten ble også innkalt til en samtale før intervjupanelet fastsatte sin innstilling. Eventuelt Vedtak: Styret støtter innstillingen gjort av intervjupanelet og tilbyr stillingen til Stein Aarskog. Møtet ble ledet av styreleder Ole Rud Møtet ble avsluttet kl 14.45 Ref. Kristian Kjølhamar