US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Marianne Harg, Jens Oddershede, Marit Engelsjord Negård, Jens Oddershede, Alf Bjørseth Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø Protokoll: Lise Gorseth 01/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Anne Storset skal fungere som instituttleder fram til 31.12.2015 og trer ut av Universitetsstyret for samme periode. Varamedlem for Anne Storset er Øystein Evensen. Da Øystein Evensen for tiden har forskningstermin, blir 2. varamedlem Wenche Farstad nytt fast medlem fram til 31.07.2015. Universitetsstyret gratulerer Camilla Kielland med gjenvalg som representant fra de midlertidige tilsatte. Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 02/2015 Godkjenning av protokoll fra 12.12.2014 Universitetsstyret godkjenner protokollen. 03/2015 Referat fra IDF-møtet 27.01.2015 Referat fra sentralt IDF-møte 27. 01.2015 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen 04/2015 Orienteringssaker fra Styreleder Ingen saker
2 Rektor Rektor åpnet det første Universitetsbryggeriet i Norge 27.01.2015 hvor statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, var tilstede. NMBU har hatt tre møter med ledelsen ved UiO om oppfølging av besøket fra rektor ved UiO på Universitetsstyremøtet 12.12.2014 om SAKS. Dekanene følger opp arbeidet videre. Rektor vil rapportere oppfølgingen til Universitetsstyret i tertialrapportene. Rektor gav en presentasjon av ambisjonene for fremragende forskning og utdanning 05/2015 Presentasjon av professor Petter Næss ved Institutt for landskapsplanlegging: "Klima- og miljøvennlig byutvikling» Styret takker professor Petter Næss for en meget interessant, lærerik og god presentasjon. 06/2015 Tildelingsbrev NMBU 2015 Styret legger til grunn at rektor rapporterer oppfølgingen av tildelingsbrevet til styret i forbindelse med tertialrapportene. 1. Styret tar tildelingsbrev for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til etterretning. 2. Styret tar fordelingen av EU-incentivmidler til instituttene til etterretning. 3. Styret tar til etterretning at Rektor prioriterer å bruke 0,754 mill. kr til å styrke budsjettposten for vitenskapelig utstyr. 07/2015 NMBUs høringssvar: Rapport om nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Rektor får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen med bakgrunn i innspillene som ble gitt i møtet. 08/2015 Styrets egenevaluering (unntatt offentlighet, jfr. offl. 14 og 23, 1. ledd) Styret gjennomførte evaluering av eget arbeid og av rektor. 09/2015 Saken utgår
3 10/2015 Åpningsbalanse NMBU 2014 (Vedleggene 1-4 har utsatt off. jfr. rr. lov 18(2) Styret godkjenner åpningsbalanse for NMBU for 2014. Åpningsbalansen vedlegges protokollen. 11/2015 Infrastruktur for fjørfeforskning Universitetsstyret ser positivt på at næringen og NMBU samarbeider om å få reist et bygg for fjørfeforsøk på Ås. Universitetsstyret legger til grunn at det innen byggestart avtales ekstern fullfinansiering av prosjektet, ansvarsforhold under bygging samt forpliktelser om kjøp av tjenester for å sikre finansiering av driftskostnader. Avtalen skal være gjennomgått av forretningsadvokat før styrebehandling. Universitetsstyret godkjenner oppstart av planleggingsarbeidet for etablering av fasiliteter for fjørfeforsøk ved NMBU. Byggestart skal godkjennes av universitetsstyret. 12/2015 Vitenparken orientering Styreleder ved Vitenparken, Jan Ove Holmen, orienterte om Vitenparkens virksomhet. Universitetsstyret tar saken til orientering. 13/2015 Tilsetting, stilling som universitetslektor/ klinikkveterinær, Institutt for sports- og familiedyrmedisin (mindretallsanke) (unntatt offentlighet, jfr. offl. 25) Universitetsstyret tilsetter følgende 6 personer i faste stillinger som universitetslektor/ klinikkveterinær: Elena Regine Moldal Heidi Sjetne Lund Jahn James Debenham Kathrine Rudlang Stine Anett Dæhlen Vibeke Rootwelt
4 Stillingene plasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor eller 1308 Klinikkveterinær. Stillingsstørrelse min. 75 %. Dersom en eller flere av disse personene ikke tar imot tilbudt stilling, lyses stillingen(e) ut på nytt. 14/2015 Rekruttering - tilsetting av professor II ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) (unntatt offentlighet, jfr. offl. 25) I medhold av univ. 6-3 (4) tilsetter universitetsstyret Jan Øivind Moskaug, til stilling som professor II ved IKBM, for en periode på tre år. 15/2015 Referatsaker: a) Brev fra Riksrevisjonen datert 27.11.2014: Revisjon av rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (utsatt off. jfr. rr.lov 18(2)) b) Brev fra NMBU til Riksrevisjonen datert 09.01.2015: Svar på brev ang. revisjon av rapportering for database for statistikk om høyere utdanning (utsatt off. jfr. rr.lov 18(2)) c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 05.12.2014: Godtgjørelse for vervet som valgt rektor - regulering av satser pr 01.10.2014 d) Brev fra KD datert 12.12.2014: Statsbudsjettet 2015 - Bevilgning til oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner e) Brev til KD datert 12.12.2014: Oversendelse av klage på manglende offentlige journal ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). f) Brev fra KD datert 15.12.2014: Autorisasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon. g) Brev fra KD datert 18.12.2014: Klage over manglende og forsinket journalføring ved NMBU h) Brev fra KD datert 18.12.2014: Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. i) Brev fra KD datert 19.12.2014: Statsbudsjett for 2015 kap. 260 Tildelingsbrev for NMBU. j) Brev fra KD datert 19.12.2014: Invitasjon til høringskonferanse rapport fra ekspertgruppen om finansiering av universiteter og høyskoler. k) Brev fra KD datert 19.12.2014: Informasjon om innføring av Digital postkasse. l) Brev fra KD datert 19.12.2014: Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. m) Brev til KD datert 03.01.2015: Kontaktinformasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon ved NMBU.
5 n) Brev til KD datert 06.01.2015: Høring av forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016. o) Brev fra KD datert 08.01.2015: Høring av rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill p) Brev til KD datert 12.01.2015: Svar fra NMBU: «Høring forskrift om ansettelse på innstegsvilkår». q) Brev fra KD datert 20.01.2015: Høringsbrev - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger r) Årsrapport 2014 UMBs parkeringsklagenemnd s) Årsplan for styresaker 2015 Universitetsstyret tar sakene til orientering. 16/2015 Eventuelt Det ble orientert om framdriftsplanen for avslutningen av årsregnskapet for 2014. Universitetsstyret skal innen 13.02.2015 ha godkjent ledelseskommentarene per epost. Den praktiske gjennomføringen av dette ble gjennomgått.