Saksprotokoll i Bystyret - 19.06.2014 A. Pkt. 1-22 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. B. Pkt. 23 i formannskapets innstilling falt med 15 mot 12 stemmer. C. Pkt. 24 i formannskapets innstilling, med eventuell endring som følge av pkt. B, ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tertialrapporten tas til etterretning og nedenforstående budsjettreguleringer vedtas. Investeringer; 1 Re-budsjettering av tidligere bevilgede investeringsprosjekter fra 2013 ihht tabell 15 b finansieres som følger Investeringskostnad 42.239.000 Bruk av ubrukte lånemidler -34.997.000 Bruk av bundne investeringsfond -950.000 MVA-komp investeringer -6.292.000 2 Oppgradering parkeringsplass ved Risørhuset 02300 Vedl.hold/nybygg 094 Teknisk 3321 Parkering NY 500.000 09100 Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering -500.000 3 Anskaffelser av IKT utstyr på VIRK 02001 IKT utstyr 122 VIRK 2130 Voksenoppl NY 155.000 09100 Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering -155.000 4 Anskaffelser til ansattgarderober med låssystem på Frydenborgsenteret 02000 Inventar/utstyr 051 Omsorg 2537 Felles utg.omsorg NY 135.000 09100 Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering -135.000 5 Anskaffelse av ny vaskemaskin til vaskeri Frydenborgsenteret 02000 Inventar/utstyr 051 Omsorg 2533 Vaskeri NY 150.000 09100 Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering -135.000 6 Asfaltering og belysning på industriområdet Moland Øst etappe 3 02305 Veier 094 Teknisk 3320 Kommunale veier 1114 Moland Øst 1.000.000 09100 Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering -1.000.000 7 Asfaltering og belysning på industriområdet Moland Øst etappe 2 02305 Veier 094 Teknisk 3320 Kommunale veier 1050 Moland Øst 1.000.000 09100 Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering -1.000.000 Drift;
8 Svikt i inntekter pga reduksjon av betalingssatser i SFO og innføring av søskenmoderasjon finansieres med bruk av disposisjonsfond 16005 Opph.betaling SFO 111 Risør barneskole 2150 SFO 190.000 19400 Bruk av disp fond 111 Risør barneskole 2150 SFO -190.000 16005 Opph.betaling SFO 112 Hope barneskole 2150 SFO 10.000 19400 Bruk av disp fond 112 Hope barneskole 2150 SFO -10.000 16005 Opph.betaling SFO 113 Søndeled barneskole 2150 SFO 50.000 19400 Bruk av disp fond 113 Søndeled barneskole 2150 SFO -50.000 9 Driftsenhetene kompenseres for påløpte kostnader til lærlinger fra avsetning lønn/pensjon. 10501 Lønn lærlinger 044 HAB Sandnes Rs 2542 Heldøgnstilb.funksjh. 96.000 10501 Lønn lærlinger 051 OMS leder 2537 Felles utgifter OMS 288.000 10501 Lønn lærlinger 111 Risør barneskole 2020 Grunnskoleundervisn 40.000 10501 Lønn lærlinger 111 Risør barneskole 2150 SFO 17.000 10501 Lønn lærlinger 113 Søndeled barneskole 2020 Grunnskoleundervisn 32.000 10501 Lønn lærlinger 113 Søndeled barneskole 2150 SFO 14.000 10501 Lønn lærlinger 114 Fargeskrinet bhg 2010 Kommunale bhg 57.000 10501 Lønn lærlinger 121 Risør ungd.skole 2020 Grunnskoleundervisn 66.000 10501 Lønn lærlinger 191 Lønn og pensj.avsetn 1005 Avsetninger lønn -610.000 10 Ekstraordinære kostnader til brøyting vinter-2014 dekkes av disposisjonsfond 12301 Vedlikehold vinter 094 Eiendom teknisk 3320 kommunale veier 1.200.000 19400 Bruk av disp fond 094 Eiendom teknisk 3320 kommunale veier -1.200.000 11 Utgifter til reparasjon av tak og gulv på Hope oppvekstsenter dekkes av disposisjonsfond 12300 Vedlikehold 091 Eiendom leder 2221 Adm av skolelokaler 400.000 19400 Bruk av disp fond 091 Eiendom leder 2221 Adm av skolelokaler -400.000 12 Utgifter til reparasjon av tak på «Hope Helselag» dekkes av disposisjonsfond og driftsfond 12300 Vedlikehold 091 Eiendom - leder 2650 Utleieboliger 360.000 19400 Bruk av disp fond 091 Eiendom - leder 2650 Utleieboliger -180.000 19500 Bruk bundne fond 091 Eiendom leder 2650 Utleieboliger -180.000 13 Utgifter til forsterkning av tak på Mudderbua dekkes av disposisjonsfond 12300 Vedlikehold 091 Eiendom leder 3860 Kulturbygg 210.000 19400 Bruk av disp fond 091 Eiendom leder 3860 Kulturbygg -210.000 14 Utgifter til sikring av fjell ved Kunstparken og Sundsveien dekkes av disposisjonsfond 12300 Vedlikehold 094 Eiendom teknisk 3600 Naturforvaltning 200.000 19400 Bruk av disp fond 094 Eiendom teknisk 3600 Naturforvaltning -200.000 15 Driftsenhetene kompenseres for påløpte kostnader til seniortillegg fra avsetning lønn/pensjon 10106 Andre faste tillegg 011 Rådmann 1200 Administrasjon 8.000 10106 Andre faste tillegg 013 Rådmann Stab 1200 Administrasjon 8.000
10106 Andre faste tillegg 013 Rådmann Stab 2333 Miljørettet helse 4.000 10106 Andre faste tillegg 023 Støttefunk.personal 1209 Utg.tillitsvalgt 5.000 10106 Andre faste tillegg 024 Støttefunk fellestj. 1200 Administrasjon 3.000 10106 Andre faste tillegg 042 Linken arb.senter 2341 Arbeidstrening 1.000 10106 Andre faste tillegg 043 Orreveien 2542 Heldøgnstilb.fh 14.000 10106 Andre faste tillegg 044 Sandnes ressurssenter 2542 Heldøgnstilb.fh 4.000 10106 Andre faste tillegg 047 Sandnes RS hus-4 2542 Heldøgnstilb.fh 4.000 10106 Andre faste tillegg 051 Omsorg leder 2538 Legetj.oms.tj 4.000 10106 Andre faste tillegg 052 Omsorg hj.tjenesten 2541 Hjemmetjeneste 18.000 10106 Andre faste tillegg 053 Omsorg somatikk 2530 Institusjonspleie 1.000 10106 Andre faste tillegg 054 Omsorg demens 2530 Institusjonspleie 4.000 10106 Andre faste tillegg 054 Omsorg demens 2535 Kjøkkentjeneste 11.000 10106 Andre faste tillegg 055 Omsorg psyk.helse 2543 Psyk.tjeneste 8.000 10106 Andre faste tillegg 062 Kultur kultursjefen 3850 Kulturkontoret 8.000 10106 Andre faste tillegg 063 Kultur Risørhuset 3730 Risør kino 5.000 10106 Andre faste tillegg 063 Kultur Risørhuset 3852 Kulturfagl.drift 2.000 10106 Andre faste tillegg 064 Kultur turistkontor 3255 Turistinfo 5.000 10106 Andre faste tillegg 071 Plan og byggesak 3020 Byggesak 8.000 10106 Andre faste tillegg 091 Eiendom & teknisk 1210 Eiendomsforv. 11.000 10106 Andre faste tillegg 094 Eiendom & teknisk 3320 Kom.veier 1.000 10106 Andre faste tillegg 111 Risør barneskole 2020 Gr.skoleunderv. 14.000 10106 Andre faste tillegg 114 Fargeskrinet bhg 2010 Kom.barnehage 5.000 10106 Andre faste tillegg 119 Bhg/bsk leder 2114 Førskoletiltak 10.000 10106 Andre faste tillegg 121 Risør ungdomsskole 2020 Gr.skoleunderv. 24.000 10106 Andre faste tillegg 131 Kvalifisering leder 2420 Sosialkont.tj 3.000 10106 Andre faste tillegg 136 Kvalifisering helse 2320 Helsest.tj 1.000 10106 Andre faste tillegg 137 Kvalifisering EM 2523 Ensl.mindreårig 5.000 10109 Seniortillegg 191 Felles avs.lønn/pensj 1004 Seniortiltak -199.000 16 Utgifter til utvendig maling av Linkenbygget dekkes av disposisjonsfond 12300 Vedlikehold 091 Eiendom leder 3253 Utleie næringsb. 315.000 19400 Bruk av disp fond 091 Eiendom leder 3253 Utleie næringsb. -315.000 17 Utgifter ifm oppfølging av internkontrollarbeidet hos rådmannen dekkes av disposisjonsfond 12000 Inventar og utstyr 011 Rådmannsgruppen 1200 Administrasjon 106.000 19400 Bruk av disp fond 011 Rådmannsgruppen 1200 Administrasjon -106.000 12000 Inventar og utstyr 013 Rådmann politisk 1000 Politisk aktivitet 100.000 19400 Bruk av disp fond 013 Rådmann politisk 1000 Politisk aktivitet -100.000 18 Merutgifter på lønn og husleie VIRK dekkes av forventede merinntekter på refusjoner VIRK 17500 Refusjon kommuner 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr -200.000 17001 Refusjon stat 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr -1.300.000 11900 Husleie 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr 500.000 10102 Lønn lærere 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr 750.000 10901 Pensjonsutg.SPK 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr 130.000 10990 Arbeidsgiveravg. 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr 120.000 19 Budsjettert nto premieavvik splittes opp i brutto premieavvik og amortiseringskostnad
17700 Refusjon private 191 Felles avs.lønn/pensj 1700 Premieavvik 6.963.000 10909 Pensjonsutgifter 191 Felles avs.lønn/pensj 1700 Premieavvik -12.663.000 10909 Pensjonsutgifter 191 Felles avs.lønn/pensj 1710 Amort premieavvik 5.700.000 20 Dekning av manglende driftsbudsjett på ungdomstjenesten dekkes av disposisjonsfond 11000 Kontorutgifter 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst 20.000 11153 Annet matkjøp 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst 10.000 11308 Mobiltelefon 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst 4.000 11600 Kjøregodtgjørelse 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst 15.000 11501 Kurs/opplæring 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst 10.000 11902 Andre leieutg. 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst 1.000 12000 Inventar og utstyr 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst 20.000 14290 MVA komp drift 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst 15.000 17290 MVA komp innt. 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst -15.000 19400 Bruk av disp fond 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst -80.000 21 Overføring av lønnsmidler fra kultur-oppvekst til omsorg-psykiatri ifm intern overføring av ressurs. 10100 Lønn 055 Omsorg Psyk.helse 2543 Psykiatritjeneste 227.000 10100 Lønn 066 Kultur ungdomstj. 2314 Oppvekst -227.000 10900 Pensjon KLP 055 Omsorg Psyk.helse 2543 Psykiatritjeneste 43.000 10900 Pensjon KLP 066 Kultur ungdomstj. 2314 Oppvekst -43.000 10903 Gr.liv/yrkeskade 055 Omsorg Psyk.helse 2543 Psykiatritjeneste 1.000 10903 Gr.liv/yrkeskade 066 Kultur ungdomstj. 2314 Oppvekst -1.000 10990 Arbeidsg.avgift 055 Omsorg Psyk.helse 2543 Psykiatritjeneste 35.000 10990 Arbeidsg.avgift 066 Kultur ungdomstj. 2314 Oppvekst -35.000 10991 Arbeidsg.avg.fp 055 Omsorg Psyk.helse 2543 Psykiatritjeneste 3.000 10991 Arbeidsg.avg.fp 066 Kultur ungdomstj. 2314 Oppvekst -3.000 22 Rådmannen kontakter eiendomsmegler for å markedsføre ledige boligtomter. Kalstadheia og Spirekleiv prioriteres først i dette arbeidet. 23. Nye netto driftsrammer etter endringene i vedtakene over blir som følger:
Enhet Opprinnelig budsjett 2014 Budsjett 1.tertial Rådmannen 31 383 000 31 403 000 Støttefunksjoner 10 025 000 10 033 000 Habilitering 28 469 000 28 588 000 Omsorg 93 421 000 94 064 000 Kultur drift 11 121 000 10 832 000 Plan & byggesak 1 595 000 1 603 000 Teknisk Drift - VAR 0 0 Eiendom & tekniske tjenester 39 125 000 39 137 000 Barneskoler & barnehager 90 124 000 90 313 000 Ungdomskole og Voksenopplæring 28 438 000 28 528 000 Kvalifisering 30 934 000 30 943 000 Felles utgifter og inntekter -366 963 000-366 963 000 Avsetninger 2 328 000 1 519 000