Møteinnkalling Utvalg: Nord-Trøndelag 110-sentral Møtested: Limingen gjestegård Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte, melder dette på telefon 48 09 97 98 Namsos, 10.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 1/15 PS 2/15 PS 3/15 PS 4/15 PS 5/15 Innhold Årsberetning for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Regnskap for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Budsjett 2015 Nord-Trøndelag 110-sentral Økonomiplan for 2016-2019 Nord-Trøndelag 110-sentral Valg av ny leder i styret for Nord-Trøndelag 110-sentral Håvard Bye/sign Ståle Ruud Leder i styret Leder 110
Sakliste Utvalgssaksnr PS 1/15 PS 2/15 PS 3/15 PS 4/15 PS 5/15 Innhold Årsberetning for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Regnskap for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Budsjett 2015 Nord-Trøndelag 110-sentral Økonomiplan for 2016-2019 Nord-Trøndelag 110-sentral Valg av ny leder i styret for Nord-Trøndelag 110-sentral
Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/2862-1 Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Årsberetning for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 1/15 16.04.2015 Brannsjefens innstilling Årsberetning for 2014 godkjennes. Hjemmel for vedtaket er:
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 10.04.2015 Årsberetning for 2014 Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Årsberetning for 110-sentralen i 2014 som vedlagt Vurdering Som innstillingen
Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/2862-1 Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Årsberetning for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 16.04.2015 Brannsjefens innstilling Årsberetning for 2014 godkjennes. Hjemmel for vedtaket er:
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 10.04.2015 Årsberetning for 2014 Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Årsberetning for 110-sentralen i 2014 som vedlagt Vurdering Som innstillingen
Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/2865-1 Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Regnskap for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 2/15 16.04.2015 Brannsjefens innstilling Regnskap for 2014 godkjennes. Hjemmel for vedtaket er:
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 10.04.2015 Regnskap for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Regnskapet er avsluttet med et overskudd på 847.583 kroner. Saldo på driftsfond etter dette er overskudd på kroner 387.985. Det var budsjettert med et overskudd på 379.000 for å betale ned på tidligere års akkumulert underskudd som var på kr 459.000 ved inngangen av året. Resultatet for 2014 er 468.500 bedre enn budsjettert. Driftsregnskapet I forhold til budsjett 2014 med de kutt og inntjeningskrav som ble stilt, så er følgende de vesentligste avvik på driftsregnskapet 2014: Utgiftsposter Høyere utgifter enn budsjettert til overtid, mye relatert til større hendelser i regionen i 2014 samt utleie/sykefravær. (Ca 172.000) Mindre utgifter enn budsjettert til pensjon. (ca 189.000) Ikke belastet renter og avdrag for investeringer knyttet til nødnett i 2014. (160.000) Mindre utgifter enn budsjettert på utgiftsposter ikke relatert til lønn (50.000) o Innenfor dette, noe høyere på poster relatert til kursing, administrasjonen fant rom innenfor besluttede rammer og økonomiske prognoser å gjennomføre kurs i slutten av 2014 som utgangspunktet var planlagt utsatt til 2015. Inntekt/refusjonsposter Noe høyere refusjoner på sykefravær enn budsjettert. (ca 70.000) Noe mere salg av tjeneste enn budsjettert. (ca 90.000) Noe høyere alarminntekter enn budsjettert (76.000) Prosjektregnskapene Prosjekt 7615 Nødnett regionalt prosjekt. Består hovedsakelig av utgifter relatert til reisevirksomhet på samlinger o.l. for det regionale prosjektet. Inntektspostene er viderefakturering til brannvesen dekning av deres kostnader for deltagelser på regionale arrangement. Prosjekt 1610 Servicesamarbeid Namdalen Service på ALU-B til eierkommunene til 110-sentralen. Føres som et eget prosjektregnskap som deltagende kommuner betaler inn slik at regnskapet går i null på slutten av året. 2015 blir mest trolig siste år med dette servicesamarbeidet.
Lavere enn de foregående år, ikke gjennomført servicerunde i 2014, Det er kun foretatt service ved behov. Har hatt større havari i 2014, men vi har nå tilgang på vesentlig rimeligere brukte deler. Prosjekt 6303 Trygghetsalarmer /nødalarmer Postering som skulle vært ført på art 16512 i driftsregnskapet. Vurdering Som innstillingen Miljømessig vurdering
Driftsregnskap 2014 Ansvar 7600 Art Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 10100 Lønn faste stillinger 3 967 339 3 999 000-31 661 10110 Tilleggslønn 236 880 210 000 26 880 10111 Helge- og høytidstillegg 140 411 130 000 10 411 10113 Kvelds- og nattillegg 466 626 461 000 5 626 10114 Lørdags- og søndagstillegg 219 352 217 000 2 352 10200 Vikarlønn ved sykdom 14 752-14 752 10400 Lønn overtid 322 466 150 000 172 466 10530 Lønn beredskapsvakt 89 600 90 000-400 10607 Skattepliktig telkommunikasjon 4 392-4 392 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1 025 060 1 215 000-189 940 10990 Arbeidsgiveravgift 324 779 306 000 18 779 11000 Kontormateriell og rekvisita 4 558 20 000-15 442 11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 825-825 11151 Bevertning 1 910 10 000-8 090 11200 Forbruksmateriell 1 613 10 000-8 387 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 5 082 2 000 3 082 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 12 446 15 000-2 554 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner - 1 000-1 000 11230 Velferdstiltak ansatte - 10 000-10 000 11232 Gaver og blomster 350 1 000-650 11240 Kjøp av tjenester 68 760 40 000 28 760 11242 Hotellopphold 2 609-2 609 11245 Kopiering 4 666-4 666 11246 Levering av avfall 4 503-4 503 11300 Frankering 2 847 2 000 847 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 44 599 55 000-10 401 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 23 068 25 000-1 932 11304 Datakommunikasjon 28 722 30 000-1 278 11305 Motpost skattepl. telekomm -4 392 - -4 392 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 51 465 25 000 26 465 11600 Kjøregodgjørelse 27 602 10 000 17 602 11601 Diettgodtgjørelse 20 146 10 000 10 146 11700 Skyssutgifter 209 10 000-9 791 11702 Reiseutgifter 24 960 30 000-5 040 11800 El.kraft/strøm 10 232 10 000 232 11810 Fjernvarme 4 042 6 000-1 958 11900 Husleie - 170 000-170 000 11909 Internhusleie 165 734-165 734 11959 Andre avgifter og gebyrer - 15 000-15 000 11960 Kontingenter - 2 000-2 000 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 424 357 450 000-25 643 11971 Andre lisenser 3 584-3 584 12000 Inventar og utstyr 3 573 40 000-36 427 12002 Datautstyr 12 765 50 000-37 235 12011 Media 9 382-9 382 12400 Teknisk service 13 190-13 190 12401 Reparasjoner og vedlikehold 16 451-16 451 12600 Kjøp av renholdstjenester 41 533 40 000 1 533
13510 Tjenester interkommunale tiltak 27-459 000-459 000 13700 Kjøp av tjenester 459 598 380 000 79 598 14290 Merverdiavgift som kompenseres 167 801 150 000 17 801 15500 Avsetning bundet driftsfond 387 986-387 986 15960 Avskrivninger; Biler, maskiner og utstyr 73 464 233 000-159 536 15983 Kalk.renter; Øvrige ansvar 16 530 19 000-2 470 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -12 930 - -12 930 16500 Avgiftspliktige salgsinntekter -45 824-2 400 000 2 354 176 16510 Alarmer Kommunale -761 400 - -761 400 16511 Alarmer private -1 534 645 - -1 534 645 16512 Trygghetsalarmer/Nødalarmer -100 800 - -100 800 16513 Heisalarmer -14 500 - -14 500 16514 Tilknyttingsavgift 110 sentralen -65 000 - -65 000 16900 Fordelte utgifter -491 826-400 000-91 826 16909 Internhusleie -22 912-48 000 25 088 17100 Refusjon sykepenger -218 668-150 000-68 668 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -167 801-150 000-17 801 17500 Refusjon fra andre kommuner -5 571 315 - -5 571 315 17510 Refusjon kommuner 27 - -5 571 000 5 571 000 17708 Refusjon private mobiler -2 464 - -2 464 18909 Andre tilskudd - -459 000 459 000 Sum driftsregnskap -61 656-70 000 Prosjekt 6303 Trygghetsalarmer / nødalarmer 16500 Avgiftspliktige salgsinntekter -5 400 - -5 400 Sum pr 6303 Trygghetsalarmer/nøda. -5 400 Prosjekt 7615 Nødnett regionalt prosjekt 11000 Kontormateriell og rekvisita 119-119 11151 Bevertning 4 912-4 912 11200 Forbruksmateriell 306-306 11240 Kjøp av tjenester 3 434-3 434 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 37 591-37 591 11600 Kjøregodgjørelse 3 025-3 025 11601 Diettgodtgjørelse 1 870-1 870 11701 Skyssutgifter brukere 625-625 11702 Reiseutgifter 51 651 70 000-18 349 14290 Merverdiavgift som kompenseres 11 306-11 306 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -9 900 - -9 900 16204 Kurs-/deltakeravgift -26 578 - -26 578 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -11 306 - -11 306 Sum pr 7615 Nødnett regionalt prosjek. 67 056
Prosjekt 1610 Servicesamarbeid Namdalen 10400 Lønn overtid 2 793-2 793 10990 Arbeidsgiveravgift 142-142 11240 Kjøp av tjenester 25 495-25 495 11600 Kjøregodgjørelse 6 612-6 612 11601 Diettgodtgjørelse 1 020-1 020 11702 Reiseutgifter 1 197-1 197 12000 Inventar og utstyr 6 440-6 440 12305 Vedlikehold teknisk anlegg 58 636-58 636 12400 Teknisk service 10 000-10 000 12401 Reparasjoner og vedlikehold 53 677-53 677 14290 Merverdiavgift som kompenseres 29 886-29 886 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -29 886 - -29 886 17500 Refusjon fra andre kommuner -166 012 - -166 012 Sum pr 1610 servicesamarbeid Na.. 0
Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/2867-1 Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Budsjett 2015 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 3/15 16.04.2015 Brannsjefens innstilling Budsjettet for 2015 vedtas. Hjemmel for vedtaket er:
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 10.04.2015 Budsjett 2015 Nord-Trøndelag 110- sentral Saksopplysninger Budsjettkommentar for 2015. Administrasjonen foreslår en pris på 46,68 pr innbygger, en økning på prisen på tjenesten på 12,36%. Dette er økning i tråd med de signaler gitt til kommunene igjennom økonomiplan 2015-2018 for 110-sentralen. Det budsjetteres med et resultat for 2015 som går i balanse. Driftsfondet har en saldo på 387.985 (Post 13510). Denne summen legges det ikke opp til å ta inn i driften i 2015 for å senke pris pr innbygger til brannvesen (Motpost 18909 balanserer post 13510). Administrasjonen vurderer at det er fornuftig at 110-sentralen har driftsfondet som en reserve i gjeldende situasjon. Det er særlig 2 forhold som tilsier dette; Innføring av nødnett i 2015 og usikkerhet omkring framtidig struktur på nødmeldetjenesten. Erfaring fra nødnettprosjektet viser at det er usikkerheter som kan gi uforutsette ekstrakostnader. Usikkerhet omkring framtidig struktur på nødmeldetjenesten tilsier at det er fornuftig å ha midler til å betjene/nedbetale på lån. Pensjonsutgifter (Post 10900) Dette er en krevende post å budsjettere for administrasjonen. Endelige avregningen på innbetaling til KLP via vertskommunen foreligger ikke før etter regnskapsåret og vi har erfart at variasjonene på denne posten gir relativt store utslag på årsresultatet. De første 3 månedene i 2015 er 110-sentralen belastet 75.000 i pensjonskostnader, noe som tilsier en årsvirkning på 900.000. Det er budsjettert med 1.038.000 for å ta høyde for endelig avregning. Nødnettkostnader tatt inn i budsjettet. Kostnadene med nødnettkontrollrommet er tatt inn i budsjettet med halvårs virkning. Investeringene knyttet til klargjøring av kontrollrom blir belastet med låneavdrag med helårsvirkning. Investeringer kontrollrom Avdrag og renter på lån 2015 Postering 160000 Post 15960 Driftskostnader nødnett Datalinjer 50 000 Post 11304 Driftstøtte BDO 350 000 Post 11970 3 operatørplasser 80 000 Post 11970
Telefoniløsning 70 000 Post 11302 Kostnader som faller bort Locus 0 Alreg FAS 0 Prosjekt 7615 regionalt prosjekt nødnett. 110-sentralen har en del engangsutgifter knyttet til opplæring og kursing av operatører i forbindelse med innføring av nødnett. Alle operatører skal blant annet på 2 ett-ukers kurs i Stavern. I tillegg har vi hatt 2 personer på konfigurasjon i Oslo i 2 uker. Det er satt av 480.000 til formålet. I dette ligger reise, opphold og vikarutgifter. I forbindelse med prosjektet med å klargjøre lokalene og gjøre nødvendige investeringer for å ta imot nødnettleveransen på kontrollrommet, forventer administrasjonen overskridelse på 150.000 i forhold til tidligere budsjettert sum på 800.000. Dette skyldes flere forhold vist i tabell under. Grønne markeringer viser at faktura er mottatt. Investeringer ifm tilpasning av kontrollrom Post Budsjett Faktura Avvik Telelinjer 280000 300000 20000 UPS 180000 194000 14000 Jord- Hovedtavle Lydlogg 175000 257970 82970 * Valutapåslåg Dollarkurs. Install Strømkurser 50000 70090 20090 * Jord fra hovedta Tilpasninger operatørbord 45000 40000-5000 Branntetting 10000 0-10000 *eksisterende før Div IT-materiell 25000 30000 5000 Nye Locus innkjøp av IDSN Snifferkort lokasj. 0 35000 35000 opplysninger Reserve 35.000 35000-35000 800000 927060 127060 Administrasjonen har tatt inn i budsjettet at denne overskridelsen dekkes innenfor driftsbudsjettet i 2015 og ikke med å øke fremme sak om økning av lånet. Vurdering Som innstillingen
Ansvar 7600 budsjett 2015 År Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Art 10100 Lønn faste stillinger 4120061 3967339 3999000 10110 Tilleggslønn 240000 236880 210000 10111 Helge og høytidstillegg 134940 140411 130000 10113 Kvelds og nattillegg 478900 466626 461000 10114 Lørdags og søndagstille 225435 219352 217000 10200 Vikarlønn ved sykdom 14752 10202 Vikarlønn ferie 10203 Vikarlønn permisjoner 10300 Lønn ekstrahjelp 10400 Lønn overtid 150000 322466 150000 10530 Lønn beredskapsvakt 90000 89600 90000 10607 Skattepliktig telkommunikasjon 4500 4392 10900 Arb.givers andel pensj.p 1038000 1025060 1215000 10990 Arbeidsgiveravgift 330574 324779 306000 11000 Kontormateriell og rekvi 20460 4558 20000 11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 825 11151 Bevertning 10230 1910 10000 11200 Forbruksmateriell 10230 1613 10000 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 5000 5082 2000 11203 Arbeidsklær og verneutst 20000 12446 15000 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 1023 1000 11230 Velferdstiltak ansatte 10000 11232 Gaver og blomster 1023 350 1000 11240 Kjøp av tjenester 40920 68760 40000 11242 Hotellopphold 2609 11245 Kopiering 5000 4666 11246 Levering av avfall 5000 4503 11300 Frankering 2046 2847 2000 11302 Telekommunikasjon fastte 126265 44599 55000 11303 Telekommunikasjon mobilt 25575 23068 25000 11304 Datakommunikasjon 80690 28722 30000 11305 Motpost skattepl. telekomm 4500 4392 11501 Kursavgifter og oppholds 45000 51465 25000 11600 Kjøregodgjørelse 15000 27602 10000 11601 Diettgodtgjørelse 10230 20146 10000 11700 Skyssutgifter 10230 209 10000 11702 Reiseutgifter 90000 24960 30000 11800 El.kraft/strøm 10230 10232 10000 11805 Fjernvarme 6138 4042 6000 11900 Husleie 170000 11909 Internhusleie 173910 165734 11959 Andre avgifter og gebyre 15345 15000 11960 Kontingenter 2046 2000 11970 Lisenser/brukerstøtteavt 890350 424357 450000 11971 Andre lisenser 3584 12000 Inventar og utstyr 40920 3573 40000 12002 Datautstyr 51150 12765 50000 12011 Media 10000 9382 12400 Teknisk service 13190 12401 Reparasjoner og vedlikehold 16451 12600 Kjøp av renholdstjenester 43000 41533 40000 12901 Andel administrasjonsutg 13510 Tjenester interkomm tiltak 27 387985 459000 13700 Kjøp av tjenester 459598 380000 14290 Merverdiavgift som kompe 153450 167801 150000 15500 Avsetning bundet driftsfond 387986 15960 Avskrivninger biler maskiner 233500 73464 233000 15983 Kalkulatoriske renter 19000 16530 19000 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter 12930 16500 Avgiftspliktige salgsinn 2600000 45824 2400000 Alarmer Kommunale 761400 Alarmer private 1534645 Trygghetsalarmer/Nødalarmer 100800 Heisalarmer 14500 Tilknyttingsavgift 110 sentralen 65000 16900 Fordelte utgifter 250000 491826 400000 16909 Utleie serverrom 49000 22912 48000 17100 Refusjon sykepenger 265000 218668 150000
17290 Kompensasjon for mva. 153450 167801 150000 17510 Refusjon kommuner 27 6291021 5571315 5571000 17708 Refusjon private mobiler 2400 2464 0 18909 Andre tilskudd 387985 459000 Sum drift 630 000 Prosjekt 7615 regionalt prosjekt nødnett 67056 70000 11501 Kursavgifter og oppholds 480000 11240 Overskridelser på tilpasning nødnett 150000 Sum totalt ansvar 7600 0
Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/2868-1 Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Økonomiplan for 2016-2019 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 4/15 16.04.2015 Brannsjefens innstilling Økonomiplan for 2016-2019 for 110-sentralen vedtas. Hjemmel for vedtaket er:
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 10.04.2015 Økonomiplan for 2016-2019 Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Satsning på kursing ligger inn i økonomiplanen for 2016. Etter gjeldende opplæringsplan vil da alle faste operatører (2016) og vikarer (2017) ha alle pålagte kurs. Det er lagt inn noen mindre endringer på de makroøkonomiske prognosene i økonomiplanen noe som gjøre at den avviker litt fra forrige økonomiplan. Kjente driftsutgifter knyttet til nødnett kontrollrommet er lagt inn i postene i økonomiplanen. Informasjonen er fortsatt beheftet med noe usikkerhet. Driftsfondet foreslås uendret i økonomiplanen. Det kan gjøres vurderinger om det er ønskelig å bygge opp driftsfondet ytterligere for å stå bedre rustet mot framtidige endringer i rammebetingelsene. Vurdering Som innstillingen
Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/2868-1 Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Økonomiplan for 2016-2019 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 16.04.2015 Brannsjefens innstilling Økonomiplan for 2016-2019 for 110-sentralen vedtas. Hjemmel for vedtaket er:
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 10.04.2015 Økonomiplan for 2016-2019 Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Satsning på kursing ligger inn i økonomiplanen for 2016. Etter gjeldende opplæringsplan vil da alle faste operatører (2016) og vikarer (2017) ha alle pålagte kurs. Det er lagt inn noen mindre endringer på de makroøkonomiske prognosene i økonomiplanen noe som gjøre at den avviker litt fra forrige økonomiplan. Kjente driftsutgifter knyttet til nødnett kontrollrommet er lagt inn i postene i økonomiplanen. Informasjonen er fortsatt beheftet med noe usikkerhet. Driftsfondet foreslås uendret i økonomiplanen. Det kan gjøres vurderinger om det er ønskelig å bygge opp driftsfondet ytterligere for å stå bedre rustet mot framtidige endringer i rammebetingelsene. Vurdering Som innstillingen
Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/2869-1 Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Valg av ny leder i styret for Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 5/15 16.04.2015 Brannsjefens innstilling Brannsjef i Vikna velges som styrets leder for 2015. Hjemmel for vedtaket er:
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 10.04.2015 Valg av ny leder i styret for Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Leder for styret går på rundgang mellom eierkommunene og velges på årsmøtet for ett år av gangen. Alfabetisk rekkefølge regulerer ledervervet. I 2014 har Røyrvik kommune hatt ledervervet med brannsjef Håvard Bye. For 2015 blir det følgelig Vikna kommune som skal ha ledervervet ved brannsjefen. Vurdering Som innstillingen.