TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.09.06 15.00 18.00 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Andre Rolleiv Lind Bjørnar Østgård Svein Rasmussen Eva Lockertsen Stenvold Geir Finne (fra kl 16.15) Fra K-Sekretariatet: Rådgiver Odd Kr. Solberg Rådgiver Elisabeth Riise som fungerte som møtesekretær Behandlede saker Sak nr./år Sak 102/06-106/06 Underskrifter Rolleiv Lind Bjørnar Østgård Svein Rasmussen Eva Lockertsen Stenvold Geir Finne
Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av 06.09.06 som ble enstemmig godkjent. Saknr Tittel 102/06 Godkjenning av protokoll 17.08.06 103/06 Referater 104/06 Etiske retningslinjer 105/06 Pasientregnskap 106/06 Formannskapssaker OFFENTLIGE SAKER 102/06 Godkjenning av protokoll 17.08.06 Protokollen fra møtet 17.08.06 godkjennes. 103/06 Referater Referert: A. SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL GRUNN, TRIANGELEN a. Brev av 22.08.06 fra K-Sekretariatet til Tromsø kommune v/ rådmannen b. Brev av 28.08.06 fra Tromsø kommune v/ Eiendom til K-Sekretariatet c. Brev av 28.08.06 fra Tromsø kommune v/ Eiendom til Thor Giæver (u. off. ofl. 6) d. Brev av 28.08.06 fra Tromsø kommune v/ Eiendom til Kristin Klausen
Blad 3 (u. off. ofl. 6) B. ULOVLIG OPPFØRT GARASJE, BYGGESAK 379/98 a. Brev av 18.08.06 fra Ragnar Hansen til Tromsø kommune v/ kontrollutvalget b. Brev av 28.08.06 fra K-Sekretariatet til Ragnar Hansen c. Brev av 01.06.05 fra Ragnar Hansen til Gunnar Pedersen, rådhuset d. Brev av 20.04.05 fra Ragnar Hansen til Tromsø kommune v/ Byutvikling e. Brev av 25.04.05 fra Tromsø kommune v/ Byutvikling til Ragnar Hansen f. Brev av 06.04.05 fra Ragnar Hansen til Tromsø kommune v/ rådmannen g. Brev av 15.04.05 fra Tromsø kommune v/ Byutvikling til Ragnar Hansen h. Brev av 25.01.00 fra Tromsø kommune v/ Byutvikling til Ragnar Hansen i. Brev av 04.06.99 fra advokat Knut Skjærgård til Tromsø kommune v/ Byutvikling C. SPØRSMÅL OM UTBYGGING PÅ EIENDOMMEN GRIMSBYVN. 42 a. Brev av 22.08.06 fra K-Sekretaritatet til Tromsø kommune v/ rådmannen D. MØTE I KONTROLLUTVALGET 23/ 11 OG OPPFØLGING VEDR. OPPHØR MILJØEXPERT HARSTAD AS a. E-post av 01.09.06 fra Bård Jørgensen til K-Sekretariatet E. SELSKAPSKONTROLL FOR TROMSØ KOMMUNE a. Brev av 18.08.06 fra K-Sekretariatet til selskap underlagt selskapskontroll b. Brev av 19.08.06 fra K-Sekretariatet til Hålogaland Teater AS c. Brev av 19.08.06 fra K-Sekretariatet til Tromsø Veg AS d. Brev av 11.09.06 fra K-Sekretariatet til Tromsø Veg AS (delt ut i møtet) F. INTERNKONTROLL-RUTINER a. Brev av 06.09.06 fra K-Sekretariatet til kommunal foretak i Tromsø 1. Ang. referatsak B: Kontrollutvalget er ikke formell klageinstans i saken da den er avgjort både av politiske organ og Fylkesmannen. Kontrollutvalget har likevel notert seg denne sakens forskjellige sider og vil være oppmerksom på den i det videre kontrollarbeidet. 2. Referatsakene for øvrig tas til orientering. Særutskrift av punkt 1 sendt 26.09.06 til Ragnar Hansen og rådmann (kopi) 104/06 Etiske retningslinjer
Blad 4 Kontrollutvalget tar beskrivelsen av etiske retningslinjer til orientering. Kontrollutvalget anbefaler at innføring og opplæring i kommunens etiske retningslinjer blir en fast del av innføringsmaterialet for både politikere og ansatte. Nyansatte kan for eksempel kvittere for at de har satt seg inn i kommunens etiske retningslinjer i forbindelse med at de gjennomgår/ får orientering om forskjellige personalmessige retningslinjer ved tiltredelsen. For andre medarbeidere kan gjennomgang av de etiske retningslinjer for eksempel være et tema på de årlige personal- og utviklingssamtaler. Særutskrift sendt 26.09.06 til ordfører og rådmann 105/06 Pasientregnskap Kontrollutvalget avventer saken til møtet mellom rådmannen og revisjonen er avholdt og vil vurdere saken nærmere på neste møte. 106/06 Gjennomgang av formannskapssaker Svein Rasmussen redegjorde for utvalgte saker fra formannskapet. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Blad 5 Rett utskrift: Tromsø, 26.09.06 Elisabeth Riise