Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Fullriggeren (kantina) Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møtet holdes i kantina. Arbeidsmiljøutvalget og administrasjons- og likestillingsutvalget vil ha møter først, men alle bør være tilstede fra kl. 09.00. Husk også opplæring for formannskap - del 2, mandag 14.00 17.00-1-
Saksliste Saksnr Innhold PS 7/15 Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 PS 8/15 Referat- og drøftingssaker Sak 9/15: Handlingsplan 2016-2019 vil bli sendt ut i morgen. -2-
Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/32-16 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 17.11.2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 7/15 Formannskap 01.12.2015 Kommunestyre Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Rådmannens forslag til vedtak 1. Tvedestrand kommunestyre vedtar Økonomiplan 2016-2019 budsjett 2016 slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B angående investering. 2. Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde. 3. Samlet avsetning til opplæring av minoritetsspråklige elever i skolen fastsettes til 1 670 000 kroner i 2016. 4. Samlet avsetning til elever med svært store behov i skolen fastsettes til 5 150 000 kroner i 2016. 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets tilleggsbevilgningspost. 6. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2016 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2016: a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,8 %. b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %. 7. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 56 731 000 kroner i 2016 til finansiering av investeringer. Lånet skal være tilbakebetalt innen 30 år. 8. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 12,0 mill. kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år. 9. Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 428,4 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet. 10. Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer: Beløp i kroner Sats 2015 Sats 2016 Endringstidspunkt -3-
Foreldrebetaling barnehage, full plass Statlig fastsatt maksimalpris Statlig fastsatt maksimalpris 1.1.2016 Korttidsopphold hybel pr. døgn 311 319 1.1.2016 Middag daglig, pr. mnd. 1 783 1 831 1.1.2016 Full kost, pr. mnd. 3 110 3 194 1.1.2016 Matombringing, pr. dag 75 77 1.1.2016 Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd. 663 681 1.1.2016 Matombringing grøt, pr. gang 30 31 1.1.2016 Trygghetsalarm, pr. mnd. 338 347 1.1.2016 Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 90 068 kroner pr. 1.5.2015): Inntil 2G, helt abonnement Statlig fastsatt maksimalpris Statlig fastsatt maksimalpris 2G-3G, helt abonnement 450 462 1.1.2016 3G-4G, helt abonnement 900 924 1.1.2016 4G-5G, helt abonnement 1 410 1 448 1.1.2016 Over 5G, helt abonnement 1 795 1 844 1.1.2016 Inntil 2G, halvt abonnement Statlig fastsatt maksimalpris Statlig fastsatt maksimalpris 2G-3G, halvt abonnement 225 231 1.1.2016 3G-4G, halvt abonnement 450 462 1.1.2016 4G-5G, halvt abonnement 705 724 1.1.2016 Over 5G, halvt abonnement 900 924 1.1.2016 Maks timesats hjelp i hjemmet 245 252 1.1.2016 Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret 1 913 1 965 1.1.2016 Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd 497 510 1.1.2016 599 615 1.1.2016 Gjestehavna Dagsbesøk Gratis Gratis Overnatting 15.6-15.8., pr. natt, båter 30 fot og mindre 100 150 1.1.2016 Overnatting 15.6-15.8., pr. natt, båter over 30 fot 125 200 1.1.2016 Overnatting utenom 15.6.-15.8., pr. natt, uavhengig av båtstørrelse 50 1.1.2016 11. Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge: 1. Avsetning til generelt disposisjonsfond. 2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond. 3. Overføring fra drift til investering. -4-
12. Tvedestrand kommune vil bosette 30 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i 2016. Boligstiftelsen og rådmannen (Familie- og kulturenheten) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. 13. Det nedsettes et utvalg i 2016 som skal gjennomgå Omsorg og rehabilitering. Rådmannen legger frem sak for kommunestyret i februar 2016 angående utvalgets mandat og sammensetning. 14. Det nedsettes et utvalg i 2016 som skal revidere alkoholpolitiske retningslinjer i kommunen. Rådmannen legger frem sak for kommunestyret i februar 2016 angående utvalgets mandat og sammensetning. 15. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til 200 000 kroner i 2017. Samlet tilskudd som gis i 2016 til bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til en hver tid gjeldende bestemmelser i fondet. 16. Rådmannen legger frem egen sak for kommunestyret vedrørende fremtidig leie av utvidet barnehagelokaler i Holt-området i løpet av 1. kvartal 2016. 17. Rådmannen får fullmakt til å avgjøre hvilke kommunal barnehage i sentrum som skal få redusert med en avdeling ved økning med en avdeling til Holt-området, samt å avklare hvor reduksjonen på 9 barnehageplasser skal skje fra 01.08.2016. BESTEMMELSER I KOMMUNELOVEN, SAMT FULLMAKTER I kommunelovens 44 heter det at kommunestyret innen utgangen av året skal vedta en rullerende økonomiplan, som skal omfatte minst de fire neste år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Videre skal det hvert år anvises dekning for de utgifter som er ført opp. I kommunelovens 45 og 46 heter det at kommunestyret innen utgangen av året skal vedta budsjett for det kommende kalenderåret. Årsbudsjettet skal være realistisk, og skal fastsettes med utgangspunkt i de inntekter og utgifter kommunen kan forvente i budsjettåret. Det må budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Vedtak om kommunens budsjett og økonomiplan fattes av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før kommunestyret fatter vedtak. Kommuneloven sier at det kun er kommunestyret som kan fatte vedtak i forbindelse med årsbudsjettet og endringer i dette. I Tvedestrand kommunes årsbudsjett vedtas det rammer i netto driftsutgifter for hver enhet/ansvarsområde. Videre er det i selve budsjettdokumentet gitt en omtale av virksomheten i hver enhet som er forutsatt dekket av den gitte bevilgning. På ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik er det avsetninger (inkl. lønnsavsetningsposten) som senere skal fordeles på de andre enhetene/ansvarsområdene. Det foreslås at rådmannen får fullmakt til å fordele disse avsetningene på aktuelle ansvarsområder, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder heller ikke bevilgningen som er avsatt til kommunestyrets disposisjon. -5-
RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT Ad. dokumentet Økonomiplan 2016-2019 - budsjett 2016 I det vedlagte dokumentet er det gitt en utførlig omtale av forutsetninger mv. som er innarbeidet i rådmannens forslag. Foreslåtte tiltak både innen drift og investeringer er omtalt. Det vises også til egen sak til kommunestyremøtet i desember 2015, angående Handlingsplan 2016-2019. Den saken omfatter en revidering av handlingsplanen i kommuneplanens samfunnsdel. I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011 vedtok kommunestyret blant annet: For 2011 og senere år gjelder følgende for innsparing og merforbruk i enhetene: a) Regnskapsresultatet for den enkelte enhet skal vurderes i forhold til måloppnåelse og justeringer relatert til forhold som objektivt sett ligger utenfor enhetsleders kontroll. En slik vurdering kan medføre justering av regnskapsresultatet for den enkelte enhet. Det legges frem egen sak for kommunestyret som fatter vedtak om eventuelle korrigeringer. b) Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle korrigerte innsparing til bruk senere år. c) Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle korrigerte merforbruk i det påfølgende året. d) Maksimalt beløp på den enkelte enhets disposisjonsfond eller akkumulert merforbruk er 5 % av brutto driftsutgifter på det foregående års regnskap. Eventuelle korrigeringer som følge av maksimumsgrensen vil første gang skje i forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2011. Vedtaket som er referert over gjelder til nytt vedtak er fattet. Kommunens økonomiske situasjon har medført at enhetene ikke har kunnet benytte tidligere ubrukte midler. For å holde rede på den akkumulerte situasjonen memoriaføres innsparinger og merforbruk i kommunens regnskap. Bevilgninger til opplæring av minoritetsspråklige elever og elever med svært store behov Kommunestyret vedtok i sak 64/2014 å endre tildelingsmodellen for skolesektoren. De viktigste endringene var at bevilgningene til norskopplæring av minoritetsspråklige elever og elever med svært store behov skulle tas ut av tildelingsmodellen. Den økonomiske rammen for hvert av disse områdene skal fastsettes av kommunestyret. Som omtalt i kapittel 6.4.3 i det vedlagte dokumentet foreslås bevilgningen til minoritetsspråklige elever fastsatt til 1 670 000 kroner. Dette er 40 000 kroner mindre enn en prisjustert 2015- bevilgning. Bevilgningen til elever med svært store behov foreslås prisjustert fra 2015-nivå. Det innebærer en bevilgning på 5 150 000 kroner i 2016. Budsjett til kontroll, tilsyn og revisjon i 2016 Kontrollutvalget har innstillingsmyndighet overfor kommunestyret når det gjelder kontroll, tilsyn og revisjon. Utvalget behandlet budsjettet i sak 21/2015, den 31.8.2015. Særutskrift av saken følger vedlagt. Kontrollutvalget innstiller på en samlet bevilgning på 882 000 kroner. Det tas forbehold om størrelsen på overføringer til kontrollutvalgssekretariat og revisjon, da det er de to selskapenes representantskap som vedtar størrelsen på overføringene. Videre tas det forbehold om størrelsen på møtegodtgjørelsen, siden det er kommunestyret som vedtar satser på dette området. -6-
Rådmannen har innarbeidet 886 000 kroner til kontroll, tilsyn og revisjon i 2016. De ekstra midlene knytter seg til møtegodtgjørelse. Endring i betalingssatser Det foreslås endringer i enkelte betalingssatser, det vises til omtale i selve dokumentet. I vedtaket har rådmannen kun ført opp betalingssatser der det foreslås endringer. I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2015, vedtok kommunestyret at en skal følge statlige maksimalpriser for foreldrebetaling i barnehagene. Fra 1.5.2015 har prisen vært 2 580 kroner pr. barn pr. måned. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke beløpet til 2 655 kroner fra 1.1.2016. Dette er en ren prisjustering, og rådmannen tilrår at prinsippet med å følge statlig fastsatt maksimalpris videreføres. ØKONOMISK SOSIALHJELP Hvert år fastsettes det veiledende nasjonale satser for utbetaling av sosialhjelp. Valg av hvilket års satser som skal legges til grunn i Tvedestrand har kommunestyret hittil fastsatt i saken om økonomiplan og budsjett. Da kommunestyret behandlet ad hoc-utvalgets rapport, ble det i tiltakslisten uttrykt ønske om egen sak om fastsetting av satser. Dette ønsket etterkommes, og det vises til egen sak i dette kommunestyremøtet. EVENTUELLE STRYKNINGER VED AVSLUTNINGEN AV REGNSKAPET FOR 2016 Dersom kommunen har et merforbruk trer strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriftene inn. Av disse fremgår det at overføringer fra drift til investering og avsetning til disposisjonsfond skal strykes før en stryker inndekking av eventuelt underskudd fra tidligere år. Rekkefølgen på de to førstnevnte bestemmer kommunen selv. I rådmannens forslag til budsjett for 2016 er det ikke foreslått avsetninger til disposisjonsfond. Videre er det ikke foreslått overføring av midler fra drift til investering. Det kan imidlertid skje endringer i året som gjør at problemstillingen blir aktuell. Rådmannen tilrår derfor at en fatter vedtak om rekkefølge på strykninger nå. Rekkefølgen foreslås slik: 1. Avsetning til generelt disposisjonsfond. 2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond. 3. Overføring fra drift til investering. For ordens skyld kan det nevnes at rekkefølgen på eventuelle strykninger i investeringsregnskapet er fastsatt i regnskapsforskriftene. FLYKTNINGER Kommunestyret behandlet høsten 2015 en sak angående bosetting av flyktninger de nærmeste årene. Vedtaket lyder på bosetting av 15 flyktninger i 2016 og 2017, og at en skulle komme tilbake til 2018 og 2019 senere. Blant annet med bakgrunn i den store flyktningestrømmen en opplever nå, foreslår rådmannen å øke til bosetting av 30 flyktninger hvert år i planperioden. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. -7-
NEDSETTING AV UTVALG Rådmannen foreslår at det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå Omsorg og rehabilitering. Videre foreslås det nedsatt et utvalg som skal revidere kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. En kommer tilbake med egne saker til kommunestyret i februar 2016 med forslag til gruppenes mandat og sammensetning. TILSAGNSRAMME FOR NÆRINGSFONDET I ØSTREGIONEN Kommunene i østregionen samarbeider om et næringsfond. Bedrifter i kommunene kan søke om tilskudd til sin virksomhet. Finansieringen medfører blant annet at hjemkommunen til de bedriftene som får tilskudd må betale inn til fondet. Dette blir beregnet ut fra tilskuddenes størrelse, og innbetalingen skjer året etter tilskuddsåret. Det betyr at tilskudd som gis i 2016 medfører innbetaling fra Tvedestrand kommune i 2017. I rådmannens forslag til økonomiplan er det lagt inn 200 000 kroner i innbetaling til næringsfondet i 2017. Rådmannen tilrår derfor at det vedtas en ramme for tilskudd i 2016 som maksimalt medfører 200 000 kroner i innbetaling fra Tvedestrand i 2017. Tvedestrand, 17.11.2015 Rådmannen Vedlegg 1. Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016, rådmannens forslag 2. Kontrollutvalgets vedtak og saksframlegg i sak 21/2015: Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2016 Tvedestrand -8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
-15-
-16-
-17-
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
-33-
-34-
-35-
-36-
-37-
-38-
-39-
-40-
-41-
-42-
-43-
-44-
-45-
-46-
-47-
-48-
-49-
-50-
-51-
-52-
-53-
-54-
-55-
-56-
-57-
-58-
-59-
-60-
-61-
-62-
-63-
-64-
-65-
-66-
-67-
-68-
-69-
-70-
-71-
-72-
-73-
-74-
-75-
-76-
-77-
-78-
-79-
-80-
-81-
-82-
-83-
-84-
-85-
-86-
-87-
-88-
-89-
-90-
-91-
-92-
-93-
-94-
-95-
-96-
-97-
-98-
-99-
-100-
-101-
PS8/15Referat-ogdrøftingssaker -102-