PROTOKOLL Årsmøte 05.03.15 Oscarsborg Festnings Venner
1. Åpning v/lederen Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 05.03.15 i Kommandantboligen Forsvarets Hus på Oscarsborg Festning. Det var 30 medlemmer tilstede. 2. Godkjenning av innkallingen Det ble sendt ut varsel den 19.01.15 på OFVs hjemmeside om dato for årsmøte og at saker som medlemmene ønsket behandlet måtte sendes inn innen 01.02.15. I henhold til vedtektene ble innkalling med sakspapirer lagt ut på OFVs hjemmeside 10.02.15 og sendt ut pr. mail 10.02.15. Det var ingen merknader til innkallingen. Innkalling til årsmøte 05.03.15 ble godkjent. 3. Godkjenning av dagsorden Dagsorden er i henhold til vedtektene. Det var ingen merknader til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. 4. Valg av møteleder Rita Hirsum Lystad foreslo Kirsten Færgestad som møteleder. Kirsten Færgestad ble valgt som møteleder. 2
5. Dagsorden a. Valg av referent Kirsten Færgestad foreslo Rita Hirsum Lystad som referent. Rita Hirsum Lystad ble valgt som referent. b. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med referenten Kirsten Færgestad foreslo Astrid Urbye og Åsmund Lindal. Astrid Urbye og Åsmund Lindal ble valgt til å underskrive protokollen sammen med referenten. c. Styrets årsberetning Styrets årsberetning ble gjennomgått punktvis. Følgende tilføyes/endres i årsberetningen under Praktiske oppgaver / deltakelse / representasjon 08.05.14 Birger Eriksens grav, Æreskirkegården Vår Frelsers Gravlund: Vreni Folkvord og Arnfinn Folkvord deltok. På vegne av OFV holdt Arnfinn Folkvord tale og nedla blomst ved Birger Eriksens grav. Begge deltok på markering i Lingeklubben. Årsmøtet godkjente årsberetningen med merknad gitt i møtet. d. Årsregnskap og revisors beretning Årsregnskap med revisors påtegning ble gjennomgått. Det var ingen merknader til årsregnskapet. Årsmøtet godkjente årsregnskapet, og meddelte styret ansvarsfrihet. 3
e. Fastsettelse av kontingent Styret foreslo at kontingenten skulle være uendret. Det var ingen merknader til styrets forslag. Årsmøtet vedtok at kontingenten skulle være uendret. f. Orientering om styrets planer og budsjett for kommende år Styreleder orienterte om styrets planer og Ole Veila orienterte om budsjett for kommende år. Det var ingen merknader. Årsmøtet tok styrets planer og budsjett for kommende år til orientering og sluttet seg til at det var retningsgivende for styrets arbeid. g. Valg iflg. vedtektenes 6 Valgkomiteens forslag til nytt styre i Oscarsborg Festnings Venner Halvor Glenne presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre og revisor i Oscarsborg Festnings Venner: Navn Funksjon Valgperiode Kommentar Kristoffer Grude Leder 2015-2017 Rita Hirsum Lystad Styremedlem 2015-2017 Gjenvalg Hilde Herberg Styremedlem 2015-2017 Gjenvalg Torild Stumo Styremedlem 2014-2016 Ikke på valg, 1 år igjen Kirsten Færgestad Styremedlem 2014-2016 Ikke på valg, 1 år igjen Espen Ege Styremedlem 2014-2016 Ikke på valg, 1 år igjen Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges av årsmøtet for 2 år. Revisor: Christen Setsaas Årsmøtet valgte i henhold til valgkomiteens innstilling. 4
Styrets forslag til valgkomite Årsmøtet valgte i 2014 følgende valgkomiteen perioden 2014-2016: Kristoffer Grude* Mette Lise Engh Halvor Glenne *Kristoffer Grude har trådt ut av valgkomiteen. Styret foreslo derfor Torunn Mostrøm som medlem av valgkomiteen for 2015-2016. Halvor Glenne foreslo å velge Torunn Mostrøm for 2 år. Årsmøtet valgte Torunn Mostrøm som medlem av valgkomiteen for 2015-2017. h. Innkomne saker Det var ingen innkomne saker. Årsmøtet ble avsluttet kl. 1930. Under årsmøtet var det enkel servering. Drøbak, 05.03.15 Astrid Urbye Åsmund Lindal Rita Hirsum Lystad referent Etter årsmøtet fortsetter vi med et medlemsmøte med følgende saker: 1. Kommandant Stein Erik Kirknes på Oscarsborg Festning orienterer om aktuelle saker. 2. Innspill til OFVs fremtid hvor går vi? Styrets leder takket for fremmøtet. Endelig avslutning var kl. 2030. 5