ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.12.2008 Tid: 08.30 14.30 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET FRA KL. 08.30 08.45 VIL DET BLI EN ORIENTERING FRA HILDE AANES VEDRØRENDE KLIMAPLAN SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 98/08 08/87 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET 99/08 08/731 DISPONERING AV MIDLER VED FRIKJØP AV REGIONRÅDSLEDER JUSTERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE 100/08 08/1111 STRØMMEN BARNEHAGE - UTREDNING AV 1-6 ÅRS AVDELING 101/08 08/820 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TAVERNA ALVDAL AS 102/08 08/888 SKJENKEBEVILLING KAFFEKVENNA 103/08 08/1149 Unntatt offentlig Ofl 4 FORSLAG PÅ KANDIDAT TIL EINAR STEIMOEGGENS MINNEDIPLOM 2008 104/08 08/1155 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV HANDLINGSDEL 2008 105/08 07/796 FYLKESDELPLAN RONDANE / SØLNKLETTEN VALG AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE
106/08 08/506 BUDSJETT 2009 107/08 08/1165 VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL STYRET I FLÅKLYPA A/S 108/08 08/1166 FRISTILLING AV INVESTERINGSTILSKUDD PLASSEN BARNEHAGE Alvdal, den 18.12.2008 Olov Grøtting /s/ ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 62 48 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum. Gruppemøte avholdes: SP tirsdag 16.12.08 kl. 19.30 Kommunestyresalen V tirsdag 16.12.08 kl. 19.30 Kammerset AP onsdag 17.12.08 kl. 19.30 Kommunestyresalen Krf onsdag 17.12.08 kl. 19.00 Kammerset
Sak 98/08 Møtebok for Kommunestyret Sak 98/08 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET Arkiv: 040 &17 Arkivsaksnr.: 08/87-019 Saksbehandler: Karin Platou Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 2/08 Kommunestyret 28.02.2008 14/08 Kommunestyret 27.03.2008 20/08 Kommunestyret 24.04.2008 35/08 Kommunestyret 29.05.2008 56/08 Kommunestyret 19.06.2008 71/08 Kommunestyret 04.09.2008 81/08 Kommunestyret 25.09.2008 89/08 Kommunestyret 30.10.2008 93/08 Kommunestyret 27.11.2008 98/08 Kommunestyret 18.12.2008 Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Andre dokumenter i saken: Melding om vedtak sendes til Saksopplysninger: Saksvurdering: Innstilling: Protokoll fra møte 27.11.08 godkjennes. Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 3 av 39
Sak 99/08 Møtebok for Kommunestyret Sak 99/08 DISPONERING AV MIDLER VED FRIKJØP AV REGIONRÅDSLEDER JUSTERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 08/731-005 Saksbehandler: Karin Platou Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 74/08 Formannskapet 28.08.2008 77/08 Kommunestyret 04.09.2008 102/08 Formannskapet 04.12.2008 99/08 Kommunestyret 18.12.2008 Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: 1. Sak 77/08 2. Forslag til nytt reglement for godtgjøring av folkevalgte. Andre dokumenter i saken: Melding om vedtak sendes til: Saksopplysninger: Kommunestyret gjorde i møte 04.09.08 sak følgende vedtak: Saken avvises og sendes tilbake til saksbehandler for videre behandling. Det nedsettes et adhoc utvalg som legger fram nytt forslag tilreglement for politikergodtgjørelse. Ad-hoc utvalget skal bestå av gruppelederne i kommunestyret. Saksvurdering: Ad-hoc utvalget har hatt to møter og foreslår følgende endringer: Varaordførers godtgjøring. Utvalget har sett at godtgjøring til varaordfører er urimelig i forhold til arbeidsoppgaver og i forhold til godtgjøring de øvrige kommunestyremedlemmer får. På den bakgrunn anbefaler utvalget at varaordfører, i tillegg til fast godtgjøring på 10% av ordførers lønn, gis godtgjøring på lik linje med øvrige kommunestyremedlemmer (fast godtgjøring og møtegodtgjøring) Godtgjøring ved utøvelse av verv som regionrådsleder. Dersom ordfører er leder av Regionrådet, legges ½ delen av tilskuddet fra Regionrådet til ordførers lønn. Den øvrige ½ delen disponeres av Alvdal kommune. Godtgjøring for utskrift av saksdokumenter fra nettet De faste medlemmer av kommunestyret som selv skriver ut formannskaps- og kommunestyrepapirer fra kommunens hjemmeside, får kompensasjon på kr.1.500 for bruk av papir og toner for dette. Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 4 av 39
Sak 99/08 Størrelsen på godtgjøringsbeløpene (Reglementet ble sist endret 23.06.05 med virkning fra 01.01.05.) Fast godtgjøring til kommunestyrets faste medlemmer økes fra kr. 13.000 til kr.14.000 De som møter som varamedlem i kommunestyret, gis godtgjøring på kr. 800 De som møter som varamedlem til de øvrige utvalgene får samme møtegodtgjørelse som de faste medlemmene i utvalget. Møte- og komitégodtgjøring økes fra kr. 400 til kr. 500 Godtgjøring for møter der det ikke fattes politiske vedtak, økes fra kr. 300 til kr. 450. De som møter som varamedlem til disse utvalgene får kr. 450 Satsene ved tapt arbeidsfortjeneste v/dokumenterte krav, økes fra kr.1500 til kr.1800 pr. dag, og deler av dag økes fra 200 pr time til kr. 240 pr. time. Ikke-dokumenterte krav økes fra inntil kr.750 pr.dag til inntil kr. 900 pr. dag og deler av dag fra inntil kr.100 pr.time til inntil kr. 120 pr. time Dokumenterte merutgifter/omsorgsarbeid økes fra inntil kr.750 pr. dag eller kr.100 pr. time til inntil kr. 900 pr dag eller kr. 120 pr. time. Ikke-dokumenterte krav økes fra inntil kr.250 pr. møte eller kr. 50 pr. time til inntil kr. 300 pr møte eller kr. 60 pr. time. Virkningstidspunkt for de foreslåtte endringene settes til 01.05.08 for alle ordninger. Godtgjøring for folkevalgte utbetales to ganger pr. år. Endringsforslaget vil utgjøre ca. kr. 1.078.050 for 2009 mot kr. 978.000 for 2008. Hvis saken vedtas av kommunestyret, må ansvar 86010 økes med 101.000 kr i budsjett 2009. Ad hoc- utvalget har ikke sett på hvorvidt de ulike utvalg/råd er plassert i korrekt godtgjøringskategori. Rådmannen ber kommunestyret vurdere hvorvidt Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede skal være plassert i kategorien der det fattes politiske vedtak slik de er i dag: Formannskap Kommunestyre Fast utvalg for plansaker Administrasjonsutvalget Eldrerådet Arbeidsmiljøutvalget Rådet for funksjonshemmede Rådmannen ber også kommunestyret vurdere hvorvidt Kontrollutvalget skal være plassert i kategorien der det ikke fattes politiske vedtak slik det er i dag Kontrollutvalget Forhandlingsutvalget Komiteer Ad hoc utvalg overformynderiet Det har vært vanlig å gi godtgjøring for deltakelse i budsjettkonferanse, befaringer og lignende som ikke gjennomføres i direkte tilknytning til et møte. Dette bør med i reglementet. Saken legges fram uten innstilling. Side 5 av 39
Sak 99/08 Innstilling: Behandling i Formannskapet 04.12.2008: Olov Grøtting ba om vurdering av sin habilitet, og trådte ut av behandlingen. Olov Grøtting ble funnet habil til å delta i saken. Felles forslag til innstilling: Alvdal kommune vedtar reglement for politikergodtgjøring som foreslått i saksutredningen med følgende presiseringer: Kontrollutvalget plasseres i kategori der det fattes politiske vedtak. Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede plasseres i kategori der det ikke fattes politiske vedtak. Godtgjøring gis for deltakelse i henhold til deltakerliste for deltakelse i budsjettkonferanse, befaring og lignende som er obligatorisk for kommunestyrets medlemmer. Ved votering over innstilling, ble denne enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet 04.12.2008: Alvdal kommune vedtar reglement for politikergodtgjøring som foreslått i saksutredningen med følgende presiseringer: Kontrollutvalget plasseres i kategori der det fattes politiske vedtak. Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede plasseres i kategori der det ikke fattes politiske vedtak. Godtgjøring gis for deltakelse i henhold til deltakerliste for deltakelse i budsjettkonferanse, befaring og lignende som er obligatorisk for kommunestyrets medlemmer. Side 6 av 39
Sak 100/08 Møtebok for Kommunestyret Sak 100/08 STRØMMEN BARNEHAGE - UTREDNING AV 1-6 ÅRS AVDELING Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/1111-001 Saksbehandler: Erling Straalberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 103/08 Formannskapet 04.12.2008 100/08 Kommunestyret 18.12.2008 Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: MØTEREFERAT FORELDREMØTE STRØMMEN BARNEHAGE Andre dokumenter i saken: Melding om vedtak sendes til Saksopplysninger: Strømmen barnehage gir i dag et 5 dagers tilbud til barn i alderen 1 3 år. Når det gjelder hva som er gjeldende vedtak for tilbud i Strømmen barnehage, vises det til vedtak i kommunestyret, 31.01.05, sak 0002/5. Denne saken har følgende vedtak: Det foretas følgende tjenesetlige tilpasninger i barnehagetjenesten: Strømmen barnehage skal fra høsten 2005 i første rekke ta imot barn i alderen 0-3 år. Til sammen gir det 9 plasser. Plassen og Øwretun barnehager skal i hovedsak tilby plasser til barn i alderen 3-6 år. Det arbeides videre med alternative modeller i barnehagetilbudet, herunder bl.a. naturbarnehage Som bakgrunn for politisk behandling av denne saken, henvises det til vedtak i kommunestyret, sak 36/08, der vedtaket har følgende ordlyd: I tillegg ber formannskapet administrasjonen legge fram en sak der en på nytt ser på alderssammensetningen i Strømmen barnehage med tanke på å kunne gi et helhetlig tilbud fra 1-6 år for barn i Strømmen barnehage. Strømmen barnehage har som sagt inntak av barn i alderen 1-3 år. Åpningstiden er 07.15 16.30. Denne åpningstiden er da av en varighet på 9 timer og 15 min. Dette er den maksimale åpningstiden av hva som er mulig innenfor vedtatte økonomiske rammer for barnehagen. I tillegg er den tilpasset ønsker fra brukerne. Maksimal tiltatt oppholdstid for barn i Strømmen er 9 timer pr dag. Pr dags dato er det 7 barn i Strømmen barnehage, dvs at det er to ledige plasser ettersom en 1-3 års avdeling har 9 plasser. Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 7 av 39
Sak 100/08 Uttalelser I forkant av saksframstillingen er det innhentet uttalelse fra brukere i Strømmen barnehage gjennom møtereferat datert 27.11.08. Det henvises til vedlagt referat fra møtet. I tillegg har det vært tett dialog med enhetsleder i Strømmen barnehage. Hva gjelder de pedagogiske vurderinger omkring et 1-6 års tilbud, er argumentasjonen den samme som ble lagt til grunn i kommunestyret, sak 0002/5. Det er derfor ikke innhentet ny uttalelse fra barnehagen i denne omgang, men uttalelsene fra nevnte sak betraktes å være gjeldende i denne saken også. Når det gjelder uttalelse fra brukere i Strømmen barnehage, oppsummeres dette med at 4 av brukerne var for en fortsettelse med 1-3 års avdeling, og 3 av brukerne var for åpning av 1-6 års avdeling. En av brukerne signaliserte at de var åpen for begge forslag. Foreldregruppa var videre delt i synet på om det var 1-3 eller 1-6 års avdeling som ga det beste pedagogiske opplegget for barna, men det ble klargjort at mange var fornøyd med slik barnehagen ble driftet i dag. Det ble også påpekt at for noen brukere var det å ha barn i Strømmen barnehage å betrakte som en reserveløsning da de ikke fikk plass i andre avdelinger. For de som har geografisk tilhørighet til Strømmen, ser de på et tilbud på 1-6 år som positivt. Økonomisk situasjon I saksframstillingen for budsjett 2009, vises det fra enhetsleder i Strømmen barnehage til problematikk knyttet til de økonomiske rammevilkår for driften av barbehagen. Med et så lavt antall barn som 7 stykker, medfører dette en sterk reduksjon i statstilskudd i forhold til om avdelingen hadde hatt 9 barn. Differansen på dette utgjør 272.110 kr. Saksvurdering: På bakgrunn av gjeldende vedtak i kommunestyret, 31.01.05, sak 0002/5, kan det virke unødvendig at 1-6 års avdeling skal behandles politisk. Rådmannens tolkning av ordlyden i første rekke ta imot barn i alderen 0-3, er at det pr. dags dato ikke er noe i veien for ta imot barn i alderen 3-6 år i Strømmen barnehage. Dette vedtaket må imidlertid sees i sammenheng med det resterende av ordlyden i vedtaket, der situasjonen den gang var at de resterende avdelinger skulle ta imot barn i alderen 3-6 år. Dette forholdet ble imidlertid endret i og med at det ble åpnet for 1-3 års avdelinger i Nørdsti og Brenna. På bakgrunn av åpning for 1-3 år i disse avdelingene, ble det ikke gjort vurderinger omkring situasjonen for Strømmen barnehage. Rådmannen mener derfor a det vil være klokt å gjøre denne vurderingen nå. Det er imidlertid vedtaket i sak 36/08, som danner det formelle grunnlaget for at denne saken nå bringes opp til politisk behandling. Rådmannen ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i Strømmen barnehage. Det ligger i sakens natur at det å drifte en barnehage med 7 barn, blir meget kostnadskrevende for kommunen ettersom dette utløser begrensede midler i statstilskudd. På bakgrunn av dette er rådmannen innstilt på å se på eksisterende muligheter for å øke antall barn ved barnehagen. Imidlertid er det svært usikkert om å åpne for 1-6 avdeling vil kunne ha en positiv effekt på å øke antall barn. Dette begrunnes spesielt ut ifra aldersprinsippet som tildelingskriterum for barnehageplass. Dess høyere alder på barnet, dess større sannsynlighet er det for at barnet får plass i henhold til primærønske. En positiv effekt av å øke antallet 3-6 åringer vil derfor bero på om søkerne faktisk vil til Strømmen. For å belyse denne problematikken vil rådmannen påpeke nåsituasjonen: Side 8 av 39
Sak 100/08 I følge enhetsleder ved Strømmen barnehage er det kun to av brukerne ved Strømmen som hadde denne barnehagen som førsteønske. På bakgrunn av alderskriteriet, vil det da være sannsynlig at disse brukerne velger en annen barnehage hvis de tilbys det, i og med at barnet er blitt eldre og har fortrinnsrett framfor yngre barn hva gjelder ønske om plassering. For de brukerne med barn i alderen 3-6 år og som har Strømmen som første ønske, vil et tilbud på 1-6 naturligvis bli godt tatt imot. Dette utløser imidlertid en annen problemstilling i og med at sistnevnte brukeres overgang fra andre barnehager, vil utløse ledige plasser. Disse plassene vil automatisk tilbys brukere i Strømmen som har høyere prioritet på andre barnehager enn Strømmen. Slik sett så blir dette et nullsumspill for Strømmen. Det som til slutt er avgjørende for Strømmen barnehage er at brukerne ønsker å ha sine barn der. Av søkere i andre barnehager, er det kun en bruker som har gitt signal om at den hadde valgt Strømmen hvis det der hadde vært et tilbud om 1-6. Når det gjelder det pedagogiske innholdet i en 1-3 kontra 1-6 års avdeling, er uttalelsene fra fagkyndige i kommunen meget klare. Utgangspunktet her er at barn utvikles best gjennom lek med jevnaldrede. I utgangspunktet skal ikke ha noe å si for det pedagogiske opplegget om det er ulik alderssammensetning i avdelingen, bare de enkelte bara har flere jevnaldere å leke med. Problemet oppstår imidlertid når variasjoner i alderssammensetningene blir store og det samtidig er få barn Et meget sannsynlig scenario i Strømmen barnehage kan være at det blir svært få 3-6 åringer grunnet alderskriteriet ved opptak til andre barnehager. I tillegg vil det med få barn en ende av aldersskalaen være svært vanskelig å få til et akseptabelt pedagogisk opplegg for den ene eller de få eldre barna hvis bemanningen er marginal. Dette er påpekt og tydeliggjort i tidligere saksutredninger, og rådmannen støtter disse vurderinger fullt ut. Dagens situasjon i Strømmen barnehage, er at den framstår som en rolig og harmonisk småbarnsavdeling. Avdelingen er egnet som introduksjon for en ny tilværelse for de små barna. Brukerundersøkelsen fra mai 2008, viser en brukertilfredshet på 5,25. (6 maks). Dette støtter opp om enhetsleders vurdering knyttet til at dagens drift gir et godt grunnlag for barna. Det presiseres også fra enhetsleder at det er på denne bakgrunn at brukere har søkt plass ved Strømmen. Oppsummering Utgangspunktet for en barnehage ved Strømmen er godt. Avdelingen ligger i rolige omgivelser, og det er høy tilfredshet blant brukerne. Problemet kan egentlig oppsummeres i et punkt: Det er for få søkere til avdelingen. For brukere blir det mye reising til og fra Strømmen, og det brukes av verdifull tid for en småbarnsfamilie. Derfor ønsker brukere som av bosted ikke knyttet geografisk til Strømmen, å benytte seg av andre alternativer som gir mer tid i hverdagen. Dette er de klare fakta man må forholde seg til. I neste omgang gir dette Alvdal kommune stor utfordringer hva angår økonomi. Slik som den økonomiske situasjonen er i kommunen pr. dags dato, må det gjøres grep. Et tiltak kan være å åpne for 1-6 års avdeling. Hvordan dette vil virke inn på det totale søkertallet til Strømmen barnehagen er usikkert. Imidlertid er rådmannen av den oppfatning at dette er et tiltak som bør prøves, sett i lys av de økonomiske vilkår for Strømmen barnehage. Samtidig er rådmannen av den oppfatning at dette kan være et tiltak som ikke oppfyller ønskede målsettinger. Dersom dette ikke lykkes mht. å øke antallet barn, bør et eventuelt vedtak om 1-6 års avdeling ved Strømmen vurderes på nytt. Side 9 av 39
Sak 100/08 Innstilling: 1. Det åpnes for 1-6 års avdeling på Strømmen barnehage. Det forutsettes at den totale åpningstiden ikke økes utover dagens nivå tilsvarende 9 timer, 15 min. 2. Effekten knyttet til åpning av 1-6 års avdeling ved Strømmen barnehage skal evalueres etter ett år med henblikk på følgende: Har innføring av 1-6 års avdeling ved Strømmen hatt en effekt på økt antall barn ved avdelingen. Har innføring av 1-6års avdeling ved Strømmen medført at barna gis et akseptabelt tilbud hva gjelder antall jevnaldrede. 3. Resultatet fra evalueringen legges til grunn når framtidig tilbudsstruktur og bygging av barnehager skal avgjøres i 2009/2010, jf vedtatt økonomiplan. Behandling i Formannskapet 04.12.2008: Forslag fra Olov grøtting SP: Tillegg til 1 setning i innstillingen: Vedtaket forutsettes gjeldende fra 01.01.2009. Formannskapet var enig om at tileggsforslaget ble tatt inn i innstillingen. Innstillingen med tillegg enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet 04.12.2008: 1. Det åpnes for 1-6 års avdeling på Strømmen barnehage. Det forutsettes at den totale åpningstiden ikke økes utover dagens nivå tilsvarende 9 timer, 15 min. Vedtaket forutsettes gjeldende fra 01.01.2009. 2. Effekten knyttet til åpning av 1-6 års avdeling ved Strømmen barnehage skal evalueres etter ett år med henblikk på følgende: Har innføring av 1-6 års avdeling ved Strømmen hatt en effekt på økt antall barn ved avdelingen. Har innføring av 1-6 års avdeling ved Strømmen medført at barna gis et akseptabelt tilbud hva gjelder antall jevnaldrede. 3. Resultatet fra evalueringen legges til grunn når framtidig tilbudsstruktur og bygging av barnehager skal avgjøres i 2009/2010, jf vedtatt økonomiplan. Side 10 av 39
Sak 101/08 Møtebok for Kommunestyret Sak 101/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TAVERNA ALVDAL AS Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 08/820-012 Saksbehandler: Anders Wahl Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 450/08 Delegert administrasjonen 26.11.2008 106/08 Formannskapet 04.12.2008 101/08 Kommunestyret 18.12.2008 Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Andre dokumenter i saken: 22.08.2008 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - TAVERNA 04.09.2008 VEDR. SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - TAVERNA 03.10.2008 EIEROPPLYSNINGER IFM. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TAVERNA 20.10.2008 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - TAVERNA - UTTALELSE 29.10.2008 SKATTEATTESTER 31.10.2008 SKATTEATTEST 26.11.2008 SERVERINGSBEVILLING TAVERNA ALVDAL A/S Melding om vedtak sendes til Taverna Alvdal A/S 2560 Alvdal Skatteoppkreveren i Alvdal, 2560 Alvdal Lensmannen i Alvdal og Folldal, 2560 Alvdal Securitas, Pb 77, 2301 Hamar Saksopplysninger: Taverna Alvdal A/S v/daglig leder Ole Jacob Sæther søker om alminnelig skjenkebevilling for resten av bevillingsperioden. Søknaden gjelder overdragelse av igangværende virksomhet. Bakgrunnen for søknaden er bestemmelsen i Alkohollovens 1-10 om bortfall av bevilling ved overdragelse av en dominerende andel av aksjene. Det er innhentet uttalelse fra sosialtjenesten og fra lensmannen. Ingen har innvendinger mot at søknaden innvilges. Styrer for bevillingen vil bli Ole Jacob Sæther, 7670 Inderøy. Stedfortreder vil bli Line Kielland, 2560 Alvdal. Styrer og stedfortreder har lagt fram dokumentasjon på kunnskap om alkoholloven i henhold til Alkohollovens 1-7c, 3. ledd. Stedet har gyldig serveringsbevilling som ikke er tidsbegrenset. Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 11 av 39
Sak 101/08 Det er innhentet skatteattest for selskap, eiere/styremedlemmer og daglig leder. Det framkommer ingen opplysninger som gjør de involverte uskikket til å inneha bevilling. Stedet har skjenkebevilling for perioden 1/7-2008 til 30/6-2010. Overdragelse opplyses å ha skjedd 1/9 og ny bevilling trer i kraft umiddelbart etter at en tre måneders overgangsperiode er utløpt, det vil si 1/12. Søker har ikke ønsket å endre noe på salgstider, skjenkearealer eller andre ting i forhold til det bevillingsvedtaket som stedet fikk i Kommunestyrets vedtak i sak 52/08 av 29/5-2008. Saksvurdering: Søknaden er en direkte videreføring av eksisterende drift ved Taverna Alvdal A/S. Søknaden har vært til høring hos sosialtjeneste, lensmann og skattemyndigheter, og det har ikke framkommet opplysninger som taler mot at bevilling gis som omsøkt. Rådmannen viser til den innstilling og det vedtak som ble gjort i sak 52/08 og innstiller på at bevilling gis som omsøkt. Innstilling: I medhold av Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. gis flg. bevilling for perioden 1. desember 2008 30. juni 2010: 1. Taverna Alvdal A/S gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2 inntil 22 volumprosent alkohol) fra kl. 08.00 til kl. 24.00 og brennevin (gruppe 3 over 22 volumprosent alkohol) fra kl. 13.00 til kl. 24.00 med de utvidelser og begrensninger som framkommer i punkt 3 7. 2. Som styrer for bevillingen godkjennes Ole Jacob Sæther. Som stedfortreder godkjennes Line Kielland. 3. For kafeteria og vinterhage er det ikke søkt om alminnelig bevilling for brennevin. For disse lokalene gis det bevilling for brennevin til lukkede selskap. Det gis utvidet skjenketid for øl, vin og brennevin til kl. 01.00 for lukkede selskap. 4. For peisestue/hotellstue/spisesal gis alminnelig bevilling som beskrevet i punkt 1 5. For selskapslokaler/kjeller (pub) gis generelt utvidet skjenketid til kl. 01.00 for øl, vin og brennevin. 6. For uteservering, terrasse og sommerhage er det ikke søkt om, eller gitt, bevilling for brennevin. 7. Ved større arrangement utvides bevillingen til å gjelde inngjerdet område ved inngang til pub, og skjenketiden utvides til kl. 01.00 for de lokaler arrangementet foregår i. Det betales årlig, forskuddsvis bevillingsavgift etter departementets satser. Bevillingshaver skal innen 15. februar hvert år sende inn omsetningsoppgaver over faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk foregående år. Behandling i Formannskapet 04.12.2008: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet 04.12.2008: I medhold av Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. gis flg. bevilling for perioden 1. desember 2008 30. juni 2010: 1. Taverna Alvdal A/S gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2 inntil 22 volumprosent alkohol) fra kl. 08.00 til kl. 24.00 og brennevin (gruppe 3 Side 12 av 39
Sak 101/08 over 22 volumprosent alkohol) fra kl. 13.00 til kl. 24.00 med de utvidelser og begrensninger som framkommer i punkt 3 7. 2. Som styrer for bevillingen godkjennes Ole Jacob Sæther. Som stedfortreder godkjennes Line Kielland. 3. For kafeteria og vinterhage er det ikke søkt om alminnelig bevilling for brennevin. For disse lokalene gis det bevilling for brennevin til lukkede selskap. Det gis utvidet skjenketid for øl, vin og brennevin til kl. 01.00 for lukkede selskap. 4. For peisestue/hotellstue/spisesal gis alminnelig bevilling som beskrevet i punkt 1 5. For selskapslokaler/kjeller (pub) gis generelt utvidet skjenketid til kl. 01.00 for øl, vin og brennevin. 6. For uteservering, terrasse og sommerhage er det ikke søkt om, eller gitt, bevilling for brennevin. 7. Ved større arrangement utvides bevillingen til å gjelde inngjerdet område ved inngang til pub, og skjenketiden utvides til kl. 01.00 for de lokaler arrangementet foregår i. Det betales årlig, forskuddsvis bevillingsavgift etter departementets satser. Bevillingshaver skal innen 15. februar hvert år sende inn omsetningsoppgaver over faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk foregående år. Side 13 av 39
Sak 102/08 Møtebok for Kommunestyret Sak 102/08 SKJENKEBEVILLING KAFFEKVENNA Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 08/888-004 Saksbehandler: Anders Wahl Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 451/08 Delegert administrasjonen 26.11.2008 107/08 Formannskapet 04.12.2008 102/08 Kommunestyret 18.12.2008 Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Andre dokumenter i saken: 11.09.2008 VEDR. SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING I FORBINDELSE MED OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET - KAFFEKVENNA 20.09.2008 SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING - KAFFEKVENNA 26.11.2008 SERVERINGSBEVILLING KAFFEKVENNA Melding om vedtak sendes til Tronsvangen Seter AS v/runar Einarsrud Ullern Gårdsvei 40 0382 OSLO Kaffekvenna v/linn Monica Thoresen, 2560 Alvdal Skatteoppkreveren i Alvdal, 2560 Alvdal Lensmannen i Alvdal og Folldal, 2560 Alvdal Securitas, Pb 77, 2301 Hamar Saksopplysninger: Tronsvangen Seter AS v/runar Einarsrud søker om alminnelig skjenkebevilling på Kaffekvenna i Alvdal. Søknaden gjelder overdragelse av igangværende virksomhet. Bakgrunnen for søknaden er bestemmelsen i Alkohollovens 1-10 om bortfall av bevilling ved overdragelse av skjenkestedet. Styrer for bevillingen vil bli Linn Monica Thoresen, 2500 Tynset. Stedfortreder vil bli Ine Kathrine Eriksen, 2500 Tynset. Styrer og stedfortreder har lagt fram dokumentasjon på kunnskap om alkoholloven i henhold til Alkohollovens 1-7c, 3. ledd. Stedet har gyldig serveringsbevilling som ikke er tidsbegrenset. Stedet har skjenkebevilling for perioden 1/7-2008 til 30/6-2010. Overdragelse opplyses å ha skjedd ca 1/9 og ny bevilling trer i kraft umiddelbart etter at en tre måneders overgangsperiode er utløpt, det vil si 1/12. Søker har ikke ønsket å endre noe på salgstider, skjenkearealer eller andre ting i forhold til det bevillingsvedtaket som stedet fikk i Kommunestyrets vedtak i sak 48/08 av 29/5-2008. Saksvurdering: Søknaden er en direkte videreføring av eksisterende drift ved Kaffekvenna. Det har ikke framkommet opplysninger som taler mot at bevilling gis som omsøkt. Rådmannen viser til Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 14 av 39
Sak 102/08 den innstilling og det vedtak som ble gjort i sak 48/08 og innstiller på at bevilling gis som omsøkt. Innstilling: I medhold av Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. gis flg. bevilling for perioden 1. desember 2008 30. juni 2010: 1. Tronsvangen Seter AS v/runar Einarsrud gis alminnelig skjenkebevilling for skjenkestedet Kaffekvenna. Bevillingsområdet er innendørs i Kaffekvennas lokale, samt utendørs på inngjerdet område. 2. Bevilling gis for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, med mindre enn 22 volumprosent alkohol i tidsrommet fra kl. 08.00 til 01.00. For gruppe 3, med mer enn 22 volumprosent alkohol i tidsrommet 13.00 til 01.00. 3. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Linn Monica Thoresen, 2500 Tynset. Som stedfortreder godkjennes Ine Kathrine Eriksen, 2500 Tynset. 4. Det betales årlig, forskuddsvis bevillingsavgift etter departementets satser. Bevillingshaver skal innen 15. februar hvert år sende inn omsetningsoppgaver over faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk foregående år. Behandling i Formannskapet 04.12.2008: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet 04.12.2008: I medhold av Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. gis flg. bevilling for perioden 1. desember 2008 30. juni 2010: 1. Tronsvangen Seter AS v/runar Einarsrud gis alminnelig skjenkebevilling for skjenkestedet Kaffekvenna. Bevillingsområdet er innendørs i Kaffekvennas lokale, samt utendørs på inngjerdet område. 2. Bevilling gis for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, med mindre enn 22 volumprosent alkohol i tidsrommet fra kl. 08.00 til 01.00. For gruppe 3, med mer enn 22 volumprosent alkohol i tidsrommet 13.00 til 01.00. 3. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Linn Monica Thoresen, 2500 Tynset. Som stedfortreder godkjennes Ine Kathrine Eriksen, 2500 Tynset. 4. Det betales årlig, forskuddsvis bevillingsavgift etter departementets satser. Bevillingshaver skal innen 15. februar hvert år sende inn omsetningsoppgaver over faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk foregående år. Side 15 av 39
Sak 103/08 Unntatt offentlig Ofl 4 Møtebok for Kommunestyret Sak 103/08 FORSLAG PÅ KANDIDAT TIL EINAR STEIMOEGGENS MINNEDIPLOM 2008 Arkiv: 087 Arkivsaksnr.: 08/1149-001 Saksbehandler: Erland Horten Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 103/08 Kommunestyret 18.12.2008 Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Saksopplysninger: Saksvurdering: Innstilling: Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 16 av 39
Sak 104/08 Møtebok for Kommunestyret Sak 104/08 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV HANDLINGSDEL 2008 Arkiv: 143 C2 Arkivsaksnr.: 08/1155-001 Saksbehandler: Erland Horten Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 104/08 Kommunestyret 18.12.2008 Endelig vedtak fattes i: Vedlegg: Andre dokumenter i saken: Melding om vedtak sendes til Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok 9.2.2006 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2005-2008. Innen 15. januar 2009 skal kommunen oversende spillemiddelsøknader fra organisasjoner i Alvdal til fylkeskommunen, for behandling. Det er en forutsetning at prosjektene som det blir søkt om midler til, inngår i vedtatte planer for idrett og fysisk aktivitet i Alvdal kommune. Saksvurdering: Rullering av planen viser at det har vært svært god gjennomføring av tiltakene som er omfattet av planen. Alvdal Turforening har meldt inn følgende nye anlegg: Gang- og turveg Steimosvingen - Husdalen. Sykkelveg over til Tylldalen. Strømmen kretslag har meldt inn anlegget Kultursti Strømmen Rådmannen tilrår at disse anleggene legges inn under fire-års perspektiv i planen. Det er ikke meldt inn andre nye anlegg. Rådmannen tilrår følgende endringer i handlingsdelen for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Fire- års perspektiv Handlingsplan for aktivitet: Dansetilbud er etablert som en aktivitet i kulturskola og tas derfor ut av planen. Lysløypa på Steia settes i stand med tilførselsløype fra gatebelyst boligfelt ikke lengre aktuelt. Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 17 av 39
Sak 104/08 Handlingsprogram for anlegg: Alvdal Turforening - Gang- og turveg Steimosvingen - Husdalen. - Sykkelveg over til Tylldalen. Strømmen kretslag- Kultursti Strømmen Rehabilitering av skiskytteranlegg på Steimoegga er gjennomført og tas ut av planen Oppdatering av skolegårdskart - er gjennomført og tas ut av planen Utbedring og snøproduksjonsutstyr i Sandeggbakken - er gjennomført og tas ut av planen Turvei Paureng - er gjennomført og tas ut av planen Planen i et 12-årsperspektiv Ny-anlegg Helårs kunstgressbane - er gjennomført og tas ut av planen Rehabilitering Utvide klubbhuset på Steimoegga med kafeteria flyttes til fire-års perspektiv Innstillingen er innarbeidet i vedlegget til saken. Innstilling: Kommunestyret vedtar følgende tillegg og endringer i handlingsprogram for aktivitet/anlegg: Fire- års perspektiv Handlingsplan for aktivitet: Dansetilbud er etablert som en aktivitet i kulturskola og tas derfor ut av planen. Lysløypa på Steia settes i stand med tilførselsløype fra gatebelyst boligfelt ikke lengre aktuelt. Handlingsprogram for anlegg: Alvdal Turforening - Gang- og turveg Steimosvingen - Husdalen. - Sykkelveg over til Tylldalen. Strømmen kretslag- Kultursti Strømmen Rehabilitering av skiskytteranlegg på Steimoegga er gjennomført og tas ut av planen Oppdatering av skolegårdskart - er gjennomført og tas ut av planen Utbedring og snøproduksjonsutstyr i Sandeggbakken - er gjennomført og tas ut av planen Turvei Paureng - er gjennomført og tas ut av planen Planen i et 12-årsperspektiv Ny-anlegg Helårs kunstgressbane - er gjennomført og tas ut av planen Rehabilitering Utvide klubbhuset på Steimoegga med kafeteria flyttes til fire-års perspektiv Side 18 av 39
Sak 105/08 Møtebok for Kommunestyret Sak 105/08 FYLKESDELPLAN RONDANE / SØLNKLETTEN VALG AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 07/796-012 Saksbehandler: Astri Alice Haug Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 73/08 Kommunestyret 04.09.2008 105/08 Kommunestyret 18.12.2008 Endelig vedtak fattes i: Vedlegg: Andre dokumenter i saken: 01.06.2007 VEDR. FYLKESDELPLAN RONDANE / SØLNKLETTEN 01.07.2007 FYLKESDELPLAN RONDANE / SØLNKLETTEN INVITASJON TIL MØTE 15.08.2007 ANG. FYLKESDELPLANER FOR BRUK OG VERN AV PRIORITERTE FJELLOMRÅDER FASTSETTING AV NASJONALE VILLREINOMRÅDER - MØTERERFERAT 25.10.2007 FYLKESDELPLAN RONDANE / SØLNKLETTEN INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE 02.04.2008 FYLKESDELPLANER FOR BRUK OG VERN AV PRIORITERTE FJELLOMRÅDER - IVARETAKELSE AV VILLREININTERESSENE 08.07.2008 FYLKESDELPLAN FOR SØLNKLETTEN - OPPSTART AV PLANARBEID OG OFFENTLIG HØRING AV PLANPROGRAM 09.09.2008 FYLKESDELPLAN RONDANE / SØLNKLETTEN HØRING AV PLANPROGRAM 19.11.2008 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL PLANARBEIDET FOR SØLNKLETTEN Melding om vedtak sendes til Hedmark Fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAMAR Oppland fylkeskommune FRU Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Saksopplysninger: Det skal utarbeides en fylkesdelplan for Rondane Sølnkletten jfr. sak 73/08 i kommunestyret. Det er tidligere avklart at det skal gjennomføres to separate planprosesser med hver sine styringsgrupper for de to delplanområdene Rondane og Sølnkletten. Sluttresultatet skal være en felles fylkesdelplan med ett felles plankart. Det er nå vedtatt planprogram for hvert av områdene. Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 19 av 39
Sak 105/08 Styringsgruppa for Sølnkletten skal i følge planprogram bestå av; o Folldal kommune v/politisk representant o Alvdal kommune v/politisk representant o Rendalen kommune v/politisk representant o Stor-Elvdal kommune v/politisk representant o Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten v/leder/nestleder o Hedmark fylkeskommune v/politisk representant Hedmark fylkeskommune ber i brev av 19.11.2008 kommunene (Folldal, Alvdal, Rendalen og Stor-Elvdal) om å oppnevne en politisk representant hver til styringsgruppa for delplanområde Sølnkletten. Saksvurdering: Fylkeskommunen ber om at det utnevnes en politisk representant fra hver kommune. Det kan i tillegg være fornuftig å velge en vararepresentant. Innstilling: Side 20 av 39
Sak 106/08 Sak 106/08 BUDSJETT 2009 Møtebok for Kommunestyret Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/506-031 Saksbehandler: Erling Straalberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 99/08 Formannskapet 20.11.2008 106/08 Kommunestyret 18.12.2008 108/08 Formannskapet 04.12.2008 2/08 Administrasjonsutvalget 09.12.2008 3/08 Eldrerådet 09.12.2008 6/08 Arbeidsmiljøutvalget 10.12.2008 Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Andre dokumenter i saken: 07.05.2008 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGSUTVALG FOR KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL ØKONOMI 10.07.2008 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2009 OG REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2008 11.07.2008 KRITERIEDATA TIL INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNER - 2009 11.07.2008 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 2008 - REVIDERT GRØNT HEFTE 03.09.2008 PREMIESATSER PENSJON 2009 12.09.2008 NØKKELTALL PENSJONSPREMIER 2008 OG 2009 09.09.2008 FORUTSETNINGER FOR BEREGNING AV PENSJONSKOSTNADER FOR REGNSKAPSÅRET 2009 19.09.2008 PENSJONSPREMIE - SATSER FOR 2009 19.09.2008 KONTINGENTBREV 2009 13.10.2008 ST.PRP.NR. 1 (2008-2009) INNTEKSSYSTEMET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 2009. GRØNT HEFTE 03.10.2008 BUDSJETTRAMME FOR PERSONFORSIKRINGENE 2009 09.10.2008 TILSKUDD TIL KOMMUNER MED NAV-KONTOR PR. 31. DESEMBER 2008 23.10.2008 BUDSJETT FIAS 2009 14.10.2008 BUDSJETTRAMME FOR SKADEFORSIKRINGENE 2009 28.10.2008 INFORMASJONSBREV TIL KOMMUNENE OM MIDLER TIL FORSTERKET OPPLÆRING 2009 05.11.2008 MIKROFONER I ALVDAL SAMFUNNSHUS 03.11.2008 SØKNAD OM TILSKOTT TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN I 2009 Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 21 av 39
Sak 106/08 11.11.2008 AD FORSLAG TIL BUDSJETT, KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKOLENE 11.11.2008 VEDR. EGENANDELER PÅ HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 11.11.2008 KOMMUNALT BIDRAG TIL "TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP" Melding om vedtak sendes til Saksopplysninger: Forutsetninger Statsbudsjettet som ble lagt fram 07.10.2008, danner i sammen med kommunens andel av skatt på inntekt og formue, grunnlaget for kommunens inntektsbudsjettering. Rammetilskuddet baseres på et folketall registrert 01.07.2008, som var på 2384 innbyggere. Dette er en nedgang på 46 innbyggere i forhold til innbyggertallet som ble lagt til grunn i budsjett 2008. I statsbudsjettet 2009,legges det til grunn en lønns og prisvekst for kommunesektoren på 4,5 %. Av dette anslår rådmannen prisveksten til å bli 3,0 % og lønnsveksten til 5,1%. Lønnsoverheng fra 2008 til 2009 vil utgjøre om lag 1/3 av lønnsveksten. Kommunens inntekter 2009. For 2009 vil legges det til grunn en forventet skatteinngang til kommunen på kr 42.562.000 kr. Gjennom statsbudsjettet er det gitt et rammetilskudd på 54.970.000 kr. Samlet sett gir dette inntekter pålydende 97.532.000kr. I rammetilskuddet ligger det en øremerking av psykiatrimidler på 2 mill. I tillegg inneholder rammetilskuddet en øremerking av midler til forsterket opplæring grunnskole på 263.000 kr for 2009. Ordningen med skjønnsmidler barnehager er en del av oppfølgingen av barnehageforliket som ble inngått på Stortinget i 2003. Skjønnsmidlene skal bidra til å sikre at forliket gjennomføres uten at det oppstår konflikt mellom utbygging, innføring av maksimalpris og god kvalitet i barnehagene. Skjønnsmidlene er et øremerket tilskudd som i sin helhet skal nyttes til drift av barnehager. Av andre inntekter som danner grunnlag for tildeling til tjenesteproduksjon, kan nevnes inntekter på konsesjonskraft, som for 2009 er budsjettert med kr 2.775.000 kr, samt skatt på eiendom som er beregnet til 7.200.000 kr for 2009. Totalt er det budsjettert med at Alvdal kommune i 2009 vil ha sum frie disponoble inntekter pålydende kr 108.757.000 kr. Kommunens inntekter er skjematisk framstilt i budsjettskjema 1A og 1B. Finansutgifter/inntekter Alvdal kommune hadde pr 01.01.2008 ei lånegjeld på 108 mill. kroner. Av denne lånesummen er 18 mill. sjølfinansierende i form av startlån og lån under VA-område. Følgelig vil 90 mill. være summen som gir grunnlaget for beregning av renteutgifter, som vil tære på de frie inntektene. Hvordan rentenivået vil utvikle seg i 2009 er det naturligvis vanskelig å spå Side 22 av 39
Sak 106/08 noe sikkert om. Men det mest sannsynlige er at den i gjennomsnitt vil falle litt og dermed ligge noe under nivået pr. nov. 2008. Rådmannen legger i sitt budsjettforslag til grunn en gjennomsnittlig rente på kommunens lån på 6,7 %. Pensjon Alvdal kommune bruker to pensjonskasser; Statens Pensjonskasse (SPK) for lærerne og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for de øvrige ansatte. Premiesatsen i SPK er i 2008 9,9 %. I 2009 blir den 11,2 %. I KLP varierer satsene for de 3 gruppene; sjukepleiere, politikere og andre ansatte. Premiesatsen er i 2008 er fra KLP anslått til 17,1 %. I rådmannens forslag til budsjettrammer er økt pensjon kompensert. Lønn Lønnsoppgjøret 2008 ble høyt. De sentrale kapittel 4 forhandlingene ga grunnlag for et lønnsoppgjør som i sum utgjorde 6,35 % av den totale lønnsmasse. For noen enheter utgjorde oppgjøret opp til 8,5 %. Lønnsoppgjøret, lønnsoverhenget mellom 2008 og 2009, samt skjevheter i lønnsoppgjør mellom enhetene, er beregnet og lagt til grunn i forslag til rammer for de ulike enhetene. Det er det satt av en sentral pott på 2.865.000 kr, som skal dekke økte utgifter knyttet til lønnsoppgjøret 2009. Oppstillingen slik den er vist nedenfor, baseres på at budsjettet skal gå i balanse med de tiltak som er i gjeldende økonomiplan (2009 2016) som utgangspunkt. Oppstillingen innebærer en ubundet avsetning på 1.000.000 kr. Budsjettskjema 1A - inntektsramme drift Oppr. budsjett Just. budsjett Forslag Regnskap 2007 2008 2008 2009 Skatt på inntekt og formue -39 344 050-41 850 000-41 850 000-42 562 000 Ordinært rammetilskudd -45 926 769-46 885 000-46 285 000-54 970 000 Skatt på eiendom -6 455 658-6 390 000-7 000 000-7 200 000 Andre generelle statstilskudd -1 326 924-1 255 000-1 255 000-1 250 000 Konsesjonsinntekter -2 537 000-2 537 000-2 537 000-2 785 000 Sum frie disponible inntekter -95 590 401-98 917 000-98 927 000-108 767 000 Renteinntekter og utbytte -2 525 904-1 000 000-2 500 000-2 500 000 Renteutgifter 5 097 955 6 542 000 6 192 000 6 800 000 Avdrag på lån 6 185 824 8 092 000 6 550 000 6 600 000 Netto finansinntekter/-utgifter 8 757 875 13 634 000 10 242 000 10 900 000 Til ubundne avsetninger 2 420 570 967 034 276 034 1 000 000 Til bundne avsetninger 269 435 100 000 100 000 250 000 Bruk av tidl.overskudd -1 423 283 0 0 Netto avsetninger 1 266 722 1 067 034 376 034 1 250 000 Overført til inv.regnskap 800 000 814 000 814 000 800 000 Sum -84 765 804-83 401 966-87 495 466-95 817 000 Avskrivninger -6 343 656-6 357 000-6 357 000-6 500 000 Å fordele til enhetene 91 109 460 89 758 966 93 852 466-102 317 000 Driftsrammer i enhetene (skjema 1B) 84 730 146 89 757 000 93 851 000 102 317 000 Merforbruk/mindreforbruk 3 844 000 0 Som det går fram av budsjettskjema 1A, vil det i forslaget til budsjett 2009, være kr 102.317.000 tilfordeling til drift. Side 23 av 39
Sak 106/08 I budsjettskjema 1B, går det fram hvordan denne summen fordeles på de ulike enhetene. Grunnlaget for denne fordelingen er basert på en videreføring av driftsnivå i 2008. Utgangspunktet for et antatt driftsnivå er å ta systematisk utgangspunkt i tildelt ramme budsjett 2008. Denne rammen justeres korrigeres for budsjettjusteringer 1 og 2, samt lønnsoppgjøret 2008.. Man antar da å finne driftsnivå pr 31.12.2008. Dette korrigeres deretter for lønnsoverhenget, slik at den budsjetterte lønn 2009 blir i samsvar med økning i ramme. Foreløpig fordeling til enhetene er vist i budsjettskjema 1B. Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet - netto ramme pr. enhet Oppr. budsjett Just. budsjett Forslag Regnskap Drift/ansvarsområder: 2007 2008 2008 2009 Steigen skole 8 096 978 7 737 000 7 570 000 8 026 000 Plassen skole 5 321 372 5 498 000 5 854 000 5 863 000 Alvdal ungdomsskole 7 175 781 7 183 000 7 422 000 7 637 000 Felles grunnskole 866 369 1 426 000 1 326 000 1 540 000 Skoleskyss 952 000 1 057 000 1 057 000 1 110 000 Strømmen barnehage 225 983 194 000 308 000 340 000 Plassen barnehage 233 303 124 000 193 000 252 000 Øwretun barnehage 128 085 180 000 256 000 302 000 Lege, helse, psykiatri og barnevern *) 4 238 985 6 410 000 6 706 000 8 850 000 NAV sosial 10 763 730 1 985 000 2 082 000 2 104 000 Pleie, rehabilitering og omsorg 19 196 040 25 621 000 28 372 000 0 Hjemmetjenestene 6 216 000 Solsida 14 931 000 Tjenestene for funksjonshemm. 7 994 000 Landbruk og miljø 1 149 104 1 196 000 1 028 000 1 302 000 Kultur 1 788 836 3 840 000 3 989 000 4 092 000 Bibliotek 1 168 048 0 Alvdal kulturskole 877 970 0 Kommunalteknikk 9 176 463 10 074 000 10 426 000 7 267 000 Plan, byggesak og geodata 1 236 013 1 268 000 1 268 000 1 385 000 Brannvesen 1 603 522 1 521 000 1 521 000 1 730 000 Diverse helse 557 000 557 000 500 000 Fellesutgifter admin. 127 000 127 000 404 000 Servicekontoret 5 108 394 5 047 000 5 106 000 5 253 000 Politisk styring 1 438 064 1 410 000 1 416 000 1 416 000 Revisjon og kontrollutvalg 294 000 317 000 341 000 Diverse råd 165 000 165 000 165 000 Rådmannen 731 613 743 000 748 000 765 000 Kirkelig fellesråd 1 473 800 1 418 000 1 418 000 1 482 000 Personaltiltak 1 393 142 1 893 000 2 066 000 1 985 000 IKT 2 312 600 2 035 000 2 039 000 2 120 000 Pensjon KLP 500 000 0 0 Pensjon AFP 466 801 414 000 414 000 414 000 Utdanningsstipend 100 000 100 000 Stortingsvalg 70 000 Avskrivninger 3 496 000 Lønnsreserve 2 865 000 Kalk. renter og avdrag -505 795 0 Teknisk rammejustering -160 000 0 Side 24 av 39
Sak 106/08 Sum ramme 86 617 201 89 757 000 93 851 000 102 317 000 Vedlagt oversikt over driftsbudsjett netto ramme pr enhet, konsekvensjustert 2009, viser hvordan rammene for de ulike enhetene i skjema 1B er beregnet. Vedlagt legges også enhetenes innspill til endringstiltak. Utarbeiding av endringstiltakene er en tidkrevende prosess, som ennå ikke er fullført. De foreløpige resultater legges imidlertid ved som vedlegg. Endringstiltakene i budsjettprosessen er ment som enhetenes faglig begrunnede innspill til endring og utvikling av enhetens drift. Tiltakene vil bli kvalitetssikret og bearbeidet i et eget budsjettdokument til formannskapsmøte den 04.12.2008. Saksvurdering: På bakgrunn av en økning i sum frie inntekter på 9.592.000 kr fra budsjett 2008 til 2009, skalle man kunne anta at budsjettåret 2009 skulle kunne bli noe mer romslig. Imidlertid ser det ut til at denne økningen ikke gir den effekten man skulle ønske. Lønnsoppgjøret på 6,35% tar en stor del av denne økningen. I tillegg er 2 mill til psykiatrimidler nå lagt inn i rammetilskuddet, samt 263.000 kr til styrking av norsk og mattematikk på 1 4 trinn for barneskolene. I budsjettjustering 1, 2008, ble det tilført 2.3 mill til PRO. Dette er og en økning som er med på å øke driftsnivået slik at handlefriheten i 2009 blir ytterligere redusert. Enheten har i foreløpige budsjettrammer fått tildelt summer som skal dekke opp for en videreføring av dagens driftsnivå. For de fleste enheter ser dette ut til å være tilstrekkelig, og rådmannen mener bestemt at det ikke skal være behov for justeringer i løpet av 2009 for disse enhetene. Gjennom pågående dialog og foreløpige tilbakemeldinger fra enhetene, viser det seg imidlertid at for enkelte enheter vil det komme på betraktelig økninger i driftsnivå som gir store økonomiske utfordringer. Dette gjelder i hovedsak ungdomsskolen og barnevernet. For enhet helse ligger det betydelige utfordringer med å tilpasse et realistisk budsjett i forhold til tildelt ramme. Alvdal ungdomsskole. Alvdal ungdomsskole signaliserer en økning i spesialpedagogiske tiltak i størrelsesorden 700.000 kr. Noe av dette vil kunne kompenseres ved tilførte midler fra barneskolene som følge av en reduksjon av spes.ped tiltak for disse. Problemet oppstår imidlertid ved at barneskolene ikke har fått kompensert for spesialpedagogiske tiltak gjennom tidligere rammetildelinger, og derfor ikke har tilstrekkelig med ressurser å sende med videre til ungdomsskolen. I tillegg vil høyere krav hva angår leseplikt på ungdomsskolen medføre økte kostnader. Enhetsleder ved ungdomskolen signaliserer også 100.000 kroner i økt behov for undervisning av fremmedspråklige elever. Barneverntjenesten. I møte med barnevertjenesten er det signalisert økt behov i størrelsesorden 600.000 800.000 kroner. Behovet begrunnes i underbemanning grunnet økning i innmeldte behov, samt kostnader knyttet til konkrete saker. Side 25 av 39
Sak 106/08 Felles grunnskole. Økt behov i størrelsesorden 250.000 300.000 grunnet økte utgifter til andre kommuner. Denne summen må sees i sammenheng med økte behov innen barneverntjenesten. Helse Har et etterslep fra 2008 grunnet urealistisk budsjettering av inntekter. For 2009 kan se ut til at inntektene kan økes noe, men ved videreføring av dagens tjenestenivå er det allikevel grunn til å anta et økt behov i størrelsesorden 150.000 kr. I budsjettskjema 1A, er det satt av 1 mill. kroner til ubundne avsetninger. Rådmannen er av den oppfatning at dette er et lavere beløp enn ønskelig, men tatt i betraktning de utfordringer som har kommet til syne, så synes det urealistisk å øke denne summen. Summen bør uansett ikke reduseres. Med bakgrunn i de innmeldte behov, vil det være uunngåelig at det gjøres kutt i kommunens tjenestetilbud. Rådmannen ber om at det gjøres vurderinger omkring denne situasjonen. Det bes også om at det gjøres vurderinger knyttet til situasjonen med barnevern og de utfordringer som er kommet i senere tid. Dette med tanke på hva som kan gjøres av forebyggende tiltak innenfor kommunens ansvar. Det bes også om at det gjøres vurderinger mht spesialpedagogiske tiltak innen skolene, og at dette sees i sammenheng med skolens ordinære drift med tanke på forebyggende tiltak. Rådmannen viser for øvrig til vedlagte forslag til endringstiltak, og at disse tas med som innspill i den videre budsjettprosessen. Behandling i Formannskapet 20.11.2008: Mali Haugen ba om vurdering av sin habilitet. Hun trådte ut av realitetsbehandlingen. Ved votering ble hun enstemmig funnet habil, og trådte inn i videre behandling i saken. Forslag til vedtak fra Olov Grøtting SP: Innspill fra budsjettmøte 1 tas med i den videre budsjettprosessen. Enstemmig vedtatt. Følgende innspill kom fram i møtet. Det tas sikte på at de vakante stillingene innen barnevernets administrasjon besettes før det eventuelt gjøres grep om å øke antall administrative stillinger innen barnevernet. Det ble bestilt en redegjørelse for de vedtak som er gjort i forbindelse med budsjettjusteringer i 2008, ettersom dette legges til grunn i beregningen av enhetenes rammer for budsjett 2009. Mer spesifisert ble dette ønsket som en skjematisk oppstilling av justeringene med en kommentar fra rådmannen til det enkelte punkt. Det ble bedt om en vurdering av pott avsatt til lønnsoppgjør 2009, og om denne er adekvat hva angår de signaler som er framkommet hva angår neste års lønnsoppgjør. Det ble bedt om at rentenivået som er lagt til grunn for beregning av finansinntekter/utgifter blir kvalitetssikret, og at vurderingene omkring dette kommer fram i saksframstillingen. Det ble bedt om at det i Strømmen barnehage snarest gjøres om til en 1 6 års avdeling. Side 26 av 39
Sak 106/08 Det er ønske om en revitalisering av kommunens informasjonshefte, kalt gult blad. Spørsmål omkring hva det vil koste å integrere dette i Alvdal midt i væla, eller å utvide bladet til å inneholde annen relevant informasjon samtidig med en annen layout. Bør kommunen støtte opp om motorkrossbane i Kjølldalen? I Alvdal er det 3 arrangementer som utpeker seg hva gjelder størrelse og omfang. Dette er Midtsommerdagene, Mandelpotetfestivalen og Hestivalen. Spørsmålet er om det bør settes av kommunale midler tilstøtte for disse arrrangementene. Flerbrukshus ligger inne i økonomiplanen. I den forbindelse bes det vurdert om muligheten til å sette av en sum knyttet til prosess omkring hva et eventuelt framtidig flerbrukshus skal inneholde av aktiviteter og funksjoner. Det settes av et udisponert beløp på 1 mill. kr i budsjettforslag som legges fram til neste møte. Vedtak i Formannskapet 20.11.2008: Innspill fra budsjettmøte 1 tas med i den videre budsjettprosessen. Saksframstillingen fortsetter: Rådmannen innleder 2.gangs budsjettbehandling med svar på de innspill som kom fram i formannskapets møte 20.11.2008. Vedr. Administrativ bemanning i barneverntjenesten. I framstillingen til budsjett for 2009, er det ikke lagt til grunn en økning inne administrasjon for barneverntjenesten. Det tas sikte på at eksisterende stillingshjemler fylles opp, og på bakgrunn av dette, gjøres det en ny vurdering om dette vil være tilstrekkelig til å dekke tjenestens behov. Vedr. 1-6 års avdeling ved Strømmen barnehage. Dette framlegges som egen sak i formannskapet 04.12.2008 Vedr. Revitalisering av kommunens informasjonsblad Gult blad Det har ikke lyktes administrasjonen å få noe klart svar på dette ennå. Det bes om en klarere spesifisering av bestillingen. Vedr. Motorkrossbane i Kjølldalen. Saken er politisk behandlet, men det er foreløpig ikke framlagt noe budsjett for prosjektet. Det ansees derfor ikke som aktuelt å sette av midler til prosjektet da man pr. dags dato ikke vet noe om omfanget. Vedr. Kommunalt bidrag til arrangementer. Det har tidligere vært gitt tilskudd til blant annet Alvdal Aktivitet i forbindelse med div. arrangementer. Disse tilskuddene har imidlertid vært gitt av kommunens næringsfond, og etter søknad fra nevnte aktør. Rådmannen ser dette som en riktigere måte å gjøre dette på enn at det budsjetteres tilskudd direkte fra kommunens driftsmidler. Side 27 av 39