STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-12:00. Møteprotokoll Fra sak: 116/11 Til sak: 125/11 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Hermod Sandvik H Annette Tollefsen Jensen KRF Einar Østereng AP Johan Arnt Elverum SP Joar Atle Håve AP Rose Anita Vinge AP Sissel Helen Bakken AP Svein Inge Jørgensen FRP Ragna Straume V Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jan Inge Kaspersen AP Lillian Margrete Solstad H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Siv Sætran Lillian Margrete Solstad SP AP Ann-Inger Leirtrø Jan Inge Kaspersen AP Fra administrasjonen møtte: Navn Kjell Fosse Kari Linseth Øfsti Ottar Bjerkås Astri Wessel Lars Eirik Nordbotn Arne Minde Stilling Rådmann Organisasjonssjef Etatsjef Teknisk drift Etatsjef OPK Fung. Etatsjef Omsorg Spesialrådgiver Møtet ble ledet av: Ordfører Johan Arnt elverum Av medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Merknader
Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Stjørdal, 29.11.2011
Saksliste for Formannskapet i møte 29.11.2011 Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Saker til behandling: PS 116/11 Gymnasgata 5 - kjøp av boligtomt i Sandskogan 2011/2022 PS 117/11 422989 Hegra ungdomsskole, tilbygg 2011/5337 PS 118/11 Videreføring av interkommunal legevaktsordning 2011/5210 PS 119/11 Etat omsorg - betalingssatser 2012 2011/5394 PS 120/11 Kunstgressbanen - utleiesatser 2012 2011/5446 PS 121/11 Renovasjonsavgift 2012 2011/5064 PS 122/11 Kommunale idrettsanlegg - Utleiesatser 2012 2011/5445 PS 123/11 Betalingssatser - skolefritidsordningen 2009/1611 PS 124/11 Stjørdal kulturskole - foreldrebetaling for 2012 2011/5669 PS 125/11 Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 2011/5375
Saker til behandling PS 116/11 Gymnasgata 5 - kjøp av boligtomt i Sandskogan Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: - Boligeiendommen Gymnasgata 5 kjøpes for inntil 2,6 mill.kr. inkl. omkostninger. - Kjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond 2569990. Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Ordfører Elverum foreslo følgende endringsforslag: Strekpunkt 2: Kjøpet finansieres med ubundet kapitalfond/disposisjonsfond 2569990. Rådmannens forslag til innstilling pkt 1 enstemmig vedtatt. Ordførerens forslag til pkt 2 enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2011 - Boligeiendommen Gymnasgata 5 kjøpes for inntil 2,6 mill.kr. inkl. omkostninger. - Kjøpet finansieres med ubundet kapitalfond/disposisjonsfond 2569990. PS 117/11 422989 Hegra ungdomsskole, tilbygg Rådmannens forslag til innstilling: 1. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av Rådmannen i denne saken, og mener på bakgrunn av de gitte evalueringskriterier at følgende totalentreprenør har gitt det tilbudet som er mest fordelaktig for Stjørdal kommune: - Primahus AS 2. Med forbehold om at kommunestyret godkjenner kostnadsrammen for prosjektet, gis Rådmannen fullmakt til å inngå avtale med overnevnte entreprenør for arbeidene ved Hegra ungdomsskole. Avtale med entreprenøren forutsettes inngått etter at klagefristen er gått ut, og først når det foreligger skriftlig kontrakt etter NS3431. 3. Kommunestyret vedtar kostnadsramme for tilbygg av Hegra ungdomsskole på 2,455 mill.kr. 4. Investeringen på 2,455 mill.kr finansieres iht. K-sak 60/11med 2,0 mill.kr, momskompensasjon 0,294 mill.kr. Resterende 0,161 mill.kr tas fra ubrukte lånemidler. Til formannskap, komiteer, nemnder: 1. Tilbudsevaluering datert 02.11.2011 2. Kostnadsramme som vedtatt i Budsjettsaldering 2011 3. Protokoll Til kommunestyret: 1. Tilbudsevaluering datert 02.11.2011 2. Kostnadsramme som vedtatt i Budsjettsaldering 2011 3. Protokoll
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Innkommende tilbud. U.off iht:off.1. 13, jfr.fvl. 13,1. ledd nr.2 Sammendrag: Rådmannen anbefaler at det inngås avtale med innstilte leverandør. Saksopplysninger Formannskapet har iht. Økonomi og delegeringsreglement avgjørelsesmyndighet i vedtak / innstilling pkt. 1og 2. Kommunestyret har iht. Økonomi og delegeringsreglement avgjørelsesmyndighet i vedtak / innstilling pkt. 3og 4. I kommunestyre sak 60/11 budsjettsaldering 2011 ble det gjort følgende vedtak: Sitat: Det er ønskelig å foreta en mindre ombygging ved Hegra ungdomsskole. Ombygging vil gi et økt areal på for skolen til en kalkulert kostnad av 2,0 mill. kr. Rådmannen finner å foreslå at det bevilges 2,0 mill. kr til dette tiltaket. Tilbygg med litt ombygging vil gi økt brutto areal på ca 105 m 2. Det gir 5 nye små grupperom. I tillegg kommer det et atrium på ca 60m 2. Det er gitt en opsjonspris for luftet glasstak over dette atriumet, som ikke er ført til sluttsum. Ved tilbudsfristens utløp den 28.10.2011, kl. 1200 var det kommet inn tilbud fra 3 entreprenører. Disse var: 1. Byggteknikk AS 2. Prima-Hus AS 3. Byggm. Iver R. Gresseth AS Ingen tilbud ble avvist. Tilbudene er evaluert av administrasjonen i Etat Teknisk Drift, Enhet Eiendom. I henhold til reglene i konkurransegrunnlaget skal det mest fordelaktige tilbudet basert på tildelingskriterier: Pris 75%, Byggetid 15%, Kvalitet 10% I totalentreprenørens tilbud er kostnader til prosjektering og utførelse inkludert. Under punkt 4 i tilbudsevalueringen står det noe om tilleggsopplysninger. Det kom spørsmål fra entreprenør og svar fra oss, etter fristen på 5 virkedager før anbudsfristens utløp. Det medfører at de 2 aktuelle postene ikke er ført til sluttsum. De 2 postene vil gi en tilleggsum på kr. 276.000,- eks mva. når det høyeste alternativet legges til grunn. De 2 postene er utførelse av ventilasjonsanlegg og 2 stk. smartboard med prosjektorer. Vurdering Kostnadsramme: Følgende tall ligger til grunn for kostnadsrammen: Kontrollregnet tilbudssum: kr. 1.509.580,- Sum for 2 tilleggsposter, vent.anl. og smartboard: kr. 276.000,- Uforutsett/reserve, satt til 10% ovennevte poster: kr. 178.558,- Merverdiavgift: kr. 491.035,- Sum inkl mva: kr. 2.455.173,- For 2012 skal 60% monskompesjon tilbakeføres til investering, resten til drift. Tilbakeføres til Investering: 60% av kr. 491.035,- kr. 294.621,-
Kostnadsrammen på kr. 2.455.173,- inkl mva gir en m2 pris på kr. 23.380,-. Det er inkludert både prosjektering og utførelse. Prisen er innenfor de rammer man skal kunne forvente for et komplett tilbygg på 105 m2. Det skal være mulig å få til total tilbygg på 105m2 for ca 2.161 mill.kr. når monskompensjonen er tilbakeført til Investering. Opsjonspris på luftet glasstak over atrium: Atriumet ferdigstilles med terrassebord med egen utgang fra korridor. På varme vår- og sommerdager vil det være mulig å ta i bruk dette rommet til undervisning. Hovedoppgaven for atriumet er dagslys og ekstra lufting inn til rom i eksisterende skolebygg. Med opsjonsprisen på kr.215.000,- eks mva på luftet glasstak er det mulig å få til, total tilbygg på 165m2. Denne løsningen blir ikke fremmet da vi allerede har beveget oss over avsatt sum fra budsjettsalderingen for 2011. Behandling i Komite Levekår - 22.11.2011 Uttalelse: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Sissel Bakken (AP) foreslo: Tilbygget på Hegra Ungdomskole fullføres med luftet glasstak over atriumet. Kostnaden på kr. 215 000,- tas fra ubrukte lånemidler. Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Bakkens forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme. Innstilling i Formannskapet - 29.11.2011 1. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av Rådmannen i denne saken, og mener på bakgrunn av de gitte evalueringskriterier at følgende totalentreprenør har gitt det tilbudet som er mest fordelaktig for Stjørdal kommune: - Primahus AS 2. Med forbehold om at kommunestyret godkjenner kostnadsrammen for prosjektet, gis Rådmannen fullmakt til å inngå avtale med overnevnte entreprenør for arbeidene ved Hegra ungdomsskole. Avtale med entreprenøren forutsettes inngått etter at klagefristen er gått ut, og først når det foreligger skriftlig kontrakt etter NS3431. 3. Kommunestyret vedtar kostnadsramme for tilbygg av Hegra ungdomsskole på 2,455 mill.kr. 4. Investeringen på 2,455 mill.kr finansieres iht. K-sak 60/11med 2,0 mill.kr, momskompensasjon 0,294 mill.kr. Resterende 0,161 mill.kr tas fra ubrukte lånemidler. Tilbygget på Hegra Ungdomskole fullføres med luftet glasstak over atriumet. Kostnaden på kr. 215 000,- tas fra ubrukte lånemidler.
PS 118/11 Videreføring av interkommunal legevaktsordning Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Stjørdal kommune deltar i interkommunal legevakt mellom Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommuner. 2. Nåværende samarbeidsavtale for Værnesregionen legevakt for prøveperioden 2009-2011 forlenges til og med 30 april 2012. Behandling i Komite Levekår - 22.11.2011 Uttalelse: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 29.11.2011 1. Stjørdal kommune deltar i interkommunal legevakt mellom Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommuner. 2. Nåværende samarbeidsavtale for Værnesregionen legevakt for prøveperioden 2009-2011 forlenges til og med 30 april 2012. PS 119/11 Etat omsorg - betalingssatser 2012 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Hjemmetjenester. 1.1 Inntekts grunnlag G= kr.79.216,- Inntil 2G 2 G 3 G 3 G 4 G 4 G 5 G over 5,0 G Betalingssats 2011 pr mnd 165 625 1495 2436 2896 Betalingssat s 2012 pr mnd 165 * 645 1544 2515 2990 Folketrygdens ytelser legges til grunn ved fastsetting av inntektsgruppe.
Det skal betales for alle tjenester fra første dag. 1.2 I de tilfellene vederlag etter timepris er lavere enn abonnement, settes satsen til kr. 291,- pr time. Betalingen skjer etter faktisk medgått tid, avrundet til nærmeste halve time, jf. Forskrift til lov om sosiale tjenester, 8-3. 2. Korttidsopphold i institusjon. 2.1 For korttidsopphold i syke og aldershjem betales det kr 129,- * pr. døgn. (Ut over 60 døgn betales etter pkt. 3.) jf Vederlagsforskrift 4. 2.2. For dag - eller natt opphold i institusjon betales kr 68,- * pr. dag. 3. Langtidsopphold i institusjon. 3.1 For langtidsopphold i syke - og aldershjem betales etter Rundskriv I-47/98 Om vederlag for opphold i institusjon mv. jf Vederlagsforskrift 3. 4. Andre betalingssatser/egenandeler. 4.1 Trygghetsalarm. Trygghetsalarm betales med kr 138,- pr. mnd. Vederlag kreves fra og med måneden etter at trygghetsalarmen er montert til og med den måned trygghetsalarmen kobles ned. 4.2 Priser for måltider som kjøpes er: Middag, pr. porsjon: 75,- Frokost/kveldsmat: 44,- Kost abonnement, alle måltider og drikke pr. mnd. 3223,- 4.3 Enga dagsenter for demente. Dag opphold kr 68,- kost kr.120,- pr. dag (inkluderer tørrmat kr 44,- og middag 75,-) Samt transport på kr 38,- tur/retur 4.4 Beboere i kommunale bosenter kan tegne et abonnement på husholdningsprodukter med kr. 299,- pr. mnd. 4.4.1 Beboere ved Fosslia Bosenter kan tegne et abonnement på forbruksvarer med kr.440,- pr. mnd. 4.5 Brukere som mottar tjenester etter lov om sosiale tjenester og eller lov om helsetjenesten i kommunene og sitter på med kommunens biler, eller som sitter på med ansatte i deres biler, betaler vanlig kilometergodtgjørelse, for tiden kr 4,55 pr. kilometer (kr.3.65 pr km - godtgjørelse + kr.0,90 pr.km. passasjertillegg). 4.6 Dersom kommunen må hente tekniske hjelpemidler i hjemmet settes det et gebyr på kr. 244,-. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse. Gjelder ikke utstyr som krever spesialtransport. Brukeren må vite dette på forhånd. 4.7. Fysio - og ergoterapitjenester. Dersom brukeren ikke møter til avtalt tid eller ikke er til stede ved avtalt
hjemmebesøk kan brukeren belastes med et gebyr på kr. 244,-. Brukeren må være orientert på forhånd. 4.8 Egenandel for transport til og fra dagtilbud kr.23,- pr. tur. 4.9 Utleie av lokaler og møterom som disponeres av etat omsorg pr. møte til kr. 228,- til dekning av strøm/renhold og administrering. Lag og foreninger som har samlinger som aktiviserer ulike grupper og eldre mennesker til trivselstiltak får leie lokaler gratis. 4.10 Betalingssatsene er justert etter den fastsatte pris- og lønnsvekst for 2012 for kommunesektoren, fastsatt av departementet. Den er satt til 3,25 %. Unntak er langtidsopphold, korttidsopphold*, dag-/nattopphold* i institusjon, laveste sats for hjemmetjenester* fastsatt av departementet og en endring i betaling for hjemmetjenester på linje med alle andre kommuner. De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2012. Til kommunestyret: - Rundskriv I - 1/2011 Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester - Oversikt over egenbetaling pr. mnd hjemmehjelp/ praktisk bistand 2010 og 2011 i kommuner Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K-sak 104/10 i møtet 16.12.10. Etat omsorg betalingssatser 2011 Saksopplysninger Rådmannen legger frem sak om betalingssatser med 3,25 % økning for 2012 (i 2009 var økningen 4,5 %, i 2010 3,1 %, i 2011 2,8 %) i henhold til den fastsatte pris- og lønnsvekst for kommunesektoren, med følgende unntak: - Departementet fastsetter i desember hvert år maksimale egenandeler på noen områder (merket *): hjemmetjenester inntekt inntil 2G (pkt.1.1), korttidsopphold i institusjon pkt. 2.1 og dag- og nattopphold i institusjon pkt. 2.2. - Egen vederlagsforskrift gjelder for langtidsopphold i syke- og aldershjem (pkt.3.1) Vurdering Vedlagte oversikt viser egenandel for hjemmehjelp/ praktisk bistand for bl.a. de største kommunene i Nord-Trøndelag. Det laveste inntektsnivået, dvs. ved nettoinntekt under 2 G (ca.75 % av brukerne i Stjørdal er plassert her) er likt for alle, siden den avgjøres av departementet. Neste inntektsgruppe, mellom 2 og 3 G viser at Stjørdal ligger lavest av storkommunene i fylket. Her hører ca. 20 % av brukerne i Stjørdal hjemme. Ca. 5 % av brukerne har > 3 G i nettoinntekt (dvs. > kr. 79.216,- x 3 = ca. kr. 238.000,-).
Rådmannen har i forslag til betalingssatser for 2012 kun lagt til den fastsatte pris- og lønnsvekst på 3,25 % for kommunesektoren, fastsatt av departementet. Hvis en imidlertid ønsker å øke kommunens inntekter ved betalingssatsene i etat omsorg, bør justeringen av satsene skje på særlig andre nivået (mellom 2 og 3 G). Her er det stor forskjell mellom Stjørdal kommune, som ligger lavest og Steinkjer kommune som ligger høyest i Nord- Trøndelag. I 2011 er egenandelen i Stjørdal kr. 625,- pr. mnd, og i Steinkjer kr. 1.590,-. Endring av egenandel på høyere inntektsnivå, dvs. > 3 G gjør lite utslag på inntektene, siden det vil angå kun ca. 5 % av brukerne i vår kommune. Dessuten vil timeprisen slå inn særlig ved høyere inntekt. Vederlag etter timepris blir for mange av dem lavere enn den månedlige abonnementsprisen. Behandling i Komite Levekår - 22.11.2011 Uttalelse: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 29.11.2011 1. Hjemmetjenester. 1.1 Inntekts grunnlag G= kr.79.216,- Inntil 2G Betalingssats 2011 pr mnd 165 Betalingssat s 2012 pr mnd 165 * 2 G 3 G 3 G 4 G 4 G 5 G over 5,0 G 625 1495 2436 2896 645 1544 2515 2990 Folketrygdens ytelser legges til grunn ved fastsetting av inntektsgruppe. Det skal betales for alle tjenester fra første dag. 1.2 I de tilfellene vederlag etter timepris er lavere enn abonnement, settes satsen til kr. 291,- pr time. Betalingen skjer etter faktisk medgått tid, avrundet til nærmeste halve time, jf. Forskrift til lov om sosiale tjenester, 8-3.
2. Korttidsopphold i institusjon. 2.1 For korttidsopphold i syke og aldershjem betales det kr 129,- * pr. døgn. (Ut over 60 døgn betales etter pkt. 3.) jf Vederlagsforskrift 4. 2.2. For dag - eller natt opphold i institusjon betales kr 68,- * pr. dag. 3. Langtidsopphold i institusjon. 3.1 For langtidsopphold i syke - og aldershjem betales etter Rundskriv I-47/98 Om vederlag for opphold i institusjon mv. jf Vederlagsforskrift 3. 4. Andre betalingssatser/egenandeler. 4.1 Trygghetsalarm. Trygghetsalarm betales med kr 138,- pr. mnd. Vederlag kreves fra og med måneden etter at trygghetsalarmen er montert til og med den måned trygghetsalarmen kobles ned. 4.2 Priser for måltider som kjøpes er: Middag, pr. porsjon: 75,- Frokost/kveldsmat: 44,- Kost abonnement, alle måltider og drikke pr. mnd. 3223,- 4.3 Enga dagsenter for demente. Dag opphold kr 68,- kost kr.120,- pr. dag (inkluderer tørrmat kr 44,- og middag 75,-) Samt transport på kr 38,- tur/retur 4.4 Beboere i kommunale bosenter kan tegne et abonnement på husholdningsprodukter med kr. 299,- pr. mnd. 4.4.1 Beboere ved Fosslia Bosenter kan tegne et abonnement på forbruksvarer med kr.440,- pr. mnd. 4.5 Brukere som mottar tjenester etter lov om sosiale tjenester og eller lov om helsetjenesten i kommunene og sitter på med kommunens biler, eller som sitter på med ansatte i deres biler, betaler vanlig kilometergodtgjørelse, for tiden kr 4,55 pr. kilometer (kr.3.65 pr km - godtgjørelse + kr.0,90 pr.km. passasjertillegg). 4.6 Dersom kommunen må hente tekniske hjelpemidler i hjemmet settes det et gebyr på kr. 244,-. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse. Gjelder ikke utstyr som krever spesialtransport. Brukeren må vite dette på forhånd. 4.7. Fysio - og ergoterapitjenester. Dersom brukeren ikke møter til avtalt tid eller ikke er til stede ved avtalt hjemmebesøk kan brukeren belastes med et gebyr på kr. 244,-. Brukeren må være orientert på forhånd. 4.8 Egenandel for transport til og fra dagtilbud kr.23,- pr. tur. 4.9 Utleie av lokaler og møterom som disponeres av etat omsorg pr. møte til kr. 228,- til dekning av strøm/renhold og administrering. Lag og foreninger som har samlinger som aktiviserer ulike grupper og eldre mennesker til trivselstiltak får leie lokaler gratis. 4.10 Betalingssatsene er justert etter den fastsatte pris- og lønnsvekst for 2012 for kommunesektoren, fastsatt av departementet. Den er satt til 3,25 %.
Unntak er langtidsopphold, korttidsopphold*, dag-/nattopphold* i institusjon, laveste sats for hjemmetjenester* fastsatt av departementet og en endring i betaling for hjemmetjenester på linje med alle andre kommuner. De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2012. PS 120/11 Kunstgressbanen - utleiesatser 2012 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Gjeldende betalingssatser, sist endret 01.01.2011, økes med 3,25 % med virkning fra 01.01.2012. 2. Prinsipper for utleie vedtas med foreslåtte endringer. Til formannskap, komiteer: 1. Forslag til reviderte prinsipper og betalingssatser 2012. 2. Gjeldene prinsipper og betalingssatser for 2012. 3. Sammenligning priser kunstgressbaner. 4. Utleide timer kunstgressbanen 2010-2011 5. Økonomioversikt kunstgressbanen Til kommunestyret: 1. Forslag til reviderte prinsipper og betalingssatser 2012. 2. Gjeldene prinsipper og betalingssatser for 2011. 3. Sammenligning priser kunstgressbaner. 4. Utleide timer kunstgressbanen 2010-2011 5. Økonomioversikt kunstgressbanen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K.sak 87/09 den 26.11.2009 Kunstgressbanen Betalingssatser 2009 og 2010 K.sak 106/10 den 16.12.2010 Kunstgressbanen Betalingssatser for 2011 Saksopplysninger Kommunestyret fattet videre følgende vedtak i møte 26.11.09 i K.sak 87/09: Det ble i brev av 19.05.09 til Stjørdals-Blink fotball redegjort for beregningen av prisene for leie av kunstgressbanen og sagt at det skulle gjøres en ny gjennomgang av prisene for 2009, bl.a pga økt utleie til skolene på dagtid. Saken gjelder derfor ny beregning av leiepris for 2009 som gjøres gjeldende (tilbakevirkende) fra 01.01.09, samt gjeldende som leiepris for 2010. Det foreslås en reduksjon av betalingssatsene med 17 %. Vurderinger Tendenser (antall utleide timer) Beregning av timer er gjort på grunnlag av at to timer halv bane er omregnet til en time hel bane, samt at bookingliste er lagt til grunn for siste del av 2011. Antall utleide timer 2009 2010 2011 Total utleide timer kl 1600 2200 827 1034 682
hverdager og kl 1000 2000 helg Utnyttelsesgrad 34 % 43 % 28 % Det er en nedgang på 15% på utleide timer og årsaken er at de fleste lagene har sin egen kunstgressbane og at den store leietaker Stjørdals-Blink Fotball har redusert sin leie betraktelig. Budsjett/regnskap I K-sak 42/02 som lå til grunn for vedtak om bygging av banen var det grundig redegjort for hva lagene måtte betale i leie av banen. Sitat vedtak pkt. 3 Årskostnader, dvs kapitalkostnader og driftskostnader inkl oppvarming, inntil kr 500.000,- (2002) dekkes av Stjørdal kommune. Årskostnader ut over dette forutsettes dekket ved brukerbetaling, dvs leieinntekter. Driften av banen må tilpasses leieinntektene og de klimatiske forhold, dette kan føre til stenging av banen i perioder. Sitat slutt. Regnskap/prognose etter reduserte Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Prognose satser for Kunstgressbanen 2008 2009 2010 2011 2012 Administrasjon 192 000 77 008 78 660 82 000 85 000 Fordelte driftsutgifter park 66 000 88 400 49 000 64 000 65 000 Lønn gartner & hallbetjenter 270 000 260 446 296 801 297 000 300 000 Fjernvarme 461 000 411 000 579 000 493 000 450 000 Vedlikehold, utstyr, materiell etc 49 000 60 000 50 000 79 000 60 000 Energi flomlys 22 000 20 384 18 527 20 000 20 000 Kjøp av tjenester private 53 000 50 000 51 000 50 000 50 000 Sum kostnader 1 113 000 967 238 1 122 988 1 085 000 978 000 Diverse leieinntekter 1 175 000 1 165 000 732 000 760 000 760 000 Netto kostnad før avskrivning -62 000-197 762 390 988 325 000 270 000 Avskrivning 442 000 442 000 442 000 442 000 442 000 Netto kostnad inkl avskriving 380 000 244 238 832 988 767 000 712 000 Kostnad som skal dekkes av SK 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Resultat 120 000 255 762-332 988-267 000-212 000 IL Stjørdals Blink har tidligere utførte rydding og tilsyn av banen men etter avtale er dette arbeidet nå avsluttet. Det er gjort en gjennomgang av timebruk og kostnader som skal belastes regnskapet for kunstgressbanen og beregning viser at kunstgressbanen i perioden 2004 2010 vil balansere dvs. en underdekning på ca 0,5 mill pr år og dette er i hht vedtak i sak 42/02 pkt 3. Det gjennomgås også kontinuerlig kommunens egne ansattes tidsbruk på banen slik at man kan unngå unødige timer som belastes kunstgressbanen. I tillegg skal det gjennomgås enda mer grundig vurderinger om påsetting av varme på banen sett opp i mot hvor stor utleie og inntekt som kan påregnes i samme periode. Banen kan derfor påregnes være stengt i lengre perioden med mye kulde og det er derfor budsjettert med mindre utgifter til fjernvarme enn 2010. Det er de siste årene bygget kunstgressbaner i kommunen av flere idrettslag, bl.a. har Tangmoen, Lånke, Fram og Remyra sine egne baner. Stjørdals Blink har høsten 2011 bygd egen
bane på gamle travbanen i Sandskogan. Disse banene har ikke undervarme, men til tross for dette regner man med at utleie til disse nevnte idrettslagene vil bli lavere enn tidligere år. Ole Vig v.g.skole har de siste år leid bygg og idrettsanlegg av Forsvaret på Værnes i forbindelse med utbygging av skolen, og riving / bygging av nye Stjørdalshallen. Rådmannen forventer med bakgrunn i at disse utbygginger nå er i sluttfasen en økt bruk i 2012 av kunstgressbanen fra Ole Vig vg.skole. Likedan må påregnes økt bruk av kunstgressbanen med bakgrunn i økte elevtall i sentrumsskolene. Administrasjonen er nå i sluttfasen med en nettløsning for alle hallene og kunstgressbanen fra 2012 som gjør at man kan både se ledige timer og bestille disse på nettet som squashallen. Dette vil gi en mer fleksibel løsning for brukerne og man håper dette kan dekke opp bruken av de ledige timene som finnes. Samtidig vil man gå aktivt ut i media og på egne nettsider for å markedsføre tilbudet. Leiepriser Leieprisene ble fra 01.01.08 økt med 5 % og det var første prisøkning siden banen ble åpnet i 2003. Så ble det fra 01.01.09 gjort en ytterligere økning med 4,5 %. I K-sak 87/09 ble prisene vedtatt nedsatt med 17%. I K.sak 106/10 ble prisene økt med 3,5%. Når det gjelder vurdering av prisstigning ønsker vi i større grad å bruke kommunal deflator i stedet for konsumprisindeks. Deflatoren skal dekke prisstigning (1/3 vekting) og lønnsstigning (2/3) i kommunene. Fra 29.10.09 har den kommunale deflatoren hatt følgende utvikling/anslag: Deflator 2011: 3,4% (RNB 2011, kommuneprop 2012) Deflator 2010: 3,1% (RNB 2011, kommuneprop 2011) Kommunal deflator for 2012 anslås til 3,25 i statsbudsjettet 2012 og det foreslås at prisene i våre haller justeres med denne prisstigningen. Periode Vedtatt Pris 2009 Vedtatt ny pris 2009/2010 Vedtatt pris 2011 Forslag 2012: Økning med 3,25% 01.04 til 01.10 Hel bane voksen 658,- 546,- 564,- 582,- 01.04 til 01.10 Halv bane voksen 493,- 409,- 422,- 436,- 01.04 til 01.10 Hel bane barn/unge 549,- 456,- 470,- 485,- 01.04 til 01.10 Halv bane barn/unge 329,- 273,- 281,- 290,- 01.10 til 01.04 Hel bane voksen 1097,- 910,- 938,- 968,- 01.10 til 01.04 Halv bane voksen 822,- 682,- 702,- 725,- 01.10 til 01.04 Hel bane barn/unge 878,- 729,- 751,- 775,- 01.10 til 01.04 Halv bane barn/unge 549,- 456,- 470,- 485,- Prinsipper for utleie. Det foreslås en endring i prinsippene for utleie. Pkt 2. Det kan påregnes stenging av banen i perioder i tidsrommet november til påske dersom temperatur/værforhold eller for lite utleie tilsier det. Behandling i Komite Levekår - 22.11.2011 Uttalelse:
Erling Weydahl (AP) foreslo: Komite Levekår ønsker å satse på breddeidretten. De kommunale utleiesatsene for de ulike kulturanleggene skal holdes på et forsvarlig nivå, og brukergrupper under 19 år gis gratis hallog baneleie. Komite Levekår mener at et rikt og godt kultur- og idrettsliv er et svært viktig verktøy, for inkludering er helsefremmende. Weydahl trekker forslaget. Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 29.11.2011 3. Gjeldende betalingssatser, sist endret 01.01.2011, økes med 3,25 % med virkning fra 01.01.2012. 4. Prinsipper for utleie vedtas med foreslåtte endringer. PS 121/11 Renovasjonsavgift 2012 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner IR s forslag til budsjett for Renovasjonstjenesten i Stjørdal for 2012. Dette innebærer en inndekning på kr 22.114.000,- 2. Kommunestyret godkjenner forslag til renovasjonsgebyr i 2012 for abonnenter innen Stjørdal kommune, slik det fremgår av gebyrberegning og i saksframlegget. Gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2012. Behandling i Komite plan - 23.11.2011 Uttalelse: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 29.11.2011 1. Kommunestyret godkjenner IR s forslag til budsjett for Renovasjonstjenesten i Stjørdal for 2012. Dette innebærer en inndekning på kr 22.114.000,- 2. Kommunestyret godkjenner forslag til renovasjonsgebyr i 2012 for abonnenter innen Stjørdal kommune, slik det fremgår av gebyrberegning og i saksframlegget. Gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2012.
PS 122/11 Kommunale idrettsanlegg - Utleiesatser 2012 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Betalingssatser for idrettsanlegg, sist endret f.o.m. 01.01.2011, økes med 3,25% fra 01.01.2012. 2. For Stjørdalshallen reguleres prisen på kr. 300.-/halltime fra grunnlag i K-sak 75/09 til åpning for utleie den 01.03.12 til kr. 330.- pr. halltime 3. Stjørdalskortet innføres og det vil inkludere bruk av Svømmehallen (offentlig bading), Squashallen og treningsrommet i Stjørdalshallen fra 1.03.12 til en årspris på kr. 4000.- for enkeltpersoner over 16 år og kr. 25 000.- for firma jfr. vurderingsavsnittet. 4. Utleie av squashbanene i Hegra Idrettshall reduseres til kr. 60.-/90.- pr. hall pr. halvtime fra og med 01.01.12. Til formannskap, komiteer: 1. Idrettsanlegg forslag betalingssatser 2012. 2. Oversikt over utleieinntekter for idrettsanlegg 2002-2012. 3. Gjeldende betalingssatser og prinsipper for utleie av kommunale idrettsanlegg f.o.m. 01.01.11. 4. Sammenligning priser kommunale idrettsanlegg 2011. 5. Sammenligning priser kommunale klatreanlegg 2011. Til kommunestyret: 1. Idrettsanlegg forslag betalingssatser 2012. 2. Oversikt over utleieinntekter for idrettsanlegg 2002-2012. 3. Gjeldende betalingssatser og prinsipper for utleie av kommunale idrettsanlegg f.o.m. 01.01.11. 4. Sammenligning priser kommunale idrettsanlegg 2011. 5. Sammenligning priser kommunale klatreanlegg 2011. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. K.sak 137/08 Skoler og idrettsanlegg Utleiesatser 2009. 2. K.sak 88/09 Skoler og idrettsanlegg Utleiesatser 2010. 3. K.sak 106/10 Idrettsanlegg Utleiesatser 2011. 4. PS.nr 75/09 Ny storhall - Din Arena Saksopplysninger: Idrettsanleggene leies ut for det meste til grunnskolen og fylkeskommunen. Disse leietagerne benytter anleggene i stor utstrekning og har egne avtaler om utleiepriser. Det er et gjennomsnittlig besøkstall på ca. 60000 personer på årsbasis for svømmehallen, Skolene (grunn- og videregående skole) bruk av haller (Hegrahallen, Fjellhallen og Skatvalshallen) og baner reguleres av egne avtaler basert på en dekning etter virkelig driftskostnad, og kostnadene fordeles etter brukstid. Stjørdalshallen vil etter avtalen bli fakturert iht. faktisk bruk.
I forprosjektet og finansieringsplanen for Stjørdalshallen ref PS.nr 75/09 ble følgende skrevet i vurderingsavsnittet: Rådmannen gjentar sitt forslag fra PS-70/08 om at all utleie av storhallen på helg- og kveldstid blir avgiftsbelagt med en markedstilpasset leieavgift, men forutsetter, som styringsgruppa, at leiesatsene blir på et rimelig nivå. Leiesatsene forutsettes behandlet som egen sak, men styringsgruppa har antydet en gjennomsnittlig leiesats på 300 kr/ halltime. Det er grunn til å anta at leieavgiften vil redusere etterspørselen fra barneidretten noe, og medføre at trening og leik for de yngste i større grad blir lagt til de andre kommunale hallene med gratis leie eller lave leiesatser. Rådmannen mener det vil være positivt både for folkehelsa og ungdomsmiljøet at bedriftsidrett og andre lag/ grupper med betalingsevne også slipper til i storhallen på kveldstid. Prisen på kr 300,- pr halltime må nå reguleres fra saken ble vedtatt 29.10.09 og til åpningen 01.03.2012. Det er under prosjektering og bygging av Stjørdalshallen vært et nært og tett samarbeid mellom kommunen og administrasjonen ved Ole Vig vgs og idrettsrådet(lag og foreninger) for å drøfte bruk og tid i hallen. Stjørdalshallen er allerede lagt ut for utleie og responsen må sies å være meget positiv, se oversikt under for hva som er utleid i 2012. Dato Stjørdalshallen utleie 2012 Hall A Hall B Hall C 10.feb 1200-2200 Åpningshelg 1200-2200 Åpningshelg 1200-2200 Åpningshelg 11.feb 1100-1700 Åpningshelg 1100-1700 Åpningshelg 1100-1700 Åpningshelg 12.feb 1100-1900 Åpningshelg 1100-1900 Åpningshelg 1100-1900 Åpningshelg 15.feb 0800-1700 Stjørdals konferansen 0800-1700 Stjørdals konferansen 0800-1700 Stjørdals konferanse 18.feb Res Eliteserien i futsal Res Eliteserien i futsal Res Eliteserien i futsal 19.feb Res Eliteserien i futsal Res Eliteserien i futsal Res Eliteserien i futsal 26.feb Remyra Håndball 2001 Remyra Håndball 2002 Remyra Håndball 2003 02.mar 03.mar 04.mar Håndball Region Midt-Norge Bylagsturnering sendes på TV2 Håndball Region Midt-Norge Bylagsturnering sendes på TV2 Håndball Region Midt-Norge Bylagsturnering sendes på TV2 Håndball Region Midt-Norge Bylagsturnering sendes på TV2 Håndball Region Midt-Norge Bylagsturnering TV2 Håndball Region Midt-Norge Bylagsturnering sendes på TV2 Håndball Region Midt-Norge Bylagsturnering sendes på TV Håndball Region Midt-Norge Bylagsturnering sendes på TV Håndball Region Midt-Norge Bylagsturnering sendes på TV 09.mar NM U19 volleyball NM U19 volleyball NM U19 volleyball 10.mar NM U19 volleyball NM U19 volleyball NM U19 volleyball 11.mar NM U19 volleyball NM U19 volleyball NM U19 volleyball 12.mar 1800-2100 Sonesamling Håndball 17.mar Miniturnering Blink 2002 Miniturnering Blink 2002 Miniturnering Blink 2002 18.mar 1000-1800 Håndballkamper 25.mar 1000-1530 Håndballkamper 1000-1530 Håndballkamper 1000-1530 Håndballkamper 13.apr Sluttspill Håndball 48 lag Sluttspill Håndball 48 lag Sluttspill Håndball 48 lag 14.apr Sluttspill Håndball 48 lag Sluttspill Håndball 48 lag Sluttspill Håndball 48 lag
15.apr Sluttspill Håndball 48 lag Sluttspill Håndball 48 lag Sluttspill Håndball 48 lag 28.apr Reservert Korintern Barnekor Reservert Korintern Barnekor Reservert Korintern Barnekor 29.apr Reservert Korintern Barnekor Reservert Korintern Barnekor Reservert Korintern Barnekor 17.mai 17.mai 17.mai 17.mai 01.jun Veteran-NM Basket Veteran-NM Basket Veteran-NM Basket 02.jun Veteran-NM Basket Veteran-NM Basket Veteran-NM Basket 03.jun Veteran-NM Basket Veteran-NM Basket Veteran-NM Basket 28.jul Mobile tribuner Hell crusers 29.jul Mobile tribuner Hell crusers 14.sep Regionturnering Basket Regionturnering Basket Regionturnering Basket 15.sep Regionturnering Basket Regionturnering Basket Regionturnering Basket 16.sep Regionturnering Basket Regionturnering Basket Regionturnering Basket 21.sep Regionturnering Basket Regionturnering Basket Regionturnering Basket 22.sep Regionturnering Basket Regionturnering Basket Regionturnering Basket 23.sep Regionturnering Basket Regionturnering Basket Regionturnering Basket 03.nov Champions League Champions League Champions League 04.nov Champions League Champions League Champions League 10.nov Champions League Champions League Champions League 11.nov Champions League Champions League Champions League 07.des Basketforbundet Basket forbundet Basket forbundet 08.des Basket forbundet Basket forbundet Basket forbundet 09.des Basket forbundet Basket forbundet Basket forbundet Denne utleien tilsvarer en inntekt på ca. kr. 350.000.-. Klatrehallen vil for det meste av tiden bli brukt av Stjørdal klatreklubb. Det er et krav at det under klatring er godkjente instruktører til enhver tid. Klatreveggen vil være åpen til samme tid som øvrige deler av Stjørdalshallen. Prisen på leie av klatreveggen vil gjenspeile at klatreklubben får rimelige prisen da med basis at de selv må stille med instruktører for alle leietime. Dette gjelder også for andre klatreklubber som vil leie seg inn. Priser fremkommer av vedlegg 1. Leie av treningsrom følger øvrige haller med en justering for de fasiliteter og størrelse da denne avviker fra de øvrige i de andre hallene. Priser fremkommer av vedlegg 1. Vurdering: Rådmannen ønsker nå å innføre Stjørdalskortet for voksne brukere og bedrifter for den nye Stjørdals-hallen, Hegrahallen og Svømmehallen. Samhandlingsreformen som iverksettes fra 01.01.12 har bl.a en målsetting til kommunene om å bidra i større grad til det forebyggende arbeid for den enkelte innbyggers helse. Samhandlingsreformen innebærer en målrettet satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer. Gjennom ny folkehelselov som trer i kraft 1. januar 2012 får kommunene et helhetlig ansvar for innbyggernes helse og en plikt til å forebygge sykdom. Hvordan samfunnet utvikles har ikke bare stor betydning for helsen til den enkelte. Det har også betydning for hvordan helsen er fordelt i befolkningen. Utjevning av sosiale helseforskjeller er et av de viktigste målene med den nye loven om folkehelsearbeid.
For å fremme fysisk aktivitet og folkehelse er tilrettelegging og tilgjengelighet til kommunale idrettsanlegg en vesentlig del av kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid. Pris og tilgjengelighet viser seg å være effektive virkemidler for å fremme folkehelsa og redusere sosiale forskjeller i helseatferd. Innføring av Stjørdalskortet og videreføringen av ordningen med åpen hall vil være viktige tiltak i Stjørdal kommunes strategi for å møte samhandlingsreformen. Disse tiltakene vil gi mulighet for at flere grupper av befolkningen kan nyttiggjøre seg av de kommunale idrettsanleggene både ved at de tilbys et rimelig treningstilbud (gratis ved åpen hall) og ved at de også favner de som ikke ønsker tilbud om en organisert idrett. Det har også kommet frem ønsker om Stjørdalskortet i forbindelse med bygging av Stjørdalshallen som samtidig gir muligheter til å samkjøre flere aktiviteter i et felles kort. Noe av årsaken til dette er også at man ikke har den store effekten av utleien i squashallen i Hegra som pr. i dag har en dårlig utnyttelse, kun 2 årskort og 2 halvårskort. Stjørdalskortet er et kort som kan selges til privatpersoner over 16 år og firma. Stjørdalskortet blir da et årskort som følger skoleåret fra ca. 20. august til 20. juni, som også kan kjøpes midt i sesongen, men det blir fortsatt 10 mnd effektivt bruk av kortet da hallene er stengt på sommeren i 2 mnd. Det omfatter følgende aktivitetene Squash, styrkerom i Stjørdalshallen og offentlig bading i svømmehallen. Prisen på kortet foreslås til 4.000,- pr år for privat person og kr 25.000,- for firma der det tilbys at to personer kan gå på et kort samtidig. For de som bestiller blir det utstedt et kort som blir tilsendt når det betales inn, men alle må fortsatt booke timer online som alle andre og innrette seg etter om det er fullbooket eller ikke, dvs. det gis ingen fortrinnsrett. Denne ordningen benyttes bl.a i Hitrahallen med meget gode erfaringer. De kaller kortet for Hallkortet og deres filosofi er i liket med Stjørdal kommune et ønske om mer aktivitet for innbyggerne i Stjørdal kommune som igjen vil skape mer aktivitet også i tilstøtende anlegg. Hitra har pr dato firma kort til 25.000,-, men opplyser at de vil øke denne prisen ved neste pris justering. I tillegg kan man se for seg at kortet også kan samordnes med aktiviteter i det nye Kulturhuset hvor det eksempelvis kan gis rabatt til de som innehar kortet til enkelte arrangement der. Mulighetene er mange for at Stjørdalskortet kan gi Stjørdal kommunes innbyggere en bedre mulighet til å benytte kommunens tilbud i større grad enn tidligere. Hegra Idrettshall ble åpnet 1.9.08 og det ble åpnet to squashbaner i Hegrahallen og utleieprisen på disse banene ble satt til kr.80,- og kr.100,- pr. halvtime som en prøveordning. Den ble for 2009 økt til kr. 120.- pr. halltime. Utleiedekningen er mye dårligere enn man hadde håpet. Det foreslås derfor at prisene reduseres med kr 20,- på dagtid, og med kr 30,- på kveldstid, til henholdsvis kr 60,- frem til 1600 og 90,- fra 1600 til 2200. På nettsidene til squashbanen har det vært debatt om for høye priser. Det ble fra høsten 2010 innført års/halvårskort i squashhallen noe som reduserte utleieprisen vesentlig i forhold til ordinær pris. Pr. dato har ikke dette gitt den store effekten da salget av kort ikke er slik som man hadde håpet. Når det gjelder årskort og halv årskort vil disse prisene også reduseres tilsvarende. Dette er ihht vedtaket som ble gjort K- sak106/10 Idrettsanlegg Utleiesatser 2011. Jfr. tidligere år er dagens utleiepriser for idrettshaller i Stjørdal kommune i forhold til sammenlignbare kommuner i Trøndelag, "midt på treet". Det må imidlertid nevnes at hvis man legger gratis treningstid til grunn så ligger Stjørdal kommune bedre an enn de fleste andre kommuner (Trondheim kommune har gratis tilgang til kun innenbygds lag). Resterende av de
andre kommunene som er med i sammenligningen kan ikke tilby helt eller delvis gratis leie. Se vedlegg "Sammenligning priser kommunale idrettsanlegg 2011". Ordningen med gratis leie på hverdager frem til kl.1900 vil videreføres i de tre hallene Fjellhallen, Hegrahallen og Skatvalshallen. Man velger også å videreføre ordningen med "åpen hall", i disse nevnte hallene. Dette tilbudet går ut på at Skatvalshallen, Fjellhallen og Hegrahallen er åpen for fri bruk til uorganisert aktivitet to timer hver i uka. Erfaringene med dette tiltaket er gode og gir mulighet for at flere grupper av befolkningen kan nytte seg av de kommunale idrettsanleggene, spesielt de som ikke har noe tilbud og ikke ønsker organisert idrett. Administrasjonen jobber nå med en nettløsning for alle hallene og kunstgressbanen fra høsten 2011. Man kan da både se ledige timer og bestille disse på nettet og som er det samme som benyttes for squash- /kunstgressbanen. Dette gir en mer fleksibel løsning for brukerne som man håper kan dekke opp bruken av de ledige timene som finnes. Samtidig vil man gå mere aktivt ut i media og på våre egne nettsider for å markedsføre tilbudet. Flere bedrifter, private skoler/barnehager og private har signalisert at det kan være aktuelt å leie hallene for å trene på dagtid. Man ønsker derfor å tilby ledig halltid til disse gruppene til en litt lavere pris for å dekke opp de timene som grunnskolen og fylkeskommunen ikke bestiller. Det er derfor i vedlegg 1 tatt med en pris for denne utleien. Når det gjelder vurdering av prisstigning ønsker vi i større grad å bruke kommunal deflator i stedet for konsumprisindeks. Deflatoren skal dekke prisstigning (1/3 vekting) og lønnsstigning (2/3) i kommunene. Fra 29.10.09 har den kommunale deflatoren hatt følgende utvikling/anslag: Deflator 2011: 3,4% (RNB 2011, kommuneprop 2012) Deflator 2010: 3,1% (RNB 2011, kommuneprop 2011) Kommunal deflator for 2012 anslås til 3,25 i statsbudsjettet 2012 og det foreslås at prisene i våre haller justeres med denne prisstigningen. Det betyr at med utgangspunkt i de 300kr som ble vedtatt sent i 2009 så må det justeres opp med deflator for 2010 og 2011. Her må det tas med 2012 ettersom dette gjelder priser man skal betale i hele 2012. Årlig justering gjøres da på samme måte høst 2012 ved å justere i forhold til forventet kommunal deflator for 2013 (beregnes og presenteres i forslag til statsbudsjett 2013 i oktober 2012). Beregning for Stjørdalshallen beregnes da slik: 300 x 1,034 x 1,031 x 1,0325 = 330,- pr. halltime Rådmannen tilrår at inntektsnivået i sektoren opprettholdes, for å beholde grunnlaget for driften og vedlikeholdet av idrettsanleggene. Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Ordføreren foreslo: Saken utsettes. Ordførerens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
PS 123/11 Betalingssatser - skolefritidsordningen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Betalingssatsene for skolefritidsordningen endres ikke. 2. Videreføring av ordningen med søskenmoderasjon tas opp i egen sak Behandling i Komite Levekår - 22.11.2011 Uttalelse: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 29.11.2011 3. Betalingssatsene for skolefritidsordningen endres ikke. 4. Videreføring av ordningen med søskenmoderasjon tas opp i egen sak. PS 124/11 Stjørdal kulturskole - foreldrebetaling for 2012 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Elevavgiftene i Stjørdal kulturskole økes med 6 % med virkning fra 1.1.2012 Ordinær elevavgift økes fra kr. 3000.- til kr. 3180.- pr. år. Familierabatt økes fra kr. 1500.- til kr. 1590.- pr. år. Mini- trompet økes fra kr. 2250.- til kr. 2385,- pr. år. Musikk ved livets begynnelse (10 ukers kurs) fra kr. 780.- til kr. 826.- Leie av instrument økes fra kr. 400.- til kr. 424.- pr. år. Materialkostnader økes fra kr. 200.- til kr. 212.- pr. år. Behandling i Komite Levekår - 22.11.2011 Uttalelse: Martha R. Berbu (AP) foreslo: Arbeiderpartiet ønsker at elevavgiftene i Stjørdal Kulturskole følger prisstiginga som er fastsatt av Departementet med 3,25 %. Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 5 mot fire stemmer for Berbus forslag. Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Joar Håve (AP) foreslo: Arbeiderpartiet ønsker at elevavgiftene i Stjørdal Kulturskole følger prisstiginga som er fastsatt av Departementet med 3,25 %. Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 6 mot 5 stemmer for Håves forslag.
Innstilling i Formannskapet - 29.11.2011 Elevavgiftene i Stjørdal kulturskole økes med 6 % med virkning fra 1.1.2012 Ordinær elevavgift økes fra kr. 3000.- til kr. 3180.- pr. år. Familierabatt økes fra kr. 1500.- til kr. 1590.- pr. år. Mini- trompet økes fra kr. 2250.- til kr. 2385,- pr. år. Musikk ved livets begynnelse (10 ukers kurs) fra kr. 780.- til kr. 826.- Leie av instrument økes fra kr. 400.- til kr. 424.- pr. år. Materialkostnader økes fra kr. 200.- til kr. 212.- pr. år. PS 125/11 Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Rådmannens forslag til innstilling: Behandling i Komite plan - 23.11.2011 Uttalelse: Leder Ø. Teigen foreslo: Pkt. 1. Komite plan tar rådmannens forslag til innstilling til orientering. Per Moen (AP) foreslo: Komite Plan konstaterer at det er stor mangel på medarbeidere i etat Teknisk Drift innen planlegging, prosjektering og byggeledelse, og lovpålagt saksbehandling. Dette gjelder særlig innen enhetene Kommunalteknikk, Eiendom og Arealforvaltning. Innen renholdstjenesten er det for lav bemanning for å ha en forsvarlig kvalitet på renholdet. Dette vil forsterkes med stadig mer areal å vedlikeholde og holde rent. Også innen vei og særlig park- og idrettsanlegg får vi en sterk vekst i kommunal eiendom å vedlikeholde og holde i tilfredsstillende stand. Eks. grøntareal Tangtunnelen og nye parkanlegg i sentrum. Komite plan fremmer følgende styrking av Etat Teknisk Drift for økning av kapasiteten i de ovenfor nevnte områder. Budsjett og økonomiplan 2012 + 1,5 mill, økonomiplan 2013 og 2014 + 2,0 mill og økonomiplan 2015 + 2,5 mill. Siv Sætran (SP) foreslo følgende verbalforslag: 1. Rådmannen bes utrede og planlegge flere fremtidige boliger for førstegangsetablerere etter modell av det nylig realiserte Måssåhatten-prosjektet i Geving. 2. Rådmannen bes i samarbeid med Avinor starte arbeidet med utvikling av området på Sandfærhus. 3. Rådmannen bes utarbeide en plan for asfaltering og vedlikehold av kommunale veier i distriktene og avsette et fast årlig beløp i den rullerende økonomiplanperioden til denne investeringen. Leder Teigens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt. Moens forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Sætrans verbalforslag pkt. 1 3 enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Ordføreren foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF: Merutgifter/Mindreinntekt Budsjett 2013 2014 Bosenter NOK 2 000 000,00 NOK 2 000 000,00 NOK 2 000 000,00 NOK 2 000 Legekontor NOK 300 000,00 NOK 500 000,00 NOK 500 000,00 NOK 500 Oppvekst NOK 2 000 000,00 NOK 2 000 000,00 NOK 2 000 000,00 NOK 2 000 Boligsosialt arbeid NOK 200 000,00 NOK 200 000,00 NOK 200 000,00 NOK 200 Planressurs grendefelt NOK 750 000,00 NOK 750 000,00 NOK 750 000,00 NOK Kirkelig fellesråd NOK 400 000,00 NOK 500 000,00 NOK 500 000,00 NOK 500 Trøndelags Europakontor NOK 130 000,00 NOK 130 000,00 NOK 130 000,00 NOK 130 Trygghetsalarm ansatte NOK 100 000,00 NOK 100 000,00 NOK 100 000,00 NOK 100 Gratis hall 16-19 NOK 600 000,00 NOK 600 000,00 NOK 600 000,00 NOK 600 Barnevern NOK 500 000,00 NOK 500 000,00 NOK 500 000,00 NOK 500 Prosjekter Grønn omsorg NOK 750 000,00 NOK 750 000,00 NOK 750 000,00 NOK Sum: NOK 7 730 000,00 NOK 8 030 000,00 NOK 8 030 000,00 NOK 6 530 Mindreutgifter/Merinntekt Budsjett 2013 2014 Redusert adm. og lederstruktur NOK 1 000 000,00 NOK 1 500 000,00 NOK 1 500 000,00 NOK 1 500 Økt skatte/ramme NOK 4 250 000,00 NOK 3 250 000,00 NOK 4 250 000,00 NOK 1 750 Lavere sentral lønnsreserve NOK 2 200 000,00 NOK 3 000 000,00 NOK 2 000 000,00 NOK 3 000 Økt utleie Stjørdalshallen NOK 280 000,00 NOK 280 000,00 NOK 280 000,00 NOK 280 Sum: NOK 7 730 000,00 NOK 8 030 000,00 NOK 8 030 000,00 NOK 6 530 Balanse: NOK - NOK - NOK - NOK Joar Håve (AP) foreslo: 1.
Styrking dekkes av innføring av eiendomsskatt på næringseiendommer, verker og bruk f.o.m 2013. 2. 2012 2013 2014 2015 Styrk PPT, fjerne beha. Kø 1,5 mill. 1,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill. Etter- og videreutd. 0,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill. lærere Økt gr. Ressurs gr. Skole 4,5 mill. 4,5 mill. 5,5 mill. 5,5 mill. Tekn. Dr. Økt Plankapasitet Red. kjøp av 1 mill. -0,5 mill 1 mill. -0,5 mill. 1mill. -0,5 mill. 1 mill. -0,5 mill. konsulenttj. SUM 7 mill. 7 mill. 7 mill. 7 mill. Inndekning: Forventet økt skatt- og rammetilskudd i perioden. Verbalforslag fra AP: 1. Bergkunstmuseet skal realiseres som planlagt. Rådmannen legger fram sak i neste Formannskapsmøte hvor man skisserer en snarligst mulig løsning. Dette for ikke å miste de statlige og fylkeskommunale midlene som er bevilget. 2012 2013 2014 2015 Utvidelse Halsen sykehjem (16 plasser) 8 mill. 8 mill. 8 mill. Økt gr.ressurs i gr. 7 mill. 7 mill. 7 mill. 7 mill. skolen T.Drift. Økt 1,5 mill. 1,5 mill. 1,5 mill. 1,5 mill. plankapasitet m.m Styrke kulturskolen 0,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill. Styrking stø. frivillige lag og org. 0,3 mill. 0,3 mill. 0,3 mill. 0,3 mill. Styrking av Barnevernet 2,5 mill. 2,5 mill. 2,5 mill. 2,5 mill. SUM 11,8 mill. 19,8 mill. 19,8 mill. 19,8 mill.
2. Rådmannen bes legge fram sak der det kommunale tilskuddet til Kirkelig Fellesråd drøftes. Hensikten er å få en forutsigbar økonomisk ramme for KF. Denne rammen må være førende KF`s aktivitet, slik at overskridelser unngås. Saken må ta opp i seg de økonomiske forpliktelsene KF får i forbindelse med en ny kirke i kulturhuset. Saken legges fram i første kvartal 2012. 3. Arbeidet med å utvide Halsen sykehjem settes i gang umiddelbart. Dette med tanke på full drift fra 01.01.2013. Siv Sætran (SP) foreslo: Verbalforslag økonomiplan 1. Rådmannen bes om å gjennomføre en administrativ gjennomgang i løpet av 2012 der man blant annet vurderer lederstrukturen for etatene og enhetene med sikte på en mer kostnadseffektiv ledelse. 2. Formannskapet ber rådmannen satse videre på Værnesregionsamarbeidet og at det skal være et kostnadsbesparende for de deltakende kommunene. Når de politiske nemndene i Værnesregionen er oppnevnt må jevnlige tilbakemeldinger på effektiviseringsgevinst og økonomi være en selvfølge. Nye tjenester som skal fases inn i samarbeidet på sikt må til enhver tid vurderes. 3. Stjørdal kommune har ei god lærlingordning som Formannskapet ønsker å bygge videre på. Rådmannen bes fremme en egen sak om lærlingordningen der man samlet synliggjør hvilke fag man i dag har lærlinger i og hvor behovet i årene fremover vil være for at vi skal utdanne kommunens fremtidige arbeidstakere. Særlig i omsorgsyrkene må det ansettes flere lærlinger i økonomiplanperioden. 4. Formannskapet ønsker at ordningen med sommerjobber for ungdom skal tilbakeføres og igjen bli et bredt tilbud for ungdommer i Stjørdal. Rådmannen bes lage en sak til politisk behandling på dette snarest, der man skisserer hvilke arbeidsoppgaver man på nytt kan legge inn i en sånn ordning, og hvilke etater det er naturlig blir med på dette. Hva en slik ordning vil koste må også skisseres. 5. Realisering av barnehageutbyggingen i Stjørdal skal fortsette som planlagt. Kvislabakken og Sandskogan realiseres så raskt som mulig, og rådmannen bes fremme politisk sak på fremtidige løsninger ved Elvran og Skjelstadmark barnehage etter vedtatte prioriteringsplan så raskt det lar seg gjøre. Tilretteleggende tiltak som muliggjør etablering av næringsvirksomhet i distriktene må synliggjøres i strategiplanarbeid og langtidsbudsjettering. Rådmannen bes utrede en sak der man vurderer en praksis for at private idrettsanlegg som benyttes i Kommunal skoleregi kompenseres for bruk og slitasje av disse. Rådmannen bes snarest ta opp spørsmålet om erverv og planlegging av Forsvarets areal mellom Evjegrøfta og Kirkeveien til næringsformål. 4. Rådmannen bes utrede og planlegge flere fremtidige boliger for førstegangsetablerere etter modell av det nylig realiserte Måssåhatten-prosjektet i Geving. 5. Rådmannen bes i samarbeid med Avinor starte arbeidet med utvikling av området på Sandfærhus. 6. Rådmannen bes utarbeide en plan for asfaltering og vedlikehold av kommunale veier i distriktene og avsette et fast årlig beløp i den rullerende økonomiplanperioden til denne investeringen. Foreløpig votering: Ordførerens endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett fra Sp, H, FrP, V og KrF vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Håves forslag falt med 6 mot 5 stemmer. Håves verbalforslag pkt. 1 vedtatt med 10 mot 1 stemme.