Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 29. mai 2008, kl. 09.00 12.10 Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4 Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling: OPEN DEL Sak 035/08 V Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 036/08 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 30.04.2008 Sak 037/08 O Administrerande direktør sin orientering Sak 038/08 V Styrerapportering nr. 4 (1. tertial) - 2008 Sak 038a/08 V Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Medisinsk klinikk Sak 038b/08 V Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Kirurgisk klinikk Sak 038c/08 V Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Prehospital klinikk Sak 038d/08 V Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Klinikk for medisinsk diagnostikk LUKKA DEL Sak 039/08 Eventuelt Ikkje off, Off.l. 5 Deltakarar frå styret: Clara Øberg, styreleiar Jorunn Ringstad, nestleiar Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge Bryne Anni Felde Harry Mowatt Kjell Nygård, tilsetterepr. (unntatt sak 039/08) Rune Larsen, tilsetterepr. (unntatt sak 039/08) Lena Thorsnes, tilsetterepr. (unntatt sak 039/08) Elin Lysne, vararepr. tilsette (unntatt sak 039/08) Forfall: Randi E. Fagereng Frå administrasjonen: Jon Bolstad, administrerande direktør Erlend Eriksen, viseadm. direktør Ørjan Sandvik, økonomidirektør Vidar Vie, informasjonssjef Hans Johan Breidablik, fagdirektør Jan Birger Moe, personaldirektør (sak 039/08) Berit Irene Haarklau, konsulent (ref) Andre til stades: Arve Varden, direktør Medisinsk klinikk Anne Margrethe Ramstad Øvsthus, direktør Kirurgisk klinikk Terje Olav Øen, direktør Prehospital klinikk Bjørn Morten Øen, direktør Klinikk for medisinsk klinikk Ewa Sonesson, prosjektkoordinator Marte Bale, fysioterapeut AFMR
2 OPEN DEL Styreleiar Øberg ønska velkommen til dagens styremøte. Det var meldt forfall frå Randi E. Fagereng, grunna lønsforhandlingar. Elin Lysne var innkalla som vararepresentant tilsette. Det vart ein lukka del i møtet, med orientering om lønsforhandlingane. MØTET STARTA MED FAGLEG ORIENTERING: Prosjektkoordinator Ewa Sonesson orienterte om: Ordninga Raskare tilbake - organisering i Helse Førde Departementet innførte ordninga i desember 2006 Prosjektet starta i mai/juni 2007 i Helse Førde Pasientbevegelse, aldersgrupper Organisering av ordninga: Henvisning frå fastlege, scanning av henvisning, rutast til koordinator, utgreiing av pasient, behandling/operasjon eller konservativ behandling Kvar blir pasientane tilvist? Ca 70% til AFMR, ca 18% til Ortopedisk avdeling. Auka tilstrøyming pasientar til Nevrologisk og Revmatologisk avdeling. I 2007: ca 160 pasientar Hittil i 2008: ca 90 pasientar pr månad. Målet er 450 innan mai 2008 Mål i 2008: Behandle 1000 pasientar Fysioterapeut Marte Bale orienterte om: Tverrfagleg poliklinikk for pasientar med muskel- og skjelettplager Bakgrunn: Pasientar med samansette problemstillingar tverrfagleg tilbod. Ynskje om redusere sjukefråvær gjennom raskare og meir adekvat behandling. Målgruppe: Menneske med plager med muskel-/skjelettlidingar. Langvarige og/eller samansette lidingar behov for tverrfagleg tilbod. Sjukefråværstilfelle, viser høgast tal for muskel-/skjelettlidingar Tverrfagleg team ved poliklinikken er samansett av: legespesialist, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, (nevro)psykolog, kontorstøtte, koordinator/sjukepleiar Samarbeid med: kommunehelsetenesta, NAV, andre legespesialistar, opptreningsinstitusjonar Meistringskurs: Langtidssjukemelde pasientar med muskel-/skjelettplager. 2 + evt 1 veke. På slutten av kurset hadde pasientane ein plan i forhold til vegen tilbake til yrkeslivet.
3 SAK 035/08 V Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. Vedtak (samrøystes): Innkalling og saksliste vart godkjent. SAK 036/08 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 30.04.2008 Ingen merknader. Vedtak (samrøystes): Protokoll frå styremøte 30.04.2008 vart godkjent og signert av ene. SAK 037/08 O Administrerande direktør sin orientering Kommentarar: Adm. direktør Bolstad orienterte om: 1) AFMR-sengepost: Har flytta til 4. etasje, og har framleis 11 senger. 2) Ortopedi: Sengeposten på FSS er på plass i nye lokale. Nye rutinar i samarbeid med dagkirurgisk senter. 3) Geriatrisk team: Hovudoppgåve er diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientar med samansett sjukdomsbilete. 4) Massasje i arbeidstida: Kjøkkenavdeling hadde 30% sjukefråvær i 2001. I dag er sjukefråværet på 10%. 5) Ønskjer allmennlegar til hospitering: Fleire avdelingar kan no ta imot legar frå allmennhelsetenesta til ei veke hospitering.
4 SAK 038/08 V Styrerapportering nr. 4 (1. tertial) - 2008 SAK 038a Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Medisinsk klinikk SAK 038b Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Kirurgisk klinikk SAK 038c Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Prehospital klinikk SAK 038d Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Klinikk for medisinsk diagnostikk Det vart ei samla orientering om sakene: 038/08 V, 038a, 038b, 038c og 038d. Kommentarar: Økonomidirektør Sandvik orienterte om Styrerapportering nr 4 (1. tertial) 2008. Denne rapporteringa er utarbeidd med basis i ny mal for styrerapportering som vart vedtatt av styret i Helse Vest under sak 074/06 B i møte den 6. september 2006. Den nye styrerapporten er inndelt i følgjande fokusområde : I: Kvalitet II. Aktivitet III. Økonomi IV. Medarbeidarar Kvalitet: Kvalitet psykiatrien, viser god måloppnåing. Kvalitet somatikken, viser 65% epikrisetid (mål 80%). Helse Førde har ikkje korridorpasientar. Ventetid somatikk med rett til helsehjelp viser 92 (mål 70). Økonomi i april: Korrigert resultat i april viser eit negativt avvik på 6,1 mill kr. Inntektssida er positiv med 3,6 mill kr, medan driftskostnadane viser ein sprekk i høve til budsjettet på 10,4 mill kroner. Økonomi 1. tertial: Føretaket presenterer eit meirforbruk på korrigert resultat med 5,3 mill kr pr 1. tertial. Prognoseavvik: Det meldast eit avvik i årsprognosen på 10 mill kr, knytt til fristbrot innan adipositaskirurgien og gjestepasientar. Risiko årsprognose klinikkane: Klinikkane har i si rapportering varsla ein samla risiko i høve årsprognosen på om lag 24 mill kr. Dette gjeld spesielt innan kirurgisk og medisinsk klinikk, der ein både har utfordringar knytt til lønsområdet og innan aktivitet. Prehospital klinikk har varsla ein risiko i årsprognosen på 4,5 mill kr knytt til sjuketransport. Medarbeidarar: Helse Førde har implementert arbeidstidsplanleggingssystemet GAT. Sjukefråværet viser 10,2% (målsetjinga er 4,5%).
5 Orientering frå klinikkdirektørane: Klinikkdirektør T.O. Øen orienterte om Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen prehospital klinikk: Omstillingsutfordringa for Prehospital klinikk per 1. tertial er på 4,5 mill kr Tiltak 1: Eigen kontroll- og utbetalingsfunksjon i Helse Førde i høve kostnader knytt til pasienttransport og drosje. Tiltak 2: Sjå på bemanningsplanar og strukturelle grep innan ambulansetenesta. Tiltak 3: Legevaktsentral samarbeid deler av døgnet mellom Lærdal og Førde, i ein prøveperiode 1. juni til 1. september 2008. Klinikkdirektør Varden orienterte om Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Medisinsk klinikk: Omstillingsutfordringa for Medisinsk klinikk per 1. tertial er på 8 mill kr Kva er gjort 1. tertial? - Revmatologisk og Nevrologisk avdeling er blitt ei avdeling 6.2.2008 - Avvikla sengeposten ved Nærsjukehuset i Florø 19.3.2008 - Flytta AFMR til 4. etasje, FSS - Fokus på liggetid, belegg og utskrivingsklare pasientar Medisinsk avdeling Nye tiltak Medisinsk klinikk: Tiltak 1-9 Klinikkdirektør Øvsthus orienterte om Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Kirurgisk klinikk : Omstillingsutfordringa for Kirurgisk klinikk per 1. tertial er på 10,9 mill kr Gjennomført omstilling 1. tertial - Fellesposten auge/ønh lagt ned 1.2.2008 - Første del av Pasienthotellet vart opna 1.3.2008 - Andre del av Pasienthotellet vert opna 20.6.2008 - Dagkirurgisk senter opna 1.3.2008 Tiltak 1 5 Avventar rapport om fødselsomsorg Klinikkdirektør B.M. Øen orienterte om Tiltaksplan for å korrigere avvik i årsprognosen Klinikk for medisinsk diagnostikk: Omstillingsutfordringa for Klinikk for medisinsk diagnostikk per 1. tertial er på 1,1 mill kr Tiltaksliste KMD budsjett 2008, er på 4,5 mill kr Tiltak 1: Prosjekt Radiologi Tiltak 2: Prosjekt blodbank Tiltak 3: Som følgje av auka aktivitet innan radiolog og medisinsk biokjemi arbeider ein med å gjennomgå analyserepertoar og tenesteprofilen. Tiltak 4: Vakanse medisinsk teknikar Styret drøfta rapporteringa. Styremedlem Larsen etterspør talldel for meirarbeid/overtid. Styremedlem Lysne etterspør oversikt over tiltak på sjukefråvær.
6 Styremedlem Bryne orienterte om at Helse Vest er den regionen som komen lengst og er best med styringsdata, medan Helse Førde er best av føretaka i Helse Vest. Styremedlem Nygård etterspør ei eiga sak om prehospitale tenester til eit seinare styremøte. Styremedlem Mowatt etterspør ein rapport om beredskapsmodellar i ortopedi til møte i juni. Framlegg til vedtak: Sak 038/08 V: 1. Styrerapport nr. 4 for 2008 vert teken til orientering. 2. Styret syner til eigne vedtak når det gjeld oppfølging av varsla avvik på økonomiområde, og ber om at tiltaksgjennomføringa får naudsynt prioritet i alle delar av organisasjonen. Sak 038a/08 V: Styret syner til den framlagde dokumentasjon i saksframlegget og tek saka til orientering. Sak 038b/08 V: 1 Styret tek tiltaksplanens punkt 1 til 3 til orientering. 2 Styret ber om rapport om beredskapsmodellar til møtet i juni (tiltak 4) 3 Styret ber Helse Vest sørge for at ansvaret for kostnadar ved evt. fristbrot (adipositas) i Helse Vest vert organisert slik at Helse Førde berre skal være økonomisk ansvarleg for fristbrot/ gjestepasientutgifter for pasientar vi har basisløyving for. Sak 038c/08 V: 1. Styret tek saka til orientering. 2. Styret viser til brev datert 25.03.2008 til Helse Vest og ber om ei snarleg avklaring i høve til oppgjerskontor for direkte oppgjer ( drosjer og transportselskap). Sak 038d/08 V: Styret tar aktuelle tiltak i Klinikk for medisinsk diagnostikk til orientering. Endringsframlegg frå styreleiar Øberg: Sak 38/08 V, 38a, 38b, 38c, 38d 1.. som forslag frå AD 2...som forslag frå AD 3. Resultatmålet for 2008 står fast uavhengig av årsak til avvik. 4. Styret legg til grunn at ytterlegare tiltak vert sette i verk for å sikre at resultatmålet vert nådd. 5. Det vert tatt kontakt med eigar med sikte på auke i antall overvektsoperasjoner for 2. halvår 2008, under føresetnad av same finansiering. 6. Av økonomiske årsaker (knytt til ansvar for fristbrot) seier Helse Førde frå seg regionfunksjonen/regionsenterfunksjonen for overvektskirurgi.
7 Endringsframlegg frå Halland: Ny 1. setning i punkt 6: Helse Førde ønskjer å vere ein aktiv part i det regionale arbeidet med overvektskirurgi. Votering: Styreleiar Øberg sitt endringsframlegg punkt 1 5 vart samrøystes vedteke. Styreleiar Øberg sitt endringsframlegg punkt 6, med Halland sitt tillegg, fekk 10 røyster (Øberg, Ringstad, Halland, Schønberg, Bryne, Felde, Mowatt, Nygård, Thorsnes, Lysne), og vart dermed vedteke. 1 røysta mot (Larsen). Vedtak: 1. Styrerapport nr. 4 for 2008 vert teken til orientering. 2. Styret syner til eigne vedtak når det gjeld oppfølging av varsla avvik på økonomiområde, og ber om at tiltaksgjennomføringa får naudsynt prioritet i alle delar av organisasjonen. 3. Resultatmålet for 2008 står fast uavhengig av årsak til avvik. 4. Styret legg til grunn at ytterlegare tiltak vert sette i verk for å sikre at resultatmålet vert nådd. 5. Det vert tatt kontakt med eigar med sikte på auke i antall overvektsoperasjoner for 2. halvår 2008, under føresetnad av same finansiering. 6. Helse Førde ønskjer å vere ein aktiv part i det regionale arbeidet med overvektskirurgi. Av økonomiske årsaker (knytt til ansvar for fristbrot) seier Helse Førde frå seg regionfunksjonen/regionsenterfunksjonen for overvektskirurgi.
8 LUKKA DEL Sak 039/08 IKKJE OFF Off.l. 5 Eventuelt Tilsetterepresentantane deltok ikkje i denne saka. Lønsforhandlingar 2008 Personaldirektør Moe orienterte om status i lønsforhandlingane. Skriv og meldingar Følgjande skriv og melding var sendt ut til styret: HELSA vår internavis nr. 5-2008
9 Ref. Berit Irene Haarklau Førde, 29. mai 2008 Arkivsaksnr. 2008/1267 Clara Øberg styreleiar Jorunn Ringstad nestleiar Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge Bryne Anni Felde Harry Mowatt Kjell Nygård / tilsetterepr. Rune Larsen / tilsetterepr. Lena Thorsnes / tilsetterepr. Elin Lysne vararepr. tilsette