Kongsberg kommune MØTEPROTOKOLL Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania Møtedato: 09.12.2015 Tid: 16:00-23:00 Til stede på møtet: Forfall: Halfdan Glørud (KBL) Jan Hansvoll (KBL) Irene Thorberg (Ap) Vera Henden (Ap) Ingar Storholt (Ap-i sak 109,111og Kristoffer Grette (Ap i sak 109,111 og 125) 125) Mary-Ann Lokshall Tabrizi (Frp) Kjell Gustav Jarness (Frp) Forøvrig møtte rådmann Wenche Grinderud. Protokollen ble ført av Inger Jonsgård. Innkallingen og protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Sakene 107/15 og 111/15 ble behandlet først. Deretter ble sakslisten fulgt. Kongsberg, 09.12.2015 Kari Anne Sand ordfører Wenche Grinderud rådmann
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/15 15/5801 BUDSJETT 2016-2019, KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF 107/15 15/6285 Budsjett og handlingsprogram 2016-2019 Knutepunktet Kongsberg KF 112/15 15/6374 Budsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019 113/15 15/6605 Budsjettjustering investeringsregnskapet 2015 114/15 15/6741 Møteplan 2016 109/15 15/6390 vedr. Initiativ overfor Buskerud fylkeskommune om evt ny videregående skole i og rundt gamle kinobygget ved Nymoens torg 115/15 14/1408 Reguleringsendring 340R-1 Arsenalet - endring byggehøyde Sluttbehandling 116/15 15/5855 Søknad om skjenkebevilling 117/15 15/6690 Valg av styremedlemmer i Kongsberg tomteselskap AS 118/15 15/6692 Valg av styremedlemmer til Kongsberg kommunale eiendom KF 119/15 15/6694 Valg av styremedlemmer til medlemmer i Kongsberg Kino KF 120/15 15/6695 Valg av medlemmer til Stiftelsen Energimølla eiendom 121/15 15/6697 Valg av styremedlemmer til Krisesenteret i Kongsberg 122/15 15/6699 Valg av medlemmer til Stiftelsen Kongsberghallen Side 2 av 44
123/15 15/4731 Justering av skolekretsgrenser i Kongsberg kommune 124/15 15/6435 Samarbeidsavtaler om pp-tjenester 125/15 15/6245 FISJON AV KKP EIENDOM AS 126/15 15/6870 KF Kongsberg Kino - Budsjett og økonomiplan 2016-19 Side 3 av 44
111/15 BUDSJETT 2016-2019, KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF STYRETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. KKEs forslag til budsjett og økonomiplan 2016 2019 vedtas. 2. Forslaget er i tråd med de inngåtte forpliktelser KKE har i husleie- og tjenestekontrakter med leietakerne i formålsbygg, boliger og annen eiendom. 3. KKE får i 2016 ta opp lån fra Kongsberg kommune iht vedlegg 2 investeringsbudsjett, stort inntil 140,774 millioner kroner, og vedlegg 6 Hovedprinsipper eiendomskapital Kongsberg kommune. Kommunestyret fastsetter renten i kapitalmodellen for formålsbygg til 4 % for planperioden. 4. Kommunestyret tar ikke eieruttak fra KKE i perioden. Behandling: Kristoffer Grette (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet. Han fratrådte under behandlingen av spørsmålet. Kommunestyret vedtok enstemmig at han var inhabil under behandlingen av saken. Ingar Storholt (Ap) tiltrådte. Kommunestyret var vedtaksført med 35 representanter til stede. Kjell Gunnar Hoff (KBL) fremme følgende forslag: Pkt. 4 i innstillingen strykes. Pkt. 1 3 ble enstemmig vedtatt. Forslaget fremmet av Kjell Gunnar Hoff (KBL) fikk 21 stemmer (9 KBL, 3 v, 1 RV, 1 Krf, 2 Frp, 3 Sp og 2 MDG) og ble vedtatt mot 14 stemmer (8 Ap, 5 H og 1 SV). Kristoffer Grette (Ap) tiltrådte etter behandling av saken. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. KKEs forslag til budsjett og økonomiplan 2016 2019 vedtas. 2. Forslaget er i tråd med de inngåtte forpliktelser KKE har i husleie- og tjenestekontrakter med leietakerne i formålsbygg, boliger og annen eiendom. 3. KKE får i 2016 ta opp lån fra Kongsberg kommune iht vedlegg 2 investeringsbudsjett, stort inntil 140,774 millioner kroner, og vedlegg 6 Hovedprinsipper eiendomskapital Kongsberg kommune. Kommunestyret fastsetter renten i kapitalmodellen for formålsbygg til 4 % for planperioden. Side 4 av 44
107/15 Budsjett og handlingsprogram 2016-2019 Knutepunktet Kongsberg KF Styret i Knutepunktet Kongsberg KFs innstilling: Forslag til Handlingsprogram og budsjett for Knutepunktet Kongsberg KF 2016 2019 vedtas i tråd med daglig leders innstilling. Behandling: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Forslag til Handlingsprogram og budsjett for Knutepunktet Kongsberg KF 2016 2019 vedtas i tråd med daglig leders innstilling. 112/15 Budsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019 Formannskapets innstilling: Side 5 av 44
Forslag til innstilling Del A: 1) Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsprogram 2016-2019 for Kongsberg kommune vedtas. 2) Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2016 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 gjelder følgende for utskriving av eiendomsskatt i 2016: a) Kommunen viderefører utskriving av eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jf. esktl. 3 bokstav a. b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c) I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas alle barnehager i Kongsberg kommune under forutsetning av at eiendommen ikke har som hovedmål å gi bedriftsøkonomisk overskudd. Fritaket gjelder for den delen av eiendommen som benyttes til barnehagedrift. d) Etter 7 bokstav b fritas bygninger som er fredet med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 4 og 15. e) Eiendomsskatten betales i fire terminer. f) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. Side 6 av 44
4) Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1, med unntak som vist i Politiske prioriteringer i vedlagt Finansplan. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). Det vises til tilleggsberegning vist til i Del B. 5) Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 2. 6) Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2016, vedtas låneopptak på kr 262.750.000,- herav kr 20.000.000,- som startlån. 7) For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2016 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke samt investeringer i nye stoler i kapellene på Kongsberg gravlund og ferdigstillelse av rehabiliteringen av kapellet ved Kongsberg gravlund, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil kr 5.500.000,-. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 5.500.000,- med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år, jf. garantiforskriftens 3. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8) Rådmannen gis anledning til å refinansiere lån gjengitt i vedlegg 3. Budsjett og handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Side 11 9) Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden 2016-2019 er bindende for den aktivitet som drives i 2016. Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 10) Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykelønn m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 11) Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 12) Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. 13) Ordførers godtgjørelse settes til 85 pst. av stortingsrepresentanters godtgjørelse, ref. vedtak i kommunestyresak 67/15 09.09.2015. 14) Varaordførers godtgjørelse settes til 15 pst. av ordførers godtgjørelse. Øvrige folkevalgtes godtgjørelse settes til en prosentsats av ordførers godtgjørelse iht. godtgjøringsreglement, ref. kommunestyresak 67/15 09.09.2015. Side 7 av 44
15) Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for 2016. Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2016 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. Behandling: Kjell Gunnar Hoff (KBL) la frem følgende fellesforslag på vegne av KBL, Sp, Frp, MDG, Krf, V og Rødt: Del A: 1) Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsprogram 2016-2019 for Kongsberg kommune vedtas. 2) Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2016 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 gjelder følgende for utskriving av eiendomsskatt i 2016: a) Kommunen viderefører utskriving av eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jf. esktl. 3 bokstav a. b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c) I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas alle barnehager i Kongsberg kommune under forutsetning av at eiendommen ikke har som hovedmål å gi bedriftsøkonomisk overskudd. Fritaket gjelder for den delen av eiendommen som benyttes til barnehagedrift. d) Etter 7 bokstav b fritas bygninger som er fredet med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 4 og 15. e) Eiendomsskatten betales i fire terminer. f) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. g) For 2016 innføres i h t 11 et bunnfradrag på kr 200.000,- for bolig. 4) Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1, med unntak som vist i Politiske prioriteringer i vedlagt Finansplan og i Del B pkt 1. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). Det vises til tilleggsberegning vist til i Del B. 5) Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 2. Side 8 av 44
6) Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2016, vedtas låneopptak på kr 260.090.000,- herav kr 20.000.000,- som startlån. 7) For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2016 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke samt investeringer i nye stoler i kapellene på Kongsberg gravlund og ferdigstillelse av rehabiliteringen av kapellet ved Kongsberg gravlund, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil kr 5.500.000,-. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 5.500.000,- med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år, jf. garantiforskriftens 3. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8) Rådmannen gis anledning til å refinansiere lån gjengitt i vedlegg 3. Budsjett og handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Side 11 9) Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden 2016-2019 er bindende for den aktivitet som drives i 2016. Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 10) Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykelønn m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 11) Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 12) Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. 13) Ordførers godtgjørelse settes til 85 pst. av stortingsrepresentanters godtgjørelse, ref. vedtak i kommunestyresak 67/15 09.09.2015. 14) Varaordførers godtgjørelse settes til 15 pst. av ordførers godtgjørelse. Øvrige folkevalgtes godtgjørelse settes til en prosentsats av ordførers godtgjørelse iht. godtgjøringsreglement, ref. kommunestyresak 67/15 09.09.2015. 15) Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for 2016. Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2016 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. Del B Side 9 av 44
1 Gebyrsats innen C4, Søknad om nybygg med mindre variable størrelser (gebyr per bygg): For Driftsbygninger over 1000 kvm fastsettes prosentvis økning til 10 %. 2 Rådmannen skal i løpet av første halvår 2016 fremme en sak til kommunestyret etter forutgående behandling i UMU, om selvkostprinsippet, og nivået for gebyrsatser i Kongsberg opp mot nabokommuner hva gjelder alle områder innenfor byggesaksavdelingen. Muligheten for å gi anledning til i enkeltsaker å velge mellom faste gebyr eller medgått tid, samt muligheten for timelister knyttet til enkeltsaker utredes. 3 Kongsberg Kommune skal ta effektive grep for innfri nasjonale klimamål, gjennom framlegging av årlige klimaregnskap og ressursregnskap. Referansepunkt for klimautslipp må utarbeides, med sikte på å nå nasjonale mål for utslipp innen 2020. For å sikre dette, må kommunen ha en egen ansvarlig for klimaregnskapsarbeidet. Det vises også til Del C. 4 Kommunens grøntområder skal ivareta rekreasjonsformål og biologisk mangfold, som f.eks. pollinerende insekter. Beplantning og stell bør ha fokus på dette. Grøntområdene bør ivareta behovet for sammenhengende turstier. Statistisk sentralbyrås indikatorer for utforming og avstand til turområder legges til grunn. 5 Rådmannen bes om å kartlegge mulighetene for å etablere en ressursgruppe for barn med diagnose innen autismespekteret i den hensikt å styrke kompetansen innen området. Disse barna trenger en særegen oppfølging m h p tilrettelegging og skjerming. Det vises til Autismeprosjekt Kongsberg i Politiske prioriteringer. 6 I god tid før budsjettbehandling for 2017-budsjettet bes rådmannen legge frem en utredning om forholdet mellom antall barn i hver avdeling i barnehagene og det voksne personellet og kostnader forbundet med alternativer. Utredningen skal være en støtte for politiske prioriteringer. 7 Legevakt-psykolog: Rådmannen bes undersøke hvordan Kongsberg i løpet av 2016 kan skaffe et lavterskel psykologtilbud, f. eks. i form av en legevaktpsykolog. Erfaringer kan hentes fra Tromsø som har et slikt tilbud, delvis finansiert med prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Kommunen bes også søke helsemyndighetene om en ekstra psykologhjemmel i tillegg til dette. 8 Det bes om at innsatsen rundt Sykkelbyen Kongsberg videreføres i økonomiplanperioden. I 2016 videreføres arbeidet med allerede øremerkede midler. Fra 2017 innarbeides nye midler i budsjettet. 9 Kulturskoletiltak Hvittingfoss og flerkulturelt tiltak Kongsberg: Det er lagt inn kostnader i h t nr 5 i liste utover rammen for Kultur. I tillegg bes det om at det tas initiativ til tilbud spesielt rettet mot flerkultur-miljøet som vi nå har/får på Kongsberg. Side 10 av 44
10 Jubileumsbok 2024: Det ønskes å starte opp et bokprosjekt som blir ferdigstilt til Kongsberg 400 år. Rådmannen bes å ta initiativet til en plan for slikt prosjekt. 11 Estetikkprosjekt, ny skilting: Det avsettes midler slik at også ekstern bistand kan brukes for å få kreative innspill for forskjønnelse av byen og andre steder i kommunen. Vi ønsker en ny giv i utsmykning med world class skilting. En ekstra innsats er nødvendig når nye E-134 står klar gjennom kommunen. 12 Kommunal støtte til Lågalandet-prosjekt: Det er tatt et veldig godt initiativ av flere frivillige instanser. Det bes om at kommunen støtter opp om dette, legger forholdene til rette, hjelper til med overordnet plan og andre formalia og bidrar til at vi får en fin elvepromenade. 13 Rådmannen bes om å utarbeide en plan for hvordan det i så stor grad som mulig kan oppnås heltidsstillinger i kommunen. Denne skal legges frem for politisk behandling i løpet av 2016. 14 Det er vår oppfatning at det er 8 + 4 tomme rom på Skinnarberga, blå avd. og rehab. Rådmannen bes om å utarbeide en plan for hvordan denne kapasiteten kan utnyttes og legge denne frem for politisk behandling i 2016. Side 11 av 44
ENHETENES DRIFTSRAMMER (Beløp i 1.000 kroner) Utgifter Inntekter 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT SUM overført til finansplanens førsteside 6 324 9 162 9 762 9 462-5 922-8 442-8 441-8 441 Eiendomsskatten senket ved innføring av bunnfradrag 5 168 7 753 7 754 7 753 Eieruttak fra KKE -500-500 -500-500 Reversering Generell effektivisering av skatteoppkreverfunksjon / innsparing 2 521 5 042 5 042 5 042-3 081-5 602-5 602-5 602 (Mindreforbruk i kto 1129, 1195, 1250 er 5,3 mill i 2014) -4 000-4 000-4 000-4 000 Øke overføring til Fontenehuset 560 560 560 560 Byantikvar 200 400 600 800 Ta ut økte betalingssatser for svømmehall, Kulturskole og bibliotek (KE5) 59 60 61 61 Økt støtte til ASVO 150 150 150 150 Øke lærertetthet (OU1) 2 000 2 000 2 000 2 000-1 800-1 800-1 800-1 800 Kulturskoletiltak Hvittingfoss (KU5) og flerkulturelt tiltak Kongsberg 700 700 700 700 Vedlikehold og utvikling av grøntområder (KU1) 500 500 500 500 Pålagte bruinspeksjoner (TU4) 155 155 155 155 Økt tildeling til Krisesenteret 500 300 300 300 Økt støtte til Laagdalsmuseet, Labro 100 200 200 200 Økt støtte til Bergverksmuseet 125 125 125 125 Innføre klimaregnskap for kommunal virksomhet 400 600 600 600 Legevakt-psykolog 400 500 500 500 Styrking av skolehelsetjenesten (OU3) 1 000 1 000 1 000 1 000-600 -600-600 -600 Jubileumsbok 2024 50 100 100 100 Estetikkprosjekt, ny skilting 200 300 1000 500 Kommunal støtte til Lågalandet-prosjekt, overordnet plan 500 300 Bydels- og grendeutvalg 100 200 200 200 Søtte til kirkens SOS Buskerud 30 30 30 30 Autismeprosjekt Dekning av tidligere Kongsberg års merforbruk i Kongsberg 50 Kino 83 Side 12 av 44
Side 13 av 44
Side 14 av 44
Anne-Jenny Archer (Ap) fremmet følgende forslag: Side 15 av 44
ENHETENES DRIFTSRAMMER (Beløp i 1.000 kroner) Utgifter 2016 2017 2018 2019 POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT SUM overført til finansplanens førsteside -6 307-6 390-6 390-6 390 Foreslåtte tiltak Styrking av skolehelsetjenesten 750 750 750 750 Lærertetthet rådmannens forslag utenfor ramme 4 000 4 000 4 000 4 000 Kulturskoletiltak Hvittingfoss 400 400 400 400 Stilling kulturskolen 700 700 700 700 Bergverksmuseet 50 50 50 50 Økt tilskudd frivillige lag og foreninger 200 200 200 200 Fontenehuset 200 200 200 200 Krisesenteret 500 500 500 500 Lågdalsmuseet 100 100 100 100 Beredskapskapasitet døgnvakt vei/var/brann 500 500 500 500 Utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner Utarbeide handlingsplan for arbeide mot radikalisering Nullstilling av kutt helse og omsorg 2 325 2 325 2 325 2 325 Velferdstiltak, økning 25 pr ansatt 45 45 45 45 Eldreombud, samarbeide mellom eldreråd og frivillighetssentralen Styrking park og idrett, blomster rundt sykehjem og omsorgsboliger 400 400 400 400 Reduksjon i avsetning til dispfond -16 000-16 000-16 000-16 000 MTK nasjonalt nivå, investering 2016 Sykehjemsplasser, investering siste året. Justere realvekst skatt til 1,5 Sette ned budsjettrenten med 0,2 ENDRINGER AV 02.12.15: Skatteoppkreveren tilbake til kommunen -560-560 -560-560 Endret skatteinngang i 2015 Dekning av tidligere års merforbruk i Kongsberg kino 83 Verbalforslag del B: 1 Kommunestyret ber om å få forelagt en sak om innkjøps- og anskaffelsesreglement, med formål å se på hvordan det kan fungere som et verktøy for en bære kraftig utvikling. Dette skal inkludere miljø og bærekraft, motvirkning av arbeidskriminalitet, tilrettelegging for lokalt entreprenørskap og etisk og miljøansvarlig leverandører. Side 16 av 44
2 Det utarbeides et klimaregnskap og en bærekrafts rapport for kommunens virksomhet. Disse skal revideres og rapporteres årlig sammen med budsjettet. Kuttplanen er med sikte på å kutte klimagassutslipp i størrelsesorden 70% fra 1991 nivå innen 2030. Kongsberg sin virksomhet skal være klimanøytralt innen 2019. De kommunale foretakene er inkludert i klimaregnskapet og må overholde klimamål på lik linje som alle andre kommunale vikrsomheter. 3 Vedlikehold og drift av kommunens eiendommer skal ha et overordnet mål om å oppgradere eiendommene etter klima- og miljøvennlige standarder og ta for seg nye energiløsninger. 4 Kongsberg kommune skal ha som målsetting å ha 1 læring pr 500 innbyggere. Dette skal gjennomføres i inneværende planperiode. a. Kongsberg kommune skal være en attraktiv arbeidsplass for ferdig utdannede fagarbeidere. 5 Partene i Kongsberg kommune skal sammen jobbe mot en heltidskultur. 6 Kongsberg kommune skal sammen med Braker / Fylkeskommunen finne en optimal løsning på busstilbudet innenfor Kongsberg kommune. 7 Kongsberg er en aktiv sykkelby. Det er i år kommet oppfordringer både fra kommuneadminstrasjon og næringslivet om å kjøpe el-sykkel. Kongsberg kommune og flere bedrifter innenfor Teknologiparken har tilbdut sine ansatte gunstige avtale på kjøp av elsykler. Kongsberg kommune vil i løpet av 2016 etablere ladestasjoner til el-sykler 8 Kongsberg trenger en ny videregående skole, og det er viktig at Kongsberg kommune og fylkeskommunen, har samme mål. Kongsberg kommune viderefører samarbeidet med Fylkeskommunen og eventuelt andre utviklingsaktører. Målsettingen vil være å finne løsninger der det gjennom omregulering og omdisponering av aktuelle eiendommer i Kongsberg sentrum blir mulig å realisere løsinger for fremtidige skoleløsninger. 9 Kongsberg kommune skal i samarbeid med Buskerud fylkeskommunen se på muligheten for å etablere Kongsberg Videregående skole som en pilotskole med velfungernede alternativ organisasjon- og driftsform der man søker et tettest mulig integrering av den praktiske delen av de yrkesrettede utdanningene inn mot bedrfiter/kompetnasemiljøer/samarbeidspartnere skal utforskes. Dette inkluderer lokaler for utdanninsprogrammer og utstyr. 10 Kongsberg kommunen inviterer Kongsberg skolen inn i dette samarbeidet der det er naturlig. 11 Kongsberg kommune skal i løpet av 2016 lage statutter til en ny innovasjonspris. Kongsberg kommune må bidra positivt til innovasjon og grundervirksomhet i vårt område, og vil med en slik anerkjennelse være med å stimulere til dette. 12 Kongsberg kommune har vært flinke til å legge forholdene til rette for videreutvikling av Teknologiparken. I 2015 har verden opplevd ett drastisk kutt i oljeprisen, noe som Kongsberg industrien merker. Nedbemanninger er gjenomført i flere selskaper. Kongsberg kommune har vedtatt en Næringsstrategi for Kongsbreg kommune. Det er viktig at denne blir fulgt opp. Det er viktig at Kongsberg kommune anstrenger seg for å tiltrekke seg offentlig virksomhet til Kongsberg. 13 Eldre ombud Adm. legger fram en sak om eldreombud i samarbeid med eldrerådet og frivilligsentralen i løpet av våren 2016. Eldreombudet skal hjelpe den enkelte å komme i kontakt med hjelpeapparatet og de tjenestene den enkelte trenger. Det skal være et lavterskel tilbud Side 17 av 44
som gir trygghet i hverdagen. 14 Plan mot radikalisering av ungdom I samarbeid med politiet, trossamfunn og andre aktører skal kommunen ved kultur og undervisningstjenesten, lage en plan med formål å motvirke radikalisering av ungdom. Det legges fram en plan for arbeidet i løpet av våren 2016. 15 Plan mot vold i nære relasjoner I samarbeid med politiet og andre aktuelle aktører skal kommunen ved kultur og undervisningstjenesten, lage en plan med formål å motvirke vold i nære relasjoner. Denne planen skal legges fram for kommunestyret i løpet av 2016. 16 Oppsøkende team Alle over 75 år skal få en invitasjon om et besøk av et oppsøkende team for å gjennomgå en kartlegging av tjenester kommunen kan by på. 17 Kommunalt asylmottak Kongsberg kommune skal vurdere om vi skal starte asylmottak i kommunal regi. 18 Kongsberg kommune skal jobbe aktivt for å opprettholde Kongsberg sykehus som et fullverdig sykehus. 19 Kongsberg kommune skal gå i dialog med Notodden kommune med formål om å opprette en ambulanse helikopterbase. 20 Kongsberg kommune skal igjen ansette en informasjonsrådgiver. 21 Kongsberg kommune setter av 4 millioner til disposisjonsfond i 2016. Helge Evju (H) fremmet følgende forslag: Del A: 1) Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsprogram 2016-2019 for Kongsberg kommune vedtas. 2) Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2016 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 gjelder følgende for utskriving av eiendomsskatt i 2016: a) Kommunen viderefører utskriving av eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jf. esktl. 3 bokstav a. b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 0,65 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c) I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas alle barnehager i Kongsberg kommune under forutsetning av at eiendommen ikke har som hovedmål å gi bedriftsøkonomisk overskudd. Fritaket gjelder for den delen av eiendommen som benyttes til barnehagedrift. d) Etter 7 bokstav b fritas bygninger som er fredet med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 4 og 15. e) Eiendomsskatten betales i fire terminer. Side 18 av 44
f) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 4) Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1. med unntak for tiltak under gruppene bokstav C og D hvor gjeldende satser opprettholdes. Priser på selvkostbaserte tjenester skal beregnes med forutsetning i budsjettbalanse (inntektene settes lik utgiftene) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). Det forutsettes at utgiftene reduseres gjennom effektivisering. 5) Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 2. 6) Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2016, vedtas låneopptak på kr. 261.412.000,- herav kr 20.000.000,- som startlån. 7) For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2016 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke samt investeringer i nye stoler i kapellene på Kongsberg gravlund og ferdigstillelse av rehabiliteringen av kapellet ved Kongsberg gravlund, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil kr 5.500.000,-. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 5.500.000,- med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år, jf. garantiforskriftens 3. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8) Rådmannen gis anledning til å refinansiere lån gjengitt i vedlegg 3. Budsjett og handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Side 11 9) Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden 2016-2019 er bindende for den aktivitet som drives i 2016. Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 10) Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykelønn m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 11) Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 12) Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. Side 19 av 44
13) Ordførers godtgjørelse settes til 85 pst. av stortingsrepresentanters godtgjørelse, ref. vedtak i kommunestyresak 67/15 09.09.2015. 14) Varaordførers godtgjørelse settes til 15 pst. av ordførers godtgjørelse. Øvrige folkevalgtes godtgjørelse settes til en prosentsats av ordførers godtgjørelse iht. godtgjøringsreglement, ref. kommunestyresak 67/15 09.09.2015. 15) Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for 2016. Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2016 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. Del B. Eiendomsskatt Eiendomsskattepromillen reduseres fra 7 til 6,5 o/oo på næringseiendom for 2016 og 2017 og videre ned til 6 o/oo i 2018 og 2019. Kommunen trenger både å beholde de næringsvirksomheter vi har og i tillegg gjøre det en kan for å tiltrekke seg nye. En senking av eiendomsskatten for disse nå, er et signal om endring av kurs. Bunnfradrag på kr.200.000,- innføres fra og med 2018 for bolig- og fritidseiendommer. Utdanning/oppvekst Det innføres fritt skolevalg i Kongsberg kommune. Foreldre skal aktivt kunne velge hvilken skole barna deres skal gå på. Kongsbergskoleprosjektet videreføres i samarbeid med fylkeskommunen og videregående skole, HBV og næringslivet for bl.a. å imøtekomme den kunnskapsbaserte industrien på Kongsberg sitt behov for kvalifisert arbeidskraft. Kongsberg kommune skal være positive til utvidelse av elevtall ved Kongsberg International School, og behjelpelige med å finne nye og større lokaler. Utover Rådmannens forslag settes av ekstra midler til videreutdanning av lærere Helse og omsorg Kongsberg kommune skal stille seg positive til private initiativ og ønsker om bygging og drift av omsorgsboliger og tilrettelagte boliger for mennesker med spesielle behov. Det innføres fritt brukervalg i hele kommunen hvor brukeren fritt kan velge mellom offentlige og private tilbud. Tekniske tjenester Gebyrer Side 20 av 44
Det gjennomføres ingen heving av gebyrene slik som foreslått i pkt. 10.1.5 bokstav C og D. Satsene er allerede høye sammenliknet med ellers i Buskerud og landet for øvrig. Elvepromenade Det settes av ekstra midler i budsjett for videreutvikling av Elvepromenader på begge sider av Lågen. Kombinasjonen av noe økonomiske midler fra kommunen og innsats fra frivillige organisasjoner/private grunneiere vil gi betydelige resultater. Kommunen skal være prosjektansvarlig. KKE Salg av kommunale eiendommer skal i hovedsak gå til nedbetaling av gjeld. Leieavtaler og salg av arealer og bygg skal skje så raskt som mulig etter hvert som disse blir ledigstilt. Dette gjelder ikke minst hele bygninger kommunen ikke lenger har behov for, inkl. Fredheim, Folkekjøkkenet og Gamle kinoen. Konkurranseutsetting Rådmannen skal legge til rette for mer privat-offentlig samarbeid i Kongsberg kommune, og tjenester som også kan utføres av private skal konkurranseutsettes snarest. Disse tjenestene er i første rekke: Vaskeritjenester, kjøkkentjenester/kantine, hjemmehjelptjenester, renhold og vaktmestertjenester. Ledelse Drift Kommunen ligger med svært høye netto driftsutgifter til administrasjon og styring regnet i kr. pr. innbygger sammenliknet med andre kommuner i Kostra kommunegruppe 13. Dette må analyseres nærmere for deretter å kunne gjennomføre tiltak. Sykefravær Rådmannen og enhetsledere må forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet i Kongsberg kommune. Spesielt innenfor helse og omsorg må det jobbes målrettet for å få sykefraværet ned på måltall. Gjeld Rådmannen skal vurdere å flytte mere gjeld over fra fast til flytende rente. Effekten av dette skal gå inn på disposisjonsfondet. Side 21 av 44
Gernot Ernst (SV) fremmet følgende forslag: Ap s forslag, men med følgende endring: I Ap s forslag skal Fontenehusets driftsstøtte øke med kr. 200.000. SV foreslår å øke driftsstøtten til Fontenehuset med kr. 560.000,-. Som inndekning foreslår vi at rådmannen foretar en effektivisering i generell tjenesteproduksjon med kr. 360.000. Votering: Forslaget fremmet av Gernot Ernst (SV) fikk 1 stemmer (1 SV) og falt. Forslaget fremmet av Helge Evju (H) fikk 5 stemmer (5 H) og falt. Forslaget fremmet av Anne-Jenny Archer (Ap) fikk 9 stemmer (8 Ap og 1 SV) og falt. Fellesforslaget fremmet av Kjell Gunnar Hoff (KBL) fikk 21 stemmer (9 KBL, 3 Sp, 3 V, 2 Frp, 2 MDG, 1 Krf og 1 Rødt) og ble vedtatt mot 14 stemmer (8 Ap, 5 H og 1 SV). Verbaldel A: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1) Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsprogram 2016-2019 for Kongsberg kommune vedtas. 2) Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2016 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 gjelder følgende for utskriving av eiendomsskatt i 2016: a) Kommunen viderefører utskriving av eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jf. esktl. 3 bokstav a. b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c) I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas alle barnehager i Kongsberg kommune under forutsetning av at eiendommen ikke har som hovedmål å gi bedriftsøkonomisk overskudd. Fritaket gjelder for den delen av eiendommen som benyttes til barnehagedrift. d) Etter 7 bokstav b fritas bygninger som er fredet med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 4 og 15. e) Eiendomsskatten betales i fire terminer. Side 22 av 44
f) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. g) For 2016 innføres i h t 11 et bunnfradrag på kr 200.000,- for bolig. 4) Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1, med unntak som vist i Politiske prioriteringer i vedlagt Finansplan og i Del B pkt 1. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). Det vises til tilleggsberegning vist til i Del B. 5) Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 2. 6) Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2016, vedtas låneopptak på kr 260.090.000,- herav kr 20.000.000,- som startlån. 7) For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2016 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke samt investeringer i nye stoler i kapellene på Kongsberg gravlund og ferdigstillelse av rehabiliteringen av kapellet ved Kongsberg gravlund, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil kr 5.500.000,-. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 5.500.000,- med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år, jf. garantiforskriftens 3. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8) Rådmannen gis anledning til å refinansiere lån gjengitt i vedlegg 3. Budsjett og handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Side 11 9) Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden 2016-2019 er bindende for den aktivitet som drives i 2016. Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 10) Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykelønn m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 11) Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 12) Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. Side 23 av 44
13) Ordførers godtgjørelse settes til 85 pst. av stortingsrepresentanters godtgjørelse, ref. vedtak i kommunestyresak 67/15 09.09.2015. 14) Varaordførers godtgjørelse settes til 15 pst. av ordførers godtgjørelse. Øvrige folkevalgtes godtgjørelse settes til en prosentsats av ordførers godtgjørelse iht. godtgjøringsreglement, ref. kommunestyresak 67/15 09.09.2015. 15) Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for 2016. Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2016 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. Verbaldel B 1 Gebyrsats innen C4, Søknad om nybygg med mindre variable størrelser (gebyr per bygg): For Driftsbygninger over 1000 kvm fastsettes prosentvis økning til 10 %. 2 Rådmannen skal i løpet av første halvår 2016 fremme en sak til kommunestyret etter forutgående behandling i UMU, om selvkostprinsippet, og nivået for gebyrsatser i Kongsberg opp mot nabokommuner hva gjelder alle områder innenfor byggesaksavdelingen. Muligheten for å gi anledning til i enkeltsaker å velge mellom faste gebyr eller medgått tid, samt muligheten for timelister knyttet til enkeltsaker utredes. 3 Kongsberg Kommune skal ta effektive grep for innfri nasjonale klimamål, gjennom framlegging av årlige klimaregnskap og ressursregnskap. Referansepunkt for klimautslipp må utarbeides, med sikte på å nå nasjonale mål for utslipp innen 2020. For å sikre dette, må kommunen ha en egen ansvarlig for klimaregnskapsarbeidet. Det vises også til Del C. 4 Kommunens grøntområder skal ivareta rekreasjonsformål og biologisk mangfold, som f.eks. pollinerende insekter. Beplantning og stell bør ha fokus på dette. Grøntområdene bør ivareta behovet for sammenhengende turstier. Statistisk sentralbyrås indikatorer for utforming og avstand til turområder legges til grunn. 5 Rådmannen bes om å kartlegge mulighetene for å etablere en ressursgruppe for barn med diagnose innen autismespekteret i den hensikt å styrke kompetansen innen området. Disse barna trenger en særegen oppfølging m h p tilrettelegging og skjerming. Det vises til Autismeprosjekt Kongsberg i Politiske prioriteringer. 6 I god tid før budsjettbehandling for 2017-budsjettet bes rådmannen legge frem en utredning om forholdet mellom antall barn i hver avdeling i barnehagene og det voksne personellet og kostnader forbundet med alternativer. Utredningen skal være en støtte for politiske prioriteringer. Side 24 av 44
7 Legevakt-psykolog: Rådmannen bes undersøke hvordan Kongsberg i løpet av 2016 kan skaffe et lavterskel psykologtilbud, f. eks. i form av en legevaktpsykolog. Erfaringer kan hentes fra Tromsø som har et slikt tilbud, delvis finansiert med prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Kommunen bes også søke helsemyndighetene om en ekstra psykologhjemmel i tillegg til dette. 8 Det bes om at innsatsen rundt Sykkelbyen Kongsberg videreføres i økonomiplanperioden. I 2016 videreføres arbeidet med allerede øremerkede midler. Fra 2017 innarbeides nye midler i budsjettet. 9 Kulturskoletiltak Hvittingfoss og flerkulturelt tiltak Kongsberg: Det er lagt inn kostnader i h t nr 5 i liste utover rammen for Kultur. I tillegg bes det om at det tas initiativ til tilbud spesielt rettet mot flerkultur-miljøet som vi nå har/får på Kongsberg. 10 Jubileumsbok 2024: Det ønskes å starte opp et bokprosjekt som blir ferdigstilt til Kongsberg 400 år. Rådmannen bes å ta initiativet til en plan for slikt prosjekt. 11 Estetikkprosjekt, ny skilting: Det avsettes midler slik at også ekstern bistand kan brukes for å få kreative innspill for forskjønnelse av byen og andre steder i kommunen. Vi ønsker en ny giv i utsmykning med world class skilting. En ekstra innsats er nødvendig når nye E-134 står klar gjennom kommunen. 12 Kommunal støtte til Lågalandet-prosjekt: Det er tatt et veldig godt initiativ av flere frivillige instanser. Det bes om at kommunen støtter opp om dette, legger forholdene til rette, hjelper til med overordnet plan og andre formalia og bidrar til at vi får en fin elvepromenade. 13 Rådmannen bes om å utarbeide en plan for hvordan det i så stor grad som mulig kan oppnås heltidsstillinger i kommunen. Denne skal legges frem for politisk behandling i løpet av 2016. 14 Det er vår oppfatning at det er 8 + 4 tomme rom på Skinnarberga, blå avd. og rehab. Rådmannen bes om å utarbeide en plan for hvordan denne kapasiteten kan utnyttes og legge denne frem for politisk behandling i 2016. Side 25 av 44
ENHETENES DRIFTSRAMMER (Beløp i 1.000 kroner) Utgifter Inntekter 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT SUM overført til finansplanens førsteside 6 324 9 162 9 762 9 462-5 922-8 442-8 441-8 441 Eiendomsskatten senket ved innføring av bunnfradrag 5 168 7 753 7 754 7 753 Eieruttak fra KKE -500-500 -500-500 Reversering Generell effektivisering av skatteoppkreverfunksjon / innsparing 2 521 5 042 5 042 5 042-3 081-5 602-5 602-5 602 (Mindreforbruk i kto 1129, 1195, 1250 er 5,3 mill i 2014) -4 000-4 000-4 000-4 000 Øke overføring til Fontenehuset 560 560 560 560 Byantikvar 200 400 600 800 Ta ut økte betalingssatser for svømmehall, Kulturskole og bibliotek (KE5) 59 60 61 61 Økt støtte til ASVO 150 150 150 150 Øke lærertetthet (OU1) 2 000 2 000 2 000 2 000-1 800-1 800-1 800-1 800 Kulturskoletiltak Hvittingfoss (KU5) og flerkulturelt tiltak Kongsberg 700 700 700 700 Vedlikehold og utvikling av grøntområder (KU1) 500 500 500 500 Pålagte bruinspeksjoner (TU4) 155 155 155 155 Økt tildeling til Krisesenteret 500 300 300 300 Økt støtte til Laagdalsmuseet, Labro 100 200 200 200 Økt støtte til Bergverksmuseet 125 125 125 125 Innføre klimaregnskap for kommunal virksomhet 400 600 600 600 Legevakt-psykolog 400 500 500 500 Styrking av skolehelsetjenesten (OU3) 1 000 1 000 1 000 1 000-600 -600-600 -600 Jubileumsbok 2024 50 100 100 100 Estetikkprosjekt, ny skilting 200 300 1000 500 Kommunal støtte til Lågalandet-prosjekt, overordnet plan 500 300 Bydels- og grendeutvalg 100 200 200 200 Søtte til kirkens SOS Buskerud 30 30 30 30 Autismeprosjekt Dekning av tidligere Kongsberg års merforbruk i Kongsberg 50 Kino 83 Side 26 av 44
Side 27 av 44
Side 28 av 44
113/15 Budsjettjustering investeringsregnskapet 2015 Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar endret kostnadsramme og tilhørende finansiering av investeringsprosjekter i 2015 i samsvar med det forslag som fremgår av vedlegg nr. 1 datert 16.11.15. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtar endret kostnadsramme og tilhørende finansiering av investeringsprosjekter i 2015 i samsvar med det forslag som fremgår av vedlegg nr. 1 datert 16.11.15. Side 29 av 44
114/15 Møteplan 2016 Rådmannens anbefalte innstilling: Vedlagte møteplan vedtas. Behandling: Foreslåtte endringer: Fsk 2 og adm.utvalget starter kl. 09.00 hele året. Fsk i november flyttes til 23.11.15 på grunn av behandling av budsjettet. Rådmannens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Vedlagte møteplan vedtas. Fsk 2 og adm.utvalg starter kl. 09.00 hele året. Fsk i november flyttes til 23.11.15. MØTEPLAN 1. HALVÅR 2016 Tidspunkt Januar Februar Mars April Mai Juni August MILJØ OG UTVIKLING Mandag kl. 17.00 18.01 15.02 14.03 18.04 23.05 20.06 29.08 HELSE OG OMSORG Tirsdag kl. 17.00 19.01 16.02 1503 19.04 24.05 2106 30.08 Side 30 av 44
FORMANNSKAP 1 Onsdag kl. 09.00 20.01 17.02 16.03 20.04 18.05 22.06 31.08 KULTUR OG OPPVEKST Onsdag kl. 17.00 20.01 17.02 16.03 20.04 18.05 22.06 31.08 ADM.UTVALG Onsdag kl. 09.00 13.01-09.03-04.05-24.08 FORMANNSKAP 2 Onsdag kl. 09.00 13.01 10.02 09.03 13.04 04.05 15.06 24.08 KOMMUNESTYRE Onsdag kl. 17.00 06.01 03.02 02.03 06.04 11.05 08.06 17.08 FUNK.HEMMEDES RÅD Tirsdag kl. 09.00-09.02-12.04-14.06 - ELDRERÅD Torsdag kl. 09.00-11.02-14.04-16.06 - KONTROLLUTVALG Tirsdag kl. 16.00 26.01 23.02 29.03-03.05 07.06 23.08 UNGDOMSRÅD Mandag kl. 17.30 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016 Tidspunkt August September Oktober November Desember MILJØ OG UTVIKLING Mandag kl. 17.00 29.08 19.09 17.10 14.11 12.12 HELSE OG OMSORG Tirsdag kl. 17.00 30.08 20.09 18.10 15.11 13.12 FORMANNSKAP 1 Onsdag kl. 09.00 31.08 21.09 19.10 23.11 21.12 KULTUR OG OPPVEKST Onsdag kl. 17.00 31.08 21.09 19.10 15.11 14.12 ADM.UTVALG Onsdag kl. 12.00 24.08-12.10 30.11 - FORMANNSKAP 2 Onsdag kl. 09.00 24.08 14.09 12.10 09.11 07.12 KOMMUNESTYRE Onsdag kl. 17.00 17.08 07.09 05.10 02.11 07.12 FUNK.HEMMEDES RÅD Tirsdag kl. 09.00-13.09-08.11 - ELDRERÅD Torsdag kl. 09.00-15.09-10.11 - KONTROLLUTVALG Tirsdag kl. 16.00 23.08-04.10 08.11 06.12 UNGDOMSRÅD Mandag kl. 14.00 109/15 Vedr. Initiativ overfor Buskerud fylkeskommune om evt ny videregående skole i og rundt gamle kinobygget ved Nymoens torg Side 31 av 44
Formannskapets anbefalte vedtak: Kongsberg kommune kontakter Buskerud fylkeskommune for å vurdere mulighetene for nye, utvidet samarbeidsløsninger for ny videregående skole i og rundt Kongsberg gamle kino Behandling: Kristoffer Grette (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet. Han fratrådte under behandlingen av spørsmålet. Kommunestyret vedtok enstemmig at han var inhabil under behandlingen av saken. Ingar Storholt (Ap) tiltrådte. Kommunestyret var vedtaksført med 35 representanter til stede. Kjell Gunnar Hoff (KBL) fremmet følgende fellesforslag på vegne av KBL, Sp, Krf, V, Frp, Rødt og MDG: Ordføreren bes om å stemme mot KKP Eiendoms kjøp av Nymoens Torg 3 og 5 i KKPEs første generalforsamling. Kommunestyrets vedtak om salg av nevnte bygninger oppheves. Rådmannen bes om å utarbeide planer for riving av Nymoens Torg 5 med tanke på beplanting av det området som åpnes opp etter riving. Formannskapets innstilling fikk 21 stemmer (9 KBL, 3 Sp, 1 Krf, 3 V, 2 Frp, 1 Rødt og 2 MDG) og ble vedtatt mot 14 stemmer (8 Ap, 5 H og 1 SV). KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Kongsberg kommune kontakter Buskerud fylkeskommune for å vurdere mulighetene for nye, utvidet samarbeidsløsninger for ny videregående skole i og rundt Kongsberg gamle kino. 115/15 Reguleringsendring 340R-1 Arsenalet - endring byggehøyde Sluttbehandling Utvalgets innstilling: Reguleringsendring 340R-1 Arsenalet - endring byggehøyde med plankart sist revidert 28.10.2015 og tilhørende endring av planbestemmelsene 3 og 5.1.c Side 32 av 44
vedtas som en endring av detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven 12-12. Behandling: Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets innstilling: Reguleringsendring 340R-1 Arsenalet - endring byggehøyde med plankart sist revidert 28.10.2015 og tilhørende endring av planbestemmelsene 3 og 5.1.c vedtas som en endring av detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven 12-12. 116/15 Søknad om skjenkebevilling Utvalgets innstilling: Med hjemmel i Alkohollovens 1-7 samt kap. 4 og lokale retningslinjer for skjenking av øl, vin og brennevin innvilges overdragelse av skjenkebevilling til Knutehytta AS. Behandling: Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: Med hjemmel i Alkohollovens 1-7 samt kap. 4 og lokale retningslinjer for skjenking av øl, vin og brennevin innvilges overdragelse av skjenkebevilling til Knutehytta AS. 117/15 Valg av styremedlemmer i Kongsberg tomteselskap AS Side 33 av 44
Valgnemndas innstilling: Kommunestyret foreslår følgende medlemmer med personlige varamedlemmer til styret i Kongsberg Tomteselskap AS 1. Svein Egil Moen vara Ingar Storholt 2. Karin Furuborg vara Anders Næss 3. Lise Lund vara Gro Sel Tveito 4. Ole G. Lia vara Dag Fossen 5. Cecilie Søvik vara Gernot Ernst Som styreleder Svein Egil Moen Som styrets nestleder Karin Furuborg Behandling: Per Fossen Hals (Sp) fremmet valgnemndas innstilling som ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret foreslår følgende medlemmer med personlige varamedlemmer til styret i Kongsberg Tomteselskap AS 1. Svein Egil Moen vara Ingar Storholt 2. Karin Furuborg vara Anders Næss 3. Lise Lund vara Gro Sel Tveito 4. Ole G. Lia vara Dag Fossen 5. Cecilie Søvik vara Gernot Ernst Som styreleder Svein Egil Moen Som styrets nestleder Karin Furuborg 118/15 Valg av styremedlemmer til Kongsberg kommunale eiendom KF Valgnemndas innstilling: Kommunestyret velger følgende medlemmer til styret i KKE Kf Side 34 av 44