Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset i Vestfold / Træleborg Konferansesenter, Tønsberg Dato: Styremøte 29. oktober 2009 Tidspunkt: kl 12:00-17:30 (med befaring kl 09:30 til 12:00) Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Harry Konterud Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Marie Bagstad Jøranli Terje Keyn Andreas Kjær Kirsten Huser Leschbrandt Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Finn Wisløff Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Roar Nordbotten Styreleder Nestleder Forfall Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Konserndirektør Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Bård Lilleeng, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konserndirektør Peder Olsen, revisjonsdirektør Liv Todnem, dir for forskning Annetine Staff, viseadm.dir Kristin W. Wieland og HR-dir Vidar Lødrup. Svein Øverland anmodet administrerende direktør om å trekke sak 087-2009 fra sakslisten. Innkalling og saksliste ble godkjent. 1
Saker som ble behandlet: 078-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2009 Protokoll fra styremøte 23. september 2009 godkjennes. 079-2009 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 2. TERTIAL 2009 1. Styret tar rapport per andre tertial 2009 til etterretning. 2. Styret viser til sak 067-2009 aktivitets- og økonomirapport per august 2009. Rapporten per 2. tertial underbygger anbefalingene og vedtakene som ble fattet i styremøte i september. 3. Risikovurderingen per andre tertial 2009 oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 080-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2009 Styret tar rapport per september 2009 til etterretning. 081-2009 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 FOR NYE AHUS- PROSJEKTET Tertialrapport for Nye Ahus prosjektet 2. tertial 2009 tas til orientering. 2
082-2009 BUDSJETT OG MÅL 2010 1. Styret slutter seg til forslaget til mål 2010 innenfor områdene pasientbehandling, forskning, kunnskapsutvikling og god praksis, organisering og utvikling av fellestjenester, mobilisering av medarbeidere og ledere, bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring.. 2. Budsjett for 2010 er basert på styrets vedtatte omstillingsprogram i plan for strategisk utvikling for Helse Sør-Øst og de rammebetingelser som er gitt av eier. 3. Styret forutsetter at årsregnskapet 2010 for foretaksgruppen samlet sett viser et økonomisk resultat i balanse, i samsvar med eiers krav. 4. Foretaksgruppen står overfor betydelige økonomiske utfordringer også i 2010, og det legges til grunn at en for 2010 vil ha fortsatt økt fokus på konsolidering og økonomisk kontroll, for å sikre framtidig handlefrihet og økonomisk bæreevne. 5. Den økonomiske utfordringen i 2010 sammen med den usikkerheten som knytter seg til kostnader ved gjennomføring av større omstillinger, herunder når gevinstene kan hentes ut tilsier at det også i 2010 er viktig at det settes et særlig fokus på ledelse og arbeidsmiljøtiltak. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Foretaksgruppen skal videreføre eksisterende tiltak og vurdere ytterligere tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. 6. Det legges til grunn en aktivitetsvekst i 2010 som samlet sett samsvarer med den veksten som er forutsatt i regjeringens forslag til statsbudsjett 2010. For tverrfaglig spesialisert rusomsorg legges det opp til en vekst i aktiviteten ut over forutsetningene i statsbudsjettet, med et mål om 5 % aktivitetsvekst 7. Følgende inntektsrammer (ekskl. aktivitetsavhengige inntekter, dvs ISF refusjoner og polikliniske refusjoner) fordeles til sykehusområdene, Sunnaas sykehus HF og de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS i 2010, tall i mill. kroner: Nasjonale kompetansesentere Andre statlige tilskudd Inntekter I alt Akershus sykehusområde 3 132 0 0 3 132 Innlandet sykehusområde 4 745 0 5 4 750 Oslo sykehusområde 12 226 160 215 12 601 Sørlandet sykehusområde 3 074 1 13 3 088 Telemark og Vestfold sykehusområde 4 510 3 6 4 519 Vestre Viken sykehusområde 4 268 1 1 4 270 Østfold sykehusområde 2 977 0 0 2 977 Sykehusområder i alt 34 933 164 240 35 337 Sunnaas sykehus HF 288 27 0 315 Private ideelle sykehus 208 0 0 208 I alt 35 430 191 240 35 861 3
Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette de endelige inntektsrammer gjennom utarbeidelsen av driftsavtaler med helseforetakene. Vilkår for bevilgningen og øvrige rammebetingelser i 2010 vil bli endelig fastsatt i driftsavtaler og oppdragsdokument. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: Fordele inntektsrammen mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS. Fordele inntektsrammen mellom helseforetakene i Telemark og Vestfold sykehusområde, dvs Psykiatrien i Vestfold HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF. Fordele inntektsrammer internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Inngå avtaler om bestilling av spesialisthelsetjenester (driftsavtaler og oppdragsdokument) for 2010 med helseforetakene og de private ideelle sykehusene. Avtaler og oppdragsdokument bekreftes i foretaksmøter i helseforetakene.. 8. For 2010 tildeles foretakene en samlet likviditet til drift og investeringer. Departementets krav om nedbetaling av driftskredittrammer som følge av at forventet pensjonspremie er lavere enn pensjonskostnad, vil bli reflektert i disponibel likviditet for foretakene. Styret legger til grunn at foretakene basert på den faktiske utviklingen i driften, styrer slik at det ikke disponeres likviditet utover tildeling. Det forutsettes at foretakene legger til rette for at investeringer kan gis den nødvendige prioritering innenfor den samlede rammen og at investeringer kan gjennomføres på et akseptabelt nivå. Følgende byggeprosjekter prioriteres i 2010, jf. sak 131-2008: Det tildeles midler til forprosjekt nytt sykehus i Østfold. Ombygging av operasjonsavdelingen ved Sørlandet sykehus HF kan videreføres innenfor en ramme for 2010 som må avtales særskilt med Helse Sør-Øst RHF ut fra oppdatert framdriftsplan og en løpende vurdering av likviditetssituasjonen. Det tildeles midler til Psykiatrien i Vestfold HF sitt prosjekt for samlokalisert Vestfoldklinikk. Tidligere iverksatte byggeprosjekter videreføres i 2010. Styret ber om at det legges fram en egen sak i styremøte i desember 2009 om den samlede prioritering og håndtering av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst. Dette som en oppfølging av styrets vedtak i sak 131-2008. 9. For fellesregionale tiltak og budsjettposter som disponeres av Helse Sør-Øst RHF fastsettes følgende rammer i 2010, tall i mill. kroner: A. Kjøp av helsetjenester 3 453 B. Felles regionale tiltak/prosjekter B.1 Forskning 423 B.2. Regionale medisin og helsefaglige prosjekter 84 B.3. Regional drift IKT, inkl Sykehuspartner, innkjøp og logistikk 486 C. Øvrige sentrale budsjettposter 1 086 D. Helse Sør-Øst RHF administrasjon 278 I alt 5 810 4
Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra andre regionale helseforetak og private tilbydere innenfor den vedtatte budsjettrammen for kjøp av helsetjenester. Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Falkenberg, Ruud Thorkildsen, Brubakk og Keyn: I konkretiseringen og før iverksettingen av tiltak i helseforetakene må det gjøres gode risikovurderinger og konsekvensanalyser både i forhold til pasienttilbud, og konsekvenser for ansatte og det forutsettes at kun tiltak med akseptable konsekvenser iverksettes. 083-2009 OPPFØLGING PÅ RHF-NIVÅ AV REVISJON OM TNF- HEMMERE OG ANDRE BIOLOGISKE LEGEMIDLER 1. Styret tar den fremlagte redegjørelsen om oppfølging av revisjonen om TNFhemmere og andre biologiske legemidler til orientering 2. Styret tar til etterretning den foreslåtte oppfølgingsplan på RHF-nivå og ber om å bli holdt orientert om status i arbeidet med tiltakene 084-2009 FULLMAKT TIL Å RESERVERE REGIONALE INVESTERINGSMIDLER IKT 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å reservere regionale investeringsmidler for å bidra til finansiering av virksomhetskritiske prosjekter knyttet til etablering av felles klinisk informasjonsunderlag i Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF innen vedtatte investeringsrammer for regional IKT 2009 med følgende fordeling: 25 mnok reserveres oppstart av konsolidering av felles pasientadministrativt system (PAS) i Oslo universitetssykehus HF 10 mnok reserveres oppstart av etablering av felles klinisk arbeidsflate i Oslo universitetssykehus HF 30 mnok reserveres oppstart av etablering av felles pasientadministrativt og elektronisk journalsystem (PAS/EPJ) i Vestre Viken HF. Styret forutsetter at reservasjonene er innenfor tilgjengelige likviditetsrammer og hensyntatt i resultat- og likviditetsprognosen for året. 2. Styret ber administrerende direktør om å legge frem behov for videre investeringer innen felles klinisk informasjonsunderlag for Oslo universitetssykehus og Vestre Viken HF i forbindelse med den samlede gjennomgangen av prioritering av investeringsporteføljen IKT for 2010 og tilhørende fullmakter i desember. 5
085-2009 RAMMEAVTALE SAMHANDLING KOMMUNENES SENTRALFORBUND OG HELSE SØR-ØST RHF Det ble delt ut møteprotokoll fra drøftinger den 29. oktober 2009 med de konserntillitsvalgte. Styrets Styret slutter seg til forslag til rammeavtale om samhandling mellom KS i regionen og Helse Sør-Øst RHF. Styreleder får fullmakt til å inngå avtalen på vegne av styret. Medvirkning og representasjon fra de ansatte og folkehelseperspektivet skal ivaretas. Votering: Vedtatt mot 1 stemme. Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland: Det vises til begrunnelsen i drøftingsprotokollen fra LO og YS hvor det bl a fremkommer at saken bør avvises fordi samhandlingsreformen ikke er ferdig utformet og vedtatt og medbestemmelse ikke er ivaretatt. Stemmeforklaring fra styremedlem Ruud Thorkildsen: Undertegnede er fornøyd med imøtekommelsen vedr medbestemmelsen og anser nå vedtatte rammeavtale som et utgangspunkt for videre utvikling av utvidet samarbeid og utvikling av formaliseringen av kommende samarbeidsarenaer, herunder tydelige avklaringer på hvem som er forpliktende parter i det videre arbeidet. 086-2009 BRUKERUTVALGET FOR HELSE SØR-ØST RHF. STADFESTING AV UTVALGETS VALG AV LEDER Styret stadfester at Alf Magne Bårdslett, FFO Telemark er leder for Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2011. 087-2009 ORIENTERINGSSAK: PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL PENSJON. Saken ble behandlet i lukket møte, jf. offl. 23. Det utsendte saksdokumentet ble trukket av administrerende direktør. Det ble gitt en muntlig redegjørelse for saken i møtet. Det ble delt ut møteprotokoll fra drøftinger den 28. oktober 2009 med de konserntillitsvalgte. Styrets 6
Styret for Helse Sør-Øst RHF tar administrerende direktørs muntlige redegjørelse til orientering. Votering: Vedtatt mot 1stemme Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland; Saken må avvises da den ikke er håndtert i tråd med HA og legger opp til en behandling i strid med overenskomsten. Det uttrykkes sterk misnøye med hvordan saken er håndtert og viser til begrunnelsen i drøftingsprotokollen. 088-2009 ORIENTERINGSSAK: IMPLEMENTERING AV STANDARDISERTE AVTALER MELLOM HELSE SØR-ØST RHF/HELSEFORETAKENE OG SYKEHUSAPOTEKENE HF Styret tar redegjørelsen om implementering av standardiserte avtaler mellom Helse Sør- Øst RHF / helseforetakene og Sykehusapotekene HF til orientering. 089-2009 ORIENTERINGSSAK: HANDLINGSPLAN FOR FORSKNING - SATSING PÅ FORSKNING OG INNOVASJON I HELSE SØR- ØST I forbindelse med saken ble styret gitt en orientering om effekter av og status for satsing på forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst. Styret tar handlingsplanen for implementering av regional forskningsstrategi til orientering. 090-2009 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering ANDRE ORIENTERINGER: Driftsorienteringer fra administrerende direktør 7
Brev til helseforetakene fra Helse Sør-Øst RHF av 7. oktober 2009 om oppfølging av styresak 069/2009 vedrørende helseforetakenes forhold til stiftelser Brev til Feiringklinikken av 16.oktober 2009 vedrørende inngrep utført med Corevalve-metode og svarbrev datert 20. oktober 2009 fra Feiringklinikken Protokoll fra Revisjonskomiteens møte 9. oktober 2009 Brev til HOD av 19.10.09 med innspill til spørsmål angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning Brev fra Feiringklinikken av 20. oktober 2009 vedrørende inngrep utført etter Corevalve-metoden Uttalelser datert 22.10.2009 fra styret for Revmatismesykehuset om forslag til statsbudsjett 2010 - oppgjørsordning legemiddelbehandling og endring ISF-system poliklinikk Prosjektstyret nytt østfoldsykehus. Notat datert 29.10.2009. Helse Sør-Øst RHF Brev fra Vestfold fylkeskommune datert 27. oktober 2009 ang. utvikling av sykehustilbudet i Vestfold - byggetrinn 7 ved Sykehuset i Vestfold. Kopi av brev datert 20.10.2009 fra Aksjonskomiteen for nytt sykehus på Gullaug til statsråd Anne-Grethe Strøm-Erichsen TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: Etiske retningslinjer innkjøp v/ viseadministrerende direktør Kristin Weidemann Wieland Akershus universitetssykehus HF - Redegjørelse v/styreleder Peder Olsen og konstituert administrerende direktør Øyvind Graadal Kl 09:30 til 12:00: Orientering om Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF med befaring ved Sykehuset i Vestfold. 8
Møtet hevet kl. 17.30 Tønsberg 29. oktober 2009 Hanne Harlem styreleder Harry Konterud nestleder Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Marie Bagstad Jøranli Terje Keyn Andreas Kjær Kirsten Huser Leschbrandt Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 9