Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 02.04.2012 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 02.04.2012 SAKSLISTE SAK 64/12 FT (ARKIV)SAKSNR. TITTEL 12/209 Årsmelding 2011 Hedmark fylkes eldreråd VEDTAK 65/12 FT 12/3635 Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede - Årsmelding 2011 66/12 FT 12/4260 Regionale Forskningsfond Innlandet - Årsrapport 2011 67/12 FT 12/2480 Hedmark fylkeskommune - årsregnskap og årsberetning for 2011 68/12 FT 12/696 Hedmark fylkeskommunes årsrapport 2011 69/12 FT 12/528 ÅRSBUDSJETT 2012 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) FOR 2011 70/12 FT 12/3332 Nasjonal digital læringsarena,ndla Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet 71/12 FT 12/1518 Transportordningen for forflytningshemmede i Hedmark (TT) Endring av tidspunkt for iverksettelse
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 02.04.2012 72/12 FT 12/4090 Eierskapsmelding 2011 73/12 FT 12/186 Høring - premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014 - Sykehuset innlandet
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 02.04.2012 Saknr. 12/209-1 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 64/12 Årsmelding 2011 Hedmark fylkes eldreråd Saksnr.: Utvalg Møtedato 64/12 Fylkesrådet 02.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2011 for Hedmark fylkes eldreråd tas til orientering. Trykte vedlegg: - Årsmelding 2011 Hedmark fylkes eldreråd Hamar, 08.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 64/12 S A K S U T R E D N I N G: Årsmelding 2011 Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd hadde denne til behandling i sitt siste møte 15. desember 2011 hvor den ble vedtatt med noen endringer i deltagelse på konferanser som manglet. Dette er den siste årsmeldingen for det avtroppende eldrerådet som ble valgt for perioden 2007-2011.
Sak 64/12 Årsmelding Hedmark fylkes eldreråd 2011 Vedtatt i Hedmark fylkesting.
Sak 64/12 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra 1. januar 1992. Hedmark fylkeskommune oppnevnte imidlertid allerede i 1988 sitt første eldreråd, den gang som en frivillig ordning. Hedmark fylkes eldreråd skal være et rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige og kommunale virksomheter. Rådet skal behandle saker på alle samfunnssektorer som berører eldres levevilkår. Rådet kan også på egen hånd ta opp og fremme saker. Eldrerådet samarbeider og har kontakt med de 22 kommunale eldrerådene i Hedmark og har en viss kontakt med eldreråd i andre fylkeskommuner og med Statens Seniorråd. Eldrerådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden. Dette er den åttende årsmeldingen fra eldrerådet, som ble oppnevnt av fylkestinget desember 2007, med funksjonstid fram til oppnevning av nytt eldreråd etter fylkestingsvalget høsten 2011. Sammensetning Rådet har 7 representanter med personlige vararepresentanter. 3 representanter er politisk valgt fra fylkestinget. 4 representanter er valgt etter forslag fra fylkesomfattende alderspensjonistforeninger. Rådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistenes representanter. Hedmark fylkes eldreråd har hatt følgende sammensetning: Medlemmer: 1. Asbjørn Holsæter, Kongsvinger leder (Forsvarets pensjonistforbund) 2. Olav Sande, Engerdal nestleder (Norsk Pensjonistforbund Hedmark) 3. Kari Grøneng, Elverum (Hedmark Senior Senterparti fylkeslag) 4. Kirsten Elsebutangen, Hamar (Hedmark senior Høyres fylkeslag) 5. Jan Wibe, Hamar (AP) 6. Bergtora Djurhuus Wasa, Elverum (SV) 7. Kåre Johan Ommundsen, Løten (PP)
Sak 64/12 Personlige vararepresentanter: 1. Edit Finsrud, Kongsvinger (Forsvarets pensjonistforbund) 2. Eimund Skåret, Ljørdalen (Norsk Pensjonistforbund) 3. Arve Fossum, Ottestad (Hedmark Senterparti seniorutvalg) 4. Torbjørg Lange-Fjell, Hamar (Hedmark senior Høyres fylkesgruppe) 5. Herdis Bragelien, Namnå (AP) 6. Steinar Amundsen, Kongsvinger (SV) 7. Unni Østberg-Kristoffersen, Løten (FrP) Arbeidsutvalg Eldrerådet vedtok i møte 07.06.01 å etablere et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær. I perioden 2007-2011 ble arbeidsutvalget utvidet med en representant til fra eldrerådet. Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å tilrettelegge saker for eldrerådet og avholde møter før hvert rådsmøte, men også følge opp vedtak i rådet. AU har også besvart enkelte henvendelser fra andre fylkers eldreråd mellom rådsmøtene. Disse er da senere lagt fram for rådet. Sekretærordning Hedmark fylkes eldreråd har sekretær i 25 % stilling som organisatorisk er lagt til fylkesdirektørens sekretariat. Denne ordningen er eldrerådet fornøyd med, men mener at stillingsprosenten bør økes. Møtevirksomhet og saker Eldrerådet har i løpet av året hatt 6 møter i plenum og 7 møter i arbeidsutvalget og behandlet til sammen 28 saker, bl.a.:
Sak 64/12 - Planstrategi i Hedmark - Jevnlig gjennomgang av lista over saker til politisk behandling i fylkeskommunen - Fordeling av midler til fylkesomspennende pensjonistforeninger - Innspill på diverse høringer, for eksempel Helhetlig plan for voksenopplæring i Hedmark, Strategisk fokus 2011-2014- Sykehuset Innlandet, NOU 2011:15-Rom for alleen sosial boligpolitikk for alle, Universell Utforming i kommunal planlegging, Områdeplan for habilitering og rehabilitering for Innlandet og innspill til TT-ordningen. - Fellesmøte med Oppland fylkes eldreråd, 31. mars og 13. oktober. Orienteringer 17.mars 31. mars Møte med politisk sekretær i fylkesrådet, Øyvind Hartvedt angående økonomi og styrket budsjett for eldrerådet fra 2012. Fellesomvisning med Oppland fylkes eldreråd på Hjelpemiddelsentralen, Terningen arena, Elverum. 31. mars Orientering av rådgiver Janne Vikerødegården og rådgiver Vibeke Gropen Børresen fra enheten strategisk ledelse i Hedmark fylkeskommune om Samarbeidsprogrammet for Hedmark 2010-11 (13). 17. juni Møte med fylkesråd Gunn Randi Fjæstad vedrørende folkehelsekonferanse og samarbeid med eldrerådet. Deltakelser på konferanser 23/5 Samhandlingskonferanse på Terningen arena 25/3 Offisiell åpning av Hjelpemiddelsentralen i Hedmark 25-27/5 Landskonferanse for fylkeseldrerådene 29/9 Samhandlingskonferanse på Terningen arena 6/10 Samferdselkonferanse, Øyer 12/10 Dialogmøte Sykehuset Innlandet, Brumunddal 21/10 Dialogmøte Hedmark Trafikk FKF 8/11 Fylkesmannens Samhandlingskonferanse på Hotel Rica Olrud
Sak 64/12 30/11-1/12 Folkehelsekonferanse, Trysil Representasjon Eldrerådet var i 2011 representert i følgende utvalg / forum: Brukerråd ved Sykehuset Innlandet HF: Klagenemnd for transportordningen for forflytningshemmede Brukerutvalget i NAV Brukerrådet for Hedmark Trafikk Asbjørn Holsæter Bergtora Djurhuus Wasa, vara Kirsten Elsebutangen Kari Grøneng, vara Olav Sande Olav Sande og Kirsten Elsebutangen Økonomi Hedmark fylkes eldreråd hadde et totalbudsjett på kr 337 500,-. Inkludert i summen lå kr 58.000,- som skulle gis som tilskudd til fylkesomfattende pensjonistforeninger. Totalt forbruk var netto kr 266 360,- inkludert utbetalte tilskudd med kr 58 000,-.
Sak 64/12 Sluttord Denne årsmeldingen er den siste fra eldrerådet som har fungert i denne perioden fra 2007-2011. Eldrerådet har også i denne perioden deltatt i samarbeidet med organisasjoner innenfor brukermedvirkning for helsetjenester i Sykehuset Innlandet, og ellers en rekke høringer i fylkeskommunen, spesielt i folkehelse og strategiske planverk samt TT-ordningen. Eldrerådet har deltatt i brukerrådet for Hedmark Trafikk som har utarbeidet forslag til ny forskrift for TT-ordningen i fylket. Rådet har i tillegg avgitt en omfattende høringsuttalelse til forslaget under den forberedende behandlingen i fylkeskommunens administrasjon. Forslaget innebærer en langt mer brukervennlig ordning enn den som gjelder. Dette mener vi er et resultat av at brukerorganisasjonene- eldrerådet og RLF (råd for likestilling av funksjonshemmede)- har fått anledning til å delta i prosessen. Forslaget forventes behandlet av fylkesråd og fylkesting i løpet av desember 2011, men da etter at det gamle eldrerådet har avsluttet sin virksomhet. Det overlates da til det nyvalgte eldreråd å følge opp saken og bidra til at en ny og brukervennlig TT-ordning blir iverksatt så raskt som mulig. Eldrerådet representerer en stor del av TT-brukerne og det er derfor riktig og viktig at eldrerådet blir representert i den fremtidige forvaltningen av TT-ordningen. Eldrerådets virksomhet og saker i perioden har ikke vært av noe stort omfang utover høringer, og brukermedvirkning. Ellers føler rådet at det innhentes sjelden spørsmål fra eldrerådet av saksbehandlere, samt prosjektgrupper, følelsen er at eldrerådet blir lite brukt. Rådet har også i denne tingperiode hatt et arbeidsutvalg, arbeidsutvalget har fungert godt, men en mener dette kanskje gir lite engasjement til de eldrerådsmedlemmene som ikke er inne i arbeidsutvalget. Dette er noe det nyvalgte eldrerådet kanskje kan tenke på. Kontakten med de kommunale eldrerådene fungerer godt ifølge tilbakemeldinger. Sekretærordningen fungerer på en god måte for rådets arbeid, sekretær Kari Mette Hoel utfører tjenestene for rådet på en særdeles positiv og servicevennlig måte.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 02.04.2012 Saknr. 12/3635-1 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAK 65/12 Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede - Årsmelding 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 65/12 Fylkesrådet 02.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2011 for Hedmark fylkeskommune Råd for likestilling for funksjonshemmede tas til orientering. Trykte vedlegg: - Årsmelding 2011 for Hedmark fylkeskommune Råd for likestilling for funksjonshemmede Hamar, 14.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 65/12 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede - Årsmelding 2011 legges frem for fylkestinget, og fylkesrådet anbefaler at fylkestinget tar årsmeldingen til orientering.
Sak 65/12 S A K S U T R E D N I N G: Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede - Årsmelding 2011 I henhold til lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne skal rådet hvert år legge frem en melding om virksomheten. Meldingen skal legges frem for fylkestinget, jf. 7, 8.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 02.04.2012 Saknr. 12/4260-2 Ark.nr. 004 Saksbehandler: Hilde Ulvatne Marthinsen SAK 66/12 Regionale Forskningsfond Innlandet - Årsrapport 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 66/12 Fylkesrådet 02.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Vedtak: Fylkestinget tar årsrapporten 2011 for Regionale Forskningsfond Innlandet til etterretning. Trykte vedlegg: - Årsrapport 2011 Hamar, 28.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 66/12 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Regionale Forskningsfond Innlandet Årsrapport 2011 Fylkesrådet vurderer årsrapporten til å være tilfredsstillende utformet og behandlet i hht retningslinjene. Årsrapporten er dekkende for aktiviteten, og viser samsvar med bestillingsbrev og handlingsplan.
Sak 66/12 S A K S U T R E D N I N G: Regionale Forskningsfond Innlandet Årsrapport 2011 Innledning Fondsstyret for RFF Innlandet har utarbeidet, behandlet og vedtatt vedlagte årsrapport i henhold til de krav og føringer gitt i retningslinjene. Årsrapporten viser fondets økonomi og aktiviteter i 2011. Fondets regnskap er godkjent av revisor, og revisors beretning er lagt ved. Fondsstyret har rapportert til vertsfylkeskommunen, som videre har behandlet og godkjent denne. Utredning Fondsregion Innlandet består av fylkene Hedmark og Oppland, og er det nest minste regionale forskningsfondet. Innlandets FoU aktivitet er på mange områder blant de laveste i landet, og forskningsinnsatsen er videre sentrert rundt noen få miljøer i regionen. Regionen kjennetegnes også av store avstander og spredt befolkning. Et uttalt mål for 2010 og 2011 har vært å styrke de regionale forskningsaktivitetene for å støtte opp under regionens prioriterte satsings-områder. Virkemiddelet skal brukes for å adressere regionale FoU-problemstillinger og aktiviteter hos regionale aktører. Samarbeidet mellom FoU institusjonene og næringsliv og offentlig sektor er særdeles viktig. Måloppnåelse på disse områdene har også i denne perioden vært sikret gjennom utlysningene, hvor samarbeid mellom aktørene har vært definert som formelle krav, og hvor forskningsaktivitetene skal være forankret i fylkenes FoU-strategi. Fylkestingene i Hedmark og Oppland har gjennom bestillingsbrev pålagt fondsstyret følgende føringer for fondets aktiviteter i perioden 2010-2011: Fondsstyrets aktiviteter må støtte oppunder de satsninger og satsningsområder som ligger nedfelt i vedtatt FoU strategi for Hedmark og Oppland. Fylkestingene i Hedmark og Oppland anbefaler fondsstyret å være restriktive i bruken av midler fra fondet til medfinansiering av nasjonale programmer Fondsstyret må se aktivitetene i regionalt forskningsfond i sammenheng med øvrige regionale virkemidler. Fondsstyret skal utarbeide en handlingsplan for 2010 i løpet av 1. kvartal 2010. Fondsstyret rapporterer etter retningslinjer for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet 23.10.2009. På bakgrunn av at Hedmark og Oppland har et lite FoU-intensivt næringsliv, bør en større del av fondsmidlene brukes til mobiliseringsstøtte. I 2010 bør 50 prosent brukes til mobiliseringsstøtte. Resterende fordeles mellom regionale brukerstyrte FoU-prosjekter og langsiktige kompetanseprosjekt.
Sak 66/12 Fondsstyret har fulgt de pålagte føringer, og det er ikke tildelt midler til prosjekter uten forankring i FoU strategien. Dette kravet har også vært tydelig kommunisert til søkere. Handlingsplan ble utarbeidet i 2010 og gjelder for perioden 2010 2011. Det er tildelt totalt kr 1.708.000,- til 9 kvalifiseringsstøtteprosjekter i 2011, og dette utgjør ca 12% av ordinære, tilgjengelige midler i 2011. Resten av midlene, sammen med 15%-pott midler fra 2010, ble tildelt tre langsiktige kompetanseprosjekter. Det er ikke benyttet midler til medfinansiering av nasjonale programmer i 2011. Fondsregion Innlandet deltok i tre søknader om ekstra bevilgninger fra 15%-potten. Søknaden sammen med Oslofjordfondet ble innvilget i sin helhet og tilførte regionene 6 millioner kr til en utlysning rettet mot NCE-klyngene. Søknad sammen med RFF Hovedstaden ble innvilget, men avkortet til 7 millioner kroner. Disse midlene er rettet mot bioteknologimiljøene. Den tredje søknaden om midler til forskning på kulturarv og kulturminneforvaltning ble innvilget under forutsetning av revisjon. Revisjonsprosessen ble ikke avsluttet i 2011.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 02.04.2012 Saknr. 12/2480-2 Ark.nr. 212 Saksbehandler: Ottar Persen SAK 67/12 Hedmark fylkeskommune - årsregnskap og årsberetning for 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/12 Fylkesrådet 02.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2011 i henhold til Årsregnskap 2011 (blå bok) 2. Fylkestinget tar årsberetningen for 2011 til etterretning. 3. Det regnskapsmessig mindreforbruk overskudd) i driftsregnskapet på kr. 66.788.281,36 foreslås lagt til fylkeskommunens disposisjonsfond. Trykte vedlegg: - Hedmark fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2011 - Revisjonsberetning for 2011 - Kontrollutvalgets uttalelse til Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2011 - Revisjonsuttalelse av 24. februar 2012 fra Glåmdal revisjon IKS vedr. Kontrollutvalgets og Fylkesrevisjonens regnskap for 2011. Hamar, 19.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 67/12 S A K S U T R E D N I N G: Hedmark fylkeskommune årsregnskap og årsberetning for 2011 Generelle kommentarer Fylkesrådet legger frem Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2011 I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den 15.12.2000) 10, skal årsregnskapet være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar i året etter regnskapsåret. I tillegg til de obligatoriske regnskapsoversikter legges regnskapet frem på 3 sifferet ansvar og tjeneste, dette er noe mer spesifisert enn spesifiseringen i det vedtatte årsbudsjettet for 2011 Regnskapsresultatet Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2011 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 66.788.281,36. Disponeringen av mindreforbruket må vedtas av fylkestinget i 2012 Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1a) for 2011 viser sum frie disponible inntekter på kr. 2.067.396.837 og kr. 1.993.420.648 til fordeling drift etter finanstransaksjoner, avsetninger og overføring til investeringsregnskapet. Av dette er 1.926.639.043,49 fordelt, jfr. regnskapsskjema 1B, mens resten (overskuddet) må fordeles av fylkestinget som disponering av mindreforbruket i 2012. Investeringsregnskapet for 2011 viser et finansieringsbehov på kr. 842.189.452,89 Dette er finansiert med inntekter og bruk av lånemidler. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er udekket ihht. balanse er kr. 4.359.857,56 fra 2010 som må finnes dekning for i 2012. Revisjonsberetning og Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet Revisjonsberetningen av 30. mars og Kontrollutvalgets uttalelse av 10. april 2012 er vedlegg til saken. Regnskapsføringen Årsregnskapet avlegges iht. gjeldende forskrifter for årsregnskap og årsberetning, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og opplysninger i form av noter, jfr. 3. Grunnleggende prinsipper for regnskapsføringen er beskrevet i note nr. 1 Regnskaps-og lønnssystemer Fylkeskommunen har ført regnskap og lønn på egne systemer i 2011. Fagansvaret for regnskap Fagansvaret for Hedmark fylkeskommunes regnskap ligger hos Regnskapssjefen som er direkte tilknyttet Fylkesdirektøren.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 02.04.2012 Saknr. 12/696-3 Ark.nr. 004 Saksbehandler: Gaute Moen SAK 68/12 Hedmark fylkeskommunes årsrapport 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 68/12 Fylkesrådet 02.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Hedmark fylkeskommunes årsrapport for 2011 tas til etterretning. Trykte vedlegg: - Årsrapport 2011 Hamar, 27.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 69/12 Saknr. 12/528-5 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen SAK 69/12 ÅRSBUDSJETT 2012 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) FOR 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/12 Fylkesrådet 02.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Det vises til saken om Hedmark fylkeskommune årsregnskap og årsberetning for 2011, hvor et mindreforbruk i fylkeskommunens regnskap for 2011 på 66,8 mill. kroner er foreslått tillagt ubundet disposisjonsfond. I tråd med premissene i saksutredningen vedtas følgende disponering i 2012 for 42,8 mill. kroner av de avsatte midler til ubundet disposisjonsfond: 1. Til ordningen med fullt resultatansvar, jfr. saksfremlegget pkt. 2.2 8,9 mill. kroner 2. Til øremerkede tiltak som ikke kom til utførelse i 2011, jfr. saksfremlegget pkt. 4.1 17,4 mill. kroner 3. Til økte vedlikeholdstiltak i 2012: - Ekstraordinært vedlikehold, bygninger 1,5 mill. kroner 4. Til avsetning av midler til å dekke følgende prosjekter innenfor videregående opplæring ift fylkeskommunens satsing på økt gjennomføring: a. Utprøving av praksisbrev ved Sentrum og Skarnes vgs, 2 år 5,0 mill. kroner
Sak 69/12 b. Ny GIV overgangsprosjektet, styrket tilbud til kommunene i Glåmdalsregionen 3,0 mill. kroner c. Prøveprosjekt 11. skoleår, Hamarregionen 2,0 mill. kroner 5. Til avsetning av søknadsmidler, kommuneprosjekter ift målet om 220.000 5,0 mill. kroner 6. Fylkesrådet gis fullmakt til å disponere midlene under pkt 4 og 5. 7. Fylkesrådet legger opp til en ny budsjettjusteringssak i juni-tinget, hvor det legges opp til at det avsettes 24 mill. kroner til fylkesvegformål. Utrykte vedlegg: - Årsbudsjett 2012 Hamar, 27.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 69/12 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: ÅRSBUDSJETT 2012 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) FOR 2011 Fylkeskommunens regnskap for 2011 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 66,8 mill. kroner (Hedmark fylkeskommune årsregnskap og årsberetning). Dette er i fylkestingets sak foreslått avsatt til ubundet disposisjonsfond. Fylkesrådet legger i denne saken fram forslag til disponering for 42,8 mill. kroner av disse midlene. I forslaget har fylkesrådet i første rekke lagt vekt på tidlig i budsjettåret å få avklart overføringene til driftsenhetene fra 2011 til 2012 etter den vedtatte ordning med fullt resultatansvar. Dette utgjør 8,9 mill. kroner. Videre har det vært viktig å få klarlagt overføringene knyttet til tiltak hvor fylkeskommunen har forpliktet seg, men hvor tiltaket av ulike årsaker helt eller delvis ikke har blitt gjennomført i 2011. Overføringene har sin bakgrunn i en presisering til regnskapsforskriftene, hvor overføringer fra ett år til et annet generelt ikke skal gjøres med mindre det gjelder øremerkede statstilskudd. Mens slike overføringer tidligere er behandlet som en del av regnskapssaken, behandles de nå i egen sak. Samlet sett utgjør dette 17,4 mill. kroner. Fylkesrådet vil i tillegg foreslå å styrke 2012-rammene for bygningsvedlikeholdet med 1,5 mill. kroner. Som nevnt fikk fylkeskommunen dekket halvparten av kostnadene ved flomskadene sommeren 2011 basert på den foreløpige kartleggingen av skadeomfanget. Med utgangspunkt i de tall som nå foreligger om kartlagte flomskader på ytterligere 41 mill. kroner, vil det bli sendt en søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om tildeling av ekstra skjønnsmidler også for inneværende år. Fylkesrådet vil derfor komme tilbake til denne saken når resultatet av søknaden foreligger. Det legges opp til en ny budsjettjusteringssak i juni-tinget, herunder med endelig disponering av 2011-års regnskapsresultat samt disponering av 24. mill. kroner til fylkesvegformål. Et av fylkesrådets hovedfokusområder er gjennomføringen i den videregående utdanningen. Det foreslås i saken 3 tiltak innenfor en ramme på 10 mill. kroner. Dette gjelder utprøving av praksisbrev ved Sentrum og Skarnes videregående skoler, styrket satsing innenfor Ny GIV overgangsprosjektet for kommunene i Glåmdalsregionen og et prøveprosjekt med et ellevte skoleår i Hamarregionen. Fylkesrådets ambisjon om 220 000 innbyggere i Hedmark i 2020 kommer ikke av seg selv. De viktigste samarbeidspartene for å nå befolkningsmålet, er kommunene i Hedmark. Fylkesrådet ønsker derfor å lyse ut prosjektmidler som kommunene kan søke på for å bidra til økt innflytting til Hedmark. I første omgang foreslås det avsatt 5 mill. kroner til prosjekter som bidrar til at kommunene kan øke folketallet. Oversikt over budsjettspesifikasjonene er vist i egen tabell i kap. 5.
Sak 69/12 S A K S U T R E D N I N G: ÅRSBUDSJETT 2012 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) FOR 2011 1. Innledning Fylkeskommunens regnskap for 2011 har et regnskapsmessig mindreforbruk på 66,8 mill. kroner. Som det er redegjort for i saken om Hedmark fylkeskommune årsregnskap og årsberetning for 2011, kan hovedårsaken til det gode resultatet tilskrives høyere skatteinngang enn budsjettert, innsparinger på renteutgifter og besparelser for virksomhetene. Etter fylkesrådets vurdering, bør en disponering sees i lys av at dette er engangsmidler, dvs. at det er midler som man ikke kan regne med i 2013-budsjettet eller senere. De bør derfor disponeres på en slik måte at de ikke binder opp utgifter i senere budsjetter. Fylkesrådet har i saken utredet disponeringen av fylkeskommunens 2011-overskudd ut i fra følgende forhold: Tidlig i budsjettåret å få avklart overføringene til driftsenhetene fra 2011 til 2012 etter den vedtatte ordning med fullt resultatansvar. Klarlagt overføringene knyttet til tiltak hvor fylkeskommunen har forpliktet seg, men hvor tiltaket av ulike årsaker helt eller delvis ikke har blitt gjennomført i 2011. Styrking av 2012-rammene for bygningsvedlikeholdet. Det er viktig at de som skal planlegge vedlikeholdet får signaler om dette så tidlig i året som mulig. Avsette midler for igangsetting av 3 prosjekter innenfor videregående opplæring for å styrke fylkeskommunens satsing på gjennomføring/det 13.årige skoleløpet. Avsette midler til kommuneprosjekter på områder som bidrar til at kommunene kan øke folketallet. Det legges opp til en ny budsjettjusteringssak i juni-tinget, herunder med endelig disponering av 2011-års regnskapsresultat samt disponering av 24. mill. kroner til fylkesvegformål. 2. Disponeringer etter ordningen med fullt resultatansvar 2.1 Kort om ordningen Fylkestinget vedtok i sak 52/11 reglement for håndtering av fullt resultatansvar for fylkeskommunens virksomheter: Fullt økonomisk resultatansvar reglement for håndtering av virksomhetenes årsresultat og gjennomføring av regnskapsmessige strykninger i fylkeskommunens årsregnskap.
Sak 69/12 Som virksomheter i denne sammenheng regnes: o o o o o Sentraladministrasjonen samlet (inkludert Fylkesbiblioteket) Den enkelte videregående skole Eiendom og innkjøp Tannhelsetjenesten Fylkesveger Følgende forhold inngår ikke i ordningen: o o o o o o Fylkesskatt/rammetilskudd Finanstjenester (Renter, avdrag, aksjeutbytte, bruk/avsetning fond, avskrivninger) Momsrefusjon fra investeringer Tiltak som er fullfinansiert ved eksterne statstilskudd mv. Sentrale fellesutgifter som lønnsreserve, fylkesrådets disposisjons- og reserveposter, personforsikringer og pensjonsutgifter/premieavvik Utgifter/inntekter knyttet til internhusleie Reglementets hovedregel: Hovedregelen er at virksomhetenes netto besparelse og netto overskridelse inntil 5% av brutto driftsutgifter i revidert årsbudsjett skal overføres til det påfølgende budsjettår. Med netto besparelse og netto overskridelse menes det beløpet som fremkommer som avvik mellom netto utgifter i revidert driftsbudsjett og netto utgifter i driftsregnskapet etter at det er foretatt eventuelle avsetninger i driftsregnskapet (bla ubrukte øremerkede statstilskudd og overføringer til investeringsregnskapet). Dersom en virksomhet har en netto overskridelse som overstiger 2,5% av brutto utgiftsbudsjett, kan det gis anledning til inndekning over 2 år. Det legges ikke opp til bruk av skjønn dersom det ikke påvises ekstraordinære tilfeller som nye lover/regler eller ulykker/spesielle hendelser som påvirker virksomhetens utgifter/inntekter i et betydelig omfang. Reglementet inneholder dessuten bestemmelser om et driftsreguleringsfond for å øke mulighetene for å kunne gjennomføre ordningen fullt ut for virksomhetene - jfr. også Ft-sak 30/11 om disponering av fylkeskommunens overskudd for 2010, der det bl.a. er henvist til ordningen med fullt resultatansvar ift. eventuell bruk av udisponert andel av overskuddet. Det skal også vurderes eventuell reduksjon av besparelse for Sentraladministrasjonen med sikte på å kunne gjennomføre resultatordningen. Reglementet inneholder følgende om fylkestingets vedtaksnivå:
Sak 69/12 Fylkestingets vedtaksnivå i budsjettet er på netto utgifter pr hovedtjeneste, ref. Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune. Forslag om overføring av besparelser og overskridelser til neste budsjettår vedtas på samme nivå. Reglementet fastslår at overskridelser/besparelser ett år skal foretas som justeringer av virksomhetenes budsjettrammer det påfølgende år. For 2011 er reglementet gjort gjeldende med en overgangsordning der virksomhetenes netto overskridelser og besparelser overføres til 2012 begrenset oppad til 2,5% av brutto driftsutgifter. 2.2 Sammendrag av forslag om overføringer pr. hovedtjeneste Oversikten viser forslag til budsjettjusteringer for 2012 av besparelser/overskridelser som følge av virksomhetenes driftsresultater 2011 fordelt på hovedtjeneste: Hovedtjeneste (Summer pr. hovedtjeneste av tjenester som er med i ordningen) Besparelse/ overskridelse - budsjettjust 2012 0 Investering og finansiering 0 1 Sentraladm./fellestiltak -630 000 2 Utdanning 12 177 000 3 Tannhelse 657 000 4 Plan og Miljø 1 104 000 5 Kultur 394 000 6 Næringsutvikling 1 186 000 7 Samferdsel -6 000 000 8 Fylkesskatt/rammetilskudd mv 0 9 Finanstjenester 0 Sum totalt 8 888 000 Siden det foreløpig ikke er etablert noe driftsreguleringsfond som følge av ordningen, vil det være behov for å bruke 8,9 mill. kroner av Hedmark fylkeskommunes udisponerte overskudd for å kunne gjennomføre ordningen iht. reglementet, for virksomhetenes 2011-resultat. 2.3 Virksomhetenes driftsresultater og overføringer En naturlig følge av fylkestingets vedtaksnivå på hovedtjeneste, er at resultatene også vurderes pr. hovedtjeneste innenfor den enkelte virksomhetens ansvar. Følgende oversikt viser virksomhetenes driftsresultater og forslag til budsjettjusteringer:
Sak 69/12 Virksomhet (Summer pr. virksomhet av tjenester som er med i ordningen) Revidert netto budsjett 2011 Netto regnskap 2011 Netto resultat 2011 Besparelse/ overskridelse - budsjettjust 2012 Brutto ramme 2,5 % av brutto ramme 110-116 Sentraladministrasjonen 327 755 100 305 098 880 22 656 220 5 138 000 430 473 182 10 768 000 119 Eiendom og innkjøp 71 735 000 67 986 614 3 748 386 1 032 000 96 090 815 2 403 700 245 Nord-Østerdal v.g. skole 57 577 200 56 081 721 1 495 479 1 495 000 62 810 950 1 572 700 246 Storsteigen videregående skole 19 034 700 18 748 352 286 348 286 000 25 216 000 631 000 247 Eleverum videregående skole 89 469 000 86 739 106 2 729 894 2 398 000 95 925 600 2 398 400 248 Midt-Østerdal v.g. skole 31 406 300 30 284 969 1 121 331 842 000 33 480 300 841 700 250 Trysil videregående skole 36 362 200 35 755 670 606 530 607 000 39 703 000 993 800 253 Hamar Katedralskole 115 630 900 119 059 053-3 428 153-3 120 000 124 668 000 3 119 500 254 Jønsberg videregående skole 34 263 100 34 043 228 219 872 220 000 43 592 700 1 090 500 255 Ringsaker videregående skole 80 367 000 78 191 862 2 175 138 2 169 000 86 736 900 2 169 400 256 Stange videregående skole 51 324 000 52 489 791-1 165 791-1 166 000 55 291 000 1 385 000 257 Storhamar videregående skole 74 286 800 72 365 173 1 921 627 1 922 000 79 481 600 1 987 800 260 Sentrum videregående skole 78 938 800 75 215 711 3 723 089 2 130 000 85 121 600 2 130 100 261 Skarnes videregående skole 42 719 000 41 762 426 956 574 957 000 44 269 100 1 107 700 264 Øvrebyen videregående skole 36 977 900 37 701 584-723 684-724 000 39 622 200 991 300 266 Solør videregående skole 75 805 100 75 940 323-135 223-135 000 98 152 000 2 455 900 3 Tannhelse 74 438 300 73 600 962 837 338 837 000 109 074 811 2 729 800 770 Fylkesveger 268 833 100 304 952 879-36 119 779-6 000 000 289 722 300 7 243 000 Sum m/fordeling pr. virksomhet 1 566 923 500 1 566 018 301 905 199 8 888 000 1 839 432 058 46 019 300 For sentraladministrasjonen vil samme prinsipp gjelde for de enkelte staber/enheter. Sentraladministrasjonen Forslag om overføring av besparelse 2011 til 2012 på 5,1 mill. kroner er knyttet til sentrale midler på hovedtjenestene o o o o o 1 Sentraladministrasjon/fellestiltak, -0,8 mill. kroner 2 Utdanning, 3,2 mill. kroner 4 Miljø- og plan, 1,1 mill. kroner 5 Kultur, 0,4 mill. kroner 6 Næringsutvikling, 1,2 mill. kroner Som det fremgår av oversikten er forslag om overføring av 5,1 mill. kroner i besparelse lavere enn 2,5% av brutto budsjettramme (10,8 mill. kroner), selv om det regnskapsmessig driftsresultatet er høyere (22,7 mill. kroner). Dette har sammenheng med at beregningen for sentraladministrasjonen er gjort for hver hovedtjeneste pr. stab/enhet. Overføringene påvirkes av om de enkelte driftsresultatene pr. hovedtjeneste viser besparelser som er større enn 2,5% av brutto ramme eller om driftsresultatene viser overskridelser. Eiendom og Innkjøp Forslag om overføring av besparelse 2011 til 2012 på 1,0 mill. kroner er knyttet til sentrale midler på hovedtjenestene o 1 Sentraladministrasjon/fellestiltak, 0,1 mill. kroner
Sak 69/12 o o 2 Utdanning, 1,1 mill. kroner 3 Tannhelse, -0,2 mill. kroner Videregående skoler Forslag om overføring av besparelse 2011 til 2012 på til sammen 7,9 mill. kroner er knyttet til hovedtjeneste 2 og fordelt på skolene som tidligere oversikt viser. Tannhelse Forslag om overføring av besparelse 2011 til 2012 på 0,8 mill. kroner er knyttet til hovedtjeneste 3. Fylkesveger For fylkesveger viser regnskapet for 2011 i utgangspunktet et merforbruk på 36,1 mill. kroner, inkludert ekstraordinære utgifter til flomutbedringer på 52,9 mill. kroner. Statsrefusjon basert på disse utgiftene i 2011 på 24,4 mill. kroner er ikke inntektsført i regnskapet for fylkesveger, men som økt rammetilskudd. Dette betyr at egentlig overskridelse for fylkesveger i 2011 er på 11,7 mill. kroner. Iht. reglementets pkt. 2.3.1 b) som omhandler skjønnsmessige vurderinger på grunnlag av spesielle hendelser, foreslås det en overføring av om lag halvparten av overskridelsen dvs. 6 mill. kroner. 3. Styrking av bygningsvedlikeholdet Fylkestinget fikk i behandlingen av sak 92/11 Bygningstekniske avvik og vedlikeholds-etterslep i møte 12.12.2011, en oversikt over behovet for å komme à jour med vedlikeholdet av fylkeskommunens bygningsmasse. Det framgår her at selv med det som er lagt inn i rammene i vedtatt økonomiplan 2012 2015, vil det ved utgangen av 2015 være et beregnet vedlikeholdsetterslep på i størrelsesorden 100 mill. kroner. Fylkesrådet foreslår derfor en styrking av det bygningsmessige vedlikeholdet med 1,5 mill. kroner, som et bidrag til å få rettet opp en del av de manglene som det haster mest med å få utbedret. 4. Utsatte tiltak fra 2011 - forpliktelser 4.1 Sammendrag av forslag til disponeringer pr hovedtjeneste En del prioriterte tiltak har av ulike årsaker blitt forsinket eller utsatt i 2011, og har sammenheng med inngåtte økonomiske forpliktelser og gitte tilsagn til prosjekter, der tilsagn og utbetaling ikke skjer i samme år. Fylkesrådet foreslår at følgende tiltak får overført til sammen 17,4 mill. kroner:
Sak 69/12 Hovedtjeneste Innspill Korr jfr resultat-ordn Forslag 4 Plan og Miljø 5,1-0,5 4,6 5 Kultur 1,8-0,3 1,5 6 Næringsutvikling 11,2-0,2 11,0 7 Samferdsel 0,3 0,0 0,3 18,4-1,0 17,4 Det er foretatt en vurdering av de enkelte innspill i forhold til om tiltaket allerede inngår i ordningen med fullt resultatansvar. 4.2 Nærmere om de enkelte tiltak Nærmere redegjørelse for forslaget til disponeringer iht. pkt. 4.1, fremgår av oversikten nedenfor:
Sak 69/12 6902 Folkehelse Prosjekt "Enkelt å velge" - forlkehelseprosjekter 2011 - Nasjonalforeningen for folkehelsen, utbetaling av sluttoppgjør i 2012 (0,3 mkr), div tilsagn prosjekter 2011 saom avsluttes i 2012 (0,1 mkr) 0,4-0,2 0,2 Sum Næringsutvikling 11,2-0,2 11,0 7 Samferdsel 7019 Prosjekter Utredning togtrikk - bevilget 0,5 mkr i 2011 - restutbetaling i 2012. 0,3-0,3 Sum Samferdsel 0,3 0,0 0,3 Hovedtjeneste 4 Plan og Miljø Tjeneste Kommentar Innspill Korr jfr resultatordn Forslag 4033 Energi og klima Midler til leie av to el-biler, miløfyrtårnsertifisering og utredning av ladepunktstruktur på Østlandet. Er i avslutningsfasen på alle områder, restutbetaling i 2012. 0,4-0,4 4101 Vassdragsrelaterte tiltak 4201 Kulturminnevern 4203 Fylkesdelplan for kulturminner 4209 Prosjekter kulturvern Vassdragsmidler - Gjenstår utbetalinger på gitte tilsagn. Utbetales etterskuddsvis når tiltakene er gjennomført og sluttrapport/-regnskap er godkjent av f.komm. 1,2-1,2 Kulturminneverntiltak - Tilskudd til verneverdige bygninger/anlegg med søknadsfrist 01.11 hvert år. Foreligger tilsagn for hele beløpet. Mange prosjekter tar lang tid pga. mangel på spisskompetanse/spesialhåndverk. 2,1-2,1 Kulturvernplanens handlingsprogram som følges opp i samråd med kommuner, eiere, lag og foreninger og øvrige samarbeidsparter. 1,1-1,1 Regionaler verdiskapingsprosjekter - Strandhogg i Mjøslandskapet (ferdigstilling 2012), Atlungstad brenneri (restutbetalinger i 2012). 0,3-0,3 Inngår i resultatordningen samlet for alle tjenestene - -0,5-0,5 Sum Plan og Miljø 5,1-0,5 4,6 5 Kultur 5301 Organisasjoner 5402 Idrett 5601 Frivillige org., andre 5702 Innvandrerorg. Kunstnerstipend løpende over 2 år - restutbetalinger i 2012 av 2011-bevilgning (0,12 mkr) - Plan for fysisk aktivitet, tilsagn gitt i 2011, avsluttes i 2012 (0,09 mkr.) - div tilsagn prosjekter i 2011, rapporter mottatt i 2012 (0,04 mkr) / frivillig virke 0,3-0,3 0,0 5701 Flerkulturelt samkvem Flerkulturelt samkvem, regional plan for flerkultur, handlingsplan. Ft-sak 70/10 - tidligere avsatte midler benyttes til gjennomføring av handlingsplanen/fortløpende prosjekter 1,5-1,5 Sum Kultur 1,8-0,3 1,5 6 Næringsutvikling 6110 Næringsutviklingstiltak 6531 Interreg fylkeskommunale midler Kulturbasert næringsutvikling -ikke avsluttede prosjekter. Gjenstår utbetalinger på tilsagn som er gitt - ordningen egentlig avsluttet i 2008, men henger igjen gamle tilsagn. 1,1-1,1 Frie midler til næringsutvikl - ikke avsluttede prosjekter. Gjenstår utbetalinger på tilsagn som er gitt - utviklingsprosjekter som går over flere år - utbetaling skjer først etter mottatt rapportering og an modning om utbetaling iht. fremdrift. 2,9-2,9 Internasjonalt samarbeid/f.komm interreg-midler. Pågående prosjekter med gjenstående økonomiske forpliktelser pr. 31.12.2011 6,8-6,8 Totalsum 18,4-1,0 17,4 5. Gjennomføring i den videregående opplæringen/det 13.årige skoleløpet Fylkesrådet foreslår 3 nye tiltak for å bedre gjennomføringen i den videregående opplæringen: Det settes i gang utprøving av praksisbrev ved Sentrum og Skarnes videregående skoler med 10 elever på hver skole. Dette vil innebære en kostnad på 2,5 mill. kroner per år i to
Sak 69/12 år, tilsammen 5 mill. kroner. Disse ungdommene vil da ha igjen to år av sin opplæringsrett etter at praksisbrevet er fullført. Tiltaket ligger i fylkesrådets tiltredelseserklæring. Det avsettes 3 mill. kroner til kommunene i Glåmdalsregionen for å styrke satsingen innenfor Ny GIV overgangsprosjektet. Midlene skal brukes til å gi et styrket tilbud til 10.- klassingene i regionen som omfattes av prosjektet. Midlene bevilges for prosjektperioden. Det forventes at kommunene styrker tilbudet med tilsvarende beløp som fylkeskommunen bevilger. Det bevilges 2 mill. kroner til et prøveprosjekt med et ellevte skoleår i Hamarregionen. Prosjektet er en viktig satsing for økt gjennomføring og er ett av tiltakene som fylkesrådet har vektlagt i sin tiltredelseserklæring. 6. Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Fylkesrådets ambisjon om å bidra til 220 000 innbyggere i 2020 kommer ikke av seg selv. De viktigste samarbeidspartene for å nå befolkningsmålet er alle kommunene i Hedmark. Fylkesrådet ønsker derfor å lyse ut prosjektmidler som kommunene kan søke på for å bidra til å sette fart på innflytting til Hedmark. I første omgang foreslås det avsatt 5 mill. kroner til kommuneprosjekter på områder som bidrar til at kommunene kan øke folketallet. Dette kan være prosjekter knyttet til bolig, tilflytting og toleranse. I tillegg til rene prosjektmidler vil fylkeskommunen også stille midler til rådighet til forskefølge, for å kvalitetssikre og følge de prosjektene som settes i gang, slik at de faktisk får effekt for befolkningsmålet. Fylkesrådet skal utarbeide nærmere retningslinjer for innretning på prosjektene, men vil varsle om at det ikke er meningen å ha et veldig rigid regelverk for disponering av midlene. Det må bli opp til kommunene selv å definere hva som er deres inngang til hva som er behov for dem å arbeide med. Det skal være rapportering på prosjektene på linje med andre ordninger som fylkeskommunen bidrar med penger til.
Sak 69/12 7. Oversikt over budsjettspesifikasjonene Følgende oversikt viser fylkesrådets forslag til budsjettjusteringer 2011, jf denne sak: Formål Konto Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utg. eller reduserte innt. Hovedtjeneste Utgift Inntekt Bruk av ubundet disposisjonsfond 9 Finanstjenester 42 788 000 Økt ekstraordinært bygningsvedlikehold, netto 2 Utdanning 1 500 000 Avsetn. midler div prosjekter ift økt gjennomføring vgo 9 Finanstjenester 10 000 000 Avsetn. prosjektmidler - Kommuneprosjekter - 220.000 9 Finanstjenester 5 000 000 Disponeringer etter ordningen med fullt resultatansvar: Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 2 1 Sentraladm./fellestiltak -630 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 2 2 Utdanning 12 177 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 2 3 Tannhelse 657 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 2 4 Plan og miljø 1 104 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 2 5 Kultur 394 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 2 6 Næringsutvikling 1 186 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 2 7 Samferdsel -6 000 000 Utsatte tiltak - forpliktelser: Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 4 4 Plan og miljø 4 600 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 4 5 Kultur 1 500 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 4 6 Næringsutvikling 11 000 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap. 4 7 Samferdsel 300 000 Sum endringer i driftsbudsjettet 42 788 000 42 788 000 Netto endring 0
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 02.04.2012 Saknr. 12/3332-1 Ark.nr. 064 A40 Saksbehandler: Anne Kristin Huse SAK 70/12 Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/12 Fylkesrådet 02.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar Vedtekter for det interfylkeskommunale samarbeidet Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, slik de nå foreligger med den endringen som framkommer i 7: Styre Samarbeidets styre er sammensatt av en fra hver fylkeskommune, og i samsvar med vedtak i den enkelte samarbeidspartners fylkesting. Arbeidsutvalg Styret oppnevner et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. De tre opplæringsregionene; Opplæringsregion Nord, Opplæringsregionen Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden kan prolongeres for å ivareta arbeidsutvalgets kompetanse. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv.
Sak 70/12 Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til styrets arbeidsutvalg, og representerer daglig ledelse i dette. Trykte vedlegg: Vedlegg 1: Saksprotokoll sak 47/09: Nasjonal digital læringsarena (NDLA): Opprettelse av et interkommunalt samarbeid (IS) Vedlegg 2: Godkjente vedtekter for samarbeidet, 2009 Vedlegg 3: Vedtekter for samarbeidet, nytt utkast Hamar, 08.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 70/12 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Fylkesrådet vurderer samarbeidet om NDLA som en god modell for å få fram frie digitale læremidler for videregående opplæring, og anser etablering av samarbeidet som et interfylkeskommunalt selskap etter kommunelovens 27 for ferdig behandlet. Fylkesrådet vurderer det nye forslaget til vedtekter til å være i samsvar med kommunelovens bestemmelser om interfylkeskommunalt samarbeid i 27.
Sak 70/12 S A K S U T R E D N I N G: Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Innledning Fylkeskommunene har fått ansvar for å holde elever i videregående opplæring med gratis læremidler. Videregående opplæring er et av fylkeskommunens kjerneområder, og ansvaret for å tilby gode og kvalitetssikrede læremidler er i denne sammenheng viktig. NDLA er et felles fylkeskommunalt initiativ; et innkjøpssamarbeid for 18 fylkeskommuner. Prosjektet som ble igangsatt i 2007. I 2009 gjorde alle 18 fylkesting likelydende vedtak om å etablere prosjektet som et Interfylkeskommunalt samarbeid, IS, etter kommunelovens 27. Denne saken tar ikke opp samarbeidsformen, som en anser som ferdig behandlet. Fylkestingets vedtak i sak 47/09 Nasjonal digital læringsarena (NDLA): Opprettelse av et interkommunalt samarbeid (IS), pkt. 4, fastslår at: Oppnevning av medlemmer/ varamedlemmer i henhold til vedtektenes 7 delegeres fylkesrådet. Fylkesrådet oppnevnte fylkessjefen for videregående opplæring som sin representant i styret for NDLA. KS har i ettertid hatt en gjennomgang av vedtektene for IS-et, og avdekket at de innholder en feil når det gjelder hvem som etter loven er styre for samarbeidet. KS er av den oppfatning at dette medfører behov for ny behandling av vedtektene. Det er fylkeskommunens ansvar å se til at læreplanene blir fulgt. Alle fag har læreplankrav om digital kompetanse, og når fylkeskommunen tilbyr gratis digitale læringsressurser i alle fag, oppfylles disse kravene overfor elevene. NDLA har faglig tilbud innenfor følgende fag ved skolestart 2011: Norsk - vg1, vg2, vg3, Kroppsøving - vg1, vg2, vg3, Samfunnsfag, Naturfag, Biologi 1, Engelsk, Internasjonal engelsk, Matematikk 1P og 1T, 2P og R1, Kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3, Medie- og informasjonskunnskap 1, Markedsføring og ledelse 1, Helse- og sosialfag, Restaurant og matfag, Teknologi og industriell produksjon, Elektrofag, Design og håndverk, Service og samferdsel, Barneog ungdomsarbeiderfag, Helsearbeiderfag, Romteknologi, Digital kompetanse. I tillegg er følgende fag under utvikling, og er gode tilleggsressurser: Kokk og servitør, Engelskspråklig litteratur og kultur, Samfunnsfaglig engelsk, Medie- og informasjonskunnskap 2, matematikk S1 og S2,Matematikk R2. De eksisterende tilbudene vil hele tiden bli oppdatert og videreutviklet. Tilbudet innen hvert fag kvalitetssikres og vedlikeholdes av en fagredaksjon med forfattere rekruttert fra videregående opplæring.
Sak 70/12 Kunnskapsdepartementets satsing mot frafall, Ny GIV (Overgangsprosjektet), er et prosjekt som involverer alle videregående skoler. Sammen med fylkeskommunene etablerer departementet et nettverk av skoler og lærere som skal styrke yrkesretting og relevans i fellesfag på yrkesfaglige studieprogram. Relevante opplegg og læringsressurser som viser yrkesperspektiv i de tre fellesfagene norsk, engelsk og matematikk skal gjennom dette prosjektet deles. NDLA har ansvar for å tilby en felles delingsløsning i Ny GIV. NDLA leverer jevnlig statistikk til fylkeskommunene om bruken av læremidlene på fagnettstedet, for å holde eierne oppdatert rundt bruken. Statistikken viser at på slutten av 2011 var Hedmark det fylket der bruken av NDLA økte mest. Utredning Vedtektene for et Interfylkeskommunalt samarbeid, IS, etter kommunelovens 27, må fylkestingsbehandles, og vedtakene må være likelydende fra samarbeidspartene. Dette er gjort for samarbeidet rundt NDLA, men på bakgrunn av ny forståelse for hvem som er samarbeidets styre, må vedtektsendringen fylkestingsbehandles. Utsatt utsending av godkjente vedtekter og signering av avtaler Etter fylkestingsbehandling av vedtektene i 2009, ble avtaler for hver av eierne klargjort for signering mellom avtalepartene. Da avtalene forelå utsendingsklare, kom meldingen om at Den Norske Forleggerforening, DNF, hadde meldt Kunnskapsdepartementet, KD, inn for den europeiske domstolen, EFTA Surveillance Authority, ESA, fordi de mente tildelingen av midler fra KD til det fylkeskommunale samarbeidet NDLA var ulovlig. Dette førte til mye uro, både i media og blant politikere. Usikkerheten rundt utfallet av saken førte til at interimsstyret i NDLA gjorde vedtak om å utsette utsending av avtalene. Svar fra ESA kom i november 2011, og tilbakemeldingen var tydelig; Norske myndigheters finansiering av NDLA er ikke i konflikt med EØS-avtalens statsstøtteregler. ESA skriver at utvikling av digitale læremidler faller inn under definisjonen av offentlig utdanning, som er det offentliges ansvar. Gjennomgang av vedtektene hos KS Interimsstyret i NDLA ba KS-advokater om en juridisk vurdering av vedtektene før endelig utsending til avtalepartene. Vurderingen avdekket feil i forståelse av hvem som er samarbeidets styre. Det som i gjeldende vedtekter er nevnt som representantskap er i realiteten samarbeidets styre. Dette er nå nedfelt i nytt utkast til vedtekter, og endringen gjenspeiles i 7.
Sak 70/12 Et styre på 18 medlemmer for å lede den daglige driften av NDLA er lite hensiktsmessig. Derfor foreslås det at styret velger et arbeidsutvalg, AU, som på vegne av styret leder samarbeidet mellom styrets møter. Denne ordningen må vedtektsfestes. Som følge av endringen i 7, er det foretatt noen redaksjonelle endringer i de påfølgende paragrafene, samt føyd til en paragraf om daglig leder. Vedtektsendring - 7 Forståelsen av samarbeidets styre har medført endring i 7, Samarbeidets organer, og som følge av dette er det gjort noen redaksjonelle justeringer i de påfølgende paragrafene. 7 i gjeldende vedtekter har følgende ordlyd: Driftsstyre Samarbeidet skal ha et driftsstyre på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. Styret oppnevnes av samarbeidets representantskap som er Forum for fylkesutdanningssjefer, FFU. Ett av styrets medlemmer skal være lederen av FFU, og styret skal ha minst ett medlem fra hver av opplæringsregionene Opplæringsregion Nord, opplæringsregion Sør-Vest, og Østlandssamarbeidet. Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år, og kan prolongeres for å ivareta styrets kompetanse. Styret konstituerer seg selv. Representantskap Representantskap for samarbeidet er FFU, der alle deltakerne er representert Representantskapet har den generelle styringskompetansen. Styret utøver sin myndighet på grunnlag av delegasjonsvedtak fra representantskapet. Representantskapet kan instruere styret og overprøve dets avgjørelser. Representantskapsmøte skal avholdes innen medio februar hvert år. Representantskapet skal godkjenne årsbudsjett, årsregnskap og årsrapport. Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til driftsstyret, og representerer daglig ledelse i dette. Daglig ledelse har ansvar for at nødvendige tjenester som regnskap, arkiv, juridiske tjenester er tilgjengelige, gjennom avtaler med deltakende fylkeskommuner. Driftsstyret godkjenner avtalene.