Sak 22/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/10 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 Arkivsaknr: 10/1520 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Kommunestyret 28.04.2010 22/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.04.2010 13/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 10.03.2010 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Innstilling ved den endelige behandlingen: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for 2009. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 5.655.183,92, disponeres slik: Inndekking av udekket finansiering av investeringer, kr 3.333.576,69 Tilføres Driftsfondet, kr 2.321.607,23 Overførtbart mer-/mindreforbruk i virksomhetene overføres til 2010. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 10.03.2010 Sak: 13/10 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Side 1 av 59
Sak 22/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/1520-1 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Innstilling ved den endelige behandlingen: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for 2009. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 5.655.183,92, disponeres slik: Inndekking av udekket finansiering av investeringer, kr 3.333.576,69 Tilføres Driftsfondet, kr 2.321.607,23 Overførtbart mer-/mindreforbruk i virksomhetene overføres til 2010. Kommunens årsregnskap for 2009 er nå klart til behandling. Vedlegg: 1. Årsregnskap 2009 2. Oversikt over regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i virksomhetene 3. Revisors beretning til årsregnskapet for 2009 4. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2009 Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Årsmelding 2009 Saksutredning: Bakgrunn for saken: Framgangsmåten for behandlingen av kommunale regnskaper er regulert i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 48 nr 6. Saksopplysninger: Regnskapet ble avlagt innen fristen, som var 15. februar. Rådmannen vil utarbeide årsberetning innen fristen for denne, som er 31. mars. Årsberetningen blir oversendt kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Side 2 av 59
Sak 22/10 Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5.655.183,92. Av regnskapsmessig mindreforbruk foreslås kr 3.333.576,69 benyttet til dekning av udekket finansiering av investeringer og kr 2.321.607,23 avsatt til fond. Forhold til eksisterende plandokumenter: Regnskapet redegjør for oppnådde økonomiske resultater som sammenlignes med planlagte (budsjetterte) resultater. Forhold til gjeldende vedtak: Intet Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Regnskapsmessig mindreforbruk til disposisjon. Drift, vedlikehold: Regnskapsmessig mindreforbruk til disposisjon. Bærekraftig utvikling: Kommunen har fortsatt en betydelig utfordring knyttet til bygningsmessige investeringer og bemanningsøkninger som er nødvendige for at tjenesteproduksjonen skal kunne holde tritt med befolkningsveksten. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Det regnskapsmessige mindreforbruket kan disponers annerledes enn det rådmannen foreslår. Vurdering: Rådmannen legger følgende til grunn for sitt forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk: Udekket finansiering av investeringer I budsjettvedtaket for 2009 ble det forutsatt at investeringsregnskapet skulle salderes ved bruk av innbetalte avdrag på lån. Regnskapet viser betydelig høyere utbetalinger av startlån og vesentlig mindre innbetalinger av avdrag, slik at det mangler kr 3.333.576,69 på at dette skulle være mulig. I budsjettet for 2010 er denne utviklingen hensyntatt ved at det er forutsatt delvis lånefinansiering av investeringsregnskapet. Avsetning til driftsfond Resterende mindreforbruk foreslås avsatt til driftsfond for å øke reservene med henblikk på forventet trange budsjetter i 2011 og 2012. Utskrift av saken til: Side 3 av 59
Sak 22/10 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Østre Romerike revisjonsdistrikt Administrativt lederforum Sørumsand, den 22. februar 2010 Rannveig E. Eidet rådmann Side 4 av 59
Sak 23/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 23/10 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2009 Arkivsaknr: 10/2050 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/10 Kommunestyret 28.04.2010 23/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.04.2010 7/10 Sosial- og omsorgsutvalget 15.04.2010 6/10 Oppvekstutvalget 14.04.2010 28/10 Miljø- og utviklingsutvalget 13.04.2010 12/10 Kulturutvalget 13.04.2010 Administrasjonens innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2009. Tidligere behandlinger: Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 15.04.2010 Sak: 7/10 Behandling: Fra administrasjonen forelå slik innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2009 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2009. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 14.04.2010 Sak: 6/10 Behandling: Representanten Asbjørn Langeland (Sp) fremsatte på vegne av Oppvekstutvalget ønsker om å gi anerkjennelse for en fyldig og godt redigert årsberetning. Side 5 av 59
Sak 23/10 Rådmannens innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2009. Avstemming: Rådmannens innstilling tas til orientering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til orientering som Sørum kommunes årsberetning for år 2009. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 13.04.2010 Sak: 28/10 Behandling: Avstemmingen: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2009. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 13.04.2010 Sak: 12/10 Behandling: Administrasjonens innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2009 Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2009. Side 6 av 59
Sak 23/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/2050-1 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2009 K-kode: 151 &14 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2009. Årsberetningen for 2009 legges fram til politisk behandling parallelt med regnskapet for 2009. Vedlegg: 1. Årsberetning for 2009. Saksutredning: Saksopplysninger: Årsberetningen for 2009 er sydd over samme lest som forrige avlagte årsberetning og tertialrapporter, bl.a. med et fyldig statistikkapittel. Vedleggene nr. 1 5 gir tilbakemelding om gjennomførte vedtak og måloppnåelse, oppnådde resultater, status for utviklingsprosjektene våre m.m. Forhold til eksisterende plandokumenter: Årsberetningen bør studeres sammen med med bl.a. budsjett og regnskap for 2009. Utskrift av saken til: Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Fylkesmannen i Oslo og Akershus Østre Romerike revisjonsdistrikt Sørumsand, mars 2010 Konstituert rådmann Helga Soldal Side 7 av 59
Sak 24/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2276 Saksbehandler: K-kode: 151 ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2009 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 18/10 Kommunestyret 28.04.2010 24/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.04.2010 Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Bingsfosshallen i Sørum KF og styrets forslag til inndekking av merforbruk. Tidligere behandlinger: Side 8 av 59
Sak 24/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/2276-1 Sakstittel: ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2009 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Bingsfosshallen i Sørum KF og styrets forslag til inndekking av merforbruk. Årsrapport og årsregnskap 2009 for det kommunale foretaket Bingsfosshallen i Sørum KF legges fram for godkjenning. Vedlegg: 1. Årsrapport og årsregnskap 2009 2. Revisors beretning (når denne foreligger) 3. Kontrollutvalgets uttalelse (når denne foreligger) Saksutredning: Bakgrunn for saken: 4 i vedtektene for foretaket gir bestemmelser for behandlingen av årsrapport og årsregnskap: Kommunestyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap for foretaket. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til styrets forslag. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Kommunestyrets vedtak offentliggjøres på vanlig måte på kommunens nettsider. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Bingsfosshallen i Sørum KF underrettes særskilt. Utskrift av saken til: Bingsfosshallen i Sørum KF Fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksbehandler Sørumsand, den 13. april 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 9 av 59
Sak 25/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 25/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/1876 Saksbehandler: K-kode: 033 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2009 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 19/10 Kommunestyret 28.04.2010 25/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.04.2010 Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF og styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk kr 5.472.106,03. Mindreforbruk av statlige tiltaksmidler, kr 4.237.886,- avsettes til bundet driftsfond. Kr 1.234.218,03 avsettes til ubundet kapitalfond og benyttes til egenfinansiering. Tidligere behandlinger: Side 10 av 59
Sak 25/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/1876-2 Sakstittel: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2009 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 033 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF og styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk kr 5.472.106,03. Mindreforbruk av statlige tiltaksmidler, kr 4.237.886,- avsettes til bundet driftsfond. Kr 1.234.218,03 avsettes til ubundet kapitalfond og benyttes til egenfinansiering. Årsrapport og årsregnskap 2009 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF legges fram for godkjenning. Vedlegg: 1. Årsrapport og årsregnskap 2009 2. Revisors beretning (legges inn i saken når den foreligger) 3. Kontrollutvalgets uttalelse (legges inn i saken når den foreligger) Saksutredning: Bakgrunn for saken: 4 i vedtektene for foretaket gir bestemmelser for behandling av årsrapport og årsregnskap: Kommunestyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap for foretaket. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 12/09 å overføre kr 4.500.000 av statlige tiltaksmidler til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Av dette ble kr 262.114 brukt i 2009, mens resten av midlene etter forutsetningene må avsettes til budndet drifsfond for å kunne benyttes til sluttføring av de vedtatte tiltakene i 2010. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til styrets vedtak. Utskrift av saken til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Østre Romerike revisjonsdistrikt Sørum kommunale eiendomsselskap KF Økonomisjefen Sørumsand, den 24.03.2009 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 11 av 59
Sak 26/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/10 Sakstittel: ROAF - REPRESENTANTSKAPSMØTE 27.04.2010 Arkivsaknr: 10/878 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: M50 &17 Saksnummer Utvalg Møtedato 26/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.04.2010 Administrasjonens innstilling: Kommunens representanter i ROAF s representantskap medvirker til at styrets innstilling i samtlige saker vedtas. Tidligere behandlinger: Side 12 av 59
Sak 26/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/878-6 Sakstittel: ROAF IKS - REPRESENTANTSKAPSMØTE 27.04.2010 K-kode: M50 &17 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunens representanter i ROAF s representantskap medvirker til at styrets innstilling i samtlige saker vedtas. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) avholder representantskapsmøte 27.04.2010. Sørum kommune har to representanter i representantskapet. I følge delegeringsreglementet pkt. 4.3 kan økonomi- og administrasjonsutvalget (Ø/A) vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskapene og gi uttrykk for Sørum kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende organer. Vedlegg: 1. Innkalling til representantskapsmøte 27.04.2010 2. Styrets beretning 2009 3. Protokoll fra representantskapsmøte 16.12.2009 4. Årsrapport for 2009 5. Årsregnskap for 2009 6. Budsjett for 2011 7. Rullering av handlings- og økonomiplan 8. Selskapsavtale 9. Sorteringsløsning av matavfall og plastemballasje 10. Valg av revisor Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: ROAF IKS avholder representantskapsmøte 27.04.2010. Ø/A kan instruere Sørum kommunes to representanter om stemmegivningen i representantskapsmøtet. Politisk behandling av representantskapssaker er også en del av Sørum kommunes eierstyring som sådan, jf eiermeldingen. Saksopplysninger: Det er 13 saker på sakslisten, hvorav 5 omhandler åpning av møtet, godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte, valg og fastsettelse av godtgjørelse. Rådmannen vil kommentere de øvrige 8 sakene nærmere under vurderinger. I de tre sakene om valg vil det komme en egen innstilling fra valgkomiteen. Forhold til eksisterende plandokumenter: Side 13 av 59
Sak 26/10 De økonomiske konsekvensene av ROAF s handlings- og økonomiplan får betydning for tilsvarende plan for Sørum kommunalteknik KF. Forhold til gjeldende vedtak: Ingen Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Økte investeringer vil medføre økt garantiansvar for kommunen. Drift, vedlikehold: Økt betaling til ROAF får konsekvenser for kommunens renovasjonsgebyrer. Bærekraftig utvikling: ROAF IKS har en viktig rolle i å ivareta en bærekraftig miljømessig utvikling. Aktiv og tydelig eierstyring skal medvirke til dette. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Foreslåtte investeringer og bemanningsøkninger kan utsettes eller fjernes. Vurdering: Sak 3/2010 Styrets beretning for 2009 og sak 4/2010 Årsrapport 2009 Styret legger fram en årsberetning i samsvar med regnskapslovens krav og en mer utfyllende redegjørelse for ROAF s virksomhet i forhold til vedtatt handlingsplan. Rådmannen mener at årsberetningen gir god informasjon om selskapets virksomhet. Selskapets drift synes å ha vært innenfor selskapets kjernevirksomhet og formål. Rådmannen tilrår at årsberetningen tas til orientering. Sak 5/2010 Regnskap for 2009 Regnskapet for 2009 viser et underskudd på kr 3.702.524 mot et budsjettert underskudd på kr 9.598.900. ROAF s selvkostfond er pr 31.12.2009 redusert til kr 10.367.018. Selskapets inntekter har vært ca 6,5 millioner høyere en budsjettert mens selskapets driftskostnader har vært ca 2,9 millioner høyere enn budsjettert. Rådmannen har ingen innvendinger mot at regnskapet for 2009 godkjennes. Sak 6/2010 Budsjett for 2011 Det legges opp til en økning i driftstilskuddet fra kommunene på 27 %, fra 105 millioner i 2010 til 133 millioner i 2011. Side 14 av 59
Sak 26/10 Økningen er begrunnet med ny sorteringsløsning for plast og matavfall, økte kostnader i forbindelse med deponiforbudet, økte investeringskostnader og behov for 14 nye stillinger. En rekke av utgiftspostene, herunder investeringstiltak og stillingsopprettelser, er av en slik karakter eller omfang at de krever prinsippielle vedtak i representantskapet og vil følgelig måtte behandles som enkeltsaker når tiden er inne. Etter rådmannens syn bør Sørum kommune ikke i utgangspunktet gå imot noen av de foreslåtte tiltakene. Sak 7/2010 Rullering av handlings- og økonomiplan Innsamling av plastemballasje og deltagelse i et eventuelt biogassanlegg for matavfall på Romerike krever investeringer i størrelsesorden kr 200 millioner. Det er tatt høyde for de økonomiske konsekvensene av disse investeringene i budsjettet for 2011 (se forrrige sak) og driftsbudsjettene i resterende del av planperioden. Driftstilskuddet fra kommunene er budsjettert økt med 27 % i 2011, 11 % i 2012, ytterligere 11 % i 2013 men kun 2 % i 2014. Sak8/2010 Selskapsavtale Forslag til selskapsavtale legges i denne omgang fram for representanskapet til orientering med sikte på endelig vedtak høsten 2010. Endringer i selskapsavtalen krever enstemmighet og eierkommunene vil gjennomføre en felles prosess forut for endelig vedtak for å sikre enstemmigheten. Sak 9/2010 Sorteringsløsning for matavfall og plastemballasje Alternative sorteringsløsninger for matavfall og plastemballasje legges fram til orientering. Sak 10/2010 Valg av revisor Rådmannen slutter seg til styrets anbefalling om gjenvalg av Bakke & Dolvik AS som selskapets revisor for regnskapsåret 2010. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Økonomi- og administrasjonsutvalgets vedtak offentliggjøres på vanlig måte kommunens nettsider. Kommunens representanter i ROAF s representantskap underrettes særskilt. Utskrift av saken til: Sørum kommunes representantskapsmedlemmer i ROAF IKS Saksbehandler Sørumsand, den 12. april 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 15 av 59
Sak 27/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 27/10 Sakstittel: NRV IKS - REPRESENTANTSKAPSMØTE 27.04.2010 Arkivsaknr: 10/1961 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 27/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.04.2010 Administrasjonens innstilling: Kommunens representanter i NRV IKS representantskap medvirker til at det framlagte årsregnskapet og årsberetningen vedtas og at det ikke opprettes selvkostfond i selskapet, samt fremmer følgende forslag til endring i selskapsavtalen som tilføyelse til selskapsavtalen 6.2.: Valgkomité 1. Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det avtroppende representantskapet i dets siste møte. 2. Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden. 3. Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til selskapets styre som de finner best kvalifisert til å dekke vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag på leder og nestleder i styret. 4. Valgkomiteen skal også fremme forsalg til leder og nesetleder i representantskapet. 5. Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapet. Tidligere behandlinger: Side 16 av 59
Sak 27/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/1961-2 Sakstittel: NRV IKS - REPRESENTANTSKAPSMØTE 27.04.2010 K-kode: 026 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunens representanter i NRV IKS representantskap medvirker til at det framlagte årsregnskapet og årsberetningen vedtas og at det ikke opprettes selvkostfond i selskapet, samt fremmer følgende forslag til endring i selskapsavtalen som tilføyelse til selskapsavtalen 6.2.: Valgkomité 1. Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det avtroppende representantskapet i dets siste møte. 2. Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden. 3. Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til selskapets styre som de finner best kvalifisert til å dekke vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag på leder og nestleder i styret. 4. Valgkomiteen skal også fremme forsalg til leder og nesetleder i representantskapet. 5. Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapet. Det avholdes representantskapsmøte i NRV IKS 27.04.2010. Ifølge delegeringsreglementet pkt 4.3 kan økonomi- og administrasjonsutvalget vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskapene og gi uttrykk for Sørum kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende organer. Behandling av representantskapssaker er også en del av Sørum kommunes eierstyring som sådan, jfr eiermeldingen. Vedlegg: 1. Innkalling og saksdokumenter til representantskapsmøte i NRV IKS 27.04.2010 Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: Det avholdes representantskapsmøte i NRV IKS 27.04.2010. Ifølge delegeringsreglementet pkt 4.3 kan økonomi- og administrasjonsutvalget vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskapene og gi uttrykk for Sørum kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende organer. Behandling av representantskapssaker er også en del av Sørum kommunes eierstyring som sådan, jfr eiermeldingen. Sørum kommune har to representanter i representantskapet, men én stemme. Saksopplysninger: Side 17 av 59
Sak 27/10 Det foreligger tre saker til behandling på representanskapsmøtet. Rådmannen vil kommentere sakene under Vurderinger. Forhold til eksisterende plandokumenter: De økonomiske resultatene av NRVs drift får betydning for utviklingen av Sørum kommunes vannavgifter. Forhold til gjeldende vedtak: Ingen Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen Drift, vedlikehold: Ingen Bærekraftig utvikling: NRV IKS har en viktig rolle i å ivareta en bærekraftig miljømessig utvikling. Aktiv og tydelig eierstyring skal medvirke til dette. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Selskapet tillates å opprette eget selvkostfond Omtale av valgkomité tas ikke inn i selskapsavtalen Vurdering: Sak 1/2010 Årsberetning og regnskap for 2009 Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 13,772 millioner som foreslås tilført balansekonto for regnskapsmessig mindreforbruk. Rådmannen forutsetter at mindreforbruket benyttes til reduksjon av kommunenes innbetalinger til selskapet for inneværende år. Sak 2/2010 Håndtering av regnskapsmessig mer- og mindreforbruk Selskapet følger kommunale regnskapsprinsipper fra og med regnskapsåret 2009. Styret innstiller på at det opprettes et selvkostfond for å utjamne årlige svigninger i vannprisen. Selvkostfond er omtalt i selskapsavtalen pkt 7.1.: Selskapet kan ikke legge opp egne fonds, men det kan ha et selvkostfond som styres etter bestemmelsene om slike fond på samme måte som tilsvarende fond i kommunene. Vedtak om å legge opp slikt fond forutsetter enstemmighet i representantskapet. Midler på et selvkostfond må utjevnes over en periode på 3-5 år. Denne perioden gjelder overfor kommunens abonnenter. Dersom selskapet oppretter selvkostfond vil utjevningstiden for dette fondet redusere kommunens utjevningsmulighet. Etter rådmannens oppfatning bør regnskapsmessig Side 18 av 59
Sak 27/10 mindreforbruk derfor disponeres til reduksjon av kommunenes innbetalinger til selskapet allerede for inneværende år og ikke gå omveien om et selvkostfond. Rådmannen er kjent med at rådmennene både i Lørenskog og Rælingen innstiller tilsvarende. Sak 3/2010 Forberedelse til valg av nye styremedlemmer Etter lov om interkommunale selskaper 10, femte ledd velges styret for to år av gangen med mindre annet er bestemt. Selskapet har ikke egne bestemmelser om dette slik at lovens 10 gjelder. Rådmannen ser ikke behov for å endre selskapsavtalen vedrørende styrets funksjonstid. Valgkomiteen vil naturlig nok forespørre sittende styremedlemmer om de ønsker å fortsette i vervet slik at det kan bli utskiftning for de som ønsker det og en fortsettelse for de som ønsker det. På sikt vil dette medføre både kontinuitet og fornyelse. Rådmannen støtter forslaget om opprettelse av en valgkomité som fremmer en begrunnet innstilling til representantskapet. Rådmannen mener det vil være hensiktsmessig å regulere valgkomiteen i selskapsavtalen og fremmer derfor i likhet med rådmannen i Rælingen følgende endring i selskapsavtalen som tilføyelse til selskapsavtalen 6.2.: Valgkomité 1. Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det avtroppende representantskapet i dets siste møte. 2. Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden. 3. Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til selskapets styre som de finner best kvalifisert til å dekke vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag på leder og nestleder i styret. 4. Valgkomiteen skal også fremme forsalg til leder og nesetleder i representantskapet. 5. Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapet. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Økonomi- og administrasjonsutvalgets vedtak offentliggjøres på vanlig måte på kommunens nettsider. Kommunens representanter i NRV IKS representantskap underrettes særskilt. Utskrift av saken til: Sørum kommunes representantskapsmedlemmer i NRV IKS Saksbehandler Sørumsand, den 13. April 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 19 av 59
Sak 28/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 28/10 Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM Arkivsaknr: 09/3661 Saksbehandler: PRO//BGJ Bård Gjestvang K-kode: 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 22/10 Kommunestyret 28.04.2010 28/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.04.2010 4/10 Sosial- og omsorgsutvalget 15.04.2010 88/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.10.2009 17/09 Sosial- og omsorgsutvalget 15.10.2009 17/09 Eldrerådet 06.10.2009 Administrasjonens innstilling: 1. Alternativene om totalrehabilitering av Blaker aldersheim, samt nybygg på dagens tomt skrinlegges. 2. Forprosjektet videreføres gjennom utreding av tomtealternativer for ny institusjon i Blaker. Tidligere behandlinger: Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 15.04.2010 Sak: 4/10 Behandling: Fra administrasjonen forelå slik innstilling: 1. Alternativene om totalrehabilitering av Blaker aldersheim, samt nybygg på dagens tomt skrinlegges. 2. Forprosjektet videreføres gjennom utreding av tomtealternativer for ny institusjon i Blaker. Flg. forslag ble fremmet: Høyre: Pkt. 1 Ingen endring: Alternativene om totalrehabilitering av Blaker aldersheim, samt nybygg på dagens tomt skrinlegges. Pkt. 2 Slutten endres bl.a. fra Blaker til Sørum kommune. Forprosjektet videreføres gjennom utredning av tomtealternativer for ny institusjon i Sørum kommune, som erstatning for Blaker aldersheim. Side 20 av 59
Sak 28/10 Nytt pkt. 3 Følgende vektlegges ved lokalisering: Antall eldre beboere i området i framtiden Enkelt for besøkende å bruke offentlig kommunikasjon Mulighet for samlokalisering med Sørum sykehjem eller Sørvald. Ap/Sp/SV/KrF: 1. Som innstillingen 2. Før forprosjektet om ny institusjon i Blaker videreføres, utredes mulighetene for rehabilitering av deler av Blaker Aldersheim (den nyeste) samt påbygg og flytting av hovedinngang med parkeringsplass/-kjeller til baksiden av dagens bygg. 3. Dersom ikke bygningene på dagens Blaker Aldersheim skal benyttes av Sørum kommune, lages det en utredning for fremtidig bruk av bygningene. 4. Det må utredes hva slags type institusjon Nye Blaker Aldersheim skal være, hvor mange plasser det skal bygges for, hvor mange ansatte institusjonen skal ha og om denne avdelingen for eksempel kan brukes aktivt i tilpasningen til Samhandlingsreformen for Sørum kommune. 5. Når utredningene i pkt 2 er klare, legges saken fram for behandling i SOU før Kommunestyret. Ved avstemming ble forslaget fra Ap/Sp/SV/KrF vedtatt mot 3 stemmer (H og Frp) Vedtak: 1. Som innstillingen 2. Før forprosjektet om ny institusjon i Blaker videreføres, utredes mulighetene for rehabilitering av deler av Blaker Aldersheim (den nyeste) samt påbygg og flytting av hovedinngang med parkeringsplass/-kjeller til baksiden av dagens bygg. 3. Dersom ikke bygningene på dagens Blaker Aldersheim skal benyttes av Sørum kommune, lages det en utredning for fremtidig bruk av bygningene. 4. Det må utredes hva slags type institusjon Nye Blaker Aldersheim skal være, hvor mange plasser det skal bygges for, hvor mange ansatte institusjonen skal ha og om denne avdelingen for eksempel kan brukes aktivt i tilpasningen til Samhandlingsreformen for Sørum kommune. 5. Når utredningene i pkt 2 er klare, legges saken fram for behandling i SOU før Kommunestyret. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 21.10.2009 Sak: 88/09 Behandling: Følgende dokumenter ble delt ut i møtet og legges ved saken: Protokoll fra eldrerådets og sosial- og omsorgsutvalgets behandling av saken. Ordfører satte fram slikt utsettelsesforslag: Saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Saken utsettes. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Side 21 av 59
Sak 28/10 Møtedato: 15.10.2009 Sak: 17/09 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: 1. Alternativene om totalrehabilitering av Blaker aldersheim, samt nybygg på dagens tomt skrinlegges. 2. Forprosjektet videreføres gjennom utredning av tomtealternativer for ny institusjon i Blaker. Representanten Bjørn Thomas Hagen (Ap) fremmet flg. forslag: Saken utsettes. Ved avstemming ble forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 06.10.2009 Sak: 17/09 Behandling: Eldrerådet har behandlet dokument mulighetsstudie av Blaker aldersheim, i møte 05.10.2009. Vedtak: Eldrerådet går inn for alternativ 4. Forprosjekt videreføres gjennom utredning av tomtealternativ for ny institusjon. Eldrerådet anbefaler at ny institusjon bygges og etableres mer sentralt. Side 22 av 59
Sak 28/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/3661-1 Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Alternativene om totalrehabilitering av Blaker aldersheim, samt nybygg på dagens tomt skrinlegges. 2. Forprosjektet videreføres gjennom utreding av tomtealternativer for ny institusjon i Blaker. Det er blitt foretatt en mulighetsstudie for alternative løsninger for evt. videre bruk av Blaker aldersheim. Vedlegg: 1. Mulighetsstudie Blaker aldersheim Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Handlingsprogram med økonomiplan 2008-2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2007 2010 Handlingsplan for pleie, rehabilitering og omsorgstjenester 2002 2013 (2002 2013) Saksutredning: Bakgrunn for saken: I Handlingsprogram med økonomiplan 2007 2010 er det beskrevet at Blaker aldersheim skal rehabiliteres og oppgraderes til sykehjemsstatus. I Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 er det varslet at byggets beskaffenhet er av en slik karakter at det sannsynligvis er nødvendig med en omfattende oppgradering/rehabilitering for å gjøre institusjonen effektiv driftsmessig. For å avklare dette, er det utført en mulighetsstudie. Saksopplysninger: Blaker aldersheim er en institusjon med 32 beboere og til sammen ca 21 årsverk. Bygget består av en gammel del, tidligere skysstasjon, fra 1800-tallet, en nyere del fa ca 1959. Institusjonen er lite tilpasset dagens drift og behov. Lange korridorer med flere vinkler over 2 etasjer bidrar til dårlig oversikt og lange avstander. Institusjonen ble i Handlingsplan for pleie- rehabilitering og omsorgstjenester 2002 2013 (Pro-plan) vedtatt avviklet, men på grunn av fortsatt behov for plassene ble dette vedtaket senere endret. Med demografiske endringer og nye omsorgsoppgaver tillagt kommunene er det liten tvil om Sørum kommune fortsatt har behov for institusjonsplassene. Behovet har imidlertid endret seg til at det først og fremst er sykehjemsplasser Sørum kommune trenger. Dagens aldersheim er ikke godt tilrettelagt for beboerne, med lange avstander til ulike fellesarealer. Fremtidens institusjonsbeboere vil også ha større behov for omsorg, tilsyn og behandling, og eksisterende bygningsmasse er lite tilrettelagt for dette. Side 23 av 59
Sak 28/10 I Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 er det skissert at driften av Blaker aldersheim flyttes over til Sørvald bo- og behandlingssenter under en eventuell rehabilitering av aldershjemmet. Overflyttingen var her stipulert til å skje høsten 2011, og rehabiliteringen ble antatt å vare ca 1,5 år. Våren 2009 ble det nedsatt en styringsgruppe bestående av - Hans Marius Johnsen, Ordfører - Tormod Dragland, dagligleder Sørum kommunale eiendomsforetak - Stein Kr. Andersen, økonomisjef, - Inger Tveranger seksjonsleder plan og utbygging, - Bård Gjestvang, seksjonsleder pleie, rehabilitering og omsorg - Prosjektleder Odd Arne Valberg, Sørum kommunale eiendomsforetak - Ståle Grinaker, fagleder Sørum kommunalteknikk med ansvar å planlegge rehabiliteringen av Blaker aldersheim. På grunn av byggets beskaffenhet og beliggenhet ble det raskt konkludert med at enkelte problemstillinger måtte avklares med tanke på om det i det hele tatt er mulig å gjennomføre de planlagte byggearbeidene. Det ble derfor besluttet å gjennomføre en mulighetsstudie, der 3 alternativer ble vurdert: 1. Totalrehabilitering av dagens byggemasse 2. Rive nåværende bygg, og bygge ny institusjon på dagens tomt 3. Nybygg på annen tomt. Mulighetsstudien konkluderer med at alternativ 3 (nybygg på annen tomt) er det klart beste alternativet for Sørum kommune. Alternativ 1 (totalrehabilitering) vil ikke kunne bli et fullgodt anlegg i forhold til funksjon og teknisk standard, og likevel svært kostnadskrevende å gjennomføre. I alternativ 2 blir byggekostnadene svært høye, samtidig vil tomtas størrelse og form sette klare begrensinger til et nybygg med tanke på antall plasser og effektiv drift. Et nybygg på annen, godt egnet tomt (alternativ 3) vil imidlertid gi optimale muligheter til å få et rasjonelt og funksjonelt bygg. Mulighetsstudiet viser at alternativ 3 er klart billigere enn alternativ 2, men noe dyrere enn alternativ 1. Likevel slår mulighetsstudien fast at alternativ 3 gir mest valuta for pengene ved at man får et bygg som er mer funksjonelt i drift, samt at det gir best kontroll av kostnadsbildet gjennom byggeprosessen. Dette alternativet gir også anledning til å vurdere behovet for flere plasser enn de øvrige alternativene gir rom for.. Forhold til eksisterende plandokumenter: I Handlingsprogram med økonomiplan 2007 2010 ble det foreslått å oppgradere Blaker aldersheim til sykehjem for å møte fremtidens utfordringer innenfor omsorg. I Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 er det videre varslet om at det er nødvendig med en betydelig rehabilitering og oppgradering, og at det er nødvendig å foreta avklaringer av grunnleggende problemstillinger som blant annet byggets beskaffenhet, grunnforhold og parkeringsforhold. Avklaringene om disse forholdene er gjennomført i mulighetsstudien. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Mulighetsstudien gir følgende kostnadsoverslag for de 3 alternativene: Drift, vedlikehold: Side 24 av 59
Sak 28/10 I mulighetsstudien fremkommer det at funksjonaliteten av bygget blir klart best dersom det bygges nytt på ny, egnet tomt. Ved å få et godt oversiktelig og tilrettelagt bygg vil det være mulig å spare personalkostader i forhold til de øvrige alternativene. Bærekraftig utvikling: Ved å velge et alternativ som tar høyde for rasjonell og effektiv drift, og samtidig gir brukerne et kvalitetsmessig tilbud, vil man sørge for å bidra til bærekraftig utvikling. Bemanningskonsekvenser: En institusjon med lange korridorer i vinkler, og over flere etasjer, gir dårlig oversikt og kontroll. Dette medfører behov for høyere bemanning. Eksisterende bygg og tomt vanskeliggjør å få et funksjonelt bygg. Et godt tilrettelagt nybygg bidrar til lavere bemanning. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Alternative løsninger: Mulighetsstudiet tar for seg 3 alternative muligheter: 1. Totalrehabilitering av dagens byggemasse 2. Rive nåværende bygg, og bygge ny institusjon på dagens tomt 3. Nybygg på annen tomt. I alternativ 3 er det forutsatt at annen tomt skal være beliggende i Blaker. Et 4. alternativ kan være at et nytt sykehjem bygges i andre deler av kommune, f.eks. Sørumsand eller Frogner, jf Handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011. Vurdering: På grunn av bygningens form og tomtebegrensinger har Blaker aldersheim en lite tilfredsstillende drift med tanke på logistikk og funksjon. Tomten er liten og trang med overhengende fare for at deler av denne også må avstås til gang sykkelveg i fremtiden. Lange avstander med korridorer i vinkler, og beboeravdeling fordelt over 2 etasjer resulterer i uoversiktelighet og ekstra belastninger på personalet. Bygningens standard blir av takstmann vurdert som enkel og med stort rehabiliteringsbehov. De tekniske anleggene tilfredsstiller heller ikke på noen måte dagens krav. Bygningen mangler mekanisk balansert ventilasjon og har heller ikke kjøling. Takhøyden i bygget er svært lav og dette vanskeliggjør fremføring av teknisk anlegg som ventilasjon, kabelbroer etc. Bygget er ikke beregnet for å inneholde dagens tekniske anlegg. Mulighetsstudiet viser at det klart beste alternativet er å bygge nytt på annen egnet tomt. Entreprisekostnadene ved en slik løsning er noe høyere enn ved å foreta totalrenovering av eksisterende bygg. Et nybygg på annen tomt vil imidlertid sikre optimal funksjonalitet som sikrer effektiv drift og gode omsorgstjenester til brukerne i mange år fremover. Videre vil denne løsningen gi et mer nøyaktig kostnadsbilde før byggeprosessen starter. Det vil sjelden gi store uventede ekstrakostnader på forhold man ikke har oppdaget. Ved rehabilitering kan man finne uventede forhold når man starter med å åpne en konstruksjon som gir ekstrakostnader, f. eks råte og setningskader. I Handlingsplan med økonomiplan 2010 2013 er det beskrevet at Blaker aldersheim overflyttes til Sørvald bo- og behandlingssenter under oppgraderingen av institusjonen. Ved å skrinlegge løsningen om totalrenoveringen av aldershjemmet og heller prosjektere nybygg på ny tomt, vil det ikke være nødvendig å flytte driften over til Sørvald. Blaker aldersheim kan da videreføre sin drift frem til ny institusjon er ferdig. Side 25 av 59
Sak 28/10 I Handlingsplan med økonomiplan 2010 2013 er det varslet et behov for 25-30 nye heldøgns omsorgsplasser (institusjon eller bemannede omsorgsplasser) I tillegg tar den nye samhandlingsreformen høyde for helseoppgaver som tidligere er tillagt spesialisthelsetjenesten nå skal bli kommunens ansvar. Det vil sannsynligvis medføre færre liggedøgn på sykehus, og større og nye behov for institusjonsplasser i kommunene. Ved en evt. utbygging av ny institusjon i Blaker er det naturlig å planlegge for å imøtekomme noen av disse behovene/utfordringene, og vil gi beboere et omsorgs- og behandlingstilbud med verdighet. Med bakgrunn i dette foreslår Rådmannen å skrinlegge alternativene om å totalrehabilitere Blaker aldersheim, samt bygge nytt på eksisterende tomt. Rådmannen ønsker at forprosjektet videreføres, og at neste trinn blir å finne egnet tomt i Blaker for en ny institusjon. Når tomtevalget er avklart, må skisser, romprogram, plantegninger, økonomiske forhold utarbeides. Det må også vurderes hva Blaker aldersheim skal benyttes til i fremtiden. Utskrift av saken til: Lederforum Virksomhetsleder Blaker aldersheim Daglig leder, Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørumsand, den 24.09.2009 Seksjonsleder: Bård Gjestvang Side 26 av 59
Sak 29/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/10 Sakstittel: INNREDNING AV LOKALER FOR AKTIVITETSSENTERET - TILLEGGSFINANSIERING Arkivsaknr: 10/1850 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 612 Saksnummer Utvalg Møtedato 23/10 Kommunestyret 28.04.2010 29/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.04.2010 Administrasjonens innstilling: Kommunestyret godkjenner at Sørum kommunale eiendomsselskap KF egenfinansierer kr 3.400.000 for å klargjøre lokalene i underetasjen i Verkstedgården for Sørum Arbeids- og aktivitetssenters bruk. Tidligere behandlinger: Side 27 av 59
Sak 29/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/1850-1 Sakstittel: INNREDNING AV LOKALER FOR AKTIVITETSSENTERET - TILLEGGSFINANSIERING K-kode: 612 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyret godkjenner at Sørum kommunale eiendomsselskap KF egenfinansierer kr 3.400.000 for å klargjøre lokalene i underetasjen i Verkstedgården for Sørum Arbeids- og aktivitetssenters bruk. Siste ledd av overføringen av kommunale virksomheter fra leide lokaler og inn i Verkstedgården er nå kostnadsberegnet. Vedlegg: 1. Lokaler for Aktivitetssenteret - plantegning Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommunestyrts vedtak i sak 82/06 fra møte 22.11.2006 om kjøp av NLI-bygget. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Etter kjøpet av NLI-bygget (Sørumsand Verksteds administrasjonsbygg), senere kalt Verkstedgården, er NAV-kontoret innredet og innflyttet i andre etasje og biblioteket innredet og innflyttet i første etasje. I underetasjen er nå framleieforholdet med Rainpower AS avsluttet og lokalene er klare for å bli innredet til bruk for Sørum Arbeids- og akivitetssenter. Gjennomføringen av siste ledd i overføringsprosessen fra leide til eide lokaler forutsetter imidlertid finansiering utover totalprosjektets opprinnelig kostnadsramme på kr 20 millioner. Saksopplysninger: Innredningen av lokalene til Sørum Arbeids- og aktivitetssenter er kostnadsberegnet til kr 5.200.000, mens det av den opprinnelige kostnadsrammen gjenstår kr 1.800.000. Det er en rekke bygningsmessige forbedringer som trengs for at lokalene skal kunne benyttes til det tiltenkte formålet: Nytt elektrisk anlegg Nye ventilasjonskanaler Nytt brannvarslingsanlegg Vann og avløpsløsninger for HC-toalett, kjøkken og garderober Innervegger som tilfredsstiller krav til lydisolering og brannsikring Ny ytterdør i fasaden Forhold til eksisterende plandokumenter: Side 28 av 59
Sak 29/10 Økonomiplan- og årsbudsjettvedtakene for kommunen og eiendomsforetaket forutsetter at overføringsprosessen fra leide til eide lokaler sluttføres i 2010. Forhold til gjeldende vedtak: Totalprosjektets kostnadsramme ble fastsatt i kommunestyresak 82/06. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Kr 3.400.000 utover budsjettert investering, egenfinansiert av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Drift, vedlikehold: Ingen driftskonsekvenser for Sørum Arbeids- og aktivitetssenter. Økte avskrivningskostnader for eiendomsforetaket. Bærekraftig utvikling: Etableringen av Sørum Arbeids- og aktivitetssenter i nye, eide, lokaler gir et godt grunnlag for videreutvikling av dette tjenesteområdet. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Sørum Arbeids- og aktivitetssenters lokalbehov søkes dekket ved inngåelse av et nytt leieforhold i Noractorbygget Sørum Arbeids- og aktivitetssenters lokalbehov søkes dekket i andre leide lokaler Vurdering: Etter rådmannens oppfatning er både kommunen og Sørum Arbeids- og aktivitetssenter best tjent med at den planlagte flyttingen til Verkstedgården gjennomføres selv om dette medfører investeringskostnader utover opprinnelig budjettert. Lokalene i underetasjen i Verkstedgården er meget godt tilrettelagt og tilpasset Sørum Arbeids- og aktivitetssenters behov. I tillegg er det direkte tilgang til et større uteområde, god adkomst med universell utforming og gode parkeringsforhold. Med flyttingen av Sørum Arbeids- og aktivitetssenter vil den siste av kommunens virksomheter være ute av leide lokaler og inne i lokaler kommunen selv eier og en milepæl nådd. Utskrift av saken til: Sørum kommunale eiendomselskap KF Sørum Arbeids- og aktivitetssenter Seksjonsleder helse og sosialseksjonen Økonomisjefen Side 29 av 59
Sak 29/10 Sørumsand, den 17.03.2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 30 av 59
Sak 30/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 30/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/1092 Saksbehandler: K-kode: 037 ANMODNING OM ETABLERING AV SELSKAP FOR VIDERE UTVIKLING AV SLAMBEHANDLINGSANLEGG RKO/ØKO/KNOR1 Kjersti Nordli Saksnummer Utvalg Møtedato 24/10 Kommunestyret 28.04.2010 30/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.04.2010 8/10 Kommunestyret 17.03.2010 14/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 10.03.2010 Administrasjonens innstilling: Opprettelsen av eget selskap for videre utvikling av slambehandlingsanlegg avventes inntil det er avklart hvilke kommuner som skal delta på eiersiden i selskapet. Tidligere behandlinger: Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.03.2010 Sak: 8/10 Behandling: Saken er utsatt. Vedtak: Saken er utsatt til kommunestyrets møte 28.04.2010. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 10.03.2010 Sak: 14/10 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: Opprettelsen av eget selskap for videre utvikling av slambehandlingsanlegg avventes inntil det er avklart hvilke kommuner som skal delta på eiersiden i selskapet. Side 31 av 59
Sak 30/10 Repr. Ivar Egeberg satte på vegne av Ap, Sp og SV fram slikt utsettelsesforslag: Saken utsettes til kommunestyrets møte 28.04.2010. Ordfører tar kontakt med aktuelle kommuner i tiden fram til møtet og avklarer deres vilje til samarbeid. Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Saken utsettes til kommunestyrets møte 28.04.2010. Ordfører tar kontakt med aktuelle kommuner i tiden fram til møtet og avklarer deres vilje til samarbeid. Side 32 av 59
Sak 30/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/1092-2 Sakstittel: K-kode: 037 Saksbehandler: Kjersti Nordli ANMODNING OM ETABLERING AV SELSKAP FOR VIDERE UTVIKLING AV SLAMBEHANDLINGSANLEGG Innstilling: Opprettelsen av eget selskap for videre utvikling av slambehandlingsanlegg avventes inntil det er avklart hvilke kommuner som skal delta på eiersiden i selskapet. Styret i Krogstad Miljøpark AS har oversendt anmodning om etablering av eget selskap for videre utvikling/realisering av biogassanlegg for slambehandling i Krogstad Miljøpark, for politisk behandling. Vedlegg: 1. Brev av 25.01.2010 fra Krogstad Miljøpark AS. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: KST-sak 64/08: Krogstad Slambehandlingsanlegg etablering av selskapet Krogstad Miljøpark AS. Beslutningsgrunnlag Krogstad Miljøpark AS, av 30. april 2009, distribuert til de respektive kommuner i SNR-møte 06.05.09, samt per e-post 11.05.2009 til de samme kommuner og til NRA. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Krogstad Miljøpark AS ble besluttet opprettet i kommunestyret 22.10.2008, sak 64/08 og registrert i Foretaksregisteret 27.01.2009. Krogstad Miljøpark AS skal være et infrastrukturselskap. Vedtektene ble endret i tråd med dette formålet i ekstraordinær generalforsamling i Krogstad Miljøpark AS den 03.12.2009. Dette innebærer å erverve, regulere, etablere og vedlikeholde nødvedig teknisk infrastruktur, for deretter å leie ut arealer til andre virksomheter. Det ble i beslutningsgrunnlaget av 30.04.2009 lagt til grunn at det på et senere tidspunkt skulle etableres et eget driftsselskap, som skal stå ansvarlig for bygging og senere drift av prosessanlegget for slambehandling. Krogstad Miljøpark AS avholdt styremøte 13.01.2010 og det ble etter et muntlig forslag, vedtatt at det skulle fremmes anmodning til Sørum kommune om opprettelse av et eget aksjeselskap for videre utvikling av slambehandlingsanlegg i Krogstad Miljøpark. Krogstad Miljøpark AS sin begrunnelse for å opprette et eget selskap nå er at de er i forhandlinger med Oslo kommune om bortfeste av deler av Krogstad Miljøpark AS. Oslo kommune ønsker å komme i dialog med det selskapet de eventuelt skal samarbeide med. Oslo kommune har ennå ikke fattet beslutning om lokalisering av kommunens biogassanlegg for matavfall. Side 33 av 59
Sak 30/10 Krogstad Miljøpark AS anfører også at det er enklere å opprette et akseselskap med en kommune som eier, enn å koordinere dette med flere kommuner. Saksopplysninger: Det er per februar 2010 ikke avklart hvilke av NRA-kommunene (Rælingen, Skedsmo og Lørenskog) som eventuelt skal delta på eiersiden i slambehandlingsanlegget, eller hvilke kommuner som skal levere slam til anlegget (ha et kundeforhold). Det er foreløpig avklart at Gjerdrum, Nittedal, Fet og Aurskog-Høland vil delta på eiersiden. Forhold til eksisterende plandokumenter: Innstillingen er i tråd med beslutningsgrunnlaget for opprettelse av Krogstad Miljøpark AS. Forhold til gjeldende vedtak: En utsettelse av opprettelsen av et eget aksjeselskap for slambehandlingsanlegget er i tråd med beslutningsgrunnlaget for Krogstad Miljøpark AS. Det har blitt forsinkelser i prosessen i forhold til det som ble skissert i beslutningsgrunnlag for Krogstad Miljøpark AS, datert 30. april 2009. Fase 1 i prosessen var å avklare hvilke kommuner som ønsker å delta i prosjektet. Dette var opprinnelig tenkt gjennomført i perioden mai t.o.m. juni 2009. Det er per februar 2010 ikke avklart hvilke kommuner som skal delta på eiersiden eller som skal levere avløpsslam til Krogstad Miljøpark AS. I fase 2 i prosjektet er siktemålet å gjennomføre et forprosjekt der man nærmere gjennomgår prosjektforutsetninger, herunder blant annet anleggets størrelse og økonomi, på bakgrunn av hvor mange kommuner som i fase 1 beslutter å bli med i fase to. Kommunene må ta endelig stilling til anskaffelse av prosessanlegget, og dermed gi grønt lys for iverksettelse av fase 3. I fase 3 vil man så gjennomføre prosjektet ved inngåelse av de nødvendige kontrakter for anskaffelse og igangsettelse av selve prosessanlegget, etablere driftsorganisasjon med videre. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Ingen. Bærekraftig utvikling: Hensynet til bærekraftig utvikling ivaretas av Krogstad Miljøpark AS og Sørum kommune. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Opprette et aksjeselskap som skal utvikle/realisere slambehandlingsanlegget med Sørum kommune som eneeier. Selskapet vil på et senere tidspunkt måtte utvide aksjekapitalen når det er avklart hvilke andre kommuner som ønsker å delta på eiersiden i selskapet. Side 34 av 59