VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. Det kan bli avviklet formannskapsmøte under en pause i bystyremøte. Fra kl. 0900 til ca. kl. 0920: Utvalget som arbeider med høyere utdanning vil gi en muntlig orientering. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/02031 VADSØ HAVN KF - BUDSJETT 2006 OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 0066/05 05/01412 VADSØ VANN OG AVLØP - BUDSJETT FOR 2006 0067/05 05/01644 KONTROLLUTVALGAN IS 0068/05 05/00857 UTVIDELSE SVØMMEHALLEN - MILJØBYGGET REVIDERT KONSEPT 0069/05 05/01822 VARANGER ASVO - SØKNAD OM FORHØYET TILSKUDD TIL VTA- PLASSER 0070/05 05/00748 BUDSJETT 2006 / STYRINGSDOKUMENT 2006 - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2006-2009
0071/05 05/01945 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG FRILUFTSLIV 2006 0072/05 04/00269 RULLERING AV PRO-PLAN 0073/05 02/02067 OPPFØLGING AV PLAN FOR FOREBYYGGENDE TILTAK MOT MOBBING, VOLD MV. 0074/05 05/02018 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER 0075/05 05/00274 NY KIRKEGÅRD- ALT. UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KIRKEGÅRD 0076/05 05/01187 STIFTELSEN VADSØ UTLEIEBOLIGER - DEKNING AV FORDRINGER 0077/05 04/00849 VEDTAK OM OVERFØRTE FONDSMIDLER INNEN PSYKIATRI 0078/05 05/01412 VADSØ VANN OG AVLØP - VALG AV STYRE Vadsø, 06.12.2005 Hauk Johnsen ordfører
VADSØ HAVN KF - BUDSJETT 2006 OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 Saksbehandler: Jon Arild Aslaksen Arkivkode: Arkivsaksnr.: 05/02031 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0065/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: Styret i Vadsø Havn K/F inviterer bystyret i Vadsø kommune til å fatte følgende vedtak: Forslaget til budsjett 2006 og økonomiplan 2006-2009 innebærer følgende for Vadsø Havn K/F: 1. Låneopptak til finansiering av investeringer jfr oppstilling i økonomiplan 2006-2009, inkluderer investeringer og utløsing på til sammen 3,15 millioner kr jfr oppstilling i økonomiplanen. Lånene skal være annuitetslån 1. Det delegeres til havnesjefen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 2. Vedlagte budsjett 2006 og økonomiplan 2006-2009 vedtas. 3. Havnesjefen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Vedlegg: Budsjett 2006 og økonomiplan 2006-2009 Bakgrunn: På et generelt grunnlag kan en si at det ikke vil bli noen store endringer på budsjettet for 2006 sammenlignet med revidert budsjett for 2005. Noen forhold kommenteres dog nærmere her: Vedrørende investeringer: 1 Annuitetslån er like terminbeløp i hele perioden. Side 3 av 46
Sak 0065/05 - Vedlagte låneoversikt prognostiserer gjeld på ca 15 millioner kroner. Av dette nedbetales 50 % av dette gjennom overføring i fra Vadsø kommune. - Planlagte investeringer i perioden 2006-09 vil medføre økte rente- og avdragsutgifter med ca 199 tusen kroner per år. - Det henvises ellers til hvilke investeringstiltak i økonomiplanen som planlegges framover. Vedrørende drift: - Avgiftsnivået i Vadsø Havn K/F er justert i takt med forventet prisvekst jfr egen sak om avgiftsregulativ 2006. - Det er fremlagt et krav om å få tilgang til egen firmabil for våre ansatte. Vadsø kommune har i dag en tilsvarende ordning (leasingbil) for deler av sin kommunale virksomheter og disponible biler bør også gjelder for våre ansatte. Avtalen Vadsø kommune inngikk for en liten tid tilbake, inneholder en opsjon om flere biler, og vi har muligheten til å tre inn i denne avtalen. Det har vært vurdert om Vadsø Havn K/F også kan gå til anskaffelse av egen leasingbil, men det foreslås at vi går til direkte anskaffelse av egen bil. Dette tiltaket lånefinansieres. - Budsjett- og regnskapsstrukturen for 2006 endres ut i fra dagens struktur jfr vedlagt budsjett og økonomiplan. - Salget av Agnforsyningen og Havnebygget medfører negativt netto driftsresultat på driftsbudsjettet for 2006 med ca 120.000 kroner. Det er viktig å forstå dette i sammenhengen med at dette negative netto driftsresultatet ville blitt langt større dersom Vadsø Havn K/F skulle tatt alle kostnadene som en utbedring av byggene ville medført. Et eksempel vil være et lån på 5 millioner kroner over 20 års nedbetaling til 3 % rente som ville belastet driftsregnskapet med ca 320.000 kroner i renter og avdrag. I tillegg til disse renter og avdrag vil verditap (avskrivning) komme. - Det er også tatt inn kostnader og inntekter ved en utvidelse av havnedistriktet. Det henvises for øvrig til vedlagt budsjett 2006 og økonomiplan 2006-2009. Vurdering: Jon Arild Aslaksen havnesjef Side 4 av 46
VADSØ VANN OG AVLØP - BUDSJETT FOR 2006 Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 037 M Arkivsaksnr.: 05/01412 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0066/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar det fremlagte budsjettet for Vadsø Vann og Avløp KF med følgende endringer: 1. Årsgebyrene for vann økes med 5 %. 2. Årsgebyrene for avløp økes med 1,8 %. Vedlegg: Bakgrunn: Vadsø bystyre vedtok i møte den 16.06.05, sak 0028/05 følgende: Vadsø vann- og avløp Kommunalt Foretak opprettes med virkning fra 01.09.05. Overdragelsessummen er kr. 47 mill. Det delegeres til formannskapet å vedta evt. endringer dersom overdragelsesssummen ikke blir i størrelsesorden på 47 mill. kr. Formannskapet utnevner interimsstyre med representanter for ansatte. Interimsstyre fram til 01.01.2006 ble valgt av Formannskapet i møte den 23.06.05 og består av følgende: Bjørn Pedersen Ole Grøtta Trond Skorstad 1 repr. fra administrasjon kontorsjef Marita Jakola Skansen 1 ansatte representant Steinar Stock Vadsø Vann og Avløp KF ble formelt etablert 01.11.05 og overtok da alt driftsansvar for vann- og avløpsanleggene i kommunen. Videre ble også Foretaket regnskapspliktig fra samme dag, noe som innebærer at driftsutgifter knyttet til drift av anleggene ikke lenger belastes Side 5 av 46
Sak 0066/05 kommunens budsjett. Geir Wickstrøm er konstituert som daglig leder av foretaket inntil den nye lederen er på plass 01.03.06. Vurdering: Driftsbudsjettet for 2006 er i utgangspunktet en videreføring av årsbudsjettene for 2005 for vann, avløp og slambehandling. I budsjettforslaget er lagt inn utgifter til Husleie av lokaler i Johan Grønvighsgate 12, kr. 600.000,- pr. år. Kjøp av interne støttefunksjoner fra Vadsø kommune, kr. 390.000,- pr. år. Interne støttefunksjoner består av: regnskapsførsel, lønnskjøringer, faktureringstjenester (kommunale gebyrer og andre fakturaer), IT- funksjoner (kontorstøtte) Utgifter for administrasjon, dvs. lønn for daglig leder, telefon, kurs, opplæring, møteutgifter, reiseutgifter og konsulentbistand. Lønnsutgifter for overført personell er lagt inn funksjonene vannverkene og avløpsanlegg Øvrige driftsutgifter for vannverk, avløpsanlegg og slambehandling er en videreføring av tidligere kommunale budsjett. I driftsbudsjettet er også innlagt finansieringsutgifter for lånet som Foretaket måtte oppta ved overtakelse av vann- og avløpsanleggene i kommunen, ca. kr. 47 mill. I tillegg er det også lagt inn låneutgifter for løpende anlegg som ikke inngikk i overtakelsen pr. 01.11.05, men som direkte er knyttet til vann- avløpsnettet. Dette gjelder utskifting av vann- og avløpsanlegg i Terje Woldsgate (2004/2005) og Bjørkeveien (2005/2006). Det foreliggende budsjettforslaget er lagt frem med et overskudd på kr. 289.976,- Det foreliggende budsjettforslaget viser et overskudd på ca. kr. 290.000,-. Dette innebærer at Foretakets handlingsrom vil være forholdsvis lite med tanke på fremtidige investeringer innenfor vann- og avløpssektoren. Det er ingen hemmelighet at store deler av vann- og avløpsnettet er i dårlig forfatning og må utskiftes. Videre må det bygges nye vannbehandlingsanlegg ved Vadsø vannverk og Storelv vannverk. Det nye vannbehandlingsanlegget ved Vadsø vannverk er foreløpig kostnadsberegnet til ca kr. 40 mill. Dette gir årlige finansieringskostnader på ca kr. 2, 6 mill. forutsatt at rentenivået ikke stiger over 3,5 %. Hvordan Foretaket skal finansiere dette, må styret ta stilling til i løpet av kort tid da anlegget er under prosjektering. Det synes ingen hensikt å gå videre i prosjekteringsfasen dersom det ikke finnes rom for realisering av anlegget. Det ikke lagt inn nye investeringstiltak for 2006 utover de pågående anleggene som er: Terje Woldsgate Asfaltering gjenstår - utføres sommeren 2006 Bjørkeveien Asfaltering gjenstår utføres sommeren 2006 Vadsø sentrum Igangsatt høsten 2005- avsluttes i 2007. Forslag til driftsbudsjett for Vadsø Vann og Avløp KF - 2006 Felles Budsjett 06 Avdragsutgifter kr 1 860 000 Renteutgifter kr 1 756 000 Kassakredittrenter kr - Sum utgifter kr 3 616 000 Side 6 av 46
Sak 0066/05 120 Adminstrasjon 10100 Lønn (vannv) kr 400 000 10101 Faste tillegg kr - 10400 Overtid kr - 10900 Pensjon kr 46 000 11002 Kontormateriell kr 10 000 11301 Telefontjenester kr - 11400 Kunngjøringer kr 20 000 11500 Opplæring/kurs kr 60 000 11503 Møteutgifter kr 15 000 11600 Reise/ oppholdsutgifter kr 20 000 11601 Kost/ diettgodtgjørelser kr 10 000 11602 Annen kjøregodtgjørelse kr 40 000 11650 Tjenestetelefon (mobiltelefoner) kr 30 000 11900 Husleie kr 600 000 12700 Konsulentbistand kr 100 000 13500 Kjøp tjenester kommunen kr 390 000 Sum utgifter kr 1 741 000 Salg av tjenester til kommunen kr 100 000 Sum inntekter kr 100 000 Netto adm kr 1 641 000 345 Vannverkene 10100 Lønn (vannv) kr 797 000 10101 Faste tillegg kr 112 000 10400 Overtid kr 50 000 10900 Pensjon kr 99 864 11201 Verneutstyr/ bekledning kr 17 000 11207 Andre driftsutgifter kr 50 000 11701 Drift kjøretøy kr 80 000 11702 Avgifter/forsikringer kr 35 000 11850 Forsikringer bygg, anlegg, maskiner kr 20 000 12000 Inventar og utstyr kr 75 000 12008 Verktøy kr 50 000 12300 Vedlikehold bygg kr 10 000 12310 Drift ledningsanlegg kr 265 000 12311 Drift stasjoner kr 370 000 12312 Vedlikehold anlegg kr 450 000 12314 Vedlikehold stasjonsanlegg kr 200 000 12318 Vedlikehold utstyr kr 10 000 14706 Erstatninger kr 75 000 Sum utgifter kr 2 765 864 16501 Tilknytningsgebyrer vann kr 50 000 16502 Årsgebyrer vann kr 6 063 000 16503 Andre komm. Avg.pl. Inntekter kr 20 000 Sum inntekter kr 6 133 000 Netto kr (3 367 136) 350 Slam Side 7 av 46
Sak 0066/05 13800 Kjøp av tjenester (ØFAS) kr 689 000 Sum utgifter kr 689 000 16502 Årsgebyrer slam kr 937 000 Sum inntekter kr 937 000 Netto slam kr (248 000) 353 Avløpsanlegg 10100 Lønn kr 781 000 10101 Faste tillegg kr 102 000 10400 Overtid kr 60 000 10900 Pensjon kr 98 160 11201 Verneutstyr/ bekledning kr 17 000 11207 Andre driftsutgifter kr 50 000 11701 Drift kjøretøy kr 40 000 11702 Avgifter/forsikringer kr 35 000 11850 Forsikringer bygg, anlegg, maskiner kr 20 000 12000 Inventar og utstyr kr 41 000 12008 Verktøy kr 30 000 12300 Vedlikehold bygg kr 10 000 12310 Drift ledningsanlegg kr 65 000 12311 Drift stasjoner kr 115 000 12312 Vedlikehold anlegg kr 60 000 12314 Vedlikehold stasjonsanlegg kr 200 000 12318 Vedlikehold utstyr kr 10 000 14706 Erstatninger kr 100 000 Sum utgifter kr 1 834 160 16501 Tilknytningsgebyrer vann kr 50 000 16502 Årsgebyrer vann kr 3 696 000 16503 Andre komm. Avg.pl. Inntekter kr 20 000 Sum inntekter kr 3 766 000 Netto kr (1 931 840) Sum utgifter Vann /avløp KF kr 10 646 024 Sum inntekter Vann/avløp KF kr 10 936 000 Netto kr (289 976) INVESTERINGSPROSJEKT- FINANSIERINGSKOSTNADER Tiltakets navn Kostnad Finans.utg. Avdrag Renter Merknader Pr. år Overtakelsessum VA- anlegg kr 47 000 000 kr 3 090 000 kr 1 590 000 kr 1 500 000 Vann- og avløp Terje Woldsgate kr 4 000 000 kr 263 000 kr 135 000 kr 128 000 Overføres foretaket i 2006 Vann- og avløp Bjørkeveien 2005 kr 4 000 000 kr 263 000 kr 135 000 kr 128 000 Overføres foretaket i 2006 Side 8 av 46
Sak 0066/05 Vann- og avløp sentrum 2005 Igangsatt høsten 2005 kr 55 000 000 kr 3 616 000 kr 1 860 000 kr 1 756 000 Inngår i budsjett 2006 Vadsø vannverknytt vannbeh.anl kr 40 000 000 kr 2 630 000 kr 1 350 000 kr 1 280 000 Marita Jakola Skansen Konst. rådmann Side 9 av 46
KONTROLLUTVALGAN IS Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: U03 Arkivsaksnr.: 05/01644 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0067/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: Vedlegg: Brev datert 20.11.2005 fra Kontrollutvalgan IS vedr. Plan for gjennomføring av forvaltningskontroll Vadsø kommune Sak 13/05 fra Kontrollutvalget Vadsø kommune Forslag til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2006 2008 for Vadsø kommune Brev datert 20.11.2005 fra Kontrollutvalgan IS vedr. Plan for gjennomføring av selskapskontroll Vadsø kommune Sak 15/05 fra Kontrollutvalget Vadsø kommune Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Vadsø kommune 2006 2008 Brev datert 20.11.2005 fra Kontrollutvalgan IS vedr. budsjett 2006 Området for kontroll og tilsyn Sak 19/05 fra Kontrollutvalget Vadsø kommune Sak 20/05 fra Kontrollutvalget Vadsø kommune Kostnadsfordelingen for 2006 Forvaltningskontrollen IS og Kontrollutvalgan IS Bakgrunn: På bakgrunn av oversendt sak av 21.11.05 fra Kontrollutvalgan IS, fremmes ovenfor Vadsø Bystyre sak om 3 forhold: 1. Invitasjon til vedtak Plan for forvaltningskontroll 2. Invitasjon til vedtak Plan for selskapskontroll 3. Invitasjon til vedtak Budsjett for Finnmark kommunerevisjon IKS, Forvaltningskontrollen IS og Kontrollutvalgan IS. Saken baseres på det dokumentasjonsgrunnlag som er vedlagt. Side 10 av 46
Sak 0067/05 Vurdering: Plan for forvaltningskontroll i Vadsø kommune 2006 2008 1. En plan for forvaltningsrevisjonen skal bygge på en overordnet analyse. Den overordnede analysen skal avdekke områder hvor revisjon bør gjennomføres. Vedlagte plan kan ikke sies å inneholde en overordnet analyse som tilkjennegir at de valgte områdene synes som de viktigste utfra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Fokusområdene er i stor grad basert på henvisning til KOSTRA forbruk. Likeledes har to av de 3 valgte fokusområdene vært behandlet spesielt i tilknytning til kommunens X-ray prosjekt. 2. Rådmannen har dog ingen innvendinger mot de valgte fokusområder. 3. Under kapittelet; Kommunes planer og utfordringer, vises til grunnlaget for utarbeidelse av styringsdokument 2005. Rådmannen kan ikke se at dette er vesentlig i et forvaltningsrevisjonsdokument, idet dette omhandlet omstillinger mot 2005. Dersom slikt materiale skal medtas, bør det være grunnlag for styringsdokument 2006 som medbringes. Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Vadsø kommune 2006-2008 1. Plan for gjennomføring av selskapskontroll kan etter rådmannens oppfatning ikke betraktes som en plan. Den beskriver en liste over aktuelle selskaper som det kan gjennomføres selskapskontroll av. 2. Forslaget til vedtak fra kontrollutvalget synes dermed å vise til noe som knapt kan sies eksisterer. 3. Nytt forslag til vedtak; Vadsø Bystyre slutter seg til at det utarbeides en plan for gjennomføring av selskapskontroll, og at denne planen er retningsgivende for den kontroll som utøves. Budsjett 2006 samlede revisjonstjenester 1. Kostnader tilknyttet kommunens samlede revisjonstjenester fordeles innefor 3 områder: a. Finnmark Kommunerevisjon IKS b. Forvaltningsrevisjonen IS c. Kontollutvalgan IS 2. Samlet utgjør dette kr. 705.000 for Vadsø kommune. 3. Det samlede beløp er en ytterligere økning ift tidligere år. Dette til tross for at Kontrollutvalget i fjor vedtok at kostnadene på sikt skulle reduseres. 4. Til de enkelte budsjettposter vil kommenteres følgende: a. Finnmark kommunerevisjon Av kontrollutvalgets innstilling til Vadsø Bystyre henstilles det til at det inngås fastprisavtale med Finnmark kommunerevisjon IKS. I saksfremlegget vises det Side 11 av 46
Sak 0067/05 til at det vil gis en redegjørelse for hva en fastprisavtale vil innebære. En slik redegjørelse fremgår ikke av saksfremlegget (vedlagt). Likeså er det Vadsø Bystyre som skal ta stilling til dette, og disse bør gjøres oppmerksom på hva fastprisavtalen innebærer, og hva alternativet er. I saksfremlegget vises til et alternativ 2. Foruten at denne skal inneholde en budsjettramme, vites ikke hva alternativet innebærer. For øvrig vises til de samtaler som er gjennomført med revisjonen, hvor oversikt over hvilke tjenester som ytes, og prisen for dette etterspørres. b. Forvaltningskontrollen IS Gjennomføring av forvaltningskontroll er for kommunen en for så vidt ny kontrollmetode. Kostnadene til dette er og nye fra 2005. Utfra den foreliggende plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, er det uvisst hva kommunen får igjen for dette. Det bemerkes og at ikke samtlige kommuner i Øst-Finnmark inngår i samarbeidet. c. Kontrollutvalgan IS Også dette leddet er nytt fra 2005. Sekretariatsarbeidet til kontrollutvalgan ble tatt bort fra kommunerevisjonen og opprettet som eget organ. Det fremgår som usikkert hva som er kommunen totale kostnad til dette, idet kommunens andel kr. 65.000, synes å komme i tillegg til kontrollutvalgets egne utgifter/godtgjørelser. Her vises til at økonomisjefen utarbeider budsjettforslag for kontrollutvalgets utgifter/godtgjørelser. Det synes ikke naturlig at et budsjett skal danne grunnlaget for kontrollutvalgets aktivitet. Derimot bør det være innspill til et kontrollutvalg, deres møteaktivt og behovet fra et risiko- og vesentlighetsperspektiv, som fastsetter rammene. En kommune økonomisjef har derav ikke kunnskap og forutsetninger til dette. d. Generelt vil en for samtlige 3 budsjettområder kunne hevde at budsjettprosessenen synes noe forunderlige. Med dette menes at Vadsø Bystyre som egentlig fastsetter disse budsjettene, ikke har de vedtaksforutsetninger som bør legges til grunn. I det hele tatt spørs det vel om disse forutsetninger finnes. Derav kan en risikere at kommune betaler for noe, en ikke vet hva produkter er. En kan videre spørre seg om kr. 705.000 til tilsyn og kontroll, kunne vært nyttet på annen måte, og med et annet resultat. e. Av saksfremlegget fremkommer at først etter at kommunestyret har vedtatt sine budsjett, kan de endelige budsjettvedtak til kontrollorganene fastsettes. Dersom Vadsø Bystyre halvere denne kontrollposten, hvilke følger vi dette få? Derfor vil det kunne stilles spørsmål med hvordan budsjettvedtakene fastsettes, og om Vadsø kommune i realiteten har noen påvirkningsmuligheter over dette. Styret i Kontrollutvalgan IS og Forvaltningskontrollen IS har vedtatt budsjettforslag som oversendes de respektive kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal så sette en ramme for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Det fremgår ikke om denne rammen er basert på et risiko- og vesentlighets vurdering, eller om rammen til kontrollutvalget følger styret for Side 12 av 46
Sak 0067/05 kontrollutvalgan og forvaltningsrevisjonens ramme. Poenget er at en lett kan forledes til at kommunens ramme blir det som det koster å drive de 3 organene - ikke det som er nødvendig ifra et kontrollperspektiv. f. Vadsø bystyre bør ta budsjettene til etterretning. Samtidig bør Vadsø Bystyre vedta å innhente tilbud på tjenesten fra andre leverandører. Marita Jakola Skansen Konst. rådmann Side 13 av 46
UTVIDELSE SVØMMEHALLEN - MILJØBYGGET REVIDERT KONSEPT Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: Arkivsaksnr.: 05/00857 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0111/05 Formannskapet 01.12.2005 0068/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar å utvide Miljøbygget under følgende betingelser: 1. Utvidelsen gjennomføres med innhold og løsning basert på idéskisse og beskrivelse i saksutredningen, bruttoareal ca 210 m². Rådmannen planlegger og kontraherer nødvendige arbeider for fullføring av prosjektet. 2. Prosjektets kostnadsramme er 5,9 mill kr, som finansieres ved låneopptak. Kompenasjon for mva på inntil 1,1 mill kr kan disponeres til å dekke prosjektkostnader for å redusere reelt lånebehov. Prosjektets økonomiske konsekvens innarbeides i økonomiplanen for 2007 2010. Formannskapets behandling den 01.12.2005 sak 0111/05: Ulf Are Holsbø orienterte. Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling som fikk 2 stemmer 5 stemte i mot. Formannskapet var enige om å oversende saken til bystyret til realitetsbehandling. Formannskapets vedtak den 01.12.2005 sak 0111/05: Saken oversendes bystyret til realitetsbehandling. Vedlegg: 1. Idéskisser 2. Kostnader, finansiering og virkning økonomiplan 3. Spørreskjema brukerundersøkelse Side 14 av 46
Sak 0068/05 Bakgrunn: I juni 2005 fremmet rådmannen et forslag om å utvide Miljøbygget med 210 m² for å etablere et barne- og et terapibasseng. Forslaget hadde utspring i to behov: a) Å bedre kommunens bassengtilbud generelt grunnet et stadig økende antall besøkende (de siste fem årene har besøkstallet for bassengene økt fra 15 000 til 19 000) og bedre imøtekomme spesielle brukergruppers behov varmt bassengvann. b) Å redusere energikostnadene og de bygningsfysiske belastningene på eksisterende basseng (Miljøbygget og Vester Jakobselv) som følge av særskilt oppvarming av vannet én eller flere ganger i uka for å kunne ha et tilbud til brukergrupper med varmebehov (revmatikere, babysvømming mv). I behandlingen av saken i møte 16.6.2005 (sak 0032/05), vedtok bystyret følgende: Saken utsettes til bystyremøte i desember, og sees i sammenheng med behandling av budsjett -06. Følgende områder utredes nærmere: 1. Driftsutgifter 2. Inntektspotensiale 3. Høringer med aktuelle brukergrupper Med basis i resultatene fra utredningen fremmes saken på nytt. Vurdering: I det følgende presentere resultatet av de utredninger som er gjort med tanke på behov, inntekter og utgifter, og en redegjørelse for nødvendige endringer av konseptet i forhold til tidligere utkast/forslag. Brukerundersøkelse I august/september i år gjennomførte bassengvirksomheten en spørreundersøkelse blant skoler, barnehager, grupper med spesielt behov for oppvarmet vann og enkeltpersoner. Det ble utarbeidet et spørreskjema (vedlagt) hvorav 223 ble besvart. Spørsmålene i skjemaet var delt i to seksjoner for hhv terapibasseng og plaskebasseng, noen besvarte begge. Resultatet kan i hovedsak oppsummeres slik: Terapibasseng: På spørsmålet Vil du benytte deg av et terapibasseng m/ekstra varmt vann? svarte 172 ja, 16 nei. På spørsmålet Vil du være villig til å betale mer i inngangsbillett for dette tilbudet? svarte 142 ja, 47 nei. Plaskebasseng for små barn: Side 15 av 46
Sak 0068/05 På spørsmålet Bruker din familie dagens bassengtilbud jevnlig? svarte 176 ja, 10 nei. På spørsmålet Ville du benyttet svømmehallen oftere dersom vi hadde et plaskebasseng for små barn? svarte 98 ja, 42 nei og 36 vet ikke. På spørsmålet Vil du være villig til å betale mer i inngangsbillett for dette tilbudet? svarte 104 ja, 0 nei. Inntektspotensial Brukerundersøkelsen som er gjennomført gir en pekepinn på interessen for et utvidet tilbud, også hvis det medfører noe økning i billettprisene. Dette er imidlertid et for tynt grunnlag til å tallfeste forventet økning i antall besøkende. Det er sannsynligvis mer hensiktsmessig å ta utgangspunkt i besøksutviklingen de senere år. I løpet av de fem siste år har antall besøkende pr år i bassengene økt med 4000 (Vestre Jakobselv er medregnet, men hovedvekten ligger klart på Miljøbygget). Med et bedre tilbud kan tilsvarende utvikling tenkes også for de neste fem årene. Dagens billettpriser er lave og kan tenkes økt fra 40 til 55 kr for voksne og fra 15 til 20 kr for barn. Samtidig er det aktuelt å utvide badetiden fra 1 til 1,5 time pr gang, siden tilbudet blir bredere. Dette gir følgende økning i billettinntektene for Miljøbygget: Besøkende i dag (16 500): Barn Voksne Økning neste fem år (4 000): Barn Voksne Antall billetter 10 300 6 200 Inntektsøkning Pr besøkende, kr 5 15 Sum, kr 51 500 93 500 2 500 1 500 20 55 50 000 82 500 Økte billettinntekter 277 500 Andre inntektspotensialer: Babysvømming, vanngymnastikk, svømmekurs: 40 000 kr/år. Særskilt utleie (revmatikerforeninga, LHL o.a.): 15 000 kr/år. Salg av forfriskninger, enkel servering og utstyr til bruk i svømmehallen. Dette gir neppe store inntekter i seg selv, men er med på å bedre tilbudet totalt sett som igjen bidrar indirekte til inntekter gjennom økt besøk. Samlet gir dette forventninger om inntektsøkning i størrelse 330 000 kr/år. Driftsutgifter I dag er svømmehallen åpen tre dager i uka. Hvis utvidelse av Miljøbygget skal resultere i et forbedret tilbud, bør svømmehallen være åpen fem dager i uka. Det medfører at betjeningen Side 16 av 46
Sak 0068/05 må økes med 1,5 årsverk som for bassengvirksomheten medfører økte lønnsutgifter mv på 365 000 kr/år. Det legges til grunn at utvidelsen i tillegg medfører tekniske driftsutgifter (oppvarming, renhold, vedlikehold mv) på 85 000 kr/år. Endret konsept Det opprinnelige forslaget til utvidelse omfattet et barne-/plaskebasseng på 35 m² og et terapibasseng på 10 m². Gjennom brukerundersøkelsen og kontakt med fagfolk og særskilte brukergrupper som LHL og revmatikerforeningen er det imidlertid avklart at et terapibasseng må være vesentlig større for å ha ønsket funksjon. Fra Norges svømmeforbund har kommunen mottatt en anbefalt løsning for trenings- og terapibasseng, som er mye benyttet landet over. Dette er et basseng på 8 x 12 m, altså dobbelt så stort som planlagte barne- og terapibasseng til sammen (45 m²). Men av hensyn til plass og avfuktingsanleggets kapasitet (nyinstallert i forbindelse med rehabiliteringen av Miljøbygget) kan samlet bassengstørrelse i utvidelsen ikke være særlig større enn 45 m². Rådmannens vurdering er at det vil være formålstjenelig å bygge ett basseng framfor to mindre, og at dette dimensjoneres etter kravene til terapibasseng. For uten å tjene terapibehovet vil et slikt basseng være attraktivt for barnefamilier, babysvømming og svømmetrening for barn, og for de som av rent velvære ønsker å ta et varmere bad. Bassenget vil ha en grunn side egnet for barn, men for de minste vil det kreve at en voksen er med, i motsetning til et regulært plaskebasseng. Innenfor prosjektets rammer anses likevel dette å være den løsningen som best imøtekommer brukernes ulike behov. Videre er det avdekket et behov for bedre garderobetilbud for funksjonshemmede generelt og rullestolbrukere spesielt. Det er naturlig å plassere slike garderober nær terapibassenget. På denne bakgrunn er opprinnelige løsningsforslaget for utvidelsen endret til etablering av følgende hovedløsning: Ett kombinert trenings- og terapibasseng på 5 x 9 m med grunn og dyp side. Dette er en nedskalert versjon av den anbefalte løsningen for denne type basseng. Tre individuelle garderober med dusj og toalett tilpasset rullestolebrukere/funksjonshemmede. Sittesone på 55-60 m² med stoler og bord. Det vises til vedlagte skisser, og bemerkes at ved videreføring av prosjektet vil løsningene bearbeides og detaljeres, og kvalitetssikres ovenfor relevante brukergrupper. Konklusjon Et bedre tilbud, og utvidet åpningstid og badetid, vil kunne øke besøkstallet og forsvare noe økning i billettprisene. Sammenlignet med dagens situasjon estimeres endringene i inntekter og utgifter pr år å være: Side 17 av 46
Sak 0068/05 Driftsinntekter bassengvirksomheten: Økt billettsalg mv kr 330 000 Driftsutgifter bassengvirksomheten: Stillingsøkning 1,5 årsverk kr 365 000 Kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket: Forvaltning, drift og vedlikehold av nybygget kr 85 000 Kapitalkostnader nybygg (gj.snitt over 30 år, rentesats 4 %) kr 250 000 Rådmannen mener kostnadene ved tiltaket kan forsvares gjennom de positive virkningene det nye tilbudet forventes å ha: Dagens tilbud til varmt bassengvann i de eksisterende anleggene innebærer oppvarming av unødig store vannmasser, belastning på anleggene ved stadige temperaturendringer og høyere avdamping enn forutsatt (større fuktproblematikk). Oppvarmingen av vannet enkelte dager skaper også uheldige topper i besøkstallet som tidvis går ut over det renseanleggene er dimensjonert for. Det er mao. flere fordeler ved å holde vanntemperaturen i eksisterende anlegg stabilt på maks 28 C. Etter kartlagt behov, forventninger og brukernes ønsker styrkes bassengtilbudet ved etablering av eget oppvarmet basseng som er tilgjengelig på daglig basis. Behovet for trening i varmt vann er viktig for mennesker som sliter med muskel- og skjellettsykdommer, en av våre mest utbredde folkesykdommer. Det vil også være ideelt til opplæring for de yngste klassetrinnene, babysvømming og rekreasjon for barnefamilier og andre som ønsker noe varmere bassengvann. Det kan generelt sies at et utvidet bassengtilbud favner et bredt spekter av kommunens innbyggere. Marita Jakola Skansen Konst. rådmann Side 18 av 46
VARANGER ASVO - SØKNAD OM FORHØYET TILSKUDD TIL VTA-PLASSER Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U03 Arkivsaksnr.: 05/01822 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0113/05 Formannskapet 01.12.2005 0069/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: Saken fremmes uten forslag til vedtak. Formannskapets behandling den 01.12.2005 sak 0113/05: Høyre v/ repr. Bjørn Pedersen satte fram følgende forslag: Saken behandles sammen med budsjett 2006 i desember 2005. Bystyret ber om en tilbakemelding fra ASVO der konsekvens ved ikke å øke størrelsen på medfinansieringen fra 25 til 40% vil medføre. Det ble votert over Høyres forslag som ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den 01.12.2005 sak 0113/05: Saken behandles sammen med budsjett 2006 i desember 2005. Bystyret ber om en tilbakemelding fra ASVO der konsekvens ved ikke å øke størrelsen på medfinansieringen fra 25 til 40% vil medføre. Vedlegg: Søknad fra Varanger ASVO IKS av 22.10.2005. Bakgrunn: Saken ble fremmet for formannskapet i møte 03.11.1005, sak 0104/05, hvor følgende ble vedtatt: Saken utredes og remmes på ny for formannskapet. Vurdering: Vadsø kommune står ansvarlig for 20 varig tilrettelagte arbeidsplasser, VTA, ved Varanger ASVO IKS. Side 19 av 46
Sak 0069/05 Etter lovpålegg skal kommunen bidra med minimum 25% av tilskuddet pr. bruker som mottas fra Aetat. Støtten pr. bruker fra Aetat er om lag kr. 8.500.-/mnd. Dette gir en kommunal andel på kr. 2.125.- pr. bruker/mnd. Samlet gir dette en årlig kommunal støtte på 2125 x 12 x 20 personer = 510.000. Dette tilsvarer om lag det som Vadsø kommune gir i årlig lovpålagt støtte til bedriften. Opprinnelig var denne støtten kr. 450.000 ved etablering av ASVO i 2002. Ved et par anledninger har aetat justert sin støttesats, som har medført at kommunen og har måttet øke dette beløpet, og som nå er om lag 510.000.-/årlig. Når det nå søkes om en økning av denne satsen på opptil 40 % andel vil dette følgelig bety 8.500 x 40% x 12 x 20 = 816.000. En økning på vel 300.000.-. Marita Jakola Skansen Konst. rådmann Side 20 av 46
BUDSJETT 2006 / STYRINGSDOKUMENT 2006 - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Saksbehandler: Svein Tore Dørmænen Arkivkode: 151 Arkivsaksnr.: 05/00748 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0009/05 Administrasjonsutvalget 29.11.2005 / Arbeidsmiljøutvalget 0005/05 Eldrerådet 12.12.2005 0110/05 Formannskapet 01.12.2005 0043/05 Planutvalget 09.12.2005 0004/05 Kommunalt råd for funksjonshemmede 12.12.2005 0070/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø Bystyre vedtar i sin helhet forslag til ansvarsbudsjett 2006 gjengitt i styringsdokumentet del 2. Vadsø bystyre fastsetter med dette virksomhetenes netto driftsresultat slik de av omtalte del fremkommer. Dette innebærer vedtak om innarbeidelse av de strategier med tilhørende merknader som fremkommer av styringsdokumentets del 1. 2. Vadsø bystyre forutsetter at ansvarsbudsjettet er basert på- og fremkommer som følge av de analyser som er presentert i styringsdokumentets del 1 og del 2. Vadsø Bystyre bygger og sitt vedtak på tidligere behandling av investeringsbudsjett 2006 2009 vedlagt i del 3, hvor Vadsø Bystyre vedtok opptak av låneramme med inntil kr. 56.6 millioner for investeringstiltak. 3. Vadsø bystyre fastsetter satsen for foreldrebetaling i barnehage til kr. 2.250.-/mnd. Betaling for kost kommer i tillegg på kr. 200.- pr. måned. 4. Vadsø Bystyre vedtar vedlagte vedtekter for de kommunale barnehager. 5. Vadsø Bystyre vedtar vedlagte vedtekter for skolefritidsordning. 6. Vadsø bystyre fastsetter satsen for foreldrebetaling i skolefritidsordningen til kr. 1.600.-/mnd. Betaling for kost kommer i tillegg på kr. 200.- pr. måned. 7. Vadsø bystyre fastsetter priser for kommunale tjenester lik 2005-nivå. Likeså kommunale gebyrer etter plan- og bygningsloven eller delingsloven til 2005 nivå, Side 21 av 46
Sak 0070/05 eller som fremlagt i forslag del 4 i styringsdokument 2006, herunder - Feiergebyret pr. pipeløp fastsettes til kr 250.- - Kinopris økes med kr. 5 pr. forestilling for alle prisgrupper 8. Bystyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2006 skal være i a. henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2006. 9. Vadsø Bystyre vedtar følgende vedrørende eiendomsskatter 2006: 10. Eiendommer taksert før 2001; Eiendomsskatten skal fortsatt være 7 promille av den til enhver tid gjeldende takstsum. I henhold til midlertidig lov av 17.12.82 skal det opphavelige skattegrunnlag for alle eiendommer som sist er taksert før 1991 økes med 10 %. 11. Eiendommer taksert i 2001 For eiendommer taksert i 2001 skal eiendomsskatten være 4 promille av takstsum. 12. Ordførers godtgjørelse fastsettes til brutto årslønn kr. 556.000 Administrasjonsutvalgets behandling den 29.11.2005 sak 0009/05: Budsjett 2006 taes til foreløpig orientering. Administrasjonsutvalgets vedtak den 29.11.2005 sak 0009/05: Budsjett 2006 taes til foreløpig orientering. Formannskapets behandling den 01.12.2005 sak 0110/05: Innstillingen tas til orientering. Formannskapets vedtak den 01.12.2005 sak 0110/05: Innstillingen tas til orientering. Vedlegg: Styringsdokument 2006 strategi og handlingsplan 2006 2009 (Utsendt tidligere) Virksomhetsplaner 2006 for Vadsø kommunes virksomheter (Utsendt tidligere) Oppdatert oversikt investeringsprogram 2006-2009 Bakgrunn: Vadsø Bystyre vedtar årlig driftsbudsjett for påfølgende driftsår, samt økonomiplan for kommende periode. Side 22 av 46
Sak 0070/05 Vadsø bystyre har i møte 16. november 2005 i sak 05/0056 vedtatt investeringsplan for 2006. Vurdering: Vadsø Bystyre inviteres med dette til å vedta de enkelte virksomhets netto driftsresultat for driftsåret 2005. Vadsø Bystyre inviteres med dette til å vedta de enkelte rammebudsjett for de kommunale inntekter. Vadsø bystyre inviteres med dette til å vedta strategi og handlingsplan for 2006 2009. Vadsø Bystyrets budsjettvedtak for 2006 er bindende og kan kun endres av bystyret selv. Rådmannen vil vise til styringsdokumentet når det gjelder analysen omkring hovedtrekkene i det administrative forslag til budsjett. Marita Jakola Skansen Konst. rådmann Side 23 av 46
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG FRILUFTSLIV 2006 Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: 14 Arkivsaksnr.: 05/01945 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0118/05 Formannskapet 01.12.2005 0071/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar kommunedelplan for idrettsanlegg og friluftsliv for 2006. Formannskapets behandling den 01.12.2005 sak 0118/05: Administrasjonen endret sitt forslag til innstilling til sålydende: Vadsø bystyre vedtar kommunedelplan for idrettsanlegg og friluftsliv for 2006. Planen medfører økte kapitalutgifter på kr. 50 000 i 2006 i forhold til vedtatt investeringsbudsjett. Det ble votert over administrasjonens endrede forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den 01.12.2005 sak 0118/05: Vadsø bystyre vedtar kommunedelplan for idrettsanlegg og friluftsliv for 2006. Planen medfører økte kapitalutgifter på kr. 50 000 i 2006 i forhold til vedtatt investeringsbudsjett. Vedlegg: Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Handlingsplan 2006 Bakgrunn: Dersom Vadsø kommune skal søke om spillemidler, er det et krav fra Kulturdepartementet at kommunen årlig må behandle planen for idretts- og friluftsanlegg. Planen som skal opplyse om kommunens prioritering når det gjelder utbygging/renovering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg/friluftsanlegg. Side 24 av 46
Sak 0071/05 Vurdering: Foreliggende handlingsplan for perioden 2006 bygger på planen fra 2005. Tiltak fra 2005 planen som er finansiert og derfor går ut av planen er kunstgressbane og to ballbinger. Følgende kommunale investeringsbehov for perioden 2006-2008 ligger inne i denne planen: 2006 2007 2008 500.000 2.300.000 3.300.000 Marita Jakola Skansen Konst. rådmann Side 25 av 46
RULLERING AV PRO-PLAN Saksbehandler: Bjørnar Bang Arkivkode: 144 Arkivsaksnr.: 04/00269 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0007/05 Administrasjonsutvalget 29.11.2005 0006/05 Eldrerådet 12.12.2005 0117/05 Formannskapet 01.12.2005 0072/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Bystyret slutter seg til framlagte forslag til rullering av handlingsplan for pleie, rehabilitering og omsorg. 2. De økonomiske konsekvenser av planens tiltaksdel søkes innarbeidet i kommende årsbudsjett og økonomiplan. Administrasjonsutvalgets behandling den 29.11.2005 sak 0007/05: Endringsforslag til planen fra AP v/rolf Dikkanen: Pkt. 2.1 i 3. avsnitt, endres til: Sykehjemsavdelingen er planlagt omgjort til 15 korttidsplasser i enerom. Handlingsplan i pkt. 4.1 følges. Forslag til innstilling med endringsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt Administrasjonsutvalgets vedtak den 29.11.2005 sak 0007/05: 1. Bystyret slutter seg til framlagte forslag til rullering av handlingsplan for pleie, rehabilitering og omsorg. Pkt. 2.1 i 3. avsnitt endres til: Sykehjemsavdelingen er planlagt omgjort til 15 korttidsplasser i enerom. Pkt. 4.1 i Handlingsplan følges. 2. De økonomiske konsekvenser av planens tiltaksdel søkes innarbeidet i kommende årsbudsjett og økonomiplan. Side 26 av 46
Sak 0072/05 Formannskapets behandling den 01.12.2005 sak 0117/05: Administrasjonsutvalgets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den 01.12.2005 sak 0117/05: 1. Bystyret slutter seg til framlagte forslag til rullering av handlingsplan for pleie, rehabilitering og omsorg med følgende endringer: Pkt. 2.1 3. avsnitt siste setning endres til. Sykehjemsavdelingen er planlagt omgjort til 15 korttidsplasser i enerom Pkt. 4.1 i Handlingsplan følges. 2.De økonomiske konsekvenser av planens tiltaksdel søkes innarbeidet i kommende årsbudsjett og økonomiplan. Vedlegg: Rullering av plan for pleie-,rehabiliterings- og omsorgstjenesten (PRO) i Vadsø kommune innstilling fra plangruppe av 22. november 2005 Bakgrunn: Gjeldende PRO-plan ble utarbeidet i perioden 1999-2000 og forelagt bystyret i mars 2000. Planens kjernepunkter var: større vekt på den enkelte brukers individuelle behov, økt vekt på rehabilitering, og en dreining av pleie- og omsorgstjenesten fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. Bystyret vedtok hovedprinsippene i planen, uten å gå konkret inn på de enkelte tiltak som ble foreslått. Spørsmålet om utbygging av heldøgns omsorgsplasser ble behandlet som egen sak. Denne prosessen resulterte til slutt i en utbygging som i betydelig grad avviker fra det opprinnelige utbyggingsforslag som lå i PRO-planen. Dette har igjen ført til en ny organisering av PRO slik det går fram av innstillingen som ble lagt fram for bystyret høsten 2004. Som følge av disse endringene, og med stadig sterkere fokus på brukermedvirkning og kvalitet i omsorgstjenestene, har det vært naturlig å foreta en gjennomgang av planen med sikte på en oppdatering av mål og tiltak. Det foreliggende plandokument gjelder perioden 2006-2010 og innebærer ingen vesentlige endringer av de hovedmål planen bygger på. En har imidlertid lagt større vekt på å beskrive aktuelle utfordringer, og kapitlet om status for tjenesten er oppdatert med aktuelle tall. Det er videre utarbeidet en ny tiltaksplan, med direkte henvisninger til målformuleringene. I forbindelse med omtalen av behovet for heldøgns omsorgsplasser nevner planen spesielt omsorgsboligene i Vidjeveien 6, der det ennå gjenstår noe arbeid av bygningsmessig og Side 27 av 46
Sak 0072/05 teknisk karakter før disse boligene kan integreres fullt ut i Vadsø bo- og omsorgssenter. Konkret dreier det seg om montering av felles låse- telefoni- og alarmsystem samt datakabling, og videre oppgradering av baderom til gjeldende standard for boliger der det bor bevegelseshemmede som må ha utstrakt praktisk bistand. Administrasjonen har iverksatt nærmere detaljutredning, og planlegger disse arbeidene gjennomført innen 1. april neste år, forutsatt nødvendig bevilgning fra bystyret. Foreløpig kostnadsanslag er satt til 1 mill. kr. Ansvaret for den praktiske gjennomføring av byggesaken forutsettes lagt til boligstiftelsen v/forretningsfører. Vurdering: Rådmannen finner at den framlagte planen er i samsvar med de prinsipper som bystyret har sluttet seg til, og den munner ut i en handlingsplan som er nøktern i forhold til framtidig ressursbruk. Marita Jakola Skansen Konst. rådmann Side 28 av 46
OPPFØLGING AV PLAN FOR FOREBYYGGENDE TILTAK MOT MOBBING, VOLD MV. Saksbehandler: Bjørnar Bang Arkivkode: F4 Arkivsaksnr.: 02/02067 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0116/05 Formannskapet 01.12.2005 0073/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapets behandling den 01.12.2005 sak 0116/05: Rådgiver Inger Anita Markussen orienterte AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag Saken utsettes til administrasjon har utarbeidet forslag til gjennomføring av trygge oppvekstvilkår for barn. SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende forslag: Formannskapet sender saken tilbake til bystyret. Formannskapet ber bystyret om å utforme mandat og presisere antall representanter. Saken tas opp til behandling i første møte 2006. Det ble votert over Arbeiderpartiets forslag og SVs forslag SVs forslag ble vedtatt med 4 stemmer Aps forslag fikk 3 stemmer Formannskapets vedtak den 01.12.2005 sak 0116/05: Formannskapet sender saken tilbake til bystyret. Formannskapet ber bystyre om å utforme mandat og presisere antall representanter. Saken tas opp til behandling i første møte 2006. Vedlegg: Bakgrunn: Side 29 av 46
Sak 0073/05 Det vises til bystyresak 62/05, der bystyret sluttet seg til det framlagte planforslag, med følgende tillegg i vedtaket: Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe som jobber videre med iverksettelse av planen. Det delegeres til formannskapet å oppnevne representanter. Bystyret ga ikke noe nærmere mandat for arbeidsgruppen, og anga heller ikke noe bestemt antall medlemmer. Rådmannen legger fram saken uten innstilling. Marita Jakola Skansen Konst.rådmann Side 30 av 46
ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Saksbehandler: Jarkko Autero Arkivkode: U64 Arkivsaksnr.: 05/02018 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0121/05 Formannskapet 01.12.2005 0074/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar at reiselivsutvikling i Varangerregionen skal organiseres som et samarbeid mellom Nesseby, Vadsø og Vardø kommune. Varangergruppa delegeres myndighet til å utrede etablering av et destinasjonsselskap som et fellestiltak mellom Nesseby, Vadsø og Vardø kommune, samt å lage en langsiktig strategisk utviklingsplan for reiseliv i Varanger. Vadsø bystyre vedtar bevilgning på kr 50 000 til gjennomføring av utredningsprosessen. Tilskuddet gies under forutsetning at de Nesseby og Vardø kommuner er med. Formannskapets disposisjonsfond benyttes. Formannskapets behandling den 01.12.2005 sak 0121/05: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den 01.12.2005 sak 0121/05: Vadsø bystyre vedtar at reiselivsutvikling i Varangerregionen skal organiseres som et samarbeid mellom Nesseby, Vadsø og Vardø kommune. Varangergruppa delegeres myndighet til å utrede etablering av et destinasjonsselskap som et fellestiltak mellom Nesseby, Vadsø og Vardø kommune, samt å lage en langsiktig strategisk utviklingsplan for reiseliv i Varanger. Vadsø bystyre vedtar bevilgning på kr 50 000 til gjennomføring av utredningsprosessen. Tilskuddet gies under forutsetning at de Nesseby og Vardø kommuner er med. Formannskapets disposisjonsfond benyttes. Vedlegg: Bakgrunn: Reiseliv er for tiden et veldig viktig satsingsområde i Finnmark. Dette ser man helt tydelig i forskjellige prosjekter og planer som involverer flere kommuner i Øst-Finnmark. Side 31 av 46
Sak 0074/05 Gjennom nasjonal reiselivssatsing har Statens vegvesen erklært strekningen Varangerbotn Hamningberg som unik i reiselivssammenheng, og bestemt seg for å gjøre dette til en spennende turistveg. Denne særdeles vakre strekningen er imidlertid ikke det eneste Nesseby-, Vadsø- og Vardø kommune har til felles. Vi har også en framtidig nasjonalpark som strekker seg over alle tre kommunene, og som vil bli viktig i reiselivssammenheng. Også Finnmark Reiseliv har valgt å legge betydelige ressurser i å utvikle Øst-Finnmark som reisemål, deriblant våre tre kommuner. Finnmark reiseliv sin rolle i østfinnmarksprosjektet er å initiere og koordinere utviklingsprosjekter og -prosesser i området. Ansvaret for praktisk gjennomføring av disse prosjektene er lagt til kommunene og reiselivsaktørene i regionen. Nesseby-, Vadsø- og Vardø kommuner ønsker alle å satse på reiseliv, men har hittil ikke etablert et formelt, overordnet samarbeid i regionen som vi kaller Varanger. På bakgrunn av dette, og med ønske om framtidig samarbeid, har det blitt gjennomført flere møter og prosesser med de tre kommunene fra februar 2004 til dags dato. Dette har ført til etablering av Varangergruppa som koordinerer reiselivssamarbeid og -utvikling i Varanger. Varangergruppa består av representanter fra Nesseby kommune, Vadsø kommune og Vardø i Vekst, samt næringslivsrepresentanter fra de ovennevnte kommunene. Varangergruppa har gjennomført en rekke fellesprosjekter med positive resultater, og har etablert seg som en troverdig aktør innen reiseliv. Dette har ført til at Varangergruppa er blitt en reell samarbeidspartner med andre, både offentlige og private, reiselivsaktører i Finnmark. For å skape struktur og kontinuitet i reiselivsutvikling foreslås det at Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner fatter et prinsipielt vedtak om at reiselivsutvikling i Varanger organiseres som et samarbeid mellom Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner. Nesseby, Vadsø og Vardø kommune gir mandat til Varangergruppa for å utrede etablering av et destinasjonsselskap som viderefører Varangergruppas arbeid. Det har vært kjørt prosses mot de 3 respektive formannskap, og disse har anbefalt at det kommer en felles sak til alle kommunestyrene. Vurdering: Våre tre kommuner følger Varangerfjorden og er bundet sammen på en naturlig måte. Turister som kommer hit bryr seg ikke om kommunegrenser. De har som regel ingen eller lite kunnskap om de forskjellige kommunene, og ser på oss som en reiselivsdestinasjon de ønsker å besøke. Derfor har vi mye å tjene på ved å framstå som et samlet område for turistene. Ingen av de tre kommunene er store nok alene til å synes i mengden av alle de som forsøker å få reisendes oppmerksomhet. Alene har vi heller ikke et godt nok tilbud til å fremstå som et fristende reisemål i turisters øyne. Derfor vil gevinsten ved et slikt samarbeid være stor for alle parter. Dermed ligger alt til rette for å samarbeide om reiselivsutvikling. Ettersom både Nesseby-, Vadsø- og Vardø kommune ønsker å satse på reiseliv i framtiden, og vi allerede er engasjert i en rekke felles prosjekt, er alt tilrettelagt for at vi inngår et systematisk samarbeid. Varangergruppa mener at det er viktig å ha et lengre perspektiv i reisemålsutvikling. For å komme videre i vårt arbeid er det viktig å formalisere vårt arbeid er det viktig å lage felles strategi og retningslinjer for utvikling av reiselivet i regionen og få etablert et permanent og regionalt reisemålsutviklingsorgan/-selskap som er ansvarlig for dette. Utgangspunktet for Side 32 av 46
Sak 0074/05 videre arbeid er at både Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner ser fremtidige fellesprosjekter som et strategisk tiltak for å utvikle regionen i et reiselivsperspektiv. Et interkommunalt samarbeid innen reiseliv vil profilere regionen, og det forventes at dette vil gi betydelige effekter også for den enkelte kommune. For å skape struktur og kontinuitet i reiselivsutvikling foreslås det at Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner fatter et prinsipielt vedtak om at reiselivsutvikling i Varanger organiseres som et samarbeid mellom Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner. Nesseby, Vadsø og Vardø kommune gir mandat til Varangergruppa for å utrede etablering av et destinasjonsselskap som viderefører Varangergruppas arbeid, samt å lage en langsiktig strategisk utviklingsplan for reiseliv i Varanger. Utredningen skal være ferdig innen utgangen av mars 2006 og skal få frem et konkret forslag om organisering og finansiering av et destinasjonsselskap. Målsetting er at Destinasjon Varanger skal etableres 1. juni 2006. Etablering av Destinasjon Varanger forutsetter en langsiktig forpliktelse og finansiering fra de deltakende kommuner fra etableringstidspunktet 1. juni 2006. Sak om finansiering fremmes i april etter at utredningsprosessen er gjennomført. For å få gjennomført utredningsprosessen kreves det en kommunal finansiering på kr 100 000 som foreslås fordelt som følger: Vadsø kommune kr 50 000, Vardø kommune kr 30 000 og Nesseby kommune kr 20 000. Marita Jakola Skansen Konst. rådmann Side 33 av 46
NY KIRKEGÅRD- ALT. UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KIRKEGÅRD Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: D41 Arkivsaksnr.: 05/00274 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0039/05 Planutvalget 18.11.2005 0075/05 Bystyret 15.12.2005 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar som et kortsiktig tiltak at det iverksettes nødvendig planlegging for en utvidelse av kirkegården østover som foreslått av Menighetsrådet. Bystyret viser i denne sammenheng til tidligere bevilgning til planlegging av ny kirkegård i Vadsø. 2. Vadsø bystyre vedtar at det i et langsiktig perspektiv iverksettes utredninger/ planlegging av ny kirkegård i byen som foreslått av Menighetsrådet i sakene F-16-05 og sak F-02-05, dvs a. lokalisering på tomta til sentrum skole b. utvidelse av eksisterende kirkegård mot sør ved at riksveien flyttes c. lokalisering av ny kirkegård utenfor bykjernen. Bystyret forutsetter at kostnader for planleggingen innarbeides i budsjettet for 2007. Planutvalgets behandling den 18.11.2005 sak 0039/05: Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak den 18.11.2005 sak 0039/05: 1. Vadsø bystyre vedtar som et kortsiktig tiltak at det iverksettes nødvendig planlegging for en utvidelse av kirkegården østover som foreslått av Menighetsrådet. Bystyret viser i denne sammenheng til tidligere bevilgning til planlegging av ny kirkegård i Vadsø. 2. Vadsø bystyre vedtar at det i et langsiktig perspektiv iverksettes utredninger/ planlegging av ny kirkegård i byen som foreslått av Menighetsrådet i sakene F-16-05 og sak F-02-05, dvs a. lokalisering på tomta til sentrum skole b. utvidelse av eksisterende kirkegård mot sør ved at riksveien flyttes c. lokalisering av ny kirkegård utenfor bykjernen. Bystyret forutsetter at kostnader for planleggingen innarbeides i budsjettet for 2007. Bakgrunn: Side 34 av 46